Ухвала суду № 33123242, 23.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/604/13

ун. № 759/7657/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі – Копчук Р.М., за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Правекс-Банк» - ТОВ «Компанія Діловий центр», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ «Приватбанк», документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЗАТ "Атек" з квітня 2003 року по квітень 2013 року, вчиняли дії, які виразились в укладанні завідомо невигідної для товариства угоди з ТОВ "Компанія Діловий Центр", відповідно до якої здійснено безпідставну передачу майна товариства, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, а саме ЗАТ "АТЕК", чим завдано великої матеріальної шкоди кредиторам.

Також встановлено, що ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) має рахунки № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752 відкриті в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків.

Документи щодо відкриття та функціонування рахунків № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752 ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) встановлюють осіб, які користувались рахунками; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) від ЗАТ "АТЕК"; подальший рух грошових коштів, а також призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину та обставини, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ЗАТ "АТЕК".

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ КБ «Правекс-Банк» та ТОВ «Компанія Діловий центр».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 42013110080000233 від 17.04.2013 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЗАТ "Атек" з квітня 2003 року по квітень 2013 року, вчиняли дії, які виразились в укладанні завідомо невигідної для товариства угоди з ТОВ "Компанія Діловий Центр", відповідно до якої здійснено безпідставну передачу майна товариства, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, а саме ЗАТ "АТЕК", чим завдано великої матеріальної шкоди кредиторам.

Також встановлено, що ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) має рахунки № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752 відкриті в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків.

Документи щодо відкриття та функціонування рахунків № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752 ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) встановлюють осіб, які користувались рахунками; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) від ЗАТ "АТЕК"; подальший рух грошових коштів, а також призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину та обставини, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ЗАТ "АТЕК".

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013110080000233 від 17.04.2013 року, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 17.04.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ КП «Правекс-Банк» - ТОВ «Компанія Діловий центр», а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, з метою вилучення (здійснити виїмку) наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752, які належать ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) з дати відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) відкрито рахунки № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) працівниками ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Компанія Діловий Центр" (код ЄДРПОУ 31403412);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752 з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26003799981558, 26003799989817, 26002004100752 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу – протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя