Постанова № 33254795, 02.09.2013, Ружинський районний суд Житомирської області

Ружинський районний суд Житомирської області

Справа № 291/1364/13-к

Україна

Ружинський районний суд Житомирської області

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

"02" вересня 2013 р.

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області Грек М.М. за участю сторони кримінального провадження: старшого прокурора прокуратури Ружинського району ОСОБА_1, слідчого СВ Ружинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2

при секретарі Юрченко О.О.

розглянув клопотання слідчого СВ Ружинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060290000055 від 24.12.2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження слідчого СВ Ружинського РВУМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 та старшого прокурора прокуратури Ружинського району ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 20.07.2009 року директор ПБ НВП «Промсвіт» ОСОБА_3 з метою привласнення бюджетних коштів наданих на проведення реконструкції котельні для теплопостачання Ружинської ЦРЛ, уклав з посадовими особами останньої договір підряду № 40 про проведення вказаних робіт на загальну суму 695 000 грн. згідно умов договору ПБ НВП «Промсвіт» виконало будівельні роботи на загальну суму 200000 грн., в результаті чого було складено та підписано акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2009 року. На підставі цього 31.08.2009 року згідно платіжного доручення № 1 на рахунок ПБ НВП «Промсвіт» було перераховано 200000 грн. Одночасно встановлено, що директор ПБ НВП «Промсвіт» ОСОБА_3 доручив виконання будівельних робіт ТОВ «Будівельна компанія «АРТ». Так, ОСОБА_3 надано Акт приймання виконаних підрядних робіт ТОВ «Будівельна компанія «АРТ» по реконструкції котельні для теплопостачання Ружинської ЦРЛ за листопад 2009 року на загальну суму 165 000 тис. грн. В свою чергу ОСОБА_4 показав, що засновником та директором ТОВ «Будівельна компанія «АРТ» не являється та таким ніколи не був, про діяльність зазначеного товариства йому нічого не відомо. Ніяких договорів та актів приймання виконаних робіт з ТОВ «Будівельна компанія «АРТ» він не підписував та ремонтних робіт у Ружинській ЦРЛ не проводив. Таким чином встановлено, що директор ПБ НВП «Промсвіт» ОСОБА_3 надав завідомо підроблені документи, а саме Акт про виконання ТОВ «Будівельна компанія «АРТ» будівельних робіт за листопад 2009 року на загальну суму 165 000 грн. Крім того встановлено, що директор ПБ НВП «Промсвіт» ОСОБА_3 усвідомлюючи, що раніше укладений договір підряду № 61 з Ружинською ЦРЛ на проведення додаткових робіт з реконструкції котельні для теплопостачання у період з 01.12.2009 по 31.12.2009 року на загальну суму 248 000 грн. В подальшому у період з 01.12.2009 року по 31.12.2009 року ПБ НВП «Промсвіт» виконало будівельні роботи на загальну суму 743 000 грн. в результаті чого були складені та підписані: Акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2009 року на загальну суму 300 000 грн., Акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2009 року на загальну суму 195 000 грн., Акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2009 року на загальну суму 248 000 грн., після чого в грудні 2009 року на підставі платіжних доручень №№ 4,6,7 на рахунок ПБ НВП «Промсвіт» з рахунку Ружинської ЦРЛ перераховано 743 000 грн. Всього на рахунок ПБ НВП «Промсвіт» Ружинської ЦРЛ було перераховано грошові кошти на загальну суму 943 000 грн. Згідно висновку спеціаліста – інженера - будівельника від 16.07.2012 року встановлено, що під час виконання робіт по реконструкції котельні для теплопостачання Ружинської ЦРЛ директором ПБ НВП «Промсвіт» допущено порушення ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», завищено вартість робіт на загальну суму 243934, 6 грн., що є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищило неоподаткований мінімум доходів громадян на 2009 рік.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060290000055 від 24.12.2012 року.

Згідно довідки про результати аналізу фінансово-господарських операцій ПБНВП «Промсвіт», які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом при виконанні робіт за державні кошти за період з 01.01.2009 року по 30.06.2011 року встановлено, що порушені принципи закупівлі за державні кошти, в результаті чого державному бюджету було завдано збитків в особливо великих розмірах, підроблені документи про роботи, що не виконувались та вартість, яких була завищена відносно тендерної пропозиції, безпідставне отримання коштів, з використанням підроблених документів; розтрата та привласнення державних коштів, шляхом погодження актів виконаних робіт, по яких обсяг та вартість робіт були умисно завищені виконавцем; перерахування безпідставно (незаконно) отриманих від замовників бюджетних коштів у сумі 938 000,0 грн., з метою приховати їх незаконне (злочинне) походження на рахунок ТОВ «Сеор Трест Трейдинг», надання договору та акту приймання виконаних робіт з ТОВ «БК «АРТ»» на суму 165 00 грн.

12.12.2011 року в АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві для ПБ НВП «Промсвіт» (ЄДРПОУ 32265282) відкрито рахунок № 26000355775 (дол. США.), 09.1.2011 року - № 26006351568 (укр. грн.), 26.12.2011 року в ЖОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» м. Житомир - № 260594638 (укр. грн.).

Слідчий СВ Ружинського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів про рух коштів по рахунках:

- № 26000355775 (дол. США.), № 26006351568 (укр. грн.), № 260594638 (укр. грн.), що належить ПБ НВП «Промсвіт» із зазначенням назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту (у надрукованому вигляді та електронному носії);

- документів, які стосуються перерахування коштів в іноземній валюті за межі України та документів, що підтверджують правомірність таких валютних операцій, та здійснення банком функцій валютного контролю, документів кредитних справ, тобто усіх документів, пов’язаних з наданням зазначеному підприємству кредитних коштів, перевіркою платоспроможності позичальника, забезпеченням погашення кредитів, виконання зобов’язань по кредитних договорах, а також інших документів, які пов’язані з кредитуванням підприємства;

- обліково - реєстраційної справи;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час або до часу закриття даних рахунків, заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”, договору на обслуговування системи “клієнт-банк”, акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”,

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів,

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках,

- чеків на отримання готівки по рахунках, які зберігаються в приміщенні АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві та ЖОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» м. Житомир.

Вказане клопотання погоджено з прокурором Ружинського району.

Враховуючи те, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками № 26000355775 (дол. США.), № 26006351568 (укр. грн.), № 260594638 (укр. грн.), які належать ПБ НВП «Промсвіт» (ЄДРПОУ 32265282) та відкриті у АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та ЖОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» м. Житомир (МФО 311528) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини та мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати доступ до вказаних вище документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132, 160,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ документів про рух коштів по рахунках:

- № 26000355775 (дол. США.), № 26006351568 (укр. грн.), № 260594638 (укр. грн.), що належить ПБ НВП «Промсвіт» із зазначенням назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту (у надрукованому вигляді та електронному носії);

- документів, які стосуються перерахування коштів в іноземній валюті за межі України та документів, що підтверджують правомірність таких валютних операцій, та здійснення банком функцій валютного контролю, документів кредитних справ, тобто усіх документів, пов’язаних з наданням зазначеному підприємству кредитних коштів, перевіркою платоспроможності позичальника, забезпеченням погашення кредитів, виконання зобов’язань по кредитних договорах, а також інших документів, які пов’язані з кредитуванням підприємства;

- обліково - реєстраційної справи;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час або до часу закриття даних рахунків, заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”, договору на обслуговування системи “клієнт-банк”, акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”,

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів,

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках,

- чеків на отримання готівки по рахунках, які зберігаються в приміщенні АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві та ЖОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» м. Житомир.

2. Доступ надати о/у УБОЗ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 та о/у УБОЗ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_7

3. Строк дії даної ухвали - один місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М. М. Грек.