Ухвала суду № 33635480, 23.09.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.09.2013.

Справа № 642/8532/13-к

Провадження № 1кс/642/2272/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого Даниляк О.С.., розглянув клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері юрист 2 класу Даниляк О.С.,

встановив:

Старший слідчий Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері юрист 2 класу Даниляк О.С. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме: з ТОВ «Примавера плюс» (м. Дергачі, вул. Арема, 7, кв. 2) оригіналів документів, які були надані ТОВ «Лук Авіа Ойл» для оформлення товару «паливо для реактивних двигунів марки ТС-1» та подачі вантажної митної декларації 807170000/12/226326 від 04.10.2012, (паспортів якості товару, договорів, специфікацій, інших, документів, згідно яких проводилось митне оформлення цих товарів.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду аз додержанням законів у транспортній сфері перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220460000090 від 20.09.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Харківської обласної митниці, зловживаючи службовим становищем, тобто діючи умисно, в інтересах третіх осіб із використанням службового становища всупереч інтересам служби, застосували невірний код УКТЗЕД при ввезенні товару «паливо для реактивних двигунів марки ТС-1» суб'єктом господарювання «Лук Авіа Ойл» (ЄДРПОУ - 31477919, Київська область, м. Бориспіль), як наслідок не донараховано суму податкових та митних платежів на суму 2 436 921, 73 грн., які не надійшли до державного бюджету, чим завдали шкоди державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки. Досудовим слідством встановлено, що що митне оформлення товарів «паливо для реактивних двигунів марки ТС-1, ґатунок вищий», що надходили протягом 2012 року на адресу ТОВ «Лук Авіа Ойл» співробітниками Харківської обласної митниці здійснювалось за кодом УКТЗЕД 2710117000 (акцизний збір 30 Євро за 1 тону). Проте, відповідно до вимог товарної номенклатури Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про митний тариф України» №2371-ІІІ від 05.04.01., з урахуванням пояснень до УКТЗЕД (товарної позиції 2710), товари «паливо для реактивних двигунів, марки ТС-1» із характеристиками, задекларованими та зазначеними в експертних висновках Харківської служби з експертного забезпечення митних органів (далі ХСЕзМО), а також у паспорті виробника продукції, необхідно класифікувати як «бензини спеціальні» у товарній підкатегорії 2710112100, що визначені під терміном «уайт-спірит», ставка акцизного збору на який за 1 тону продукції становить 182 євро. Товари із характеристиками, зазначеними у 31 графі вантажних митних 807170000/12/223234 від 30.05.2012 та 807170000/12/226326 від 04.10.2012 помилково класифіковані за кодом УКТЗЕД 2710117000, незважаючи на те, що задекларовані товари відповідають коду УКТ ЗЕД 2710112100. Необхідність класифікації даного товару за кодом УКТ ЗЕД 2710112100 також підтверджується листом Міндоходів України «Про класифікацію палива ТС-1» №4737/5/99-99-24-02-02-16 від 03.06.13. Крім того, встановлено, що оформлення та подачу вантажно-митної декларації 807170000/12/226326 від 04.10.2012 здійснював митний брокер ТОВ «Примавера плюс» (м. Дергачі, вул. Арема, 7, кв. 2) відповідно до договору доручення №116/06-2012 від 13.07.2012.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, з метою проведення експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів наданих ТОВ «Лук Авіа Ойл» товариству «Примавера Плюс» для оформлення товару «паливо для реактивних двигунів марки ТС-1» на підставі яких, подано декларацію 807170000/12/226326 від 04.10.2012 наявних у паперовому та електронному вигляді, які наявні у ТОВ «Примавера Плюс».

Також, слідство вважає, що є існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи ту обставину, що працівники ТОВ «Примавера Плюс» мають реальну можливість приховати або знищити необхідні документи, суд вважає за доцільне не повідомляти їх про розгляд даного клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши старшого слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечся кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що зазначені у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальною провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту спілкування між особами неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотав слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері юрист 2 класу Даниляк О.С. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у ТОВ «Примавера плюс» (м. Дергачі, вул. Арема, 7, кв. 2) оригіналів документів, які були надані ТОВ «Лук Авіа Ойл» для оформлення товару «паливо для реактивних двигунів марки ТС-1» та подачі вантажної митної декларації 807170000/12/226326 від 04.10.2012, (паспортів якості товару, договорів, специфікацій, інших, документів, згідно яких проводилось митне оформлення цих товарів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Даниляк О.С.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко