Ухвала суду № 33736824, 26.09.2013, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/8060/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області Орлов В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

25.09.2013 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області Орлов В.О. звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що належать ОСОБА_2 та їх вилучення (виїмку), а саме: акт від 30.06.2013 року перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» №№: 279379, 279378, 279376, 279380, 279380, 279383, 279384, 279382, 022755, 022754, 022752, 171250, 171247, 279399, 279392, 279390, 279386, 279364, 279364, 279363, 279363, 279362, 279362, 279365, 279365 у кількості 25 одиниць; товарно-транспортні накладні ТОВ «Прометей елеватор» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ТОВ СП «Юранд» №№ 2111, 279366, 2107, 2109; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ФГ «ОСОБА_3.» №№ 414481, 414480, 010650, 010649 у кількості 4 одиниць; акт перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон» від 24.06.2013 року щодо ТОВ «Юранд» на 1 арк.; договори купівлі-продажу з відтисками печатки ПСП «Зоря» №№ 0707/3, 0807/3 на 4 арк.; накладна № 11 ПСП «Зоря» на 1 арк.; податкова накладна № 11/2 на 1 арк.; довіреності №№ 22,21,23 на 3 арк., банківські реквізити ПСП «Зоря» на 1 арк.; рахунки на оплату № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 на 2 арк., податкова накладна № 4208 на 1 арк.; квитанція № 24 на 1 арк.; видаткова накладна № 27499 на 1 арк., довіреності № 0 ТОВ СП «Юранд» на 3 арк.; копії договорів позики № 4 та № 5 на 2 арк.; незаповнені подорожні листи вантажного автомобіля з відтисками печатки ТОВ СП «Юранд» у кількості 7 арк.; судове рішення за позовом ОСОБА_2 від 23.08.2012 року на 1 арк.; рахунок № 58196 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 14450/14450/25576 на 1 арк.; податкові накладні № 185, № 172 скріплені скобкою з товарними чеками на 4 арк.; аркуш паперу з написом ТОВ СП «Юранд»; податкові накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» на 14 арк.; накладна, рахунок-фактура, податкова накладна з відтисками печатки ТОВ СП «Юранд» та «МЗМ ГРУП» на 9 арк.; рахунок № 30, № 31 на 2 арк.; накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» №№ 30,31 на 2 арк.; квитанції на 2 арк.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що прокуратурою Херсонської області проводиться досудове розслідування за фактом розкрадання групою невстановлених осіб податку на додану вартість в особливо великих розмірах з використанням «фіктивних» підприємств, в тому числі ТОВ «Мережа» ЄДРПОУ 32480262, ФГ "Амфіра" (код ЄДРПОУ 37557135) та ФГ "Антар" (код ЄДРПОУ 37557140), а також за фактом передачі гр. ОСОБА_4 неправомірної вигоди співробітнику УБОЗ УМВС України в Херсонській області за сприяння у здійсненні вищевказаної незаконної діяльності вказаних підприємств.

За даним фактом 23.11.2013 року відкрито кримінальне провадження № 12012230000000092 за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона від 17.07.2013 року надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2 з метою відшукання і вилучення підроблених бухгалтерських документів, печаток, штампів «фіктивних підприємств», комп»ютерних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, блокнотів та чорнових записей, які зберегли на собі сліди злочину.

31.07.2013 рок у ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, виявлено та вилучено документи, а саме: аркуші з особистими чорновими записами, документи ФГ «Антар», ТОВ «СП «Юранд», блокнот з чорновими записами, а також: акт від 30.06.2013 року перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» №№: 279379, 279378, 279376, 279380, 279380, 279383, 279384, 279382, 022755, 022754, 022752, 171250, 171247, 279399, 279392, 279390, 279386, 279364, 279364, 279363, 279363, 279362, 279362, 279365, 279365 у кількості 25 одиниць; товарно-транспортні накладні ТОВ «Прометей елеватор» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ТОВ СП «Юранд» №№ 2111, 279366, 2107, 2109; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ФГ «ОСОБА_3.» №№ 414481, 414480, 010650, 010649 у кількості 4 одиниць; акт перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон» від 24.06.2013 року щодо ТОВ «Юранд» на 1 арк.; договори купівлі-продажу з відтисками печатки ПСП «Зоря» №№ 0707/3, 0807/3 на 4 арк.; накладна № 11 ПСП «Зоря» на 1 арк.; податкова накладна № 11/2 на 1 арк.; довіреності №№ 22,21,23 на 3 арк., банківські реквізити ПСП «Зоря» на 1 арк.; рахунки на оплату № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 на 2 арк., податкова накладна № 4208 на 1 арк.; квитанція № 24 на 1 арк.; видаткова накладна № 27499 на 1 арк., довіреності № 0 ТОВ СП «Юранд» на 3 арк.; копії договорів позики № 4 та № 5 на 2 арк.; незаповнені подорожні листи вантажного автомобіля з відтисками печатки ТОВ СП «Юранд» у кількості 7 арк.; судове рішення за позовом ОСОБА_2 від 23.08.2012 року на 1 арк.; рахунок № 58196 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 14450/14450/25576 на 1 арк.; податкові накладні № 185, № 172 скріплені скобкою з товарними чеками на 4 арк.; аркуш паперу з написом ТОВ СП «Юранд»; податкові накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» на 14 арк.; накладна, рахунок-фактура, податкова накладна з відтисками печатки ТОВ СП «Юранд» та «МЗМ ГРУП» на 9 арк.; рахунок № 30, № 31 на 2 арк.; накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» №№ 30,31 на 2 арк.; квитанції на 2 арк.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою з»ясування обставин розкрадання групою невстановлених осіб бюджетних коштів у особливо великих розмірах з використанням «фіктивних» підприємств.

Вказані документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Розгляд клопотання проводиться без виклику ОСОБА_2 відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області Орлову В.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що належать ОСОБА_2 та їх вилучення (виїмку), а саме: акт від 30.06.2013 року перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» №№: 279379, 279378, 279376, 279380, 279380, 279383, 279384, 279382, 022755, 022754, 022752, 171250, 171247, 279399, 279392, 279390, 279386, 279364, 279364, 279363, 279363, 279362, 279362, 279365, 279365 у кількості 25 одиниць; товарно-транспортні накладні ТОВ «Прометей елеватор» на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ТОВ СП «Юранд» №№ 2111, 279366, 2107, 2109; товарно-транспортні накладні з відтиском печатки ФГ «ОСОБА_3.» №№ 414481, 414480, 010650, 010649 у кількості 4 одиниць; акт перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон» від 24.06.2013 року щодо ТОВ «Юранд» на 1 арк.; договори купівлі-продажу з відтисками печатки ПСП «Зоря» №№ 0707/3, 0807/3 на 4 арк.; накладна № 11 ПСП «Зоря» на 1 арк.; податкова накладна № 11/2 на 1 арк.; довіреності №№ 22,21,23 на 3 арк., банківські реквізити ПСП «Зоря» на 1 арк.; рахунки на оплату № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 на 2 арк., податкова накладна № 4208 на 1 арк.; квитанція № 24 на 1 арк.; видаткова накладна № 27499 на 1 арк., довіреності № 0 ТОВ СП «Юранд» на 3 арк.; копії договорів позики № 4 та № 5 на 2 арк.; незаповнені подорожні листи вантажного автомобіля з відтисками печатки ТОВ СП «Юранд» у кількості 7 арк.; судове рішення за позовом ОСОБА_2 від 23.08.2012 року на 1 арк.; рахунок № 58196 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 14450/14450/25576 на 1 арк.; податкові накладні № 185, № 172 скріплені скобкою з товарними чеками на 4 арк.; аркуш паперу з написом ТОВ СП «Юранд»; податкові накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» на 14 арк.; накладна, рахунок-фактура, податкова накладна з відтисками печатки ТОВ СП «Юранд» та «МЗМ ГРУП» на 9 арк.; рахунок № 30, № 31 на 2 арк.; накладні з відтиском печатки ПСП «Зоря» №№ 30,31 на 2 арк.; квитанції на 2 арк.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом чотирнадцяти днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак