Ухвала суду № 33373219, 27.06.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/9682/13-к

27.06.2013 року Справа № 1-кс/643/870/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СГ СО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Прядко О.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201322140000194 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У 2011-2012 роках невстановлені особи придбали та зареєстрували на ім'я підставних осіб три підприємства: ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-б), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРПОУ 31813648, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так ТОВ «Маркет-Про» було оформлено на ім'я ОСОБА_2 без її згоди та відома, ТОВ «Ексімпрод» на ім'я ОСОБА_3 за грошову винагороду та ТОВ «Угра» на ім'я ОСОБА_4 за грошову винагороду останньому.

Встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались вищезазначеними особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати обов'язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до створення вищезазначених підприємств та використання їх у незаконній діяльності, здійснювали спілкування між собою використовуючи комп'ютерну програму SKYPE. Також встановлені час з'єднання та IP-адреси з яких зазначені особи здійснювали з'єднання з електронною мережею Інтернет: 12.01.2012 року о 08:56:01 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: НОМЕР_1, 21.07.2010 року о 06:39:38 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: НОМЕР_2, 10.10.2011 року об 11:45:51 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: НОМЕР_3.Також встановлені адреси електронних поштових скриньок, які використовувались зазначеними особами для реєстрації: «АДРЕСА_1», «АДРЕСА_2», «АДРЕСА_3».

Вищезазначені IP-адреси належать Інтернет-провайдеру ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), розташованому за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18.

З метою встановлення осіб, які використовували зазначені вище підприємства для незаконної діяльності, необхідно отримати дані, внесені ними під час реєстрації та користування електронною мережею Інтернет.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ СО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Прядко О.О. задовольнити.

Надати слідчому СГ СО Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Прядко О.О. тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно записів стосовно користувачів, яким надавався доступ до мережі Інтернет:

- 12.01.2012 року о 08:56:01 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: НОМЕР_1,

- 21.07.2010 року о 06:39:38 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: НОМЕР_2,

- 10.10.2011 року об 11:45:51 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: НОМЕР_3, а також користувачів, в реєстраційних даних яких зазначено адресу електронної скриньки: «АДРЕСА_1», «АДРЕСА_2», «АДРЕСА_3», які зберігаються в ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), розташованому за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18, а саме: MAC-адресу кінцевого обладнання, прізвище, ім'я та по батькові (назву підприємства) користувача, індивідуальний податковий номер (код ЄДРПОУ), адресу надання послуги, білінгву адресу, контактні телефони, адресу електронної поштової скриньки, з одночасною можливістю їх вилучення строком не більше одного місяця.

Слідчий суддя Майстренко О.М.