Ухвала суду № 33811502, 23.09.2013, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/6389/13-к

Провадження № 1-кс/206/356/13

У Х В А Л А

"23" вересня 2013 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Однолько С.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

17 вересня 2013 року прокурор прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Однолько С.В. звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42012041700000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Самарського районного відділу у м. Дніпропетровську головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області протягом 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, надали можливість представникам ДП «Документ», без належних передбачених законодавством підстав розміщуватись у приміщенні, що займає Самарський районний відділ у м. Дніпропетровську головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області, брати безпосередню участь в оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон, що суперечить вимогам ст. 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», п. 4 «Положення про державну міграційну службу України» та ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Як наслідок громадяни України, які звертались до Самарського районного відділу у м. Дніпропетровську головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області за отриманням послуги із оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, змушені були сплачувати по 100 грн. на розрахункові рахунки ДП «Документ», за послуги, які фактично не надавались та не були потрібні. Таким чином внаслідок вищевказаних неправомірних дій службових осіб Самарського районного відділу у м. Дніпропетровську головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області, порушено гарантовані Конституцією України права 446 осіб, які звертались протягом 2013 року за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, спричинили шкоду та підірвали авторитет органів державної влади в очах громадськості, що в розуміння ст. 364 КК України є істотною шкодою.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ДП «Документ», код ЄДРПОУ 32735236 відкрито поточний рахунок №26004252096100 в ДОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653. На даний рахунок на протязі періоду часу з 01.01.2013 року до 15.07.2013 року громадяни України, які звертались до Самарського районного відділу у м. Дніпропетровську головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області за отриманням послуги із оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, сплачували по 100 грн.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи Дніпропетровського ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 33.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ДП «Документ», код ЄДРПОУ 32735236, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ДП «Документ», код ЄДРПОУ 32735236, в період часу з 01.01.2013 року по сьогоднішній день.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Однолько С.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Зобов'язати Дніпропетровську ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, розташовану за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 33, надати прокурору прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Однолько С.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26004252096100 відкритого ДП «Документ», код ЄДРПОУ 32735236, з можливістю їх вилучення, а саме:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ДП «Документ», код ЄДРПОУ 32735236, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2013 року до моменту пред'явлення даної ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку №26004252096100.

Забезпечити можливість для ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», в порядку ст. 165 КПК України виготовити та залишити копії документів, що вилучаються.

Прокурору прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Однолько С.В. забезпечити збереження вилучених за цією ухвалою документів та у разі закриття кримінального провадження або за минуванням необхідності з інших підстав повернути їх ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, розташовану за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 33.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков