Ухвала суду № 33081403, 22.08.2013, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/6841/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

21.08.2013 року старший слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів і предметів та дозволити їх вилучення у ДП «Херсонський морський торговельний порт» розташований за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 4, а саме: договори, укладені між ДП «Херсонський морський торговельний порт» та ТОВ Фірма «Партнер» у період часу з 01.01.2011 р. по 01.05.2013 р. та документацію щодо виконання вказаних договорів (акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, іншу наявну документацію фінансово-господарського характеру); документацію, подану від імені ТОВ Фірма «Партнер» на участь у процедурах державних закупівель (тендерах) ДП «Херсонський морський торговельний порт» у період часу з 01.01.2011 р. по 01.05.2013 р.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Фірма «Партнер» (Код ЄДРПОУ 24751314, м. Херсон, вул. Ілліча б. 78, кв.19 ) зареєстроване без мети здійснення фактичної господарської діяльності, а функціонує, лише з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, шляхом укладання фіктивних договорів та оформлення безтоварних операцій.

Встановлено, що протягом 2012 року вказане товариство подавало заявки, щодо участі у тендерах ДП «Херсонський морський торгівельний порт», за результатами проведення яких отримувало право на постачання товарно-матеріальних цінностей. Грошові кошти, перераховані на рахунки вказаного підприємство переводились у готівку, а постачання ТМЦ фактично не здійснювалось, або здійснювалось частково.

За даним фактом 04.05.2013 року відкрито кримінальне провадження № 12012230300000036, за ознаками злочину передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Згідно листа ДП «Херсонський морський торговельний порт» (далі ДП «ХМТП») № 20-01/52 від 28.05.2013 року встановлено, що ТОВ Фірма «Партнер» в період з 01.01.2011 року по 01.05.2013 року приймало участь у процедурі закупівлі товарів (код ДК 016-97:29.52.6 – вузли до машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва (змінно-запасні частини до бульдозерів).

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена необхідністю вилучення документів, які мають суттєве значення для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності керівництва вказаної фірми.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ДП «ХМТП» відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів і предметів та дозволити їх вилучення у ДП «Херсонський морський торговельний порт» розташований за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 4, а саме: договори, укладені між ДП «Херсонський морський торговельний порт» та ТОВ Фірма «Партнер» у період часу з 01.01.2011 р. по 01.05.2013 р. та документацію щодо виконання вказаних договорів (акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, податкові та видаткові накладні, іншу наявну документацію фінансово-господарського характеру); документацію, подану від імені ТОВ Фірма «Партнер» на участь у процедурах державних закупівель (тендерах) ДП «Херсонський морський торговельний порт» у період часу з 01.01.2011 р. по 01.05.2013 р.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак