Ухвала суду № 33356938, 22.08.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7977/13-к № пров. 1-кс/646/1787/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2013 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Міндарьова М.Ю., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Харківської області Савицького Є.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220000000228 від « 09» серпня 2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 серпня 2013 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Харківської області Савицький Є.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220000000228 від « 09» серпня 2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10 липня 2013 року до Нововодолазької МДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області надійшло звернення ОСОБА_2 щодо неправовірних на думку заявника дій ФОП ОСОБА_3. Розгляд вказаного звернення доручено ОСОБА_4. 30 липня 2012 року заявнику ОСОБА_2 надано відповідь за підписом заступника начальника Нововодолазької МДПІ Харківської області ДПС, виконавцем якого була ОСОБА_4, відповідно до якого, з питань порушення прав ОСОБА_2 останній рекомендовано звертатися до органів виконавчої влади у сфері захисту прав та інтересів споживачів. 16 липня 2013 року ОСОБА_3 зареєстровано шлюб з ОСОБА_5 та відповідно змінено прізвище на ОСОБА_5. В подальшому на початку червня 2013 року ОСОБА_4 діючи умисно з корисних спонукань, з метою отримання неправомірної вигоди повідомила ОСОБА_6, що вона має передати їй гроші у сумі 1500 гривень за вирішення питання щодо невжиття фінансових санкцій за здійснення підприємницької діяльності після сплину терміну дії свідоцтва про сплату єдиного податку. 13 серпня 2013 року, близько 16.00 год. ОСОБА_6 діючи за усною вказівкою ОСОБА_4 залишила гроші в сумі 1500 грн. в червоній папці на робочому столі ОСОБА_4 в її робочому кабінеті №14 адміністративної будівлі Нововодолазької МДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. 13 Партзїзду, 14.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигод спочатку вимагала у неї гроші за незастосування фінансових санкцій, які ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 Повинна була перерахувати у ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО 305299, (код 14360570).

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код 14360570) маються документи по відкриттю та використанню розрахункового рахункуНОМЕР_1, а саме: документи юридичної справи власника розрахункового рахунку НОМЕР_1(документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригінали усіх банківських карток з зразками підписів власника розрахункового рахунку НОМЕР_1; документи щодо пластикових карток, за допомогою яких грошові кошти знімаються з відділень банку та банкоматів; документи щодо адрес розташування банкоматів (відділень банків), у яких отримувались готівкові грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1;дані відео фіксації стосовно осіб, які отримували готівкові грошові кошти у ПАТ КБ «Приватбанк» з розрахункового рахунку НОМЕР_1, МФО 305299, (код 14360570) за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час; інформації про рух грошових коштів на рахунку№НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код 14360570)за період з моменту відкриття по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код 14360570); договори на розрахункове - касове обслуговування рахунку НОМЕР_1.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор вказує, що своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення чи не вчинення в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

09.08.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220000000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Прокурор зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, при повторному допиті потерпілої від 21.08.2013 року, вона вказала на який саме рахунок (НОМЕР_1) їй необхідно було переказати вищевказані кошти, з чого і вбачається необхідність тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Оскільки ст. 309 КПК України передбачає вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, а також те, що клопотання не містить прохання про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, а тому ухвала не підлягає оскарженню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Харківської області Савицького Є.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Харківської області Савицькому Є.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - власника рахунку НОМЕР_1вПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, по рахункуНОМЕР_1 з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час, а саме:

- документи юридичної справи власника розрахункового рахунку НОМЕР_1(документи про відкриття (закриття) рахунку, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів власника розрахункового рахунку НОМЕР_1;

- документів щодо пластикових карток, за допомогою яких грошові кошти знімаються з відділень банку та банкоматів;

- документи щодо адрес розташування банкоматів (відділень банків), у яких отримувались готівкові грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1;

- дані відео фіксації стосовно осіб, які отримували готівкові грошові кошти у ПАТ КБ «Приватбанк» з розрахункового рахунку НОМЕР_1, МФО 305299, (код 14360570) за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код 14360570)за період з моменту відкриття по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код 14360570);

- договорів на розрахункове - касове обслуговування рахунку НОМЕР_1.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: