Постанова № 33661489, 11.01.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/230/2012

н/п 4/2018/71/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.01.2012 г .

Судья Киевского районного суда Золотарева Л.И., с участием прокурора Рештакова Е.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Фоменко Ю.Н., о производстве выемки по уголовному делу № 63110457, -

УСТАНОВИЛ:

28.05.2011 между ОАО «Всеукраинский Акционерный банк»(ОАО «ВиЕйБиБанк») и предприятием «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов»(«Харьковский центр реабилитации») заключен кредитный договор №16-К/08.

Согласно данного договора, ОАО «ВиЕйБиБанк»выдал «Харьковскому центру реабилитации» кредит в форме восстановительной кредитной линии в сумме эквивалентной 5 000 000 гривен, траншами в евро по курсу НБУ, по которому обеспечением исполнения заёмщиком своих обязательств возвращения кредита и иных трат, является поручительство ДП «Автогазсистема»и ипотека нежилого административного здания, принадлежащего предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов».

На протяжении 2008-2009 годов, предприятие «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов» получило по указанному договору кредитные средства в сумме 5 000 000 гривен, которые не возвратило в ОАО «ВиЕйБиБанк», нарушив таким образом условия договора.

Полученные в ОАО «ВиЕйБиБанк»кредитные денежные средства, были перечислены предприятием «Харьковский центр», по указанию ОСОБА_2, на расчетные счета подконтрольных последнему предприятий, а именно: ООО «Алтек-Кауфманн», ДП «Автогазсистема», а в последствии и на расчетные счета ОСОБА_2

Кроме того, в ходе досудебного следствия по данному уголовному делу в органах ГНИ Украины была изъята документация, подтверждающая наличие у СПДФЛ ОСОБА_2 расчетных счетов в различных банковских учреждениях.

Однако, в ходе изучения движения денежных средств по расчетным счетам предприятия «Харьковский центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов», ДП «Автогазсистема», ООО «Алтек-Кауфманн»было установлено наличие у ОСОБА_2 счетов в банках, которые не были отображены в изъятой налоговой документации.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178, 14-1 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в Харьковском филиале ПАО «Кредитпромбанк», МФО 350727, код ЕГРПОУ 26149544, расположенном по адресу: 61072, Харьковская область, Харьков, ул. Тобольская, 42А, а именно:

- реестров движения денежных средств по всем счетам СПДФЛ ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, за период с 01.01.2007 по 04.01.2012 по дебетовой и кредитовой части, указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, с наименованием платежей, входящего остатка на каждый день -в печатном виде на бумажном носителе;

- денежных чеков на снятие денежных средств со счетов СПДФЛ ОСОБА_2, код НОМЕР_1;

- карточек с образцами подписи СПДФЛ ОСОБА_2;

- юридического дела СПДФЛ ОСОБА_2, код НОМЕР_1.

Проведение выемки поручить сотрудникам, включенным в состав следственно-оперативной группы по данному уголовному делу.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ_____