Ухвала суду № 33328074, 06.09.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8059/13-к

Номер провадження 1-кс/404/751/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Загреба І.В., при секретарі Дяченко К.М., за участю прокурора Черевко Є.М., слідчого Виходця Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020001041,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Виходець Р.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено заступником прокурора м. Кіровограда Петренко Л.М.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в березні 2013 року, ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», в особі директора ОСОБА_1, та ТОВ «Анді», в особі директора ОСОБА_2, був укладений договір придбання майбутнього врожаю 2013 року, згідно якого ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», перерахував кошти в сумі 2 млн., 300 тисяч гривень ОСОБА_2, а останній договір не виконав, та шахрайським шляхом заволодів вищевказаними коштами, чим спричинив ОСОБА_1., значної матеріальної шкоди. Окрім того, встановлено, що між ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», в особі директора ОСОБА_1,, та ТОВ «АНДІ», в особі директора ОСОБА_2, 12.03.2013 року, був укладений договір купівлі-продажу на умовах попередньої оплати, згідно якого ТОВ «АНДІ», зобов'язується передати ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», насіння соняшника в кількості 465,140 тон. Відповідно до вищевказаного договору ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», здійснило оплату, що підтверджується платіжними дорученнями ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», № 2268761, від 15.03.2013 року, № 2368684, від 19.03.2013 року, № 2368697, від 19.03.2013 року, № 2368698, від 19.03.2013 року, № 2409299, від 20.03.2013 року, № 2409300, від 20.03.2013 року, № 3037540, від 08.04.2013 року, № 3300240, від 16.04.2013 року.

Крім цього, згідно договору застави від 14.03.2013 року, який було укладено між ТОВ «Кіровоградбудпроектмонтаж», в особі директора ОСОБА_1., та ТОВ «АНДІ», в особі директора ОСОБА_2, згідно якого ТОВ «АНДІ» передає в заставу посіви ріпака озимого, площею 150 га., згідно картою розміщення даних посівів, на який 16.04.2013 року, згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, було накладено заборону про відчужування, але незважаючи на це ТОВ «АНДІ» 23.06.2013 року, уклало договір купівлі-продажу № 23/06-1 з ТОВ «Експо-Транс», на продаж 117,6 тон ріпака, який знаходився у заставі, та в подальшому продало 92 440 кг., ТОВ «Експо-Транс». Але як стало відомо з оперативних джерел, що ТОВ «Експо-Транс» (ЄДРПОУ 36813239), яке зареєстроване м. Миколаїв, вул. Артилерійська 24, отримало від ТОВ «АНДІ» набагато більше ріпака, за який вона розрахувались готівкою.

Таким чином ТОВ «Експо-Тарнс» отримує неконтрольовані доходи від своєї господарської діяльності, які не в повному обсязі можуть відображатися у податковій звітності.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, огляді та визнанні в якості речових доказів реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ТОВ «Експо-Транс» (ЄДРПОУ 36813239), які на даний час знаходиться у володінні Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області, яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-10) містять достатні дані про здійснення слідчим Виходцем Р.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області, та яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Головному управлінню Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області, яке знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул. Лягіна, 6 надати старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Виходцю Р.В. тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної частини облікової справи ТОВ «Експо-Транс» (ЄДРПОУ 36813239), з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 06 жовтня 2013 року.

Роз'яснити начальнику Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського районного суду

м. Кіровограда Загреба І.В.