Постанова № 33274999, 02.09.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/22518/13-к

Провадження №1-кс/522/8505/13

У Х В А Л А

Іменем України

02 вересня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Галай А.Ю., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СЧ СВ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Одеської області ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначеного у клопотанні речей та документів, а саме: бухгалтерської документації, штампів, печаток ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841), інших речей та документів, які носять доказовий характер у кримінальному проваджені або можуть містити дані про здійснення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СВ УМВС України на Одеській залізниці знаходиться кримінальне провадження № 42013170000000365 від 08.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.05.2012 КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (38017026) оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю продуктів нафто перероблення рідких (паливо дизельне (наливом) 250 000 л., паливо дизельне (талони по Україні) – 5 000 л. та бензин А-95 (талони по Україні) – 12 000л.). Під час оголошення пропозиції конкурсних торгів посадові особи КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (38017026) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати коштів державного підприємства, до документації конкурсних торгів внесли у якості основних умов укладання договору – обов‘язкову 100% передоплату за товар.

Під час проведення процедури конкурсних торгів надійшли пропозиції від двох підприємств: ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) та ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_1).

Встановлено, що відповідно до наданих учасниками конкурсних торгів документів – статутний фонд ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) складає 33 200 грн., а стан фінансової спроможності за 2011 рік не підтверджено. Крім того, у ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) та ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_1) вбачаються ознаки пов‘язаності, оскільки деякі документи, зокрема довідки із торгово-промислової палати, отримані в один день та мають послідовні вихідні номери. За таких обставин, пропозиція учасника ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) підлягає відхиленню, а відкриті торги підлягають відміні. Незважаючи на вказані обставини, проведеною проведено процедуру відкритих торгів та визнано переможцем ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) із пропозицією 2 533 400 грн.

Не зважаючи на викладене, 13.08.2012 між КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (38017026) в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) в особі ОСОБА_5 укладено договір №170, згідно п.4.1.1 якого - «попередня оплата Замовником в розмірі 100 % від ціни договору».

На підставі виставленого ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) рахунку фактури № ДП-0003405 від 13.08.2012 була проведена попередня 100% оплата товару в сумі 2 533 400,00 грн., що підтверджено платіжним дорученням № 432 від 14.08.2012, у той час як у ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) була відсутня необхідність на постачання палива за договором у повному обсязі.

Протягом 2012-2013 років ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) поставило КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (38017026) паливо на суму 770 541 грн. та у подальшому відмовилось виконувати умови договору, а також повертати грошові кошти.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 18.03.2013 з ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) на користь КП «Морська пошуково-рятувальна служба» стягнуто грошові кошти на загальну суму 2 068 025 грн. (з урахуванням суми боргу, штрафних санкцій та нарахування пені), однак у зв’язку з відсутністю будь-якого майна та коштів у підприємства виконання судового рішення не можливо.

Таким чином, в результаті зловживання службовими особами КП «Морська пошуково-рятувальна служба» (38017026) своїми службовими обов‘язками, у яких на момент укладання договору були достатні відомості щодо відсутності у ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) фінансової спроможності на постачання предмету закупівлі, а також будь-якого майна у забезпечення виконання умов цього договору, розтрачено державні кошти у особливо великих розмірах у сумі 1 762 859 грн.

Встановлено, що згідно паспорту громадянина України серії ОЕ номер 1999299, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

При проведенні досудового розслідування, співробітникам УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області надано доручення про встановлення фактичних місць знаходження та проживання посадових осіб ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841), місця знаходження бухгалтерської документації, печаток та штампів ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) та місця фактичного знаходження підприємства.

Згідно довідки з УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області, місце фактичного розташування ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» та місце фактичного знаходження бухгалтерських документів, штампів та печаток встановити не вдалося, а за юридичною адресою: м. Миколаїв, вул. 7-ма Поперечна ?, підприємство ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841) відсутнє. ОСОБА_1 фактичного мешкання ОСОБА_5 є квартира АДРЕСА_2, якою ОСОБА_5 фактично володіє.

Щодо особи якій належить квартира АДРЕСА_3, згідно інформаційної довідки 8375303, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості щодо вказаної квартири відсутні.

На підставі викладеного слідчий просить суд надати дозвіл на обшук у зазначеному приміщенні.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що :

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та мають значення для досудового розслідування;

В обґрунтування підстав для проведення обшуку слідчий посилається на наявність достатніх відомостей вважати, що за вказаною адресою зберігаються бухгалтерські документи, штампи, печатки ТОВ «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС» (33853841), інші речі та документи, які носять доказовий характер у кримінальному проваджені або можуть містити дані про здійснення кримінального правопорушення.

Проте, такі твердження слідчого є лише припущеннями, які не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні підстави для проведення обшуку є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав,свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Вважаю, що для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження (тимчасовий доступ до речей і документів, виклик слідчим, привід).

Таким чином приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку необхідно відмовити у зв’язку з відсутністю правових підстав, передбачених ст.. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СЧ СВ УВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

02.09.2013