Ухвала суду № 33278088, 01.08.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/586/2013 Справа №641/7627/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Мельник І.М.

при секретарі –Наумовій В.В.

за участю слідчого – Головіної С.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132200010002205 від 04.07.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 липня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132200010002205 від 04.07.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Харківській торгово-промисловій палаті, розташованій за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 122, а саме до сертифікатів про походження товарів, виданих на адресу ТОВ «Альта ЛТД» код ЄДРПОУ 21265808 та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: копій та оригіналів договорів та угод, інвойсів, накладних та податкових накладних, пакувальних листів, міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/, сертифікатів, сировинних довідок, листів, паспортів та технічних паспортів та ін., та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.07.2013 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС Україні в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС Україні в Харківській області про те, що посадові особи ТОВ «Альта ЛТД» код ЄДРПОУ 21265808, в період 2011-2012 років з метою отримання сертифікатів про проходження товарів на території України за формою СТ-1 на верстати та їх комплектуючи, надали до Харківської торгово-промислової палати, розташованої за адресою: м.Харків, пр. Московський, 122, завідомо підроблені сировинні довідки нібито видані заводами-виробниками, однак виробники зазначені сировинні довідки не видавали.

04.07.2013 року даний рапорт було внесено до ЄРДР за № 12013220540002205 правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню до Індустріальної МДПІ м. Харкова було направлено запит та отримано відповідь, відповідно до якої, а саме додатків за ф. № 5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Альта ЛТД», встановлено, що в період січня-лютого, квітня, серпня-вересня та листопада місяців 2011 року, січня-лютого 2012 року та квітня 2013 року ТОВ «Альта ЛТД» код ЄДРПОУ 21265808 здійснювало формування податкового кредиту по податку на додану вартість, отриманих від операцій з придбання робіт, товарів або послуг від Харківської торгово-промислової палати код ЄДРПОУ 02944768, що побічно свідчить про отримання ТОВ «Альта ЛТД» в Харківській торгово-промисловій палаті сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, а також службові особи ТОВ «Альта ЛТД» внесли в строку 2.1 «експортні операції» декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Альта ЛТД» період січня-лютого, квітня, серпня-вересня та листопада місяців 2011 року, лютий 2012 року, а також березня-квітня 2013 року суми експортних операцій із товарно-матеріальними цінностями, що оподатковуються за ставкою податку на додану вартість 0%.

Також в ході досудового розслідування 08.07.2013 року за вих. № 62/2205/2 було направлено запит до Харківської обласної митниці Міністерства доходів і зборів України та отримано відповідь № 06.1/03-15/1069 від 15.07.2013 р., відповідно до якої встановлено, що в період 2011-2013 року здійснювало експортні операції із обладнанням а комплектуючими до нього, для чого також мають використовуватись сертифікати про походження товарів на території України.

Водночас до Харківської торгово-промислової палати 08.07.2013 року за вих. № 62/2205/5 було направлено запит про надання для ознайомлення та виготовлення копій сертифікатів за формою СТ-1, отриманих ТОВ «Альта ЛТД» в період 2011-2013 років та документів, що стали підставою для їх видачі.

09.07.2013 року з Харківської торгово-промислової палати було отримано відповідь № 361/63.01-4 у якій було відмовлено у наданні копій документів з посиланням на ст. 159 КПК України та рекомендацією звернутись до суду та отримати рішення про тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В ході проведеного аналізу документів, які надійшли з Харківської обласної митниці Міністерства доходів і зборів України було встановлено, що 14.02.2011 року, відповідно до вантажно-митної декларації № 807070001/2011/321754 ТОВ «Альта ЛТД» код ЄДРПОУ 21265808 в митному режимі «ЕК 10» було експортовано: «1. Частини спеціальної конструкції до сівалки СУПН-8, СУПН-8-01: -Рама СУПА 00.1250-12шт;(являє собою несучу конструкцію сівалки, до якої кріпяться секції висівних апаратів, ящики зернотукові і колеса.) -Секція СУПА 00.840-98шт; (являється робочим органом сівалки, складається з висівного апарату, сошників, бункера для насіння.) -Апарат туковисівний 509.046.5010-Т-48шт; (частина сівалки, являє собою бункер, служит ємністю для добрів.)-Колесо ССГ 00.1650-24шт;(є опорним і опорно-приводним колесом до сівалки;складається з металевого колеса з покришкою і зубчастого механізму передач).Торгова марка: відсутня Виробник: ВАТ" Червона зірка" Країна виробництва:UA2.Місць:96 84-без пакування, 12-дерев.обріш.з перекладкою дер. Брусом», однак відповідно до даних, розміщених на офіційному сайті ВАТ «Червона зірка» у всесвітній мережі Інтернет, електронне посилання: www.chervonazirka.com/index.php?part=static&lang=ru&cname=attention розміщено інформацію про те, що сівалку моделі СУПН повністю знято з виробництва на ВАТ «Червона зірка» ще в 2007 році.

Слідчий вважає, що для розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Харківській торгово-промисловій палати, в яких міститься інформація, яка має суттєве значення для проведення подальшої перевірки та підтвердження або спростування фактів викладених у рапорті ОСОБА_3

У зв'язку з тим, що документи ТОВ «Альта ЛТД», що знаходяться в Харківській торгово-промисловій палаті код ЄДРПОУ 02944768, розташованій за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 122, а саме: сертифікати про походження товарів, виданих на адресу ТОВ «Альта ЛТД» код ЄДРПОУ 21265808 та документи, що стали підставою для їх видачі, а саме: копії та оригінали договорів та угод, інвойсів, накладних та податкових накладних, пакувальних листів, міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/, сертифікатів, сировинних довідок, листів, паспортів та технічних паспортів та ін. можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів. Без отримання відомостей, що містяться в зазначених документах, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі, виконання ухвали просить доручити оперуповноваженому СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення керівництву Харківської торгово-промислової палати та ТОВ «Альта ЛТД», про судове засідання повідомлено не було, у зв’язку з тим, що вони можуть суттєво вплинути на проведення даної слідчої дії, а саме знищити, приховати, або внести зміни до вищевказаних документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Головіної С.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

В поданих до клопотання матеріалів відсутні будь-які докази протиправних дій посадових осіб ТОВ «ЕКОЕНЕРГОХАРКІВ» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, на які посилається, як в своєму клопотанні слідчий Головіна С.С., та які вказані в фабулі з витягу кримінального провадження № 12013220540002211, зареєстрованого в ЄРДР 04.07.2013 року, що позбавляє можливості використовувати, як доказ відомостей, що містяться в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в своєму клопотанні.

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Мельник