Ухвала суду № 33731189, 25.09.2013, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 25.09.2013

№ 320/9545/13-к

Провадження № 1-кс/320/907/13

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

25 вересня 2013 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Васильцов О. В.,

при секретарі - Назаренко І. М.,

за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури Навки Д. В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Луньова М.О., погоджене старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Навка Д. В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування за № 42013080280000064 від 15.08.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2013 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Луньова М.О. про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів з ліцензійної справи ТОВ «Южстроймонтаж» № 2045-н:

1) заяви ТОВ «Южстроймонтаж» про видачу ліцензії;

2) відомостей про суб'єкта господарювання ( відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт), що були додані до заяви про видачу ліцензії та тимчасового доступу та вилучення оригіналів наступних документів з ліцензійної справи ТОВ «Южстроймонтаж» № 3538-н:

1) заяви ТОВ «Южстроймонтаж» про внесення змін ( доповнень) до Переліку робіт провадження підприємством господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури;

2) відомостей про суб'єкта господарювання ( відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт), що були додані до заяви про видачу ліцензії, що знаходяться і Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області, за адресою м. Запоріжжя, вул.. Пушкіна, 4.

Дослідивши клопотання, додатки до цього клопотання, суддя вважає за можливе задовольнити його виходячи із наступного.

Сторони кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування, тому, на підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Прокурор у судовому засіданні пояснив, що 08.08.2012 між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Южстроймонтаж» ( код 31732962, юридична адреса - 72350, Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Мирне, вул. Паркова, 10) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти - на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 куб.м/добу в смт. Мирне Мелітопольського району». Ціна договору - 18180000 грн.( з ПДВ), джерело фінансування закупівлі - кошти обласного бюджету, виділені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, термін виконання робіт за договором - серпень 2012 року - грудень 2013 року. Станом на теперішній час роботи на об'єкті не розпочаті, оплата за договором не проводилась.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013080280000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Укладанню зазначеного договору передувало проведення комітетом з конкурсних торгів управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації конкурсних торгів на закупівлю робіт по об'єкту.

Рішенням комітету з конкурсних торгів управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації ( протокол № 14 від 25.05.2012) затверджено документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт по вищевказаному об'єкту.

Відповідно до підпунктів 8, 14 пункту 6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» розділу 3 вказаної документації конкурсних торгів у якості підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасники у конкурсних пропозиціях повинні надати комітету з конкурсних торгів:

- інформацію у довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- копію ліцензії з додатком ( перелік видів робіт) учасника торгів на виконання зазначених робіт.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів з закупівлі робіт по об'єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 куб.м/добу в смт. Мирне Мелітопольського району» 05.07.2012 директором ТОВ «Южстроймонтаж» ОСОБА_1 особисто комітету з конкурсних торгів подано пропозицію конкурсних торгів підприємства.

У складі пропозиції конкурсних торгів комітету з конкурсних торгів подано, у тому числі:

- копію ліцензії серії АД № 040260 від 29.05.2012 на право здійснення ТОВ «Южстроймонтаж» господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, виданої Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області на підставі наказу № 10-Л від 29.05.2012 з додатками до неї - Переліком робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а також змінами ( доповненнями) до Переліку робіт, що були внесені на підставі наказу № 15-Л від 07.08.2012;

- інформацію про персонал підприємства у вигляді довідки.

Відповідно до ліцензії серії АД № 040260 від 29.05.2012 з додатками до неї ТОВ «Южстроймонтаж» має право проводити будівельні та монтажні роботи ( у тому числі, монтаж технологічного устаткування об'єктів водопостачання та каналізації, виконання пусконалагоджувальних робіт систем водопостачання та каналізації); монтаж інженерних мереж ( у тому числі, монтаж внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання водопостачання та каналізації); будівництво транспортних споруд - доріг автомобільних.

Відповідно до п. 2.2 затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 47 від 27.01.2009 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, діяльність у будівництві суб'єкти господарської діяльності зобов'язані здійснювати з дотриманням таких організаційних умов:

- наявність затвердженої організаційної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що заявляються;

- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства;

- дотримання установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

Згідно з довідкою, що містить інформацію про персонал підприємства, яку було подано комітету з конкурсних торгів на підприємстві працевлаштовано 48 працівників: 11 працівників адміністративно-управлінського персоналу ( 1 директор, що має вищу освіту та 36 - річний стаж роботи; 1 заступник директора, що має вищу освіту та 20 - річний стаж роботи; 1 кошторисник, що має вищу освіту та 36 - річний стаж роботи; 1 бухгалтер, що має вищу освіту та 15 - річний стаж роботи; 3 виконроби, що мають, відповідно, вищу та середньо-спеціальні освіти, 28-річний, 14-річний та 22-річний стаж роботи; 1 начальник будівельного майданчику, що має вищу освіту, 20-річний стаж роботи; 1 інженер з охорони праці, що має середньо-спеціальну освіту, 20-річний стаж роботи; 1 секретар, що має вищу освіту та 15-річний стаж роботи; 1 юрист, що має вищу освіту та 10-річний стаж роботи), а також 37 працівників виробничого персоналу ( 5 зварювальників, 5 монтажників, 2 електрики, 5 слюсарів, 4 бетонники, 1 газозваювальник, 3 штукатури, 3 кам'яники, 1 автокрановик, 1 оператор автовишки, 2 екскаваторники, 1 оператор бетононасосу, 1 механік/водій бурової станції).

У вказаній інформації про персонал зазначено також, що на момент проведення робіт при необхідності залучаються додатково працівники робітничих професій на тимчасових і постійних умовах праці.

Однак, фактично, за даними управління ПФУ у м. Мелітополі та Мелітопольському районі, станом на час видачі ТОВ «Южстроймонтаж» ліцензії та станом на час проведення процедури закупівлі на підприємстві було офіційно працевлаштовано лише 6 працівників.

15.08.2013 за фактом внесення директором ТОВ «Южстроймонтаж» до офіційного документу - інформації про персонал підприємства завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної наявності на підприємстві 48 працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також за фактом видачі зазаченого завідомо неправдивого офіційного документу комітету з конкурсних торгів управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з вимогами ст.ст. 10,19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи.

Відповідно до п.3,15 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1396 від 05.12.2007 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури ( далі Порядок), ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування). Протягом строку дії ліцензії до переліку робіт за рішенням органу ліцензування, прийнятим на підставі письмового звернення заявника, можуть вноситися зміни. Питання про внесення змін до переліку робіт розглядається згідно з цим Порядком.У разі прийняття рішення про внесення змін до переліку робіт орган ліцензування затверджує зазначені зміни і оформляє їх окремим додатком, про що робиться відмітка на бланку ліцензії.

Згідно з вимогами п.5 Порядку суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії, перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати. До заяви додаються відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

Відповідно до наданої під час проведення досудового розслідування Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області інформації № 7/5-05-08-6100 від 05.09.2013 документи ліцензійної справи ТОВ «Южстроймонтаж» згідно з актом прийому-передачі № 9 від 25.01.2012 передані на зберігання до інспекції державного архітектурно-будівельнго контролю у Запорізькій області.

Згідно з інформацією Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області № 7/8-2797-04 від 09.09.2013 ліцензійна справа ТОВ «Южстроймонтаж» № 2045-н з заявою на видачу ліцензії та відомостями про суб'єкта господарювання, а також ліцензійна справа ТОВ «Южстроймонтаж» № 2538-н з заявою на зміну переліку та відомостями про суб'єкта господарювання знаходяться у приміщенні Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пл. Пушкіна,4.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та здійсненні вилучення оригіналів наступних документів.

З ліцензійної справи ТОВ «Южстроймонтаж» № 2045-н: заяви ТОВ «Южстроймонтаж» про видачу ліцензії, а також доданих до неї відомостей про суб'єкта господарювання ( відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт), які були подані підприємством до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області та за результатами розгляду яких на підставі наказу № 10-Л від 29.05.2012 ТОВ «Южстроймонтаж» було видано ліцензію серії АД № 040260 від 29.05.2012 на право проведення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури з додатком ( Перелік робіт) до неї.

З ліцензійної справи ТОВ «Южстроймонтаж» № 3538-н: заяви ТОВ «Южстроймонтаж» про внесення змін ( доповнень) до Переліку робіт провадження підприємством господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а також доданих до неї відомостей про суб'єкта господарювання ( відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт), які були подані підприємством до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області та за результатами розгляду яких на підставі наказу № 15-Л від 07.08.2012 до Переліку робіт були внесені відповідні зміни.

Наявні у володінні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запрізькій області відомості про суб'єкта господарювання мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, склад робіт по об'єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 куб.м/добу в смт. Мирне Мелітопольського району» потребує відповідності виконавця цих робіт певним організаційним та кваліфікаційним вимогам, що встановлені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, у тому числі, щодо необхідної укомплектованості підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками відповідних професій та кваліфікацій.

Подані у складі пропозиції конкурсних торгів комітету з конкурсних торгів інформація щодо наявності працівників відповідної кваліфікації та ліцензія з додатками до неї є взаємопов'язаними документами, оскільки, по-перше, вони передбачені у якості обов'язкових для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, по-друге, наявність на підприємстві працівників відповідної кваліфікації є обов'язковою умовою для видачі ліцензії як такої.

Враховуючи час створення вказаних документів (відомості про суб'єкта господарювання - травень та серпень 2012 року, інформація про персонал - липень 2012 року), проведення повного та всебічного розслідування потребує співставлення даних, викладених у цих документах та їх подальшої перевірки.

Заяви ТОВ «Южстроймонтаж» про видачу ліцензії, а також про внесення змін до Переліку робіт також мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про осіб, якими відомості про суб'єкта господарювання були подані інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області, а обставини видачі офіційних документів підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов'язана надати суду оригінал документа.

З метою об'єктивного встановлення осіб, якими були складені, підписані та подані до Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю у Донецькій області відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт ТОВ «Южстроймонтаж», під час проведення досудового розслідування необхідно призначити та провести відповідні судово-почеркознавчі експертизи, що також потребує наявності саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Луньову Микиті Олександровичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів з ліцензійної справи ТОВ «Южстроймонтаж» № 2045-н:

1) заяви ТОВ «Южстроймонтаж» про видачу ліцензії;

2) відомостей про суб'єкта господарювання ( відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт), що були додані до заяви про видачу ліцензії.

Надати дозвіл слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Луньову Микиті Олександровичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів з ліцензійної справи ТОВ «Южстроймонтаж» № 3538-н:

1) заяви ТОВ «Южстроймонтаж» про внесення змін ( доповнень) до Переліку робіт провадження підприємством господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури;

2) відомостей про суб'єкта господарювання (відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт), що були додані до заяви про видачу ліцензії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Васильцов