Постанова № 33661851, 20.06.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/10145/2012

н/п 4/2018/1989/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

20.06.2012 г .

Судья Киевского районного суда Золотарева Л.И., с участием прокурора Саксонова М.М., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майор милиции Авдеевой Н.Г. о производстве выемки уголовного дела № 10120018, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в конце марта 2012 года, находясь в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, с использованием обмана в отношении гр-ки Украины ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, и семи неустановленных девушек -гражданок Украины, под предлогом трудоустройства за границей в виде работы сопровождения развлекательного мероприятия в республика Сейшелы, «завербовали»ОСОБА_4 и неустановленных девушек, после чего отправили и передали их на территории республики Сейшелы неустановленным лицам с целью сексуальной эксплуатации.

В период с 31 марта 2012 по 3.04.2012 ОСОБА_4 и семь неустановленных девушек-гражданок Украины, находясь на территории острова Маэ, республики Сейшелы подвергались сексуальной эксплуатации со стороны граждан иностранного государства.

27.05.2012 года СУ ГУМВД Украины в Харьковской области было возбуждено настоящее уголовное дело в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.149 ч.2 УК Украины.

Следствием установлено, что ОСОБА_2 принадлежат счёта НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытые в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299 г.Днепропетровск, на которые поступали денежные средства за отправку потерпевших за пределы Украины для сексуальной эксплуатации.

Следователь указывает, что платежные поручения о перечислении денежных средств с указанного счета, чеки о снятии денег со счета и реестр движения денежных средств на вышеуказанном счете необходимы для установления истины по делу и могут иметь значение вещественных доказательств.

Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению, так как платежные поручения о перечислении денежных средств с указанного счета, чеки о снятии денег со счета и реестр движения денежных средств на вышеуказанном счете необходимы для установления истины по делу и могут иметь значение вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299 г. Днепропетровск, а именно:

1. Мемориальных ордеров, выписок банка, объявок на взнос наличными, платежных поручений о перечислении денежных средств со счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

2. Чеков о получении денег со счётов НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

3. Реестров движения денежных средств на счётах НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, с момента открытия счетов и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов, текущих счетов и МФО банков, а также времени, суммы и назначения платежа (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ_____