Постанова № 3369745, 02.10.2007, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

№4-314/07

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2007 р. М. Кіровоград

02 жовтня 2007 рок суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки по кримінальній справі № 76-316, яка порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівського БМУ привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда юрист 3 класу ОСОБА_1, за погодженням прокурора, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на виїмку в філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624, м. Кіровограда) документів, які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банку ПП «Пальмет» (ЄДРПОУ 32095465, м. Кіровоград), по рахунку № 26069000640001 (в українських гривнях) з часу відкриття 29.01.03 року по 27.09.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 29.01.03 року по 27.09.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП «Пальмет»;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Пальмет», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Пальмет», що діяли

на момент з 29.01.03 року по 27.09.2007 року, а також наявні копії паспортів

осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП «Пальмет»;

2

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП «Пальмет»

· договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП «Пальмет» про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 27.09.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

· документів, якими підтверджується звернення ПП «Пальмет» до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра», по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 27.09.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра» письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

На підставі матеріалів кримінальної справи № 76-316, яка порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 5-км від 28.09.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДРПОУ 33520159). За укладеним договором № 5-км на розрахунковій рахунок № 2600901300130 МФО 323754, якій належить ПП «Комфорт-Будсервіс», було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., але ж роботи до даного часу виконані у неповному обсязі.

Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ з 28.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 2600901300130, відкритий ПП «Комфорт-Будсервіс» в Кіровоградській філії ГОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754) перераховано 605 218, 56 грн.

Згідно даних, отриманих в Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк», частина коштів, отриманих ПП «Комфорт-Будсервіс» від Миронівського БМУ, в розмірі 200 тис. грн. 07.12.05 перераховані на рахунок № 26006000926001, що належить ТОВ „Континент-С" (ЄДРПОУ 31472617).

Слідством встановлено, що за період з 07.12.2005 року по 30.12.06 року з рахунку ТОВ «Континент-С» № 26006000926001 на рахунки ПП «Пальмет» № 26003000640001 та № 26069000640001 відкритих у філії «Кіровоградське регіональне управління» ВАТ КБ «Надра», надійшли кошти у сумі 8.537.000 гривень по безтоварних операціях. Крім того, є всі підстави вважати, що ТОВ «Континент-С» та ПП «Пальмет» носять ознаки фіктивності.

3

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП «Пальмет» № 26069000640001 (в українських гривнях), відкритому в філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624).

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст. ст. 178 і 179 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Пальмет» (ЄДРПОУ 32095465, м. Кіровоград) в філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624, м. Кіровограда), по рахунку № 26069000640001 (в українських гривнях) з часу відкриття 29.01.03 року по 27.09.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з

посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд)

проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом

керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з

29.01.03 року по 27.09.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і

часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП

«Пальмет»;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського

рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття

рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків,

страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які

мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Пальмет»,

4

статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Пальмет», що діяли

на момент з 29.01.03 року по 27.09.2007 року, а також наявні копії паспортів

осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП «Пальмет»;

· чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП «Пальмет»

· договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП «Пальмет» про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 27.09.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

· документів, якими підтверджується звернення ПП «Пальмет» до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) філії Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра», по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 27.09.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію Кіровоградське регіональне управління ВАТ КБ «Надра» письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.