Ухвала суду № 33247903, 02.09.2013, Приморський районний суд м. Одеси

02.09.2013

Справа № 522/18996/13-к

№ 1-кс/522/7144/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2013 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, при секретарі Брус Н.П., за участю прокурор Пояцика С.М., розглянувши у судовому скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Центр підготовки моряків – «Авант» на бездіяльність слідчого щодо неповернення речей законному володільцю, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Центр підготовки моряків – «Авант» звернувся до суду зі скаргою, в якій просить визнати бездіяльність старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо-важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 стосовно неповернення ТОВ «Центр підготовки моряків – «Авант» грошових коштів, документів та іншого майна, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18.07.2013 року та зобов’язати негайно повернути представнику ТОВ «Центр підготовки моряків – «Авант» вилучені 18.07.2013 року старшим слідчим з ОВС відділу розслідування особливо-важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 грошові кошти, документи та інше майно, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18.07.2013 року.

В обґрунтування скарги, заявник посилається на те, що 18 липня 2013 року в нежитлових приміщеннях ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» (код ЄДРПОУ: 32334224), що орендуються підприємством та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, буд. 2-б, на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси Капля О.І. (справа №522/17975/13-к, 1кс/522/6689/13) проведено обшук.

Відповідна слідча дія на території підприємства ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» проводилася під керівництвом старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями Слідчого управління ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013170110000987, яке розпочато 23.05.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Старшим слідчим майором міліції ОСОБА_4 складено протокол обшуку від 18.07.2013 р., де часом завершення процесуальної дії визначено час - 17.50 год. В ході проведеного обшуку тимчасово вилучені грошові кошти, документи та інше майно, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18 липня 2013 року, складеного старшим слідчим майором міліції ОСОБА_4

Згідно з постановою заступника начальника СУ ГУМВС України в Одеській області підполковника ОСОБА_5 про призначення групи слідчих, датованої від 17 липня 2013 року, старшим групи слідчих призначено саме старшого слідчого підполковника міліції ОСОБА_3 ОСОБА_3 тому оскарженню підлягає саме її бездіяльність.

Вилучені грошові кошти, документи та інше майно відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном і на підставі ст. 169 КПК України та з огляду на приписи ч. 1 ст.170 і ч. 6 ст. 107 КПК України мають бути повернуті особі, у якої це майно було вилучено - Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки моряків - «АВАНТ» (код ЄДРПОУ: 32334224) згідно з переліком, викладеному на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18 липня 2013 року, складеного старшим слідчим майором міліції ОСОБА_4

20.07.2013 р. представник ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» звернувся до старшого слідчого підполковника міліції ОСОБА_3 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна з обґрунтуванням неможливості накладення арешту. Майно не було повернено, відповідь на вказане клопотання відсутня. 25.07.2013 р. представник ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» вдруге повторно звернувся до старшого слідчого підполковника міліції ОСОБА_3 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна з більш детальним обгрунтуванням неможливості накладення арешту на вилучене майно, у зв'язку з тим, що воно не відноситься до кримінального провадження №12013170110000987.

Незважаючи на відсутність відповідей з боку старшого слідчого підполковника міліції ОСОБА_3 та фактичних дій щодо повернення незаконно вилученого майна до теперішнього часу, 25.07.2013 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки моряків - «АВАНТ» були вручені запит № 32/4207 від 24.07.2013 року щодо надання належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі дипломів морякам з 01.03.2013 року по 18.07.2013 року, та запит № 32/4214 від 24.07.2013 року щодо надання належним чином завірених копій документів, підтверджуючих право ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» надавати відповідні послуги на підставі дозвільних документів та фактичної матеріально-технічної бази.

Таким чином, вважає, що вказані дії старшого слідчого підполковника міліції ОСОБА_3 щодо витребування додаткових матеріалів підтверджують викладені у клопотаннях від 20.07.2013 року та 25.07.2013 року обґрунтування того, що вилучене майно не відноситься до кримінального провадження №12013170110000987.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Дії щодо повернення грошових коштів, документів та іншого майна, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18 липня 2013 року законному володільцю - ТОВ «ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МОРЯКІВ -«АВАНТ» повинно було здійснено старшим слідчим підполковником міліції ОСОБА_3 не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, тобто з 19 липня 2013 року, з якого і починається відраховуватись бездіяльність.

Під час проведення обшуку старшим слідчим було порушено вимоги законодавства України, що виражається в наступному.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси Капля О.І. (справа №522/17975/13-к, 1кс/522/6689/13) слідчим СУ ГУМВС України в Одеській області та співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Одеській області наданий дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» з метою виявлення та вилучення документації, чорнових записів, знарядь вчинення кримінальних правопорушень, засобів мобільного зв'язку, електронних носії інформації, інших предметів і документів, які можуть мати значення по кримінальному провадженню.

Як вбачається з Протоколу обшуку від 18.06.2013 року група слідчих не мала визначення для себе, які саме предмети та документи, вони хочуть знайти, а тому безпідставно вилучили все, що було в приміщенні під час нормального робочого дня у працівників ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» .

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучене майно не є доказом в розумінні ст.ст. 84-85 КПК України, не відповідає ознакам, що перелічені в ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки в своїй більшості не має жодного відношення до кримінального провадження №12013170110000987, яке розпочато 23.05.2013 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Якщо виходити з фабули кримінального провадження №12013170110000987, викладеної в тексті пред'явленої в ході обшуку ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси Капля О.І. (справа №522/17975/13-к, 1кс/522/6689/13), мова йдеться про вимагання та отримання незаконної винагороди від гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Отже, документи, які повинні були б вилучатися у ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» мали б стосуватися відносин між: останнім підприємством та цими трьома фізичними особами, зокрема це могли бути документи, що підтверджують існування таких відносин, хід їх протікання тощо. Натомість в переліку вилученого міститься цілий ряд майна, що не має жодного і відношення до співпраці з гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, так як: на сторінках 4-6 протоколу обшуку від 18.07.2013 р. перелічені документи, що навіть не можуть містити відомості про протікання чи стан відносин з гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Згідно з ч. 6 ст 107 КПК України, проведений обшук як процесуальна дія є недійсною, оскільки старший слідчий майор міліції ОСОБА_4 всупереч двом поданим письмово та ряду усних клопотань учасника процесуальної дії, адвоката ОСОБА_2, не застосувала технічні засоби фіксування слідчої дії, про що чітко відображено на сторінці 2 протоколу обшуку від 18.07.2013 р., складеного старшим слідчим майором міліції ОСОБА_4

Всупереч ч. 1 ст. 170 КПК України, майно, що вилучено на території ЦПМ-«АВАНТ» в ході проведеного обшуку, не є майном, яке належить підозрюваному, обвинуваченому або особам, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. За таких обставин відсутні підстави накладати арешт на майно, перелік якого міститься на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18.07.2013 р., складеного старшим слідчим майором міліції ОСОБА_4

Неможливість арешту обумовлена і належністю вилучених документів та системних блоків до щоденної та безперервної підприємницької діяльності ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ», а їх відсутність істотно ускладнить ведення правомірної господарської діяльності компанії, яка не матиме змогу надавати інформацію громадянам - морякам, створить передумови для порушенням ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» своїх зобов'язань за укладеними договорами.

Повна відсутність документів підприємства може ще й додатково призвести до неможливості необмеженої кількості моряків отримати інформацію чи довідки, сертифікати, а значить працевлаштуватися та забезпечити свої сім'ї грошовим утриманням.

Отже, дії з вилучення документів та системних блоків, що ніяк не відносяться до предмету кримінального провадження №12013170110000987, яке розпочато 23.05.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, не є співрозмірними з можливими наслідками для господарської діяльності ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» та наслідками для необмеженого кола громадян — моряків.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Відповідно до ст. 18 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вказаний обшук, як зазначено в ухвалі Слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 18.07.2013 року, було проведено з метою виявлення та вилучення документації, чорнових записів, знарядь вчинення кримінальних правопорушень, засобів мобільного зв'язку зв'язку, електронних носії інформації, інших предметів і документів, які можуть мати значення по кримінальному провадженню.

ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» не має жодного відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами, переліченими в ухвалі Слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 18.07.2013 року, та не згадується взагалі в цій ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Проте ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» не є підозрюваною особою, внаслідок чого взагалі не можна було тимчасово вилучати грошові кошти, документи та інше майно, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18 липня 2013 року.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.

На протязі 19 липня 2013 року слідчий не подав клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подане слідчим не пізніше наступного робочого дня після вилучення грошових коштів, документів та іншого майна, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18 липня 2013 року.

Внаслідок цього вказане майно має бути негайно повернуто ТОВ «ЦПМ - «АВАНТ» у якої воно було вилучено.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, просив відмовити у її задоволенні, у зв’язку з тим, що 14 серпня 2013 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Каплею О.І. було накладено арешт на грошові кошти, документи та інше майно, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18.07.2013 року.

Розглянувши скаргу, вислухавши сторони, приходжу до висновку, що скарга не підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня 2013 року в нежитлових приміщеннях ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» (код ЄДРПОУ: 32334224), що орендуються підприємством та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, буд. 2-б, на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси Капля О.І. (справа №522/17975/13-к, 1кс/522/6689/13) проведено обшук.

Відповідна слідча дія на території підприємства ТОВ «ЦПМ-«АВАНТ» проводилася під керівництвом старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями Слідчого управління ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013170110000987, яке розпочато 23.05.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Старшим слідчим майором міліції ОСОБА_4 складено протокол обшуку від 18.07.2013 р., де часом завершення процесуальної дії визначено час - 17.50 год. В ході проведеного обшуку тимчасово вилучені грошові кошти, документи та інше майно, перелік якого наведений на сторінках 3-6 протоколу обшуку від 18 липня 2013 року, складеного старшим слідчим майором міліції ОСОБА_4

СУ ГУМВС України в Одеській області було відкрито кримінальне провадження № 12013170110000987 від 23.05.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України ОСОБА_9, діючи спільно і за попередньою домовленістю з іншими посадовими особами Інспекції, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди у сумі не менше 300 доларів США від фізичних осіб за успішну здачу іспитів та отримання протоколів, що підтверджують факт підвищення рівня кваліфікації моряків, діючи відповідно до Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.10.2001 №693, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2001 за № 928/6119 (із змінами), маючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та інших. Так, діючи із прямим умислом, відповідно до усної домовленості та розподілу ролей, начальник сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ОСОБА_9 шляхом пропозиції схилив до вимагання та отримання неправомірної вигоди службову особу ПП “Оріон-Техно” - ОСОБА_11, офіс якої розміщений у тій же будівлі, що і Інспекція, за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, а також свою дружину - ОСОБА_12, яка працює на посаді директора ПП “Фарватер Блек Сі”, одним із видів діяльності якого є надання консультаційних послуг морякам та членам їх сімей, а також голову Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків - ОСОБА_13 та інших службових осіб Центру підготовки моряків. Зазначені особи надали свою добровільну згоду на вимагання та отримання неправомірної вигоди. При цьому, участь ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні наведених злочинних дій обумовлена вжиттям заходів конспірації з боку ОСОБА_9, який не бажав викриття своєї протиправної діяльності та вживав заходів до обмеження спілкування з фізичними особами, що звертались до Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Реалізовуючи спільну злочинну мету, 23.05.2013, ОСОБА_11, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, на виконання ролі посередника відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_9, ОСОБА_12, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_6, що звернувся до філії з метою здачі іспитів та отримання документів, необхідних для працевлаштування на морських суднах, незаконну вимогу про те, що за отримання сертифікату ОБЖС необхідно передати їй грошові кошти у сумі 750 гривень, які отримала від нього у той же день, 23.05.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9 Діючи в подальшому згідно єдиного плану, 30.05.2013 ОСОБА_11 висунула незаконну вимогу ОСОБА_6 про те, що за оформлення документів про проходження плавпрактики необхідно їй передати грошові кошти у сумі 1200 грн., які отримала від нього у той же день 30.05.2013 під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9

Також, 11.06.2013 ОСОБА_11 висунула незаконну вимогу ОСОБА_6, про те, що за отримання учбового диплому необхідно передати їй грошові кошти у сумі 4370 грн., які отримала від нього у той же день 11.06.2013 під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9

Аналогічно, 25.06.2013 ОСОБА_11 висунула незаконну вимогу ОСОБА_6 про те, що за успішну здачу іспитів необхідно передати їй грошові кошти у сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 2367 грн., які отримала від нього у той же день, 25.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9

Таким чином, ОСОБА_11 за період з 23.05.2013 по 25.06.2013 отримала від ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 8717 грн., які передала ОСОБА_12 для передачі ОСОБА_9 з метою подальшого розподілу між усіма учасниками злочину, повідомивши останньому анкетні дані ОСОБА_6

ОСОБА_9, являючись службовою особою – начальником сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, діючи згідно із заздалегідь визначеними планом і ролями, повідомив ОСОБА_13, який є службовою особою – членом державної кваліфікаційної комісії при здачі іспитів і від якого залежить успішна здача іспитів та подальше отримання всіх необхідних документів для роботи на морських суднах, що ОСОБА_6, незалежно від рівня знань, повинен отримати позитивні результати іспитів, за що передав ОСОБА_13 частину грошових коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_6 через посередників ОСОБА_11 і ОСОБА_12

ОСОБА_13, являючись службовою особою та перебуваючи у складі державної кваліфікаційної комісії, відповідно до злочинного плану і вказівок ОСОБА_9, 08.07.2013 при здачі іспитів ОСОБА_6 підписав протокол засідання комісії №001380/2013/04-РК1 про підтвердження ОСОБА_6 кваліфікації матроса.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, об’єднані єдиним умислом незаконного збагачення, 10.06.2013 ОСОБА_11, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль посередника і діючи відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_9, ОСОБА_12, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_8, який звернувся до філії для здачі іспитів, незаконну вимогу про те, що за отримання документів у підтвердження факту перекваліфікації із спеціальності кухара суднового на кваліфікованого матроса необхідно передати їй грошові кошти у сумі 5550 гривень, які отримала у той же день, 10.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9

Діючи в подальшому згідно з єдиним планом, 01.07.2013 ОСОБА_11 висунула незаконну вимогу ОСОБА_8 про те, що за успішну здачу іспитів необхідно передати грошові кошти у сумі 300 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ складає 2367 грн., які отримала у той же день, 01.07.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9

Таким чином, ОСОБА_11 за період з 10.06.2013 по 01.07.2013 отримала від ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 7917 грн., які передала ОСОБА_12 для передачі ОСОБА_9 з метою подальшого розподілу між усіма учасниками злочину, повідомивши останньому анкетні дані ОСОБА_8

ОСОБА_9, являючись службовою особою – начальником сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, діючи згідно із заздалегідь визначеними планом і ролями, повідомив ОСОБА_13, який є службовою особою – членом державної кваліфікаційної комісії при здачі іспитів і від якого залежить успішна здача іспитів та подальше отримання всіх необхідних документів для роботи на морських суднах, що ОСОБА_8, незалежно від рівня знань, повинен отримати позитивні результати іспитів, за що передав ОСОБА_13 частину грошових коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_8 через посередників ОСОБА_11 і ОСОБА_12

ОСОБА_13, являючись службовою особою та перебуваючи у складі державної кваліфікаційної комісії, відповідно до злочинного плану і вказівок ОСОБА_9, 11.07.2013 при здачі іспитів ОСОБА_8 підписав протокол засідання комісії №001416/2013/04-РК1 про підтвердження ОСОБА_8 кваліфікації матроса.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, об’єднані єдиним умислом незаконного збагачення, 12.06.2013 ОСОБА_11, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль посередника і діючи відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_9, ОСОБА_12, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_7, що звернувся до філії з метою здачі іспитів та отримання документів, необхідних для працевлаштування на морських суднах, незаконну вимогу про те, що за отримання учбового диплому та сертифікату ОБЖС, йому необхідно передати їй грошові кошти в сумі 5610 грн., які отримала у той же день, 12.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9

Діючи в подальшому згідно з єдиним планом, 25.06.2013 ОСОБА_11 висунула незаконну вимогу ОСОБА_7 про те, що за успішну здачу іспитів йому необхідно передати їй грошові кошти у сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 2367 грн., які отримала у той же день, 25.06.2013, під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, повідомивши про отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди ОСОБА_12, яка в свою чергу повідомила про отримання коштів ОСОБА_9

Таким чином, ОСОБА_11 за період з 12.06.2013 по 25.06.2013 отримала від ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 7977 грн., які передала ОСОБА_12 для передачі ОСОБА_9 з метою подальшого розподілу між усіма учасниками злочину, повідомивши останньому анкетні дані ОСОБА_7

ОСОБА_9, являючись службовою особою – начальником сектору Державних кваліфікаційних комісій Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, діючи згідно із заздалегідь визначеними планом і ролями, повідомив ОСОБА_13, який є службовою особою – членом державної кваліфікаційної комісії при здачі іспитів і від якого залежить успішна здача іспитів та подальше отримання всіх необхідних документів для роботи на морських суднах, що ОСОБА_7, незалежно від рівня знань, повинен отримати позитивні результати іспитів, за що передав ОСОБА_13 частину грошових коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 через посередників ОСОБА_11 і ОСОБА_12

ОСОБА_13, являючись службовою особою та перебуваючи у складі державної кваліфікаційної комісії, відповідно до злочинного плану і вказівок ОСОБА_9, 15.07.2013 при здачі іспитів ОСОБА_8 підписав протокол засідання комісії №000262/2013/04-РК2 про підтвердження ОСОБА_7 кваліфікації матроса.

Продовжуючи свої злочинні дії, об’єднані єдиним умислом незаконного збагачення, 16.07.2013 ОСОБА_11, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль посередника і діючи відповідно до раніше розробленого плану та спільної домовленості із ОСОБА_9, ОСОБА_12, іншими посадовими особами Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, висунула ОСОБА_10, який звернувся до філії для здачі іспитів, незаконну вимогу про те, що за отримання документів у підтвердження факту перекваліфікації із спеціальності кухара суднового на кваліфікованого матроса йому необхідно передати їй грошові кошти у сумі 300 доларів США.

18.07.2013 під час зустрічі в приміщенні адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-б, ОСОБА_11 отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлену незаконну винагороду у сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 2367 грн.

Під час отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 18.07.2013 ОСОБА_11В була затримана співробітниками УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області, а злочинні дії групи були припинені.

14 серпня 2013 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Каплею О.І. було накладено арешт на майно у вигляді речей, грошових коштів, та документів, вилучених в ході обшуку 18.07.2013 офісних приміщень ТОВ “Центр Підготовки Моряків “Авант”, які розташовані на 4 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м.Одеса, вул. В. Арнаутська, 2б, а саме: грошові кошти долари США: Номіналом 100 доларів США КВ 01268213 GB 2, Номіналом 50 доларів США JD 29277108 AD 4, Номіналом 50 доларів США IB 00687393 AB2, Номіналом 10 доларів США IG 48087896 BG7, Номіналом 10 доларів США JB 39482944 CB2, Номіналом 10 доларів США JB 39482945 CB2, Номіналом 10 доларів США JB 90995292 BB 2, Номіналом 5 доларів США JB74276208 AB2, Номіналом 5 доларів США IC 05538136 BC2, Номіналом 5 доларів США BB 06483941 FB2, Номіналом 5 доларів США IK 35447461 BK11; Грошові кошти в гривнях України: Номіналом 100 гривень КБ 4373092, Номіналом 100 гривень ЕЯ 5462947, Номіналом 100 гривень ещ 3279891, Номіналом 100 гривень ЗЕ 5248150, Номіналом 100 гривень КГ 5402676, Номіналом 100 гривень ЇЇ 2833656, Номіналом 100 гривень ЕА 6496450, Номіналом 100 гривень ГЦ 5089215, Номіналом 100 гривень ГФ 2137359, Номіналом 100 гривень ГЕ 8866904, Номіналом 100 гривень ГХ 9162538, Номіналом 100 гривень ЇХ 3693845, Номіналом 100 гривень МН 6752736, Номіналом 100 гривень КГ 8445661, Номіналом 100 гривень ГЕ 8866904, Номіналом 100 гривень КГ 4672279, Номіналом 20 гривень КД 9727364, Номіналом 20 гривень КЧ 7498146, Номіналом 20 гривень ЗЗ 1575667, Номіналом 10 гривень НВ 6197761, Номіналом 05 гривень КВ 6933253; фрагмент паперового листа з найменуванням “Список слухачів КИЯ” на обороті бланк повідомлення, заповнений рукописним текстом; у картонній коробці на підлозі приміщення виявлені: файл з наявністю документів: Заява від ОСОБА_6, без дати, Договір № КК991312 / 2 без дати на 2-х аркушах, ОСОБА_1 прийому-передачі, без дати, Фотокартка, Заяву про зарахування для проходження навчання від ОСОБА_6, Ксерокопія паспорта, Ксерокопія свідоцтва кваліфікованого матроса, Копія підтвердження, Копія свідоцтва, Копія листа тестування, Оригінал свідоцтва № 2, 428,10 на ім'я ОСОБА_6; файл з наявністю документів: Заява від ОСОБА_14 , ОСОБА_5 дати, Договір № ОД 125201 без дати на 2-х аркушах, ОСОБА_1 прийому-передачі, без дати, Фотокартка, Заяву про зарахування для проходження навчання від ОСОБА_14, Ксерокопія посвідчення про постійне проживання, Ксерокопія паспорта громадянина ОСОБА_15 на ім'я ОСОБА_14; Копія свідоцтва, Копія листа тестування, Оригінал свідоцтва № 2, 428,10 на ім'я ОСОБА_6, Копія листа тестування, файл з наявністю документів: Заява від ОСОБА_8, ОСОБА_5 дати, Договір № КЕ 312715,1 без дати на 2-х аркушах, ОСОБА_1 прийому-передачі, без дати, Фотокартка, Заяву про зарахування для проходження навчання від ОСОБА_8, Ксерокопія паспорта, Копія свідоцтва № 3/АА/0774/0/13, Копія листа тестування, Копія посвідчення особи моряка. На робочому столом інспектора при огляді виявлені: у приміщенні № 1 - робочому кабінеті: Книга обліку виданих свідоцтв “Підготовка операторів ГМЗЛБ”, в прошитому, прошнурованому вигляді на 182 аркушах, Книга обліку видачі свідоцтв “Книга обліку видачі свідоцтв” у прошитому, прошнурованому вигляді на 384 аркушах, Книга обліку видачі свідоцтв “Підготовка з питань безпеки та інструктажу всіх моряків”, в прошитому, прошнурованому вигляді на 192 лістах, Під робочим столом в картонній папці виявлені аркуші формату А-4 скріплені по 2 листа кожного, найменування “Облік інструктажів БЖС”, а саме списки: Від 26.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 13.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 20.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 27.02.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 10.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 03.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 21.05.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 20.03.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 13.05.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 29.04.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 23.05.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 18.07.13 р. з наявністю списку з 1 особи, Від 05.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 26.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 19.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 25.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 03.07.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 09.07.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 11.07.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, Від 16.06.13 р. з наявністю списку з 25 осіб, На робочому столі виявлені аркуші формату А-4 скріплені по 2 листа кожного, найменування “Облік інструктажів” а саме списки: НБЖС від 05.12.2012 р. з наявністю списку з 25ліц, НБЖС від 21.12.2012 р. з наявністю списку з 25ліц, Від 10.07.2013 р. з наявністю списку з 1ліцо, Пожежі від 03.07.2013 р. з наявністю списку з 8 осіб, Від 03.07.2013 р. з наявністю списку з 1особи, оригінал свідоцтва “Про підвищення кваліфікації” 12СПК 955551 на ім'я ОСОБА_16; На полицях робочого столу виявлені: “Книга обліку, виданих свідоцтв, для роботи на танкерах”, в прошитому пронумерованому вигляді на 186 аркушах, “Книга обліку, виданих свідоцтв, для роботи на танкерах”, “Книга обліку, виданих свідоцтв, для роботи на танкерах”, в прошитому пронумерованому вигляді на 186 аркушах, Журнал “Привласнення та підтвердження РМССБ”, в прошитому пронумерованому вигляді на 186 аркушах, - “Книга обліку, виданих свідоцтв, для роботи на танкерах”, в прошитому пронумерованому вигляді на 192 аркушах, “Книга обліку, виданих свідоцтв, для роботи на танкерах”, “Привласнення та підтвердження РМССБ”, в прошитому пронумерованому вигляді на 186 аркушах, “Книга обліку, виданих свідоцтв, для роботи на танкерах”, в прошитому пронумерованому вигляді на 192 аркушах, Журнал “Базисна підготовка суднової команди з охорони судна”, в прошитому пронумерованому вигляді на 180 аркушах, з вкладеним файлом з наявністю д аркушів обліку інструктажів на 13 аркушах, Журнал “Книга обліків, виданих свідоцтв судових офіціантів” у прошитому пронумерованому вигляді на 120 аркушах, з вкладеним файлом і наявністю 9 листів, Журнал “Книга обліку виданих свідоцтв оператор машинного прання”, в прошитому пронумерованому вигляді на 180 аркушах, з вкладеним файлом з наявністю д аркушів обліку інструктажів на 13 аркушах, з вкладеним файлом на 5 аркушах, Книга обліку виданих свідоцтв "Мийка сирою нафтою”, в прошитому, пронумерованому вигляді на 188 аркушах, з наявністю вкладеного файлу з списками обліку інструктажів на 5 аркушах, Книга обліку, виданих свідоцтв “Підготовка судноводіїв” у прошитому, пронумерованому вигляді на 182 аркушах, з вкладеним файлом і наявністю списку обліку інструктажів на 4 аркушах. Книга обліку виданих свідоцтв “підготовка судноводіїв” у прошитому, пронумерованому вигляді на 192 аркушах, з вкладеним файлом з наявністю 2 аркушів, Книга обліку, виданих свідоцтв “Пасажирські судна” в прошнурованому, пронумерованому вигляді на 192 аркушах, з вкладеним файлом з наявністю списків обліку інструктажів на 6 аркушах, Книга обліку виданих свідоцтв “пасажирські судна” у пронумерованому, прошнурованому вигляді на 192 аркушах з вкладеним файлом і наявністю документів в кількості 6 аркушів, 2 журналів теоретичного і практичного навчання. Книга обліку виданих свідоцтв “За рятувальних засобів” у прошитому, прошнурованому вигляді на 191 аркуші, з вкладеним файлом і документом на 29 аркушах, Журнал обліку виданих свідоцтв “Організація управління судном” у прошитому, пронумерованому вигляді на 192 аркушах, з вкладеним файлом і документами на 8 аркушах, Книга обліку видачі свідоцтв “перевезення небезпечних вантажів” у прошитому, пронумерованому вигляді на 192 аркушах, з вкладеним файлом і документами на 12 аркушах, Книга обліку і видачі свідоцтв “Підготовка з медичного догляду”, в прошитому та пронумерованому вигляді на 192 аркушах, на 13 аркушах, Книга обліку видачі свідоцтв “По боротьбі з пожежею за розширеною програмою” в прошитому та пронумерованому вигляді на 192 аркушах, на 14 аркушах, Книга обліків виданих свідоцтв “Офіцери з охорони судна” в прошитому та пронумерованому вигляді на 182 аркуші, файл з вкладеним і документами в на 14 аркушах, Книга обліку, виданих свідоцтв “САРП і РЛС” у прошитому, пронумерованому вигляді на 180 аркушах, з вкладеним файлом і документами в кількості 14 аркушів, Книга обліку виданих свідоцтв “Танкери-нафтові ...” у прошитому, пронумерованому вигляді на 192 аркушах, з вкладеним файлом і документами на 15 аркушах, Журнал “Підготовка персоналу пасажирських суден” у прошитому, пронумерованому вигляді на 192 аркушах, з вкладеним файлом в якому міститься 1 документ, Книга обслуговування електронного устаткування, в прошитому, пронумерованому вигляді на 120 аркушах, з вкладеним файлом з документами на 3 аркушах, Листи обліку інструктажів на 6 аркушах, системний блок до ПК “RAIDMAX” S / N 776420, інвентарний номер 146 А, в корпусі чорного кольору, системний блок до ПК “LG” інвентарний номер № 051 А., без серійного номера в корпусі сірого кольору, системний блок до ПК, інвентарний номер 112 - 216 А., найменування “LJGIK” / в корпусі чорного кольору/; металевий сейф, сірого кольору, одностулковий, в закритому положенні, ключ від замка відсутній: YB 300 A; копії документів на 5-ти. аркушах.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 303-307, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Центр підготовки моряків – «Авант» на бездіяльність слідчого щодо неповернення речей законному володільцю – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.В. Дерус