Ухвала суду № 33370951, 22.04.2013, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/5908/13-к

22.04.2013 року Справа 1-кс/643/616/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2013 року Московський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Майстренко О.М. при секретарі - Постульга О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Борищук Р.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470002065 від 01.04.2013, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12013220470002065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2013, за ознаками ч.1 ст.199 КК України. за заявою громадянки ОСОБА_2 за фактом зберігання та реалізації горілчаної продукції сумнівної якості у місті Харкові та Харківській області.

Під час досудового слідства була допитана громадянка ОСОБА_2, яка повідомила, що протягом останніх трьох місяців на власні сімейні потреби купувала горілчані вироби за доступною ціною у охорони складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1. Купувала горілку декілька раз на місяць у кількості 3-4 пляшок обєму 0.5 літра або 0.25 літра різних виробників та за різною ціною, але дешевшою ніж у магазинах. У кінці березні 2013 році громадянка ОСОБА_2 у охорони купила горілку «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 у кількості 2 пляшок обєму 0.5 літра за ціною 12 гривень за пляшку та дві пляшки обєму 0.25 літра за ціною 8 гривень за пляшку, при цьому охорона її повідомила, що вказану горілку на склади недавно завезли фури з міста Ізюм та міста Лозова. Коли громадянка ОСОБА_2 дома почала викладати вказану горілку з пакету, то побачила, що з підкришки однієї пляшки горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» обєму 0.5 літра витікала горілка з різким спиртовим запахом, і що при дотарканні до акцизної марки на руках залишається зелена фарба. Також під час допиту громадянка ОСОБА_2 повідомила, шо їй від охоронців складу стало відомо, що вказану горілку було завезено з міста Ізюм та міста Лозова Харківської області.

Також громадянка ОСОБА_2 добровільно слідчим органам надала горілку «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 у кількості 2 пляшок обєму 0.5 літра та дві пляшки обєму 0.25 літра, яку вона купила у охорони складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1. Вказані горілчані вироби в присутності понятих були опечатані в поліетиленовому пакеті.

Згідно заключення експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області №111 від 16.04.2013 року по назначеній технічній експертизі документів, було встановлено, що акцизні марки на зразках горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 у кількості 2 пляшок обєму 0.5 літра та дві пляшки обєму 0.25 літра виготовлені не на підприємстві , яке здійснює виробництво документів данноговиду. Усі марки акцизного збору виготовлені кустарним шляхом.

Під час виконання доручення слідчого співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Харківській області було встановлено, що проміжною базою зберігання горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 є складські приміщення ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579, адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул.Соборна, 41.

05 квітня 2013 року за вх.№1541/9/21.3-32 з Департаменту САТ ДПС України в Харківській області був одержаний реєстр діючих ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоямии та тютюновими виробами та зареєстрованих місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, але ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579 в даний період часу не має діючої ліцензії на зберігання та реалізацію горілчаних та тютюнових виробів .

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №2677478 відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2, зареєстроване за громадянином ОСОБА_3, ідентифікаційний код №« НОМЕР_1».

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства є підстави вважати, що предмети і документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: горілчані вироби, документація, передбачена та наявна для ведення діяльності ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579 у сфері зберігання та оптової торгівлі горілчанами виробами; бухгалтерська документація ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579, договори; документація по відносинам щодо купівлі-продажу, транспортування та зберігання горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1, готівкові грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп'ютерна техніка), а також інші предмети, документи, горілчані вироби, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, знаходяться в складських приміщеннях ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579, розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Борищук Р.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Борищук Р.В. дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579 розташованому за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: горілчані вироби, документацію, передбачену та наявну для ведення діяльності ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579 у сфері зберігання та оптової торгівлі горілчанами виробами; бухгалтерської документації ТОВ «Норма Плюс 2008», код ЄДРПОУ: 34978579 , а саме договори, документація по фінансовим відносинам щодо купівлі-продажу, транспортування та зберігання горілки «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Лато НА-Інвест» Донецька область, с.м.т Старобешеве, пров.Новий,1 за період 2012 р., 2013 р.; готівкові грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп'ютерна техніка), а також інші предмети, документи, горілчані вироби, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, строком не більше одного місяця з дня винесення ухвали.

Слідчий суддя:

м. Харків