Ухвала суду № 33077103, 21.08.2013, Приморський районний суд м. Одеси

21.08.2013

Справа № 522/16379/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/5956/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2013 року

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, при секретарі Брус Н.П, за участю прокурора Бурлаченко І.В., розглянувши в судовому засіданні скаргу ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» в особі філії «Херсонський суднобудівний судноремонтний завод ім. Комінтерну» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Представник ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» в особі філії «Херсонський суднобудівний судноремонтний завод ім. Комінтерну» звернувся до суду зі скаргою, яка була уточнена, в якій просить скасувати постанову від 31.05.2013 року слідчого СУ ДПС в Одеській області Очеретюк Д.А. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32012170000000219; зобов’язати слідчого СУ ДПС в Одеській області Очеретюк Д.А. перевірити викладені в заяві № 22-07-4/1610 від 07.12.2012 року «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» обставини про скоєння злочину, передбаченого ст. 219 КК України керівництвом ТОВ «Одеський зв'язок», а саме ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3.(1974р.н.); здійснити допит у якості свідків ОСОБА_2 (1973 р.н.), ОСОБА_3 (1974 р.н.), інших колишніх керівників/працівників ТОВ «Одеський зв'язок» з метою встановлення обставин доведення підприємства до банкрутства, у разі розходження у свідченнях провести одночасний допит та витребувати у арбітражного керуючого ОСОБА_4 первинні бухгалтерські документи ТОВ «Одеський зв'язок» за період діяльності з 2009 р. по 18.09.2012 р. (дата визнання банкрутом в судовому порядку) та здійснити аналіз документів на предмет вчинення керівництвом підприємства наступних дій: підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів; необгрунтованої виплати грошових коштів, необгрунтованої передачі третім особам майна; прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та витрат; заплутування звітності, знищення документів або інформації, у наслідок чого неможлива ефективна робота підприємства тощо.

В обґрунтування скарги заявник посилається на наступне.

«ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» на адресу ВПМ ДПС у Малиновському р-ні за вих. № 22-07-4/1610 від 07.12.12 р. було направлено заяву про скоєння злочину передбаченого ст. 219 КК України керівництвом ТОВ «Одеський зв'язок», а саме ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3 (1974 р.н.). Станом на 01.05.2013 р. на адресу «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» не надходило жодних письмових відомостей, щодо руху кримінальної справи, порушеної на підставі заяви «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» про скоєння злочину. Запити щодо ходу і стану кримінального провадження ігнорувалися слідством, у зв'язку з чим заявник не міг довідатися про номер кримінального провадження та особу слідчого, яка здійснює досудове розслідування, не міг у зв'язку з цим заявити відповідних заяв та клопотань, відповідно до прав наданих заявнику КПК України.

11.06.2013 р. за вх. № 1091 на адресу «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» з супровідним листом, надійшла постанова від 31.05.2013 р. слідчого СУ ДПС в Одеській області Д.А. Очеретюк про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32012170000000219.

«ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» як заявник про злочин, не погоджується із постановою слідчого від 31.05.2013 р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32012170000000219, вважає її незаконною та не обґрунтованою.

Здійснюючи досудове слідство по кримінальній справі, слідчий обмежився лише допитом представника заявника та ліквідатора ОСОБА_4, при цьому не були допитані ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3 (1974 р.н.), інші керівники або працівники ТОВ «Одеський зв'язок» чиї свідчення є важливими по даній кримінальній справі.

Закриваючи кримінальне провадження слідчий незаконно виходив лише з того, що зі слів ОСОБА_4 встановлено, «що провести процедуру санації у даній справі було не можливо» (арк. 3 постанови від 31.05.2013 р.). При цьому, слідчим не прийнято до уваги обставин, доводів та норм законодавства наведених заявником в заяві від 07.12.2012 р. про скоєння злочину.

А саме, ухвалою господарського суду Одеської області по справі № 21/17-2472-2011 від 23.06.2011 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Одеський зв'язок» (ЄДРПОУ 25430256), ініціюючим кредитором є АСК «Укррічфлот» в особі філії «ХССРЗ ім. Комінтерну».

Засновниками ТОВ «Одеський зв'язок» є ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3 (1974 р.н.).

Загальними зборами товариства директором ТОВ «Одеський зв'язок» був призначений ОСОБА_2

Ухвалою господарського суду Одеської області 07.06.2012 р. затверджено реєстр вимог кредиторів по справі.

АСК «Укррічфлот» та ПАТ «Перший Український ОСОБА_5» є основними кредиторами по справі, яким ТОВ «Одеський зв'язок» заборгувало 4 890 057, 77 грн.

Враховуючи, що виявлених в процесі банкрутства активів у боржника не достатньо для погашення заборгованості перед АСК «Укрріфлот» і Банком в повному обсязі, а керівництво і засновники боржника не вживали жодних заходів щодо погашення заборгованості та сприяння введення процедури санації підприємства, напрошується висновок, що керівництво і засновники ТОВ «Одеський зв'язок» умисно довели підприємство до банкрутства з метою ухилення від сплати заборгованості, з корисливих мотивів.

Постановою господарського суду Одеської області № 21/17-2472-2011 від 18.09.2012 р. ТОВ «Одеський зв'язок» (код за ЄДРПОУ 25430256) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Вищевказані дії керівництва і засновників ТОВ «Одеський зв'язок» підпадають під ознаки злочинних та караються, відповідно до норм кримінального законодавства.

Статтею 219 КК України, передбачено кримінальну відповідальність за доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Відповідно до п. 3.2. «Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» затверджених Наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 р., порушення справи про банкрутство відбувається, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

У ході визначення ознак дій з доведення до банкрутства аналізується рівень забезпечення зобов'язань кредиторів за період проведення аналізу.

Економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема: підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів; необгрунтованої виплати грошових коштів, необгрунтованої передачі третім особам майна; прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат; заплутування звітності, знищення документів або інформації, унаслідок чого неможлива ефективна робота підприємства тощо.

Крім того, необхідно звернути увагу на заходи, ужиті керівництвом підприємства, щодо стягнення заборгованості (повнота та своєчасність проведеної претензійно-позовної роботи) та своєчасності розв'язання проблем у виробничому процесі тощо.

Всі вище перелічені злочинні ознаки можна інкримінувати керівництву і засновникам ТОВ «Одеський зв'язок», оскільки вказаними особами умисно було обрано політику керівництва підприємством, яка призвела до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Одеський зв'язок» та з моменту порушення справи про банкрутство, з 23.06.2011 р. керівництвом і засновниками ТОВ «Одеський зв'язок», чинилася злочинна бездіяльність, у вигляді приховування всіх документів та інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, що виключила процедуру санації або інших дій щодо оздоровлення підприємства і привела в результаті до банкрутства підприємства.

В результаті банкрутства підприємства, яке спричинене засновниками підприємства ТОВ «Одеський зв'язок» має борг перед основними кредиторами в розмірі 4 890 057, 77 грн. та не має активів та грошових коштів для його повернення.

АСК «Укррічфлот» та Банку в результаті злочинних дій ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які спричинили банкрутство заснованого та керованого ними підприємства ТОВ «Одеський зв'язок», фактично нанесено майнової шкоди в розмірі 4 890 057, 77 грн.

Крім того, під час здійснення слідчим досудового розслідування, не було здійснено жодної слідчої дії для встановлення істини по справі та перевірки обставин викладених заявником.

В судовому засіданні заявник підтримав скаргу в повному обсязі та просив її задовольнити з наведених підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

«ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» на адресу ВПМ ДПС у Малиновському р-ні за вих. № 22-07-4/1610 від 07.12.12 р. було направлено заяву про скоєння злочину передбаченого ст. 219 КК України керівництвом ТОВ «Одеський зв'язок», а саме ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3 (1974 р.н.). Станом на 01.05.2013 р. на адресу «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» не надходило жодних письмових відомостей, щодо руху кримінальної справи, порушеної на підставі заяви «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» про скоєння злочину. Запити щодо ходу і стану кримінального провадження ігнорувалися слідством, у зв'язку з чим заявник не міг довідатися про номер кримінального провадження та особу слідчого, яка здійснює досудове розслідування, не міг у зв'язку з цим заявити відповідних заяв та клопотань, відповідно до прав наданих заявнику КПК України.

11.06.2013 р. за вх. № 1091 на адресу «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» з супровідним листом, надійшла постанова від 31.05.2013 р. слідчого СУ ДПС в Одеській області Д.А. Очеретюк про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32012170000000219.

Здійснюючи досудове слідство по кримінальній справі, слідчий обмежився допитом представника заявника та ліквідатора ОСОБА_4, при цьому не були допитані ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3 (1974 р.н.), інші керівники або працівники ТОВ «Одеський зв'язок» чиї свідчення є важливими по даній кримінальній справі.

Закриваючи кримінальне провадження слідчий незаконно виходив лише з того, що зі слів ОСОБА_4 встановлено, «що провести процедуру санації у даній справі було не можливо». При цьому, слідчим не прийнято до уваги обставин, доводів та норм законодавства наведених заявником в заяві від 07.12.2012 р. про скоєння злочину, а саме, ухвалою господарського суду Одеської області по справі № 21/17-2472-2011 від 23.06.2011 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Одеський зв'язок» (ЄДРПОУ 25430256), ініціюючим кредитором є АСК «Укррічфлот» в особі філії «ХССРЗ ім. Комінтерну».

Засновниками ТОВ «Одеський зв'язок» є ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3 (1974 р.н.).

Загальними зборами товариства директором ТОВ «Одеський зв'язок» був призначений ОСОБА_2

Ухвалою господарського суду Одеської області 07.06.2012 р. затверджено реєстр вимог кредиторів по справі.

АСК «Укррічфлот» та ПАТ «Перший Український ОСОБА_5» є основними кредиторами по справі, яким ТОВ «Одеський зв'язок» заборгувало 4 890 057, 77 грн.

Враховуючи, що виявлених в процесі банкрутства активів у боржника не достатньо для погашення заборгованості перед АСК «Укрріфлот» і Банком в повному обсязі, а керівництво і засновники боржника не вживали жодних заходів щодо погашення заборгованості та сприяння введення процедури санації підприємства, напрошується висновок, що керівництво і засновники ТОВ «Одеський зв'язок» умисно довели підприємство до банкрутства з метою ухилення від сплати заборгованості, з корисливих мотивів.

Постановою господарського суду Одеської області № 21/17-2472-2011 від 18.09.2012 р. ТОВ «Одеський зв'язок» (код за ЄДРПОУ 25430256) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Вищевказані дії керівництва і засновників ТОВ «Одеський зв'язок» підпадають під ознаки злочинних та караються, відповідно до норм кримінального законодавства.

Статтею 219 КК України, передбачено кримінальну відповідальність за доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Всі вище перелічені злочинні ознаки можна інкримінувати керівництву і засновникам ТОВ «Одеський зв'язок», оскільки вказаними особами умисно було обрано політику керівництва підприємством, яка призвела до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Одеський зв'язок» та з моменту порушення справи про банкрутство, з 23.06.2011 р. керівництвом і засновниками ТОВ «Одеський зв'язок», чинилася злочинна бездіяльність, у вигляді приховування всіх документів та інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, що виключила процедуру санації або інших дій щодо оздоровлення підприємства і привела в результаті до банкрутства підприємства.

В результаті банкрутства підприємства, яке спричинене засновниками підприємства ТОВ «Одеський зв'язок» має борг перед основними кредиторами в розмірі 4 890 057, 77 грн. та не має активів та грошових коштів для його повернення.

АСК «Укррічфлот» та Банку в результаті злочинних дій ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які спричинили банкрутство заснованого та керованого ними підприємства ТОВ «Одеський зв'язок», фактично нанесено майнової шкоди в розмірі 4 890 057, 77 грн.

Крім того, під час здійснення слідчим досудового розслідування, не було здійснено жодної слідчої дії для встановлення істини по справі та перевірки обставин викладених заявником.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна; рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником; рішення прокурора про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою; рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником; рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Таким чином, керуючись ст. ст. 303-309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Скасувати постанову від 31.05.2013 року слідчого СУ ДПС в Одеській області Очеретюк Д.А. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32012170000000219.

Зобов’язати слідчого СУ ДПС в Одеській області Очеретюк Д.А. перевірити викладені в заяві № 22-07-4/1610 від 07.12.2012 року «ХССРЗ ім. Комінтерну» АСК «Укррічфлот» обставини про скоєння злочину, передбаченого ст. 219 КК України керівництвом ТОВ «Одеський зв'язок», а саме ОСОБА_2 (1973 р.н.) і ОСОБА_3.(1974р.н.).

Здійснити допит у якості свідків ОСОБА_2 (1973 р.н.), ОСОБА_3 (1974 р.н.), інших колишніх керівників/працівників ТОВ «Одеський зв'язок» з метою встановлення обставин доведення підприємства до банкрутства, у разі розходження у свідченнях провести одночасний допит.

Витребувати у арбітражного керуючого ОСОБА_4 первинні бухгалтерські документи ТОВ «Одеський зв'язок» за період діяльності з 2009 р. по 18.09.2012 р. (дата визнання банкрутом в судовому порядку) та здійснити аналіз документів на предмет вчинення керівництвом підприємства наступних дій: підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів; необґрунтованої виплати грошових коштів, необґрунтованої передачі третім особам майна; прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та витрат; заплутування звітності, знищення документів або інформації, у наслідок чого неможлива ефективна робота підприємства тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус