Ухвала суду № 33674387, 23.09.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа №646/9007/13-к

Провадження №1-кс/646/2008/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2013 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря Яковлевої В.М., слідчого Шевченко М.Ю., розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Шевченко М.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Шевченко М.Ю. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова Дриль В.В. з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Український інститут проблем економіки», код ЄДРПОУ 20259001, а саме за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 273 «А», ком 20, вказуючи на наступне.

В провадженні СВ Червонозаводського РВ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження 12013220060001786 зареєстроване « 29» травня 2013 року, за фактом неправомірних дій по заволодінню грошима та майном Державного підприємства "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей", код ЄДРПОУ 04880311, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2013 до Червонозаводського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали стосовно посадових осіб Державного підприємства "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей", код ЄДРПОУ 04880311, юридична адреса: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 1, котрі протягом листопада-грудня 2011 року з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства, здійснили перерахунок останніх на розрахунковий рахунок ТОВ "Український інститут проблем економіки" за нібито виконані роботи.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що згідно інформації отриманої з Індустріальної МДПІ м. Харкова директором ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001, є ОСОБА_3, головним бухгалтером вказаного підприємства є також ОСОБА_3. Юридичною адресою ТОВ "Український інститут проблем економіки" є адреса: м. Харків, пр. Московський, б. 273 «А», кв. 20, фактичною адресою є та ж сама.

Окрім того, встановлено, що сферами діяльності ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001, є:

виробництво залізничних локомотивів та рухомого складу;

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

неспеціалізована оптова торгівля;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Згідно інформації отриманої з Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за період часу з грудня 2011 року до лютого 2012 року на ТОВ "Український інститут проблем економіки" були працевлаштовані гр. ОСОБА_3, та ОСОБА_4. Всі інші місяці 2011 та 2012 року на ТОВ "Український інститут проблем економіки" працевлаштованим був тільки ОСОБА_3.

Згідно звітної документації ТОВ "Український інститут проблем економіки", у листопаді 2011 року воно мало комерційні взаємовідносини з Державним підприємством "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей", код ЄДРПОУ 04880311, та останнє перерахувало на рахунки ТОВ "Український інститут проблем економіки" за надані послуги та отримані товари грошові кошти у сумі 79400,00 грн.

При цьому, ТОВ "Український інститут проблем економіки" в свою чергу у тому ж листопаді 2011 року перерахувала кошти отримані від ДП "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей" на рахунки Приватного підприємства «ІНТЕР-БУД-КОМФОРТ», код ЄДРПОУ 35702465, та на рахунки ТОВ «Костаріка 10», код ЄДРПОУ 37365226, нібито з метою отримання товарів та послуг необхідних для виконання обов'язків перед Державним підприємством "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей".

В подальшому ТОВ "Український інститут проблем економіки", у грудні 2011 року продовжило комерційні взаємовідносини з Державним підприємством "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей", код ЄДРПОУ 04880311, та останнє знову перерахувало на рахунки ТОВ "Український інститут проблем економіки" за надані послуги та отримані товари гроші у сумі 333958,35 грн.

ТОВ "Український інститут проблем економіки" в свою чергу у тому ж грудні 2011 року перерахувала кошти отримані від ДП "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей" на рахунки ТОВ «Металург 2010», код ЄДРПОУ 37365818, знову нібито з метою отримання товарів та послуг необхідних для виконання обов'язків перед Державним підприємством "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей".

Державною податковою службою були проведені зустрічні перевірки діяльності ПП «ІНТЕР-БУД-КОМФОРТ», код ЄДРПОУ 35702465, ТОВ «Костаріка 10», код ЄДРПОУ 37365226, та ТОВ «Металург 2010», код ЄДРПОУ 37365818, в тому числі за вказаний період встановлено, що вказані підприємства здійснювали діяльність спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, в наслідок чого у них перевіркою неможливо встановити об'єкти оподаткування по операціях з придбанням та продажу товарів (робіт, послуг) підприємствам - покупцям та постачальників за період листопада та грудня 2011 року, що в розумінні ст.ст. 185, 187, 188, 194, 196, 197, 198, 199, 200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, свідчить про відсутність факту реального вчинення господарських операцій із платниками податків за період листопада та грудня 2011 року.

Зібрані дані про фактичну роботу на ТОВ "Український інститут проблем економіки" однієї людини, що виконує функцію як керівника підприємства так і головного бухгалтера, відсутність будь-яких робітників взагалі, в тому числі маючих кваліфікацію у сферах діяльності підприємства, а також дані про фінансові відносини з підприємствами, що надавали податкову вигоду третім особам та реально не вчиняли господарських операцій з платниками податків, свідчать про наявність у діяльності ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001, в особі ОСОБА_3 ознак фіктивності.

Таким чином, під час досудового розслідування отримані дані, котрі говорять про причетність гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, як директора ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001, до привласнення, розтрати та заволодіння грошовими коштами та майном Державного підприємства "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей", код ЄДРПОУ 04880311, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Виходячи з викладеного, слідчий вважає, що за юридичною та фактичною адресою ТОВ Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001, а саме за адресою: м. Харків, м. Харків, пр. Московський, б. 273 «А», ком 20, можуть знаходитися докази противоправної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно - на ком. 20, за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 273 «А», зареєстровано право приватної власності за гр. ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 400 від 11.03.2011, фактично вказане приміщення знаходиться у володінні ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що з метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, та зважаючи на необхідність проведення судової комп'ютерної технічної та судово-бухгалтерської експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити комп'ютерну техніку (електронні та магнітні носії інформації), речі і документи, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носії інформації (паперові, електронні), оригіналів документів а саме: комп'ютерну техніку (електронні та магнітні носії інформації), на котрій може знаходитися інформація про незаконні операції по заволодінню грошовими коштами та майном Державного підприємства "Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей", код ЄДРПОУ 04880311, статуту ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001, реєстраційних документів, документів бухгалтерської та економічної звітності, штатного розпису, трудових договорів, документів обліку руху по рахункам підприємства, відомості по виплаті заробітної плати і заборгованості ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001, по виплаті заробітної плати та інші документи господарської діяльності по взаємодії з іншими підприємствами, а також грошових коштів, що отримані в результаті незаконних операцій ТОВ "Український інститут проблем економіки", код ЄДРПОУ 20259001.

Начальник відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Шевченко М.Ю. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв*язку з розслідуванням якого подається клопотання;

правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті ( частини закону) України про кримінальну відповідальність;

підстави для обшуку;

житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Розглянувши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220060001786 від 29.05.2013 року та додані до нього документи, слід зазначити, що до ЄРДР внесені відомості про привласнення посадовими особами ДП «Спеціальне проектно-технілогічне бюро виробничих потужностей» грошових коштів шляхом здійснення перерахунку на розрахунковий рахунок ТОВ «Український інститут проблем економіки» за нібито виконані роботи. На підтвердження цього, слідчим не надано достатніх доказів,т.т. відсутні об'єктивні дані про скоєне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України. Крім того, у клопотанні зазначено, що ТОВ «Український інститут проблем економіки» вказані кошти перерахувало іншим фіктивним підприємствам, та у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_3, директор ТОВ, причетний до привласнення грошових коштів, про що відомості до ЄРДР не вносились.

Оскільки кримінальне провадження розпочато тільки за фактом привласнення грошових коштів посадовим особами ДП «Спеціальне проектно-технілогічне бюро виробничих потужностей» слідчим не вказано, яке значення відшукувані речі і документи мають для досудового розслідування та не навів відомостей, які містяться у відшукуваних речах і документах, та можуть бути доказами під час судового розгляду. На підставі чого, вважаю, що клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Шевченко М.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Український інститут проблем економіки», код ЄДРПОУ 20259001, а саме, за адресою: м. Харків, м. Харків, пр. Московський, б. 273 «А», ком 20, з метою відшукання і вилучення комп'ютерної техніки (електронних та магнітних носіїв інформації), речей і документів, які свідчитимуть про протиправні дії, а також носіїв інформації (паперові, електронні), оригіналів документів, необґрунтовано та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Шевченко М.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Український інститут проблем економіки», код ЄДРПОУ 20259001, а саме за адресою: м. Харків, м. Харків, пр. Московський, б. 273 «А», ком 20, за матеріалами кримінального провадження № 12013220060001786 від 29.05.2013 року за ч.2 ст.191 КК України, залишити без задововлдення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Червонозаводського районного

суду м. Харкова Харківської області Сорока О.П.