Ухвала суду № 33623008, 23.09.2013, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13334/13-к

1-кс/357/1147/13

У Х В А Л А

23 вересня 2013 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. за участі прокурора прокуратури м. Біла Церква Гриценко К.О. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області Рудика Р.Ю. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області Рудик Р.Ю. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами ПАТ « Полтава- Банк» (МФО банку 331489) / м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40а / та надання ними йому тимчасового доступу до документів які підтверджують факти перерахування коштів порахунку ТОВ « Компанія «Мармур ЛТД» , з послідуючим їх вилученням, по рахунку № 2600914205, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100080000056 від 12.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Вказане подання підтримала прокурор прокуратури м. Біла Церква Гриценко К.О.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов'язати банк розкрити йому банківську таємницю та надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами по вказаних рахунках з вилученням необхідних оригіналів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області Рудика Р.Ю. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, розкривши банківську таємницю, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу, щодо ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» (код ЄДРПОУ 37889288), які містять охоронювану законом банківську таємницю та підтверджують факти перерахування коштів по рахунку ТОВ «Компанія «Мармур ЛТД» (код ЄДРПОУ 37889288) №2600914205 відкритому в ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а за період з 01.07.2012 по 28.02.2013 року, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №2600914205 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами за вказаний період;

- платіжних доручень, чеків, підтверджуючих видачу готівки, заявок на купівлю іноземної валюти та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку №2600914205 щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами за вказаний період;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, тендерної документації по рахунку №2600914205 щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами за вказаний період;

- обліково-реєстраційна справа, картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листів, заяв, доручень та документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по рахунку №2600914205 щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами за вказаний період;

що перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а, з їх подальшим вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя В. М. Санін