Постанова № 33719882, 25.09.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/10023/13-п

Провадження №3/592/2430/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю представника адмінпритягуємого - ОСОБА_5, представника Сумської митниці Бикова Д.О., розглянувши матеріали, які надійшли від Сумської митниці про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого водієм ПП «ДафМанТранс», що проживає в АДРЕСА_1, -

за ч. 1 ст. 483 МК України ,-

ВСТАНОВИВ:

14.08.2012 в Чернівецькій обласній митниці здійснено митне оформлення транспортного засобу р.н. НОМЕР_1,НОМЕР_2, який переміщував вантаж "товари народного вжитку, одяг в асортименті" в митному режимі "транзит" через територію України з Болгарії до Російської Федерації Перевезення вантажу здійснювалось перевізником «ДафМанТранс» (м.Чернівці, пр-т Незалежності,106,102, код 30311750). У якості підстави для митного оформлення вантажу, що переміщувався на транспортному засобі р.н. НОМЕР_1,НОМЕР_2 та ввозився на територію України, водій ОСОБА_3 надав до митного контролю наступні документи: Garnet TIR GX 68199461, CMR 0454854 від 13.08.2012 року, рахунки-фактури (інвойс) № 059934 від 11.08.2012 року, № 059943 від 11.08.2012 року та № 57411 від 11.08.2012 року. В наданих документах було зазначено, що відправником товарів є фірма «КІRMIZI HIRDAVAT, TEKCAN TEKSTIL ISTANBUL TURKEY by order BALKAN TRANS 2010, Svilengrad, BULGARIA», а отримувачем ООО «Torgoviy partner» (109451, Moscow, Bratislavskaya str. N0:19, bid 2, Russia)

Відповідно до інформації, яка міститься в ЦБД ЄАІС ДМСУ, 16.08.2012 р. транспортний засіб р.н. НОМЕР_1,НОМЕР_2 виїхав за межі митної території України через митний пост «Юнаківка» Сумської митниці.

В результаті перевірки законності здійснення транзиту через територію України, проведеної Сумською митницею, було встановлено що, транспортний засіб р.н. НОМЕР_1,НОМЕР_2 16.08.2013 року заїхав порожнім на територію Російської Федерації через суміжний пункт пропуску МАПП "Суджа" Курської митниці (лист Курської митниці № 26-25//8608 від 21.06.2013 року).

Посадовими особами ТОВ «Torgoviy partner», а саме генеральним директором ОСОБА_4 було проінформовано Сумську митницю (лист Курської митниці від 24.07.2013 року № 25-26/10290), що його підприємство дійсно переміщує та оформляє товари народного вжитку, електрообладнання, будівельні матеріали, тощо. По відношенню пред'явлених йому товаросупровідних документів пояснив, що ТОВ «Torgoviy partner», з вказаними в документах фірмами-відправниками з Туреччини та Болгарії, ніколи не працювали, контрактів не заключали, згідно товаросупровідних документів Garnet TIR XF 68199461, CMR 0454854 від 13.08.2012 року, рахунки-фактури: INVOICE 059934 від 11.08.2012р., INVOICE 059943 від 11.08.2012р., INVOICE 57411 від 11.08.2012р. на адресу ТОВ «Torgoviy partner» не надходили. Також відмітив, що в товаросупровідних документах відсутні печатки його організації та посилання на зовнішньоекономічний контракт, що є не припустимим, а також повідомив, що товари на адресу ТОВ «Torgoviy partner» переміщаються в Росію напряму із Турції і послугами Болгарських організацій вони не користуються.

Таким чином, ОСОБА_3 - водій ТОВ «ДЕФМАНТРАНС» (58029, м.Чернівці, проспект Незалежності, 106/220, код 303117550), вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів «одяг в асортименті та товари народного вжитку в асортименті (опис згідно рахунків-фактур (інвойсів) (Garnet TIR XF 68199461, CMR 0454854 від 13.08.2012 року, рахунки-фактури): INVOICE 059934 від 11.08.2012р. надавався фірмою «KIRMIZI HIRDAVAT» - на суму 68 888.70 usd.; INVOICE 059943 від 11.08.2012р. надавався фірмою «KIRMIZI HIRDAVAT» - на суму 24 584.60 usd.; INVOICE 57411 від і 1.08.2012р. без назви фірми - на суму 69 252,00 usd. SPECIFICATION 35 на транспортний засіб НОМЕР_1/НОМЕР_2 вага. 18 350кг. на суму 162 725,30 usd. на загальну суму 162 725,30 usd. - (1 300 663, 32грн.) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання в Чернівецькій обласній та Сумській митницях, як підстави для переміщення товарів, документів - INVOICE 57411 від 11.08.2012р в Болгарії надавався фірмою без назви фірми та не вказано вагу, в Сумську митницю надавався фірмою «SAMIM TEKSTIL» - 69 252,00 usd. та вага вказана 1049,8 кг. Та документи, що містять неправдиві відомості про одержувача товарів - ТОВ «Torgoviy partner» (109451, Moscow, Bratislavskaya str. NO:19, bid 2, Russia).

Своїми діями ОСОБА_3 порушив митні правила за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 483 МК України.

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 з правопорушенням не погодився, вважає, що дії ОСОБА_3 були правомірними.

Суд, вислухавши думку представника адмінпритягуємого, представника Сумської митниці, враховуючи те, що правопорушення було скоєно в серпні 2012 року, тобто поза межами 6 місячного строку притягнення до відповідальності, вважає необхідним на підставі п.7 ст.247 КУпАП закрити провадження у справі.

Керуючись ч. 2 ст. 467, ч. 1 ст. 483, ст. 527 МК України,-

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звільнити від адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 483 МК України, у зв'язку з закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя І.М. Фоменко