Ухвала суду № 32955913, 14.08.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/12455/13-к

1-кс/638891 /13

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О..,

при секретарі – Забіякі Ю.В.,

за участі прокурора - Савицького Є.М.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів у кримінальному №12013220010000162 від 18.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, –

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12013220010000162 від 18.05.2013 за матеріалами УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області щодо привласнення службовими особами ТОВ «Укрспецеко» протягом 2011-2013 років коштів державних підприємств шляхом завищення вартості постачаємих товарів, робіт та послуг, використовуючи у ланцюгах придбання обладнання від виробника до кінцевого споживача, послуги фіктивних підприємств - ТОВ «Пайнер» та ТОВ «Дельта технолоджис». Встановлена сума збитків 90 тис. грн.

Під час проведення тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «Укрспецеко», зазначених в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 03.06.2013, службовими особами ТОВ «Укрспецеко» не надано всі вказані в ухвалі документи, саме: авансові звіти з додатками первинних документів, осіб, які були відряджені у період з 01.01.2011 по 18.05.2013 підприємством ТОВ «Укрспецеко» для виконання підрядних робіт за замовленням ДТГО «Південно-західна залізниця», ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски», журналів інструктажів з техніки безпеки та журналів виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, а також документи щодо придбання робіт, обладнання та устаткування в подальшому поставлених та змонтованих на об’єкті «Будівництво автоматизованої системи обслуговування пасажирів міської кільцевої електрички, перша черга у складі будівництва та реконструкції першої черги кільцевої дороги для електропоїздів з підходами та під’їздами до платформ у м. Києві» за замовленням КП «Київпастранс».

В цей же час, на підставі аналізу вилучених у ТОВ «Укрспецеко» документів встановлено, що обладнання - турнікети для об’єкту «Будівництво автоматизованої системи обслуговування пасажирів міської кільцевої електрички, перша черга у складі будівництва та реконструкції першої черги кільцевої дороги для електропоїздів з підходами та під’їздами до платформ у м. Києві» вироблено підприємством ТОВ «Лот» (м. Харків, код ЄДРПОУ 24488518).

Допитані в якості свідків співробітники ТОВ «Лот»: головний бухгалтер ОСОБА_2, головний інженер відділу перспективних розробок ОСОБА_3, начальник відділу перспективних розробок ОСОБА_4, начальник відділу програмного забезпечення ОСОБА_5, колишній начальник відділу мікроелектроніки ОСОБА_6 підтверджують, що ТОВ «Лот» виготовляло вказані турнікети.

Вивченням реєстрів податкових накладних, декларацій з ПДВ, зокрема, розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, встановлено, що ТОВ «Лот» - виробник вказаних турнікетів не має прямих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укрспецеко», а здійснює реалізацію вказаного виробленого обладнання підприємству ПП «Явір» (м. Харків, код ЄДРПОУ 19467798), директором якого є директор ТОВ «Лот» - ОСОБА_7, Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Лот» ОСОБА_2 показала, що являється за сумісництвом головним бухгалтером ТОВ «Явір», т.ч. реалізацію продукції власного виробництва, ТОВ «Лот» здійснює в адресу пов’язаної особи – ТОВ «Явір».

Вивченням розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ПП «Явір», встановлено, що ПП «Явір» здійснює реалізацію товарів в адресу ТОВ «Дельта технолоджис» (м. Київ, код ЄДРПОУ 37063490), а ТОВ «Дельта технолоджис», у свою чергу, ТОВ «Укрспецеко».

У зв’язку з тим, що ТОВ «Укрспецеко», згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.06.2013, в порушення ухвали слідчого судді, не надало для тимчасового доступу документи про придбання вказаних турнікетів, не надається можливим встановити вартість їх придбання підприємством ТОВ «Укрспецеко», та, відповідно, різницю між вартістю реалізації виробником – ТОВ «Лот», що, в свою чергу, унеможливлює повне та об’єктивне дослідження обставин подій.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є об’єктивні підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «Укрспецеко», за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, офіс 4-19 знаходяться оригінали документів, у тому числі й ті, що не надані ТОВ «Укрспецеко» згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 03.06.2013, а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі (у т.ч. відомості ресурсів та довідки про вартість виконаних підрядних робіт), податкові накладні, доручення, складені в результаті придбання ТОВ «Укрспецеко» у період 01.01.2011 по 18.05.2013 товарів, робіт та послуг, поставлених КП «Київпастранс», зокрема, турнікетів, встановлених на об’єкті «Будівництво автоматизованої системи обслуговування пасажирів міської кільцевої електрички, перша черга у складі будівництва та реконструкції першої черги кільцевої дороги для електропоїздів з підходами та під’їздами до платформ у м. Києві»; накази, посвідчення про відрядження, авансові звіти з додатками первинних документів, осіб, які були відряджені у період з 01.01.2011 по 18.05.2013 підприємством ТОВ «Укрспецеко» для виконання підрядних робіт за замовленням КП «Київпастранс» в період з 01.01.2011 по 18.05.2013.

Вказана інформація та документи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи, перебувають у володінні ТОВ «Явір», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,–

ухвалив:

Надати дозвіл о/у УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в адміністративних приміщеннях ТОВ «Явір», за адресою реєстрації підприємства: м. Харків, пров. Благоєва, 17, а саме:

- договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, складених в результаті придбання турнікетів ПП «Явір» у період 01.01.2011 по 18.05.2013;

- договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, доручень, складених в результаті реалізації турнікетів ПП «Явір» у період 01.01.2011 по 18.05.2013 року

Строк дії ухвали – до 14.09.13.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня отримання її копії.

Суддя