Ухвала суду № 33577709, 19.09.2013, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 335/9402/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний №335/9402/13-к Головуючий у 1 інстанції Макаров В.О.

Провадження №11-сс/778/444/13 Доповідач у 2 інстанції Гриценко С.І.

Категорія ст.170 КПК України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2013 року м. Запоріжжя

Судова колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді Гриценка С.І.,

суддів Жечевої Н.І., Смолки Н.О.,

за участю прокурора Сердюка Є.О.,

секретаря Солякової С.Г.

розглянула в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляцією старшого прокурора відділу прокуратури Запорізької області на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11 вересня 2013 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про накладення арешту на майно, а саме на землеснаряд марки «Дніпровський-14», регістровий номер 2-010585, порт приписки м. Київ, який на теперішній час знаходиться у володінні ТОВ «ПК Центрпром» (код 33377820), та встановлення заборони відчуження та інший спосіб розпорядження вказаним майном на користь третіх осіб.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що слідчий звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що в ході досудового слідства було встановлено, що в травні 2009 року невстановлена особа підробила документ - протокол зборів учасників ТОВ «Сталь Транс» (код ЄДРПОУ 30241888) від 13.05.2009 року, тобто документ що видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи та надає право на розподіл статутних часток товариства між засновниками. Після чого ОСОБА_2 використав підроблений ним документ надавши його до органів державної влади - реєстратору підприємств виконавчого комітету Запорізької міської ради Запорізької області.

Після чого, службова особа ТОВ «Сталь Транс» (код ЄДРПОУ 30241888) у період травня 2009 року незаконно шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратила майно підприємства, що перебувало у її віданні на загальну суму 840 025 гривень, що є особливо великим розміром.

Вказане провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012080000000028 від 30.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, слідством встановлено, що згідно підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сталь Транс» № 13 від 13.05.2009 року невстановленими по справі особами здійснено фізичний захват підприємства, та на посаду директора підприємства призначено ОСОБА_3

Згідно акту від 15.05.2009 року, складеного інвентаризаційною комісією, до складу якого увійшов один ОСОБА_3, на відповідальне зберігання останньому передано наступне майно ТОВ «Сталь Транс», а саме: землеснаряд марки «Дніпровський-14», регістровий номер 2-010585, порт приписки м. Київ; офісне приміщення № 92 першого поверху (Літ. А-18), загальною площею 462,0 кв. м та приміщення № 92 прибудови (Літ. А'), загальною площею 829,0 кв. м на земельній ділянці розміром 0,7 га за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лобановського, 30; кран портовий марки «Ганц», 1987 року випуску, заводський № 242, реєстраційний № 72739; кран залізничний марки «КЖДЕ 1639», 1986 року випуску, заводський № 250, двигун дизельний 607308, 1986 року випуску, реєстраційний № 72719; прості іменні акції емітента ПАТ «ППЗТ» (код 01235931) у кількості 3 907 шт., код цінних паперів UА 080431005 та інше.

Протягом наступних двох тижнів, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сталь Транс» ОСОБА_3, діючи з корисливим умислом, через підприємства, реалізував вище перераховане майно підприємства по заниженим цінам за наступними договорами купівлі-продажу, які мають ознаки нікчемності, а саме: договір купівлі-продажу землеснаряда марки «Дніпровський-14», зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій № 1548 від 26.05.2009, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5, бланки ВМЕ 273508, ВМУ 273509. Ціна угоди 426 000 грн. з ПДВ; договір купівлі-продажу приміщення № 92, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лобановського, 30, від 25.05.2009 року. Ціна угоди 129 100 грн. з ПДВ; договір купівлі-продажу

транспортного засобу (номерного агрегату) крану портального марки «Ганц» від 27.05.2009 року, реєстраційний номер № 1-1069. Ціна угоди 79 800 грн. з ПДВ; договір купівлі-продажу транспортного засобу (номерного агрегату) залізничного крану марки «КЖДЕ 16» від 27.05.2009 року,

реєстраційний номер № 1-1069. Ціна угоди 60 000 грн. з ПДВ; договір № Б09/0529/14 від 29.05.2009 купівлі-продажу простих іменних акції емітента ПАТ «ППЗТ» (код 01235931), у кількості 3 907 шт., код цінних паперів UА 080431005.

Гроші від продажу вказаного майна повинні були надійти на банківські рахунки відкриті ТОВ «Сталь Транс».

В подальшому, рішенням Господарського суду Запорізької області від 02.04.2010 року по справі № 15/92/09 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ «Сталь Транс», оформлених протоколом № 13 від 13.05.2009 року.

Постановою Запорізького апеляційного суду від 06.07.2010 року та рішенням Вищого господарського суду України від 06.08.2010 року вищезазначене рішення Господарського суду Запорізької області від 02.04.2010 року по справі № 15/92/09 залишено без змін.

Таким чином, слідчий зазначає, що призначення на посаду директора ТОВ «Сталь Транс» ОСОБА_3 є незаконним, відповідно з цим продаж майна ТОВ «Сталь Транс», яке здійснював ОСОБА_3, є незаконним.

Крім того, згідно клопотання слідчого, органом досудового розслідування встановлено, що землеснаряд марки «Дніпровський-14», реєстраційний номер 2-010585, порт приписки м. Київ, який на момент призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Сталь Транс» знаходився у власності вказаного товариства, 26.05.2009 року було продано ОСОБА_3 ТОВ «ПК Центрпром», згідно договору купівлі-продажу, зареєстрованому у реєстрі нотаріальних дій № 1548 від 26.05.2009 року, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_5

На теперішній час землеснаряд марки «Дніпровський-14», реєстраційний номер 2-010585, порт приписки м. Київ, знаходиться у власності ТОВ «ПК Центрпром» (код 33377820).

Враховуючи те, що право на розпорядження землеснарядом марки «Дніпровський-14», було набуте ТОВ «ПК Центрпром» (код 33377820) в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме підробки та використання документа - протоколу збору учасників ТОВ «Сталь Транс», яке було спрямоване на заволодіння майном ТОВ «Сталь Транс», а також, враховуючи наявність не погашених цивільних позовів по справі та сам факт заподіяння потерпілим матеріальної шкоди від злочинної діяльності, слідчий просив суд арештувати вказане майно та встановити заборону відчуження та інший спосіб розпорядження вказаним майном на користь третіх осіб.

Суд відмовив у задоволенні клопотання слідчого, вказавши при цьому, що слідчим та прокурором не було доведено підстави необхідності даного арешту, а також не доведено, що майно перебуває саме у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила небезпечне діяння і перебуває у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, та не застосування встановлення заборони розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, також слідчий суддя враховував відсутність цивільних позовів по кримінальному провадженню, документів щодо точної вартості майна та спричиненої шкоди.

В апеляційній скарзі прокурор зазначає, що слідчим суддею безпідставно відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке набуте в результаті скоєння злочину та в подальшому реалізовано за злочинними схемами, чим позбавлено сторону обвинувачення можливості запобігання в подальшій реалізації вказаного майна, його знищення, пошкодження та проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій. Просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на вказане вище майно.

Заслухавши доповідь судді по справі, прокурора який підтримав доводи апеляції, розглянувши матеріали справи та дослідивши посилання, що наведені в апеляції, колегія суддів підстав для задоволення апеляції не вбачає.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

В судовому засіданні, вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя дотримався вимог ст. 173 КПК України. При цьому у своїй ухвалі слідчий суддя, і з цим погоджується колегія суддів, обґрунтовано зазначив про те, що слідчим та прокурором не було доведено підстави необхідності даного арешту.

Як вбачається з матеріалів провадження, належність майна, на яке слідчий просив накласти арешт не встановлена, документів, що підтверджували б право власності цього майна, слідчим не надано.

Також, по даному кримінальному провадженню не заявлено цивільного позову, не визначено точну вартість майна та розмір завданої шкоди.

Порушень вимог кримінального процесуального закону, які тягнуть скасування або зміну ухвали слідчого судді, при розгляді клопотання не допущено.

Керуючись статтями 404, 405, 407, 422 КПК України, судова колегія

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 11 вересня 2013 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про накладення арешту на майно, залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: 1. 2. 3.