Вирок № 33450381, 11.09.2013, Приморський районний суд м. Одеси

11.09.2013

Дело № 1/522/423/13

№ 1522/10077/12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 сентября 2013 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего - судьи Деруса А.В.

при секретаре - Брус Н.П.

с участием прокурора - Криницкого О.А.

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2

потерпевшей - ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Семеновка, Лебединского района, Сумской области, гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, работающего председателем правления общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 1, 2, 3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием установлено, что в начале октября 2011 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_5, убедил последнего в целесообразности передачи ему денежных средств для организации заграничной поездки с оформлением необходимых документов, внесения денежных средств в уставный фонд общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества», а также в качестве займа. В тот же день, ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время, находясь на площади Куликово поле в г. Одессе получил от ОСОБА_5 принадлежащие тому денежные средства в сумме 5000 грн., 2350 долларов США, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 18 729,5 грн., 40 евро, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 430,8 грн., общей суммой 24 160,3 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_5 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_5 материальный ущерб на указанную сумму.

10.10.2011 года ОСОБА_4 реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_6, в ходе телефонного разговора убедил последнего в целесообразности передачи ему денежных средств, для организации заграничной поездки с оформлением необходимых документов. 12.10.2011 года ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в 16.00 часов, находясь на площади Куликово поле в г. Одессе получил от ОСОБА_6 принадлежащие тому денежные средства в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 3188 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_6 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_6 материальный ущерб на указанную сумму.

В середине октября 2011 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_7, убедил последнюю в целесообразности передачи ему денежных средств, для организации заграничной поездки ее дочери ОСОБА_8, с оформлением необходимых документов. Спустя несколько дней, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время, находясь в д. 1 на площади Куликово поле в г. Одессе, получил от ОСОБА_7 принадлежащие ей денежные средства в сумме 325 долларов США, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 2590,25 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_7 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_7 материальный ущерб на указанную сумму.

31.10.2011 года ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_9, убедил последнего в целесообразности передачи ему денежных средств, для организации заграничной поездки с оформлением необходимых документов, а также внесения денежных средств в уставный фонд общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества». В тот же день ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время, находясь в офисе указанной общественной организации расположенном в д. 70/1 по ул. М. Арнаутской в г. Одессе, получил от ОСОБА_9 принадлежащие тому денежные средства в сумме 5000 грн., 750 долларов США, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 5982,75 грн., общей суммой 10 982,75 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_9 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_9 материальный ущерб на указанную сумму.

28.11.2011 года ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_10, убедил последнего в целесообразности передачи ему денежных средств, для осуществления операций обмена валют и получения прибыли. В тот же день ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время, возле офиса общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества», расположенного в д. 70/1 по ул. М. Арнаутской в г. Одессе, получил от ОСОБА_10 принадлежащие тому денежные средства в сумме 120 000 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_10 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_10 материальный ущерб на указанную сумму, что является крупными размерами.

03.12.2011 года ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_11, убедил последнего в целесообразности передачи ему денежных средств, для осуществления операций обмена валют и получения прибыли. В тот же день ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время, на ул. Маразлиевской в г. Одессе получил от ОСОБА_11 принадлежащие тому денежные средства в сумме 8000 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_11 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_11 материальный ущерб на указанную сумму.

09.01.2012 года ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_12, убедил последнего в целесообразности передачи ему денежных средств, для организации заграничной поездки с оформлением необходимых документов, а также осуществления операций обмена валют. В тот же день ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время, находясь в офисе общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества», расположенном в д. 70/1 по ул. М. Арнаутской в г. Одессе, получил от ОСОБА_12 принадлежащие тому денежные средства в сумме 1200 долларов США, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 9587,76 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_12 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_12 материальный ущерб на указанную сумму.

В период с 12.01.2012 года по 10.02.2012 года ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_3, убедил последнюю в целесообразности передачи ему денежных средств, для осуществления операций обмена валют и получения прибыли, а также приобретения права собственности на квартиру, расположенную в г. Одессе за денежные средства, полученные в качестве прибыли с указанных операций. В утреннее время 12.01.2012 года ОСОБА_4 не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время получил через ОСОБА_11 принадлежащие ОСОБА_3 денежные средства в сумме 6000 грн. В 12.00 часов 12.01.2012 года ОСОБА_4, находясь возле ГКБ № 3, расположенной в д. 11 по Лидерсовскому бульвару в г. Одессе, продолжая свои преступные действия, получил от ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 10000 грн. В 15.00 часов 12.01.2012 года ОСОБА_4, находясь на ул. Успенской в г. Одессе, получил от ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 14000 грн. В 14.00 часов 09.02.2012 года ОСОБА_4, находясь на ул. Пушкинской в г. Одессе, получил от ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 6800 долларов США, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 54 331,32 грн., 4200 евро, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 44 544,3З грн. В 14.00 часов 10.02.2012 года ОСОБА_4, находясь на ул. Пушкинской в г. Одессе, получил от ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 6000 гривен и 1500 евро, что по курсу НБУ по отношению к национальной валюте Украины составляло 15 925,47 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_3 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_3 материальный ущерб на общую сумму 150801,12 грн., что является крупными размерми.

31.01.2012 года ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_13, убедил последнего в целесообразности передачи ему денежных средств, для осуществления операций обмена валют и получения прибыли. 01.02.2012 года ОСОБА_4, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в вечернее время, в офисе общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества», расположенном в д. 70/1 по ул. М. Арнаутской в г. Одессе, получил от ОСОБА_13 принадлежащие тому денежные средства в сумме 240000 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_13 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_13 материальный ущерб на указанную сумму, что является крупными размерами.

В середине февраля 2012 года, более точная дата не установлена, ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ОСОБА_7, убедил последнюю в целесообразности передачи ему денежных средств в качестве займа. В тот же день, ОСОБА_4 не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, в дневное время, находясь на ул. Преображенской в г. Одессе, получил от ОСОБА_7 принадлежащие ей денежные средства в сумме 6000 грн. Впоследствии ОСОБА_4 взятые на себя обязательства не выполнил, полученные от ОСОБА_7 денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_7 материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и пояснил, что в г. Одессу он приехал в сентябре 2011 года с целью создания международного учреждения просвещения - Дипломатической школа мира. Для этого 20 ноября 2011 года в установленном законодательством Украины порядке им была зарегистрирована общественная организация «Европейский дом детского международного сотрудничества», и в тот же день на конференции, проходившей в офисе по адресу: г. Одесса, ул. М. Арнаутская 70/1, членами которой являлись 48 делегатов от различных учебных заведений г. Одессы, приглашенных им, он был избран председателем правления данной общественной организации. Для функционирования указанной общественной организации и проведения различных мероприятий нужны были денежные средства, которых у него не было, также ему нужны были денежные средства на его личные нужды: проживание, питание, перемещение по Одесской области и т.д. Для вышеуказанных нужд он привлекал денежные средства у различных физических лиц. Он под различными предлогами, такими как якобы организации поездок за границу, якобы обмен валют по заведомо заниженному курсу и получение прибыли, якобы внесение денежных средств в уставный фонд вышеуказанной общественной организации, якобы передача собственности на квартиру, брал принадлежащие разным гражданам денежные средства, при этом, не имея намерения выполнять те обязательства, которые он сообщал как причину получения от граждан денежных средств, более того, он не имел такой возможности, так как все предлоги, под которыми он брал у граждан деньги, были выдуманы им с целью получения чужих денежных средств. Во время того, как он получал от граждан принадлежащие им денежные средства, он не имел намерения возвращать данные деньги, а планировал потратить по собственному усмотрению, что впоследствии и делал. Путем обмана он получил денежные средства ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_3, не имея желания возвращать принадлежащие указанным лицам денежные средства, так как планировал потратить их по собственному усмотрению, что впоследствии и делал. В содеянном раскаивается, ущерб частично возместил и принимает меры к возмещению оставшегося.

В соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины, суд с согласия участников процесса ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимого ОСОБА_4 и исследованием данных о его личности.

Исследованные в порядке ст. 301-1 УПК Украины доказательства дают суду основания для признания доказанным виновности подсудимого ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 1 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество); ст. 190 ч. 2 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно и ст. 190 ч. 3 УК Украины по признакам признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, в крупных размерах.

При назначении наказания, суд учитывает степень тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ОСОБА_4, обстоятельства дела.

К смягчающим наказание ОСОБА_4 обстоятельствам, суд относит его явку с повинной, чистосердечное раскаяние в содеянном и то, что он страдает рядом тяжких заболеваний, в том числе и таких, лечение которых не возможно в условиях изоляции от общества, отсутствие судимости, частичное возмещение вреда и мнение потерпевшей, просившей суд не лишать его свободы.

Обстоятельствами, отягчающими наказание ОСОБА_4, судом не установлено.

На основании вышеизложенного, суд считает необходимым назначить ОСОБА_4 наказание в виде ограничения и лишения свободы, в пределах санкции ст. 190 ч. 1, 2, 3 УК Украины, без изоляции от общества, с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.

ОСОБА_3 обратилась с иском к ОСОБА_4 о взыскании материального вреда в сумме 81850 гривен и морального вреда в сумме 55000 гривен, который подлежит удовлетворению.

Вещественные доказательства по делу распределяются судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины (в редакции 1960 года).

Судебные издержки, выраженные в стоимости проведенной экспертизы, подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. ст. 91, 93 УПК Украины (в редакции 1960 года).

Руководствуясь 321, 323, 324 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4 признать виновним в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 1, 2, 3 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 190 ч. 1 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ст. 190 ч. 2 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ст. 190 ч. 3 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В силу ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим определить ОСОБА_4 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. ст. 75, 76 п. 2, 3, 4 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбытия основного наказания с испытанием, установив ему испытательный срок на 2 (два) года.

Обязать ОСОБА_4 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы и периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу: системный блок персонального компьютера «EVOLUTION», серийный номер на корпусе системного блока отсутствует, системный блок персонального компьютера «SPIRE», серийный номер на корпусе системного блока отсутствует; четыре печати общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества» с оттисками круглой формы, а также один штамп данной организации; семь удостоверений сотрудников «Европейского дома детского международного сотрудничества», на ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; медицинская книжка на имя ОСОБА_6; трудовая книжка на имя ОСОБА_6; трудовая книжка на имя ОСОБА_18; трудовая книжка на имя ОСОБА_20; трудовая книжка на имя ОСОБА_21; трудовая книжка на имя ОСОБА_22; паспорт гражданина Украины для выезда за границу на имя ОСОБА_8; медицинская книжка на имя ОСОБА_20; тетрадь формата А-4 в обложке черного цвета с нанесенным на обложку типографским текстом «Книга учета...»; журнал в обложке светло-серого цвета, с нанесенным на обложку текстом: «Журнал регистрации исходящих и внутренних документов», журнал в обложке светло-серого цвета, с нанесенным на обложку текстом: «Журнал регистрации входящих документов», полимерная папка зеленого цвета, с лицевой стороны имеется фрагмент писчей бумаги белого цвета с пояснительной надписью: «Оригиналы уставных документов», содержащая протокол правления № 1 от 20.11.2011 на 11 листах; свидетельство № НОМЕР_3 от 30.11.2011 на 1 листе, полимерная папка синего цвета с лицевой стороны имеется фрагмент писчей бумаги белого цвета с пояснительной надписью: «Договоры ОО «Европейский дом детского международного сотрудничества»», содержащая договор №1/189-12 от 03.01.2012, заключенный между ОО «Европейский дом детского международного сотрудничества», в лице главы правления ОСОБА_4 и ФЛП ОСОБА_23 о проведении предварительного определения инженерной ситуации в п.г.т. Сергеевка, Одесской области на 2 листах; договор №12/01-ИГИ от 31.01.2012, заключенный между ОСОБА_4 и директором ПСФ «Гидрогеосервис» ОСОБА_24 о инженерно-геологических изысканиях на территории п.г.т. Сергеевка Одесской области на 2 листах; предварительный договор от 11.01.2012, заключенный между ОСОБА_4 и директором ООО «Курортный комплекс «Фиестатур»» ОСОБА_25 о намерении продажи-приобретения имущественного комплекса гостиницы «Южная», расположенной в п.г.т. Сергеевка, Одесской области на 2 листах; договор № НОМЕР_1 от 03.02.2012, заключенный между ОСОБА_4 и ПАО «Укрсиббанк» об обслуживании выплаты заработной платы сотрудникам на 1 листе; договор-анкета № 03366120101 от 20.12.2011 заключенный между ОСОБА_4 и ПАО «Укрсиббанк» об открытии банковского счета № НОМЕР_2 на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 от 30.01.2012 заключенное между ОСОБА_4 и ПАО «Укрсиббанк» на 1 листе; договор № 77 от 01.01.2012 заключенный между ОСОБА_4 и ООО «Фабрика «Чайка»» в лице ОСОБА_26 об аренде нежилого помещения площадью 403,4 кв.м. расположенного по адресу: г. Одесса, ул. М. Арнаутская д. 70/1 на 4 листах; протокол от 01.01.2012 на 1 листе; акт приема передачи нежилого помещения от 01.01.2012 на 1 листе; копии документов на 13 листах формата А-4 (решения №165/1501-16 от 30.12.2011, справки АА №497238, извлечения из единого реестра, выписки из единого реестра, сообщения о постановке на учет плательщика налогов, справки о взятии на учет плательщика налогов, карточки плательщика налогов ОСОБА_4, паспорта ОСОБА_4, карточки с реквизитами, договора-анкеты от 20.12.2011), содержащиеся в полимерном прозрачном пакете типа «файл» печатный текст устава совета Европы на 11 листах; программа создания межнационального «Дома народов» на 15 листах; две полимерные папки черного цвета, содержащие распечатки с сети Интернет об ООН, ЮНИСЕФ, МАГATE, ЮНЕСКО, исполнительном комитете СНГ, ОСОБА_27, ОСОБА_28, МОФ «Диалог цивилизаций», МБФ «Фонд Вильяма Дж. Клинтона», системе образования в разных странах мира всего на 44 листа - вернуть по принадлежности; справка-подтверждение № 0703/12 от 01.02.2012 на 1 листе, согласно которой ОСОБА_13 внес в кассу организации деньги в сумме 240000 грн., для обмена на иностранную валюту; квитанция к ордеру №506/11 от 12.10.2011 на 1 листе, согласно которой ОСОБА_6 оплатил 375 долларов США в качестве оплаты стоимости проезда Киев-Париж-Киев; копия справки-подтверждения №0996/12 от 12.01.2012 на 1 листе, согласно которой ОСОБА_3 внесла в кассу деньги в сумме 30000 грн., для обмена на иностранную валюту; копия квитанции к ордеру № 704/11 от 31.10.2011, согласно которой ОСОБА_9 оплатил стоимость билета Киев-Париж-Киев суммой 3000 грн., пропорционально 375 долларов США; копия справки-подтверждения № 076/11 от 28.11.2011, согласно которой ОСОБА_10 внес в кассу АНО «Евдодемес» деньги с сумме 110000 грн., для обмена валюты, заверенные оттисками печати ООО «Фабрика «Чайка»»; копии следующих документов: договора аренды нежилого помещения № 77 от 01.01.2012 на 4 листах; акта приема-передачи нежилого помещения от 01.01.2012 на 1 листе; акта приемки-передачи №14/01 от 31.01.2012 на 1 листе; акт приемки-передачи №14/02 от 29.02.2012 на 1 листе; письма на имя ОСОБА_4 на 1 листе; сообщения о вручении почтового отправления; квитанции, все на 1 листе; письма на имя ОСОБА_4 на 1 листе; сообщения о вручении почтового отправления; квитанции, все на 1 листе; предсудебного уведомления на 1 листе; трех счетов на 1 листе каждый, всего на 3 листах, а также оригинал письма от имени ОСОБА_4 на 1 листе (Т. 2 л.д. 112-163, 169-171) - хранить в материалах дела.

Взыскать с ОСОБА_4 судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 3310 (три тысячи триста десять) гривен 20 копеек. Получатель: НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, Р/С 31250272210015 код ОКПО 25574222 МФО 828011 в ГУДК Украины в Одесской области. Назначение платежа: проведение почерковедческой экспертизы ФО2 КПК 1001050 (Т. 2 л.д. 70-77).

Гражданский иск ОСОБА_3 - удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_3 материальный вред в сумме 81850 (восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) гривен и моральный вред в сумме 55000 (пятьдесят пять тысяч) гривен.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья: А.В. Дерус