Ухвала суду № 33271718, 01.08.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/588/2013 Справа №641/7629/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Мельник І.М.

при секретарі - Наумовій В.В.

за участю слідчого – Головіної С.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132200010001895 від 07.06.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 липня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132200010001895 від 07.06.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ДП «Одеська залізниця», розташованому за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, а саме до документів ДП «Одеська залізниця» за період часу з 01.01.2012 по 01.06.2013, а саме до пропозицій конкурсних торгів, поданих до комітету конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» посадовими особами ТОВ «Енергорезерв» в повному обсязі (на відкриті конкурсні торги: об’ява про проведення торгів № 101467 «Вісник Державних Закупівель» № 28(630) від 05.03.2012 року, об’ява про проведення торгів № 101804 «Вісник Державних Закупівель» № 23/12(625/12) від 23.02.2012 року, об’ява про проведення торгів № 081062 «Вісник Державних Закупівель» № 20(763) від 11.03.2013 року, об’ява про проведення торгів № 091366 «Вісник Державних Закупівель» № 20/5(763/5) від 12.03.2012 року), договорів та угод (із додатками, специфікаціями та ін.), актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, залізничних накладних, податкових накладних, сертифікатів на отримані товарно-матеріальні цінності, платіжних доручень, що свідчать про оплату отриманих товарно-матеріальних цінностей, вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ «Енергорезерв» та ДП «Одеська залізниця», та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 06.06.2013 року в ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС Україні в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС Україні в Харківській області те, що директор ТОВ «Енергорезерв» код ЄДРПОУ 31642172, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, буд. 14 – гр. ОСОБА_3, в період 2012-2013 років в ході виконання робіт та постачання товарів на замовлення ДП «Одеська залізниця» код ЄДРПОУ 01071315, адреса: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19 здійснила розкрадання грошових коштів в великих розмірах шляхом штучного завищення обсягів виконаних робіт та постачання товарів нижчої якості з використанням документів на товари якості, яка відповідає вимогам замовника.

07.06.2013 року даний рапорт було внесено до ЄРДР за № 12013220540001895 правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню до УПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова було направлено запит направлений на отримання персоніфікованих даних осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «Енергорезерв». Згідно отриманої відповіді на ТОВ «Енергорезерв» офіційно працевлаштовані вісім чоловік, двоє з котрих займають посади директора та головного бухгалтера.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до об’яв, опублікованих в «Вісник Державних Закупівель» встановлено, що ТОВ «Енергорезерв» код ЄДРПОУ 31642172 отримано перемоги у відкритих конкурсних торгах, що проводились ДП «Одеська залізниця» код ЄДРПОУ 01071315 на закупівлю: послуг з технічного обслуговування, ремонту та відновлення залізничних, трамвайних локомотивів ту рухомого складу по лоту № 2 – послуги з ремонту колінчатих валів дизелів 5Д49 (з комплектом ремонтних вкладишів) – 4 од.: об’ява № 227890 «Вісник Державних закупівель» № 71/1(673/1) від 13.06.2012 року, в результаті чого 07.06.2012 року з ТОВ «Енергорезерв» укладено договір на загальну суму 1632673,58 грн.; послуг з технічного обслуговування, ремонту та відновлення залізничних, трамвайних локомотивів ту рухомого складу по лотам № 2 та № 3 – послуги з ремонту колісних пар тепловозів ВЛ60 – 16 од. та послуг з ремонту колісних пар тепловозів 2ТЕ10 – 76 од.: об’ява № 227897 «Вісник Державних закупівель» № 71/1(673/1) від 13.06.2012 року, в результаті чого 07.06.2012 року з ТОВ «Енергорезерв» укладено договори на 1582486,27 грн та 5767094,93 грн. відповідно; частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення і арматура та їхні частини, механічне устаткування для керування рухом – запасні частини для тепловозів серії 2ТЕ10 – втулка (гільза) Ц-2 циліндра – 40 од.: об’ява № 136089 «Вісник Державних закупівель» № 45(788) від 10.06.2013 року, в результаті чого 31.05.2013 року з ТОВ «Енергорезерв» укладено договір на загальну суму 443280,00 грн.; послуг з технічного обслуговування, ремонту та відновлення залізничних, трамвайних локомотивів ту рухомого складу по лотам № 2 та № 4 – послуги з ремонту колісних пар тепловозів 2ТЕ10 – 48 од. та послуги з ремонту колісних пар тепловозів ТЕП70 – 6 од. відповідно: об’ява № 142925 «Вісник Державних закупівель» № 49(792) від 12.06.2013 року в результаті чого з ТОВ «Енергорезерв» укладено договори на загальну суму 3901960,51 грн. та 1094903,57 грн. відповідно.

Крім цього було направлено запит до Основ’янської МДПІ м. Харкова направлений на отримання декларацій з податку на додану вартість з додатками за Ф. № 5 ТОВ «Енергорезерв». Згідно отриманої відповіді, а саме, відповідно до додатків за ф. № 5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «Енергорезерв» код ЄДРПОУ 31642172 за період січня-березня, травня-грудня 2012 року та березня 2013 року здійснювало формування податкових зобов’язань по податку на додану вартість від фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Одеська залізниця» код ЄДРПОУ 01071315, що свідчить про те, що ТОВ «Енергорезерв» мало господарські відносини по постачанню робіт, товарів або послуг на адресу ДП «Одеська залізниця» код ЄДРПОУ 01071315.

Також за вих. № 6026/2 від 10.06.2013 року до ДП «Одеська залізниця» було направлено запит з метою отримання наступних, завірених належним чином, копій документів, а саме пропозиції конкурсних торгів, поданих до комітету конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» посадовими особами ТОВ «Енергорезерв» в повному обсязі (на відкриті конкурсні торги: об’ява про проведення торгів № 101467 «Вісник Державних Закупівель» № 28(630) від 05.03.2012 року, об’ява про проведення торгів № 101804 «Вісник Державних Закупівель» № 23/12(625/12) від 23.02.2012 року, об’ява про проведення торгів № 081062 «Вісник Державних Закупівель» № 20(763) від 11.03.2013 року, об’ява про проведення торгів № 091366 «Вісник Державних Закупівель» № 20/5(763/5) від 12.03.2012 року), договорів та угод (із додатками, специфікаціями та ін.), актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, залізничних накладних, податкових накладних, сертифікатів на отримані товарно-матеріальні цінності, платіжних доручень, що свідчать про оплату отриманих товарно-матеріальних цінностей, вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ «Енергорезерв» та ДП «Одеська залізниця».

25.06.2013 року з ДП «Одеська залізниця» було отримано відповідь у якій було відмовлено у наданні копій документів з посиланням на ст. 159 КПК України та рекомендацією звернутись до суду та отримати рішення про тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Також 11.07.2013 року за вих. № 62/1895 з метою встановлення фактичного місця розташування офісних приміщень ТОВ «Енергорезерв» було направлено запит до ТОВ «Машгідропривід» код ЄДРПОУ 34953135, яке розташоване та є власником приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, буд. 14, відповідно до листа № 246 від 15.07.2013 року ТОВ «Машгідропривід» встановлено, що в період 2012-2013 років не укладало договорів оренди приміщень з ТОВ «Енергорезерв», таким чином встановити місцезнаходження офісних приміщень на теперішній час не надається можливим.

Також, відповідно до ч. 25 ст. 1 (пропозиція конкурсних торгів – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів) та ч. 1 ст. 25 (Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті) Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289-VI, надається учасником до комітету конкурсних торгів Замовника, в зв’язку з чим, отримати від ТОВ «Енергорезерв» пропозиції конкурсних торгів, поданих ними до комітету конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» неможливо, в зв’язку із тим, що зазначені пропозиції конкурсних торгів зберігаються в комітеті конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця».

Слідчий вважає, що для розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ДП «Одеська залізниця», в яких міститься інформація, яка має суттєве значення для проведення подальшої перевірки та підтвердження або спростування фактів викладених у рапорті ОСОБА_4

У зв'язку з тим, що документи ДП «Одеська залізниця» за період часу з 01.01.2012 р. по 01.06.2013 р., а саме: пропозиції конкурсних торгів, подані до комітету конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» посадовими особами ТОВ «Енергорезерв» в повному обсязі (на відкриті конкурсні торги: об’ява про проведення торгів № 101467 «Вісник Державних Закупівель» № 28(630) від 05.03.2012 року, об’ява про проведення торгів № 101804 «Вісник Державних Закупівель» № 23/12(625/12) від 23.02.2012 року, об’ява про проведення торгів № 081062 «Вісник Державних Закупівель» № 20(763) від 11.03.2013 року, об’ява про проведення торгів № 091366 «Вісник Державних Закупівель» № 20/5(763/5) від 12.03.2012 року), договори та угоди (із додатками, специфікаціями та ін.), акти приймання-передачі виконаних робіт, накладні, залізничні накладні, податкові накладні, сертифікати на отримані товарно-матеріальні цінності, платіжні доручення, що свідчать про оплату отриманих товарно-матеріальних цінностей, вхідна та вихідна кореспонденцію між ТОВ «Енергорезерв» та ДП «Одеська залізниця», які знаходяться в ДП «Одеська залізниця», розташованому за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів. Без отримання відомостей, що містяться в зазначених документах, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення керівництву ДП «Одеська залізниця», про судове засідання повідомлено не було, у зв’язку з тим, що вони можуть суттєво вплинути на проведення даної слідчої дії, а саме знищити, приховати, або внести зміни до вищевказаних документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Головіної С.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12013220540001895 містить посилання на рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відносно директора ТОВ «Єнергорезерв» ОСОБА_3 щодо розкрадання грошових коштів у великих розмірах, однак, рапорт від 06.06.2013 року о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 не містить відомостей щодо доказів, які б вказували на наявність в діях директора ТОВ «Енергорезерв» ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбачених ст.ст.191,364 КК України, у зв»язку з чим суд вважає неможливим задовольнити клопотання щодо доступу до документів ДП «Одеська залізниця» за період часу з 01.01.2012 по 01.06.2013, а саме до пропозицій конкурсних торгів, поданих до комітету конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» посадовими особами ТОВ «Енергорезерв» в повному обсязі (на відкриті конкурсні торги: об’ява про проведення торгів № 101467 «Вісник Державних Закупівель» № 28(630) від 05.03.2012 року, об’ява про проведення торгів № 101804 «Вісник Державних Закупівель» № 23/12(625/12) від 23.02.2012 року, об’ява про проведення торгів № 081062 «Вісник Державних Закупівель» № 20(763) від 11.03.2013 року, об’ява про проведення торгів № 091366 «Вісник Державних Закупівель» № 20/5(763/5) від 12.03.2012 року), договорів та угод (із додатками, специфікаціями та ін.), актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, залізничних накладних, податкових накладних, сертифікатів на отримані товарно-матеріальні цінності, платіжних доручень, що свідчать про оплату отриманих товарно-матеріальних цінностей, вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ «Енергорезерв» та ДП «Одеська залізниця», так як при розгляді клопотання не встановлено, що ці відомості є доказами злочинних дій ОСОБА_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 364 КК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 162-163 України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Мельник