Ухвала суду № 33230151, 28.07.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-кс/554/2670/2013

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013180090000050 від 08.05.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ НВФ «Техвагонмаш», код ЄДРПОУ 32686844, м. Кременчук, в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ДніпроМеталХолдинг», код ЄДРПОУ 34589138, м. Дніпропетровськ та ФОП ОСОБА_2, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, м. Кременчук порушили п.п.135.5.4 п.135, п.138.1, п.138.2. п.138.4 ст.138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року за №2755-VI, в результаті чого ухилилися від сплати податку на прибуток в загальній сумі 694 069 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

У слідства виникла необхідність у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою: м. Кременчук, вул.Першотравнева, 1, вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ НВФ «Техвагонмаш», код ЄДРПОУ 32686844, м. Кременчук з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав та пояснив, що вказані документи мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а в подальшому потрібні для проведення слідчих дій та експертиз, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ НВФ «Техвагонмаш», код ЄДРПОУ 32686844, м. Кременчук та можливість їх вилучення у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева, 1, - з моменту його реєстрації по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому оперуповноваженому ГОВ Кременчуцької ОДПІ старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ГОВ Кременчуцької ОДПІ старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4

Зобов’язати вищезазначених осіб пред’явити представникам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева, 1, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Зобов’язати представників відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева, 1, надати слідчим вищезазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.