Ухвала суду № 33428320, 10.09.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14340/13-к

1-кс/295/5850/13

УХВАЛА

Іменем України

10.09.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі Чайківській Н.М.,

за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - Чепеля О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32012060000000043 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Пономарьовим В.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Палій Л.Л., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження щодо їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32012060000000043 відносно ПП ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1), який зареєстрований та перебуває на обліку в Романівському відділенні Баранівській МДПІ, в період з 2010 по 2012 роки, за готівкові кошти, без належних на те документів, придбавав автозапчастини, що постачались останньому з Польщі. При цьому ПП ОСОБА_4 не мав право включати суми придбання до складу податкового кредиту з ПДВ.

У подальшому, з метою завищення податкового кредиту, та як наслідок не сплати до бюджету держави податку на додану вартість, ПП ОСОБА_4 документально оформлює придбання автозапчастин у підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Карат» (код 24853763), ПП «Укравтоматизація» (код 37287248), ТОВ «НВКФ «Іріда» (код 37057419), ТОВ «ЕТК-Победит» (код 37456428), ТОВ «Дата-Прайм-Сістемз» (код 37612300), ТОВ «АМК» (код 34202711), БВП «Строитель-Плюс» (код, 31263808), ТОВ «Компанія Рейтинг» (код 36129068), ТОВ «АВА - ЛТД» (код 38612610), ТОВ «Аверія В» (код 38004881), ПП «ТД «Істок-Маркет» (код 31595222),ТОВ «КМ Ході Груп» (код 36790175).

Внаслідок здійснення ПП ОСОБА_4 вищезазначених незаконних операцій, до бюджету держави не надійшло податку на додану вартість на загальну суму 3 200 тис.грн.

Як вказує слідчий у клопотанні, у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 обговорює з невстановленою особою, яка здійснює постачання ТМЦ (автомобільних запчастин) для ПП ОСОБА_4, поза митним контролем України з республіки Польща, періоди постачання, кількість та назви автомобільних запчастин, що необхідно поставити для ПП ОСОБА_4 за готівкові кошти, придбання яких в подальшому відображається по бухгалтерському та податковому обліках як придбаних у ПП «Карат», ПП «Укравтоматизація», ТОВ «НВКФ «Іріда», ТОВ «ЕТК-Победит», ТОВ «Дата-Прайм-Сістемз», ТОВ «АМК», БВП «Строитель-Плюс», ТОВ «Компанія Рейтинг».

Слідчий у клопотанні зазначає, що у своїй протиправній діяльності невстановлена особа, використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_2 (оператор стільникового зв'язку ПрАТ КиївСтар Дж. Ес. Ем.») і інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаного мобільного номеру телефону, яким користується невстановлена особа, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності ПП ОСОБА_4, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «КиївСтар Дж. Ес. Ем.». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи, яка сприяє в наданні документів щодо нібито придбання ПП ОСОБА_4 автозапчастин у ФСПД, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ «КиївСтар Дж. Ес. Ем.», може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області майору податкової міліції Пономарьову В.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «КиївСтар Дж. Ес. Ем.», а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_2, у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільному терміналу НОМЕР_2, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з»єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з»єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період;

Встановити строк дії ухвали до 10 жовтня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя