Постанова № 33755897, 06.03.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/1-84/11

Провадження № 1/344/18/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про закриття кримінальної справи

06 березня 2013 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю: секретаря Бури У.М.,

прокурора Чугунової В.М.,

захисника ОСОБА_1,

представника потерпілого ОСОБА_2,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, з вищою освітою, одруженого, має одну неповнолітню дитину, працюючого генеральним директором ТзОВ «НОЛТ ІС» (с. Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області), ідентифікаційний номер НОМЕР_1, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Івано-Франківського міського суду знаходиться кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у тому, що він вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; а також у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України у тому, що він вчинив надання засновником суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди.

Зокрема досудовим слідством ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України у тому, що він для досягнення своєї злочинної мети дав вказівку ОСОБА_4, кримінальна справа відносно якого закрита, у зв'язку з його смертю, разом з яким, будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця, являючись службовими особами ОСОБА_3 - генеральним директором ТОВ «НОЛТ ІС», а ОСОБА_4 - директором ТзОВ «НОЛТ», будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, зловживаючи своїми повноваженнями з корисливих мотивів, умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приведення у виконання свого злочинного наміру направленого на незаконне отримання коштів банківської установи, їх легалізації (відмивання), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у відповідності до «Положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК»» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, підробили протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та додаток № 1 до вказаного протоколу де зазначили про рішення всіх засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 700000 грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК», передати в заставу рухоме майно товариства згідно додатку до протоколу та вчинили підписи від імені учасників ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в графах: «Голова зборів», «Секретар зборів», «Учасник», «Учасник».

В подальшому з метою приведення у виконання свого злочинного наміру направленого на незаконне отримання коштів банківської установи, їх легалізації (відмивання), діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), усвідомлюючи що у відповідності до «Положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6, ОСОБА_5 та вчинили підписи від їх імені в графі «Поручитель».

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 будучи об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), являючись службовими особами ОСОБА_3 - генеральним директором ТОВ «НОЛТ ІС», а ОСОБА_4 - директором ТзОВ «НОЛТ», будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками з метою приведення у виконання свого злочинного наміру направленого на незаконне отримання коштів банківської установи, їх легалізації (відмивання), умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у відповідності до «Положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК»» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, підробили протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року, де неправомірно зазначили рішення всіх засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 1 млн. грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК», передати в заставу нерухоме майно товариства, а саме: адміністративний будинок площею 587,70 кв.м., ремонтну майстерню площею 892, 40 кв. м., цех збирання готової продукції площею 1033,0 кв.м., ремонтну майстерню площею 466,90 кв.м., вбиральню площею 13,50 кв.м., прохідну площею 9,10 кв.м., котельню площею 87,60 кв.м., цех оциліндровки площею 84,90 кв.м., цех розпилювання площею 711,40 кв.м., огорожу площею 1768,0 кв.м., що по АДРЕСА_2 та вчинили підписи від імені учасників ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в графах: «Голова зборів», «Секретар зборів», «Учасник», «Учасник».

У виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 діючи з погодження та за вказівкою ОСОБА_3 будучи об'єднані єдиним злочинним планом, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч інтересів юридичної особи - ТзОВ «Нолт», достовірно знаючи що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 ОСОБА_5 та вчинили підписи від їх імені в графі «Поручитель».

Таким чином, ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця) з ОСОБА_3 - засновником ТзОВ «НОЛТ ІС», згідно витягу з протоколу № 2 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НОЛТ ІС» від 23.09.2002 року - генеральним директором товариства, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням майном та коштами товариства, шляхом службового підроблення, з корисливих мотивів протягом 2007-2008 року укладали угоди з майном та коштами товариства, вчиняли фінансові операції та уклали угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняли дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чим спричинили ТзОВ «НОЛТ» тяжких наслідків на суму 1700000 грн.

Також досудовим слідством ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України у тому, що він будучи генеральним директором ТзОВ «НОЛТ-ІС», яке у відповідності до статуту ТзОВ «НОЛТ» є засновником вказаного товариства будучи об'єднаним єдиним злочинним планом з службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4, з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), у виконання заздалегідь розробленого плану, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч інтересів ТзОВ «НОЛТ», 03.12.2007 року ОСОБА_4 за вказівкою та з погодження ОСОБА_3 звернувся до Івано-Франківської філії ТзОВ «УКРПРОМБАНК» з заявою на відкриття відновлювальної кредитної лінії з цільовим призначенням кредиту - поповнення обігових коштів товариства, терміном кредитування на дванадцять місяців. Попередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_4 будучи об'єднані єдиним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця) усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, у виконання свого злочинного наміру, виготовили фіктивний протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та додаток № 1 до вказаного протоколу де неправомірно зазначили рішення засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 700000 грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК» та передати в заставу рухоме майно товариства згідно додатку до протоколу.

Підроблені документи, а саме: протокол № 02/07 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 03.12.2007 року та договори поруки № 134/Zпор-07-01 та № 134/Zпор-07-02 від 05.12.2007 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у виконання свого злочинного умислу, прагнучи його виконання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 будучи об'єднаними єдиним злочинним планом з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, 03.12.2007 р. та 05.12.2007 р. долучили до заяви про отримання кредиту в Івано-Франківській філії ТОВ «Укрпромбанк».

На підставі підроблених документів ОСОБА_4, будучи об'єднаним єдиним злочинним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця, діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, уклав між ТзОВ «НОЛТ» та ТзОВ «Укпромбанк» кредитний договір № 134/К-07 від 05.12.2007 року на суму 700 тис. грн. Виконуючи умови кредитного договору № 134/К-07 від 05.12.2007 року директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою ОСОБА_3 05.12.2007 року уклав з ТОВ «УКРПРОМБАНК» договір застави рухомого майна (обладнання) № 134Zk-07.

На підставі кредитного договору № 134/К-07 від 05.12.2007 року Івано-Франківською філією ТОВ «УКРПРОМБАНК» 06.12.2007 року було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нолт» № 2600201300249 кошти в сумі 700 тис. грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 на досягнення єдиного злочинного плану з директором ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4, розподіливши функції організатора та виконавця (співвиконавця), будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, 31.01.2008 року звернулися до Івано-Франківської філії ТзОВ «УКРПРОМБАНК» з заявою на відкриття відновлювальної кредитної лінії з цільовим призначенням кредиту - поповнення обігових коштів товариства. Попередньо ОСОБА_3, будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_4, з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою групою осіб, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, для кредитування юридичної особи необхідне рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про отримання кредиту, виготовили фіктивний протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року де неправомірно зазначили рішення засновників ТзОВ «НОЛТ» отримати кредит в сумі 1 млн. грн. у ТОВ «УКРПРОМБАНК» та передати в заставу нерухоме майно товариства, а саме: адміністративний будинок площею 587,70 кв.м., ремонтну майстерню площею 892, 40 кв. м., цех збирання готової продукції площею 1033,0 кв.м., ремонтну майстерню площею 466,90 кв.м., вбиральню площею 13,50 кв.м., прохідну площею 9,10 кв.м., котельню площею 87,60 кв.м., цех оциліндровки площею 84,90 кв.м., цех розпилювання площею 711,40 кв.м., огорожу площею 1768,0 кв.м., що по АДРЕСА_2.

З метою приведення у виконання свого спільного злочинного наміру, прагнучи його виконання, директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з ОСОБА_3 з розподілом функцій організатора та виконавця (співвиконавця), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи що у відповідності до положення про порядок кредитування юридичних осіб ТОВ «УКРПРОМБАНК» затвердженого рішенням правління ТОВ «УКРПРОМБАНК», протокол № 25 від 11.06.2007 року, обов'язковою умовою отримання кредитних коштів є порука фізичних осіб або юридичних осіб, виготовили фіктивні договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Підроблені документи, а саме: протокол № 12/01/08 зборів учасників ТзОВ «Нолт» від 12.01.2008 року та договори поруки № 150/Zпор-08-01 та № 150/Zпор-08-02 від 31.01.2008 року від імені співзасновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ОСОБА_4 за вказівкою та погодження ОСОБА_3 діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями за попередньою змовою групою осіб, 31.01.2008 року долучив до заяви про отримання кредиту в Івано-Франківській філії ТОВ «Укрпромбанк».

На підставі підроблених документів ОСОБА_4 діючи від імені ТзОВ «НОЛТ» за вказівкою та з погодження ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів уклав між ТзОВ «НОЛТ» та ТОВ «Укпромбанк» кредитний договір № 150/К-08 від 31.01.2008 року на суму 1 млн. грн.

На виконання попередньо розробленого та погодженого між учасниками злочинного плану організатора та співвиконавця директор ТзОВ «НОЛТ» ОСОБА_4 з відома та погодження ОСОБА_3 зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виступаючи від імені ТзОВ «НОЛТ» 01.02.2008 року уклав з ТОВ «УКРПРОМБАНК» іпотечний договір № 150Zкіп-08 та передав згідно вказаного договору іпотекодержателю - ТОВ «УКРПРОМБАНК» нерухоме майно ТзОВ «НОЛТ».

На підставі кредитного договору № 150/К-08 від 31.01.2008 року Івано-Франківською філією ТОВ «УКРПРОМБАНК» 01.02.2008 року кошти в сумі 900 тис. грн., 04.02.2008 року кошти в сумі 40 тис. грн, 05.02.2008 року кошти в сумі 10 тис. грн., 06.02.2008 року кошти в сумі 16 тис. грн., 12.02.2008 року кошти в сумі 3600 грн., 19.02.2008 року кошти в сумі 13500 грн., 26.02.2008 року кошти в сумі 28 тис. грн, 27.02.2008 року кошти в сумі 18 тис. грн., 28.02.2008 року кошти в сумі 30 тис. грн., було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нолт» № 2600201300249.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи об'єднаним єдиним планом з розподілом функцій організатора та співвиконавця з ОСОБА_3 - засновником ТзОВ «НОЛТ ІС», згідно витягу з протоколу № 2 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НОЛТ ІС» від 23.09.2002 року - генеральним директором товариства, використовуючи свої повноваження, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками пов'язаними з оперативним управлінням майном та коштами товариства, шляхом службового підроблення, з корисливих мотивів протягом 2007-2008 року укладали угоди з майном та коштами товариства, вчиняли фінансові операції та уклали угоди з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняли дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чим спричинили Івано-Франківській філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» тяжких наслідків на суму 1700000 грн.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав. Під час судового розгляду справи підсудний заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності в частині його обвинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України та за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України.

Прокурор та інші учасники процесу не заперечили проти закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_3 в частині обвинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Суд вислухавши думку учасників судового розгляду вважає, що дану кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України слід закрити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 248 КПК України 1960 року, при наявності обставин, передбачених статтею 11-1 КПК України 1960 року, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу.

Згідно статті 11-1 КПК України 1960 року, суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу, у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набранням вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Вчинені ОСОБА_3 злочини, передбачені ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості. Оскільки ОСОБА_3 дані злочини вчинив протягом грудня 2007 року - січня 2008 року, то з дня вчинення злочинів минуло більше п'яти років.

Таким чином, під час судового розгляду справи встановлені законні підстави, передбачені ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України 1960 року, для закриття справи в частині обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 в частині його обвинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст. 11-1, 248, 282 КПК України 1960 року, -

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_3 в частині його обвинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222, а дану кримінальну справу в частині його обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 222 КК України - закрити на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 7 діб з дня її винесення.

Суддя Л.Ю. Кишакевич