Ухвала суду № 32979269, 08.08.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12038/13-к

1-кс/295/4806/13

У Х В А Л А

08.08.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В.,

при секретарі – Чайківській Н.М.,

за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32013060000000090 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013060000000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815) шляхом заниження валових доходів, та завищенням валових витрат, протягом 2011-2013 років, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 2598647 грн., що є великим розміром.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Галіївський маслозавод» являється експортером молочної продукції.

Слідчий у клопотанні зазначає, що оригінали первинних документів, які фіксують митне оформлення та подальший експорт ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815) за митну територію України молочної продукції за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, містять інформацію, що є предметом доказування в кримінальному провадженні.

Дані відомості необхідні для встановлення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Галіївський маслозавод», а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у службових осіб митного посту «Житомир-центральний» оригіналів первинних документів, які фіксують факти митного оформлення та експорту ТОВ «Галіївський маслозавод» (код ЄДР 37107815) за митну територію України молочної продукції, а саме:

- вантажно-митних декларацій, на підставі яких ТОВ «Галіївський маслозавод» експортувало продукцію за митну територію України;

- товарно-транспортних накладних;

- контрактів, на підставі яких експортувалась продукція;

- комерційних розрахунків за ТОВ «Галіївський маслозавод»;

- облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Галіївський маслозавод»;

- довідок-розрахунків митної вартості продукції, яка експортувалась ТОВ «Галіївський маслозавод»;

- висновків санітарно-епідеміологічного контролю молочної продукції, яка експортувалась ТОВ «Галіївський маслозавод»;

- експортних та імпортних ліцензії на продукцію, яка експортувалась ТОВ «Галіївський маслозавод»;

- інших документів, що вказують на походження експортованої ТОВ «Галіївський маслозавод» продукції.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кузнєцов Д.В.