Ухвала суду № 33123156, 21.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/576/13

ун. № 759/7443/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі – Копчук Р.М., за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта Ленінградської філії ПАТ «Промінвестбанк» - НДІ «Масма», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в Ленінградській філії ПАТ «Промінвестбанк» документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків спеціаліста управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва встановлено, що під час аналізу стану нарахування та сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування НДІ «Масма» протягом 2012 року виявлені порушення термінів сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст.9 ЗУ від 08.07.2010 року №2464 –VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, порушено вимоги частини 6 ст.20 ЗУ від 09.07.2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” станом на 18.02.2013 року, що призвело до ненадходження до бюджету коштів недоїмки по єдиному внеску у розмірі 547 207, 14 грн, та штрафних фінансових санкцій у сумі 63 649, 48 грн.

Так, НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943) має поточний рахунок 26034301290758, відкритий в ЛЕНIНГРАДСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках НДІ "Масма", відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників Ленінградської філії ПАТ «Промінвестбанк» та НДІ «Масма».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32013110080000045 від 26.02.2013 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 не надано доказів, що поточний рахунок № 26034301290758 належить саме НДІ «Масма», суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні заявленого клопотання щодо надання тимчасового доступу до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд –

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу – протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя