Постанова № 33270298, 31.07.2012, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/6223/2012

31.07.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Заболотная Н.Н., с участием прокурора - Соколовский О.А. рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры АР Крым младшего советника юстиции Баландина П.С. о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь по особо важным делам прокуратуры АР Крым младший советник юстиции Баландин П.С. обратился с представлением, согласованным с заместителем прокурора АР Крым старшим советником юстиции Лемешевым О.В., о даче разрешения на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну - информации небумажных и электронном носителе о движении денежных средств по банковскому расчетному счету НОМЕР_1, открытому на имя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, за период времени с 03.07.2012 по 09.07.2012 включительно, с указанием контрагентов, сумм денежных средств и назначений платежей в Феодосийском отделении №5 КРУ АО «Банк финансы и кредит» расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Назукина,1.

Представление мотивировано тем, что 09 июля 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя начальника ГП «Феодосийский морской торговый порт» ОСОБА_5 и гражданина ОСОБА_4 по факту получения взятки в значительном размере, соединенном с вымогательством взятки, по предварительному сговору группой лиц, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствием установлено, что ОСОБА_5 и ранее, по предварительному сговору с ОСОБА_4 совершал аналогичные преступления, связанные с незаконным получением денежных средств от лиц, заключавших коммерческие договора с ГП «Феодосийский морской торговый порт».

С целью сокрытия своих преступных действий ОСОБА_5 была разработана схема получения денежных средств, которая заключалась в перечислении субъектами хозяйствования средств на специально открытый в КРУ АО «Банк финансы и кредит» расчетный счет.

Так установлено, что ОСОБА_4 с целью скрытого незаконного получения денежных средств от субъектов хозяйствования, по поручению ОСОБА_5, 03.07.2012 открыл в феодосийском отделении КРУ АО «Банк финансы и кредит» на свое имя банковский расчетный карточный счет НОМЕР_1 и ему была задана банковская пластиковая карта НОМЕР_2.

Указанный банк имеет следующие реквизиты: КРУ АО «Банк финансы и кредит», МФО 384889, ОКГЮ 26537861.

Феодосийское отделение №5 КРУ АО «Банк финансы и кредит» расположено по адресу: г. Феодосия, ул. Назукина, 1.

В связи с вышеуказанным возникла необходимость, в раскрытии банковской тайны и проведении выемки распечатки движения денежных средств по банковскому расчетному счету НОМЕР_1, обслуживаемого КРУ АО - «Банк финансы и кредит».

Рассмотрев материалы представления, выслушав пояснения следователя, прокурора, поддержавшего представление по изложенным в нём мотивам, исследовав материалы уголовного дела, суд находит представление обоснованным и подлежащим удовлетворению по тем основаниям, что в феодосийском отделении №5 КРУ АО «Банк финансы и кредит» расположенном по адресу: г.Феодосия, ул. Назукина, 1 находятся документы, свидетельствующие о преступной деятельности ОСОБА_5 и ОСОБА_4 имеющие значение для указанного уголовного дела, которые составляют банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление о производстве выемки удовлетворить.

Произвести выемку в феодосийском отделении №5 КРУ АО «Банк финансы и кредит» расположенном по адресу: г.Феодосия, ул. Назукина, 1, выемки информации на бумажном и электронном носителе о движении денежных средств по банковскому расчетному счету НОМЕР_1, открытому на имя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, за период времени с 03.07.2012 по 09.07.2012 включительно, с указанием контрагентов, сумм денежных средств и назначений платежей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья