Ухвала суду № 33230148, 28.07.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-кс/554/2739/2013

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю заступника начальника 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013180000000105 від 25.06.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2012 року службові особи ТОВ «Фірма «Мікрон» (код ЄДРПОУ 24567728) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 903 174 грн., яка в 1 683 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Так, у 2012 році Комунальне підприємство «Шляхово-ремонтне будівельне управління» Полтавської міської ради на виконання Договору №2 про закупівлю товарів за державні кошти від 10.04.2012 року з цільовим призначенням «за поставку бітуму» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Фірма «Мікрон» 7 627 000 грн., з яких останнє в свою чергу перерахувало 903 174 грн. на банківські рахунки ТОВ «ОВК-Технологія» (м.Дніпропетровськ) та ТОВ «Техномашсервіс» (м.Дніпропетровськ) за «промислове очищення ємностей».

При цьому встановлено, що ТОВ «ОВК-Технологія» та ТОВ «Техномашсервіс» робіт по очищенню ємностей для ТОВ «Фірма «Мікрон» не виконували і не могли виконувати тому, що основні та відповідні технічні засоби для чистки ємностей і персонал у них відсутні, за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться.

У слідства виникла необхідність про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Фірма «Мікрон» (код ЄДРПОУ 24567728) та можливість вилучення їх у Комунального підприємства «Шляхово-ремонтне будівельне управління» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Баяна, 17:

- Договору про закупівлю товарів за державні кошти від 10.04.2012 року, заключеного ТОВ «Фірма «Мікрон» з Комунальним підприємством «Шляхово-ремонтне будівельне управління» Полтавської міської ради;

- та усіх інших первинних фінансово-господарських документів по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Фірма «Мікрон» з Комунальним підприємством «Шляхово-ремонтне будівельне управління» Полтавської міської ради у повному обсязі за період з 10.04.2012 року.

У судовому засіданні заступник начальника 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за відсутності належних правових підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий судя –

ухвалила:

У задоволенні клопотання заступника начальника 1-го відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів зо дня проголошення ухвали.