Ухвала суду № 33347601, 09.09.2013, Голубівський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Кіровський міський суд Луганської області)

Справа № 411/1901/13-к

09.09.2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

« 09» вересня 2013 року.

Кіровський міський суд Луганської області у складі:

Головуючого слідчого судді - Нестеренко Н.В.,

при секретарі - Курупка Л.С.,

прокурора - Барабашева І.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Кіровського міського суду клопотання слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області Головатюка Б.М. по кримінальному провадженню №12012030160000055 від 11.12.2012 року про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області Нестеренко Н.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області Барабашевим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідче відділення Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012030160000055 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Слідчий вказує, що у період 2011-2012 р. посадові особи МПП фірма «Схід» (код 20151037) і ПП «Схід -НІП» (код 35389528) вчинили самоуправні дії стосовно надання житлово-комунальних послуг, а саме надавали житлово-комунальні послуги з утримання будинків, будівель та прибудинкової території без наявності відповідних ліцензій, дозволів Держгірпромнагляду, сертифікатів відповідності якості послуг, а також стосовно стягнення платні за тарифами за послуги, які фактично не надавались чи виконувались не в повному обсязі.

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів справи по юридичному оформленню рахунку № 2604330101307, відкритим 21.03.2011 МПП фірма «Схід» (код 20151037), документів щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, що знаходяться у володінні Територіально-відокремленого без балансового відділення № 10012/0183 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, Макушкіна, 1.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть суттєво вплинути на встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Встановити ці обставини під час проведення слідчих дій не виявилося можливим.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів стосовно МПП фірма «Схід» (код 20151037), які знаходяться у володінні Територіально-відокремленого без балансового відділення № 10012/0183 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, Макушкіна, 1.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, ст. 62,163,164,166, ст. 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання сторони кримінального провадження слідчого

СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області Головатюка Б.М., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області Барабашевим І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

2. Зобов'язати надати тимчасовий доступ до документів щодо поточного рахунку № 2604330101307, відкритого 21.03.2011 МПП фірма «Схід» (код 20151037), що знаходяться у володінні Територіально-відокремленого без балансового відділення № 10012/0183 Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, Макушкіна, 1, та можливість їх вилучення, а саме:

- справи по юридичному оформленню рахунку № 2604330101307 (валюта - українська гривня) - документація що свідчить про звернення про відкриття і закриття рахунку зокрема договір про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб, відбитку печатки підприємства, копії документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-банк», акт установлення програмного комплексу «Клієнт-банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- інформації (реєстр або штафель) про рух грошових коштів по рахунку № 2604330101307 (валюта - українська гривня) - за період з 21.03.2011 по 13.07.2012 ( з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредіт залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 21.03.2011 по 13.07.2012;

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____Н.В. Нестеренко