Ухвала суду № 33404273, 14.06.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/9094/13-к

1-кс/643/840/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2013 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Нартовій К.О., за участю слідчого Агаркова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220470003060 від 18.05.2013 за ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 18.05.2013 року до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з УСБУ в Харківській області, про те, що у жовтні та листопаді 2012 року, посадові особи ТОВ «Харківська віконна компанія» (м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, буд. 56, код ЄДРПОУ 34955829) зазначили в податкових звітах з ПДВ постачальників на загальну суму 702 тис. грн. Крім того, встановлено, що директором та засновником ТОВ «Харківська віконна компанія» ОСОБА_1, або іншими уповноваженими особами підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними суб'єктами підприємницької діяльності протягом 2011-2013 р.р. не здійснювалось. Також, в податкових звітах по ПДВ вищевказаних підприємств, покупець ТОВ «Харківська віконна компанія» не значиться.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 12013220470003060 від 18.05.2013 за ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та інформації з можливістю їх вилучення в зв'язку з виниклою необхідністю у вивченні документів про засновників та керівний склад ряду підприємств, в тому числі і ТОВ «Харківська віконна компанія» які мали фінансово-господарські взаємовідносини між собою, а також виникла необхідність у вивченні фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, в тому числі і руху грошових коштів на розрахункових рахунках в банківських установах. Окрім того встановлено, що ТОВ «Харківська віконна компанія», має розрахунковий рахунок № 26004310084201, відкритий 04.10.11 в Філії АБ «Південний» у м. Харкові (МФО - 350761). Юридична справа із зразками підписів та зразками печатки ТОВ «Харківська віконна компанія», регістри руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004310084201, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в Філії АБ «Південний» у м. Харкові (МФО - 350761) за весь період діяльності цього підприємства, які наявні в Філії АБ «Південний», мають значення для розслідування кримінального провадження, та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ «Харківська віконна компанія».

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції Агаркову В.В. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до юридичної справи із зразками підписів та зразків печатки ТОВ «Харківська віконна компанія» (код ЄДРПОУ 34955829), регістрів (реєстру) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004310084201, що відкритий ТОВ «Харківська віконна компанія» в Філії АБ «Південний» у м. Харкові (МФО - 350761) із зазначенням дати, суми та найменування платежу, одержувачів та відправників грошових коштів з кодами ЄДРПОУ, за весь період діяльності цього підприємства, які перебувають у володінні Філії АБ «Південний» у м. Харкові (МФО - 350761).

Строк дії ухвали до 14.07.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар