Ухвала суду № 33299305, 05.09.2013, Голубівський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Кіровський міський суд Луганської області)

Справа № 411/1878/13-к

05.09.2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

« 05» вересня 2013 року.

Кіровський міський суд Луганської області у складі:

Головуючого слідчого судді - Нестеренко Н.В.,

при секретарі - Курупка Л.С.,

прокурора – Барабашева І.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Кіровського міського суду клопотання слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12012030160000055 від 11.12.2012 року про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Кіровського міського суду Луганської області Нестеренко Н.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідче відділення Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012030160000055 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Слідчий вказує, що у період 2011-2012 р. посадові особи МПП фірма «Схід» (код 20151037) і ПП «Схід-НІП» (код 35389528) вчинили самоуправні дії стосовно надання житлово-комунальних послуг, а саме надавали житлово-комунальні послуги з утримання будинків, будівель та прибудинкової території без наявності відповідних ліцензій, дозволів Держгірпромнагляду, сертифікатів відповідності якості послуг.

Крім того встановлено, що посадові особи зазначених підприємств стягували платню за тарифами за послуги, які фактично не надавалися чи виконувалися не в повному обсязі.

МПП фірма «Схід» знаходиться на податковому обліку в Стахановській об’єднаній державній податковій інспекції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, пов’язані з постановкою МПП фірма «Схід» на податковий облік, а також документи обов’язкової податкової звітності підприємства за період 2011-2013 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення розміру доходів і чисельності працівників підприємства, суб’єктів господарювання, які мали фінансово-господарські відносини з МПП фірма «Схід», необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:

- документи обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій);

- документи обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій);

- документи реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

- документи обов’язкової щоквартальної звітності, яка відображає розмір доходів і чисельність працівників підприємства;

- всі акти (довідки, висновки), складені співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запити на проведення зустрічних перевірок та відповіді на них;

- запити та акти зустрічних перевірок вказаного підприємства з іншими СПД;

- завірені копії вищевказаних документів у разі їх вилучення співробітниками інших правоохоронних органів з метою встановлення розміру доходів і чисельності працівників підприємства, суб’єктів господарювання, які мали фінансово-господарські відносини з МПП фірма «Схід» (код 20151037).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів стосовно МПП фірма «Схід» (код 20151037), які знаходяться в Стахановській об’єднаній державній податковій інспекції за адресою: Луганська область, м. Стаханов, вул. Леніна, 25.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, ст. 62,163,164,166, ст. 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання сторони кримінального провадження слідчого

СВ Кіровського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Кіровська Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

2. Зобов’язати Стахановську об’єднану державну податкову інспекцію, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Стаханов, вул. Леніна, 25, надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим слідчої групи, яка створена у кримінальному провадженні №12012030160000055 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за відповідним письмовим дорученням слідчого стосовно МПП фірма «Схід» (код 20151037):

- документи обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період 2011-2013;

- документи обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період 2011-2013;

- документи реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін., за період 2011-2013;

- документи обов’язкової щоквартальної звітності, яка відображає розмір доходів і чисельність працівників підприємства, за період 2011-2013;

- всі акти (довідки, висновки), складені співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запити на проведення зустрічних перевірок та відповіді на них, за період 2011-2013;

- запити та акти зустрічних перевірок вказаного підприємства з іншими СПД, за період 2011-2013;

- завірені копії вищевказаних документів у разі їх вилучення співробітниками інших правоохоронних органів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____Н.В. Нестеренко