Ухвала суду № 33303580, 05.09.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15102/13-к

н/п 1-кс/640/5684/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Колесник С.А.,

при секретарі Вишньовій Д.В.,

за участю прокурора Кушнаренко О.В.,

слідчого Фоменко Ю.М.,

захисника - адвоката ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12013220140000018 від 08.01.2013, про продовження строку тримання під вартою відносно: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, працюючого ВСГС "Відродження" юристконсультом, раніше не засудженого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, м-р №5АДРЕСА_1, фактично мешкаючого: АДРЕСА_2, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч.3 КК України, -

встановив:

05.09.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4, про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий вказує, що 15.07.2013 ОСОБА_2 у групі з невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_5, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг з пошуку нерухомості для оренди, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_6, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1200 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 15.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000802, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 13.07.2013 ОСОБА_2 у групі з невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_5, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_7, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 500 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 15.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000803, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 05.07.2013 ОСОБА_2 у групі з невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_5, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_8, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 500 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000773, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім того, у період з серпня по вересень 2012 року невстановлені особи діючи від імені ФОП ОСОБА_9, знаходячись за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна 20 офіс 2207, а також м.Харків, пр. Гагаріна, 1 офіс № 501-1, привласнили грошові кошти, які були ввірені їм громадянами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, чим заподіяли вказаним громадянам матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Червонозаводського РВ ГУМВС України в Харківській області було порушено кримінальну справу № 63120503 за ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, у період з лютого по жовтень 2012 року невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_15, під приводом працевлаштування, надання послуг з пошуку нерухомості для оренди, привласнили грошові кошти які були ввірені їм громадянами ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших, чим заподіяли вказаним громадянам матеріальну шкоду.

За даним фактом 18.06.2012 СВ Червонозаводського РВ ГУМВС України в Харківській області було порушено кримінальну справу № 63120372 за ч.2 ст.190 КК України.

25.09.2012 кримінальні справи № 63120503 та № 63120372 прийняті до провадження СУ ГУМВС України в Харківській області.

02.11.2012 винесено постанову про змінення підстав порушення кримінальної справи № 63120503 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 з ч.2 ст. 190 КК України на ч.3 ст. 191 КК України.

02.11.2012 винесено постанову про зміну підстав порушення кримінальної справи № 63120372 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших з ч.2 ст. 190 КК України на ч.3 ст. 191 КК України.

У зв’язку із набранням чинності нового КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про наступні кримінальні справи:

№63120372, якій 12.02.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідування присвоєно номер кримінального провадження 12013220430000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України;

№63120503, якій 08.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідування присвоєно номер кримінального провадження 1201322043000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, у період з квітня по жовтень 2012 року невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_18, знаходячись за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 4-а, офіс № 18 під приводом працевлаштування, надання послуг по кредитуванню, пошуку нерухомості для оренди, неодноразово привласнювали грошові кошти, які були ввірені їм громадянами.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.01.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000096, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, у період з квітня по жовтень 2012 року невстановлені особи діючи від імені ФОП ОСОБА_19, під приводом працевлаштування, надання послуг з пошуку нерухомості для оренди, неодноразово привласнювали грошові кошти, які були ввірені їм громадянами.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.02.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000230, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 13.07.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_20, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 600 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000807, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 11.07.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_21, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1650 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000818, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 03.07.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_22, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 720 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000823, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 17.04.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_24, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1800 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000827, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 06.11.2012 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_25, знаходячись у офісному приміщенні № 11, за адресою: м.Харків, пр. Московський 137, під приводом надання послуг по кредитуванню та пошуку нерухомості для оренди, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_26, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1900 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000826, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 14.06.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_25, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_27, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1825 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000829, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 05.11.2012 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_25, знаходячись у офісному приміщенні №11, за адресою: м.Харків, пр. Московський 137, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_28, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 700 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000838, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 27.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_29, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1262 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000839, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 17.05.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_30, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1300 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000840, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 23.02.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_31, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000845, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 26.04.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_32, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1350 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000846, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 21.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_33, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000850, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 15.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_34, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1008 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 30.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000878, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 23.04.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_35, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1140 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 30.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000879, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 15.05.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_36, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 30.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000880, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 14.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_37, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 31.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000891, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 14.04.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_23, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_38, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1500 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 31.07.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000890, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, в середині червня 2013 року невстановлені особи, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_39, чим заподіяли їй матеріальну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06.08.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000905, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім того, 25.06.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5, знаходячись у бізнес-центру «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_40, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1180 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06.08.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000906, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

20.02.2013 прокурором прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12013220140000018, №1201322014000096, №12013220140000224, №12013220140000230 об’єднані в одне кримінальне провадження за №12013220140000018.

16.07.2013 прокурором прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12013220140000018, №12013220140000802, №12013220140000803 об’єднані в одне кримінальне провадження за №12013220140000018.

19.07.2013 прокурором прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12013220140000018, №12013220140000807, №12013220140000818, №12013220140000823, №12013220140000829, №12013220140000827, №12013220140000826, об’єднані в одне кримінальне провадження за №12013220140000018.

24.07.2013 прокурором прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12013220140000018, №12013220140000838, №12013220140000839, №12013220140000840, №12013220140000845, №12013220140000846, №12013220140000850 об’єднані в одне кримінальне провадження за №12013220140000018.

31.07.2013 прокурором прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12013220140000018, №12013220140000878, №12013220140000879, №12013220140000880, №12013220140000890, №12013220140000891 об’єднані в одне кримінальне провадження за №12013220140000018.

06.08.2013 прокурором прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12013220140000018, №12013220140000905, №12013220140000906 об’єднані в одне кримінальне провадження за №12013220140000018.

15.07.2013 у порядку п.1 ч.1 ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5.

16.07.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, за фактом скоєння кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6

17.07.2013 Київським районним судом м.Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід – тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі Державної пенітенціарної служби України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 свою провину не визнав та від дачі показів, користуючись ст. 63 Конституції України, відмовився.

Незважаючи на не визнання провини підозрюваним ОСОБА_2 обґрунтована підозра, підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового слідства.

03.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220140000018 за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, продовжено першим заступником прокурора Харківської області до чотирьох місяців, тобто до 15 листопада 2013 року.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 закінчується 12.09.2013, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести слідчі та розшукові дії для остаточного та беззаперечного доведення винності ОСОБА_2 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

Також слідчий вказує, що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: закінчити проведення призначених судово-почеркознавчої, судово-компьютерної, судово-фоноскопічної та інших експертиз; провести впізнання та одночасні допити між підозрюваним ОСОБА_2 та потерпілими ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_27; встановити усі епізоди злочинної діяльності ОСОБА_2 та повне коло осіб, постраждалих від злочинних дій останнього, у разі необхідності провести впізнання та одночасні допити за участю підозрюваного ОСОБА_2; встановити повне коло осіб - співучасників ОСОБА_2, причетних до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, провести між ними та ОСОБА_2 одночасні допити та вручити кожному із них повідомлення про підозру; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали НСРД після їх легалізації, оглянути надані носії інформації та визнати їх речовими доказами; додатково допитати потерпілих та свідків з використанням отриманих матеріалів НСРД, у разі необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу; допитати підозрюваного ОСОБА_2 з використанням легалізованих матеріалів НСРД, у разі необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу; провести інші слідчі дії необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Орган досудового розслідування посилається на те, що провести вказані слідчі дії у шестидесятиденний строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 не представилося можливим у зв’язку зі значною тривалістю легалізації матеріалів НСРД, проведення експертиз, без висновків яких неможливе завершити досудове розслідування, необхідності проведення слідчих дій із потерпілими та підозрюваним із застосуванням легалізованих матеріалів НСРД, а також встановлення та притягнення до відповідальності всіх співучасників скоєння злочинів.

Під час обрання підозрюваному ОСОБА_2 запобіжного заходу - тримання під вартою 17.07.2013 ОСОБА_2 підозрювався у скоєнні одного тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, але під час досудового розслідування встановлені ще й інші епізоди скоєння ОСОБА_2 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, у зв’язку з чим, заявлені ризики, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_2 17.07.2013, на теперішній час не зменшилися.

В ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.07.2013 про застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу – ураховано існування встановлених ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5, ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється.

Про наявність вказаних ризиків та той факт, що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини: ОСОБА_2 за місцем своєї реєстрації не проживає; осіб співучасників ОСОБА_2 на цей час не встановлено, тому перебуваючи на свободі ОСОБА_2 буде мати можливість впливати на них та інформувати про хід розслідування, чим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні; ОСОБА_2 у березні 2013 року притягувався до кримінальної відповідальності, за вчинення корисного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

На думку слідчого, вказані обставини унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам, шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечував, просив застосувати до нього запобіжний захід не пов"язаний з триманням під вартою.

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність необхідності та законних умов, передбачених КПК України для подальшого утримання підозрюваного ОСОБА_2 під вартою; відсутність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України. Крім того, просив врахувати дані про особу підозрюваного, який характеризується позитивно, має постійне місце проживання та обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані до суду докази, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

ОСОБА_2 фактично був затриманий 15.07.2013 року о 18 годині 20 хвилин зв порядку ст.208 КПК України.

16.07.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, за фактом скоєння кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 та цього ж дня допитаний у якості підозрюваного, свою провину не визнав та від дачі показів, на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився.

17.07.2013 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід - тримання під вартою в СІЗО УДДУ з ПВП України в Харківській області, на шістдесят днів, тобто до 12 вересня 2013 року.

03.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220140000018 за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, продовжено першим заступником прокурора Харківської області до чотирьох місяців, тобто до 15 листопада 2013 року.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії: закінчити проведення призначених судово-почеркознавчої, судово-компьютерної, судово-фоноскопічної та інших експертиз; провести впізнання та одночасні допити між підозрюваним ОСОБА_2 та потерпілими ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_27; встановити усі епізоди злочинної діяльності ОСОБА_2 та повне коло осіб, постраждалих від злочинних дій останнього, у разі необхідності провести впізнання та одночасні допити за участю підозрюваного ОСОБА_2; встановити повне коло осіб - співучасників ОСОБА_2, причетних до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, провести між ними та ОСОБА_2 одночасні допити та вручити кожному із них повідомлення про підозру; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали НСРД після їх легалізації, оглянути надані носії інформації та визнати їх речовими доказами; додатково допитати потерпілих та свідків з використанням отриманих матеріалів НСРД, у разі необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу; допитати підозрюваного ОСОБА_2 з використанням легалізованих матеріалів НСРД, у разі необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу; провести інші слідчі дії необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:

- свідченнями потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_30, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_27, котрі повідомили, що малознайома особа на ім’я ОСОБА_1, знаходячись за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 під приводом надання послуг по кредитуванню, пошуку нерухомості для оренди, привласнив ввірені йому, належні останнім грошові кошти ;

- даними, що містяться у протоколах пред’явлення особи для впізнання, під час якого потерпілі ОСОБА_8, ОСОБА_30, серед пред’явлених їм осіб, впізнали ОСОБА_2, як хлопця на ім’я "Данило", котрий під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнив належні їм гроші;

- свідченнями потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_30 наданими під час одночасного допиту декількох осіб за участю ОСОБА_2, у ході якого потерпілі повністю підтвердили раніше надані свідчення, та вказали на ОСОБА_2 як на особу, котра привласнила їх кошти;

- обшуком офісного приміщення № 518/1, розташованому у бізнес-центрі «Центральний», за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, під час якого вилучені речові докази;

- речовими доказами: квитанціями про розрахунок готівкою та договорами консультаційного обслуговування, укладеними між ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_30, ОСОБА_20, ОСОБА_40, ОСОБА_27, та протоколами огляду вказаних квитанцій та договорів.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_2 більш м’якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, враховуючи той факт, що підозрюваний ОСОБА_2 за місцем своєї реєстрації не проживає; є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №12013220060000386 від 01.02.2013 за ч.2 ст.186 КК України, за яким йому вже обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання, застосування більш м’яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2

При цьому, слідчий суддя також керується ч.3 ст.197 КПК України, у відповідності до якої строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З урахуванням викладеного вище, а також вимог ч.1 ст. 197 КПК України, відповідно до яких строк дії ухвали слідчого судді, суду про продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів, суд продовжує строк тримання ОСОБА_2 під вартою в межах строку досудового розслідування - до 11 листопада 2013 року.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_2 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків які передбачені ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України - в розмірі 40 (сорока) мінімальних заробітних плат в сумі 45 880 грн. (1147x40= 45 880).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12013220140000018 від 08.01.2013, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, м-р №5АДРЕСА_3, строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування - до 11 листопада 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 40 (сорока) мінімальних заробітних плат в сумі 45 880 (сорок п"ять тисяч вісімсот вісімдесят) грн. (1147,00x40=45 880,00), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318008000164, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА, банк отримувача ГУ ДКУ в Харківській області, призначення платежу - запобіжний захід) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з-під варти - звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Зобов’язати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_2 про продовження тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_2 - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.

Копію ухвали отримав: “___”___ 2013 року ___ год. ___ хв.___ (ОСОБА_2В.)