Ухвала суду № 33050412, 07.06.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-КС/554/1979/2013

УХВАЛА

Іменем України

07.06.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів,-

встановила:

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013180070000117 внесеному в ЄРДР 21.01.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ДП «ДГ «Тахтаулово» НААН України та ПП «Альфа-Капітал», що призвело до завдання збитків державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2012 років директор ДП «ДГ «Тахтаулово» НААН України ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, використовуючи механізм завищення вартості наданих послуг, уклав ряд договорів з директором ПП «Альфа-Капітал» ОСОБА_3 на користь останнього, про виконання сільськогосподарських робіт та збирання урожаю, за результатами виконання яких в порушення вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996, ДП «ДГ «Тахтаулово» НААН України проведено оплату за виконанні роботи без документального підтвердження фактичного їх виконання. Внаслідок допущеного порушення державним інтересам завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 986 995,42 грн.

Завдання матеріальних збитків підтверджено актом № 07-21/344 від 23.10.2012 року планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ «Тахтаулово» НААН України за період з 01.10.2010 по 30.06.2012 року, ревізію проведено інспекторами Державної фінансової інспекції в Полтавській області та нараховані за даний період збитки в сумі 623 465,1 грн. по взаємовідносинах із ПП «Альфа-Капітал».

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та зберігаються лише у документи зберігаються лише у Полтавської МДПІ Полтавської області ДПС України за адресою м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя –

ухвалила:

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

· облікової справи та податкової звітності (в тому числі в електронному вигляді);

· податкової звітності та форми № 1ДФ з 01.10.2010 по 01.03.2013 р.р.;

· декларації про доходи з додатком № 5 до них (з розшифруванням по кожному) з 01.10.2010 по 01.03.2013 р.р., відносно ДП «ДГ «Тахтаулово» НААН України (ЄДРПОУ 00497029) та ПП «Альфа-Капітал» (ЄДРПОУ 35171344) за період з 01.01.10 по 01.04.13 р.р. з подальшим вилученням з Полтавської МДПІ Полтавської області ДПС за адресою м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, з їх вилученням.

Зобов’язати старшого слідчого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, пред’явити представникам Полтавської МДПІ Полтавської області ДПС України оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.