Ухвала суду № 33314056, 11.07.2013, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/3264/13-к

1-кс-230/13

У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2013 року м.Обухів

Обухівський районний суд Київської області

у складі:

головуючого судді - Зінченко О.М.

при секретарі - Оніщенко Ю.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ в Обухівському районі Касяненко В.О.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ДПІ в Обухівському районі Київської області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42013100230000105, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ ДПІ в Обухівському районі Київської області ДПС перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013100230000105 від 27 червня 2013 року, щодо службових осіб ТОВ «Укрсільгоспторг» за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123) здійснювало та продовжує здійснювати фінансово - господарську діяльність, а саме - проводить експортні операції овочів та фруктів. Також встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123, зареєстровано: м. Васильків, вул. Грушевського 6) ОСОБА_2 ніякого відношення до діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг» не має, довіреностей на представлення інтересів не підписував та не надавав. Підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ не отримувало, відсутні складські чи інші приміщення необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123) відкрито рахунки №26005901357406/643, №26005901357406/840, №26005901357406/978, №26005901357406/980 у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528). Тому можна прийти до висновку, що в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках №26005901357406/643, №26005901357406/840, №26005901357406/978, №26005901357406/980;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123).

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання та перерахунок коштів по рахунках ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання доступу до матеріалів «ОТБ Банку».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, особи, у володінні якої знаходяться документи, який не заперечив проти вимог клопотання, приймаю до уваги наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володіні АТ «ОТБ Банк» м. Київ вул. Жилянська, 43, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ДПІ в Обухівському районі Касяненку Віталію Олександровичу або за його дорученням органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Укрсільгоспторг, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123), а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №26005901357406/643, №26005901357406/840, №26005901357406/978, №26005901357406/980, з моменту відкриття рахунку по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 37886123), їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів реєстраційних документів та кредитних справ ТОВ «Укрсільгоспторг» за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали листів, заяв, повідомлень, направлених банком службовим особам підприємства з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.03.2012 року по теперішній час;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 16.03.2012 року по теперішній час;

- оригінал договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та години, хвилини та секунди проведення вказаних з'єднань за період з 16.03.2012 року по теперішній час;

- оригінали заявок на купівлю іноземної валюти за період з 16.03.2012 року по теперішній час;

- оригінали договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства за період з 16.03.2012 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

- У разі їх відсутності, документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 серпня 2013 року.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають документи, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Зінченко О.М.