Ухвала суду № 33349652, 05.09.2013, Приморський районний суд м. Одеси

05.09.2013

Справа № 522/22593/13-к

№ 1-«кс»/522/8545/13

УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., за участю слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м.Одеси Самойленко М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170500009468 від 23.08.2013р. за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 23.08.2013 року до СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення представника ТОВ «Маріоніка» ОСОБА_3 щодо неправомірних з боку посадових осіб ПП «Прайм Люкс», ТОВ «РЕЙСМУС-Д», ТОВ «Медіа-Ресурс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2013 між ТОВ «РЕЙСМУС-Д» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Маріоніка» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір постачання №156, згідно якого ТОВ «Маріоніка» в особі директора ОСОБА_5 купує м'ясо заморожене (м'ясо яловичини І категорії заморожене у пів тушах). Згідно договору постачання №156 від 13.08.2013 ТОВ «Маріоніка» повинно здійснити передоплату у розмірі 50% від вартості кожної партії Товару, а саме 4996 080 гривень на підприємство ТОВ «РЕЙСМУС-Д».

Також, 13 серпня 2013 року між ТОВ «РЕЙСМУС-Д» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Маріоніка» в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору постачання №156 від 13.08.2013, згідно п.1. вартість м'яса яловичини замороженого І категорії у пів тушах, відповідно до ДСТУ 6030:2008 «М'ясо. Яловичина і телятина в тушах, напівтушах і четвертинах. Технічні умови» складає:24 грн.80коп. за 1кг.; згідно п.2. додаткової угоди кількість товару, що постачається за даною Додатковою угодою, на умовах договору складає:40000 кг.; згідно п.3 додаткової угоди №1 до вказаного договору постачання, строк поставки Товару, що передається за даною Додатковою угодою на умовах Договору-з « 16» серпня 2013 року до « 17»» серпня 2013 року.

16.08.2013 ТОВ «Маріоніка» перераховує грошові кошти у розмірі 496 080 гривень з розрахункового рахунку в «Укрбизнес банку» на розрахунковий рахунок №26008071553001 в ПАТ «Банк національний кредит» на ТОВ «РЕЙСМУС-Д», зареєстрованого у Херсонській області до 2-го відділення даного банку. В свою чергу ТОВ «РЕЙСМУС-Д» 21.08.2013 перераховує кошти у сумі 496 080 гривень на розрахунковий рахунок №26004244920701 ТОВ «Медіа-Ресурс» до ПАТ «Банк національний кредит» до 2-го відділення банку у Херсонській області, призначення платежу «передоплата за м'ясо яловичини І категорії 50% згідно договору від 01.08.2013». А ТОВ «Медіа-Ресурс» 21.08.2013 перераховує кошти у сумі 496 080 гривень на розрахунковий рахунок ПП «Прайм Люкс» (37631902) рахунок №26004244920701 до ПАТ «Фінанси і кредит» МФО 328823, зареєстрованого у м. Одесі, призначення платежу «кошти по договору позики б/н від 01.08.2013». 22.08.2013 кошти у сумі 496 080 гривень були зняті з рахунку ПП «Прайм Люкс» по чеку у м. Одесі у відділені банку «Фінанси і кредит».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на підставі яких було відкрито рахунок 26004244920701 у ПАТ «Фінанси і кредит» МФО 328823, рух по рахунку №26004244920701 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, з казанням контрагентів та призначення платежу та чек від 22.08.2013 згідно, якого були зняті грошові кошти у сумі 496 080 гривень з рахунку №26004244920701, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчих експертиз.

У зв'язку з тим, що вище наданий перелік документів має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий вважав необхідним вилучити докенти, які перебувають у володінні ПАТ «Фінанси і кредит», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Армійська,18-Б.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500009468 від 23.08.2013р. за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в доступі до документів на підставі яких було відкрито рахунок 26004244920701 у ПАТ «Фінанси і кредит» МФО 328823, рух по рахунку №26004244920701 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, з казанням контрагентів та призначення платежу та чек від 22.08.2013 згідно, якого були зняті грошові кошти у сумі 496 080 гривень з рахунку №26004244920701. Слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що вказана інформація має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення цих документів.

З матеріалів справи вбачається також, що відомості до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю ( ст. 162 п.5).

Однак, як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого, погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м.Одеси Самойленко М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170500009468 від 23.08.2013р. за ч.4 ст.190 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Нікішиної М.В., погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м.Одеси Самойленко М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170500009468 від 23.08.2013р. за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Нікішиної М.В тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх, а саме до:

· документів на підставі яких було відкрито рахунок №26004244920701 у ПАТ «Фінанси і кредит» МФО 328823;

· рух по рахунку №26004244920701 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, з казанням контрагентів та призначення платежу;

· чек від 22.08.2013 згідно, якого були зняті грошові кошти у сумі 496 080 гривень з рахунку №26004244920701, які перебувають у приміщенні ПАТ «Фінанси і кредит», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Армійська,18-Б.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: