Ухвала суду № 33123195, 05.06.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/670/13

ун. № 759/8431/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі – Копчук Р.М., розглянувши клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, що знаходиться у складському приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Якутська 8,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 щодо накладення арешту на майно, що знаходиться у складському приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Якутська 8, яке ймовірно належить підприємству постачальнику ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), а саме: запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R-406A» та « 30LB.13.6.KG» з іншої сторони в кількості 94 од., запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12» та напис «Weight 13,6» знизу, в кількості 24 од., запломбовані балони сірого кольору з написом «R-12, 13.6 KG», не запаковані, в кількості 26 од., запломбовані балони березового кольору, запаковані у картонні ящики біло-зеленого кольору з написом «R134А та 30LBS 13.6. KGS», в кількості 43 од., запломбовані балони коричневого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12 600А та 14.3 LB 6.5 KGS», в кількості 258 од., запломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R134A» та « 30LB.13.6.KG», нефірмові, в кількості 105 од., незапломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики зеленого кольору з написом «R507А» 2 од., балони зеленого кольору, незапломбовані, з написом «R507A» 2 од., балони запаковані у картонні ящики червоного кольору з написом «R-404A, 10.9 KG” в кількості 2 од.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС встановлено, що засновником підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) є ОСОБА_2 який повідомив, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не уповноважував та не призначав директором інших осіб.

Також виявлено, що невстановленими особами, від імені підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) ведеться господарська діяльність та формується податкова звітність, що надається до ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Під час проведення оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що невстановлені слідством особи діючи від імені директора ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) ОСОБА_2, використовують вантажні транспортні засоби, з державними знаками №ВН6244СЕ (ВН5409ХО причеп), за допомогою яких транспортуються імпортований товар нібито підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар», та 04.06.2013 року вантажний транспортний засіб з державними знаками №ВН6244СЕ/ВН5409ХО знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8.

04.06.2013 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участю оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проведено огляд місця події, а саме огляд складських приміщень за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, за результатами встановлено товар, а саме: запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R-406A» та « 30LB.13.6.KG» з іншої сторони в кількості 94 од., запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12» та напис «Weight 13,6» знизу, в кількості 24 од., запломбовані балони сірого кольору з написом «R-12, 13.6 KG», не запаковані, в кількості 26 од., запломбовані балони березового кольору, запаковані у картонні ящики біло-зеленого кольору з написом «R134А та 30LBS 13.6. KGS», в кількості 43 од., запломбовані балони коричневого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12 600А та 14.3 LB 6.5 KGS», в кількості 258 од., запломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R134A» та « 30LB.13.6.KG», нефірмові, в кількості 105 од., незапломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики зеленого кольору з написом «R507А» 2 од., балони зеленого кольору, незапломбовані, з написом «R507A» 2 од., балони запаковані у картонні ящики червоного кольору з написом «R-404A, 10.9 KG” в кількості 2 од.

Так, на посаді комірника складу гр. ОСОБА_3, на вимогу надати складський журнал обліку, документи, що підтверджують даний товар (транспортні та видаткові накладні, сертифікати, ліцензії тощо) повідомив, що таких документів в нього немає.

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на товар, знаходився у складському приміщення за адресою: м. Київ, вул. Якутська 8, ймовірним власником якого є підприємство постачальник ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32013110080000075 від 28.05.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС встановлено, що засновником підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) є ОСОБА_2 який повідомив, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не уповноважував та не призначав директором інших осіб.

Також виявлено, що невстановленими особами, від імені підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) ведеться господарська діяльність та формується податкова звітність, що надається до ДПІ у Святошинському районі м. Києва.

Під час проведення оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що невстановлені слідством особи діючи від імені директора ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) ОСОБА_2, використовують вантажні транспортні засоби, з державними знаками №ВН6244СЕ (ВН5409ХО причеп), за допомогою яких транспортуються імпортований товар нібито підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар», та 04.06.2013 року вантажний транспортний засіб з державними знаками №ВН6244СЕ/ВН5409ХО знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8.

04.06.2013 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участю оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проведено огляд місця події, а саме огляд складських приміщень за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, за результатами встановлено товар, а саме: запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R-406A» та « 30LB.13.6.KG» з іншої сторони в кількості 94 од., запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12» та напис «Weight 13,6» знизу, в кількості 24 од., запломбовані балони сірого кольору з написом «R-12, 13.6 KG», не запаковані, в кількості 26 од., запломбовані балони березового кольору, запаковані у картонні ящики біло-зеленого кольору з написом «R134А та 30LBS 13.6. KGS», в кількості 43 од., запломбовані балони коричневого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12 600А та 14.3 LB 6.5 KGS», в кількості 258 од., запломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R134A» та « 30LB.13.6.KG», нефірмові, в кількості 105 од., незапломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики зеленого кольору з написом «R507А» 2 од., балони зеленого кольору, незапломбовані, з написом «R507A» 2 од., балони запаковані у картонні ящики червоного кольору з написом «R-404A, 10.9 KG” в кількості 2 од.

ОСОБА_3, який займає посаду комірника на підприємстві ТОВ «Култрейдінг» на вимогу надати складський журнал обліку, документи, що підтверджують даний товар (транспортні та видаткові накладні, сертифікати, ліцензії тощо) повідомив, що таких документів в нього немає.

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на товар, знаходився у складському приміщення за адресою: м. Київ, вул. Якутська 8, ймовірним власником якого є підприємство постачальник ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що вищевказане майно на даний час вважається тимчасово вилученим майном, а також, що накладення арешту на майно має істотне значення для кримінального провадження № 32013110080000075 від 28.05.2013 року, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання щодо накладення арешту на майно, що знаходиться у складському приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Якутська 8, яке ймовірно належить підприємству постачальнику ТОВ «Мет-інвест Стар».

Керуючись статтями 92, 94, 107, 167, 170, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, що знаходиться у складському приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Якутська 8, яке ймовірно належить підприємству постачальнику ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), а саме:

1.) Запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R-406A» та « 30LB.13.6.KG» з іншої сторони в кількості 94 од.

2.) Запломбовані балони сірого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12» та напис «Weight 13,6» знизу, в кількості 24 од.

3.) Запломбовані балони сірого кольору з написом «R-12, 13.6 KG», не запаковані, в кількості 26 од.

4.) Запломбовані балони березового кольору, запаковані у картонні ящики біло-зеленого кольору з написом «R134А та 30LBS 13.6. KGS», в кількості 43 од.

5.) Запломбовані балони коричневого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «Refrigerant12 600А та 14.3 LB 6.5 KGS», в кількості 258 од.

6.) Запломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики білого кольору з написом «R134A» та « 30LB.13.6.KG», нефірмові, в кількості 105 од.

7.)Незапломбовані балони зеленого кольору, запаковані у картонні ящики зеленого кольору з написом «R507А» 2 од.

8.)Балони зеленого кольору, незапломбовані, з написом «R507A» 2 од.

9.) Банони запаковані у картонні ящики червоного кольору з написом «R-404A, 10.9 KG” в кількості 2 од.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу – протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя