Ухвала суду № 33669088, 19.09.2013, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/6482/13-к

Провадження № 1-кс/206/359/13

У Х В А Л А

"19" вересня 2013 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Горобець Р.О., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

19 вересня 2013 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Горобець Р.О про надання тимчасового доступу до документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України у Дніпропет ровській області перебуває кримінальне провадження № 42013041700000061 від 30.05.2013 року за ознаками кримінального правопо рушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Стан дарт ЛТД», ді ючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що роботи з вивозу побутового сміття на суму, вказану у договорі № 23 від 24.04.2012 року, ними не виконано, склали та підписали акти виконаних робіт на суму 149 тис. 985 грн., в подаль шому на підставі яких, на розрахункові рахунки ТОВ «Стандарт ЛТД» перераховано грошові кошти у сумі 105331,24 грн., сума у 44654 грн. не перерахована у зв'язку з відсутністю фінансування та заре єстрована, як визнані бюджетні зобов'язання.

Таким чином, службові особи ТОВ «Стандарт ЛТД», маючи намір заволо діти грошо вими коштами, незаконно заволоділи державними коштами у сумі 149985 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дії службових осіб ТОВ «Стандарт ЛТД», що виразилися у привласненні чи розтраті чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в його віданні, вчинені у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками кримінального правопо рушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Стандарт ЛТД» зареєстроване рішенням Виконавчого комітету Самарського районної Ради міста Дніпропетровська від 29 вересня 1994 року, номер запису про державну реєстрацію 13462148, у зв'язку з чим у своїй діяльності ТОВ «Стандарт ЛТД» керується Законом України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р. з послідуючими змінами та доповненнями.

Оскільки ТОВ «Стандарт ЛТД» зареєстроване, є юридичною особою - товариством з обмеженою відповідальністю, і, виходячи з вищевикладеного, зобов'язане вести бухгалтерський облік та фінансову звітність, та здійснює свою діяльність за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 2, то всі документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт ЛТД», мають знаходитись саме за вказаною адресою, тому органи досудового слідства обґрунтовано вважають, що зазначенні вище документи перебувають у володінні ТОВ «Стандарт ЛТД» саме за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Космонавта Волкова 2, при цьому не виключається можливість зберігання як всієї так і частини бухгалтерської документації та фінансової звітності ТОВ «Стандарт ЛТД» в іншому місці.

Отримання тимчасового доступу до бухгалтерської документації з можливістю її вилучення, має на меті перевірку достовірності відображення там даних про роботу з вивозу побутового сміття ТОВ «Стандарт ЛТД» на вказану у договорі № 23 від 24.04.2012 року суму, а саме 149 тис. 985 грн., в подальшому на підставі яких, на розрахункові рахунки ТОВ «Стандарт ЛТД» перераховано бюджетні кошти у сумі 105331,24 грн., співставлення відображених в них даних з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами про фактичне невиконання робіт на вказану суму.

Без аналізу даних бухгалтерської документації та фінансової звітності стосовно виконання умов договору № 23 від 24.04.2012 року між відділом комунального господарства Самарської районної у м. Дніпропетровську ради та ТОВ «Стандарт ЛТД», а також іншої документації ТОВ «Стандарт ЛТД» та його контрагентів, де задіяні бюджетні кошти, неможливо вирішити питання про наявність чи відсутність в діях відповідальних посадових осіб ознак складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, підтвердити чи спростувати дані посадовими особами ТОВ «Стандарт ЛТД».

Клопотання просить розглянути у відсутності представника ТОВ «Стандарт ЛТД», оскільки існує ризик знищення, або спотворення зазначених документів, а саме: усієї бухгалтерської документації в оригіналах, якою зафіксовано виконання договору № 23 від 24.04.2012 року, укладеного між відділом комунального господарства Самарської районної у м. Дніпропетров ську ради та ТОВ «Стандарт ЛТД», зокрема щодо одержання та витрачання ТОВ «Стандарт ЛТД» бюджетних коштів у сумі 105331,24 грн., як от: договорів з контрагентами ТОВ «Екологія України», ЧП «ОСОБА_2.» на вивіз побутових відходів, актів приймання-передачі виконаних робіт, товаротранспортних накладних, шляхових листів та іншої бухгалтерської та фінансової звітності ТОВ «Стандарт ЛТД», за період з 24.04.2012 року по теперішній час.

Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського районум.Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення з огляду на наступне.

Було встановлено, що 30 травня 2013 року року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про обставини заволодіння службовими особами ТОВ «Стандарт ЛТД» державними коштами в розмірі 142172 грн., кримінальне провадження № 42013041700000061.

Відповідно договору про закупівлю послуг за державні кошти №23 від 24 квітня 2012 року, укладений між Відділом комунального господарства самарської районної у м.Дніпропетровську ради та ТОВ «Стандарт ЛТД», останнє зобов'язано вивозити тверді побутові відходи з території Самарського району м.Дніпропетровська згідно з технічним завданням, ціна договору -149985,05 грн.

За незалежним аудиторським висновком від 27 травня 2013 року, були складені акти виконаних робіт на повну суму договору, проте за наявними документами підтверджується виконання лише на суму 7848,00 грн.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання слідчого повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що запитувані документи необхідно для з'ясування питання повноти виконання договірних зобов'язань за державні кошти, що має суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення питання наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Горобець Р.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов'язати директора, чи іншу уповноважену посадову особу ТОВ «Стандарт ЛТД», що розташоване за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 2, надати старшому слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Горобець Р.О тимчасовий доступ до оригіналів документів: усієї бухгалтерської документації в оригіналах, якою зафіксовано виконання договору № 23 від 24.04.2012 року, укладеного між відділом комунального господарства Самарської районної у м. Дніпропетров ську ради та ТОВ «Стандарт ЛТД», зокрема щодо одержання та витрачання ТОВ «Стандарт ЛТД» бюджетних коштів у сумі 105331,24 грн., як от: договорів з контрагентами ТОВ «Екологія України», ЧП «ОСОБА_2.» на вивіз побутових відходів, актів приймання-передачі виконаних робіт, товаротранспортних накладних, шляхових листів та іншої бухгалтерської та фінансової звітності ТОВ «Стандарт ЛТД», за період з 24.04.2012 року по теперішній час.

Забезпечити можливість для ТОВ «Стандарт ЛТД» в порядку ст. 165 КПК України виготовити та залишити копії документів, що вилучаються.

Старшому слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Горобець Р.О. забезпечити збереження вилучених за цією ухвалою документів та за минуванням необхідності повернути їх до ТОВ «Стандарт ЛТД».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков