Ухвала суду № 33273852, 29.04.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6842/13-к

Провадження № 1-кс/161/1805/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 29 квітня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці, та провести вилучення документів у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» №26050060697203, №26005060728558 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 303440 за адресою м. Луцьк, пр. Відродження, 1, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012020020000022 від 22.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в квітні місяці 2010 та 2011 років невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності із реалізації та передпродажної підготовки сільськогосподарської техніки з видачею бланків довідок-рахунків та номерів «транзит» на неї, реалізації та передпродажної підготовки якої наміру здійснювати не мали і не здійснювали, були створені суб’єкти підприємницької діяльності, відповідно приватне підприємство «Луцьк-Мега-Транс» (юридична адреса Луцький район с. Г. Полонка вул. Шкільна, 9/1, ЄДРПОУ 37018935), яке 13.04.2010 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу – ОСОБА_1 та приватне підприємство «Волтрансавтосервіс» (юридична адреса м. Луцьк вул. Гордіюк, 12/4, ЄДРПОУ 37669362), яке 28.04.2011 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу ОСОБА_2 При цьому для попередження бути викритими у вчиненні злочину, підприємницьку діяльність, складання і видачу довідок-рахунків здійснювали від їхнього імені, завіряючи документи підробленими підписами ОСОБА_1 та ОСОБА_2, котрі заперечили свою причетність до господарської діяльності вказаних приватних підприємств.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення дійсності чи спростування факту незаконного здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Луцьк-Мега-Транс», перерахування коштів контрагентам та надходження коштів на рахунки приватного підприємства, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. на розкриття банківської таємниці, та провести вилучення документів у Публічному Акціонерному товаристві ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» №26050060697203, №26005060728558 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 303440 за адресою м. Луцьк, пр. Відродження, 1 за період з 01.01..2010 року по 29.04.2103 року, довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів; оригіналів заяв про відкриття банківських рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс»; оригінали договорів про відкриття банківських рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» та оригіналів всіх карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які в період з 01.01.2010 року по 29.04.2013 року мали право підпису банківських документів; оригіналів всіх документів, які стали підставою для дистанційного банківського обслуговування, поступлення та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» №26050060697203, №26005060728558, оригіналів заяв (заявок) і договорів на отримання дистанційного банківського обслуговування, відомості про комп’ютерну техніку ПП «Луцьк-Мега-Транс» до якої підключено і підключалось дистанційне банківське обслуговування, ключів (паролів) входу в дистанційне банківське обслуговування, відомостей про особу, яка мала доступ до дистанційного обслуговування рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс», логін користувача, документів підтверджуючих електронний підпис і відтиск печатки ПП «Луцьк-Мега-Транс», дані щодо використання даної програми для перерахування на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ПП «Луцьк-Мега-Транс» грошових коштів, заявок та грошових чеків на внесення та отримання готівкових грошових коштів.

Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: