Вирок № 32940738, 29.07.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

29.07.2013

Дело №1-209/11

Производство №1/642/33/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 июля 2013 года Ленинский районный суд гор. Харькова в составе председательствующего судьи Бондаренко В.В.

с участием секретаря Кравченко К.Е., прокуроров Васильева В.А., Максюк О.С., Максимович О.О., Шевцова А.А. , адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

потерпевших: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_654, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_18, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_229, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, беспартийного, имеющий высшее образование по специальности менеджмент, женатого, имеющего на иждивении дочь 1996 года рождения, сына 2004 года рождения, сына и дочь ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, зарегистрированного АДРЕСА_1, фактически проживающий по адресу: АДРЕСА_2, судимого 28 ноября 2008 Сакским городским судом АР Крым по ч.2 ст.309 УК Украины к 2-м годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 УК Украины , -

ОСОБА_230, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки г. Харькова, украинки, гражданки Украины, беспартийной, имеющей высшее образование, не замужней, не работающей, не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_3, проживающей по адресу: АДРЕСА_4,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 УК Украины , -

ОСОБА_231, ІНФОРМАЦІЯ_4, русского, гражданина Украины, беспартийного, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении дочь, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_6

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 27,ч.1 ст.366 УК Украины,-

ОСОБА_232, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, беспартийного, имеющего высшее образование, холостого, не работающего, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_7,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 367, ч.1 ст.366 УК Украины,-

ОСОБА_233, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца г. Тростянец Сумской области, украинца, гражданина Украины, беспартийного, имеющего высшее образование, разведённого, имеющего на иждивении сына 2002 года рождения, работающего директором «Межрегионального коммерческого архива» в форме частного предприятия, не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_8, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_9,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_229 в период времени с 12 марта 2007 года по 31 декабря 2008 года с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, как самостоятельно, так и по предварительному сговору в группе с ОСОБА_230, ОСОБА_231, а также в составе созданной и возглавленной им организованной группы, совершил подделку документов, использование поддельных документов, служебный подлог, завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

ОСОБА_234 в марте 2007 года, имея умысел, направленный на подделку документа, который выдаётся учреждением и предоставляет права, в нарушение ст. 6 Закона Украины «О кредитных союзах», преследуя цель завладения денежными средствами жителей Харьковской области, с использованием финансового учреждения - кредитного союза «Надия плюс», находившегося на стадии ликвидации, желая обрести право руководства данным кредитным союзом и его финансово-хозяйственной деятельностью, посредством составления и использования поддельного документа, обратился к сотруднику юридической фирмы «Юрфинком», расположенной в г. Харькове по ул. Сумской, д. 73, оф.130, ОСОБА_247, которому не было известно о преступных намерениях ОСОБА_229, и получил от него консультацию относительно установленного законом порядка вступления граждан в кредитный союз и в состав его органов управления, а также внесения изменений в учредительные документы кредитного союза посредством принятия соответствующих решений на общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс».

После чего 12 марта 2007 года ОСОБА_229 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подделку документа, с целью его последующего использования и предоставления в государственные органы для регистрации, самостоятельно составил повестку дня собрания членов кредитного союза «Надия плюс», которое не проводилось, а также перечень рассмотренных на нём вопросов, которые в действительности не рассматривались и принятых на нём решений, которые фактически не принимались, и с целью составления поддельного протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» обратился к ОСОБА_247, которому не было известно о преступной деятельности ОСОБА_234, и сообщил ему заранее подготовленные им с целью подделки документа заведомо ложные сведения о том, что проводилось собрание членов кредитного союза «Надия плюс», на котором лично присутствовали 37 человек. На общее собрание были приглашены ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_232, ОСОБА_244, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_234, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259 Для ведения общего собрания членов КС «Надия плюс» единогласно был избран президиум в составе: председателя собрания ОСОБА_260, ОСОБА_261 Для установления правомочности общего собрания единогласно была избрана мандатная комиссия в составе: председателя мандатной комиссии ОСОБА_262, секретаря ОСОБА_263, члена мандатной комиссии ОСОБА_264 Председатель мандатной комиссии доложил, что про состоянию на день проведения собрания членами КС являются 52 человека. На общем собрании присутствуют лично 37 членов КС. Таким образом, в соответствии со ст. 14 Закона Украины «О кредитных союзах» общее собрание можно считать правомочным. Председатель собрания ОСОБА_260 зачитала повестку дня общего собрания. Сообщила, что предложений в повестку дня общего собрания не поступало. Предложила утвердить следующую повестку дня общего собрания. 1.Об отмене решения о закрытии КС, принятого учредительным собранием 02 октября 2006 года. 2.О прекращении процесса проведения ликвидации КС. 3. О возобновлении деятельности КС. 4.О приёме новых членов в КС. 5. О внесении дополнительных паевых взносов членами КС. 6. Об избрании наблюдательного совета КС. 7. Об избрании ревизионной комиссии КС. 8. Об изменении местонахождения КС и утверждения новой редакции устава КС. 9. Об уполномочивании лиц для проведения государственной регистрации изменений. Повестка дня была утверждена единогласно. По первому вопросу слушали: ОСОБА_260, об отмене решения о закрытии КС, принятого учредительным собранием 02.10.2006 года, утверждённого протоколом № 04. Постановили: отменить решение о закрытии КС, принятое учредительным собранием 02.10.2006 года, утверждённое протоколом № 04. По второму вопросу слушали ОСОБА_260 о прекращении проведения ликвидации КС. Постановили: прекратить процесс проведения ликвидации КС. По третьему вопросу: слушали ОСОБА_260 о возобновлении деятельности КС. Постановили: возобновить деятельность КС. По четвёртому вопросу: слушали ОСОБА_262 о поступлении в КС заявлений граждан: ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_244, ОСОБА_232, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_229, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259 о приёме в КС. Также ОСОБА_262 предложил принять в качестве членов КС граждан: ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_244, ОСОБА_232, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_229, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259 Постановили: принять в КС в качестве членов ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_244, ОСОБА_232, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_229, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259 По пятому вопросу: слушали ОСОБА_264, который доложил, что в данный момент в КС отсутствуют денежные средства, в связи с чем предложил внести дополнительные паевые взносы всем членам КС, в размере 10 гривен, каждым. Также ОСОБА_264 предложил в случае неуплаты взносов, на протяжении 60 дней, от дня проведения данного заседания, указанных лиц, которые данные взносы не внесли исключить из членов КС. По шестому вопросу: слушали ОСОБА_260 об избрании Наблюдательного совета КС, которая предложила избрать членов наблюдательного совета в следующем составе: ОСОБА_229, ОСОБА_250, ОСОБА_244, ОСОБА_254, ОСОБА_259. Также ОСОБА_260 предложила избрать резерв членов Наблюдательного совета, в составе: ОСОБА_253, ОСОБА_255, ОСОБА_248. Постановили: утвердить состав Наблюдательного совета КС и избрать её членов в следующем составе: ОСОБА_229, ОСОБА_250, ОСОБА_244, ОСОБА_254, ОСОБА_259. Утвердить состав резерва членов Наблюдательного совета и избрать в его состав: ОСОБА_253, ОСОБА_255, ОСОБА_248. По седьмому вопросу: слушали ОСОБА_260 об избрании Ревизионной комиссии КС, которая предложила избрать членов ревизионной комиссии, а именно: ОСОБА_258, ОСОБА_252, ОСОБА_257. Также ОСОБА_260 предложила избрать состав резерва членов Ревизионной комиссии, а именно: ОСОБА_249, ОСОБА_251, ОСОБА_256. Постановили: утвердить состав Ревизионной комиссии КС и избрать её членов в следующем составе: ОСОБА_258, ОСОБА_252, ОСОБА_257. Утвердить состав резерва Ревизионной комиссии и избрать в её состав: ОСОБА_249, ОСОБА_251, ОСОБА_256. По восьмому вопросу: слушали ОСОБА_232, который предложил изменить юридический адрес КС на следующий: г. Харьков, ул. Космическая, 14, оф.104-а. ОСОБА_229, который акцентировал вопрос о значительном количестве изменений в устав, представив собранию проект новой редакции устава КС. ОСОБА_232, который подчеркнул преимущества представленного проекта устава и предложил принять его в представленной редакции. Постановили: Изменить юридический адрес КС «Надия плюс» с адреса: г. Харьков, ул. Мельникова, 8, на адрес: г. Харьков, ул. Космическая, 14, оф. 104-а. Утвердить редакцию нового устава КС. По девятому вопросу: слушали ОСОБА_260, которая акцентировала вопрос на том, что в КС произошли изменения в учредительных документах и изменения в руководящих органах КС. Регистрацию указанных изменений необходимо провести в установленный законодательством Украины срок. Также ОСОБА_260 предложила уполномочить нового председателя правления организовать проведение регистрации этих изменений в соответствующих государственных органах. Постановили: уполномочить нового председателя правления КС организовать проведение регистрации в государственных органах - изменений в учредительных документах и изменений в руководящих органах КС.

В действительности вышеуказанное собрание не проводилось, а в состав органов управления кредитным союзом ОСОБА_229, для того чтобы иметь возможность самостоятельно от имени членов органов управления принимать необходимые ему решения, включил знакомых ему лиц, которые работать в них не намеревались и о том, что они были включены в их состав им известно не было.

После чего ОСОБА_247, которому не было известно о преступных действиях ОСОБА_229 и о том, что сообщённые ему сведения являются заведомо ложными, по просьбе ОСОБА_229 при помощи персонального компьютера составил проект протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» № 05 от 12 марта 2007 года, в который внёс вышеуказанные заведомо ложные сведения, сообщённые ему ОСОБА_229, после чего при помощи принтера на листах бумаги формата А-4 распечатал вышеуказанный им протокол и передал его ОСОБА_229 Впоследствии ОСОБА_229, находясь в г. Харькове, вступил в предварительный сговор, с целью подделки документа с неустановленным лицом, которое выполнило в вышеуказанном протоколе подписи от имени председателя собрания ОСОБА_260 и секретаря собрания ОСОБА_261, таким образом придав поддельному документу необходимые реквизиты.

Указанный протокол учредительного собрания, в который были внесены заведомо ложные сведения, предоставлял право ОСОБА_229 перерегистрировать юридическое лицо - КС «Надия плюс», а также право быть избранным на должность председателя наблюдательного совета и осуществлять контроль за всей финансово-хозяйственной деятельностью этого учреждения, и был изготовлен ОСОБА_229 с целью его последующего использования при регистрации изменений в учредительных документах кредитного союза «Надия плюс» в органах государственной регистрации.

В марте 2007 года, точная дата не установлена, ОСОБА_229 действуя умышленно, в г. Харькове, использовал подделанный им в группе с лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство протокол общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года, предоставив его сотруднику фирмы «Юрфинком» ОСОБА_247, которому не было известно о том, что вышеуказанный протокол является поддельным, и поручив ему предоставить данный протокол в органы государственной регистрации. После чего ОСОБА_247 по указанию ОСОБА_229 предоставил вышеуказанный поддельный протокол в Управление государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, где на основании содержащихся в нём заведомо ложных сведений были внесены изменения в регистрационные документы кредитного союза «Надия плюс».

ОСОБА_229, являясь председателем наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, осуществляющего согласно классификации видов экономической деятельности Украины деятельность по выдаче кредитов и другому денежному посредничеству, зарегистрированного как финансовое учреждение в Украине Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины 17 марта 2005 года, свидетельство серии КС № 670, расположенного по ул. Космической - 14 в г. Харькове, на протяжении периода времени с 01 июня 2007 года по 01 октября 2007 года, по предварительному сговору в группе с заместителем председателя правления ОСОБА_230, а также в период времени с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе созданной и возглавленной им организованной группы, в составе заместителя председателя правления ОСОБА_230, с 03.12.2007 года работающей в должности председателя правления кредитного союза «Надия плюс», и главного бухгалтера - исполняющего обязанности кассира, ОСОБА_231, путём злоупотребления своим служебным положением, завладели денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс», чем причинили им материальный ущерб в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

В марте 2007 года ОСОБА_229, преследуя цель завладения денежными средствами жителей г. Харькова и Харьковской области выбрал объектом достижения своей преступной цели кредитный союз «Надия плюс», находящийся на стадии ликвидации.

После чего ОСОБА_229 на основании поддельного протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 вошёл в состав наблюдательного совета данного кредитного союза. Затем на основании решения наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 13 марта 2007 года, ОСОБА_229 был назначен на должность председателя наблюдательного совета.

Вступив в должность председателя наблюдательного совета ОСОБА_229 согласно действующих нормативных актов, должностной инструкции, внутреннего положения «О наблюдательном совете» и устава кредитного союза «Надия плюс» обрёл следующие служебные полномочия на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: организовывать работу наблюдательного совета кредитного союза; председательствовать на заседаниях наблюдательного совета; отчитываться о работе наблюдательного совета на общем собрании членов кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на наблюдательный совет задач; устанавливать виды кредитов, которые предоставляются кредитным союзом «Надия плюс»; отвечать за принятие новых членов в кредитный союз и приостановление членства в кредитном союзе; утверждать в случаях предусмотренных уставом кредитного союза решения кредитного комитета о предоставлении кредита; определять порядок принятия решения о приобретении и продаже имущества кредитного союза, использования временно свободных средств; утверждать смету и штатное расписание кредитного союза; утверждать положения о структурных подразделениях кредитного союза; назначать председателя и членов правления и кредитного комитета; определять квалификационные требования к членам кредитного комитета, работникам кредитного союза и привлеченных на договорных условиях экспертов, в соответствии с нормативно-правовыми актами, уполномоченного органа и устава кредитного союза «Надия плюс»; принимать решения о вступлении кредитного союза в ассоциацию кредитных союзов и - или объединения кредитного союза и выход из таких ассоциаций и - или объединении кредитных союзов, определять делегатов на конференции и другие мероприятия объединений кредитных союзов и других организаций; принимать решения о списании невозвращённых кредитов; утверждать отчёты правления и кредитного комитета к общему собранию.

С целью создания в кредитном союзе обстановки, способствующей беспрепятственному завладению денежными средствами его членов, ОСОБА_229 включил в состав органов управления кредитного союза, существование и деятельность которых в кредитном союзе обязательна согласно действующего законодательства: наблюдательного совета, ревизионной комиссии и кредитного комитета, себя и ранее знакомых ему граждан, которые не намеревались принимать участие в работе этих органов. Тем самым создал условия для самостоятельного принятия решений от имени вышеуказанных граждан и назначил на должность председателя правления ОСОБА_232 при условии, что последний фактически не будет осуществлять руководство кредитным союзом и решать вопросы, входящие в его компетенцию.

После чего ОСОБА_229 разработал преступный план завладения денежными средствами кредитного союза «Надия плюс», который включал в себя:

- размещение в средствах массовой информации рекламных объявлений кредитного союза «Надия плюс» о приёме от населения депозитных вкладов на выгодных условиях, под высокие процентные ставки, с целью привлечения в кредитный союз новых членов;

- приём в кассу кредитного союза денежных средств в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, оформление приходных кассовых ордеров, членских книжек и депозитных договоров;

- завладение денежными средствами кредитного союза «Надия плюс» посредством их изъятия из кассы на основании фиктивных кредитных договоров и подложных расходных кассовых ордеров;

- сокрытие факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством составления подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных кредитных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам (перекредитования);

- создания видимости легальной деятельности кредитного союза «Надия плюс», на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза «Надия плюс».

На успешную реализацию преступного плана завладения денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_229 рассчитывал за счёт постепенного возрастания численности членов кредитного союза и увеличения размера сумм, внесённых новыми членами в кредитный союз денежных средств.

Реализовать вышеуказанный преступный план в группе с ним ОСОБА_229 предложил ранее знакомой ему ОСОБА_230, которая одобрила его предложение и с этой целью приказом от 31.05.07 года № 31/05 была назначена на должность заместителя председателя правления кредитного союза «Надия плюс».

Вступив в должность заместителя председателя правления ОСОБА_230, а с 03.12.2007 года на основании решения наблюдательного совета от 03.12.2007 года и приказа от 03.12.07 года № 01/12, работая в должности председателя правления кредитного союза «Надия плюс», а также на протяжении периода работы в кредитном союзе «Надия плюс», по совместительству исполняя обязанности кассира, согласно действующих нормативных актов, должностных инструкций, внутреннего положения «О правлении» и устава кредитного союза «Надия плюс» была наделена следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций:

- работая в должности заместителя председателя правления: реализовывать полномочия председателя правления в случае его отсутствия; обладать правом второй первой подписи; исполнять в кредитном комитете полномочия председателя правления в случае отсутствия последнего с последующим подписанием заместителем соответствующих кредитных договоров, решение по которым было принято во время отсутствия председателя правления; обеспечивать соблюдение в кредитном союзе установленных единых методологических основ бухгалтерского учёта, составлять и предоставлять в установленные сроки финансовой, статистической и налоговой отчётности; организовывать контроль за отображением на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций; отчитываться наблюдательному совету, ревизионной комиссии и кредитному комитету, в том числе о исполнении бюджета и соблюдении сметы; руководить работой бухгалтерии кредитного союза; отвечать за осуществление финансового анализа и подготовки проектов финансовых планов развития кредитного союза; иметь право второй подписи платёжных документов кредитного союза;

- работая в должности председателя правления: представлять без доверенности интересы кредитного союза и действовать от его имени; представлять кредитный союз в его отношениях с государством, другими юридическими и физическими лицами; заключать договора и другие соглашения от имени кредитного союза, подписывать доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза; распоряжаться имуществом кредитного союза в порядке и в пределах определённых уставом кредитного союза; готовить представления наблюдательному совету на назначение и увольнение членов правления кредитного союза; назначать на должности и увольнять с должностей работников кредитного союза; применять к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством; принимать меры к подготовке и повышению квалификации сотрудников кредитного союза; решать другие вопросы деятельности кредитного союза в соответствии с Законом Украины «О кредитных союзах» и уставом кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на правление заданий; вхождение в связи с занимаемой должностью в состав кредитного комитета - специального органа ответственного за организацию кредитной деятельности союза; нести персональную ответственность за достоверность и полноту финансовой отчётности кредитного союза и других отчётных данных; нести персональную ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличными средствами; нести персональную ответственность за организацию бухгалтерского учёта и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного срока, но не менее трёх лет; была обязана создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учёта, обеспечить безоговорочное исполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учёту, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и подачи к учёту первичных документов;

- находясь в составе кредитного комитета рассматривать заявления членов кредитного союза о предоставлении кредитов и принятия решений по этим вопросам, осуществлять контроль за качеством кредитного портфеля, решать другие вопросы, связанных с кредитной деятельностью, в соответствии с Законом Украины «О кредитных союзах», уставом кредитного союза и положением «О кредитном комитете»;

- исполняя обязанности кассира с 01.06.2007 года, ОСОБА_230, согласно её должностной инструкции, была обязана: выполнять операции, которые охватывают приём, учёт, выдачу и хранение средств с обязательным соблюдением правил, которые обеспечивают их хранение; получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам средства и ценные бумаги в банковских учреждениях для выплаты работникам премий, зарплат, расходов на командировки и др.; вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие сумм денежных средств и ценных бумаг с книжным остатком, составляет кассовую отчётность.

С целью реализации разработанного преступного плана, конкретизации круга и закрепления за собой всех необходимых для его осуществления служебных полномочий, ОСОБА_229 и ОСОБА_230 подготовили на своё имя доверенности от имени ОСОБА_232 на право осуществления действий от его имени, в частности:

- подписания депозитных и кредитных договоров, осуществления оформления принятия физических лиц в члены кредитного союза «Надия плюс»;

- принятия вкладов от членов кредитного союза «Надия плюс» и выдачи документов, свидетельствующих о принятии вкладов;

- выдачи членам кредитного союза «Надия плюс» начисленных процентов, вкладов и оформления такой выдачи;

- выдачи членам кредитного союза «Надия плюс» кредитов и оформление такой выдачи.

После чего вышеуказанные доверенности по просьбе ОСОБА_229 и ОСОБА_230 были подписаны ОСОБА_232, которому не было известно о их преступных намерениях.

В сентябре 2007 года ОСОБА_229 и ОСОБА_230, осознавая преимущества совершения преступления в составе организованной группы, с использованием специалиста в области бухгалтерии, для наиболее квалифицированного сокрытия следов совершаемого преступления и предупреждения возможности выявления их преступной деятельности контролирующим органом - Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, подыскали ОСОБА_231, имевшего опыт работы в должности главного бухгалтера, которому предложили занять должность главного бухгалтера и совместно с ними завладевать денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс», путём злоупотребления служебным положением. ОСОБА_231 одобрил предложение ОСОБА_229 и ОСОБА_230, выразил свою готовность совершать с ними преступление и вошёл в состав созданной ОСОБА_229 организованной группы. После чего на основании приказа от 01.10.2007 года № 01/10 ОСОБА_231 был назначен главным бухгалтером кредитного союза «Надия плюс» и ознакомлен с разработанным ОСОБА_229 преступным планом завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением и согласился с ним.

Вступив в должность главного бухгалтера ОСОБА_231 согласно действующих нормативных актов, должностной инструкции, внутренних положений и устава кредитного союза «Надия плюс» был наделён следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: обеспечивать ведение бухгалтерского учёта, соблюдая единые методологические принципы, установленные Законом Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине», с учётом особенностей деятельности союза и технологии обработки учётных данных; организовывать работу по отображению на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций; требовать от подразделений, служб, сотрудников, обеспечения неукоснительного соблюдения порядка оформления и предоставления к учёту первичных документов; принимать все необходимые меры для предупреждения несанкционированного и незаметного исправления записей в первичных документах и регистрах бухгалтерского учёта и сохранности обработанных документов, регистров, отчётности на протяжении установленного срока; обеспечивать составление на основании данных бухгалтерского учёта финансовой отчётности союза, её подписания и предоставление в установленные сроки пользователям; принимать меры к предоставлению полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении средств союза; принимать участие в подготовке и предоставлении других видов периодической отчётности, которые предусматривают подпись главного бухгалтера, в органы высшего уровня в соответствии с нормативными актами, утверждёнными формами и инструкциями; по согласованию с председателем правления союза обеспечивать перечисления налогов и сборов, предусмотренных законодательством, проводить расчёты с другими кредиторами в соответствии с договорными обязательствами; осуществлять контроль за ведением кассовых операций, рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; принимать участие в проведении инвентаризаций роботы в союзе, оформления материалов, связанных с недостачей и возмещением утрат от недостачи, кражи и порчи активов предприятия.

- исполняя обязанности кассира с 01.10.2007, ОСОБА_231, согласно его должностной инструкции, был обязан: выполнять операции, которые охватывают приём, учёт, выдачу и хранение средств с обязательным соблюдением правил, которые обеспечивают их хранение; получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам средства и ценные бумаги в банковских учреждениях для выплаты работникам премий, зарплат, расходов на командировки и др.; вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие сумм денежных средств и ценных бумаг с книжным остатком, составляет кассовую отчётность.

На основании доверенностей, выданных на его имя председателями правления ОСОБА_232 и ОСОБА_230, главный бухгалтер ОСОБА_231 был наделён полномочиями: подписывать от имени КС «Надия плюс» депозитные договора; осуществлять оформление принятия физических лиц в ряды КС «Надия плюс»; принимать вклады от членов КС «Надия плюс» и выдавать документы, которые свидетельствуют о принятии вклада; выдавать членам КС «Надия плюс» начисленные проценты, вклады и оформлять такую выдачу.

Таким образом, в соответствии с разработанным и согласованным между всеми участниками организованной группы планом совершения преступления, были распределены функции, согласно которых ОСОБА_229, будучи осведомленным о преступных действиях ОСОБА_230 и ОСОБА_231, являясь организатором и активным участником организованной группы, выполнял следующее:

- с целью совершения завладения чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением подыскал кредитный союз «Надия плюс», находящийся на стадии ликвидации, внёс заведомо ложные сведения в протокол общего собрания и вошёл в состав наблюдательного совета, после чего был избран его председателем, тем самым обрёл возможность осуществления в нём организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и статус должностного лица;

- определил круг лиц, вовлекаемых в преступную деятельность, назначив их на соответствующие руководящие должности в кредитном союзе;

- определил предметом преступного посягательства - денежные средства кредитного союза «Надия плюс», что было одобрено всеми участниками группы;

- лично разрабатывал и согласовывал со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;

- лично осуществлял руководство организованной группой, распределяя и согласовывая с соучастниками функции и обязанности каждого из них, направляя деятельность участников группы на достижение единого преступного результата;

- разместил рабочие места ОСОБА_231 и ОСОБА_230 в офисе кредитного союза «Надия плюс» в отдельном кабинете, где находилась касса. Отдельно от других сотрудников кредитного союза, которым не было известно о преступной деятельности участников группы;

- давал указания ОСОБА_230 и ОСОБА_231 на размещение в средствах массовой информации рекламных объявлений кредитного союза, с целью привлечения в него новых членов;

- давал указания ОСОБА_230 и ОСОБА_231 на принятие в кредитный союз новых членов и от них денежных средств, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов в кассу кредитного союза «Надия плюс»;

- ежедневно осуществлял контроль за поступившими в кассу кредитного союза суммами денежных средств от его членов, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;

- лично подыскивал ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров жителей г. Харькова и Харьковской области для последующего оформления на их имя фиктивных кредитных договоров;

- передавал подысканные им ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров ОСОБА_230 и ОСОБА_231 и давал им указание на составление фиктивных кредитных договоров и подложных кассовых ордеров, а также принимал непосредственное участие в их составлении;

- непосредственно участвовал в завладении денежными средствами кредитного союза «Надия плюс» совместно с ОСОБА_230 и ОСОБА_231 завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;

- с целью координации действий участников организованной группы, направленных на чёткое соблюдение и выполнение преступного плана вёл учёт сумм похищенных денежных средств;

- непосредственно участвовал в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_230 и ОСОБА_231 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;

- совместно с ОСОБА_230 и ОСОБА_231 создавал видимость легальной деятельности кредитного союза «Надия плюс» на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза «Надия плюс»;

- с целью прикрытия совершаемого длящегося преступления и создания видимости легальной деятельности кредитного союза подготавливал протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, по вопросам, связанным с деятельностью кредитного союза, утверждения её финансовых результатов, без проведения вышеуказанных заседаний, для последующего их направления в контролирующий орган - Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины;

- вышеуказанные протоколы, содержащие заведомо ложные сведения ОСОБА_229 передавал ОСОБА_230 и ОСОБА_231, которые на основании его указаний составляли отчёты о деятельности кредитного союза. В которые на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносили заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_229 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг;

- определял долю похищенных денежных средств, причитающуюся каждому из участников организованной группы;

- распределял между участниками организованной группы, похищенные денежные средства, в заранее оговоренных долях;

- получал свою долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником его доходов;

- по окончанию реализации преступного плана и завладения участниками организованной группы денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» путём злоупотребления служебным положением, с целью сокрытия следов совершённого преступления уволил с занимаемых должностей ОСОБА_230 и ОСОБА_231, после выполнения отведенных им функций. Сокрыл документацию кредитного союза, подтверждающую факт совершения преступления, посредством оформления подложных документов на сдачу их в «Межрегиональный коммерческий архив» в форме частного предприятия. После чего, намереваясь избежать уголовной ответственности участников организованной группы за совершённое преступление, посредством придания взаимоотношениям кредитного союза с его членами характер гражданско - правовых, на своё имя оформил подложный кредитный договор о получении кредита в сумме 10 000 000 гривен, который оставил в помещении офиса.

Как активный участник организованной группы ОСОБА_230, выразив желание совершать преступления в её составе, будучи осведомленной о преступной деятельности других участников организованной группы выполняла следующее:

- согласовывала со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, предмет преступного посягательства, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;

- осуществляла руководство персоналом кредитного союза «Надия плюс», создавая видимость законной деятельности, скрывая от других работников, не осведомлённых о совершаемом участниками организованной группы преступлении, истинную цель принятия депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов от членов кредитного союза - завладение ими должностными лицами путём злоупотребления служебным положением;

- на основании указаний ОСОБА_229, с целью привлечения в кредитный союз новых членов размещала в средствах массовой информации рекламные объявления кредитного союза, о приёме депозитных вкладов от населения на выгодных условиях, под высокие процентные ставки;

- выступая от имени кредитного союза «Надия плюс», заключала депозитные договора с его членами, гарантировала выплату высоких процентов по депозитам, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение вкладчиков относительно истинного умысла членов организованной группы, направленного на завладение этими денежными средствами;

- на основании указаний ОСОБА_229 совместно с ОСОБА_231 принимала в кредитный союз новых членов и от них принимала в кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;

- ежедневно отчитывалась перед ОСОБА_229 о суммах денежных средств, принятых ей и ОСОБА_231 в кассу от членов кредитного союза «Надия плюс»;

- получала от ОСОБА_229 подысканные им ксерокопии паспортов и справок и присвоении индивидуальных налоговых номеров, после чего на основании указаний ОСОБА_229 совместно с последним и ОСОБА_231 составляла на основании содержащихся в них сведений фиктивные кредитные договора и подложные кассовые ордера;

- непосредственно участвовала в завладении денежными средствами кредитного союза «Надия плюс» совместно с ОСОБА_229 и ОСОБА_231, завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;

- непосредственно участвовала в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_229 и ОСОБА_231 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;

- совместно с ОСОБА_229 и ОСОБА_231 создавала видимость легальной деятельности кредитного союза «Надия плюс» на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза «Надия плюс»;

- совместно с ОСОБА_231 получала от ОСОБА_229 протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, содержащие заведомо ложные сведения, после чего совместно с ОСОБА_231 на основании указаний ОСОБА_229 составляла отчёты о деятельности кредитного союза, в которые, на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносили заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_229 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг;

- получала заранее отведённую ей долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником её доходов;

- по окончании реализации преступного плана, выполнения отведённой ей в организованной группе функции и завладения денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс», путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_230 была уволена с занимаемой должности председателя правления по собственному желанию.

Как активный участник организованной группы ОСОБА_231, выразив желание совершать преступления в её составе, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников организованной группы, выполнял следующее:

- согласовывал со всеми участниками группы план преступления, определяя способ, условия совершения преступления, предмет преступного посягательства, обсуждая и принимая меры безопасности во время совершения преступления;

- на основании указаний ОСОБА_229, с целью привлечения в кредитный союз новых членов размещал в средствах массовой информации рекламные объявления кредитного союза, о приёме депозитных вкладов от населения на выгодных условиях, под высокие процентные ставки;

- выступая от имени кредитного союза «Надия плюс», на основании доверенности, заключал депозитные договора с его членами, гарантировал выплату высоких процентов по депозитам, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение вкладчиков относительно истинного умысла членов организованной группы, направленного на завладение этими денежными средствами;

- на основании указаний ОСОБА_229 совместно с ОСОБА_230 принимал в кредитный союз новых членов и от них принимал в кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов;

- совместно с ОСОБА_230 ежедневно отчитывался перед ОСОБА_229 о суммах денежных средств, принятых в кассу от членов кредитного союза «Надия плюс»;

- получал от ОСОБА_229 подысканные им ксерокопии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров, после чего на основании указаний ОСОБА_229 совместно с последним и ОСОБА_230 составлял на основании содержащихся в них сведений фиктивные кредитные договора и подложные кассовые ордера;

- непосредственно участвовал в завладении денежными средствами кредитного союза «Надия плюс» совместно с ОСОБА_229 и ОСОБА_230, завладевая ими из кассы на основании фиктивных кредитных договоров;

- непосредственно участвовал в сокрытии факта недостачи в кассе кредитного союза денежных средств, незаконно изъятых на основании фиктивных кредитных договоров, при истечении сроков, на которые они были заключены, посредством оформления совместно с ОСОБА_229 и ОСОБА_230 подложных приходных кассовых ордеров на принятие в кассу денежных средств в качестве погашения кредитов по вышеуказанным фиктивным договорам и одновременного составления новых подложных договоров, с последующим составлением подложных расходных кассовых ордеров, на выдачу кредитов, на сумму покрывающую задолженность по предыдущим фиктивным кредитным договорам;

- совместно с ОСОБА_229 и ОСОБА_230 создавал видимость легальной деятельности кредитного союза «Надия плюс» на первоначальном этапе его работы, посредством погашения задолженностей по депозитным вкладам и дополнительным паевым взносам, при истечении срока их возврата, а также выплаты процентов по депозитным договорам, за счёт денежных средств, принятых от новых членов кредитного союза «Надия плюс»;

- совместно с ОСОБА_230 получал от ОСОБА_229 протоколы заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии, содержащие заведомо ложные сведения, после чего совместно с ОСОБА_230 на основании указаний ОСОБА_229 составлял отчёты о деятельности кредитного союза, в которые на основании составленных участниками группы заведомо ложных первичных документов, вносил заведомо ложные сведения о финансовых показателях деятельности кредитного союза и его мнимой финансовой состоятельности, тем самым скрывая от Госфинуслуг недостачу похищенных денежных средств в кассе. После чего к отчёту прилагали предоставленные им ОСОБА_229 заведомо ложные протоколы заседаний органов управления утверждающих отчётные данные и отправляли их в Госфинуслуг;

- получал от ОСОБА_229 заранее отведённую ему долю похищенных денежных средств, являющуюся основным источником его доходов;

- по окончании реализации преступного плана, выполнения отведённой ему в организованной группе функции и завладения денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс», путём злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_231 был уволен с занимаемой должности главного бухгалтера по собственному желанию.

Каждый из участников организованной группы был наделён административно - распорядительными и организационно - хозяйственными функциями, в связи с чем требованиями действующих нормативных актов, должностных инструкций, устава и внутренних положений кредитного союза «Надия плюс» на них была возложена ответственность за их выполнение. Совершение длящегося, особо тяжкого преступления, стало возможным вследствие злоупотребления вышеуказанными должностными лицами своим служебным положением.

На успешную реализацию преступного плана по завладению денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» путём злоупотребления своим служебным положением обвиняемые ОСОБА_229, ОСОБА_230 и ОСОБА_231 рассчитывали за счёт постепенного возрастания численности членов кредитного союза и увеличения размера сумм, внесённых новыми членами в кредитный союз денежных средств.

Таким образом, ОСОБА_229 была создана и возглавлена устойчивая организованная группа, в состав которой вошли ОСОБА_230 и ОСОБА_231, представляющая собой стойкое объединение трёх лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения длящегося умышленного особо тяжкого преступления, длительное время действующая в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками планом преступной деятельности и распределенными между собой функциями, направленными на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Указанные обстоятельства указывают на высокую степень организованности группы в составе ОСОБА_229, ОСОБА_230 и ОСОБА_231 и в период времени с 01.06.2007года по 31.12.2008 года, из которого с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_229 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_230 и с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_230 и ОСОБА_231 совершили умышленное особо тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

С 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_229, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_230 и с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_230 и ОСОБА_231, преследуя цель незаконного обогащения за счёт денежных средств жителей Харьковской области в средствах массовой информации размещали рекламные объявления о приёме депозитных вкладов от населения, на выгодных условиях, под высокие процентные ставки.

Затем в кредитный союз на протяжении вышеуказанного периода времени вступали жители Харьковский области, которые вносили в его кассу денежные средства в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, вверенные кредитному союзу для осуществления его основной деятельности - выдачи привлечённых денежных средств в кредит под проценты другим членам кредитного союза.

Так в период времени с 01.06.2007 года по 31.12.2007 года, из которых в период с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_229 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_230 и в период времени с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года ОСОБА_229 в составе созданной и возглавленной им организованной группы с ОСОБА_230 и ОСОБА_231, реализуя совместный преступный план завладения денежными средствами кредитного союза «Надия плюс» путём злоупотребления служебным положением:

- 20.06.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_109 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.06.2007 года № 20/6 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 02.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_266 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 02.07.2007 года № 2/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 06.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённых с ним депозитных договоров, от 06.07.2007 года №№08/7, 9/7, 10/7, 11/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6800 гривен;

- 06.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.07.2007 года № 6/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 07.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.07.2007 года № 7/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 700 гривен;

- 09.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_41 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.07.2007 года № 12/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 18.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_72 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.07.2007 года № 15/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 010 гривен;

- 20.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.07.2007 года № 16/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 500 гривен;

- 20.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_74 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.07.2007 года № 17/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 500 гривен;

- 20.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_114 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 19/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 35 000 гривен;

- 20.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_267 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.07.2007 года № 20/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 20.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза ОСОБА_268 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 18/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 050 гривен;

- 23.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза ОСОБА_268 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 18/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 700 гривен;

- 23.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_27 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.07.2007 года № 21/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 23.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.07.2007 года № 22/7, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 27.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_62 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.07.2007 года № 24/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 27.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_126 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.07.2007 года № 25/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 27.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_168 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.07.2007 года № 26/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 30.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_62 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.07.2007 года № 27/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 21 000 гривен;

- 30.07.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили потерпевшему ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 25 гривен 67 копеек;

- 31.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_45 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 31.07.2007 года № 29/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 500 гривен;

- 31.07.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.07.2007 года № 7/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 02.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.07.2007 года № 7/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 300 гривен;

- 03.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_98 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.08.2007 года № 31/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.08.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 76 копеек;

- 07.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_30 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.08.2007 года № 35/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 07.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_126 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.07.2007 года № 25/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 600 гривен;

- 08.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2007 года № 38/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 005,00 гривен;

- 08.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_271 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.08.2007 года № 37/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 08.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_179 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2007 года № 40/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 08.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_164 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2007 года № 36/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 500 гривен;

- 08.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2007 года № 39/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 09.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_41 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.07.2007 года № 12/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 000 гривен;

- 09.08.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 145 гривен;

- 09.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_79 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.08.2007 года № 43/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 09.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_108 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.08.2007 года № 44/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 09.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_219 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.08.2007 года № 42/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 13.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_56 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.08.2007 года № 45/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 001,00 гривен;

- 14.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_272 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.08.2007 года № 47/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 14.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_273 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.08.2007 года № 46/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 14.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_41 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.07.2007 года № 12/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 500 гривен;

- 15.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_95 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2007 года № 50/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 71 000 гривен;

- 15.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2007 года № 48/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 15.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_156 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.08.2007 года № 49/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 16.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 16.08.2007 года № 52/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 550 гривен;

- 16.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2007 года № 48/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 16.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2007 года № 39/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 17.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.07.2007 года № 6/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 500 гривен;

- 17.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_274 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.08.2007 года № 54/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 13 500 гривен;

- 20.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 20.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_126 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.07.2007 года № 25/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 20.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_194 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.08.2007 года № 55/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 100,00 гривен;

- 20.08.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 816 гривен 64 копейки;

- 21.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_208 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.08.2007 года № 59/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000,00 гривен;

- 21.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.08.2007 года № 57/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000,00 гривен;

- 21.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_79 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.08.2007 года № 43/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 22.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 62/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 001,00 гривен;

- 22.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 63/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 001,00 гривен;

- 22.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_49 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 60/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1450,00 гривен;

- 22.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 61/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 001,00 гривна;

- 22.08.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 26 гривен 70 копеек;

- 27.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_23 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 68/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 001,00 гривен;

- 27.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_275 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 66/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 500,00 гривен;

- 27.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_149 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 64/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 27.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_276 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.08.2007 года № 67/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 27.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 17 000 гривен;

- 28.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.07.2007 года № 22/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 000 гривен;

- 28.08.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 260 гривен;

- 28.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_277 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.08.2007 года № 70/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 28.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 600 гривен;

- 28.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 000 гривен;

- 28.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_131 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.08.2007 года № 69/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 400 гривен;

- 28.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 16.08.2007 года № 52/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 450,00 гривен;

- 28.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.08.2007 года № 71/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 001,00 гривен;

- 29.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_62 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 29.08.2007 года № 72/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 001,00 гривен;

- 29.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_217 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.08.2007 года № 73/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 010,00 гривен;

- 30.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_145 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.08.2007 года № 75/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 24 000 гривен;

- 30.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_168 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.07.2007 года № 26/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 30.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_278 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.08.2007 года № 74/8в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 001,00 гривен;

- 31.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_279 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 31.08.2007 года № 76/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 500 гривен;

- 31.08.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_142 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.08.2007 года № 77/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 31.08.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 204 гривны 24 копейки;

- 31.08.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 233 гривны 33 копейки;

- 03.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_54 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.09.2007 года № 78/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 04.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.09.2007 года № 79/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2490 гривен;

- 04.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_142 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.08.2007 года № 77/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 05.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_130 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.09.2007 года № 80/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 05.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 272 гривны 20 копеек;

- 05.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 116 гривен 16 копеек;

- 06.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_280 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.09.2007 года № 82/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 06.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_41 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.07.2007 года № 12/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 06.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 188 гривен 50 копеек;

- 06.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 210 гривен;

- 06.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 61/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 21 100 гривен;

- 06.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 57 гривен 78 копеек;

- 07.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.09.2007 года № 85/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 200 гривен;

- 07.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 16.08.2007 года № 51/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 000 гривен;

- 07.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 600 гривен;

- 07.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_74 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.07.2007 года № 17/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 500 гривен;

- 07.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_110 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.09.2007 года № 87/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 100 гривен;

- 07.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 132 гривны;

- 07.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 42 гривны 15 копеек;

- 11.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_41 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.07.2007 года № 12/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 11.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 196 гривен;

- 11.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 29 гривен 33 копеек;

- 12.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_19 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 88/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 500 гривен;

- 12.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 52 000 гривен;

- 12.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_35 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.09.2007 года № 90/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 36 000 гривен;

- 13.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_188 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 13.09.2007 года № 91/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 14.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_192 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.09.2007 года № 94/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 500 гривен;

- 14.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_147 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.09.2007 года № 93/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 400 гривен;

- 17.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.09.2007 года № 95/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 020,00 гривен;

- 18.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 18.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 5 гривен 5 копеек;

- 19.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.09.2007 года № 97/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 20.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 62/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 000 гривен;

- 20.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.09.2007 года № 98/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

-21.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_74 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.09.2007 года № 100/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 24.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_283 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.09.2007 года № 101/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 40 000 гривен;

- 24.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1700 гривен;

- 24.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_142 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.08.2007 года № 77/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 25.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_181 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 25.09.2007 года № 106/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 25.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.09.2007 года № 77/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2360 гривен;

- 25.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_126 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.07.2007 года № 25/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2400 гривен;

- 25.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 363 гривны 7 копеек;

- 25.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 000 гривен;

- 25.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_67 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 25.09.2007 года № 105/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 300 гривен;

- 25.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_205 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 104/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 24 000 гривен;

- 25.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 303 гривны 63 копейки;

- 26.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_69 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.09.2007 года № 108/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 26.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_335 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.09.2007 года № 107/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 26.09.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 29 гривен;

- 27.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_268 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 18/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 27.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_285 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.09.2007 года № 109/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 001,00 гривен;

- 28.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_62 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.09.2007 года № 110 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 30.09.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_57 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 103/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 01.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2300 гривен;

- 01.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 482 гривны 22 копейки;

- 02.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_69 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.09.2007 года № 108/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 02.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_134 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 02.10.2007 года № 113/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 02.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 02.10.2007 года № 114/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 02.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 61/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 000 гривен;

- 02.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 581 гривна 69 копеек;

- 03.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.07.2007 года № 7/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 03.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.07.2007 года № 08/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 300 гривен;

- 03.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.07.2007 года № 9/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 400 гривен;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_173 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 118/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_128 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 116/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 41 000 гривен;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.09.2007 года № 79/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9 900 гривен;

- 04.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 525 гривен 50 копеек;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_151 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 117/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза ОСОБА_268 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 18/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3800 гривен;

- 04.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.10.2007 года № 110/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 300 гривен;

- 05.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_271 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.08.2007 года № 37/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 05.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.10.2007 года № 120/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 05.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.10.2007 года № 119/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 05.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1600 гривен;

- 05.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_74 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.09.2007 года № 100/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_285 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.09.2007 года № 109/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_114 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.10.2007 года № 122/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 30 гривен;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на первоначальном этапе его работы ОСОБА_19 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2500 гривен;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 210 гривен;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривну 20 копеек;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 216 гривен 88 копеек;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 20 гривен;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 462 гривны 2 копейки;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 279 гривен 60 копеек;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 816 гривен 66 копеек;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 535 гривен 94 копейки;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 401 гривна 3 копейки;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 480 гривен;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 40 гривен;

- 05.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 191 гривна 40 копеек;

- 08.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_110 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.09.2007 года № 87/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 900 гривен;

- 08.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_288 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.10.2007 года № 123/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 200 гривен;

- 08.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 02.10.2007 года № 114/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 750 гривен;

- 08.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 478 гривен 87 копеек;

- 08.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 46 гривен 80 копеек;

- 09.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_35 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.09.2007 года № 90/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 09.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 504 гривны;

- 09.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_198 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.10.2007 года № 124/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 21 500 гривен;

- 09.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_289 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.10.2007 года № 125/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 09.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_279 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 31.08.2007 года № 76/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 09.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 70 гривен;

- 09.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_268 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 18/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4100 гривен;

- 09.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 216 гривен 69 копеек;

- 09.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 247 гривен 50 копеек;

- 09.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 90 гривен 59 копеек;

- 10.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_44 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.10.2007 года № 127/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 10.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.10.2007 года № 126/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 10.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 10.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 233 гривны 33 копейки;

- 11.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 000 гривен;

- 11.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 743 гривны 60 копеек;

- 11.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_88 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.10.2007 года № 128/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 11.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_290 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.10.2007 года № 129/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 11.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 11.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 693 гривны 13 копеек;

- 11.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 41 гривна 19 копеек;

- 12.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_54 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.09.2007 года № 78/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 12.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_59 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.10.2007 года № 133/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 105 000 гривен;

- 12.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_79 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.08.2007 года № 43/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 12.10.2007 приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 № 61/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 12.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 104 гривны 20 копеек;

- 12.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 39 гривен 78 копеек;

- 12.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 755 гривен 40 копеек;

- 16.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_283 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 16.10.2007 года № 134/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 300 гривен;

- 16.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_149 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 64/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 13 000 гривен;

- 16.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 71 гривну 50 копеек;

- 16.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 286 гривен;

- 17.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_114 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.10.2007 года № 122/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 17.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_205 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 104/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1250 гривен;

- 17.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_291 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 17.10.2007 года № 135/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 17.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.10.2007 года № 136/10/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 18.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.10.2007 года № 136/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1150,00 гривен;

- 18.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_292 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.10.2007 года № 137/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 000 гривен;

- 18.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150.на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.10.2007 года № 138/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7600 гривен;

-19.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_293 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.10.2007 года № 139/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 22 000 гривен;

- 22.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.07.2007 года № 22/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 000 гривен;

- 22.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 22.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_194 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.10.2007 года № 140/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 050,00 гривен;

- 23.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.10.2007 года № 136/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 350 гривен;

- 23.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_30 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.08.2007 года № 35/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 24.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 500 гривен;

- 24.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_294 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.10.2007 года № 141/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 24.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним года - 24.10.2007 приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.07.2007 года № 10/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 300 гривен;

- 25.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.09.2007 года № 85/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2800 гривен;

- 26.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_335.на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.10.2007 года № 145/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 500 гривен;

- 29.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_168 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.07.2007 года № 26/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9 000 гривен;

- 30.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.07.2007 года № 6/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 30.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.07.2007 года № 10/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 30.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_295 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.10.2007 года № 148/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 14 000 гривен;

- 31.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.10.2007 года № 149/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 31.10.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.10.2007 года № 138/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2400 гривен;

- 31.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 907 гривен 20 копеек;

- 31.10.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 30 гривен;

- 01.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_67 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 25.09.2007 года № 105/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9700 гривен;

- 01.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_112 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.11.2007 года № 150/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 01.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_297 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.11.2007 года № 151/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 01.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_142 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.08.2007 года № 77/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9 500 гривен;

- 01.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 999 гривен 60 копеек;

- 02.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_69 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.09.2007 года № 108/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 02.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_273 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.08.2007 года № 46/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 02.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 252 гривны 20 копеек;

- 02.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 796 гривен 36 копеек;

- 02.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 821 гривна 57 копеек;

- 05.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2090 гривен;

- 05.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.11.2007 года № 153/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 2 копейки;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 528 гривен;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 285 гривен 60 копеек;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 116 гривен 2 копейки;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 238 гривен 47 копеек;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 220 гривен 22 копейки;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 528 гривен 70 копеек;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 289 гривен 20 копеек;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1463 гривны 50 копеек;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 595 гривен;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 427 гривен;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 487 гривен 20 копеек;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 397 гривен 86 копеек;

- 05.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 129 гривен;

- 06.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 06.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1900 гривен;

- 06.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 06.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_35 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.09.2007 года № 90/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 06.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_288 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.10.2007 года № 123/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 800 гривен;

- 06.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 220 гривен 22 копейки;

- 06.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 373 гривны 2 копейки;

- 06.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 40 гривен 80 копеек;

- 06.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 62 гривны 10 копеек;

- 06.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 81 гривна 64 копейки;

- 06.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 92 гривны 65 копеек;

- 07.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 12 гривен 93 копейки;

- 07.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 714 гривен 50 копеек;

- 07.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.07.2007 года № 22/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 07.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_110 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.09.2007 года № 87/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1050,00 гривен;

- 08.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_298 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.11.2007 года № 156/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 45 000 гривен;

- 08.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 143 гривны;

- 08.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_168 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 9 000 гривен;

- 09.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_189 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.11.2007 года № 157/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 09.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_218 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.11.2007 года № 158/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 09.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 560 гривен 25 копеек;

- 09.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 31 гривну 90 копеек;

- 12.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_298 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.11.2007 года № 156/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 45 000 гривен;

- 12.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.11.2007 года № 160/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 12.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 25 гривен 50 копеек;

- 12.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_130 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.11.2007 года № 159/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 12.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_59 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.10.2007 года № 133/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 12.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_291 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 3000 гривен;

- 13.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.10.2007 года № 138/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 13.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 93 гривны 10 копеек;

- 14.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_298 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.11.2007 года № 156/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 45 000 гривен;

- 14.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_154 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.11.2007 года № 162/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 40 000 гривен;

- 14.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_53 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.11.2007 года № 161/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 15.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_81 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.11.2007 года № 163/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6000 гривен;

- 16.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_276 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.08.2007 года № 67/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 16.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 264 гривны;

- 16.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.11.2007 года № 153/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 16.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_178 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 16.11.2007 года № 164/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 19.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_77 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.11.2007 года № 165/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5100 гривен;

- 19.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.10.2007 года № 138/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 19.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_186 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.11.2007 года № 167/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4500 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_93 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.11.2007 года № 168/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_50 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 169/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7500 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_26 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 170/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_295 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.10.2007 года № 148/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 500 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3600 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 02.10.2007 года № 114/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3050 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_198 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.10.2007 года № 124/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 20.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_268 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 18/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 36 400 гривен;

- 21.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_290 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.11.2007 года № 176/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 21.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_290 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 133 гривны;

- 21.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_290 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 21.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_35 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.09.2007 года № 90/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 21.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_299 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.11.2007 года № 175/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 21.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_90 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 21.11.2007 года № 173/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 21.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_101 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.11.2007 года № 174/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 22.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 22.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 63/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 22.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_7 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 17001 гривны;

- 22.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_7 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 741 гривна 28 копеек;

- 23.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_12 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.11.2007 года № 179/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 23.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 300 гривен;

- 23.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.11.2007 года № 180/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 14 140 гривен;

- 23.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 384 гривны;

- 26.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_300 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 182/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 26.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_77 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.11.2007 года № 165/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1200 гривен;

- 26.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.10.2007 года № 136/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 26.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 400 гривен;

- 27.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_52 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.11.2007 года № 183/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 27.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.07.2007 года № 6/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 13 500 гривен;

- 27.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.11.2007 года № 184/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11500 гривен;

- 27.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.11.2007 года № 186/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 27.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.11.2007 года № 185/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 27.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 27.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_205 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 104/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 28.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_186 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.11.2007 года № 187/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 29.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 800 гривен;

- 29.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_5 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.11.2007 года № 188/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6000 гривен;

- 29.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_106 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 29.11.2007 года № 189/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 17 000 гривен;

- 29.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4600 гривен;

- 30.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_97 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.11.2007 года № 192/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 30.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_101 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.11.2007 года № 174/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 30.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_301 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.11.2007 года № 193/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7050 гривен;

- 30.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.11.2007 года № 191/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 30.11.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.09.2007 года № 98/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 30.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 152 гривны;

- 30.11.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 482 гривны 22 копейки;

- 03.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_61 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.12.2007 года № 194/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 03.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_288 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.10.2007 года № 123/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1800 гривен;

- 03.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 119 гривен 72 копейки;

- 03.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_295 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.10.2007 года № 148/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 03.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 02.10.2007 года № 114/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 700 гривен;

- 03.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_302 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.12.2007 года № 195/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 03.12.2007 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на первоначальном этапе его работы выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 466 гривен;

- 03.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 849 гривен 35 копеек;

- 04.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 04.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_57 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 103/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 04.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 276 гривен;

- 04.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_133 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.12.2007 года № 196/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 04.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.11.2007 года № 191/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 04.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.09.2007 года № 98/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 04.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 04.12.2007 года № 197/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 04.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 111 гривен;

- 04.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 124 гривны 80 копеек;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 510 гривен;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.11.2007 года № 153/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_303 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2007 года № 199/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_33 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.12.2007 года № 200/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 500 гривен;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_35 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.09.2007 года № 90/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 500 гривен;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 967 гривен 50 копеек;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_49 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2007 года № 60/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 550 гривен;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_114 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.10.2007 года № 122/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9000 гривен;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2007 года № 198/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 05.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_302 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.12.2007 года № 195/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 216 гривен 69 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 535 гривен 50 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 644 гривны;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 31 гривна 40 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 600гривен;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 112 гривен 52 копейки;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 46 копейки;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривну 50 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 574 гривны 70 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 279 гривен 60 копеек;

- 05.12.2007 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на первоначальном этапе его работы выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1689 гривен 96 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 582 гривны 50 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 805 гривен 25 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 543 гривну 10 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1365 гривен 50 копеек;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 480 гривен;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 402 гривны;

- 05.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_298 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1269 гривен;

- 06.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_226 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 500 гривен;

- 06.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_224 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.12.2007 года № 201/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 500 гривен;

- 06.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_59 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.10.2007 года № 133/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 17 000 гривен;

- 06.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 06.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.10.2007 года № 120/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 330 гривен 30 копеек;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 214 гривен 21 копейка;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 349 гривен 2 копейки;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 126 гривен;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 436 гривен;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 319 гривен 50 копеек;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 59 гривен 5 копеек;

- 06.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 100 гривен;

- 07.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.12.2007 года № 201/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 07.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_81 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.11.2007 года № 163/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1200 гривен;

- 07.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_70 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 07.12.2007 года в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 07.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 200 гривен;

- 07.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 33 гривны 72 копейки;

- 07.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 07.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривну 20 копеек;

- 07.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_295 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 334 гривны 20 копеек;

- 07.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_304 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.12.2007 года № 204/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 07.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_101 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.11.2007 года № 174/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 07.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.12.2007 года № 203/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 19 300 гривен;

- 10.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 209/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 10.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.12.2007 года № 208/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 200 гривен;

- 10.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_50 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 169/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 10.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_51 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 207/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 10.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_199 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 172/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 10.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_164 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2007 года № 36/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 10.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 817 гривен 82 копейки;

- 11.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 11.12.2007 года № 210/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 11.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.12.2007 года № 211/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 500 гривен;

- 11.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 81 гривну 20 копеек;

- 11.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_164 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 465 гривен 85 копеек;

- 12.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.11.2007 года № 184/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 500 гривен;

- 12.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.11.2007 года № 185/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 12.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 12.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 13.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 250 гривен;

- 13.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_175 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.12.2007 года № 213/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 13.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_54 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.09.2007 года № 78/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 14.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_147 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.09.2007 года № 93/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 200 гривен;

- 14.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.12.2007 года № 214/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 14.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 274 гривны 85 копеек;

- 14.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 253 гривны 8 копеек;

- 14.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 144 гривны;

- 14.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 100 гривен;

- 17.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_70 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.12.2007 года в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 17.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_335 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.10.2007 года № 145/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 500 гривен;

- 17.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_180 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.12.2007 года № 215/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 17.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 02.10.2007 года № 114/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 000 гривен;

- 17.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 400 гривен;

- 17.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.11.2007 года № 160/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 17.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_268 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.07.2007 года № 18/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3750 гривен;

- 18.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_202 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.12.2007 года № 219/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 19.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 400 гривен;

- 19.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_125 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 19.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 19.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_297 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.12.2007 года № 222/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 17 000 гривен;

- 20.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_155 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.12.2007 года № 221/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 21.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_124 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.12.2007 года № 226/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 21.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_124 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.12.2007 года № 227/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 21.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_167 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 21.12.2007 года № 224/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 21.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_307 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 21.12.2007 года № 223/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 21.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_308 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.12.2007 года № 225/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 24.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_12 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.11.2007 года № 179/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 24.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 209/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 24.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_183 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.12.2007 года № 228/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 17 500 гривен;

- 24.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 24.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_267 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.12.2007 года № 229/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 24.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_309 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.12.2007 года № 230/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4500 гривен;

- 24.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_59 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.10.2007 года № 133/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 24.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 902 гривны 36 копеек;

- 25.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 25.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_110 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.09.2007 года № 87/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1400 гривен;

- 25.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_110 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.12.2007 года № 233/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 25.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_210 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.12.2007 года № 232/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 25.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_310 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.12.2007 года № 231/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 25.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_51 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 207/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 250 гривен;

- 26.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_311 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.12.2007 года № 234/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 26.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2007 года № 198/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 26.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_214 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 26.12.2007 года № 235/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 27.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_17 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.12.2007 года № 236/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 27.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_131 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.08.2007 года № 69/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1510 гривен;

- 27.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 300 гривен;

- 27.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_224 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.12.2007 года № 201/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 27.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_226 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 28.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_43 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.12.2007 года № 238/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 300 гривен;

- 28.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.12.2007 года № 203/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5400 гривен;

- 28.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1350 гривен;

- 28.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_183 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.12.2007 года № 228/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 28.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.12.2007 года № 237/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4750 гривен;

- 28.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_216 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.12.2007 года № 239/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 28.12.2007 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_292 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.10.2007 года № 137/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 28.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 595 гривен;

- 28.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_190 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 269 гривен 73 копейки;

- 28.12.2007 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_190 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 269 гривен 73 копейки;

- 08.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_57 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 103/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 08.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.12.2007 года № 237/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 250 гривен;

- 08.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_286 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 01.10.2007 года № 112/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 700 гривен;

- 08.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.11.2007 года № 153/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 08.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 08.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 209/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 08.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 560 гривен 25 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 974 гривны;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 385 гривен 10 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 309 гривен 97 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 305 гривен 60 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 285 гривен 60 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1901 гривна 50 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 516 гривен 50 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1463 гривны 70 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 848 гривен;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 482 гривны;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_295 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 422 гривны 95 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 715 гривен 40 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 95 гривен;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_298 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2226 гривен;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривна 50 копеек;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 266 гривен 3 копейки;

- 08.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_302 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 414 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.12.2007 года № 205/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8000 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_98 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.08.2007 года № 31/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 700 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_288 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.10.2007 года № 123/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 700 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_276 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.08.2007 года № 67/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_308 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.12.2007 года № 225/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.01.2008 года № 244/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9000 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_142 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.08.2007 года № 77/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4200 гривен;

- 09.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 700 гривен;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 74 гривны 40 копеек;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_52 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 446 гривен;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 116 гривен 2 копейки;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 408 гривен 2 копейки;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 146 гривен 88 копеек;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 712 гривен 33 копейки;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 161 гривна 40 копеек;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 297 гривен;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 380 гривен;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 58 гривен 50 копеек;

- 09.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 870 гривен 42 копейки;

- 10.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_116 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.01.2008 года № 245/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 10.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_294 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.10.2007 года № 141/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 10.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_272 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.08.2007 года № 47/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 10.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 10.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 220 гривен 22 копейки;

- 10.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 827 гривен 5 копеек;

- 10.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 487 гривен 20 копеек;

- 10.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 107 гривен 80 копеек;

- 10.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 129 гривен;

- 11.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 30 000 гривен;

- 11.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 4388 гривен 30 копеек;

- 11.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 60 гривен 58 копеек;

- 11.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 771 гривна 70 копеек;

- 11.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.01.2008 года № 246/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 11.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_312 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.01.2008 года № 248/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5250 гривен;

- 11.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 11.12.2007 года № 210/12, от 11.01.2008 № 247/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 11.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 11.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3100 гривен;

- 12.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 287 гривен 46 копеек;

- 14.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.07.2007 года № 22/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 14.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 836 гривен;

- 14.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 114 гривен 90 копеек;

- 14.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 103 гривны;

- 14.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_285 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.09.2007 года № 109/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 14.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_143 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.01.2008 года № 251/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 14.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_149 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 64/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 14.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_283 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.01.2008 года № 250/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3400 гривен;

- 14.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5200 гривен;

- 14.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.01.2008 года № 252/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6000 гривен;

- 15.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_20 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.01.2008 года № 255/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 15.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_313 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.01.2008 года № 254/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 15.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_195 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.01.2008 года № 253/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 15.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 209/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5500 гривен;

- 15.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 15.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_23 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.08.2007 года № 68/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 15.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 220 гривен;

- 15.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 231 гривну;

- 15.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 89 гривен;

- 16.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_61 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.12.2007 года № 194/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 16.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_274 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.08.2007 года № 54/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 200 гривен;

- 16.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_199 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 172/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 16.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1300 гривен;

- 17.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_224 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.12.2007 года № 201/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8000 гривен;

- 17.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_224 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 17.01.2008 года № 256/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 24 000 гривен;

- 17.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_226 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 24 000 гривен;

- 17.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_314 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.01.2008 года № 257/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 21 000 гривен;

- 17.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_188 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.09.2007 года № 91/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 17.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_188 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1676 гривен;

- 18.01.2007 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_315 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.01.2008 года № 258/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 18.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_177 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.01.2008 года № 260/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 18.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_191 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.01.2008 года № 259/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 000 гривен;

- 18.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.11.2007 года № 160/11, от 05.10.2007 № 120/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 800 гривен;

- 18.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.01.2008 года № 261/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 18.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_150 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 768 гривен 68 копеек;

- 18.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_150 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 15 000 гривен;

- 21.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 21.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 210 гривен 22 копейки;

- 21.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 274 гривны 32 копейки;

- 21.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на первоначальном этапе его работы ОСОБА_222 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 14 140 гривен;

- 22.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_316 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.01.2008 года № 260/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 000 гривен;

- 22.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 750 гривен;

- 23.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_187 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.01.2008 года № 265/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 23.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 56 гривен 80 копеек;

- 24.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_59 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.10.2007 года № 133/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 24.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3100 гривен;

- 24.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 400 гривен;

- 24.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 25.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_19 на основании заключённого с ней депозитным договорам, от 25.01.2008 года № 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 271/1 в качестве депозитных вкладов деньги в сумме 15 000 гривен;

- 25.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_183 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.12.2007 года № 228/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 28.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.01.2008 года № 272/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 28.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_46 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.01.2008 года № 273/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 24 500 гривен;

- 28.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_106 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 29.11.2007 года № 189/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 29.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_51 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 207/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 450 гривен;

- 29.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_93 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 29.01.2008 года № 274/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 29.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_93 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 140 гривен;

- 29.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_156 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2007 года № 49/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 29.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 489 гривен 50 копеек;

- 29.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.12.2007 года № 203/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5300 гривен;

- 30.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_14 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.01.2008 года № 275/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 30.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.01.2008 года № 276/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 30.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 650 гривен 50 копеек;

- 30.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2900 гривен;

- 31.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_188 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.09.2007 года № 91/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 31.01.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.01.2008 года № 277/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 31.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 31.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1308 гривен;

- 31.01.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- 01.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_297 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.02.2008 года № 279/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7700 гривен;

- 01.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.09.2007 года № 79/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3310 гривен;

- 01.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_170 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.02.2008 года № 272/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 01.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.01.2008 года № 276/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 01.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_16 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.02.2008 года № 280/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 04.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_50 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 169/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 04.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_297 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 04.02.2008 года № 281/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 700 гривен;

- 04.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_288 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.10.2007 года № 123/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1600 гривен;

- 04.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 565 гривен;

- 05.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.12.2007 года № 211/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2300 гривен;

- 05.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2700 гривен;

- 05.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 16.08.2007 года № 51/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 05.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 05.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.12.2007 года № 237/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 05.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.10.2007 года № 120/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 05.02.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 780 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 66 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1190 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 355 гривен 7 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 380 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 220 гривен 22 копейки;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 152 гривны 64 копейки;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 854 гривны 46 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 285 гривен 60 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1933 гривны;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 595 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 559 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1534 гривны 26 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 487 гривен 20 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 406 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 287 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 769 гривен 80 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 160 гривен 20 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 136 гривен 20 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривна 50 копеек;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_302 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 465гривен;

- 05.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 870 гривен 42 копейки;

- 06.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_35 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.09.2007 года № 90/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 06.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2342 гривны 55 копеек;

- 06.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_51 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.12.2007 года № 207/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 800 гривен;

- 06.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 553 гривны 50 копеек;

- 06.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_52 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 406 гривен;

- 06.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 114 гривен 52 копейки;

- 06.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 177 гривен 50 копеек;

- 06.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 848 гривен;

- 06.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 304 гривны 50 копеек;

- 07.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.12.2007 года № 208/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1800 гривен;

- 07.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_123 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.02.2008 года № 284/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 33 000 гривен;

- 07.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3300 гривен;

- 07.02.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на первоначальном этапе его работы выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 07.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 276 гривен 50 копеек;

- 07.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 636 гривен;

- 07.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_298 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2226 гривен;

- 07.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_298 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 105 000 гривен;

- 07.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 89 гривен 18 копеек;

- 07.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1950 гривен;

- 08.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1958 гривен 40 копеек;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_29 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.02.2008 года № 286/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_277 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.08.2007 года № 70/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_71 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.02.2008 года № 287/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_98 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.08.2007 года № 31/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 250 гривен;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.09.2007 года № 79/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2200 гривен;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_199 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 172/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.10.2007 года № 120/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 08.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1300 гривен;

- 08.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 457 гривен 40 копеек;

- 08.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 485 гривен 72 копейки;

- 08.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 254 гривны 66 копеек;

- 08.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 827 гривен 5 копеек;

- 08.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_295 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 424 гривны;

- 11.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 300 гривен;

- 11.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 92 гривны 94 копейки;

- 11.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.07.2007 года № 22/7 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 11.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 848 гривен 10 копеек;

- 11.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.02.2008 года № 289/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 11.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_18 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 27 гривен 20 копеек;

- 11.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 11.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 216 гривен 92 копейки;

- 11.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривну 50 копеек;

- 11.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_195 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.02.2008 года № 288/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 11.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 10 гривен 90 копеек;

- 12.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_58 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.02.2008 года № 290/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 12.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_125 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4400 гривен;

- 12.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_210 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.12.2007 года № 232/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 12.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 253 гривны;

- 12.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 660 гривен;

- 13.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 13.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_318 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 13.02.2008 года № 291/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 13.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2007 года № 198/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 13.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 137 гривен 40 копеек;

- 14.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_26 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 170/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 14.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_319 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.02.2008 года № 293/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 14.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_227 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.02.2008 года № 292/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6000 гривен;

- 14.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 214 гривен 50 копеек;

- 14.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 400 гривен 40 копеек;

- 15.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.12.2007 года № 214/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 15.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_320 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.02.2008 года № 296/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8000 гривен;

- 15.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_142 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.08.2007 года № 77/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8000 гривен;

- 15.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_321 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.02.2008 года № 294/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 15.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_205 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 104/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 15.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_322 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.02.2008 года № 295/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 15.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 2 копейки;

- 15.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 254 гривны 40 копеек;

- 15.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 175 гривен 86 копеек;

- 18.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_82 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.02.2008 года № 299/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 18.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 18.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_323 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.02.2008 года № 298/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 19.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_147 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.09.2007 года № 93/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 400 гривен;

- 19.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 311 гривен 44 копейки;

- 19.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3100 гривен;

- 20.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_290 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.11.2007 года № 176/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8000 гривен;

- 20.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 400 гривен;

- 20.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_276 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 67/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 20.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 328 гривен 20 копеек;

- 20.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_324 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.02.2008 года № 301/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 21.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_50 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 169/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 21.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_138 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.02.2008 года № 303/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4200 гривен;

- 22.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.02.2008 года № 304/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 22.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_7 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1653 гривны 3 копейки;

- 22.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_7 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 001 гривну;

- 22.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9650 гривен;

- 22.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 22.02.2008 года № 305/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 22.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 22.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен;

- 25.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_172 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 25.02.2008 года № 306/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 25.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 года № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 26.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_46 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.02.2008 года № 309/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 13 700 гривен;

- 26.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_136 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.02.2008 года № 310/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 26.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_146 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.02.2008 года № 307/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 26.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 26.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_325 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 26.02.2008 года № 308/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 26.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 26.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_289 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.10.2007 года № 125/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 30 000 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_52 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.02.2008 года № 314/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 27.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_52 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 354 гривны;

- 27.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_52 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_58 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.02.2008 года № 315/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_89 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.02.2008 года № 316/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_276 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.08.2007 года № 67/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_326 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.02.2008 года № 311/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_157 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.02.2008 года № 312/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 27.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_220 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.02.2008 года № 313/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 28.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_34 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.02.2008 года № 318/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 500 гривен;

- 28.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_327 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.02.2008 года № 319/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 29.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2007 года № 38/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4995 гривен;

- 29.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.02.2008 года № 324/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 29.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.02.2008 года № 321/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 29.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_163 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 29.02.2008 года № 323/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 29.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_221 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.02.2008 года № 322/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 29.02.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_223 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.01.2008 года № 276/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 29.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_150 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 484 гривны;

- 29.02.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_150 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 30 000 гривен;

- 03.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 600 гривен;

- 03.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_63 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.03.2008 года № 325/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 03.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.03.2008 года № 326/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1100 гривен;

- 03.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 03.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 365 гривен 9 копеек;

- 04.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_194 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.03.2008 года № 327/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 14000 гривен;

- 04.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2147 гривен 13 копеек;

- 04.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 582 гривны 50 копеек;

- 05.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2800 гривен;

- 05.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_126 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.03.2008 года № 329/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 600 гривен;

- 05.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_129 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.03.2008 года № 332/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2770 гривен;

- 05.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 05.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_32 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.03.2008 года № 335/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15000 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 358 гривен 50 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 517 гривен 50 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривну 80 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 444 гривны;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 369 гривен 6 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 126 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 59 гривен 40 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 944 гривны 34 копейки;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 266 гривен 40 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1807 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 495 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 555 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 877 гривен 70 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 604 гривны;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 198 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 195 гривен 66 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 456 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 374 гривны 26 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 380 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 728 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 198 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 356 гривен 40 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 19 гривен 80 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 105 гривен 90 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 163 гривны 85 копеек;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 95 гривен;

- 05.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_302 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 435 гривен;

- 06.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_111 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.03.2008 года № 334/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 46 000 гривен;

- 06.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_122 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.03.2008 года № 336/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 06.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_145 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.08.2007 года № 75/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 30 000 гривен;

- 06.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_199 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 172/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1107 гривен 70 копеек;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1008 гривен;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 107 гривен 2 копейки;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 816 гривен 20 копеек;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 206 гривен 20 копеек;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1544 гривны 14 копеек;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 792 гривны;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 309 гривен;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 280 гривен 10 копеек;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 285 гривен;

- 06.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 814 гривен 98 копеек;

- 07.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 309 гривен 2 копейки;

- 07.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.03.2008 года № 337/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 07.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.03.2008 года № 338/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 07.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_18 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 51 гривна 90 копеек;

- 07.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_295 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 396 гривен;

- 07.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 11.01.2008 № 247/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 700 гривен;

- 07.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_305 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 33 гривны 40 копеек;

- 11.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.12.2007 года № 208/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 11.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_285 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.09.2007 года № 109/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 11.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 513 гривен 1 копейка;

- 11.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 11.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 264 гривны 12 копеек;

- 11.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2007 № 102/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 565 гривен;

- 11.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_210 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.12.2007 № 232/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 11.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 215 гривен 40 копеек;

- 11.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 142 гривны 56 копеек;

- 12.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94. на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 12.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_217 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.03.2008 года № 340/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5010 гривен;

- 12.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 12.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_227 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.03.2008 года № 393/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 12.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 103 гривны 15 копеек;

- 12.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 37 гривен 50 копеек;

- 12.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_93 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 268 гривен 30 копеек;

- 12.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 198 гривен;

- 12.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_164 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 489 гривен 45 копеек;

- 12.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 83 гривны 17 копеек;

- 12.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_217 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5010 гривен;

- 13.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.10.2007 года № 115/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 13.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2007 года № 198/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 350 гривен;

- 13.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 59 гривен 40 копеек;

- 13.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 330 гривен 60 копеек;

- 13.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 297 гривен;

- 13.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 104 гривны 45 копеек;

- 13.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривен 20 копеек;

- 14.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.03.2008 года № 326/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 800 гривен;

- 14.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_204 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.03.2008 года № 341/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15000 гривен;

- 14.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_291 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.03.2008 года № 342/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 17.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.12.2007 года № 214/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 17.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 266 гривен 10 копеек;

- 17.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.02.2008 года № 324/2 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3700 гривен;

- 18.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 95 гривен;

- 19.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_32 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.03.2008 года № 343/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 19.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.12.2007 года № 237/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1150 гривен;

- 19.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_190 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 54 гривны 65 копеек;

- 19.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_190 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 500 гривен;

- 20.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_322 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 190 гривен;

- 21.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_73 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 21.03.2008 года № 354/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 21.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.03.2008 № 346/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 32000 гривен;

- 21.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_124 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 323 гривны;

- 21.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_124 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 24.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_80 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.03.2008 года № 347/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6000 гривен;

- 24.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_328 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.03.2008 года № 348/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15000 гривен;

- 24.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.03.2008 года № 326/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2300 гривен;

- 24.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 396 гривен;

- 25.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_140 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 25.03.2008 года № 349/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 25.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_205 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2007 года № 104/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 26.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_311 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1490 гривен;

- 26.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_311 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 25000 гривен;

- 26.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.03.2008 года № 346/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 26.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 26.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_273 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.03.2008 года № 350/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 40 000 гривен;

- 27.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_38 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.03.2008 года № 351/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 27.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_152 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.03.2008 года № 352/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 28.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_10 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.03.2008 года № 355/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 28.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.03.2008 года № 353/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7800 гривен;

- 28.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_190 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 365 гривен 30 копеек;

- 28.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_190 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 7150 гривен;

- 28.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_216 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.03.2008 года № 354/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 28.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_216 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 323 гривны;

- 28.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_216 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 28.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.03.2008 года № 356/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1300 гривен;

- 28.03.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 648 гривен;

- 28.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.03.2008 года № 356/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 300 гривен;

- 31.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 31.03.2008 года № 357/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7500 гривен;

- 31.03.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 01.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2400 гривен;

- 01.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2479 гривен 2 копейки;

- 01.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.12.2007 года № 212/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 01.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.03.2008 года № 326/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1800 гривен;

- 02.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_329 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 02.04.2008 года № 359/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 02.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_156 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.08.2007 года № 49/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 03.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.01.2008 года № 241/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 03.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1800 гривен;

-03.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 473 гривны 32 копейки;

-03.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен;

- 04.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 150 гривен;

-04.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 129 гривен 82 копейки;

- 04.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_330 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 04.04.2008 года № 362/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 04.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.10.2007 года № 120/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1200 гривен;

- 04.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 178 гривен 64 копейки;

- 04.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_76 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 14 000 гривен;

- 04.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 406 гривен;

- 07.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_54 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.09.2007 года № 78/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 07.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.12.2007 года № 211/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3100 гривен;

- 07.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_126 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.03.2008 года № 329/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9000 гривен;

- 07.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_195 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.04.2008 года № 363/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1200 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 338 гривен 50 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_34 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1969 гривен 50 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2295 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 474 гривны;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 114 гривен 52 копейки;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 402 гривны 83 копейки;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 880 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 186 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 152 гривны 64 копейки;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 284 гривны 40 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 636 гривен 30 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 665 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1746 гривен 69 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 214 гривен 12 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_295 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 424 гривны;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_188 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2648 гривен 50 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_331 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 169 гривен 60 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривна 50 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 192 гривны 20 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 304 гривны 50 копеек;

- 07.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_302 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 465 гривен;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_12 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.11.2007 года № 179/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2007 года № 65/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3700 гривен;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.03.2008 года № 326/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.04.2008 года № 365/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_199 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2007 года № 172/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_217 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.03.2008 года № 340/3 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 08.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.01.2008 года № 262/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 700 гривен;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1185 гривен;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 553 гривны 50 копеек;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 754 гривны;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_52 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 432 гривны;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 424 гривны;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 220 гривен 23 копейки;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1074 гривны 82 копейки;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 282 гривны 60 копеек;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 699 гривен 60 копеек;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 979 гривен 20 копеек;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2409 гривен 10 копеек;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_174 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_319 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 471 гривна;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 148 гривен 40 копеек;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 65 гривен 13 копеек;

- 08.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 870 гривен 42 копейки;

- 09.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_33 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.12.2007 года № 200/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 225 гривен 50 копеек;

- 09.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_38 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.04.2008 года № 367/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 13 гривен 50 копеек;

- 09.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18. на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.04.2008 года № 366/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 09.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.04.2008 года № 368/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 587 гривен 42 копейки;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_18 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 309 гривен 60 копеек;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1003 гривны 47 копеек;

- 09.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 572 гривны 50 копеек;

- 10.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_93 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 29.01.2007 года № 274/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 10.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_93 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 169 гривен 60 копеек;

- 10.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_185 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.04.2008 года № 370/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 10.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_210 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.12.2007 года № 232/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 10.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 249 гривен 45 копеек;

- 10.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 66 гривен;

- 11.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_161 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 11.04.2008 года № 372/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 40 000 гривен;

- 11.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 852 гривны;

- 11.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 848 гривен;

- 11.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 381 гривна 60 копеек;

- 12.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_59 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.04.2008 года № 373/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 35 000 гривен;

- 12.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_59 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 15462 гривны 70 копеек;

- 12.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_59 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 127 000 гривен;

- 12.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_59 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.04.2008 года № 374/4 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 35 000 гривен;

- 14.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2007 года № 198/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 650 гривен;

- 14.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 330 гривен 2 копейки;

- 14.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 341 гривна 25 копеек;

- 14.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 440 гривен;

- 14.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 14.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривна 50 копеек;

- 14.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 287 гривен;

- 14.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 120 гривен 91 копейка;

- 15.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1700 гривен;

- 15.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_286 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2117 гривен 44 копейки;

- 15.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_286 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 41 400гривен;

- 15.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_221 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 203 гривны;

- 17.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_314 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1356 гривен 60 копеек;

- 17.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_314 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 21 000гривен;

- 18.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_8 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1000 гривен;

- 18.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_76 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 18.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1929 гривен 50 копеек;

- 21.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_124 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 11 000 гривен;

- 21.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_124 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 550 гривен 71 копейка;

- 21.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_124 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 24.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_113 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2 000 гривен;

- 24.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_332 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1000 гривен;

- 24.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 330 гривен;

- 25.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_23 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 25.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_89 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4 000 гривен;

- 25.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1000 гривен;

- 25.04.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4 000 гривен;

- 25.04.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1107 гривен 50 копеек;

- 05.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 05.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_98 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3700 гривен;

- 05.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_188 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 35 000 гривен;

- 05.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_220 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 110 000 гривен;

- 05.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_220 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 30 000 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 512 гривен 50 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 129 гривен 77 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 90 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1321 гривну;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 438 гривен 25 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 180 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 213 гривен 21 копейка;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_18 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 383 гривны 30 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 752 гривны 93 копейки;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 276 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1870 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 676 гривен 50 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 838 гривен 70 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 982 гривны 77 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 643 гривны;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1695 гривен 10 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 207 гривен 5 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 426 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1063 гривны 80 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_152 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 232 гривны;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_188 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1035 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 182 гривны 84 копейки;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 193 гривны 38 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 35 копеек;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_223 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 4000 гривен;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 842 гривны 71 копейка;

- 05.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 145 гривен 40 копеек;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 535 гривен 50 копеек;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1110 гривен 98 копеек;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 552 гривны 50 копеек;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 820 гривен;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза работы выплатили ОСОБА_295 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 410 гривен;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_172 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 133 гривны 20 копеек;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 369 гривен;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 98 гривен 50 копеек;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 295 гривен 50 копеек;

- 06.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_302 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 450 гривен;

- 07.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_300 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4600 гривен;

- 07.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 07.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 300 гривен;

- 07.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 307 гривен 50 копеек;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1150 гривен;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 410 гривен;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 147 гривен 60 копеек;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривну 50 копеек;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 394 гривны;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_305 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 67 гривен 43 копейки;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 40 гривен 80 копеек;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 143 гривны 50 копеек;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 535 гривен 26 копеек;

- 07.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 225 гривен 50 копеек;

- 08.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 200 гривен;

- 08.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_217 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 08.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 307 гривен 56 копеек;

- 08.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1119 гривен 50 копеек;

- 08.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 460 гривен;

- 08.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 110 гривен 52 копейки;

- 08.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 154 гривны 70 копеек;

- 12.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2 000 гривен;

- 12.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 591 гривна 20 копеек;

- 12.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 376 гривен;

- 12.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 251 гривна 60 копеек;

- 13.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_33 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2 000 гривен;

- 13.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 119 гривен 35 копеек;

- 13.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_58 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 50 000 гривен;

- 13.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 700 гривен;

- 13.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 13.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_52 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 394 гривны;

- 13.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_58 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2945 гривен;

- 13.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_58 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 50 000 гривен;

- 13.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 13.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 127 гривен 92 копейки;

- 14.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5500 гривен;

- 14.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2448 гривен 62 копейки;

- 14.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 50 копеек;

- 14.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 98 гривен 50 копеек;

- 15.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_59 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1180 гривен;

- 16.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 323 гривны 50 копеек;

- 19.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 15 000 гривен;

- 19.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 307 гривен 50 копеек;

- 19.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_221 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 197 гривен;

- 20.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 22.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 22.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 22.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_185 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3000 гривен;

- 22.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 319 гривен 52 копейки;

- 23.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_173 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3000 гривен;

- 23.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1300 гривен;

- 27.05.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_52 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 354гривны;

- 27.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_52 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000гривен;

- 28.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 28.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_309 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 28.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1000 гривен;

- 28.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_52 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 28.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 200 гривен;

- 28.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_220 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 25 000 гривен;

- 28.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_216 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5000 гривен;

- 28.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_58 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1475 гривен;

- 28.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_58 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 25 000гривен;

- 28.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_220 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1475 гривен;

- 28.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_220 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 25 000гривен;

- 29.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_221 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 29.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_221 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 190 гривен;

- 29.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_221 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000гривен;

- 30.05.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 25 000 гривен;

- 30.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_73 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 327 гривен 60 копеек;

- 30.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_328 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 378 гривен;

- 30.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 394 гривны;

- 30.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000гривен;

- 31.05.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 02.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_145 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 02.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 . в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 9400 гривен;

- 02.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3400 гривен;

- 02.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 66 гривен;

- 02.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 186 гривен;

- 02.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_145 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1063 гривны 80 копеек;

- 02.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_145 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 54 000гривен;

- 02.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1185 гривен;

- 02.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_156 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 50 000гривен;

- 02.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 335 гривен;

- 03.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 25 000 гривен;

- 03.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1140 гривен;

- 03.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_150 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 325 гривен 86 копеек;

- 03.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_150 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 7 000гривен;

- 03.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен;

- 03.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_302 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 510 гривен;

- 03.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_302 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 25 000гривен;

- 04.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_62 . в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 25 000 гривен;

- 04.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_125 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1600 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 6500 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_29 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 17 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 750 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_94 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2400 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_133 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_162 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_166 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 62 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4400 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_180 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_319 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_216 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 500 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2535 гривен 90 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 330 гривен 2 копейки;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 134 гривны 62 копейки;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 768 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1422 гривны;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_59 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2030 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 114 гривен 52 копейки;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 469 гривен 55 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 220 гривен 22 копейки;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_80 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 278 гривен 40 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1173 гривны 15 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_133 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1199 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_133 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 699 гривен 60 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 910 гривен 50 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 665гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1746 гривен 69 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 214 гривен 12 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 440 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 866 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_152 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1536 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_319 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 625 гривен 50 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривну 50 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 148 гривен 40 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 137 гривен 80 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 304 гривны 50 копеек;

- 05.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 870 гривен 42 копейки;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106гривен;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_34 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 984 гривны 75 копеек;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 169 гривен 60 копеек;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 553 гривны 50 копеек;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1155 гривен 50 копеек;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 609 гривен 2 копейки;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_18 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 402 гривны 80 копеек;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 259 гривен 52 копейки;

- 06.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 572 гривны 50 копеек;

- 06.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_54 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 06.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 06.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 300 гривен;

- 09.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_149 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 09.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_168 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 9500 гривен;

- 09.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_210 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 09.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_302 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 30 000 гривен;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106гривен 2 копейки;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 530 гривен;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 127 гривен 20 копеек;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 474 гривны;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_70 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3858 гривен 50 копеек;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_70 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 30 000 гривен;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1732 гривны;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_93 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 402 гривны 90 копеек;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 417 гривен;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 381 гривна 60 копеек;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 195 гривен 4 копейки;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 265 гривен;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 09.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 233 гривны 20 копеек;

- 10.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1185 гривен;

- 10.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен;

- 10.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1012 гривен 88 копеек;

- 10.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 848 гривен;

- 10.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_305 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 36 гривен 4 копейки;

- 10.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 203 гривны;

- 10.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 563 гривны 92 копейки;

- 10.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 750 гривен;

- 10.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_110 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 34 000 гривен;

- 10.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1200 гривен;

- 10.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 10.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_333 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 40 000 гривен;

- 10.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_201 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 500 гривен;

- 10.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3600 гривен;

- 11.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_76. в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 8 000 гривен;

- 12.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_52 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 30 000 гривен;

- 12.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_113 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2 000 гривен;

- 12.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 12.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_268 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 12.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 424 гривны;

- 12.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 152 гривны 64 копейки;

- 12.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 626 гривен 64 копейки;

- 13.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_96 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3900 гривен;

- 13.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_156 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 24 000 гривен;

- 13.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_200 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 45 000 гривен;

- 12.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 649 гривен 50 копеек;

- 17.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1400 гривен;

- 17.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1100 гривен;

- 17.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1929 гривен 50 копеек;

- 17.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривна 50 копеек;

- 17.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_204 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 979 гривен 50 копеек;

- 17.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_204 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 15 000 гривен;

- 17.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_204 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 16 000 гривен;

- 18.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_292 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 11 450 гривен;

- 18.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_62 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 9 000 гривен;

- 18.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_87 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 18.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_101 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 18.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_199 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 18.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_202 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 11 300 гривен;

- 18.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_202 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1299 гривен;

- 18.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_202 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 18.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_292 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1449 гривен 60 копеек;

- 18.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_292 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 9 000 гривен;

- 18.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_292 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 6000 гривен.

- 19.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_303 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2 000 гривен;

- 19.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_303 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 500 гривен;

- 19.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 208 гривен 50 копеек;

- 19.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_334 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 19.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_91 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 19.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 284 гривны 40 копеек;

- 19.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_224 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 863 гривны 20 копеек;

- 19.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_224 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8 000 гривен;

- 23.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевших ОСОБА_284 и ОСОБА_335 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 7700 гривен;

- 23.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 800 гривен;

- 23.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_159 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 24.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_336 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 8 000 гривен;

- 24.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_322 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 664 гривны;

- 24.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на первоначальном этапе его работы ОСОБА_322 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- 25.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_36 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 15 000 гривен;

- 25.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_285 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 25.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_16 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 26.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_25 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 6 000 гривен;

- 26.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_107 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 26.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 23 800 гривен;

- 26.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_34 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 27.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_170 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 27.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 8 850 гривен;

- 27.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_216 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5300 гривен;

- 27.06.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 28.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_190 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 7800 гривен;

- 28.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_190 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 509 гривен 34 копейки;

- 28.06.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_216 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5 000 гривен;

- 28.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_216 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 326 гривен 50 копеек;

- 28.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_223 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 1600 гривен;

- 28.06.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 104 гривны 48 копеек;

- 01.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_35 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 18 000 гривен;

- 01.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1150 гривен;

- 01.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_56 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 01.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 110 гривен 52 копейки;

- 01.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_165 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 11 500 гривен;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_266 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 02.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_266 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2987 гривен 33 копейки;

- 02.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_266 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_23 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2500 гривен;

- 02.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 319 гривен 52 копейки;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_42 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 8 000 гривен;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_99 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4 000 гривен;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_337. в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_206 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2 000 гривен;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1600 гривен;

- 02.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 323 гривны 50 копеек;

- 02.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_302 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 03.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_90 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 03.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_105 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 03.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_113 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2200 гривен;

- 03.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 313 гривен 11 копеек;

- 03.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 40 000 гривен;

- 03.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3100 гривен;

- 04.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_334 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3000 гривен;

- 04.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 25 000 гривен;

- 04.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 570 гривен;

- 04.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2461 гривна;

- 04.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1250 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 7 000 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_76 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 6 000 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_98 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1600 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_110 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3450 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_124 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 6 000 гривен;

- 07.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1 000 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 307 гривен 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 512 гривен 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 123 гривны;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 130 гривен 18 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 453 гривны 91 копейка;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 852 гривны;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 180 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 213 гривен 21 копейка;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 грива 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1138 гривен 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 251 гривна 85 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 276 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_18 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 19 000 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1870 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 676 гривен 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 882 гривны 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1695 гривен 10 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 207 гривен 5 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_152 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 820 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 07.07.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривна 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 197 гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205гривен;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 133 гривны 25 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 225 гривен 50 копеек;

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_292 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 4 000 гривен.

- 07.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 842 гривны 71 копейка;

- 08.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_54 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 25 000 гривен;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1380 гривен;

- 08.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 08.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_172 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2500 гривен;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 460 гривен;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_73 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 500 гривен 40 копеек;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 591 гривна 2 копейки;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 643 гривны;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 426 гривен;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_172 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 125 гривен 10 копеек;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1352 гривен;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_174 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 369гривен;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 188 гривен 60 копеек;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 98 гривен 50 копеек;

- 08.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_173 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 3 000 гривен.

- 09.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_41 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 22500 гривен;

- 09.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 14 000 гривен;

- 09.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_210 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 500 гривен;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 52 копейки;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 695 гривен 25 копеек;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_41 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 22 500 гривен;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1119 гривен 50 копеек;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1162 гривны 80 копеек;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 9000 гривен;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_338 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 319 гривен 50 копеек;

- 09.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 256 гривен 25 копеек;

- 10.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_23 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 7500 гривен;

- 10.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_339 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 10.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3600 гривен;

- 10.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 164 гривны;

- 10.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 50 копеек;

- 10.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 545 гривен 30 копеек;

- 11.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 14 000 гривен;

- 11.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_161 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 42000 гривен;

- 11.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_59 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1970 гривен;

- 11.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_161 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 50 копеек;

- 11.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_161 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 11.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_188 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2101 гривна 50 копеек;

- 14.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_59 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2261 гривна;

- 14.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_59 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 135 000 гривен;

- 14.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 147 гривен 60 копеек;

- 14.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 426 гривен;

- 14.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 775 гривен 20 копеек;

- 14.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 6000 гривен;

- 14.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_156 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 4 000 гривен.

- 14.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_340 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 14.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_59 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 135 000 гривен;

- 14.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 9000 гривен;

- 15.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 410 гривен;

- 15.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_292 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 1 000 гривен.

- 16.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_178 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2 000 гривен;

- 16.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_224 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 7500 гривен;

- 16.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 90 копеек;

- 16.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_164 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 675 гривен;

- 16.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 307 гривен 50 копеек;

- 16.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 295 гривен 50 копеек;

- 17.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_335 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2300 гривен;

- 17.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_341 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 18.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_24 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 18.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_52 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 30 000 гривен;

- 18.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_72 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 18.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 128 гривен 13 копеек;

- 18.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_72 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10010 гривен;

- 18.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 450 гривен;

- 20.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_92 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- 20.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_267 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 20.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_267 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2786 гривен 82 копейки;

- 21.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4000 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_60 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2500 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1735 гривен 8 копеек;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_270 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 21.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 48 750 гривен;

- 21.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 122 350 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_92 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 80 000 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_92 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 31116 гривен 38 копеек;

- 21.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_99 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2500 гривен;

- 21.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_98 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5000 гривен;

- 21.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_114 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 50 000 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_114 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 35 000 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 535 гривен 50 копеек;

- 21.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от ОСОБА_268 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 108 875 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_268 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 87 250 гривен;

- 21.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_268 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 20786 гривен 7 копеек;

- 22.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_342 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 23.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 48 000 гривен;

- 23.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_269 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 23.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 652 гривны;

- 23.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 3 000 гривен;

- 23.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_187 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 23.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_187 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 23.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_187 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1291 гривна;

- 23.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_267 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 23.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_217 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 490 гривен;

- 23.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 354 гривны 87 копеек;

- 24.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_27 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 24.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_27 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 3 000 гривен;

- 24.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_27 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 775 гривен 67 копеек;

- 24.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_318 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 24.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_161 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 48 000 гривен;

- 25.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_193 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 7 000 гривен;

- 28.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_29 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 28.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_64 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 28.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_81 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 8400 гривен;

- 28.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_332 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 500 гривен;

- 28.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 98 гривен 50 копеек;

- 29.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_120 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 29.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 50 копеек;

- 29.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_92 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2350 гривен;

- 30.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_290 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 30.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_75 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 6 000 гривен;

- 30.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_335 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 8300 гривен;

- 30.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1700 гривен;

- 30.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_175 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4100 гривен;

- 30.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_203 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 30.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_212 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 30.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_148 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 887 гривен 87 копеек;

- 30.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_148 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8700 гривен;

- 31.07.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 30 000 гривен;

- 31.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 552 гривны 50 копеек;

- 31.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3230 гривен;

- 31.07.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 25 000 гривен;

- 01.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_103 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 70 000 гривен;

- 04.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 04.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2535 гривен 90 копеек;

- 04.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_281 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 12 000 гривен.

- 04.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_99 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 04.08.2008 № 375/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3700 гривен;

- 04.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_125 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 04.08.2008 № 337/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 000 гривен;

- 04.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_125 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 1600 гривен.

- 04.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 № 378/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 600 гривен;

- 04.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 05.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_28 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 № 385/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 05.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_42 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 № 383/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3800 гривен;

- 05.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 № 381/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 000 гривен;

- 05.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_158 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.08.2008 № 382/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6100 гривен;

- 05.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_221 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 № 384/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 330 гривен 2 копейки;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1422 гривны;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 114 гривен 52 копейки;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 468 гривен 55 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_282 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 7000 гривен.

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 284 гривны 40 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 699 гривен 60 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 910 гривен 50 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1012 гривен 88 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 716 гривен 50 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_139 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_276 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 824 гривны 66 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_276 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_152 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 381 гривна 60 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 233 гривны 20 копеек;

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_221 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 10 000 гривен.

- 05.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 870 гривен 42 копейки;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.08.2008 № 395/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 330 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 389/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_97 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 387/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_97 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 388/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_98 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.08.2008 № 393/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_114 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.08.2008 № 396/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_127 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.08.2008 № 394/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_119 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 390/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_142 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.08.2007 № 77/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_287 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 391/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 27 550 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 386/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1300 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 200 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_227 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 № 392/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 000 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 700 гривен;

- 06.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_220 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 10 000 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1155 гривен 50 копеек;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 609 гривен 2 копейки;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_80 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 250 гривен 20 копеек;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 152 гривны 264 копейки;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_97 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 862 гривны 50 копеек;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_97 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 259 гривен 52 копейки;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1100 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_114 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 50 000 гривен.

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1746 гривен 69 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 780 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_305 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 70 гривен 89 копеек;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_305 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 1300 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривну 50 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 563 гривны 92 копейки;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_305 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 8700 гривен;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_72 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 304 гривны 50 копеек;

- 06.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_306 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 8700 гривен;

- 07.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 07.08.2008 года № 403/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 55 750 гривен;

- 07.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.08.2008 года № 404/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 123 000 гривен;

- 07.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_169 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.08.2008 года № 402/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 07.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 378/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 400 гривен;

- 07.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен;

- 07.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 424 гривны;

- 07.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 07.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 848 гривен;

- 07.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_270 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 48750 гривен;

- 07.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_306 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 120 000 гривен;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_343 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_343 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2390 гривен 69 копеек;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 2 копейки;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 127 гривен 20 копеек;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза на первоначальном этапе его работы выплатили ОСОБА_343 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 134 гривны 62 копейки;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 768 гривен;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_45 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 6500 гривен;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_343 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1621 гривну 12 копеек;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 474 гривны;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_271 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 127 гривен 50 копеек;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 60 копеек;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 137 гривен 80 копеек;

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_213 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 2500 гривен.

- 08.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 335 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_30 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2008 года № 405/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_23 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2008 года № 411/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_33 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.12.2007 года № 200/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 150 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_42 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 года № 383/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_45 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2008 года № 406/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8000 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_325 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.08.2008 года года № 409/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_271 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2008 года года № 408/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_213 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2008 года года № 407/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 08.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_223 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.08.2008 года года № 412/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 11.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_79 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.08.2008 года года № 414/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 11.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.08.2008 года № 416/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 11.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 378/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 600 гривен;

- 11.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_210 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 11.08.2008 года № 413/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 11.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 169 гривен 60 копеек;

- 11.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_79 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 11.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_79 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2447гривен 38 копеек;

- 11.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_148 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 11.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_148 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1940 гривен 74 копейки;

- 11.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 265 гривен;

- 11.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_210 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 3500 гривен.

- 12.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_83 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.08.2008 года № 417/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 12.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_99 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 375/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 12.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_219 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.08.2008 года № 418/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 12.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 186 гривен;

- 12.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_219 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8 000 гривен;

- 12.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_219 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2153 гривны 20 копеек;

- 13.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_58 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 50 000 гривен.

- 13.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 323 гривны 40 копеек;

- 13.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_58 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.08.2008 года № 421/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 13.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.08.2008 года № 420/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 14.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_21 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.08.2008 года № 423/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 35 000 гривен;

- 14.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_182 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.08.2008 года № 424/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 14.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_272 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 14.08.2008 года № 422/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 14.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 195 гривен 4 копейки;

- 14.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_272 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 7 000 гривен;

- 14.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 358 гривен 40 копеек;

- 15.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_56 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2008 года № 429/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 15.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_69 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2008 года № 428/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 15.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_320 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.08.2008 года № 426/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 15.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_139 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2008 года № 425/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 15.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_155 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.08.2008 года № 427/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 500 гривен;

- 15.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_193 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 15.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_320 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8 000 гривен;

- 15.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_320 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1032 гривны 80 копеек;

- 15.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 17.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 105 гривен 36 копеек;

- 18.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_127 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.08.2008 года № 432/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 18.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_158 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.08.2008 года № 430/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 18.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_319 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.08.2008 года № 431/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 18.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_34 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1517 гривен 5 копеек;

- 18.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен;

- 18.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_319 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 625 гривен 50 копеек;

- 19.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_108 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.08.2008 года № 435/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 000 гривен;

- 19.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_274 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.08.2008 года № 436/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 19.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_159 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.08.2008 года № 434/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 19.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_344 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.08.2008 года № 443/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4500 гривен;

- 19.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен;

- 19.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_274 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 25 700 гривен;

- 19.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_274 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 5768 гривен 17 копеек;

- 20.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_194 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.08.2008 года № 438/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 20.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 66 гривен;

- 20.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_194 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 100 гривен;

- 20.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_274 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2818 гривен 80 копеек;

- 21.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 389/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 21.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_176 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 21.08.2008 года № 439/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 21.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 378/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 21.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 203 гривны;

- 21.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_292 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 450 гривен.

- 22.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_303 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 1000 гривен.

- 22.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 80 копеек;

- 22.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 373 гривны 84 копейки;

- 22.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 647 гривен 38 копеек;

- 22.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 22.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 295 гривен 55 копеек;

- 22.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 18 501 гривна;

- 22.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2008 года № 440/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1 000 гривен;

- 22.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2008 года № 445/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 22.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_84 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 22.08.2008 года № 442/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 22.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 22.08.2008 года № 444/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 22.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_345 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2008 года № 443/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 35 000 гривен;

- 22.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_187 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.08.2008 года № 441/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 22.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_55 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5 000 гривен;

- 26.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_76 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.08.2008 года № 447/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 26.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_194 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.08.2008 года № 448/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 26.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1173 гривны 15 копеек;

- 27.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 288 гривен 51 копейка;

- 27.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_23 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 15 001 гривна;

- 27.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_275 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3206 гривен 72 копейки;

- 27.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_275 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 11 500 гривна;

- 27.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_23 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2008 года № 411/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 27.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_28 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 года № 385/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 27.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_275 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.08.2008 года № 449/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 500 гривен;

- 27.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.08.2007 года № 71/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 25 000 гривен;

- 27.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_105 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 20 000 гривен;

- 28.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_67 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.08.2008 года № 452/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5600 гривен;

- 28.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_85 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.08.2008 года № 453/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 28.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 28.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_277 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.08.2008 года № 455/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 54 000 гривен;

- 28.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 572 гривны 50 копеек;

- 28.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 440 гривен;

- 28.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_7 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 20 000 гривен.

- 29.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_277 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 45 000 гривен;

- 29.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_277 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 9443 гривны 58 копеек;

- 29.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 29.08.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1292 гривны 58 копеек;

- 29.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 29.08.2008 года № 454/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 29.08.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_75 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4 000 гривен;

- 01.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_28 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 года № 385/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 01.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_278 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.08.2007 года № 74/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 01.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_278 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5001 гривна;

- 01.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 76 копеек;

- 01.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_42 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 года № 383/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 01.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_112 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.09.2008 года № 457/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 500 гривен;

- 01.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_117 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.09.2008 года № 458/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 02.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_99 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 375/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5800 гривен;

- 02.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_223 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.08.2008 года № 412/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5500 гривен;

- 02.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2302 гривны 74 копейки;

- 02.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 670 гривен 96 копеек;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_7 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.09.2009 года № 464/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 40 000 гривен;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4800 гривен;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_79 на основании заключённого с ней депозитного договора, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_103 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.09.2008 года № 463/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_115 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.09.2008 года № 465/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.09.2008 года № 461/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5500 гривен;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_119 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.09.2008 года № 462/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 03.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 650 гривен;

- 03.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2793 гривны 10 копеек;

- 03.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_103 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 50 000 гривен.

- 04.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_306 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 28.01.2008 года № 272/1 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2750 гривен;

- 04.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_67 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 04.09.2008 года № 468/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5600 гривен;

- 04.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_159 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 04.09.2008 года № 466/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 04.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 378/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 900 гривен;

- 04.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_216 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.09.2008 года № 469/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11100 гривен;

- 04.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_67 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5600 гривен;

- 04.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_67 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 12 гривен 88 копеек;

- 04.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_216 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 10800 гривен.

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 года № 381/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_158 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.08.2008 года № 382/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3750 гривен;

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_180 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 470/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_319 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 472/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 471/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_279 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года года № 473/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 05.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_166 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5500 гривен;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен 50 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2374 гривны 4 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1426 гривен 85 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1159 гривен 31 копейка;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 176 гривен 5 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 609 гривен 34 копейки;

- 05.09.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_83 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 145 гривен 75 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 700 гривен 68 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1016 гривен 24 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 621 гривну 92 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 428 гривен 90 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_158 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 121 гривна 67 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 781 гривна 37 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 70 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_319 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 418 гривен 22 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_319 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 10 000 гривен.

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 203 гривны 84 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривна 92 копейки;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_279 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_219 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 145 гривен 75 копеек;

- 05.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 310 гривен 27 копеек;

- 06.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_280 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 5175 гривна 12 копеек;

- 06.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_280 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- 07.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 530 гривен;

- 08.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 150 гривен;

- 08.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_47 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.09.2008 года № 477/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 35000 гривен;

- 08.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_71 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.09.2008 года № 475/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12000 гривен;

- 08.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.09.2008 года № 479/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 08.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_169 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 08.09.2008 года № 467/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 08.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4300 гривен;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 134 гривны 25 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 530 гривен 82 копейки;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 215 гривен 62 копейки;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 169 гривен 86 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 144 гривны 10 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 235 гривен 7 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_71 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_73 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 509 гривен 19 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 611 гривен 53 копейки;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_285 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 30 001 гривна;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 152 гривны 88 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 63 гривны 70 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1177 гривен 15 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 451 гривна 7 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_110 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 6376 гривен 13 копеек;

- 08.09.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_110 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 25 450 гривен;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_169 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 276 гривен 16 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 803 гривны 37 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 305 гривен 75 копеек;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 551 гривна;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_55 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20100 гривен;

- 08.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_145 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 2 000 гривен.

- 09.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_11 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.09.2008 года № 482/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15000 гривен;

- 09.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_154 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.09.2008 года № 480/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 09.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.06.2008 года № 386/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 09.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 475 гривен 62 копейки;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 424 гривны 66 копеек;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1810 гривен 18 копеек;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 849 гривен 32 копейки;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_305 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривна 3 копейки;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 382 гривны 19 копеек;

- 09.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_168 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 9500 гривен.

- 10.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_78 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.09.2008 года № 487/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 10.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_102 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.09.2008 года № 488/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 10.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.09.2008 года № 484/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 10.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_149 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.09.2008 года № 486/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 10.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_333 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.09.2008 года № 483/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- 10.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_201 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.09.2008 года № 485/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 10.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_28 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1034 гривны 9 копеек;

- 10.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_118 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2591 гривна 14 копеек;

- 10.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного ОСОБА_118 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 10.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 441 гривна 64 копейки;

- 10.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 361 гривна 10 копеек;

- 10.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_201 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 5500 гривен.

- 11.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_31 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 11.09.2008 года № 490/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 11.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 60 копеек;

- 11.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 60 копеек;

- 11.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 341 гривна 21 копейка;

- 12.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_180 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 470/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 000 гривен;

- 12.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_220 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2008 года № 491/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 12.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 195 гривен 34 копейки;

- 15.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_301 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.09.2008 года № 492/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 000 гривен;

- 15.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.09.2008 года № 494/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 15.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_156 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.09.2008 года № 495/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 15.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_192 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.09.2008 года № 469/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 15.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_34 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 791 гривна 1 копеек;

- 15.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_192 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 647 гривен 39 копеек;

- 15.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_192 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2500 гривен;

- 15.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_156 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 20 000 гривен.

- 16.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_309 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 16.09.2008 года № 501/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2600 гривен;

- 16.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_346 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 16.09.2008 года № 499/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 900 гривен;

- 16.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 16.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 324 гривны 61 копейка;

- 16.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 573 гривны 29 копеек;

- 16.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_176 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 6000 гривен;

- 16.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_176 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 51 гривна 29 копеек;

- 16.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_268 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 113 875 гривен.

- 16.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_176 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 16.09.2008 года № 500/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 16.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_202 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 16.09.2008 года № 498/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 17.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_204 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 17.09.2008 года № 502/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 17 000 гривен;

- 17.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 500 гривен;

- 17.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 66 гривен 25 копеек;

- 17.09.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_204 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 16 000 гривен.

- 18.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_339 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.09.2008 года № 504/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 18.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_347 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.09.2008 года № 503/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4950 гривен;

- 18.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_93 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 629 гривен 32 копейки;

- 18.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 66 гривен 25 копеек;

- 18.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 104 гривны 33 копейки;

- 19.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_15 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.09.2008 года № 509/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 19.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_65 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.09.2008 года № 508/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5500 гривен;

- 19.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_348 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.09.2008 года № 507/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5500 гривен;

- 19.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_121 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.09.2008 года № 506/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 19.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_215 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.09.2008 года № 510/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 22.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_82 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.09.2008 года № 513/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 22.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_99 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 375/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 22.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 22.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_208 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.09.2008 года № 512/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 22.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_208 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5 000 гривен;

- 22.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_208 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1251 гривна 18 копеек;

- 23.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_267 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 10 000 гривен;

- 23.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_267 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.09.2008 года № 514/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 23.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 24.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_91 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2008 года № 515/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 24.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_104 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 24.09.2008 года № 517/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 24.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_349 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.09.2008 года № 516/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 24.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.09.2008 года № 518/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 9880 гривен;

- 24.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1150 гривен;

- 24.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_283 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 24.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_283 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 11151 гривна 78 копеек;

- 24.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_184 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8230 гривен;

- 24.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_184 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1650 гривен 31 копейка;

- 24.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_336 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 8 000 гривен.

- 25.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_34 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 25.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_67 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- 25.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_67 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 5307 гривен 46 копеек;

- 25.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_181 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 15 000 гривен;

- 25.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 928 гривен 35 копеек;

- 25.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_36 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 15 000 гривен.

- 25.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_36 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2008 № 519/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 25.09.2008 приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_67 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 25.09.2008 года № 520/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 21400 гривен;

- 25.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_101 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2008 года № 523/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 25.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_336 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 25.09.2008 года № 522/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 25.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_181 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 25.09.2008 года № 521/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 000 гривен;

- 26.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_6 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.09.2008 года № 528/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5300 гривен;

- 26.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_13 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.09.2008 года № 525/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 26.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_69 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.09.2008 года № 526/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 26.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_69 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 6 000 гривен;

- 26.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_69 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1497 гривен 11 копеек;

- 26.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_285 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 26.09.2008 года № 527/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 35 000 гривен;

- 26.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_330 на основании заключённого с ней депозитного договора, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 26.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 636 гривен 49 копеек;

- 26.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 105 гривен 86 копеек;

- 26.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_285 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 5 000 гривен.

- 27.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 532 гривны 62 копейки;

- 29.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_138 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.09.2008 года № 530/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 29.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_221 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.09.2008 года № 531/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 29.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_228 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 29.09.2008 года № 529/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 29.09.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 683 гривны 84 копейки;

- 30.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_58 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.09.2008 года № 532/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 30.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_132 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 30.09.2008 года № 533/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 30.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 30.09.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2500 гривен;

- 01.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_225 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 01.10.2008 года № 535/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 14 000 гривен;

- 01.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_165 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 01.10.2008 года № 534/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 500 гривен;

- 01.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_165 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 11 500 гривен.

- 01.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_190 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 10 700 гривен.

- 01.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 378/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 860 гривен;

- 02.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_99 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.08.2008 года № 375/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4500 гривен;

- 02.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_102 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 02.10.2008 года № 536/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 02.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_102 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 02.10.2008 года № 537/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 02.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_53 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 58 копеек;

- 02.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_273 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 02.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_102 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 14 копеек;

- 02.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 14 копеек;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_281 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 12.09.2007 года № 89/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2800 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_62 на основании заключённого с ней депозитного договора, в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_92 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.08.2008 года № 404/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7000 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_329 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 03.10.2008 года № 538/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5500 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_119 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.10.2008 года № 539/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.10.2008 года № 540/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_148 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.10.2008 года № 541/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 500 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.09.2008 года № 518/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 120 гривен;

- 03.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 630 гривен;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2838 гривен 5 копеек;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_329 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 600 гривен 63 копейки;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_329 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_148 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 975 гривен 39 копеек;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_148 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 7500 гривен;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_148 выплатили из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 15 000 гривен;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 902 гривны 19 копеек;

- 03.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 324 гривны 66 копеек;

- 05.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_180 выплатили из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 5 000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_17 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.10.2008 года № 543/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_42 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.10.2008 года № 545/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_282 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 года № 381/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_18 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 года № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.10.2008 года № 547/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6200 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_134 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.10.2008 года № 549/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11200 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_141 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.10.2008 года № 550/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_167 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.10.2008 года № 551/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_171 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.10.2008 года № 542/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 26 000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_344 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.10.2008 года № 544/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_206 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.10.2008 года № 546/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2184 гривны;

- 06.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.10.2008 года № 548/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_28 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1560 гривен 33 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1150 гривен 68 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_35 выплатили из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 18 000 гривен;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_42 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 315 гривен 14 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 460 гривен 27 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 711 гривен 56 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 147 гривен 95 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 74 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_83 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 14 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривна 64 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 367 гривен 7 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 690 гривен 41 копейка;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 533 гривны 53 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_113 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 6200 гривен.

- 06.10.2008 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили года ОСОБА_134 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1293 гривны 88 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_134 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 678 гривен 8 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 883 гривны 56 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 983 гривны 45 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_152 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 417 гривны 81 копейка;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 983 гривны 2 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_167 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 6000 гривен;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_167 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1172 гривны 4 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_169 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 682 гривны 74 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_172 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 188 гривен 94 копейки;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 356 гривен 60 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_344 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 144 гривны 98 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза работы выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 189 гривен 5 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 290 гривен 41 копейка;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_209 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_206 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 2000 гривен.

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 95 гривен 89 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 184 гривны 11 копеек;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 290 гривен 41 копейка;

- 06.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_310 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 15000 гривен;

- 07.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_36 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.10.2008 года № 553/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 07.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_114 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 07.10.2008 года № 556/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 07.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_118 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.10.2008 года № 552/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 000 гривен;

- 07.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_147 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 07.10.2008 года № 555/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4500 гривен;

- 07.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 07.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_305 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.08.2008 года № 386/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 300 гривен;

- 07.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_209 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.10.2008 года № 544/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 460 гривен 27 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_31 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 728 гривен 77 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 513 гривен 70 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_36 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 59 гривен 18 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_36 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 15 000 гривен;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 332 гривны 80 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 226 гривен 5 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 410 гривен 96 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 180 гривен 82 копейки;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1139 гривен 18 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_328 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1570 гривен 21 копейка;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_114 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 50 000 гривен;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2684 гривны 93 копейки;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 207 гривен 53 копейки;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 554 гривны 79 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 550 гривен 14 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_350 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 72 гривны 91 копейка;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_319 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 730 гривен 14 копеек;

- 07.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- 08.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_346 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 08.10.2008 года № 577/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2650 гривен;

- 08.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_29 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1500 гривен;

- 08.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5150 гривен;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 308 гривен 20 копеек;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 164 гривен 38 копеек;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1380 гривен 82 копейки;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 280 гривен;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_80 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 250 гривен 69 копеек;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_85 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 113 гривен 1 копейка;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_139 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 657 гривен 52 копейки;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1765 гривен 15 копеек;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 447 гривен 12 копеек;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 369 гривен 86 копеек;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 951 гривна 24 копейки;

- 08.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен 8 копеек;

- 09.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 150 гривен;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 158 гривен 84 копейки;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 768 гривен 76 копеек;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 64 гривен 11 копеек;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_296 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 650 гривен 31 копейка;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_296 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_173 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 3000 гривен;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_173 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 776 гривен 41 копейка;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 413 гривен 87 копеек;

- 09.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_41 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 22500 гривен.

- 09.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_41 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.10.2008 года № 558/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 09.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_270 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 07.08.2008 года № 403/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4250 гривен;

- 09.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_296 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.10.2008 года № 559/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 09.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_173 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.10.2008 года № 560/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 10.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_124 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 8000 гривен;

- 10.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_185 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.10.2008 года № 561/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 10.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_311 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.10.2008 года № 562/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 74 копейки;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_303 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 1500 гривен.

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 238 гривен 36 копеек;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_33 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 1000 гривен.

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 728 гривен 33 копейки;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 61 гривна 64 копейки;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 651 гривна 71 копейка;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_220 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 73 гривны 64 копейки;

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_220 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 20 000 гривен.

- 10.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_220 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8000 гривен;

- 13.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 14.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_137 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.10.2008 года № 563/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 14.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_150 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 2000 гривен;

- 14.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_34 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 434 гривны 93 копейки;

- 14.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_158 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 30 копеек;

- 14.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_219 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 14 копеек;

- 15.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 177 гривен 97 копеек;

- 15.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 11 гривен 84 копейки;

- 15.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_147 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 4500 гривен;

- 15.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.11.2007 года № 181/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 200 гривен;

- 16.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 138 гривен 8 копеек;

- 17.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_70 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 17.10.2008 года № 564/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 17.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 17.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_121 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 84 гривны 38 копеек;

- 17.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_188 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3172 гривны 26 копеек;

- 20.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_73 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 58 копеек;

- 20.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 308 гривен 22 копейки;

- 21.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_148 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 21.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_347 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 40 гривен 68 копеек;

- 22.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_194 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 050 гривен;

- 22.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_194 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2601 гривна 19 копеек;

- 22.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_31 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 22.10.2008 года № 567/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 22.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_194 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.10.2008 года № 566/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 000 гривен;

- 24.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_346 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.10.2008 года № 568/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2550 гривен;

- 27.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_207 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 27.10.2008 года № 569/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 100 000 гривен;

- 27.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 650 гривен;

- 27.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_310 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 58 копеек;

- 28.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_351 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 40 000 гривен;

- 28.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_302 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 40 000 гривен.

- 30.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_39 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 30.10.2008 года № 570/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 11 000 гривен;

- 30.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 30.10.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_93 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- 31.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_346 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 31.10.2008 года № 571/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 31.10.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_67 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 31.10.2008 года № 572/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 21 500 гривен;

- 03.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_28 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1617 гривен 10 копеек;

- 03.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_112 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2600 гривен 46 копеек;

- 03.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_112 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 04.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3004 гривны 21 копейка;

- 04.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_190 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 506 гривен 45 копеек;

- 04.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_190 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 14 860 гривен;

- 04.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_190 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 328 гривен 68 копеек;

- 04.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.11.2008 года № 573/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 15 400 гривен;

- 05.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_48 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.11.2008 года № 574/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 05.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.09.2008 года № 474/9 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 05.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 650 гривен;

- 05.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2800 гривен;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 530 гривен 82 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1189 гривен 4 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_42 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 252 гривны 23 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_49 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 66 гривен 25 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 233 гривны 58 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 812 гривен 62 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 254 гривны 79 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_83 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 237 гривен 81 копейка;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_85 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 16 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 379 гривен 30 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 713 гривен 42 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2406 гривен 85 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_225 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 322 гривны 19 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 700 гривен 68 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 913 гривен 1 копейка;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1016 гривен 24 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1823 гривны 99 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_288 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 214 гривен 45 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_152 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1087 гривен 13 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_349 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 141 гривна 91 копейка;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1613 гривен 36 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 190 гривен 25 копеек;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_221 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 730 гривен 97 копейки;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_221 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 05.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1124 гривны 94 копейки;

- 06.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_113 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 20.08.2007 № 56/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 06.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_127 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 06.11.2008 № 576/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6400 гривен;

- 06.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_151 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.11.2008 года № 575/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_6 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 142 гривны 30 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 475 гривен 62 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 30 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 168 гривен 77 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_53 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 254 гривны 79 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 475 гривен 62 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 424 гривны 66 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1177 гривен 15 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_102 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 823 гривны 89 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 532 гривны 20 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_127 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 408 гривен 33 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_127 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 6 000 гривен;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 573 гривны 29 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 631 гривна 89 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_151 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 1 000 гривен;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_151 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 291 гривна 81 копейка;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_169 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 832 гривны 33 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 426 гривен 36 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_344 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 183 гривны 72 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 112 гривен 3 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_319 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 794 гривны 11 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 195 гривен 34 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 118 гривен 90 копеек;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 221 гривна 24 копейки;

- 06.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_217 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 355 гривен 55 копеек;

- 07.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 389/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 07.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_352 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 07.11.2008 года № 577/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 07.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_31 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1327 гривен 12 копеек;

- 07.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 190 гривен 25 копеек;

- 07.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 106 гривен 16 копеек;

- 07.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 10.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_60 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 10.11.2008 года № 578/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 10.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_289 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 10.11.2008 года № 579/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 90 000 гривен;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 190 гривен 25 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_36 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 266 гривен 30 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 169 гривен 86 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 343 гривны 97 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 280 гривен 82 копейки;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_60 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 152 гривны 88 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_328 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен 49 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_121 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 237 гривен 81 копейка;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_141 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 95 гривен 89 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 462 гривны 3 копейки;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_289 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 20 284 гривны 98 копеек;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_289 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 80 000гривен;

- 10.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 335 гривны 48 копеек;

- 11.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривны 50 копеек;

- 11.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_73 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 254 гривны 79 копеек;

- 11.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_158 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 234 гривны 24 копейки;

- 11.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_305 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 84 гривны 43 копейки;

- 11.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_317 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 382 гривны 19 копеек;

- 11.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 345 гривны 67 копеек;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 208 гривен 90 копеек;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_34 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 693 гривны 47 копеек;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 722 гривны 88 копеек;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 86 гривен 30 копеек;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_88 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 3000 гривен;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 369 гривен 20 копеек;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_209 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5000 гривен;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_219 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 237 гривен 80 копеек;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 475 гривен 51 копейка;

- 12.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_209 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8000 гривен;

- 12.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_88 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 12.11.2008 года № 580/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4 000 гривен;

- 13.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_58 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.11.2008 года № 581/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 13.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_58 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 13.11.2008 года № 582/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 13.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_58 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3 402 гривны 74 копейки;

- 13.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_58 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 50 000 гривен;

- 13.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 212 гривен 33 копейки;

- 13.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_353 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2 918 гривен 33 копейки;

- 13.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_353 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 14.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_15 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 14.11.2008 года № 583/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 14.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 142 гривны 68 копеек;

- 17.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_283 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3 005 гривен 44 копейки;

- 17.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_283 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 300 гривен;

- 17.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_291 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3 620 гривен 49 копеек;

- 17.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_291 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 13 000 гривен;

- 17.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_55 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 3 620 гривен 49 копеек;

- 17.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_55 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 13 000 гривен;

- 17.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_283 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 17.11.2008 года № 584/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 13 300 гривен;

- 18.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.11.2008 года № 585/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1500 гривен;

- 18.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_68 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.11.2008 года № 588/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 18.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_127 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.11.2008 года № 587/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 17 100 гривен;

- 18.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_276 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 18.11.2008 года № 586/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 10 000 гривен;

- 18.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_197 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.11.2008 года № 589/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7 000 гривен;

- 18.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 194 гривны 9 копеек;

- 18.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_40 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2 000 гривен;

- 18.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_127 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1088 гривен 87 копеек;

- 18.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_127 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 16 000 гривен;

- 19.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_293 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 5942 гривны 79 копеек;

- 19.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_293 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 22 000 гривен;

- 19.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен 49 копеек;

- 19.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_37 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 19.11.2008 года № 591/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 19.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_293 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 19.11.2008 года № 590/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 28 000 гривен;

- 20.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_144 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2008 года № 593/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 20.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2008 года № 592/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 21.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_44 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 21.11.2008 года № 594/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 21.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 390 гривен 68 копеек;

- 21.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_220 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 21.11.2008 года № 595/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 16 410 гривен;

- 24.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_12 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 24.11.2008 года № 596/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 25.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_347 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 105 гривен 10 копеек;

- 27.11.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_186 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 778 гривен 11 копеек;

- 27.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_174 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 20.11.2008 года № 592/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3 000 гривен;

- 27.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_186 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 27.11.2008 года № 597/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 28.11.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_194 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 28.11.2008 года № 598/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6 000 гривен;

- 01.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_67 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 494 гривны 79 копеек;

- 01.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_156 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 460 гривен 27 копеек;

- 03.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_146 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 03.12.2008 года № 599/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 03.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_184 в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 650 гривен;

- 04.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_190 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.11.2008 года № 573/10 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2400 гривен;

- 04.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_216 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 04.12.2008 года № 600/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 04.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- 04.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_147 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 554 гривны 79 копеек;

- 04.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_216 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 802 гривны 55 копеек;

- 04.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_216 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 11100 гривен;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_7 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2692 гривны 60 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_7 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_19 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 308 гривен 20 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_23 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 460 гривен 27 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_28 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1564 гривны 93 копейки;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_32 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 513 гривен 70 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_33 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 238 гривен 36 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_35 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1150 гривен 68 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_42 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 248 гривен 54 копейки;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_56 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 226 гривен 5 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_282 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 799 гривен 78 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_71 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 58 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_80 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 250 гривен 69 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_83 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 14 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_98 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 367 гривен 7 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_108 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 690 гривен 41 копейка;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_114 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2589 гривен 4 копейки;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_225 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 322 гривны 19 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_123 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 678 гривен 8 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_126 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 883 гривны 56 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_129 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 983 гривны 45 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_121 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 14 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_142 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1765 гривен 15 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_149 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 611 гривен 51 копейка;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_152 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_349 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 115 гривен 7 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_180 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 412 гривен 60 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_344 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 195 гривен 61 копейка;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_279 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 115 гривен 7 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_213 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 214 гривен 11 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_222 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1185 гривен 98 копеек;

- 05.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_227 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 318 гривен 8 копеек;

- 05.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_28 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.08.2008 года № 385/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 1565 гривен;

- 05.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_68 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 05.12.2008 года № 604/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- 05.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_153 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2008 года № 603/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5 000 гривен;

- 05.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_222 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 397/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 300 гривен;

- 06.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_185 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 130 гривен 68 копеек;

- 08.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_153 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 05.12.2008 года № 603/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2 000 гривен;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_303 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 208 гривен 90 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_31 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1610 гривен 95 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_36 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 332 гривны 88 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 139 гривен 07 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_53 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 58 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_54 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2807 гривен 67 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_273 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 332 гривны 88 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_57 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 460 гривен 27 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_61 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 410 гривен 96 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_285 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 847 гривен 68 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 147 гривен 95 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 102 гривны 74 копейки;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_88 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 55 гривен 23 копейки;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_93 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 417 гривен 80 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_102 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 828 гривен 50 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1052 гривны 6 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_155 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 447 гривен 12 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_158 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 226 гривен 68 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_169 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 805 гривен 848 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_172 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 125 гривен 34 копейки;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_174 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1840 гривен 68 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_305 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 83 гривны 26 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_195 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 189 гривен 5 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_272 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 184 гривны 11 копеек;

- 08.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_223 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 324 гривны 66 копеек;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_6 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 121 гривна 97 копеек;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_34 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 671 гривна 1 копейка;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_41 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 14 копеек;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_328 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 308 гривен 22 копейки;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_178 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 308 гривен 22 копейки;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_319 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 768 гривен 50 копеек;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_191 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 369 гривен 86 копеек;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_218 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2341 гривна 62 копейки;

- 09.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_218 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 8000 гривен;

- 09.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_218 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 09.12.2008 года № 606/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 8 000 гривен;

- 09.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_354 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 09.12.2008 года № 605/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 50 000 гривен;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_38 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 164 гривны 38 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 504 гривны 11 копеек;

- 10.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_44 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 20 000 гривен;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_44 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 64 гривны 11 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_113 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 587 гривен 17 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_122 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_141 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 115 гривен 7 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_201 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1156 гривен 82 копейки;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_201 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 16 000 гривен;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_207 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2 515 гривен 7 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_219 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 230 гривен 15 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_323 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 205 гривен 48 копеек;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_44 на основании заключённого с ней депозитного договора, от ІНФОРМАЦІЯ_10 № 608/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_333 на основании заключённого с ним депозитного договора, от ІНФОРМАЦІЯ_10 № 609/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3500 гривен;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_201 на основании заключённого с ней депозитного договора, от ІНФОРМАЦІЯ_10 № 607/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 350 гривен;

- 11.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_269 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 06.08.2008 года № 389/8 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 5000 гривен;

- 11.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_201 на основании заключённого с ней депозитного договора, от ІНФОРМАЦІЯ_10 № 607/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 300 гривен;

- 11.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_281 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2 913 гривен 53 копейки;

- 11.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_60 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 466 гривен 78 копеек;

- 11.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_269 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 219 гривен 40 копеек;

- 11.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_209 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 253 гривны 15 копеек;

- 12.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_73 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 246 гривен 58 копеек;

- 12.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_164 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 848 гривен 61 копейка;

- 12.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_271 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 138 гривен 8 копеек;

- 12.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_181 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 911 гривен 34 копейки;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_53 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 115 гривен 7 копеек;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_53 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 12 000 гривен;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_81 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 73 гривны 97 копеек;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_81 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 7200 гривен;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_96 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1139 гривен 15 копеек;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_154 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 40 000 гривен;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_154 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 383 гривны 56 копеек;

- 15.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_192 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 180 гривен 75 копеек;

- 15.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_53 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.12.2008 года № 611/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 12 000 гривен;

- 15.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_81 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.11.2007 года № 163/11 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 7200 гривен;

- 15.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_154 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 15.12.2008 года № 610/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 40 000 гривен;

- 15.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_192 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 15.12.2008 года № 613/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2500 гривен;

- 16.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_278 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 184 гривны 11 копеек;

- 16.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_210 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 334 гривны 52 копейки;

- 18.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_153 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.12.2008 года № 614/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 4000 гривен;

- 18.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_176 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 18.12.2008 года № 615/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 18.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_346 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 354 гривны 27 копеек;

- 18.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_346 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 4900 гривен;

- 18.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_176 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 83 гривны 43 копейки;

- 18.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_176 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 1000 гривен;

- 18.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_204 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1229 гривен 13 копеек;

- 18.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_347 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 101 гривна 71 копейка;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_26 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1729 гривен 98 копеек;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_26 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 7000 гривен;

- 22.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_26 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 22.12.2008 года № 616/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_82 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 723 гривны 1 копейка;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_82 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 10 000 гривен;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_90 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 512 гривен 17 копеек;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_90 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 12 000 гривен;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_186 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1316 гривен 70 копеек;

- 22.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_186 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 4500 гривен;

- 23.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_15 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 1009 гривен 72 копейки;

- 23.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_15 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 15 000 гривен;

- 23.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_15 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 23.12.2008 № 618/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 18 000 гривен;

- 23.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_299 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.12.2008 года № 617/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 3000 гривен;

- 23.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_299 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 585 гривен 35 копеек;

- 23.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_299 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2 000 гривен;

- 23.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_220 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 155 000 гривен.

- 23.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза вернули ОСОБА_212 выплатив из кассы, дополнительный паевой взнос в сумме 20 000 гривен.

- 23.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_201 на основании заключённого с ней депозитного договора, от ІНФОРМАЦІЯ_10 № 607/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 400 гривен;

- 23.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_212 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 23.12.2008 года № 619/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 20 000 гривен;

- 23.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_220 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 23.12.2008 года № 620/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 155 000 гривен;

- 25.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_50 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 2816 гривен 3 копейки;

- 25.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_294 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 164 гривны 38 копеек;

- 25.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_294 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5 000 гривен;

- 25.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_192 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2500 гривен;

- 25.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_204 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2500 гривен;

- 26.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшего ОСОБА_40 на основании заключённого с ним депозитного договора, от 26.12.2008 года № 622/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 2000 гривен;

- 26.12.2008 года приняли в кассу кредитного союза от потерпевшей ОСОБА_140 на основании заключённого с ней депозитного договора, от 26.12.2008 года № 621/12 в качестве депозитного вклада деньги в сумме 6000 гривен;

- 26.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_12 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 181 гривна 51 копейка;

- 26.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_40 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2 000 гривен;

- 26.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_40 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 89 гривен 4 копейки;

- 26.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_300 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 2 000 гривен;

- 26.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_300 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 585 гривен 35 копеек;

- 26.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза ОСОБА_140 выплатили из кассы, депозитный вклад в сумме 5 000 гривен;

- 26.12.2008 года с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза выплатили ОСОБА_140 из кассы в качестве процентов начисленных по депозитному договору деньги в сумме 902 гривны 79 копеек;

Всего за период времени с 01.06.2007 года по 31.12.2008 года, из которого с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года ОСОБА_229 по предварительному сговору с ОСОБА_230 и в период с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года в составе организованной группы с ОСОБА_230 и ОСОБА_231 действуя в соответствии с преступным планом, приняли в кассу от членов кредитного союза в качестве обязательных вступительных взносов денежные средства в сумме 14 950,00 гривен; в качестве обязательных паевых взносов денежные средства в сумме 2 990, 00 гривен; в качестве депозитных вкладов денежные средства в сумме 8 069 108,00 гривен; в качестве дополнительных паевых взносов приняли денежные средства в сумме 2 494 605,00 гривен. А всего, на общую сумму 10 581 653, 00 гривен. Из которых, с целью создания видимости легальной деятельности кредитного союза «Надия плюс», денежные средства в сумме 3 738 131,00 гривен по окончанию сроков по депозитным договорам и дополнительным паевым взносам, возвратили членам кредитного союза. Денежные средства в сумме 754 269,76 гривен выплатили членам кредитного союза в качестве процентов, начисленных по депозитным договорам и денежные средства в сумме 326 271, 32 гривен израсходовали на содержание кредитного союза с целью материального обеспечения реализации преступного плана по совершению преступления.

В то же самое время ОСОБА_229, действуя как по предварительному сговору в группе с ОСОБА_230, так и в составе организованной группы с ОСОБА_230 и ОСОБА_231 злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение ст.21, п.2 ст.23 Закона Украины «О кредитных союзах», действуя вопреки возложенных на них функциональных обязанностей, денежные средства, привлечённые от членов кредитного союза в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов в кредит другим членам кредитного союза не выдавали, а, злоупотребляя своим служебным положением, в период времени с 20.06.2007 года по 31.12.2008 года, завладели чужим имуществом - денежными средствами кредитного союза «Надия плюс», изъяв их из кассы, путём оформления подложных расходных кассовых ордеров на выдачу кредитов по фиктивным кредитным договорам, составленным на подставных лиц, скрывая недостачу похищенных денежных средств перекредитованием подставных лиц.

После чего ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшим - членам кредитного союза «Надия плюс» материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 6 071 312, 24 гривен, что в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме того, ОСОБА_232, в период времени с 13 марта по 03 декабря 2007 года, работая председателем правления кредитного союза «Надия плюс», осуществляя функции, связанные с исполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных обязанностей, халатно относился к их исполнению, выполнял их ненадлежащим образом, вопреки требуемым интересам службы. При этом, имея объективную возможность их выполнить надлежащим образом, не предвидел наступление общественно - опасных последствий своей недобросовестной работы, хотя должен был и мог их предвидеть, что повлекло за собой тяжкие последствия, в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим - членам кредитного союза «Надия плюс» при следующих обстоятельствах.

13 марта 2007 года на основании решения наблюдательного совета ОСОБА_232 был назначен на должность председателя правления кредитного союза «Надия плюс», зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, расположенного по ул. Космической - 14 в г. Харькове.

Вступив в должность заместителя председателя правления ОСОБА_232 согласно действующих нормативных актов, должностных инструкций, внутреннего положения «О правлении» и устава кредитного союза «Надия плюс» был наделён следующими служебными полномочиями на осуществление организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций: представлять без доверенности интересы кредитного союза и действовать от его имени; представлять кредитный союз в его отношениях с государством, другими юридическими и физическими лицами; заключать договора и другие соглашения от имени кредитного союза, подписывать доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза; распоряжаться имуществом кредитного союза в порядке и в пределах определённых уставом кредитного союза; готовить представления наблюдательному совету на назначение и увольнение членов правления кредитного союза; назначать на должности и увольнять с должностей работников кредитного союза, применять к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством; принимать меры к подготовке и повышению квалификации сотрудников кредитного союза; решать другие вопросы деятельности кредитного союза в соответствии с Законом Украины «О кредитных союзах» и уставом кредитного союза; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на правление заданий; в связи с занимаемой должностью входил в состав кредитного комитета - специального органа ответственного за организацию кредитной деятельности союза; нести персональную ответственность за достоверность и полноту финансовой отчётности кредитного союза и других отчётных данных; нести персональную ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличными средствами; нести персональную ответственность за организацию бухгалтерского учёта и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного срока, но не менее трёх лет; был обязан создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учёта, обеспечить безоговорочное исполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учёту, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и подачи к учёту первичных документов;

- работая в составе кредитного комитета рассматривать заявления членов кредитного союза о предоставлении кредитов и принятия решений по этим вопросам, осуществлять контроль за качеством кредитного портфеля, решать другие вопросы, связанных с кредитной деятельностью, в соответствии с Законом Украины «О кредитных союзах», уставом кредитного союза и положением «О кредитном комитете».

Таким образом, ОСОБА_232 возглавил исполнительный орган кредитного союза и был уполномочен действовать от его имени в пределах предусмотренных Законом Украины «О кредитных союзах», уставом, положением «О правлении», осуществлять руководство его текущей деятельностью.

Однако ОСОБА_232, находясь в занимаемой должности, недобросовестно относился к исполнению возложенных на него обязанностей, исполнял их ненадлежащим образом. При этом ОСОБА_232 руководство кредитным союзом фактически не осуществлял, работой правления не руководил, вопросами, связанными с использованием имущества, денежных средств, привлечённых от членов кредитного союза, не занимался и игнорировал тот факт, что органы управления кредитным союзом: наблюдательный совет, правление, ревизионная комиссия и кредитный комитет фактически не работали, их заседания по вопросам деятельности кредитного союза не проводились.

Кроме того, ОСОБА_232 по просьбе ОСОБА_229 и ОСОБА_230 утверждал своей подписью составленные и предоставленные ему последними для подписи документы и отчётность кредитного союза «Надия плюс» без проверки правильности и достоверности содержащихся в них сведений.

Кроме того, ОСОБА_232 выдал доверенности на осуществление действий от имени кредитного союза заместителю председателя правления ОСОБА_230, председателю наблюдательного совета ОСОБА_229, главному бухгалтеру ОСОБА_231, деятельность которых в нарушение возложенных на него в связи с занимаемой должностью служебных обязанностей в кредитном союзе не контролировал.

Вследствие отсутствия контроля за действиями вышеуказанных лиц со стороны ОСОБА_232, последние, как по предварительному сговору между собой, так и в составе организованной группы денежные средства, принятые от членов кредитного союза в кассу, в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов, в кредит другим членам кредитного союза не выдавали, а беспрепятственно завладевали ими путём злоупотребления своим служебным положением и использовали их по собственному усмотрению.

В результате ненадлежащего исполнения ОСОБА_232 служебных административно - хозяйственных и организационно - распорядительных обязанностей председателя правления кредитного союза «Надия плюс», согласно заключения комиссионной судебной экономической экспертизы от 15 июня 2010 года № 2108, за период пребывания ОСОБА_232 в должности председателя правления с 13.03.2007 года по 03.12.2007 года задолженность кредитного союза перед его членами составила 1 007 503, 00 грн., в результате чего членам кредитного союза, был причинён материальный ущерб на вышеуказанную сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Кроме того, 26 сентября 2007 года ОСОБА_232, действуя умышленно, работая должностным лицом - председателем правления кредитного союза «Надия плюс», зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, расположенного по ул. Космической-14, в г. Харькове, в связи с чем, будучи уполномоченным представлять без доверенности интересы кредитного союза и действовать от его имени, представлять кредитный союз в его отношениях с государством, другими юридическими и физическими лицами, желая получить кредит в Харьковском филиале акционерного коммерческого банка «Форум», на приобретение автомобиля «Лексус RX-350», осознавая тот факт, что обязательным условием для получения кредита является наличие поручителя, которым может быть лицо, имеющее постоянное место работы и официальный доход на протяжении последних шести месяцев, о чём необходимо в банк предоставить справку с места работы за подписью руководителя и главного бухгалтера, желая чтобы поручителем по договору кредита выступила ОСОБА_230 ОСОБА_232 вступил в предварительный сговор, направленный на служебный подлог, с ОСОБА_231 который на протяжении сентября 2009 года проходил в кредитном союзе стажировку перед назначением на должность главного бухгалтера. ОСОБА_231 выразил свою готовность совершить служебный подлог в соучастии с ОСОБА_232, после чего ОСОБА_232 и ОСОБА_231 был составлен официальный документ - справка о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, от 26.09.2007 исх. № 12/09, в которую они внесли заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_230 в марте 2007 года был начислен доход в размере 550,00 гривен, в апреле 2007 года 550,00 гривен и в мае 2007 года 550,00 гривен, хотя в вышеуказанное время ОСОБА_230 в кредитном союзе «Надия плюс» не работала, и доход ей не начислялся. Вышеуказанные заведомо ложные сведения ОСОБА_232 удостоверил своей подписью как председателя правления кредитного союза «Надия плюс». В свою очередь ОСОБА_231, дополняя действия ОСОБА_232, своей подписью выполненной от своего имени как от главного бухгалтера кредитного союза «Надия плюс» удостоверил содержащиеся в справке заведомо ложные сведения о работе и доходах ОСОБА_230 в марте, апреле и мае 2007 года в кредитном союзе «Надия плюс» и заведомо ложные сведения о том, что он является главным бухгалтером.

Кроме того, 18 декабря 2008 года ОСОБА_229 работая должностным лицом - председателем правления кредитного союза «Надия плюс», расположенного по ул. Космической, 14 в г. Харькове, имея умысел, направленный на служебный подлог, находясь в офисе по вышеуказанному адресу составил заведомо ложный документ - договор от 18 декабря 2008 года № 1215, в который внёс заведомо ложные сведения о том, что он как председатель правления кредитного союза «Надия плюс» выдал себе, как физическому лицу кредит в размере 10 000 000 гривен, хотя фактически указанной суммы денежных средств денег в кассе кредитного союза не было и ОСОБА_229 денежные средства в сумме 10 000 000 гривен из кассы не получал.

Вышеуказанный кредитный договор ОСОБА_229 был составлен с целью сокрытия следов совершённого преступления, а именно - завладения чужим имуществом, путём злоупотребления должностными лицами своим служебным положением в особо крупных размерах, в результате чего членам кредитного союза «Надия плюс» был причинён материальный ущерб в сумме 6 071 312, 24 гривен, что повлекло за собой тяжкие последствия.

После чего вышеуказанный подложный кредитный договор ОСОБА_229 оставил в офисе кредитного союза для последующего ознакомления с ним потерпевших - членов кредитного союза «Надия плюс».

Кроме того, орган досудебного следствия обвиняет ОСОБА_229 в том, что он на протяжении 2007-2008 г.г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_230 замаскировали незаконное происхождение и использовали средства, полученные вследствие совершения общественно - опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.06.2007 года ОСОБА_229, являясь председателем наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс», по предварительному сговору, в группе с ОСОБА_230, которая работала заместителем председателя правления кредитного союза «Надия плюс», завладевали денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс», злоупотребляя своим служебным положением.

В сентябре 2007 года ОСОБА_229 и ОСОБА_230, осознавая тот факт, что открытое использование похищенных денежных средств на приобретение имущества, может способствовать их изобличению в совершении преступления посторонними гражданами, вступили в предварительный сговор между собой, направленный на легализацию похищенных денежных средств и сокрытие их незаконного происхождения, посредством маскировки источника их поступления. Объектом использования денежных средств добытых преступным путём ОСОБА_229 и ОСОБА_230 выбрали автомобиль марки «Лексус RX-350».

После чего, преследуя цель придания правомерности владению ими вышеуказанным автомобилем, ОСОБА_229 и ОСОБА_230 для маскировки источника поступления денежных средств затраченных на его приобретение, подыскали ранее знакомого им ОСОБА_232, которому не было известно о преступной деятельности ОСОБА_229 и ОСОБА_230

03.10.2007 года по просьбе ОСОБА_229 и ОСОБА_230 ОСОБА_232 оформил на своё имя кредитный договор № 0349/07/12-А в Харьковском филиале акционерного коммерческого банка «Форум». При оформлении данного договора ОСОБА_232 предоставил в банк поддельную справку о доходах ОСОБА_230 в кредитном союзе «Надия плюс», на основании которой 03.10.2007 года между ОСОБА_230 и Харьковским филиалом акционерного коммерческого банка «Форум» был заключён договор поручительства ОСОБА_230 за получателя кредита ОСОБА_232

В тот же день на основании вышеуказанных документов Харьковским филиалом акционерного коммерческого банка «Форум» ОСОБА_232 был оформлен кредит в сумме 59 400 долларов США на приобретение автомобиля.

03.10.2007 года ОСОБА_229 и ОСОБА_230 приобрели автомобиль «Лексус RX - 350», государственный номерной знак НОМЕР_1, на имя ОСОБА_232, который в этот же день передал им данный автомобиль, согласно предварительной договорённости, во владение и пользование на основании выданной на их имя доверенности.

После чего на протяжении периода времени с 03.10.2007 года по 31.12.2008 года ОСОБА_229 и ОСОБА_230, маскируя незаконное происхождение похищенных денежных средств посредством оформления кредитного договора на ОСОБА_232, беспрепятственно использовали денежные средства, похищенные у членов кредитного союза «Надия плюс», в общей сумме 127 738, 79 гривен, на выплату кредита за автомобиль «Лексус RX-350», оформленного на ОСОБА_232

Также орган досудебного следствия обвиняет ОСОБА_230 в том, что она в 2008 году, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, использовала средства, полученные ею вследствие совершения общественно - опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершила действия, направленные на маскировку незаконного происхождения данных средств, при следующих обстоятельствах.

В 2008 году ОСОБА_230, являясь председателем правления кредитного союза «Надия плюс» действуя в составе организованной группы, с председателем наблюдательного совета ОСОБА_229 и главным бухгалтером ОСОБА_231 завладевала денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» путём злоупотребления своим служебным положением. За участие в совершении преступления и выполнение отведённой ей функции ОСОБА_230 получала заранее отведённую ей долю денежных средств, являющуюся основным источником её доходов.

В ходе совершения систематического, длящегося, похищения денежных средств членов кредитного союза «Надия плюс» и стабильного получения дохода от преступной деятельности, у ОСОБА_230 возник преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств добытых преступным путём и их использование с целью приобретения права собственности на объект недвижимого имущества, которым являлась подысканная ею изолированная квартира АДРЕСА_10.

После чего, реализуя свой преступный умысел, 05 февраля 2008 года ОСОБА_230, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключила кредитный договор с открытым акционерным обществом «Мегабанк» № 28ПВ/2008, на основании которого ей в этот же день был выдан кредит в сумме 192 910, 00 гривен на приобретение вышеуказанной квартиры.

В этот же день 05 февраля 2008 года ОСОБА_230 с целью использования денежных средств добытых преступным путём заключила гражданско - правовую сделку, договор купли продажи, на основании которого приобрела у ОСОБА_355 изолированную однокомнатную квартиру АДРЕСА_10. При этом денежные средства в сумме 192 910,00 гривен, полученные в кредит, а также находящиеся у ОСОБА_230 денежные средства в сумме 65 000 гривен, похищенные у членов кредитного союза «Надия плюс», последняя использовала в качестве оплаты за приобретение вышеуказанной квартиры.

После чего на протяжении периода времени с 20.02.2008 года по 31.12.2008 года ОСОБА_230 завладевала денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» и легализовала их, использовав данные средства на оплату кредита по заключенной ей гражданско-правовой сделке, на общую сумму 50 908, 88 грн., тем самым совершила действия, направленные на маскировку незаконного происхождения данных средств, а всего ОСОБА_230 использовала денежных средств полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, в общей сумме 115 908, 88 грн., в результате чего указанные денежные средства попали в хозяйственный оборот.

Кроме того, орган досудебного следствия обвиняет ОСОБА_229 и ОСОБА_233 в том, что они в декабре 2008 года, являясь должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности, совершили служебный подлог путём внесения заведомо ложных сведений в официальные документы - акт № 1 от 26 декабря 2008 года приёма - передачи документов на хранение и сдаточную опись к нему, при следующих обстоятельствах.

В период 2007-2008 г.г. ОСОБА_229, являясь должностным лицом - председателем правления кредитного союза «Надия плюс», зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 33289964, расположенного по ул. Космической-14, в г. Харькове, совместно с иными лицами похищал денежные средства членов указанного кредитного союза.

В декабре 2008 года ОСОБА_229, действуя умышленно, преследуя цель сокрытия фактических данных о совершённом преступлении, которые были отображены в финансово-хозяйственной документации кредитного союза «Надия плюс» за вышеуказанный период времени, желая избежать ответственности за совершённое преступление, вступил в предварительный сговор, направленный на совершение служебного подлога, с ОСОБА_233, который на основании решения № 1 от 29 мая 2003 года, являлся должностным лицом - директором «Межрегионального коммерческого архива» в форме частного предприятия, зарегистрированного в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под кодом 32440261, расположенного по ул. Данилевского-34 в г. Харькове.

После чего, 26 декабря 2008 года между кредитным союзом «Надия плюс», в лице его председателя правления ОСОБА_229, действующего на основании протокола заседания наблюдательного совета от 01 декабря 2008 года, и «Межрегиональным коммерческим архивом» в форме частного предприятия, в лице его директора ОСОБА_233, был заключён договор предоставления услуг архива № 1-1/26-12/2008/ХРП от 26 декабря 2008 года. В тот же день на основании вышеуказанного договора указанными лицами составлены и утверждёны официальные документы - акт № 1 приёма-передачи документов на хранение и опись к ним.

При этом должностные лица ОСОБА_229 и ОСОБА_233, действуя умышленно, в вышеуказанные официальные документы - акт №1 приёма - передачи документов на хранение и опись к нему внесли заведомо ложные сведения о том, что директор «Межрегионального коммерческого архива» в форме частного предприятия ОСОБА_233 принял, а председатель правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229 сдал ему на хранение документацию кредитного союза в количестве 64 единицы хранения, среди которой, согласно договору № 1-1/26-12/2008ХРП о предоставлении услуг архива от 26 декабря 2008 года, акту №1 от 26 декабря 2008 года приёма-передачи документов и сдаточной описи к нему, находились:

1.Депозитные договора с №№1/6 по №№598/11 в количестве 600 (шестьсот) шт.;

2.Личные карточки членов КС по дополнительным паевым взносам в количестве 145 (сто сорок пять) шт.;

3.Анкеты лиц, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу;

4.Реестр операций по финансовому мониторингу за 2007 год;

5.Реестр операций по финансовому мониторингу с 01.01.08 по 1.03.08;

6.Служебные записки с 01.04.08 по 30.11.08 на 8 листах;

7.Анкеты резидентов и дополнительные материалы на 120 листах;

8.Кредитные договора с 1001 по №№1197 в количестве 196 (сто девяносто шесть) шт.;

9.Карточки по договорам кредита в количестве 196 (сто девяносто шесть) шт.;

10.Заявления заёмщиков в количестве 196 (сто девяносто шесть) шт.;

11.Личные дела членов КС в количестве 618 (шестьсот восемнадцать) шт.;

12.Протоколы правления за 2007 год в количестве 109 (сто девять) шт.;

13.Протоколы правления за 2008 год в количестве 128 (сто двадцать восемь) шт.;

14.Протоколы кредитного комитета в количестве 133 (сто тридцать три) шт.;

15.Реестр оповещения о проведении общего собрания в количестве 2 шт.;

16.Реестр присутствоваших на общем собрании-2 шт.;

17.Образец приглашения-1шт.;

18.Образец отчётности-1 шт.;

19.Объявление в газете-2шт.;

20.Протокол общего собрания-2шт.;

21.Приказы по КС-43 (сорок три) шт.;

22.Папка с документами по ликвидации.

23.Кассовая книга за январь 2008 г.-1 шт.;

24.Кассовая книга за февраль 2008 г.-1шт.;

25.Кассовая книга за март 2008 г.-1шт.;

26.Кассовая книга за апрель 2008 г.-1шт.;

27.Кассовая книга за март 2008 г.-1шт.;

28.Кассовая книга за июнь 2008 г.-1шт.;

29.Кассовая книга за июль 2008 г.-1шт.;

30.Кассовая книга за август 2008 г.-1шт.;

31.Кассовая книга за сентябрь 2008 г.-1шт.;

32.Кассовая книга за октябрь 2008 г.-1шт.;

33.Кассовая книга за ноябрь 2008 г.-1шт.;

34.Кассовая книга за декабрь 2008 г.-1шт.;

35.Кассовая книга за декабрь 2007 г.-1шт.;

36.Кассовые книги за 2007г. (с апреля по ноябрь 2007г. включительно) -3шт.;

37.Первичные бухгалтерские документы, акты, накладные, счета, ведомости, отчёты за 1-е полугодие 2008 г. папка;

38.Первичные бухгалтерские документы, акты, накладные, счета, ведомости, отчёты за 2-е полугодие 2008 г. папка;

39.Первичные бухгалтерские документы, акты, накладные, счета, ведомости, отчёты за 2007 г.-2 папки;

40.Банковские выписки за 2007 г.-1 папка;

41.Банковские выписки за 1-е полугодие 2008 г.-1 папка;

42.Банковские выписки за за 2-е полугодие 2008 г.-1 папка;

43.Квартальные отчёты в Госфинуслуг за 2007 г.-1 папка;

44.Годовой отчёт в Госфинуслуг за 2007 г.-1 папка;

45.Квартальные отчёты в Госфинуслуг за период 11 месяцев 2008г.-1 папка;

46.Кассовые документы за первое полугодие 200г.1 папка;

47.Кассовые документы за июль-август 2007г.-1 папка;

48.Кассовые документы за сентябрь 2007 г.-1 папка;

49.Кассовые документы за октябрь 2007 г.-1 папка;

50.Кассовые документы за ноябрь 2007 г.-1 папка;

51.Кассовые документы за декабрь 2007 г.-1 папка, кассовые документы за январь 2008 г.-1 папка;

52.Кассовые документы за февраль 2008 г.-1 папка;

53.Кассовые документы за март 2008 г.-1 папка;

54.Кассовые документы за апрель 2008 г.-1 папка;

55.Кассовые документы за май 2008 г.-1 папка;

56.Кассовые документы за июнь 2008 г.-1 папка;

57.Кассовые документы за июль 2008 г.-1 папка;

58.Кассовые документы за август 2008 г.-1 папка;

59.Кассовые документы за сентябрь 2008 г.- 1 папка;

60.Кассовые документы за октябрь 2008 г.-1 папка;

61.Кассовые документы за ноябрь 2008 г.-1 папка;

62.Кассовые документы за декабрь 2008 г.-1 папка;

63.Протоколы наблюдательного совета-1 папка;

64.Протоколы ревизионной комиссии -1 папка.

Однако фактически ОСОБА_229 передал ОСОБА_233 на хранение, а ОСОБА_233 у него принял следующие документы из числа вышеуказанных единиц хранения:

1.(14.) Протоколы кредитного комитета 2 шт. за 2005 год;

2.(22.) Папка с документами по ликвидации: решение №1 ликвидационной комиссии за 2006 год, решение № 2 ликвидационной комиссии за 2006 год, заявка на ануллирование лицензии, заявка о прекращении плательщика налогов;

3.(37-38.) Первичные бухгалтерские документы (акты, накладные, счета, ведомости, отчёты) за 1 и 2 полугодие 2008 года: авианакладная курьерской почты за 2008 год, квитанция к приходному кассовому ордеру за 21.10.2008;

4.(40.) Банковские выписки за 1 полугодие 2007 года;

5.(41.) Банковские выписки за 1 полугодие 2007 года;

6.(42.) Банковские выписки за 2 полугодие 2008 года;

7.(43.) Квартальные отчёты в Госфинуслуг за 2007 год: письмо и отчёты за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2007 года;

8.(44.) Годовой отчёт в Госфинуслуг за 2007 год: письмо в Госфинуслуг, баланс, отчёты о финансовых результатах, отчёты о движении денежных средств, о собственном капитале, примечание к годовому финансовому отчёту за 2007 год;

9.(45.) Квартальные отчёты в Госфинуслуг за 11 месяцев 2008 года: письмо в Госфинуслуг, отчёт за 11 месяцев 2008 года;

10.(63.) Протоколы наблюдательного совета: выписка из протокола № 2/06 заседания наблюдательного совета от 21.06.2005; протокол наблюдательного совета от 17.04.2006 года; копия протокола наблюдательного совета от 17.04.2006 года; протокол наблюдательного совета № 3 от 01.05.2006 года; протокол наблюдательного совета №1 от 24.11.2004 года; протокол наблюдательного совета № 2 от 11.05.2006 года; протокол наблюдательного совета № 2 от 07.06.2006; протокол № 2 от 11.05.2006; протокол наблюдательного совета № 3 от 01.09.2006 года; протокол наблюдательного совета от 03.04.2007; протокол наблюдательного совета от 03.07.2007 года; протокол наблюдательного совета протокол наблюдательного совета от 03.10.2007 года; протокол наблюдательного совета от 09.04.2008 года; протокол наблюдательного совета от 04.07.2008 года; протокол наблюдательного совета от 16.10.2008 года; протокол наблюдательного совета от 13.11.2008 года; протокол наблюдательного совета от 01.12.2008 года;

11.(64.) Протоколы ревизионной комиссии: протокол ревизионной комиссии от 02.04.2007 года; протокол ревизионной комиссии от 02.07.2007 года; протокол ревизионной комиссии от 02.10.2007 года; протокол ревизионной комиссии от 09.04.2007 года; протокол ревизионной комиссии от 04.07.2008 года; протокол ревизионной комиссии от 16.10.2008 года; протокол ревизионной комиссии от 13.11.2008 года; протокол ревизионной комиссии от 01.12.2008 года, что составляет 12-ть единиц хранения из числа 64-х указанных в акте приёма-передачи документов на хранение и в описи.

Остальные указанные в договоре № 1-1/26-12/2008ХРП о предоставлении услуг архива от 26 декабря 2008 года, акте №1 от 26 декабря 2008 года приёма-передачи документов и сдаточной описи к нему ОСОБА_233 не принимал, а ОСОБА_229 ему не сдавал.

Однако, директор «Межрегионального коммерческого архива» в форме частного предприятия ОСОБА_233, являясь должностным лицом, имея умысел, направленный на совершение служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, своей подписью и оттиском печати заверил содержащиеся в вышеуказанных документах заведомо ложные сведения о юридически значимом факте получения им на хранение документов кредитного союза. В свою очередь председатель правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229, являясь должностным лицом, имея умысел, направленный на совершение служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, также заверил их своей подписью и оттиском печати, после чего распорядился фактически не сданной им в архив документацией кредитного союза по собственному усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_229 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и пояснил, что он не соверпшал никаких преступных действий. В начале создания кредитного союза он лично вложил в кредитный союз денежные средства болем 500 000 гр.кредитный союз создавался для реальной работы и никто не намеревался завладевать денежными средствами вкладчиков.

Собрания членов кредитного союза «Надия плюс» протокол № 05 от 12 марта 2007 года, согласно которого он (ОСОБА_229) был включён в члены кредитного союза «Надия плюс» и наблюдательного совета фактически не проводилось. Составлением протокола № 05 от 12.03.2007 года занимался юрист, фамилии которого он не помнит. ОСОБА_229 собрал паспортные данные своих знакомых, для того чтобы включить их в члены кредитного союза, чтобы перерегистрировать его на себя, так как он его приобретал. В состав органов управления кредитного союза он включил своих знакомых, чтобы иметь возможность от их имени принимать необходимые для него решения. Кто подписывал вышеуказанный протокол собрания ему не известно. Вышеуказанный протокол собрания № 05 от 12.03.2007 года юристом был предоставлен в регистрационные органы, для того чтобы сообщить о том, что ликвидация кредитного союза производиться не будет, что в нём есть новые члены и созданы новые органы управления и что кредитный союз возобновит свою деятельность. Работой кредитного союза руководил сначала председатель правления КС ОСОБА_232, а затем была назначена на должность председателя КС ОСОБА_230, которая руководила деятельностью кредитного союза. Главным бухгалтером КС был ОСОБА_231, который также по совместительству работал и кассиром. На первом этапе работы в кредитном союзе «Надия плюс» он выдавал привлечённые от граждан средства и внесенные им личные средства в кредит гражданам, которые по объявлениям вступали в члены кредитного союза. Однако со временем он осознал, что проблематично возвращать выданные кредиты. Поэтому ОСОБА_229 на протяжении 2007-2008 годов выдавал денежные средства принятые от членов кредитного союза «Надия плюс» в кредит своему знакомому ОСОБА_356, оформляя их как кредиты на лиц, паспортные данные о которых он ему предоставлял, а фактически он отдавал деньги ему и со слов ОСОБА_356 ОСОБА_229 было известно, что он их использовал в строительстве. Документы на предоставление кредитов на людей, данные о которых ему предоставлял ОСОБА_356 ОСОБА_229 оформлял с ОСОБА_230 и ОСОБА_231 ОСОБА_230 подписывала кредитные договора, а также с ОСОБА_231 расписывалась в расходных кассовых ордерах, составленных на имя граждан на которых были подготовлены кредитные договора в том, что этим гражданам выданы денежные средства в кредит. Выдав в кредит денежные средства ОСОБА_356 оформив кредиты на его людей по истечению сроков на которые были оформлены эти кредитные договора, тела кредитов ОСОБА_356 не возвращал, а выплачивал проценты по кредитам и поэтому по указанию ОСОБА_229 ОСОБА_230 и ОСОБА_231 составляли приходные кассовые ордера о приёме денег от тех граждан, по которым истекали сроки погашения кредитов, а фактически деньги в кассу не принимали, кредитные договора закрывали и оформляли новые кредитные договора на этих же людей и новые расходные кассовые ордера на их имя, на суммы соответствующие суммам по предыдущим договорам. Эти документы ОСОБА_229 отдавал на подпись ОСОБА_356, после чего ОСОБА_229 возвращал их в офис. В ноябре 2008 года члены кредитного союза «Надия плюс» из-за возникшего финансового кризиса в стране массово стали обращаться в кредитный союз с требованием досрочно вернуть внесенные ими депозитные вклады и дополнительные паевые взносы. В связи с наличием распоряжения Госфинуслуг кредитный союз «Надия плюс» досрочно не возвращал депозитные вклады и дополнительные паевые взносы. Текущие выплаты осуществляли в установленном порядке. В ноябре 2008 года в связи с сложившейся ситуацией ОСОБА_229 стал требовать от ОСОБА_356 погасить кредитные договора, оформленные на «его» лиц. Примерно 26 декабря 2008 года в офис КС пришли люди от ОСОБА_356, которые принесли денежные средства в сумме более 6 000 000 гр., которые он (ОСОБА_229) принял и положил в сейф. Через два дня приехал в офис лично ОСОБА_356, который попросил в кредит указанную сумму денежных средств для открытия кредитного союза в гор. Киеве. Поскольку он (ОСОБА_229) сильно доверял ОСОБА_356 он передал ему денежніе средства, не оформив это как положено договором. ОСОБА_356 написал расписку в его (ОСОБА_229) блокноте. Деньги ОСОБА_357 не возвратил, а блокнот с распиской впоследствии был утерян при «захвате» офисного помещения инициативной группой вкладчиков.

ОСОБА_229 составил самостоятельно кредитный договор в соответствие с которым он намерен взять в кредитном союзе денежные средства в сумме 10 000 000 для собственных нужд.

Легализацией (отмыванием) денежных средств КС «Надия+» он не занимался, поскольку не похищал денег вкладчиков. Автомобиль «Лексус» был приобретен исключительно ОСОБА_232, который за него платил кредит самостоятельно. Из черновых записей усматривается, что якобы кредит погашался из кассы КС «Надия+», но это не соответствует действительности, поскольку в КС были денежные средства ОСОБА_232, которыми он и погашал кредит.

Допрошенная в судебном заседании ОСОБА_230 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлениях не признала показала, что она была принята на работу в кредитный союз «Надия+» на должность заместителя председателя правления кредитного союза приказом №31/05 от 31.05.07 года.

С 03.12.2007 года на основании решения наблюдательного совета от 03.12.2007 года и приказа от 03.12.07 года № 01/12, работала в должности председателя правления кредитного союза «Надия плюс».

До принятия на работу бухгалтером ОСОБА_231 также выполняла обязанности кассира.

Свои обязанности выполняла добросовестно. Денег вкладчиков не брала и в сговоре ни с кем не находилась, не говоря об организованной преступной группе. Возможно допустила халатные действия, в тот момент, когда выдавала денежные средства в подотчет ОСОБА_229

1 декабря 2008 года она официально уволилась, передала все документы ОСОБА_229 и в дальнейшем к деятельности кредитного союза никакого отношения не имела.

Легализаций (отмыванием) денежных средств она не занималась, поскольку денежных средств не похищала в кредитном союзе.

По предъявленному обвинению просила суд оправдать ее за отсутствием состава преступления.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_231 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. Подписанную им справку о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, он не составлял и никаких сведений в неё не вносил. На ней также имеется подпись ОСОБА_232 - председателя правления кредитного союза «Надия плюс», с которым ОСОБА_231 познакомился в октябре 2007 года, когда пришёл на работу в кредитный союз «Надия плюс». При каких обстоятельствах он подписал данную справку он не помнит. По сути предъявленного ему обвинения по ч.5 ст.191 пояснил, что в преступный сговор ни с ОСОБА_230 ни с ОСОБА_229 ни с ОСОБА_232 он не вступал. С таким предложением они к нему не обращались. До поступления на работу в кредитный союз он с ними знаком не был, ни с ОСОБА_230, ни с ОСОБА_229 ни с другими работниками кредитного союза, ни с членами кредитного союза он знаком не был. В г. Харькове до этого в последний раз был в 2001 году. С предложением о работе в кредитном союзе в должности главного бухгалтера к нему обратилась ОСОБА_230, увидев его резюме в Интернете. Это происходило примерно в августе 2007 года. В сентябре 2007 года они встретились, с ним было проведено собеседование, в котором она рассказала, что в их кредитный союз требуется главный бухгалтер, показала место работы, условия работы. ОСОБА_231 работал в кредитном союзе главным и единственным бухгалтером в учреждении. В его обязанности входило ведение бухгалтерского учёта в кредитном союзе в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учёте», систематизация информации содержащейся в принятых к учёту первичных документах на счетах бухгалтерского учёта, соблюдение единых методологических принципов бухгалтерского учёта, а также иные обязанности предусмотренные должностной инструкцией и действующими нормативными документами. За период работы в кредитном союзе кассиром с 01.12.2007 года он лично себе денежные средства из кассы не брал и не присваивал. Деньги, привлечённые в качестве депозитных вкладов и дополнительных паевых взносов от членов кредитного союза оприходывались своевременно и в полном объёме. Выдача этих средств из кассы осуществлялась на цели связанные с ведением уставной деятельности кредитного союза. Выдачу заработной платы работникам кредитного союза, осуществление необходимых хозяйственных платежей, а также на выдачу кредитов. Кредиты выдавались заёмщикам согласно оформленных кредитных договоров. Эти кредиты получали заёмщики лично или через ОСОБА_229 За время работы ОСОБА_231 в кредитном союзе он выдал денежные средства в кредит 10 или 15 гражданам, точно не помнит. В остальных случаях денежные средства были выданы председателю наблюдательного совета ОСОБА_229 в подотчёт для выдачи им этих денежных средств в кредит заёмщикам кредитного союза, согласно их кредитных договоров. То есть это происходило следующим образом - для выдачи ОСОБА_229 денежных средств он составлял расходный кассовый ордер на имя ОСОБА_229, а также на основании предоставленых ему оформленных кредитных договоров, которые оформляли работники кредитного союза, ОСОБА_231 составлял расходный кассовый ордер на имя человека, на которого был оформлен соответствующий кредитный договор, на сумму кредита указанную в договоре. В этом расходном кассовом ордере расписывались ОСОБА_231 и ОСОБА_230 Они их передавали ОСОБА_229, вместе с денежными средствами, после чего ОСОБА_229 выдавал полученные им под отчёт денежные средства каждому конкретному заёмщику. Заёмщик получив эти деньги расписывался в расходном кассовом ордере на своё имя о том, что он получил указанную сумму. После чего ОСОБА_229 приезжал и отчитывался о полученных им подотчёт денежных средствах. Вышеуказанные расходные ордера на каждого заёмщика служили подтверждающим документом того, что ОСОБА_229 выдал конкретному заёмщику денежные средства и того, что конкретный заёмщик получил эти денежные средства, о чём заёмщик поставил свою подпись. Подписи в этих расходных кассовых ордерах всегда соответствовали подписи заёмщика в кредитном договоре. Этих заёмщиков ОСОБА_231 никогда не видел. Данная кассовая операция полностью соответствует положению о ведению кассовых операций в Украине № 637. Заработная плата ОСОБА_231 в кредитном союзе «Надия плюс» составляла 700 гривен - по документам, фактически она составляла 3500 гривен.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_232 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и пояснил, что 13 марта 2007 года по просьбе его товарища ОСОБА_229 он был назначен председателем правления кредитного союза «Надия плюс». ОСОБА_229 сказал, что ОСОБА_232 ничего делать в кредитном союзе не будет, только будет в нём числиться и подписывать необходимые документы, на которых обязательно наличие подписи председателя правления. После этого на протяжении периода времени с 13.03.2007 года по 03.12.2007 года ОСОБА_232 занимал должность председателя правления кредитного союза «Надия плюс». Эту должность он занимал по совместительству, формально, потому что со слов ОСОБА_229 ему было необходимо чтобы в этой должности кто-то значился. На протяжении данного периода времени всей деятельностью кредитного союза занимались ОСОБА_229, который являлся председателем наблюдательного совета и ОСОБА_230- заместитель председателя правления. ОСОБА_229 и ОСОБА_230 по их просьбе ОСОБА_232 были доверенности на ведение всех дел кредитного союза и представление его интересов. По их просьбе ОСОБА_232 иногда подписывал документы кредитного союза, при подписании этих документов он в их содержание не вникал, их не читал, ему говорили, что это формальность. О том, что ОСОБА_229, ОСОБА_230, впоследствии главный бухгалтер ОСОБА_231 завладевали денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс», ему известно не было. Кредитной деятельностью он также не занимался, выдавались ли кредиты на самом деле ему не известно, никто ему об этом не отчитывался. Так как у них были доверительные отношения подозрений о том, что вышеуказанные лица ведут неправомерную деятельность, ему известно не было. Кроме того на справке от 26.09.2010 о заработной плате и доходах ОСОБА_230 в действительности стоит подпись ОСОБА_232. В эту справку внесены недостоверные сведения, так как ОСОБА_230 работала в кредитном союзе «Надия плюс» не с марта, а с июня 2007 года. При каких обстоятельствах ОСОБА_232 её подписал он не помнит. На справке также стоит подпись главного бухгалтера ОСОБА_231

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_233 свою вину в совершении инкримининуемого ему преступления не признал и пояснял, что в конце декабря 2008 года к ним в офис, расположенный по ул. Данилевского, д.34 пришел мужчина, который представился председателем правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229 который пояснил, что в связи с тем, что у него заканчиваются сроки договора аренды, в связи с кризисом они собираются реорганизовываться и что ему необходимо обеспечить сохранность документов кредитного союза. Он поинтересовался стоимостью хранения документов, на что ОСОБА_232 задал встречный вопрос, может ли он лично видеть документы или опись документов, которые ему были необходимы для формирования цены. Спустя некоторое время ОСОБА_229 принес ему опись документов, которые он хотел бы сдать в архив и свои реквизиты. При этом ОСОБА_229 настаивал на скорейшем оформлении всей документации. Также он сообщил, что оплату произведет наличными и документы привезет чуть позже. По просьбе ОСОБА_229 ОСОБА_233 подписал договор, акт приема-передачи документов и опись принимаемых документов. Через несколько дней он привез оплату в сумме около 6000 грн., и документы. Документы у ОСОБА_229 принимал лично ОСОБА_233 При приёме документов он не смотрел, что находилось в папках. Однако знал, что документы кредитного общества, которые ему предоставлялись для хранения, были не в полном объеме. ОСОБА_229 обещал довезти остаток документов через некоторое время. Больше никаких документов он им не предоставлял. В последствии ОСОБА_233 неоднократно звонил ОСОБА_229, для того, чтобы он довез остаток документов. ОСОБА_229 сообщал, что в настоящее время он не может довести документы, он довезет их позже. Больше никаких документов ОСОБА_229 так ему и не предоставил.

Все документы, которые были переданы ему со стороны ОСОБА_229 были в последующем изъяты сотрудниками УБОП.

Просил суд вынести в отношении него оправдательный приговор.

Суд, заслушав подсудимых, потерпевших и других участников процесса, проверив все доказательства по делу считает доказанным обвинение ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 по ч.5 ст. 191 УК Украины, ОСОБА_229 кроме того по ч.2 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_231 по ч.2 ст.27,ч.1 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_232 по ч. 2 ст.367, ч.1 ст. 366 УК Украины.

Также суд приходит к выводу о невиновности ОСОБА_229, ОСОБА_230 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 209 УК Украины, кроме того ОСОБА_229 и ОСОБА_233 по ч.1 ст. 366 УК Украины и считает необходимым их по данным статьям УК Украины оправдать за отсутствием в их действиях состава преступления.

Суд критично относится к непризнанию подсудимыми своей вины в совершении ими преступлений, которые суд считает доказанными, так как проанализировав доказательства, собранные в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу, что несмотря на непризнание своей вины подсудимыми их вина подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами - документами; заключениями компьютерно-технических, документо-технических, почерковедческих, экономических экспертиз, актами ревизий.

Подсудимые не смотря на не признание ими своей вины в совершении ряда преступлений в ходе досудебного следствия неоднократно давали признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений, которые они полностью подтвердили в ходе очных ставок проведённых между ними и свидетелями по делу.

Изложенные ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 обстоятельства совершения преступлений объективно были подтверждены совокупностью других доказательств по делу, полученных, в том числе и на основании признательных показаний самих подсудимых во время досудебнгого следствия.

Так, подсудимые ОСОБА_229, ОСОБА_230 и ОСОБА_231 в ходе досудебного следствия поясняли, что реально выдали кредиты примерно 10-15 членам кредитного союза. В остальных случаях кредитные договора и расходные кассовые ордера на выдачу кредитов оформлялись на копии паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров предоставленных ОСОБА_229 Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей из числа сотрудников кредитного союза, которые подтверждены свидетелями и обвиняемыми в ходе проведённых между ними очных ставок. ОСОБА_230 и ОСОБА_231 в своих показаниях настаивают на том, что расписывались в вышеуказанных расходных кассовых ордерах о выдаче средств в кредит гражданам, анкетные данные которых приносил ОСОБА_229 и отдавали эти документы вместе с денежными средствами ОСОБА_229, который возвращал их с подписями лиц, на имя которых были оформлены данные документы. При этом в ходе досудебного и судебного следствия было установлено, что ОСОБА_230 и ОСОБА_231 не имели права передавать эти денежные средства ОСОБА_229, так как он не являлся работником кредитного союза, в связи с чем не имел права получать вышеуказанные средства в том числе под отчёт и по закону не мог быть материально-ответственным лицом, а также что ОСОБА_230 и ОСОБА_231 при указанных ими обстоятельствах обязаны были лично выдавать денежные средства гражданам, на имя которых были оформлены кредитные договора и расходные кассовые ордера.

Вышеуказанные фактические данные подтверждаются реестрами членов кредитного союза «Надия плюс», приглашённых и присутствовавших на собраниях его членов, изъятыми в Госфинуслуг, в которых кроме лиц, вносивших в кредитный союз денежные средства, содержатся сведения о лицах, которые допрошены в качестве свидетелей пояснили, что отношения к кредитному союзу не имеют, вкладов в него не вносили, кредитов в нём не получали. Согласно действующего законодательства членство в кредитном союзе возможно с целью или вложения в него денежных средств или получения в нём кредитов. И в связи с тем, что вышеуказанные лица вкладов в кредитный союз не вносили, факт их наличия в вышеуказанных реестрах подтверждает показания обвиняемых и свидетелей об оформлении на них кредитов по копиям паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров и изъятия по этим договорам из кассы денежных средств. Кроме того, ОСОБА_230 в ходе допроса с предъявлением реестров членов кредитного союза «Надия плюс» указала на анкетные данные лиц, на которых по предоставленным ОСОБА_229 копиям паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров ей с ОСОБА_231 оформлялись кредитные договора и расходные документы к ним, по которым изымались деньги из кассы кредитного союза. В ходе судебного следствия ряд лиц, допрошеных в качестве свидетелей пояснили, что к кредитному союзу «Надия плюс» они отношения не имеют, членами его не являются, кредитов в нём не получали и вкладов в него не вносили.

Кроме того, показания ОСОБА_229, ОСОБА_230 и ОСОБА_231 подтверждаются учётными таблицами с черновыми записями, изъятыми в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_229 и установленные в памяти жёсткого диска перосонального компьютера из офиса кредитного союза «Надия плюс», предоставленного обвиняемым ОСОБА_229 сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области. В своих показаниях ОСОБА_229 и ОСОБА_230 пояснили, что в этих таблицах ими вёлся учёт средств поступивших в кредитный союз и израсходованных денежных средств, а также средств, которые ОСОБА_230 и ОСОБА_231 передавали ОСОБА_229 по составленным ими кредитным договорам и расходным кассовым ордерам на имя лиц, анкетные данные которых содержались в копиях паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров, предоставленных ОСОБА_229 Кроме того установлено, что в указанных таблицах отображены факты использования обвиняемыми денежных средств членов кредитного союза «Надия плюс» на личные нужды: оплату кредитов за автомобили, техническое обслуживание автомобилей и т.д. В ходе досудебного следствия фактические данные о приходовании и расходовании денежных средств, содержащиеся в вышеуказанных таблицах были сопоставлены с бухгалтерскими документами, изъятыми в ходе досудебного следствия, в ходе чего установлены совпадения дат и сумм отображённых в них хозяйственных операций, что подтверждает достоверность сведений, содержащих в учётных таблицах. Кроме того было установлено, что суммы привлечённых денежных средств, согласно учётных таблиц с черновыми записями не противоречат суммам привлеченных денежных средств, установленных в ходе ревизии первичных документов, за исследуемый период времени.

Кроме того, в ходе проведения компьютерно-технических экспертиз на жёстком диске системного блока персонального компьютера, кредитного союза «Надия плюс», предоставленного ОСОБА_229 сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области содержатся электронные документы-приходные кассовые ордера на погашение кредитов лицами, которые как установлено было в ходе следствиями кредитов не получали и сведения об этих лицах содержатся в реестрах членов кредитного союза.

В то же самое время органы управления кредитным союзом: наблюдательный совет, ревизионная комиссия, кредитный комитет, фактически отсутствовали. Их заседания не проводились, а формально составлялись протоколы данных заседаний, в связи с чем отсутствовал какой-либо контроль за деятельностью обвиняемых. Вышеуказанная обстановка, способствующая завладению денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» в нём сложилась в результате умышленных действий ОСОБА_229, который при перерегистрации данного кредитного союза вошёл в состав его наблюдательного совета на основании составленного и использованного им с этой целью поддельного протокола собрания членов кредитного союза, при составлении которого ОСОБА_229 включил в состав органов управления своих знакомых, которые не намеревались работать в этих органах, чтобы иметь возможность от имени вышеуказанных лиц принимать необходимые ему решения и скрывать от членов кредитного союза факт завладения принадлежащими им денежными средствами, что подтверждается показаниями лиц, входящих в состав вышеуказанных органов управления, которые пояснили, что в их состав не входили, что свидетельствует о том, что ОСОБА_229 преследуя цель перерегистрации КС «Надия плюс», сам изготовил все документы, внеся туда ложные сведения.

ОСОБА_229 на протяжении периода досудебного и судебного следствия неоднократно в своих показаниях данных в ходе допросов и очных ставок излагал механизм с использованием которого члены организованной группы завладевали денежными средствами и скрывали недостачу похищенных средств, заключающийся в перекредитовании подставных лиц. ОСОБА_229 в своих показаниях описывает один и тот же механизм, подробно, с деталями, указывая роль каждого из членов группы при его осуществлении, а также приводит в пример разные ситуации и алгоритмы действий членов группы в зависимости от целей, с которыми оформлялись подложные документы, в результате чего достигался преступный результат-завладение денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» и сокрытие факта недостачи похищенных средств путём перекредитования подставных лиц посредством документального оформления хозяйственных операций без фактического поступления и выдачи из кассы денежных средств, отображённых в составленных документах.

Обстоятельства осуществления вышеуказанных действий изложенные ОСОБА_229 в своих показаниях были подтверждены аналогичными показаниями ОСОБА_230 в своих показаниях, данными ей в ходе допросов, проведённых до очной ставки с ОСОБА_229 После чего вышеуказанный механизм совершения преступления и сокрытия недостачи похищенных средств ОСОБА_229 и ОСОБА_230 подтвердили в ходе проведённой между ними очной ставки, также ОСОБА_229 подтвердил их в ходе очной ставки с ОСОБА_231 Систематичность, длительность по периоду совершения вышеуказанных действий свидетельствует о сговоре между обвиняемыми и четком распределении ролей в совершаемом преступлении.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что реальные кредитополучатели денежных средств внесенных потерпевшими в кредитный союз в качестве депозитных вкладов и дополнительных взносов отсутствуют. Также у кредитного союза отсутствует какое-либо залоговое имущество и поручители.

ОСОБА_229 в ходе досудебного следствия в свою защиту заявил доводы о том, что денежные средства членов кредитного союза «Надия плюс» он передавал ОСОБА_356 В ходе проверки доводов ОСОБА_229 они не подтвердились, также как и не подтвердилась причастность ОСОБА_356 к завладению денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс», вследствии чего в отношении ОСОБА_356 в возбуждении уголовного дела отказано. Было установлено, что в момент изобличения членов группы в завладении денежными средствами членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229 было достоверно известно о том, что ОСОБА_356 находится за границей и заявив вышеуказанные доводы ОСОБА_229 рассчитывал избежать уголовной ответственности за совершённое преступление.

ОСОБА_230 в ходе досудебного и судебного следствия в свою защиту заявила доводы о том, что она 01 декабря 2008 года уволилась из кредитного союза «Надия плюс», после чего отношения к его деятельности не имела, в декабре 2008 года находилась в больнице и когда она увольнялась то проводилась инвентаризация активов кредитного союза. В процессе досудебного и судебного следствия доводы ОСОБА_230 проверены и опровергнуты собранными по делу доказательствами. Установлено, что увольнение ОСОБА_230 носит формальный характер, и документы, подтверждающие факт её увольнения составлены с целью избежания уголовной ответственности за совершённое преступление. Инвентаризация активов кредитного союза при увольнении ОСОБА_230 фактически не проводилась, ревизионная комиссия кредитного союза фактически не работала, её заседений не проводилось вообще. Согласно показаний ряда потерпевших и свидетелей, ОСОБА_230 в декабре 2008 года, продолжала работать в кредитном союзе «Надия плюс» и принимать от них денежные средства, о чём расписывалась в соответстсвующих документах. Сама ОСОБА_230 подтвердила показания потерпевших данные в ходе проведённых с ними очных ставок. Факт работы ОСОБА_230 в кредитном союзе «Надия плюс» и принятия денежных средств от его членов в декабре 2008 года также подтвердили в своих показаниях ОСОБА_229 и ОСОБА_231 В больнице № 25 г. Харькова ОСОБА_230 фактически находилась в период с 22 по 27 декабря 2008 года с диагнозом «остеохондроз», при этом не была лишена возможности самостоятельно передвигаться.

Пояснения ОСОБА_229, ОСОБА_230 и ОСОБА_231 о том, что они в свою пользу денежных средств не обращали судом расценивается как стремление облегчить свою участь, но действия, направленные на завладение имуществом в пользу третьих лиц также признаются хищением. Кроме того установлено, что каждый из членов группы получал свою долю денежных средств от преступной деятельности: в своих показаниях ОСОБА_230 указывает, что её заработная плата в кредитном союзе составляла 5000 гривен. Однако как установлено документально её заработная плата составляла от 500 до 1000 гривен. Допрошенный ОСОБА_231 пояснил, что его заработная плата в кредитном союзе составляла 700 гривен - по документам, а фактически она составляла 3500 гривен.

Преступная деятельность подсудимых была тщательно спланирована и подготовлена, о чём также свидетельствует способ сокрытия следов совершенного преступления: ОСОБА_229 уволил с занимаемых должностей ОСОБА_230 и ОСОБА_231 Был приведен в негодность жёсткий диск сервера-персонального компьютера находящегося в офисе кредитного союза «Надия плюс», на котором хранилась программа бухгалтерского учёта 1-С бухгалтерия. Затем ОСОБА_229 составил подложный кредитный договор на получение им кредита в размере 10 000 000 гривен, с целью придания взаимоотношениям с членами кредитного союза характера гражданско-правовых, который предоставил работникам милиции и сокрыл документацию кредитного союза, подтверждающую факт завладения денежными средствами его членов, замаскировав данный факт путём составления подложных документов о сдаче им вышеуказанной документации в «Межрегиональный коммерческий архив» в форме частного предприятия.

В судебном заседании допрошенные потерпевшие и потерпевшие, показания которых были оглашены в судебном заседании, дали показания изобличающие ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 в совершении хищения денежных средств.

Вина подсудимых в объеме обвинения, которое суд считает доказанным подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду подделки и использования поддельного документа - протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05

- вещественными доказательствами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: нотариально заверенной копией протокола № 05 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года, материалами регистрационного дела кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки в Департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета.

Т.9 л.д.165-266

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу - заверенной копией протокола № 05 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года, изъятой в ходе выемки в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

Т.12 л.д.136-137, 229-232

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу - ксерокопией протокола № 05 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года, материалами юридического дела кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки в Государственной налоговой инспекции Дзержинского района г. Харькова.

Т. 54 л.д.116-117

- показаниями свидетеля ОСОБА_247 , допрошенного в судебном заседании 25.04.2011 года, о том, что в 2007 году он работал в частном предприятии «Юрфинком», основным видом деятельности которого является предоставление юридических услуг. Так данным предприятием предоставлялись юридические услуги кредитному союзу «Украина», расположенному в г. Харькове. Через руководство данного кредитного союза к нему обратился ОСОБА_229 и сообщил, что хочет открыть кредитный союз и попросил оказать ему в этом помощь. Посовещавшись с руководством, решили предоставить данные услуги ОСОБА_229 Кредитный союз «Украина» возглавляет ОСОБА_358 председатель Харьковской ассоциации кредитных союзов. Она им сообщила о существовании кредитного союза «Надежда плюс», который имеет нулевой баланс и его должностными лицами поданы документы на ликвидацию. Оценив данную ситуацию, пришли к выводу о том, что возобновить деятельность кредитного союза намного легче, чем начать её заново. Поэтому предложили этот вариант ОСОБА_229, на что он согласился. После чего ОСОБА_247 ОСОБА_229 сообщил о необходимости проведения собрания членов кредитного союза, а также о том, какие вопросы на нём необходимо рассмотреть, для того чтобы возобновить деятельность кредитного союза «Надежда плюс». Собрание проводилось без участия ОСОБА_247 После чего ОСОБА_229 сообщил ему, информацию о том, что состоялось собрание членов кредитного союза «Надежда плюс», на котором было принято решение об отмене ликвидации кредитного союза, возобновлении его деятельности и об избрании новых членов органов управления, изменение местонахождения, принятие устава кредитного союза в новой редакции. На основании предоставленной ОСОБА_229 информации ОСОБА_247 был составлен протокол собрания членов кредитного союза «Надежда плюс», в который были внесены вышеуказанные данные. После этого ОСОБА_229 сообщил о том, что каждый из выбранных органов управления провёл своё заседание, на котором были избраны их председатели, заместители, а также секретари. О результатах проведения данных заседаний ОСОБА_247 по информации предоставленной ОСОБА_229 были составлены протоколы заседаний, которые в распечатанном виде были переданы ОСОБА_229 и через некоторое время, он предоставил их ему с подписями членов органов управления. На должность председателя правления кредитного союза «Надежда плюс» был назначен ОСОБА_232 Заместителем председателя правления кредитного союза «Надежда плюс» была назначена ОСОБА_230 Кроме того, однофамилец ОСОБА_232 также входил в состав органов управления, наблюдательного совета. После этого от имени ОСОБА_232 на имя ОСОБА_247 была выдана доверенность на представление интересов кредитного союза «Надежда плюс» в государственных органах. Затем им были поданы необходимые документы в регистрационную палату Харьковского городского совета и осуществлены регистрационные действия. То есть, таким образом, была прекращена ликвидация кредитного союза «Надежда плюс» и возобновлена его деятельность.

- показаниями свидетеля ОСОБА_248 данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что в начале 2007 года к ней обратился её знакомый ОСОБА_229, который рассказал, что открывает кредитный союз и попросил паспортные данные её мужа, для того чтобы включить его в число членов кредитного союза и затем использовать его голос, для последующего избрания главой правления данного кредитного союза. За это он пообещал внеочередные и льготные кредиты. Кроме паспортных данных её мужа ОСОБА_255 ОСОБА_229 попросил паспортные данные её и членов её семьи. После этого ОСОБА_229 были переданы паспортные данные ОСОБА_255, ОСОБА_248, их сына ОСОБА_359 и матери ОСОБА_360 Никаких документов, связанных с деятельностью кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_248 не подписывала, ни в каких собраниях членов кредитного союза участия не принимала, к деятельности кредитного союза «Надия плюс» ни она ни члены её семьи отношения не имели, никаких кредитов в нём не получали. По поводу предъявленного для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 ОСОБА_248, пояснила, что на данном собрании она не присутствовала, никакие представители от её имени участия в собрании не принимали. О том, что проводилось данное собрание ей известно не было.

Т. 63 л.д.110-113

- показаниями свидетеля ОСОБА_255, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что он является частным предпринимателем и его деятельность состоит в реализации продукции фирмы «Тянь-ши» производства Китая. В 2002 году он познакомился с ОСОБА_229, который также занимался данным видом деятельности. В 2006-2007 годах ОСОБА_229 рассказал ему, что он собирается стать председателем кредитного союза «Надия плюс» и сказал, что ему для этого необходимо привлечь как можно больше членов кредитного союза, используя голоса которых он сможет принимать какие-либо управленческие решения в данном кредитном союзе и попросил его предоставить ему паспортные данные и паспортные данные членов его семьи, чтобы стать председателем данного кредитного союза, пообещав при этом, что в дальнейшем ОСОБА_255 и члены его семьи смогут получать кредиты в данном кредитном союзе на льготных условиях. ОСОБА_255 согласился и через несколько дней он предоставил ОСОБА_229 паспортные данные свои и членов своей семьи-тёщи ОСОБА_360, сына ОСОБА_359, жены ОСОБА_248, при этом разрешения тёщи и сына он не спрашивал. После этого кредитов в кредитном союзе «Надия плюс» ни ОСОБА_255 ни члены его семьи не получали, каких-либо договоров с КС «Надия плюс» не заключали. В каких-либо собраниях участия не принимали. По поводу предъявленного ОСОБА_255 для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 он пояснил, что на данном собрании он не присутствовал и предъявленный ему протокол видит впервые.

Т.63 л.д.103-107

- показаниями свидетеля ОСОБА_249, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что примерно весной 2007 года к нему домой приехал его знакомый ОСОБА_229, который пояснил, что ему необходимо стать председателем кредитного союза «Надия плюс». Он ему пояснил, что для этого ему необходимы голоса на общем собрании. Он попросил его и его жену подписать заявление о вступлении в члены кредитного союза «Надия плюс». Кроме того он попросил его найти ещё людей, которые согласятся вступить в кредитный союз «Надия плюс», таких людей у ОСОБА_249 найти не получилось. Перед тем, как подписывать заявление, он спросил у ОСОБА_229, какие обязанности влечёт его вступление в члены кредитного союза, и ОСОБА_229 пояснил, что это не влечёт никаких обязанностей. ОСОБА_249 и его жена ОСОБА_251 подписали заявление о вступлении в кредитный союз «Надия плюс» и передали ОСОБА_229 свои паспортные данные. ОСОБА_249 никогда деньги в кредитный союз «Надия плюс» не вкладывал, кредитов в нём не получал, никаких договоров не подписывал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. По поводу предъявленного в ходе допроса для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 ОСОБА_249 пояснил, что на указанном общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» он не присутствовал, участия в нём не принимал. Его представители не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Предъявленный ему протокол он видит впервые, о том, что он был принят 12.03.2007 в члены кредитного союза Надия плюс, а также был избран голосованием членов кредитного союза в резерв ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс» он не знал.

Т. 60 л.д.9-11

- показаниями свидетеля ОСОБА_251, данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что в начале 2007 года её муж ОСОБА_249 пояснил ей, что его знакомый по имени ОСОБА_229 попросил вступить в члены кредитного союза «Надия плюс». Он пояснил, что ничего для этого делать не надо, никаких взносов платить не надо, необходимо только написать заявление. Через несколько дней её муж принёс домой заявление от её имени о вступлении в кредитный союз «Надия плюс», которое ОСОБА_251 подписала не читая. Других документов, касающихся деятельности кредитного союза она не подписывала. По поводу предъявленного ей для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007 № 05 ОСОБА_251 пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Её муж ОСОБА_249 на собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» никогда не присутствовал.

Т. 60 л.д.13-15

- показаниями свидетеля ОСОБА_250, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что в 2007 году от его товарища ОСОБА_229 ему стало известно о том, он хочет открыть кредитный союз и что для открытия ему необходимо набрать 50 человек, которые будут присутствовать при проведении собрания на котором будут избирать главу правления кредитного союза, наблюдательный совет и ещё какие-то должности, ОСОБА_229 предложил ему вступить в кредитный союз, на что ОСОБА_250 согласился. После чего он приехал в офис, кредитного союза «Надия плюс», расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове, комната 104, где сдал сотрудникам кредитного союза ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода, затем расписался в каких-то бумагах, о том, что он вступил в кредитный союз и присутствовал на собрании. На самом деле он на собрании не присутствовал.

Т. 64 л.д.243-244

- показаниями свидетеля ОСОБА_244, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что в начале 2007 года его знакомый ОСОБА_229 сообщил ему о том, что занимается новым бизнесом-кредитным союзом «Надия плюс» и попросил его стать членом кредитного союза «Надия плюс» и внести туда сумму денег, для развития бизнеса. После чего ОСОБА_244 пришёл в офис кредитного союза, по ул. Космической в г. Харькове, где его встретил ОСОБА_229 Он собственноручно написал заявление о принятии его в члены кредитного союза «Надия плюс», затем написал заявление о принятии у него дополнительного паевого взноса в кредитный союз в размере 50 000 гривен, который забрал из кредитного союза примерно через месяц. В собрании членов кредитного союза «Надия плюс» он участия не принимал. В состав органов управления кредитного союза «Надия плюс» он не входил, в их работе участия не принимал.

Т. 64 л.д.114-115

- показаниями свидетеля ОСОБА_252, данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании которая пояснила, что в начале 2007 года её знакомый ОСОБА_229 рассказал ей о том, что открывает кредитный союз «Надия плюс» и ему необходимо определённое количество людей, которые хотят вступить в члены кредитного союза, чтобы вступить в кредитный союз. ОСОБА_229 пояснил, что для того чтобы вступить в кредитный союз от неё ничего не требуется, только заявление и паспорт. ОСОБА_229 ей пояснил, что никуда ходить не надо будет, никаких взносов платить не надо, ни в каких собраниях и голосованиях принимать участие не нужно будет. ОСОБА_252 согласилась на предложение ОСОБА_229, решив, что раз от неё ничего не требуется, то можно быть членом кредитного союза. Тогда же она написала заявление о вступлении в кредитный союз «Надия плюс», кроме того передала ОСОБА_229 свои паспортные данные. По поводу предъявленного ОСОБА_252 в ходе допроса для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007 № 05 она пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия.

Т. 63 л.д.183-188

- показаниями свидетеля ОСОБА_253, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что в 2006 году он пришёл работать в фирму «Тянь Ши», где познакомился с одним из её работников ОСОБА_229 о существовании кредитного союза «Надия плюс» ему стало известно, когда он был вызван на допрос к следователю. Членом кредитного союза «Надия плюс» он никогда не был в его собраниях участия не принимал.

Т. 63 л.д.179-180

- показаниями свидетеля ОСОБА_254, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что примерно в 2007 году его знакомый ОСОБА_229 рассказал ему, что ему необходимо создать кредитный союз «Надия плюс» и что ему необходимо, чтобы ОСОБА_254 стал формальным членом кредитного союза, о чём необходимо подписать 3 документа. ОСОБА_229 объяснил, что всё законно. После чего ОСОБА_254 подписал необходимые документы в суть которых не вникал, так как давно знал ОСОБА_229 и доверял ему. Также ОСОБА_229 просил у него копию паспорта. Никогда участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_254 не принимал, не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза.

Т. 62 л.д.39-40

- показаниями свидетеля ОСОБА_256, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что примерно весной 2007 года его знакомый ОСОБА_229 обратился к нему с просьбой вступить в кредитный союз «Надия плюс». ОСОБА_256 расспросил его в чём смысл членства в кредитном союзе, после чего дал своё согласие. Далее ОСОБА_229 дал ему расписаться в документах, каких именно в настоящее время он не помнит. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не присутствовал, каких-либо вопросов деятельности кредитного союза он никогда не решал.

Т. 62 л.д.23-24

- показаниями свидетеля ОСОБА_258, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что с 2007 года по просьбе её знакомого ОСОБА_229 она и её сын формально являлись членами кредитного союза «Надия плюс», и несколько раз по просьбе ОСОБА_229 подписывали какие-то документы. При этом ОСОБА_229 перед подписанием документов заверял её, что никаких проблем, связанных с подписанием этих документов у неё не будет. На собрании членов кредитного союза «Надия плюс» была один раз в 2008 году, членом ревизионной комиссии она никогда не являлась, участия в её деятельности не принимала.

Т. 60 л.д.149-152

- показаниями свидетеля ОСОБА_257, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не являлся, ни на каких собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не присутствовал.

Т. 60 л.д.155-158

- показаниями свидетеля ОСОБА_259, данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что в начале 2007 года к ней обратился ОСОБА_229 с просьбой вступить в кредитный союз «Надия плюс». Он пояснил, что от неё ничего не будет требоваться, только расписываться в документах, которые он ей будет привозить. ОСОБА_259 передала ОСОБА_229 свой паспорт, для того чтобы он взял её паспортные данные. По поводу предъявленной ей для обозрения копии протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года ОСОБА_259 пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия и на нём не присутствовали. О том, что данное собрание проводилось ей известно не было. Предъявленный для обозрения протокол общего собрания видит впервые.

Т. 94 л.д.130-141

- показаниями свидетеля ОСОБА_260, данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что в декабре 2005 года её муж объяснил ей, что случайно узнал, о том, что ОСОБА_362 - главный бухгалтер предприятия, на котором он работает создала кредитный союз, в котором он, ОСОБА_260, а также другие сотрудники ЧП «Укрспецмаш» являются активными членами. Кроме того в этом кредитном союзе её муж ОСОБА_361 и она занимают руководящие должности, являются должностными лицами, и соответственно несут ответственность за всю деятельность кредитного союза «Надия плюс». При этом ни муж, ни ОСОБА_260 ничего не знали о деятельности кредитного союза «Надия плюс», они даже не знали о том, что данный кредитный союз существует. Её муж потребовал от ОСОБА_362 объяснений, однако она постоянно обещала, что всё объяснит позже, однако так ничего и не объяснила и умерла. В дальнейшем было принято решение о закрытии кредитного союза «Надия плюс». Её муж ОСОБА_361 и ОСОБА_260 вплотную начали заниматься закрытием кредитного союза «Надия плюс». Для этого необходимо было провести общее собрание членов кредитного союза. В связи с тем, что кредитный союз является общественной организацией, то была создана ликвидационная комиссия, главой которой стала ОСОБА_260 Она с мужем практически полностью провела ликвидационный процесс, однако в конце столкнулись с какой-то юридической проблема, которая помешала им закрыть кредитный союз. Тогда они поняли, что единственный выход это передача кредитного союза другому лицу, для продолжения его деятельности. При передаче единственным условием было то, что из членов кредитного союза будут исключены она и все её родственники. Появился человек по имени ОСОБА_363, который согласился принять у них кредитный союз и заниматься его деятельностью полностью приняв у них все документы и исключив их из членов. Осенью 2006 года было проведено общее собрание членов кредитного союза, оповестив их по почте. На собрание явилось около 20 человек, на этом собрании ОСОБА_260 и ещё 16 человек написали заявления о выходе из состава кредитного союза, о чём был составлен протокол собрания. Более о кредитном союзе «Надия плюс» ОСОБА_260 ничего не известно, никакого отношения к его деятельности она не имела. ОСОБА_361 передал все документы кредитного союза «Надия плюс», согласно акта приёма-передачи неизвестному ей лицу, которое назначил ОСОБА_363 По предъявленному ей для обозрения в ходе допроса протоколу общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года ОСОБА_361 пояснила, что на указанном общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители на нём не присутствовали и не принимали в нём участия. Она вообще не знала, что данное собрание проводилось. Предъявленный ей для ознакомления протокол видит впервые. Данный протокол она не подписывала и с уверенностью может утверждать, что в данном протоколе от её имени стоит не её подпись. Она не меняет подпись уже 20 лет. Прочитав указанный протокол она обратила внимание на то, что было принято решение о прекращении ликвидации, были приняты новые члены кредитного союза, и из них избраны органы управления и наблюдательные органы кредитного союза. Ей лица, которых принимали в члены кредитного союза не знакомы, таких имён она никогда не слышала.

Т. 62 л.д.73-75

- показаниями свидетеля ОСОБА_361, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что в январе 2006 года он пришёл к работающему у него главному бухгалтеру ОСОБА_362 за годовым бухгалтерским отчётом. В связи с тем, что ОСОБА_362 к тому времени плохо справлялась со своими служебными обязанностями, он начал привлекать другого бухгалтера. Когда он забирал отчёт у ОСОБА_362 он попросил у неё документы по его фирме, чтобы передать их для работы другому бухгалтеру. ОСОБА_362 указала на пакеты, стоявшие у неё дома, пояснив, что там находятся необходимые ей документы. Он забрал эти пакеты. Впоследствии разбирая документы, находящиеся в пакетах, он обнаружил, что существует кредитный союз «Надия плюс», в котором он работает кем-то из правления. Кроме того он обнаружил, что его жена ОСОБА_260, многие сотрудники из его фирмы являются членами и должностными лицами кредитного союза «Надия плюс». В разговоре с ОСОБА_362 по телефону она его успокаивала, говорила что ничего страшного не произошло, и обещала прийти и рассказать все подробности. Однако впоследствии ОСОБА_362 стала избегать его. После чего ОСОБА_361 принял решение о закрытии кредитного союза «Надия плюс». В дальнейшем он вплотную начал заниматься закрытием кредитного союза. Он рассылал приглашения членам кредитного союза, согласно списка, приходили люди, которые говорили, что они понятия не имеют о членстве в кредитном союзе «Надия плюс». Главой ликвидационной комиссии была его жена ОСОБА_260. Через некоторое время он столкнулся с какой-то юридической проблемой, которая помешала закрыть кредитный союз. Тогда он понял, что единственный выход для него, это передача кредитного союза другому лицу для продолжения его деятельности. Согласился принять у него кредитный союз ОСОБА_363. Осенью 2006 года было проведено общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс», на котором собралось около 20 человек. На этом собрании он, его жена, и ещё 16 человек написали заявление о выходе из состава кредитного союза, о чём был составлен протокол собрания. Более о кредитном союзе «Надия плюс» он ничего не слышал, никакого отношения к его деятельности не имел. Он передал все документы кредитного союза «Надия плюс» согласно акта приёма-передачи, лицу, которого назначил ОСОБА_363 Кто это был он не помнит. По поводу предъявленной ему копии протокола собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 он пояснил, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» он не присутствовал, участия в нём не принимал. Его представители также не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Он вообще не знал, что указанное собрание проводилось. Предъявленный ему протокол видит впервые.

Т.62 л.д.63-65

- показаниями свидетеля ОСОБА_261, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании о том, что более трёх лет назад он вошёл в состав членов кредитного союза «Надия плюс». Примерно весной 2007 года от ОСОБА_361 он узнал о том, что кредитный союз «Надия плюс» ликвидируется и попросил его подписать документы о его ликвидации. После этого он подписал предоставленный ему им протокол заседания членов кредитного союза. На котором было принято решение о его ликвидации. В данном протоколе он расписался от своего имени, как секретарь собрания. Более никаких документов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не подписывал, о дальнейшей судьбе кредитного союза ему ничего не известно. За время его членства в кредитном союзе «Надия плюс» ОСОБА_261 денежных средств в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, то есть никаких взаимоотношений у него с ним не было. Обозрев предъявленный ему протокол от 12 марта 2007 года № 05 протокол общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_261 пояснил, что видит его впервые, на данном собрании, проведение которого в нём зафиксировано он не присутствовал, участия в нём не принимал. Из лиц, фамилии и инициалы которых указаны в данном протоколе, он знает только ОСОБА_260- супругу его товарища ОСОБА_361 данные фамилии узнал впервые. В протоколе указана его фамилия и первая буква инициалов правильно, однако отчество на букву «А», видимо тот, кто составлял данный протокол, допустил ошибку в его отчестве. Подпись от имени ОСОБА_261 выполнена не ОСОБА_261

Т. 95 л.д.112

- показаниями свидетеля ОСОБА_363, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании , который пояснил, что его знакомый ОСОБА_361 был должностным лицом кредитного союза «Надия плюс», а именно председателем правления. В 2007 году когда умер предыдущий председатель правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_361 решил ликвидировать вышеуказанный кредитный союз. Сначала ОСОБА_363 решил заняться его деятельностью и попросил ОСОБА_361 приостановить ликвидацию кредитного союза «Надия плюс». Но со временем он понял, что у него не хватает финансовых средств для осуществления деятельности КС «Надия плюс». В это время он также общался с ОСОБА_229, с которым он познакомился в кредитном союзе «Форум», в котором они были членами. Ему было известно, что ОСОБА_229 хочет создать свой кредитный союз и он предложил ему партнёрство в осуществлении деятельности КС «Надия плюс», но ОСОБА_229 ответил отказом, мотивируя это тем, что хочет единолично заниматься деятельностью своего кредитного союза. После чего ОСОБА_229 сказал, что ему вышеуказанный кредитный союз поможет переоформить директор юридической фирмы, название которой он не помнит, ОСОБА_364 После этого он хотел передать помещение ОСОБА_229, думая о том, что ОСОБА_229 примет его на работу, но ОСОБА_229 отказался от его услуг и сказал, что все вопросы по переоформлению он будет решать с ОСОБА_364 Более с ОСОБА_229 он не общался, ликвидацией, оформлением, переоформлением КС «Надия плюс» он не занимался. Членом КС «Надия плюс», а также нанятым работником не являлся. С ОСОБА_261 он не знаком. Знаком со ОСОБА_365, которая работала в КС «Надия плюс» бухгалтером.

Т. 61 л.д.147

- показаниями свидетеля ОСОБА_364, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что с 2005 года он работает директором ЧП «Юрфинком», родом деятельности которого является оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам. С ОСОБА_229 он знаком с 2004 года. В 2007 году ОСОБА_229 обратился к нему с просьбой о регистрации и перерегистрации кредитного союза «Надия плюс» с одного органа управления в другой. ОСОБА_364 дал согласие и предложил также дальнейшее юридическое сопровождение кредитного союза. ОСОБА_229 нехотя согласился на его предложение. Данную работу по регистрации и перерегистрации кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_364 поручил ОСОБА_247, который непосредственно занимался регистрацией и перерегистрацией кредитного союза «Надия плюс», выполняя для этого все необходимые юридические действия, какие именно он не знает, так как не контролировал ОСОБА_247 Примерно в течении двух месяцев ОСОБА_247 закончил работу по регистрации и перерегистрации кредитного союза «Надия плюс» и вышеуказанная работа, а именно документация, была передана заказчику. Спустя примерно месяц ОСОБА_229 отказался от сотрудничества с ЧП «Юрфинком».

Т.60 л.д.148 Р.В. он знаком РРрррр

- показаниями свидетеля ОСОБА_263, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала то работников милиции, когда её вызвали для проведения следственных действий. Членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась. Обозрев предъявленный ей для ознакомления в ходе допроса протокол общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 она пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Она вообще не знала, что указанное собрание проводилось. Она никогда на собраниях кредитного союза «Надия плюс» не присутствовала, ни за что не голосовала, никаких документов не подписывала. Предъявленный ей протокол видит впервые.

Т. 60 л.д.133-134

- показаниями свидетеля ОСОБА_264, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что его жена ОСОБА_365 работала в кредитном союзе «Надия плюс» на должности бухгалтера. Он был знаком с председателем правления-женщиной, фамилии которой он не помнит. Она попросила его стать членом кредитного союза, так как с её слов ей нужно было определённое количество голосов членов кредитного союза для его ликвидации и он написал заявление о вступлении в КС «Надия плюс». В собраниях кредитного союза «Надия плюс», участия он не принимал, в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза «Надия плюс» он не участвовал.

Т. 63 л.д.261-263

- заключением комплексной судебно-почерковедческой и технической экспертизы документов ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 1339/2252 от 31.05.2010 года, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_261, изображение которой находится в копии протокола № 05 «Загальних зборів членів Кредитної спілки «Надія плюс» от 12.03.2007 года, расположенная в строке «Секретар Зборів» на втором листе (т.9 л.д.199),- выполнена не ОСОБА_261, а другим лицом.

Т. 56 л.д.193-200

- фактическими данными, содержащимися в выписке из реестра нотариальных действий предоставленной нотариусом ОСОБА_366, согласно которых 12.03.2007 нотариусом была заверена копия протокола № 5 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007, предоставленная ОСОБА_247

Т. 85 л.д.149-151

По эпизоду завладения чужим имуществом путём злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершённого в особо крупных размерах, организованной группой

- показаниями потерпевшего ОСОБА_5, данными им в судебном заседании 16.02.2012 года, который пояснил суду, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счёт в данный кредитный союз. После чего 29 ноября 2008 года он проследовал в офис кредитного союза «Надия плюс», расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове, где познакомился с председателем правления ОСОБА_230 Именной с ней он решал все вопросы, она подписывала и составляла все документы, принимала у него деньги. Также он видел бухгалтера, имени которого не знает. ОСОБА_5 оплатил в кассу вступительный взнос в размере 50 гривен, обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, после чего с ним был заключён договор № 188/11, согласно которого он внёс в кредитный союз депозитный вклад в сумме 6000 гривен, под 25 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. О чём ему была выдана квитанция. В декабре 2008 года ОСОБА_5 пришёл получать свои деньги по окончанию срока договора, в кредитном союзе его встретил бухгалтер, который пояснил, что он пришёл на несколько дней раньше и свои деньги сможет получить только в январе. В январе 2009 года ОСОБА_5 пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс» и узнал от находившихся там людей, что всех вкладчиков обманули и деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_5 и причинили ему материальный ущерб в размере 6000 гривен и моральный ущерб в размере 7600 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20 мая 2009 года, согласно которых у ОСОБА_5 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.10

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: депозитным договором № 188/1 от 29.11.2007 года, членской книжкой НОМЕР_10.

Т. 23 л.д.11-35, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_6, данными им в судебном заседании 13.09.2011 года, который пояснил суду, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс», который принимает вклады под 28% годовых. У него были накопления в сумме 5300 гривен, которые он решил вложить в кредитный союз. 26.09.2008 года он пришел в офис кредитного союза, где познакомился с председателем правления ОСОБА_230, главным бухгалтером ОСОБА_231, а также девушкой, которая впоследствии оформляла документы по указанию ОСОБА_230 После чего ОСОБА_6 оплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ему выдали квитанцию на 60 гривен, а также членскую книжку НОМЕР_12. После чего между ОСОБА_6 и кредитным союзом «Надия плюс» был заключён депозитный договор № 528/9 от 26.09.2008, на основании которого он внёс в кассу кредитного союза депозитный вклад в размере 5300 гривен. С тех пор он ежемесячно получал проценты по вкладу, которые ему выплачивали либо ОСОБА_230, либо ОСОБА_231 12.01.2009 ОСОБА_6 пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс», там находился бухгалтер ОСОБА_231 и новый председатель правления ОСОБА_229, которые пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» должны ОСОБА_6 деньги в сумме 5300 гривен, то есть сумму его депозитного вклада, что для ОСОБА_6 является крупным ущербом.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14 апреля 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_6 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.44

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, а именно: депозитным договором № 528/9, членской книжкой НОМЕР_12, квитанциями к приходному кассовому ордеру № 1962 от 26.09.2008 года, № 1963 от 26.09.2008 года.

Т.23 л.д.45-61, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_7, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что о существовании кредитного союза «Надія Плюс» он впервые узнал в 2007 году из рекламы по телевидению. У него были накопления денежных средств, которые он решил положить в данный кредитный союз «Надія Плюс», офис которого расположен по ул. Космической, 14, к. 104-А в г. Харькове. Когда он пришел в офис ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых на депозитный счет кредитного союза, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_7 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и членскую книжку НОМЕР_13. 28.08.2008 г. он заключил с КС «Надия Плюс» депозитный договор № 71/8, согласно которого он в период с 22.08.2007 г. по 28.08.2008 г. внес на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 35001 гривен под 27 % годовых на срок 18 мес. с выплатой процентов в конце срока действия договора. Кроме того, 22.08.2008 года он заключил с КС «Надия Плюс» депозитный договор № 304/2, согласно которого он внес на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 1000 гривен под 25 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора. В январе 2009 года он подъехал в офис КС «Надия Плюс» и там от членов инициативной группы вкладчиков узнал, что кредитный союз прекратил свою работу. В кредитном союзе он общался и производил расчеты с председателем правления ОСОБА_230 Она поясняла ему, что деятельность кредитного союза состоит в выдаче его членам кредитов из денежных средств, внесенных его вкладчиками на депозитный счет и в качестве дополнительного паевого взноса под более высокие проценты и получении за счет этого прибыли, которая использовалась для выдачи процентов вкладчикам кредитного союза. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули ОСОБА_7 и не вернули его деньги. Они ему должны 36 001 грн. т.е. деньги, которые он внес на депозитный счет в кредитный союз «Надія плюс». У него на руках имеются квитанции, членская книжка с записями, свидетельствующими о сдаче им денежных средств, депозитный договор № 71/8. Депозитный договор № 304/2 у него не сохранился, а также не сохранилась квитанция о внесении денежных средств на депозит по данному договору. На общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» от 26 мая 2008 года он не присутствовал, участия в нем не принимал. Его представители также не принимали в нем участия и не присутствовали на нем. Он вообще не знал, что указанное собрание проводилось.

Т. 23 л.д.64-65

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06 августа 2009 года, согласно которых у ОСОБА_7 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.69

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, а именно: квитанциями к приходному кассовому ордеру № 1691 от 20.08.2008 года, № 71/8 от 28.08.2007 года, №372 от 22.08.2007 года, №373 от 22.08.2007 года, членская книжка НОМЕР_14, договор вклада №71/8 от 28.08.2007 года.

Т. 23 л.д. 70-86, 476-482, 489

- показаниями потерпевшей ОСОБА_340, данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что в июле 2008 года в средствах массовой информации она узнала о том, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала о том, что туда можно положить вклад на депозитный счёт и получать 35 процентов годовых. Она проследовала в офис, расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове и при вступлении в кредитный союз уплатила вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен. Ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_15. Когда она пришла в первый раз в кредитный союз «Надия плюс» то познакомилась там с главой правления ОСОБА_230, которая проконсультировала её относительно работы кредитного союза, сказала, что у них всё законно, предложила ей ознакомиться с документами, которые удостоверяют их законную деятельность. Кроме того в кредитном союзе был ещё бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы вели эти двое человек. 14.07.2008 года ОСОБА_230 предложила ей написать заявление о дополнительном паевом взносе. ОСОБА_340 написала заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс», на сумму 5000 гривен, под 35 процентов годовых, сроком на 12 месяцев. Данное заявление у неё приняла ОСОБА_230, она же сделала соответствующие записи в книжке вкладчика НОМЕР_15. Бухгалтер ОСОБА_231 принял у неё деньги в размере 5000 гривен. И выдал ей квитанции об уплате. По данному дополнительному паевому взносу процентов ОСОБА_340 не получала. В феврале 2009 года ОСОБА_340 пришла в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить вложенные ей денежные средства с процентами. Её встретила женщина, которая сказала, что она член инициативной группы, и объяснила, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_340 и не вернули ей внесенные деньги в сумме 5000 гривен. Кроме того они должны ей начисленные проценты по окончанию срока договора-1750 гривен. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_340 причинён моральный ущерб в размере 3000 гривен.

Т.23 л.д.91-92

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25 августа 2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_340 были изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.96

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, а именно: заявлением ОСОБА_340 от 14.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_15, квитанциями к приходному кассовому ордеру № 1360 от 14.07.2008 года и серии 01АААС номер 663533 от 14.07.2008 года.

- показаниями потерпевшего ОСОБА_309, данными им в судебном заседании 1.09.2011 года, который пояснил суду, что примерно в декабре 2007 года по радио он услышал о кредитном союзе «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил вложить в кредитный союз и проследовал в его офис, расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове. В офисе находились мужчина и девушка, который рассказали ОСОБА_309 о том, что он может положить деньги в кредитный союз, если вступит в него. Он согласился и при вступлении в кредитный союз оплатил обязательный вступительный взнос в размере 10 гривен и обязательный паевой взнос в размере 50 гривен. Ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_17. Затем он внёс в кредитный союз «Надия плюс» денежные средства в сумме 4500 гривен под 25% годовых. 28.05.2008 года он пришёл в кредитный союз и положил туда ещё 1500 гривен, о чём ему была выдана квитанция. Затем был составлен договор № 230/12. Один экземпляр договора ему дали на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 1500 гривен, о чём ему была выдана квитанция. Он решил, что по окончанию срока действия договора снимет свой вклад и деньги начисленные по процентам. 16.09.2008 он пришёл в офис кредитного союза и решил вложить ещё 2600 гривен, под 28% годовых, согласно которого был составлен договор № 501/9, а также ему была выдана квитанция о взносе. В феврале 2009 года он снова пришёл в офис кредитного союза и тогда узнал, что кредитного союза «Надия плюс» не существует и что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_309 и не вернули его деньги в сумме 11 000 гривен, которые он внёс в кредитный союз.

Т. 23 л.д.122-123

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19 октября 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_309 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.127

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: книжкой вкладчика НОМЕР_17, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1183 от 24.12.2007 года, № 1184 от 24.12.2007 года, № 1917 от 16.09.2008 года, серии 12АААЕ номер 119982, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 501/9 от 16.09.2008 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 230/12 от 24.12.2007 года.

Т.23 л.д.128-157, 476-482, 489

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8, данными ею в судебном заседании 13.09.2011 года, которая пояснила суду, что в апреле 2008 года со средств массовой информации она узнала о существовании кредитного союза «Надия плюс», а также о том, что он принимает вклады под 27 процентов годовых. Её это заинтересовала и она проследовала в офис по ул. Космической-14, ком. 104-а в г. Харькове. При вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен. Об уплате, которых ей выдали квитанции, а также выдали членскую книжку. Когда ОСОБА_8 пришла первый раз в кредитный союз «Надия плюс» там она познакомилась с главой правления кредитного союза ОСОБА_230, которая проконсультировала её относительно работы кредитного союза, сказала, что у них всё законно, предложила ей ознакомиться с документами, которые удостоверяют их законную деятельность. Кроме того в кредитном союзе был бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Затем 18.04.2008 года ОСОБА_230 предложила ОСОБА_8 написать заявление о дополнительном паевом взносе. Она написала заявление на принятие от неё дополнительного паевого взноса на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс», на сумму 1000 гривен, под 27% годовых, на срок 12 месяцев. Данное заявление у неё приняла ОСОБА_230, она же сделала соответствующие записи в личной книжке вкладчика НОМЕР_245. Бухгалтер ОСОБА_231 принял у неё деньги в размере 1000 гривен и выдал ей квитанции о внесении денежных средств. В апреле 2009 года она пришла в офис кредитного союза, чтобы получить вложенные ею денежные средства с начисленными процентами. Её встретила женщина, которая сказала, что кредитный союз «Надия плюс» не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули ей внесенные деньги в сумме 1000 гривен, кроме того должны ей начисленные проценты в размере 270 гривен. Также противоправными действиями ей был причинён моральный ущерб в размере 200 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22 августа 2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_8 были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.166

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, а именно: заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 18.04.2008 года квитанциями к приходным кассовым ордерам серии 12АААЕ номер 119717 и серии 12АААЕ номер 119718, книжкой вкладчика НОМЕР_246.

Т. 23 л.д.167-189, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_303, данными им в судебном заседании 06.12.2011 года, который пояснил суду, что из средств массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надія плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_303 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 05.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с ОСОБА_230, которая работала в кредитном союз кассиром. Именно она принимала и выдавала деньги и подписывала все документы. Кроме того, в кредитном союзе работал бухгалтер ОСОБА_231, полного имени которого он не знает. ОСОБА_303 пояснили, что он может положить деньги, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_18. Затем был составлен договор № 199/12, согласно которого ОСОБА_303 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. ОСОБА_303 мог положить деньги на депозитный счет частями. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что будет снимать деньги, начисленные по процентам, каждый месяц, что и делал регулярно. Кроме указанного договора он частями вносил деньги в сумме 2500 грн. в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса, однако этот вклад и деньги, начисленные по процентам от него, он получил от кредитного союза Надия плюс в полном объеме. В январе 2009 года он пришел в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули ОСОБА_303 и не вернули ему деньги. Они должны ОСОБА_303 5000 грн. т.е. деньги, которые он внес в кредитный союз «Надія плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам, - 200 грн. Противоправными действия должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_303 был причинен моральный ущерб на сумму 10 000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21 августа 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_303 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.200

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, а именно: договором о привлечении вклада № 199/12 от 05.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_18.

Т. 23 л.д.201-225, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_10, данными им в судебном заседании 15.02.2011 года, который пояснил суду, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс» и о том, что туда можно вложить деньги под 25 % годовых. У него были накопления в сумме 10 000 гривен и он решил вложить их в данный кредитный союз, расположенный по ул. Космической 14, офис 104-а в г. Харькове. Прибыв в офис он встретился с сотрудниками кредитного союза, женщина - глава правления и мужчина-главный бухгалтер. Ему разъяснили, что он может внести вклад под 25% годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ему выдали квитанцию и указали уплату взносов в книжке вкладчика НОМЕР_296, которую выдаоли на его имя. Затем был составлен договор № 355/3 от 28.03.2008, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 10 000 гривен, под 25% годовых, на срок 13 месяцев с 28.03.2008 года по 28.04.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно данного договора ОСОБА_10 в этот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 10 000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. В апреле 2009 года он позвонил в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы узнать, когда он может прийти и получить деньги, но ему ответили, что кредитный союз «Надия плюс» прекратил свою деятельность. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_10 не присутствовал и участия в них не принимал.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.08.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_10 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитынм союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.235

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 355/3 от 28 марта 2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_296, квитанциями к приходным кассовым ордерам от 28 марта 2008 года: серии 12 ААЕ № 997692, серии 12 АААЕ номер 887693.

Т. 23 л.д.236-258, 476-482, 489

- показаниями потерпевшей ОСОБА_11, данными ею в судебном заседании 05.05.2011 года, которая пояснила суду, что в сентябре 2008 года из средств массовой информации она узнала о существовании кредитного союза «Надия плюс» и о том, что туда можно положить вклад на депозитный счёт под 29% годовых. У неё были личные сбережения в размере 15 000 гривен, которые она решила положить на депозитный счёт. После чего проследовала в офис кредитного союза, расположенный по ул. Космической 14, к. 104-а в г. Харькове. В офисе она познакомилась с председателем правления ОСОБА_230 которая сказала, что кредитный союз надёжный и уже долго существует. После чего ОСОБА_11 внесла в кассу 50 гривен в качестве вступительного взноса и 10 гривен в качестве обязательного паевого взноса. Затем был составлен депозитный договор № 482/9 от 09.09.2008 года, согласно которого ОСОБА_11 должна была положить на депозитный счёт кредитного союза денежные средства в сумме 15 000 гривен, под 29% годовых, сроком на 6 месяцев. Согласно этого договора ОСОБА_11 в этот же день положила на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 15 000 гривен, о чём ей была выдана квитанция. В феврале 2009 года ей позвонил один из членов инициативной группы, которая образовалась из вкладчиков кредитного союза «Надия плюс», и сообщил ей о том, что кредитный союз закрыт. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_11 и должны ей 15 000 гривен, которые она внесла в кредитный союз, кроме того начисленные проценты 2200 гривен, а также ей был причинён моральный ущерб в размере 5000 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 08.05.2009, согласно которых у ОСОБА_11 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.267

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1882 от 09.09.2009 года, № 1883 от 09.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_297, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 482/9 от 09.09.2008 года.

Т.23 л.д.268-284, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_12, данными им в судебном заседании 03.03.2011 года, которая пояснила суду, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, под 25% годовых. У ОСОБА_12 были накопления в сумме 2000 грн, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надежда плюс». 23.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс», где узнал, что председателем правления является гр. ОСОБА_230. Кроме того из должностных лиц кредитного союза он узнал бухгалтера ОСОБА_231. Кроме того, в кредитном союзе была еще девушка, которая оформляла документы, по указанию ОСОБА_230 Но имени этой девушки он не помнит. Каждый раз, когда он приходил в кредитный союз «Надежда плюс» он общался именно с этими людьми. При вступлении в кредитный союз ОСОБА_12 уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также ему выдали членскую книжку НОМЕР_19, составили договор 179/11, один экземпляр которого остался в кредитном союзе, а второй выдали ему. Согласно этого договора ОСОБА_12 вносил на депозитный счет в кредитный союз «Надія плюс» деньги в сумме 5000 грн. Однако деньги он внес не сразу, а частями. В день заключения договора внес 2000 грн, и ему была выдана квитанция. 24.12.2007 года согласно договора 179/11 он внес еще 1000 грн., о чем ему была выдана квитанция. С тех пор ежемесячно снимал деньги, начисляемые ему по процентам, и ему их всегда платили исправно, выплачивали по первому его требованию. Он приходил к бухгалтеру ОСОБА_231, тот начислял проценты и затем либо сам, либо ОСОБА_230 выплачивали необходимую сумму. 8.04.2008 года согласно договора 179/11 он внес еще 2000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Таким образом он полностью выполнил условия договора и внес на депозитный счет 500 грн. далее вновь ежемесячно снимал деньги, начисляемые ему по процентам. 24.11.2008 ОСОБА_12 решил внести еще деньги на депозитный счет, т.к. ОСОБА_230 рассказала, что теперь деньги можно положить под 27 процентов годовых. Был составили договор 596/11, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а один остался ОСОБА_12 Согласно этого договора ОСОБА_12 вносил на депозитный счет в кредитный союз «Надія плюс» деньги в сумме 5000 грн. Однако деньги он внес не сразу, а частями. В день заключения договора он внес 2000 грн, и ему была выдана квитанция. В декабре 2008 года ОСОБА_12 вновь пришел в кредитный союз и получил деньги начисленные по процентам по договору 179/11. 12.01.2009 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс», там находился бухгалтер ОСОБА_231 и новый председатель правления ОСОБА_229, который якобы принял правление кредитным союзом. Они пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно. В кредитном союзе было много народа, никто деньги снять не может, и все поняли, что их обманули. ОСОБА_229 обещал все время, что деньги кто-то отдаст, однако их никто не отдавал. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_12 и не вернули его деньги. Они ему должны 7000 грн. т.е. депозитный вклад, кроме того, деньги начисленные по процентам - 1060 грн. То есть всего ему кредитный союз «Надежда плюс» должен 8060 грн. Кроме того ему был причинен моральный вред 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14.04.2009, согласно которых у ОСОБА_12 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.294

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 179/11 от 23.11.2007, договор о привлечении вклада на депозитный счёт от 24.11.2008, квитанции к приходным кассовым ордерам № 933 от 23.11.2007, № 932 от 23.11.2007, № 934 от 23.11.2007, серии 12ААЕ номер 119680 от 08.04.2008, № 1180 от 24.12.2007, № 2378 от 24.11.2008, книжкой вкладчика НОМЕР_19.

Т.23 л.д.295-326, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_13, данными им в судебном заседании 15.02.2011 года, который пояснил суду, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс» и о том, что он принимает вклады под 30% годовых. Так как процентная ставка в указанном кредитном союзе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_13 были накопления в сумме 5000 грн, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надежда плюс». 26.09.2008 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс», где его встретил мужчина, на вид было около 35-40 лет, который представился работником кредитного союза «Надія плюс». Этот мужчина пояснил ОСОБА_13, что он может положить деньги на депозитный счет под 30% годовых. При вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов на сумму 60 грн, а также членскую книжку НОМЕР_20. Был составлен договор 525/9, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а второй был выдан ОСОБА_13 Согласно этого договора ОСОБА_13 вносил на депозитный счет в кредитный союз «Надія плюс» деньги в сумме 5000 грн сроком на один год. Через год он собирался одновременно снять и вклад и накопившиеся проценты. Он внес 5000 грн, и ему была выдана квитанция. В середине января 2009 года он от своего знакомого ОСОБА_78, который тоже является членом сообщества «Надія плюс» узнал о том, что кредитный союз распался, деньги никому не возвращают, вкладчиков обманули и надо идти на общие сборы. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_13 и не вернули ему деньги. Они должны ему 5000 грн. - депозитный вклад, кроме того, деньги начисленные по процентам - еще 1000 грн. Всего ему кредитный союз «Надия плюс» должен 6000 грн. и моральный вред 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14.04.2009 года, согласно которых у ОСОБА_13 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.336

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 525/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 26.09.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1958 от 26.09.2008 года и № 1959 от 26.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_20.

Т.23 л.д.337-353, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_14, данными им в судебном заседании 27.04.2011 года, который пояснил суду, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надія плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать проценты годовые от вклада. У ОСОБА_14 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который был расположен по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 30.01.2008 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с работниками кредитного союза женщиной, которая составляла и подписывала все документы, и мужчиной, который принимал и выдавал деньги. ОСОБА_14 пояснили, что он может положить деньги под 27 % годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_21. Затем был составлен договор № 275/1, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме до 7000 грн. под 27 % годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора ОСОБА_14 тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 7000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что получит и свой вклад и деньги, начисленные по процентам от него, по окончанию срока действия договора. В феврале 2009 года он пришел в офис кредитного союза получать деньги согласно договора № 275/1, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, и деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули его и не вернули ему деньги. Они ему должны 7000 грн.-вклад. Кроме того, должны ему деньги, начисленные по процентам, - 2000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надія плюс» ОСОБА_14 был причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 18 мая 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_14 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.362

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: книжкой вкладчика НОМЕР_21, договором о привлечении вклада № 275/1 от 30.01.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 128 от 30.01.2008 года и №127 от 30.01.2008 года.

Т.23 л.д.363-377, 476-482, 489

- показаниями потерпевшей ОСОБА_15, данными ею в судебном заседании 18.02.2011 года, которая пояснила суду , что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о том, что существует кредитный союз «Надія плюс». И узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 27 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У неё были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 18.11.2008 года она пришла в кредитный союз «Надiя плюс». Там познакомилась с председателем правления кредитного союза - ОСОБА_230, а также с бухгалтером кредитного союза - ОСОБА_231. Именно это бухгалтер ОСОБА_231 расписывался во всех документах, когда ОСОБА_15 вносила деньги в кредитный союз. Ей пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_15 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_22. Затем был составлен договор № 509/9, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 15000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора ОСОБА_15 в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 15000 грн, о чем ей была выдана квитанция. ОСОБА_15 решила, что ровно через 3 месяца после заключения договора она снимет все деньги, вложенные на депозитный счет кредитного союза, а также деньги, начисленные по процентам за это время. В дальнейшем она решила положить еще деньги на депозитный счет кредитного союза, 14.11.2008 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» и был составлен договор № 583/11, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 20000 грн., о чем мне была выдана квитанция. ОСОБА_15 решила, что снимет все деньги начисленные ей по процентам от договора и вклад по окончанию действия договора. 23.12.2008 года когда истек срок действия договора 509/9 она пришла в офис кредитного союза и узнала, что в кредитном союзе новый глава правления, а именно ОСОБА_229 Она решила, что нужно положить деньги еще на три месяца в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет под проценты. Бухгалтер ОСОБА_231 посчитал проценты по договору № 509/9, затем был составлен договор № 618/12, согласно которого ОСОБА_15 должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 18000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. Затем она доплатила деньги к её предыдущему вкладу и ей была выдана квитанция о внесении денег в сумме 18000 грн. она решила, что снимет все деньги начисленные ей по процентам от договора и вклад по окончанию действия договора. Именно бухгалтер ОСОБА_231 все также продолжал подписывать договора и остальные документы. В середине января 2009 года ОСОБА_15 позвонили из кредитного союза, она пошла в офис кредитного союза и там её инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, вкладчиков обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_15 и не вернули её деньги. Они должны ей 38000 грн. то есть её деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надія плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам - 2000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надія плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28 апреля 2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_15 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.387

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1930 от 19.09.2008 года, № 1931 от 19.09.2008 года, № 2356 от 14.11.2008 года, № 2677 от 23.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_22, договором № 583/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 14.11.2008 года, договором № 509/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.09.2008 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 618/12 от 23.12.2008 года.

Т.23 л.д.388-408, 476-482, 489

- показаниями потерпевшей ОСОБА_281, данными на смтадии досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании 14.09.2011 года, которая пояснила суду, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс», который принимает вклады под 28% годовых. Она решила вступить в кредитный союз и при вступлении уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ей выдали квитанции об оплате взноса и членскую книжку НОМЕР_23. У ОСОБА_281 были накопления в сумме 52 000 гривен, которые она решила внести в кредитный союз. В кредитном союзе она познакомилась с ОСОБА_230- председателем кредитного союза и ОСОБА_231- главным бухгалтером. Затем 12.09.2007 года был составлен депозитный договор № 89/9 от 12.09.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счёт деньги в сумме 200 000 гривен под 28% годовых в срок в 24 месяца с 12.09.2007 года по 12.09.2009 год. Один экземпляр договора выдали ей на руки. В тот же день она положила на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» первый взнос в размере 52 000 гривен, о чём ей была выдана квитанция. Данный договор был составлен на долгий срок, потому проценты, которые она снимала, она тут же вносила обратно в виде дополнительного паевого взноса. 25.09.2007 года она сделала дополнительный паевой взнос в сумме 4000 гривен, 11.10.2007 года - 7000 гривен, 11.01.2007 года -20 000 гривен, 08.02.2008 года - 1950 гривен, 22.02.2008 года - 9650 гривен, 01.04.2008 года - 2400 гривен, 14.05.2008 года -5500 гривен, 05.06.2008 года - 6500 гривен, 04.08.2008 года -2000 гривен, 03.09.2008 года - 4800 гривен, 03.10.2008 года - 2800 гривен. До 30.11.2008 года деньги она получала исправно по первому требованию. Каждый раз, когда она приходила деньги ей выдавал либо главный бухгалтер ОСОБА_231, либо ОСОБА_230 13.01.2009 года ОСОБА_281 приехала в офис кредитного союза, чтобы забрать дивиденды. Когда она пришла в офис её встретил ОСОБА_229 и ОСОБА_231 ОСОБА_229 представился главой правления кредитного союза «Надия плюс». Когда ОСОБА_281 спросила, где ОСОБА_230 он ответил, что она уволилась. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и должны ей 126 000 гривен - деньги внесённые в кредитный союз, кроме того должны были начисленные по процентам по апрель 2009 года 15 000 гривен, также причинили ей моральный ущерб, который она оценивает в 20 000 гривен.

Т. 23 л.д.412-413

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у ОСОБА_281 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.417

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: книжкой вкладчика НОМЕР_23, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №452 от 12.09.2007 года, №503 от 12.09.2007 года,№450 от 12.09.2007 года,серии 12АААУ номер 119967 от 14.05.2008 года,№ 685 от 12.09.2007 года, серии 02АААД номер 623283 от 08.02.2008 года,серии 02АААД номер 623344 от 22.02.2008 года, серии 12АААЕ номер 887700 от 01.04.2008 года, № 1472 от 04.08.2008 года, № 33 от 11.01.2008 года, №2128 от 03.10.2008 года, № 1078 от 05.06.2008 года, № 451 от 12.09.2007 года, № 1773 от 03.09.2007 года, договор о привлечении вклада № 89/9 от 12.09.2007 года.

Т.23 л.д.418-444, 476-482, 489

- показаниями потерпевшего ОСОБА_266, данными им в судебном заседании 13.09.2011 года, который пояснил суду, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о том, что существует кредитное сообщество «Надія плюс». Также узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. У ОСОБА_266 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 02.07.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза и другими работниками, должностей, имен и лиц которых не запомнил. Ему пояснили, что он может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_266 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_24. Затем был составлен договор № 2/7, согласно которого ОСОБА_266 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что снимет деньги, начисленные по процентам от вклада вместе с вкладом по окончанию срока действия договора. 02.07.2008 года, когда истек срок действия договора № 2/7, он пришел в кредитный союз Надия плюс и ему были выданы деньги начисленные по процентам от вклада, кроме того, ему пояснили, что если он внесёт деньги в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса, то он будет получать 35 процентов годовых. Он написал заявление о принятии у него денежных средств в кредитный союз в качестве дополнительного паевого взноса в сумме 10 000 гривен, после чего его вклад по договору 2/7 был засчитан в качестве дополнительного паевого взноса, и ему была выдана квитанция о внесении 10 000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. ОСОБА_266 решил, что снимет деньги через год вместе с начислениями по процентам. ОСОБА_266 прочитал в январе 2009 года в газете, о том, что кредитный союз «Надия плюс» развалился, и деньги вкладчикам не возвращают. Он пошел в офис кредитного союза и там его инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули ОСОБА_266 и не вернули ему деньги. Они ему должны 10000 грн. - вклад. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам - 5000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надія плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_266 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.23 л.д.453

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией к приходному кассовому ордеру серии 01АААС номер 675796, книжкой вкладчикаНОМЕР_24, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 02.07.2008 года.

Т. 23 л.д.454-475, 476-482, 489

- показаниями потерпевшей ОСОБА_16, данными ею в судебном заседании 13.09.2011 года, которая пояснила суду, что в конце 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надія плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать большие проценты годовые начислений от вклада. У ОСОБА_16 были сбережения, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком.104-а. Она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там познакомилась с работниками кредитного союза, которые составляли документы, куда-то их носили, она не помнит, кто в них расписывался. Ей пояснили, что она может положить деньги, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_16 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн. Ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика. Затем был составлен договор № 280/2 от 01.02.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 24 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора ОСОБА_16 в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн, о чем ей была выдана квитанция. ОСОБА_16 решила что по окончанию срока действия договора снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. Так как ей нужны были деньги, она пошла в кредитный союз и получила проценты за первые четыре месяца около 90 грн. Затем 25.06.2008 года она решила внести деньги в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса. Она пришла в кредитный союз и по предложению работников кредитного союза написала заявление о принятии у неё денег в качестве дополнительного паевого взноса, затем у неё это заявление было принято, и согласно этого заявления она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн., о чем ей была выдана квитанция. ОСОБА_16 решила, что примерно через год снимет и свой вклад и деньги начисленные по вкладу. В январе 2009 года она пришла в кредитный союз Надия плюс, чтобы получить свои деньги по договорам, однако когда приехала, то узнала, что кредитный союз обанкротился, должностные лица всех обманули, деньги пропали и их вкладчикам никто возвращать не собирается. Была уже на тот момент создана инициативная группа вкладчиков, которая записала её. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_16 и не вернули её деньги. Они ей должны 10000 грн. то есть деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надія плюс» на депозитный счет, а также 60 грн., которые были ею заплачены при вступлении в члены кредитного союза.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 09.07.2010 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_16 были изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 23 л.д.509

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: книжкой вкладчика НОМЕР_298, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 12АААА номер 322159 от 01.02.2008 года, № 139 от 01.02.2008 года, договором о привлечении вклада № 280/2 от 01.02.2008 года, квитанцией к приходному кассовому ордеру серии 01АААС номер 675782 от 25.06.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 25.06.2008 года.

Т. 23 л.д.510-537

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.07.2009 года, согласно которых у ОСОБА_17 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с креждитным союзом «Надия плюс».

Т. 24 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 236/12 от 27.12.2007 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 543/10 от 06.10.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1260 от 27.12.2008 года, № 1259 от 27.12.2007 года, № 2137 от 06.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_300.

Т.24 л.д.10-39, л.д.354-359, 365

- показаниями потерпевшего ОСОБА_17, данными им в судебном заседании 05.05.2011 года, который пояснил суду, что в декабре 2007 года из рекламы, размещённой в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счёт и он будет получать 27 процентов годовых от вклада. В связи с тем, что процентная ставка в данном кредитном союзе была больше чем в банках данное предложение его заинтересовало. У ОСОБА_17 были сбережения в общей сумме 5 000 гривен, которые он решил положить на депозитный счёт в кредитный союз «Надия плюс», офис которого расположено по ул. Космической, 14, к. 104-А в г. Харькове. Когда он пришёл первый раз в кредитный союз «Надия плюс» там его встретил мужчина- представитель кредитного союза. ОСОБА_17 пояснили, что он может вложить деньги под 27% годовых, если он вступит в кредитный союз. Он согласился и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос, в размере 50 гривен, и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ему выдали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_25, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 236/12 от 27.12.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 гривен под 27% годовых, на срок 24 месяца с 27.12.2007 года по 27.12.2009 год включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5 000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Деньги уплатил мужчине. Он же расписался в квитанциях об уплате и в договоре, который ОСОБА_17 заключил с кредитным союзом «Надия плюс». По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он не получил. Собирался их получить по окончанию срока договора вместе с вложенными им денежным средствами. Затем был составлен договор № 543/10 от 06.10.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4 000 грн. под 30 процентов годовых на срок 24 месяца с 06.10.2008 года по 06.10.2010 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора ОСОБА_17 в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 4 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Деньги он уплатил мужчине. Он же расписался в квитанциях об уплате и в договоре, который ОСОБА_17 заключил с кредитным союзом «Надия плюс». По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он не получил. Собирался их получить по окончанию срока договора вместе с вложенными им денежным средствами. В феврале 2008 года, ему позвонила женщина, которая представилась членом инициативной группы вкладчиков кредитного союза «Надия плюс» и сообщила ему о том, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот, и попросила подъехать в офис кредитного союза и привести копии всех документов связанных с деятельностью кредитного союза «Надия плюс», так как они пытаются возобновить все списки вкладчиков. Что ОСОБА_17 и сделал. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_17 и не вернули ему деньги. Они остальсь должны 9 000 грн. т.е. его деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам в сумме 5100 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_19, данными ею в судебном заседании 13.09.2011 года, которая пояснила суду, что о существовании кредитного союза «Надія Плюс» она впервые узнала в 2007 году из рекламы по радио. Её привлекло то, что проценты по депозиту предлагались больше, чем в банках. У ОСОБА_19 были накопления денежных средств, которые она решила положить в кредитный союз «Надія Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. 12.09.2007 г. она пришла в кредитный союз, где ей пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз и внесёт деньги на его депозитный счет. ОСОБА_19 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн. Ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали книжку вкладчика НОМЕР_282. 12.09.2007 года ОСОБА_19 заключила с кредитным союзом депозитный договор № 88/9, согласно которого положила на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 2500 гривен, под 24 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора. 05.10.2007 года она досрочно расторгла депозитный договор и в полном объеме получила свой вклад и проценты, согласно договора. Кроме того, 25.01.2008 г. ОСОБА_19 был заключен с кредитным союзом «Надия Плюс» депозитный договор № 267/1 от 25.01.2008 г. , согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 3000 грн. под 25 % годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 25.01.2008 г. ОСОБА_19 был заключен с кредитным союзом «Надия Плюс» депозитный договор № 268/1 от 25.01.2008 г., согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 3000 грн. под 25 % годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 25.01.2008 г. ей был заключен с кредитным союзом «Надия Плюс» депозитный договор № 269/1 от 25.01.2008 г., согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 3000 грн. под 25 % годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 25.01.2008 г. ОСОБА_19 был заключен с кредитным союзом «Надия Плюс» депозитный договор № 270/1 от 25.01.2008 г., согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 3000 грн. под 25 % годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 25.01.2008 г. ОСОБА_19 был заключен с кредитным союзом «Надия Плюс» депозитный договор № 271/1 от 25.01.2008 г., согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 3000 грн. под 25 % годовых с выплатой процентов ежемесячно. В кредитном союзе она общалась с председателем кредитного союза ОСОБА_230, с ней он заключала договора и производила расчеты, также она производила расчеты с мужчиной - бухгалтером кредитого союза. В январе 2009 г. по телефону от членов инициативной группы вкладчиков ОСОБА_19 узнала, что кредитный союз прекратил свою работу. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули её и не вернули ей деньги. Они должны ОСОБА_19 15000 грн.- сумму вклада.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 26 мая 2009 года, согласно которых у ОСОБА_19 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.24 л.д.48

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и риобщёнными к уголовному делу: договром о привлечении вклада № 267/1 от 25.01.2008 года, договором о привлечении вклада № 268/1 от 25.01.2008 года, договором о привлечении вклада № 269/1 от 25.01.2008, договором о привлечении вклада № 270/1 от 25.01.2008 года, договором о привлечении вклада № 271/1 от 25.01.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 448 от 12.09.2007 года, № 115 от 25.01.2008 года, №114 от 25.01.2008 года, №113 от 25.01.2008 года,№112 от 25.01.2008 года, №111 от 25.01.2008 года, №449 от 12.09.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_299.

Т.24 л.д.49-72 л.д.354-359, 365

- показаниями потерпевшего ОСОБА_20, данными им в судебном заседании 10.06.2011 года, который пояснил суду, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о том, что кредитный союз «Надия плюс» принимает вклады под высокие процентные ставки. ОСОБА_20 имел накопления, которые решил вложить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 24.03.2008 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза женщиной, которая принимала и выдавала деньги, подписывала договора. ОСОБА_20 интересовался, откуда получает прибыль кредитный союз, и именно эта женщина пояснила, что кредитный союз выдает кредиты под большой процент. ОСОБА_20 пояснили, что он может положить деньги, если он вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн. Ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_26. Затем был составлен договор № 255/1, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 15 000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора ОСОБА_20 в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 15000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_20 решил, что по окончанию срока действия договора он снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам. В январе 2009 года ему позвонили и пригласили в офис кредитного союза Надия полюс. Он пришел в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули ОСОБА_20 и не вернули ему деньги. Они ему должны 15 000 грн.- то есть деньги, которые он внес в кредитный союз «Надія плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам, - 4000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надія плюс» ОСОБА_20 был причинен моральный ущерб в сумме 10000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.05.2009 года, согласно которых у ОСОБА_20 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.24 л.д.81

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 255/1 от 15 января 2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_26, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 59 от 15.01.2008 года, № 58 от 15.01.2008 года.

Т. 24 л.д.82-108, л.д.354-359, 365

- показаниями свидетеля ОСОБА_21, данными им в судебном заседании 27.04.2011 года, который пояснил суду, что в августе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 30 процентов годовых от вклада. В связи с тем, что процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_21 были накопления в сумме 35 000 грн, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надежда плюс». 14.08.2008 он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там увидел мужчину и женщину, которые представились работниками кредитного союза «Надия плюс». Они рассказали, что он может положить деньги на депозитный счет по 30 процентов годовых. При вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов на сумму 60 грн, а также выдали членскую книжку НОМЕР_27. Был составлен договор 423/8, который подписали ОСОБА_21 и женщина - работник кредитного союза, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а один выдали ОСОБА_21 Согласно этого договора ОСОБА_21 внес на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс» деньги в сумме 35 000 грн сроком на один год. Через год он собирался одновременно снять и вклад и накопившиеся проценты. ОСОБА_21 внес 35 000 грн, и ему была выдана квитанция. В середине января 2009 года ему домой позвонил незнакомый мужчина и рассказал, что в кредитном союзе все плохо, деньги не возвращают и предложил прийти в кредитный союз. ОСОБА_21 пошел в офис кредитного союза и там его инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_21 и не вернули его деньги. Они ему должны 35000 грн. то есть его депозитный вклад.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14 апреля 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_21 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 24 л.д.117

- вещественным доказательством-документом, осмотренным и приобщённым к уголовному делу: договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 423/8 от 14 августа 2008 года.

Т. 24 л.д.118, л.д.354-359, 365

- заверенными копиями документов, подтверждающих взаимоотношения ОСОБА_21 с кредитным союзом «Надия плюс»: книжки вкладчика НОМЕР_27, квитанций к приходным кассовым ордерам № 1636, № 1637, договора № 423/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 14 августа 2008 года.

Т.5 л.д.35-39

- показаниями потерпевшей ОСОБА_654, данными ею в судебном заседании 25.11.2011 года, которая пояснила суду, что в октябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации муж узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». И о том, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и в дальнейшем получать 27 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в кредитном союзе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_290 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков, ул. Космическая 14 ком. 104-А. 11.10.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза ОСОБА_230 и с бухгалтером. Других работников кредитного союза «Надя плюс» он не знал. Ему рассказали о том, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_28. Затем был составлен договор № 129/10, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_290 решил, что по окончании срока действия договора он снимет и вклад, и деньги, начисленные по процентам. 21.11.2007 года ему срочно понадобились деньги, он пришел в кредитный союз, досрочно расторг договор, получил свой вклад и деньги, начисленные по процентам. Затем, так как деньги ему были нужны, не надолго, был составлен договор № 176/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно, этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что по окончании срока действия договора он снимет и вклад, и деньги начисленные по процентам. в дальнейшем 20.02.2008 года он выполняя условия договора положил еще 8000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Затем 30.07.2008 года он решил внести в кредитный союз деньги в сумме 5000 грн, и ОСОБА_230 ему разъяснила, что лучше внести деньги в качестве дополнительного паевого взносаё и тогда по результатам работы предприятия он получит 35 процентов годовых от этой суммы. ОСОБА_290 написал заявление, и внес 5000 грн., в качестве дополнительного паевого взноса, о чем ему была выдана квитанция. По дополнительному паевому взносу он процентов не получал. В декабре 2008 год истек срок действия договора № 176/11, и он пришел получать деньги, кроме него в кредитном союзе были другие вкладчики, у которых тоже истек срок действия договоров. Получали деньги в порядке очереди, и ему денег в кредитном союзе не хватило. В связи с этим председатель правления ОСОБА_229 выдал гарантийное письмо о том, что он выдаст деньги по договору № 176/11 не позднее 8.01.2009 года. В январе ОСОБА_290 пришел получать деньги, однако кредитный союз открывался только 12.01.2009 года в связи с праздниками. Он пришел в кредитный союз 12.01.2009 года и там его инициативная группа вкладчиков записала, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули ОСОБА_290 и не вернули его деньги. Они ему должны 15000 грн.- деньги, которые он внес в кредитный союз «Надія плюс». Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам - 3588 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24 апреля 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_290 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 24 л.д.128

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 176/11 от 21.11.2007 года, заявлением от 30.07.2008 года на приём дополнительного паевого взноса, гарантийным письмом, книжкой вкладчика, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 02АААД № 623333 от 20.02.2008 года, серии 01АААС от 30.07.2008 года, № 922 от 21.11.2007 года.

Т. 24 л.д.119-158, л.д.354-359, 365

- показаниями потерпевшего ОСОБА_23, данными им в судебном заседании 15.02.2011 года, который пояснил суду, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного сообщества «Надия плюс», который принимает вклады на депозитный счет, под 26% годовых. В связи с тем, что процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_23 были сбережения в общей сумме 1000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретила глава правления ОСОБА_230, которая его проконсультировала относительно работы кредитного союза «Надия плюс». Рассказала, что кредитный союз существует уже долго, у них есть лицензия, которая разрешает им работать, также говорила, что они выдают деньги в кредит под более высокий процент, при том, что гарантия у них в том, что при выдаче кредитов, они оформляли под залог недвижимость. Также там был бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Потом ему пояснили, что он может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_23 согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_29. затем был составлен договор № 68/8 от 31.08.2007 года , согласно которого ОСОБА_23 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. под 26 процентов годовых на срок 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора ОСОБА_23 положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 6000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Деньги он уплачивал ОСОБА_230, она же и оформляла договор. По данному договору проценты ОСОБА_23 получал ежемесячно. Затем 02.07.2008 года он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс» и написал на имя ОСОБА_230 заявление, о том, что он хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 5000 грн. под 26 процентов годовых с условием, что он сможет забрать их в любой момент. В этот же день у него приняли заявление, и он уплатил в кассу КС «Надия плюс» деньги, о чем ему была выдана квитанция. Затем 25.04.2008 года он написал еще одно заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления ОСОБА_230, о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 2500 грн. под 30 процентов годовых с условием, что сможет забрать их в любой момент. В этот же день у него приняли заявление, и он уплатил в кассу КС «Надия плюс» деньги, о чем ему была выдана квитанция. Затем 10.07.2008 года он написал еще одно заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления ОСОБА_230, о том, что он хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 7500 грн. под 30 процентов годовых с тем же условием, что и в предыдущих. В этот же день у него приняли заявление, и он уплатил в кассу КС «Надия плюс» деньги, о чем ему была выдана квитанция. Каждый раз заявления о ДПВ у него принимала ОСОБА_230, деньги которые он уплачивал, принимала тоже она, а квитанции об уплате выдавал ОСОБА_231 Затем был составлен договор № 411/8 от 08.08.2008 года, согласно которого ОСОБА_23 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 30 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяцев с 08.08.2008 г. по 08.08.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Затем 27.08.2008 года он сделал до вложение по данному договору 2000 грн. 05.02.2008 года, для того, чтобы были полностью выполнены все условия договора до вложил 15000 грн. По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он получал ежемесячно. По данному договору проценты он получал последний раз 30.11.2008 года. Примерно в январе 2009 года он позвонил в офис кредитного союза «Надия плюс», где при разговоре с ОСОБА_231 выяснилось, что ОСОБА_23 нужно приехать к ним, где ему все объяснят. Когда ОСОБА_23 приехал, то выяснилось, что ОСОБА_230 уволилась с работы, на ее месте был новый человек, который представился главой правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229. На поставленные ОСОБА_23 вопросы относительно происходящего деятельности кредитного союза, он ответил, что деньги он передал в кредит ОСОБА_367, главе другого кредитного союза, «Строительство и финансы», а непосредственные руководители, то есть тот же ОСОБА_367 скрылся вместе с деньгами. На другие вопросы он не отвечал, говорил что КС занимаются следственные органы. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_23 и не вернули его деньги. Они ему должны 35 000 грн.- то есть деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам по условиях окончания договора 6000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_23 причинен моральный ущерб в сумме 35 000 грн.

- фактическими данными, соджержащимися в протоколе выемки от 25.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_23 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 24 л.д.168

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 411/8 от 08.08.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 02.07.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 10.07.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 25.04.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1616 от 08.08.2008 года, № 1680 от 27.08.2008 года, № 1230 от 02.07.2008 года, серии 01АААС номер 663526 от 10.07.2008 года, серии АААЕ номер 119889 от 25.04.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_301.

Т.24 л.д.169-189, л.д.354-359, 365

- показаниями потерпевшего ОСОБА_24, данными им в судебном заседании 06.05.2011 года, который пояснил суду, что в июле 2008 года из рекламы, в средствах массовой информации он узнал о том, что кредитный союз «Надия плюс» принимает вклады на депозитные счета под 35% годовых. Так как процентная ставка в данном кредитном сообществе была выше чем в банках, данное объявление привлекло его внимание. ОСОБА_24 имел сбережения в сумме 5000 гривен, которые решил положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, д.14, ком. 104-А. 18.07.2008 года он пришёл в офис кредитного союза по вышеуказанному адресу. Там познакомился с должностным лицом кредитного союза -главой правления ОСОБА_230 ОСОБА_24 производил все расчёты и договор заключил с ОСОБА_230 Также в кредитном союзе был мужчина на вид около 40 лет. Как понял ОСОБА_24 он тоже является должностным лицом. ОСОБА_230 рассказала ему, что он может положить деньги под 35% годовых, если вступит в кредитный союз. Она пояснила, что деньги нужно класть не на депозитный счёт, а в качестве дополнительного паевого взноса. ОСОБА_24 согласился и при вступлении в кредитный союз оплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен. Ему выдали членскую книжку НОМЕР_30. ОСОБА_24 написал заявление о приёме в кредитный союз «Надия плюс» денег в сумме 5000 гривен в качестве дополнительного паевого взноса, внёс эти деньги и ему была выдана квитанция. Примерно 18.10.2008 года ОСОБА_24 пришёл в кредитный союз и написал заявление, чтобы ему спустя три месяца вернули деньги, которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс», которые у него приняла ОСОБА_230 22.01.2009 года он вновь пришёл в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить деньги, начисленные ему по процентам по его вкладу, а также весь его вклад. Когда он пришёл в офис кредитного союза, то там находилась инициативная группа вкладчиков, которая записала его и пояснила, что денег в кредитном союзе нет и когда они появятся не известно, всех обманули. Кроме того в кредитном союзе находился исполняющий обязанности главы правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229, который пояснил ему, что деньги не удаётся вернуть, так как большая сумма была отдана какому-то лицу лицу, которое как-то связано с кредитным союзом «Будівництво та фінанси», и этот человек куда-то пропал. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_24 и не вернули ему деньги в сумме 5000 гривен-его дополнительный паевой взнос.

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением от 21.01.2009 года,заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 18.07.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1378 от 18.07.2008 года, серии 01АААС номер 663549 от 18.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_30.

Т.24 л.д.199-222, л.д.354-359, 365

- показаниями потерпевшей ОСОБА_25, данными ею в судебном заседании 11.02.2011 года, которая пояснила суду , что в июне 2008 года из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 30 процентов годовых от вклада. ОСОБА_25 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_31. У ОСОБА_25 были накопления в общей сумме 6000 грн., которые она решила положить как дополнительный паевой взнос в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда ОСОБА_25 пришла первый раз в кредитный союз «Надия плюс», там её встретили председатели кредитного союза. женщина и мужчина. Все вопросы и дела вели эти люди. Затем 26.06.2008 года ОСОБА_25 написала заявление на имя главы правления ОСОБА_230, о том, что она хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 6000 грн. Данное заявления у неё приняла женщина, также она сказала, что срок заявления 12 месяцев, что деньги она вкладывает под 30 процентов, и то, что деньги она сможет забрать по окончанию срока. Мужчина принял у ОСОБА_25 деньги и выдал ей квитанцию о внесении денег. В мае 2009 года ОСОБА_25 пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» для того, чтобы забрать проценты и деньги, которые положила на дополнительный паевой взнос, но когда она пришла в офис, мужчина, который работает в другой организации ей сказал, что кредитный союз «Надия плюс» поменял адрес, и указал ей какой именно. Затем она поехала по указанному адресу. Там застала одного из вкладчиков кредитного союза «Надия плюс», который сказал, что такой организации больше не существует, ее объявили банкротом. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_25 и не вернули её деньги. Они должны ей 6000 грн. то есть деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ей должны деньги, начисленные по процентам по окончании договора - 2000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 6000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_25 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 24 л.д.231

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 26.06.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1162 от 26.06.2008 года, серии 01АААС номер 675785 от 26.06.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_31.

Т. 24 л.д.232-254 л.д.354-359, 365

- показаниями свидетеля ОСОБА_346, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о том, что существует кредитное сообщество «Надия плюс. Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счёт, под 29% годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше чем в банках это привлекло его внимание. У него были накопления в общей суме 4 900 гривен, которые он решил положить на депозитный счёт в кредитном союзе «Надия плюс», который расположен по ул. Космической 14, комната 104-А в г. Харькове. Когда он пришёл в кредитный союз «Надия плюс» его там встретили представители кредитного союза. Глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 объяснила ему, что организация у них работает законно, о чём свидетельствовали копии документов, которые она ему предъявила. Там же был бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы и дела он вёл с этими людьми. ОСОБА_346 пояснили, что он может положить деньги под 29% годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ему выдали квитанцию и указали уплату в членской книжке вкладчика, выданной на его имя. Затем был составлен договор, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 2650 гривен, под 29% годовых, сроком на 3 месяца с 08.10.2008 года по 08.01.2009 год включительно. Один экземпляр договора дали ОСОБА_346 на руки. Согласно этого договора он должен был положить на счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2 650 гривен, о чём ему была выдана квитанция. Деньги он уплатил бухгалтеру, а он в свою очередь выдал ему вкитанцию об уплате в которой сам расписался. В договоре расписалась ОСОБА_230 По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счёт он не получал. Собирался получить их вместе с вложенными им деньгами по окончанию срока договора. Затем был составлен договор № 568/10 от 24.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2550 грн. под 29% годовых, на срок 3 месяца с 24.10.2008 года по 24.01.2009 год включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в этот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 2550 гривен, о чём ему была выдана квитанция. По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счёт он не получал. Собирался их получить вместе с вложенными им деньгами по окончанию срока договора. Затем был составлен договор № 571/10 от 31.10.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 гривен, под 29% годовых на срок 3 месяца с 31.10.2008 года по 31.01.2009 год включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 2550 гривен, о чём была выдана квитанция в которой расписалась ОСОБА_230 также она расписалась в договоре № 571/10 от 31.10.2008 года. По данному договору проценты с вложенной им суммы он не получал и собирался их получить в конце срока договора. В январе 2009 года он пришёл в офис кредитного союза получать свои вклады, однако офис был закрыт и он понял, что кредитный союз «Надия плюс» прекратил свою деятельность. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ей ему деньги. Они были должны ему 12 110 гривен, то есть деньги, которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счёт. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам в сумме 6321 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ему был причинён моральный ущерб в сумме 19 331 грн.

Т. 24 л.д.255-257

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.08.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_346 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.24 л.д.266

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 568/10 от 24.10.2008 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 557/10 от 08.10.2008 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 571/10 от 31.10.2008 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 499/9 от 16.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_302, квитанциями к приходному кассовому ордеру №1912 от 16.09.2008 года, №1913 от 16.09.2008 года, №2200 от 31.10.2008 года, №2156 от 08.10.2008 года, №2188 от 24.10.2008 года.

Т.24 л.д.267-289 л.д.354-359, 365

- показаниями потерпевшего ОСОБА_26, данными им в судебном заседании 16.01.2012 года, который пояснил суду, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс», который принимает депозитные вклады под 27% годовых. Так как эта процентная ставка выше чем в банках предложение заинтересовало ОСОБА_26 У него были деньги в сумме 2000 гривен, которые он решил вложить в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по ул. Космической 14, к. 104-А в г. Харькове. 20.11.2008 года он пришёл в офис кредитного союза, там познакомился с его должностными лицами-женщиной и мужчиной, имён которых он не помнит. Ему пояснили, что он может положить деньги под 27% годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен. Ему выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_8. Затем был составлен договор № 170/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 гривен, под 27% годовых, на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора ОСОБА_26 дали на руки. Согласно этого договора он в этот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. 14.02.2009 года он вновь накопил деньги и выполняя условия вышеуказанного договора положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 5000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. В последующем по истечению срока действия договора он 20.12.2008 года получил в кредитном союзе «Надия плюс» все свои деньги в сумме 7000 гривен и начисленные проценты 1729 гривен 48 копеек, о чём была сделана запись в его личную книжку. В тот же день был составлен договор № 616/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 гривен, под 29% годовых на срок 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 2000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. В середине января 2009 года из средств массовой информации он узнал о том, что кредитный союз «Надия плюс» обанкротился. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и и не вернули ему его деньги, они должны ему 2000 гривен, то есть его деньги, которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того ему должны деньги начисленные по процентам 60 гривен, также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ему был причинён моральный ущерб в размере 200 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 16 апреля 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_26 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.24 л.д.298

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор о привлечении вклада на депозитный счёт № 616/12 от 22.12.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 897 от 20.11.2007 года, № 898 от 20.11.2007 года, №2673 от 22.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_8.

Т. 24 л.д.299-326, л.д.354-359, 365

- показаниями потерпевшего ОСОБА_27, данными им в судебном заседании 31.05.2011 года, который пояснил суду, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад под 26% годовых. У него были сбережения в сумме 3000 гривен, которые он решил вложить в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по ул. Космической-14, к. 104-А в г. Харькове. 23.07.2008 года он пришёл в офис кредитного союза, где его встретила женщина- должностное лицо кредитного союза. Также в кредитном союзе был мужчина на вид примерно лет 40, который был бухгалтером. Женщина пояснила, что он может вложить деньги под 26% годовых если вступит в кредитный союз. Он согласился и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов на сумму 60 гривен, а также выдали членскую книжку НОМЕР_58. Затем был составлен договор № 21/7, согласно которого он положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 3000 гривен под 26% годовых, о чём ему была выдана квитанция. Договор ему на руки не выдавался, а он остался в кредитном союзе, договор был заключён сроком на 1 год. Через год, а именно 23.07.2008 года он вновь пришёл в кредитный союз «Надия плюс», чтобы забрать свои деньги, а также забрать деньги начисленные по процентам. Ему эта женщина без проблем отдала деньги в сумме 3000 гривен, а также деньги начисленные по процентам в сумме 775 гривен. Об этом была сделана запись в её личной книжке вкладчика. Тогда же женщина предложила положить деньги в качестве дополнительного паевого взноса. Он на тот момент подумывал о получении кредита и она пояснила, что если у него будут лежать деньги в кредитном союзе, то легче будет взять кредит. 24.07.2008 года ОСОБА_27 решил положить в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5000 гривен. Женщина из кредитного союза пояснила, что он кладёт эти деньги под 35% годовых, на что он согласился. После чего написал заявление о приёме в кредитный союз «Надия плюс» 5000 гривен в качестве дополнительного паевого взноса, внёс эти деньги и ему была выдана квитанция. В середине января 2009 года он узнал о том, что кредитный союз «Надия плюс» не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему его деньги. Они должны ему 5000 гривен, то есть деньги которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса. Кроме того начисленные проценты 1150 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 16.04.2009 года, согласно которых у ОСОБА_27 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.24 л.д.335

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 24.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_280, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №248 от 23.07.2007 года, № 247 от 23.07.2007 года, № 249 от 23.07.2007 года, серии 01АААС номер 705266.

Т.24 л.д.336-359, 365.

- показаниями потерпевшего ОСОБА_28, данными им в судебном заседании 10.02.2011 года, которая пояснила суду , что в августе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Также он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 28 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_28 были накопления в общей сумме 50 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретили представители кредитного союза. Глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 объяснила ему, что организация у них работает законно, о чем свидетельствовали копии документов, которые она ему показала, что процент у них такой высокий из-за того, что деньги, которые вкладывают их вкладчики они выдают в кредиты под более высокий процент, и в зависимости от того, сколько они выдадут денежных средств в кредит зависит годовой процент их вкладчиков. Также там был бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы и дела он вёл с этими двумя людьми. ОСОБА_28 пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если он вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_59, которую ему выдали на его имя. Затем был составлен договор № 385/8 от 05.08.2008 года, согласно которого ОСОБА_28 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 300 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 50 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Деньги он уплатил ОСОБА_230, она их пересчитала, а затем выдала ему квитанцию об уплате в которой сама расписалась. Также она расписалась в выше указанном договоре и в его книжке вкладчика. Затем 27.08.2008 года ОСОБА_28 сделал довложения к договору № 385/ 8 от 05.08.2008 года в размере 12 000 грн., 01.09.2008 года еще 6 000 грн. По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он получал до 30.11.2008 года. Затем был составлен договор № 602/12 от 05.12.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1565 грн. под 29 процентов годовых на срок 6 месяцев. С заключением этого договора он завел новую личную книжку вкладчика НОМЕР_281. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 1565 грн., о чем ему была выдана квитанция. Деньги он уплатил бухгалтеру, а тот в свою очередь выдал ему квитанцию об уплате в которой сам расписался. В договоре, как выяснилось позже был указан другой глава правления, ОСОБА_229. Об этом ОСОБА_28 никто не сообщил, это он уже увидел дома, когда более детально ознакомился с заключенным договором. По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он не получал. Собирался их получить вместе с процентами по окончанию срока договора. В январе 2009 года, он пришел в офис кредитного союза, чтобы получить проценты, но к сожалению, когда он вошел в помещение, его встретили члены инициативной группы, которые объяснили, что кредитный союз распался, что создана инициативная группа из вкладчиков кредитного союза, которая всех членов кредитного союза «Надия плюс» ведет список в связи с тем, что руководство КС весь архив кредитного союза уничтожило. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_28 и не вернули ему деньги. Они должны ему 69 565 грн. - вклад в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам в сумме 14 640 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 100 000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 09.07.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_28 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.10

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор о привлечении вклада на депозитный счёт № 602/12 от 05.12.2008 года, договор о привлечении вклада на депозитный счёт № 358/8 от 05.08.2008 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1575 от 05.08.2008 года, книжка вкладчика НОМЕР_59, книжка вкладчика НОМЕР_59.

Т. 25 л.д.11-43, 446-452, 458

- показаниями потерпевшего ОСОБА_29, данными им в судебном заседании 14.09.2011 года, о том, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надія плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать проценты годовые от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_29 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 8.02.2008 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза ОСОБА_230. Именно с ней он решал все вопросы, она подписывала и составляла все документы, принимала у меня деньги. ОСОБА_29 интересовался откуда получает прибыль кредитный союз, и ОСОБА_230 пояснила, что кредитный союз выдавал кредиты реальным людям под большой процент. ОСОБА_29 пояснили, что он может положить деньги под 23 процента годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_29 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_60. Затем был составлен договор № 286/2, согласно которого ОСОБА_29 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 23 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора ОСОБА_29 тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 20000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_29 решил, что будет снимать деньги начисленные ему по процентам от вклада каждый месяц, что и делал регулярно. Впоследствии у него снова появились накопления, которые он также решил вложить в кредитный союз Надия плюс. 05.06.2008 года он пришел в кредитный союз Надия плюс. ОСОБА_230 сообщила ему, что у кредитного союза закончился срок действия лицензии на принятие депозитных вкладов, в связи с чем ему необходимо сделать вклад в виде дополнительного паевого взноса. ОСОБА_29 согласился, написал заявление о принятии у него 17 000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. Ему пообещали, что он кладёт свои деньги по 35 процентов годовых. Согласно указанного заявления он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 17 000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_29 решил, что будет снимать деньги, начисленные ему по процентам от вклада каждый месяц, что и делал регулярно, и ему их выдавали без проблем по первому требованию. Впоследствии у ОСОБА_29 снова появились накопления, которые он решил вложить в кредитный союз Надия плюс. 28.07.2008 года он пришел в кредитный союз Надия плюс. ОСОБА_230 что сказала, у кредитного союза закончился срок действия лицензии на принятие депозитных вкладов, в связи с чем ему необходимо сделать вклад в виде дополнительного паевого взноса. ОСОБА_29 согласился, написал заявление о принятии у него 10 000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. Ему пообещали, что он кладёт свои деньги под 35 процентов годовых. Согласно указанного заявления он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_29 решил, что будет снимать деньги, начисленные ему по процентам от вклада каждый месяц, что и делал регулярно. Впоследствии у него снова появились накопления, которые он решил вложить в кредитный союз Надия плюс. 8.10.2008 года он пришел в кредитный союз Надия плюс. ОСОБА_230 сказала, что у кредитного союза закончился срок действия лицензии на принятие депозитных вкладов, в связи с чем ему необходимо сделать вклад в виде дополнительного паевого взноса. ОСОБА_29 согласился, написал заявление о принятии у него 12 000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. Ему пообещали, что он вложит свои деньги под 35 процентов годовых. Согласно указанного заявления он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 12000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_29 решил, что будет снимать деньги начисленные ему по процентам от вклада каждый месяц, что и делал регулярно, и ему их выдавали без проблем по первому требованию. Хотя он и получал деньги, начисленные по процентам от его вкладов в качестве дополнительного паевого взноса, каждый месяц, однако в документах он расписывался только раз в три месяца, сразу за все деньги, начисленные за эти месяцы. В январе 2009 года он пришел в офис кредитного союза, и узнал, что всех вкладчиков обманули, и деньги никто возвращать не собирается. В январе он также узнал, что ОСОБА_230 уволилась, и теперь главой является ОСОБА_229 Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули ОСОБА_29 и не вернули его деньги. Они ему должны 59 000 грн. то есть его деньги, которые он внес в кредитный союз «Надія плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам, - 11500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в потоколе выемки от 20 мая 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_29 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.54

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1076 от 05.06.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 05.06.2008, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 28.07.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 08.10.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 01АААС номер 705205, серии 02АААД № 623279, серии 02АААД № 623278, серии 01АААС номер 705274, договор о привлечении вклада № 286/2 от 08.02.2008 года.

Т. 25 л.д. 55-63

- показаниями потерпевшего ОСОБА_30, данными им в судебном заседании 17.08.2011 года, который пояснил суду, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном союзе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_30 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 07.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надія плюс». Там познакомился с одним работником, должности и имени его не запомнил. ОСОБА_30 пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_30 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн. Ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_61. Затем был составлен договор № 35/8 на срок в 12 месяцев о внесении им денежных средств на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс». По окончанию срока действия договора он 08.08.2008 года пришел в офис кредитного союза Надия плюс. На тот момент у него на депозитном счете кредитного союза Надия плюс находился вклад на сумму 10 000 грн., под 25 процентов годовых. Ему выплатили проценты, начисленные за срок действия договора. Так как он решил вновь положить деньги на депозитный счет кредитного союза Надия плюс, то был составлен договор № 405/8, согласно которого ОСОБА_30 должен был положить деньги в сумме 15000 грн на депозитный счет кредитного союза Надия плюс по 28 процентов годовых на срок в 16 месяцев. ему был засчитан вклад, который он внес по договору № 35/8 в сумме 10000 грн., он внес еще 5000 грн., и ему была выдана квитанция о внесении согласно договора 405/8 сумы 15000 грн. ОСОБА_30 решил, что снимет все деньги, начисленные ему по процентам от вклада, и сам вклад по окончанию срока действия договора. В январе 2009 года ему позвонили и пригласили в офис кредитного союза «Надия плюс», он пошел в офис кредитного союза, и там его инициативная группа вкладчиков записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_30 и не вернули ему деньги. Они ему должны 15000 грн.- которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам - 4200 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надія плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30 апреля 2009 года, согласно которого у потерпевшего ОСОБА_30 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 25 л.д.73

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.08.2008 года, книжка вкладчика НОМЕР_61, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1068 от 08.08.2008 года.

Т.25 л.д.74-87, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_334, данными ею на стадии досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании 14.09.2011 года, которая пояснила суду, что в июне 2008 года из средств массовой информации она узнала что кредитный союз «Надия плюс» принимает вклады под 35% годовых, это предложение её заинтересовало, так как процентная ставка была выше, чем в банке. Поэтому свои сбережения в сумме 11 000 гривен она решила в данный кредитный союз, офис которого расположен по ул. Космической 14, к.104-А в г. Харькове. Прибыв в кредитный союз по вышеуказанному адресу её встретили представители данного предитного союза мужчина-бухгалтер и женщина-глава правления. Затем 19.06.2008 года, она написала заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления кредитного союза, на сумму 11000 гривен, под 35% годовых, сроком на 12 месяцев. Данное заявление у неё приняла женщина, после чего она уплатила 11 000 гривен в кассу. Затем 04.07.2008 она снова пришла в кредитный союз и написала ещё одно заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 на сумму 3000 гривен, под 35% годовых сроком на 12 месяцев. После чего внесла в кассу 3000 гривен, о чём ей была выдана квитанция об уплате взноса. В январе 2009 года она узнала от своей знакомой что кредитный союз «Надия плюс» прекратил свою деятельность. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_334 и не вернули ей 14 000 вклада и 4837 грн. процентов, также причинили ей моральный ущерб на сумму 5 000 гривен.

Т.25 л.д.89-90

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.08.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_334 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 25 л.д.96

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 19.06.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 04.07.2008, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 01АААС номер 663508 от 04.07.2008 года, серии 01АААС номер 675775 от 19.06.2008 года, номер 1137 от 19.06.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_283.

Т.25 л.д.97-121, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_278, данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что в августе 2007 из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». И узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 24 процентов годовых от вклада. ОСОБА_278 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_62. У ОСОБА_278 были накопления в общей сумме 5000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда она пришла первый раз в кредитный союз «Надия плюс». Там её встретили представители кредитного союза. Глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 объяснила ей, что организация у них работает законно. Также там был бухгалтер мужчина. Все вопросы и дела ОСОБА_278 вела с этими двумя людьми. Затем был составлен договор № 74/8 от 30.08.2007 года на срок 12 месяцев, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5 001 грн. под 25 процентов. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5001 грн, о чем ей была выдана квитанция. По данному договору деньги она получала ежемесячно по первому её требованию. По данному договору претензий у неё нет, так как ей выплатили все вложенные денежные средства и проценты. Данный договор и квитанции, которые относятся к нему она не сохранила, так как срок его истек. Затем был составлен договор №459/9 от 01.09.2008 года на срок 13 месяцев с 01.09.2007 года по 01.10.2009 года включительно. Согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 28 процентов. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 8000 грн, о чем ей была выдана квитанция. По данному договору деньги она получала ежемесячно по первому моему требованию до 16.12.2008 года. В январе 2009 года ОСОБА_278 пришла в офис кредитного союза «Надия плюс», но когда она зашла, из руководства уже никого не было, там присутствовали члены инициативной группы вкладчиков, которые объяснили ей, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» бманули её и не вернули её деньги. Они ей должны 8 000 грн. т.е. деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ей должны деньги, начисленные по процентам по окончании договора - 2434 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 1 000 грн.

Т. 25 л.д.123-124

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.07.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_278 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.131

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 459/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 01.09.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 408 от 30.09.2007 года, №407 от 30.09.2007 года, №1701 от 01.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_62.

Т.25 л.д.132-147, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_31, данными ею в судебном заседании 14.06.2011 года, которая пояснила суду, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала о существовании кредитного союза «Надия плюс», а также о том, что туда можно положить вклад на депозитный счет, под 25 % годовых. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_31 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который расположен по ул. Космической 14 ком. 104-А, в г. Харькове. 27.03.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_31 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика НОМЕР_63. Затем был составлен договор № 490/9, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 50000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 15 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора ОСОБА_31 в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 50000 грн, о чем ей была выдана квитанция. Она решила, что будет снимать деньги начисленные по процентам и снимала их постоянно, ей их выдавали без проблем по первому требованию. В дальнейшем она вновь решила положить деньги в кредитный союз «Надия плюс», в связи с чем 22.10.2008 пришла в офис кредитного союза, был составлен договор № 567/10, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 14 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 20000 грн, о чем ей была выдана квитанция, она решила, что будет снимать деньги, начисленные по процентам и снимала их постоянно. В середине января 2009 года она пошла в офис кредитного союза и там её встретила инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_31 не вернули ей 70000 грн.-сумму вклада на депозитный счет. Кроме того, ей должны деньги начисленные по процентам - 5000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надія плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 10000 грн.

Т. 25 л.д.151-152

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_31 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.156

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 409/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 11.09.2008 года, договором № 567/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 22.10.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1897 от 11.09.2008 года, № 1898 от 11.09.2008 года, № 2186 от 22.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_63.

Т.25 л.д.157-176, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_32, данными ею в судебном заседании 05.05.2011 года, которая пояснила суду, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надеджда плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет и получать 25 процентов годовых от вклада. Деньги начисленные по процентам она сможет снимать каждый месяц. Таким образом, она собиралась получать прибавку к пенсии в виде процентов от депозитного вклада. У неё были накопления в сумме 25000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надежда плюс». Однако она решила сначала положить 15000 грн. 06.03.2008 года ОСОБА_32 пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там узнала, что заместителем председателем правления является гр. ОСОБА_230. Кроме того из должностных лиц кредитного союза она узнала бухгалтера ОСОБА_231. Кроме того, в кредитном союзе была еще девушка, которая оформляла документы, но ее имени она не помнит. Она никаких решений не принимала, только выполняла указания по составлению документов от ОСОБА_230 и ОСОБА_231. Каждый раз, когда ОСОБА_32 приходила в кредитное сообщество «Надежда плюс» она общалась именно с этими людьми. Ей пояснили, что она может положить деньги на депозитный счет по 25 процентов годовых. ОСОБА_32 все таки решила положить сначала только 15000 грн., т.к. класть все деньги она боялась. Был составлен договор 335/3, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а один остался ей. Согласно этого договора она передала кредитному союзу 15 000 грн., под 25 процентов годовых и ей была выдана квитанция. Чуть позже ОСОБА_32 решила положить еще 10 000 грн на депозитный счет под 25 процентов годовых. 19.03.2008 года был составлен договор 343/3, один экземпляр которого остался в кредитном союзе, а один остался ей. Согласно этого договора она передала кредитному союзу 15 000 грн., под 25 процентов годовых и ей была выдана квитанция. С тех пор ОСОБА_32 ежемесячно снимала деньги, начисляемые ей по процентам, и ей их всегда платили исправно. ОСОБА_32 приходила к бухгалтеру ОСОБА_231, он считал набежавшую сумму и затем либо сам, либо ОСОБА_230 выплачивали необходимую сумму. 05.01.2009 года она позвонила в кредитный союз, чтобы договориться о снятии денег, начисленных ей по процентам, однако ОСОБА_231 сказал ей, что до 08.01.2009 года кредитный союз закрыт. ОСОБА_32 поняла, что происходит что-то непонятное. 8.01.2009 года она пришла снимать проценты, прочитала объявление, что кредитный союз не работает до 12.01.2009 года. 12.01.2009 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс», там находился бухгалтер ОСОБА_231 и новый председатель наблюдательного совета ОСОБА_229, который якобы принял правление кредитным союзом. Они пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, а ОСОБА_230 уволилась. В кредитном союзе было много народа, никто деньги снять не может, и все вкладчики поняли, что их обманули и деньги уже не вернут. ОСОБА_229 обещал все время, что деньги кто-то отдаст, однако их никто не отдавал. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_32 и не вернули ей деньги. Они должны ей 25000 грн., т.е. её депозитный вклад.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.04.2009 года, согласно которых у потрпевшей ОСОБА_32 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 25 л.д.185

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор о привлечении вклада № 343/3 от 19.03.2008 года, договор № 353/3 о привлечении вклада от 06.03.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_284, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 12АААЕ номер 887604 от 06.03.2008 года, серии 12АААЕ номер 887660, серии 12АААЕ номер 887605.

Т. 25 л.д. 186-210, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_306, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании 06.12.2011 года, которая пояснила суду, что в июне 2008 года из средств массовой информации она узнала о том, что кредитный союз «Надия плюс», принимает вклады под процентные ставки, которые были выше тех которые предлагали банки. Это предложение заинтересовало ОСОБА_306, которая 10.12.2007 года решив положить туда свои сбережения проследовала в офис кредитного союза, расположенный по ул. Космической, 14, к. 104-А в г. Харькове. Там познакомилась с сотрудницей кредитного союза, которая рассказала ей условия вложения денежных средств, на вопрос откуда кредитный союз получает прибыль ей разъяснили, что кредитный союз состоит в объединении банков, которое имеет стабилизационный фонд на случай банкротства кредитных союзов. Ей пояснили, что она сможет вложить деньги, если вступит в кредитный союз. Она согласилась и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ей выдали квитанцию об оплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_64. Затем был составлен договор № 208/12, согласно которого она могла положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15 000 гривен, под 25% годовых на срок в 13 месяцев. Указанный вклад она могла вносить частями. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8200 гривен, о чём ей была выдана квитанция. ОСОБА_306 решила, что снимет свой вклад и деньги начисленные по процентам вклада по окончанию срока договора. В дальнейшем исполняя условия договора она 07.02.2008 года внесла в кредитный союз «Надия плюс» деньги в сумме 1800 грн., 11.03.2008 года -1500 грн., и каждый раз ей выдавалась квитанция. Кроме того, 28.01.2008 года она пришла в офис кредитного союза и был составлен договор № 272/1, согласно которого она могла положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15 000 грн. под 25% годовых, на срок в 13 месяцев. Указанный вклад она могла вносить частями. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 1500 гривен, о чём ей была выдана квитанция. Она решила, что снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада, по окончанию срока действия договора. В дальнейшем, исполняя условия договора, она 04.09.2008 года внесла в кредитный союз деньги в сумме 2750 гривен, о чём ей была выдана квитанция. Кроме того 06.08.2008 года она пришла в кредитный союз и был составлен договор № 395/8, согласно которого она могла положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 11 330 гривен, под 28% годовых, на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора ей дали на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 11 330 гривен, о чём ей была выдана квитанция. Она решила, что снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада, по окончанию срока действия договора. Кроме указанных вкладов, она неоднократно вносила деньги в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса, однако их она получила назад, кроме того, ей были выплачены проценты, и она никаких претензий по этому поводу не имеет. В январе 2009 года она пришла в кредитный союз, чтобы получить деньги по договору № 208/12, однако когда приехала, то узнала, что кредитный союз «Надия плюс» не работает, должностные лица всех обманули, а деньги пропали. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули ей деньги 27080 грн-сумма вкладов, кроме того деньги, начисленные по процентам-7124 грн, а также причинили моральный ущерб на сумму 20 000 гривен.

Т.25 л.д.215-217

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 09.06.2009 года, согласно которых у ОСОБА_306 изъяты документы, подтверждающие еёё взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.221

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 208/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 01.12.2007 года, договором № 272/1 о привлечении вклада от 28.01.2008 года, договором № 395/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.08.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1594 от 06.08.2008 года, №1791 от 04.09.2008 года, №117 от 28.01.2008 года, № 1094 от 10.12.2007 года, серии 12АААЕ номер 887634 от 11.03.2008 года, №1095 от 10.12.2007 года, серии 02АААД номер 623268 от 07.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_285.

Т.24 л.д. 222-255, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_33, данными ею в судебном заседании 05.05.2011 года, которая пояснила суду, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, получать 26 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_33 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 5.12.2007 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомилась, с работниками кредитного союза, которые ей пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика НОМЕР_65. Затем был составлен договор № 200/12, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Деньги она могла вносить не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5500 грн, о чем ей была выдана квитанция. ОСОБА_33 решила, будет постоянно снимать деньги, начисленные по процентам, что и делала каждый месяц, и ей их выдавали по первому требованию. В дальнейшем, продолжая исполнять условия договора она 9.04.2008 года внесла на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 500 грн. Позже она вновь решила внести деньги в кредитный союз, 13.05.2008 года она пришла в офис кредитного союза Надия плюс, там ей пояснили, что если она внесёт деньги в качестве дополнительного паевого взноса, то сможет получать 30 процентов годовых начислений от вклада, на что она согласилась, написала заявление о принятии у неё денег в сумме 200 грн в качестве дополнительного паевого взноса, после чего внесла указанные деньги, о чем ей была выдана квитанция. В дальнейшем она продолжала регулярно снимать деньги начисленные ей по процентам от её вклада. Позже она вновь решила внести деньги в кредитный союз, 8.08.2008 года она пришла в офис кредитного союза «Надия плюс», был составлен договор № 410/8, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5000 грн, о чем ей была выдана квитанция. Она решила, что будет постоянно снимать деньги, начисленные по процентам, что и делала каждый месяц, и ей их выдавали по первому требованию. 10.10.2008 года она сняла 1000 грн., от вклада в качестве дополнительного паевого взноса. В середине января 2009 года она пошла в офис кредитного союза, чтобы получить деньги, и там её инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_33 и не вернули её деньги. Они мне должны ей 12000 грн.- сумму вклада, кроме того, ей должны деньги, начисленные по процентам, - 1250 грн. и причинили моральный ущерб в сумме 10000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_33 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д. 264

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 200/12 от 05.12.2007 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 410/8 от 08.08.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 13.05.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1062 от 05.12.2007 года, №1063 от 05.12.2007 года, №1615 от 08.08.2008 года, серии 12АААЕ номер 119966 от 13.05.2008 года, сернии 12АААЕ номер 119691 от 09.04.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_286.

Т.25 л.д.265-296, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_34, данными ею в судебном заседании 05.05.2011 года, которая пояснила суду, что о существовании кредитного союза «Надия Плюс» она впервые узнала в 2008 году из рекламы в метро. У неё были накопления денежных средств, которые она решила положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. 28.02.2007 года она пришла в кредитный союз «Надія плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 23 процентов годовых на депозитный счет кредитного союза, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_66. Затем в этот же день она заключила с КС «Надия Плюс» депозитный договор № 318/2, согласно которого внесла на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 50500 гривен под 23 % годовых на срок 13 мес. с выплатой процентов ежемесячно. В течении действия данного договора она сняла с депозитного счета денежные средства в сумме 15 000 гривен. В кредитном союзе она общалась и производила расчеты с председателем правления ОСОБА_230 Она пояснила ей, что деятельность кредитного союза состоит в выдаче его членам кредитов из денежных средств, внесенных его вкладчиками на депозитный счет и в качестве дополнительного паевого взноса под более высокие проценты и получении за счет этого прибыли, которая использовалась для выдачи процентов вкладчикам кредитного союза. Должностные лица кредитного союза «Надія плюс» обманули ОСОБА_34 и не вернули ей внесённые деньги. Они должны ей 35500 грн.- сумму вклада на депозитный счет в кредитный союз «Надія плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15 августа 2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_34 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор о привлечении вклада № 318/2 от 28.02.2008 года, квитанции к приходным кассовым ордерам: серии 02АААД номер 623372 от 28.02.2008 года, серии 02АААД номер 623373 от 28.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_66.

Т. 25 л.д.307-321, 446-452, 458

- показаниями потерпевшего ОСОБА_35, данными им в судебном заседании 27.04.2011 года, который пояснил суду, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о том, что кредитный союз принимает вклады под 28% годовых, данная процентная ставка была выше, чем в банках и это предложение его заинтересовало. У него были накопления в сумме 63 000 гривен, которые он решил вложить в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по ул. Космической 14, оф. 104-А в г. Харькове. 12.09.2007 года он пришёл в офис по вышеуказанному адресу, познакомился с главой правления ОСОБА_230, главным бухгалтером ОСОБА_231 В дальнейшем он осуществлял расчёты и заключал договора с ОСОБА_230 при этом помогал главный бухгалтер. Они ему рассказали о том, что он может положить средства под 28% годовых если вступит в кредитный союз. При вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ему выдали квитанцию и членскую книжку НОМЕР_67. Был составлен договор № 90/9, который подписали он и женщина-работник кредитного союза, один экземпляр остался в обществе, второй был выдан ему на руки. Согласно этого договора он должен был внести на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 100 000 гривен. Однако по частям. В этот же день он внёс 36 000 гривен, сроком на один год и ему была выдана квитанция. С тех пор он ежемесячно снимал деньги, начисленные ему как проценты от вклада. 09.10.2007 года по указанному договору он внёс ещё 3000 гривен, о чём ему была выдана квитанция, 06.11.2007 года внёс 2000 гривен, 21.11.2007 года внёс 5000 гривен, 05.12.2007 внёс ещё 3500 гривен, 06.02.2007 внёс ещё 500 гривен, таким образом он внёс в общей суме 50 000 гривен. Он ежемесячно продолжал снимать деньги, начисленные ему по процентам от вклада. 01.07.2008 он решил положить на депозитный счёт ещё деньги в сумме 18 000 гривен. Эти деньги он хотел положить исключительно на три месяца. Он пришёл в кредитный союз и ОСОБА_230 предолжила ему внести эти деньги в качестве дополнительного паевого взноса, пояснив что таким образом он получит более выгодный процент. Он согласился и как член кредитного союза написал заявление, деньги в сумме 18 000 гривен были у него приняты, ему была выдана квитанция. Ровно через 3 месяца он получил этот взнос обратно и проценты по нему. Далее, ежемесячно он продолжал снимать деньги, насчитанные ему по процентам от вклада по договору № 90/9. В середине января 2009 года ему позвонил домой не знакомый мужчина, который пояснил, что в кредитном союзе плохое положение дел, деньги не возвращают. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги. Они должны ему 50 000 гривен-сумму депозитного вклада. Кроме того должны проценты 4600 гривен и причинили моральный ущерб, который он оценивает в 25 000 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_35 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.331

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением о принятии дополнительного паевого взноса от 01.07.2008 года, договором № 90/9 о привлечении вклада от 12.09.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_67, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1029 от 05.12.2007 года, серии 01АААС номер 675795 от 01.07.2008 года, серии 02АААД номер 623230 от 05.02.2008 года, № 454 от 12.09.2007 года, № 455 от 12.09.2007 года, № 453 от 12.09.2007 года, № 612, б/н от 06.11.2007 года, № 915 от 21.11.2007 года.

Т.25 л.д.332-354, 446-452, 458

- показаниями потерпевшего ОСОБА_36, данными им в судебном заседании 04.05.2011 года, который пояснил суду, что в 2007 году он впервые узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс» и решил внести в него свои сбережения. 07.10.2008 года он проследовал в офис кредитного союза расположенный по ул. Космической, 14, к. 104-А в г. Харькове. Ему рассказали о том, что он может положить деньги под 27% годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и членскую книжку НОМЕР_2. После чего 07.10.2008 года он заключил с кредитным союзом «Надия плюс» депозитный договор № 553/10, согласно которого он должен был внести на депозитный счёт кредитного союза деньги сроком на 3 месяца. Согласно данного договора он внёс на депозитный счёт кредитного союза деньги в сумме 15 000 гривен, о чём у него имеется квитанция. Проценты по депозитам получал регулярно, последний раз 08.12.2008 года, в кредитном союзе общался с председателем правления ОСОБА_230 и бухгалтером. 08 января 2008 года он пришёл в кредитный союз чтобы получить деньги- сумму вклада и проценты по нему, так как закончился срок договора, однако новый председатель правления ОСОБА_229 пояснил ему, что денег в кредитном союзе нет и выплачиваться они не будут. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_36 и не вернули ему деньги в сумме 15 000 гривен-сумму вклада.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которых у ОСОБА_36 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.362

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 553/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 07.10.2008 года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 2151 от 07.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_2.

Т.25 л.д. 363-384, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_37, данными ею в судебном заседании 15.02.2011 года, которая пояснила суду, что осенью 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она, как пенсионер, будет получать 29 процентов годовых от вклада. ОСОБА_37 заключила договор на три месяца, решив, что к тому времени начнёт ремонт. У неё были накопления в сумме 5000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надежда плюс». 19.11.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там она узнала, что председателем правления является гр. ОСОБА_230, главным бухгалтером ОСОБА_231 Ей пояснили, что она может положить деньги на депозитный счет под 29 процентов годовых. Общее условие было 27 процентов годовых, а ей как пенсионеру дают 29 процентов годовых. Был составлен договор 591/11, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а второй остался ей. Согласно этого договора она передала кредитному союзу 5000 грн, под 29 процентов годовых и ей была выдана квитанция. ОСОБА_37 передала на три месяца и планировала снять тогда свои деньги вместе с начисленными процентами. В начале 2009 года она от знакомых и по средствам массовой информации узнала, что у банков и финансовых организаций появляются проблемы с деньгами, и людям не отдают их вклады. 12.01.2009 года, когда закончились новогодние праздники, она пришла в кредитный союз «Надежда плюс», там находился и новый председатель правления ОСОБА_229, который якобы принял правление кредитным союзом. Он пояснил, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, а ОСОБА_230 уволилась. В кредитном союзе было много народа, никто деньги снять не может, и все поняли, что их обманули и деньги уже не вернут. ОСОБА_229 пояснял, что он дал деньги взаймы деньги лучшему другу, который деньги не вернул. Это вызвало негодование у вкладчиков, т.к. ОСОБА_229 отдал деньги вкладчиков своему другу, не имея на это право. ОСОБА_229 обещал все время, что деньги кто-то отдаст, однако их никто не отдавал.

Т.25 л.д.389-390

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_37 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.394

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 591/11 от 19.11.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 2371 от 19.11.2008 года, № 2372 от 19.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_287.

Т.25 л.д.395-411, 446-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_38, данными ею в судебном заседании 20.11.2011 года, которая пояснила суду, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она, как пенсионер, будет получать 25 процентов годовых от вклада. У неё были накопления в сумме 5000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», офис которого располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.03.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там узнала, что председателем правления является гр. ОСОБА_230. Кроме того, из должностных лиц кредитного союза она узнала бухгалтера ОСОБА_231. Также, в кредитном союзе была девушка секретарь, но ее имени она не знает. ОСОБА_38 пояснили, что она может положить деньги на депозитный счет под 25 процентов годовых. Был составлен договор 351/3, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а один остался ей. Согласно, этого договора она внесла в кредитный союз 5000 грн, под 25 процентов годовых, о чем ей была выдана квитанция. Договор был заключен сроком на 13 месяцев. В последствии у неё появились еще накопления в сумме 3000 грн., которые она также решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надія плюс». 9.04.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там был составлен договор 367/4, один экземпляр которого остался в кредитном союзе, а второй остался ей. Согласно, этого договора она внесла в кредитный союз 3000 грн, под 25 процентов годовых, о чем ей была выдана квитанция. Договор был заключен сроком на 13 месяцев. Также ей были выданы деньги начисленные по процентам по договору № 351/3. С тех пор она каждый месяц снимала деньги, начисленные по процентам по обоим договорам. Деньги ей платили исправно, по первому требованию, и у неё никаких претензий не было. Последний раз деньги начисленные по процентам она снимала декабре 2008 года. В середине января 2009 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс» чтобы получить деньги начисленные по процентам, там уже находилась инициативная группа вкладчиков, которая её записала и пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Кроме того, там находился и новый председатель правления ОСОБА_229, который якобы принял правление кредитным союзом. Он пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, а ОСОБА_230 уволилась. ОСОБА_229 обещал все время, что деньги появятся, однако они не появлялись. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_38 и не вернули её деньги. Они ей должны 8000 грн.- деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитные счета. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_38 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.25 л.д.420

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №367/4 о привлечении вклада от 09.04.2008 года, договором о привлечении вклада № 351/3 от 26.03.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 12АААЕ номер 887686, серии 12АААЕ номер 119689 от 09.04.2008 года, серии 12АААЕ номер 887685 от 27.03.2008 года, членской книжкой НОМЕР_68.

Т.25 л.д.421-452, 458

- показаниями потерпевшей ОСОБА_39, данными в судебном заседании о том, что в октябре 2008 года из рекламы, размещённой в средствах массовой информации она узнала о существовании кредитного союза «Надия плюс», в котором принимают вклады под 29% годовых. У неё были накопления в сумме 11 000 гривен и она решила их вложить в данный кредитный союз, офис которого расположен по ул. Космической, 14 к. 104-А в г. Харькове. 30.10.2008 года она прибыла в офис по вышеуказанному адресу, узнала, что председателем правления является ОСОБА_230 Ей пояснили, что она может положить деньги на депозитный счёт под 29% годовых. Она согласилась и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ей выдали квитанцию об оплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_4. Затем был составлен договор № 570/10, один экземпляр которого остался в кредитном союзе «Надия плюс», а второй остался ОСОБА_39 Согласно этого договора ОСОБА_39 внесла в кредитный союз деньги в сумме 11 000 гривен, под 29% годовых, о чём ей была выдана квитанция. Договор был заключён сроком на 3 месяца. Она решила снять все деньги вместе с начисленными процентами после окончания срока действия договора. 30 января 2009 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить все деньги, там уже находилась инициативная группа вкладчиков, которые записали её и пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Кроме того, там находился и новый председатель правления ОСОБА_229, который якобы принял правление кредитным союзом. Он пояснил, что ОСОБА_230 уволилась. ОСОБА_229 обещал всё время, что появятся деньги, однако они не появлялись. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_39 и не вернули её деньги в сумме 11 000 гривен, еоторые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счёт. Кроме того 1500 гривен-начисленные по процентам и причинили ей моральный ущерб, который она оценивает в 100 000 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.04.2009 года, согласно которых у ОСОБА_39 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 570/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 30.10.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 2198 от 30.10.2008 года, №2199 от 30.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_4.

Т.26 л.д.10-26, 323-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_40, данными им в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 27 процентов годовых от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_40 были накопления в сумме 2000 грн, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков, ул. Космическая 14 ком. 104-А. 20.11.2008 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с должностными лицами кредитного союза - женщиной и мужчиной. Он производил все расчеты и договора заключил исключительно с этими двумя людьми. Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_8. Затем был составлен договор № 170/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн, о чем ему была выдана квитанция. 14.02.2009 года он вновь накопил деньги, и выполняя условия вышеуказанного договора, положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» еще 5000 грн, о чем ему была выдана квитанция. В последующем по истечению срока действия договора он 20.12.2008 года получил в кредитном союзе «Надія плюс» все свои деньги в сумме 7000 грн., а также начисленные проценты - 1729 грн. 98 коп., о чем была сделана запись в его личную книжку. В тот же день был составлен договор № 616/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надія плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора ему дали на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн., о чем ему была выдана квитанция. В середине января 2009 года в средствах массовой информации он услышал, что кредитный союз «Надия плюс» обанкротился. Он пошел в офис кредитного союза и там его инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 2000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам - 60 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надія плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 200 грн.

Т.26 л.д.30-32

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_40 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.36

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 440/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 22.08.2008 года, договором № 622/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 26.12.2008 года, договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 181/11 от 26.11.2007 года, договором № 585/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_288, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 19 от 09.01.2008 года, №2361 от 18.11.2008 года, №99 от 24.01.2008 года, №1155 от 19.12.2007 года, № 940 от 26.11.2007 года, № 959 от 29.11.2007 года, № 737 от 23.11.2007 года, № 939 от 26.11.2007 года, № 1077 от 07.12.2007 года, серии 02АААД № 623330, серии 12АААЕ № 887787, серии 02АААД номер 623288, серии 02АААД № 623403, № 1665 от 22.08.2008 года, №1872 от 08.09.2008 года, №2159 от 09.10.2008 года, №1611 от 08.09.2008 года, № 2679 от 26.12.2008 года.

Т.26 л.д.38-83, 323-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_41, данными им в судебном заседании о том, что в июне 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 29 процентов годовых от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У него были накопления в общей сумме 6000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 09.07.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретила глава правления кредитного союза ОСОБА_230 и мужчина бухгалтер. ОСОБА_230 проконсультировала его относительно работы кредитного союза «Надия плюс». Рассказала, что кредитный союз существует уже пять лет, у них есть лицензия, которая разрешает им работать. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Потом ему пояснили, что он может положить деньги под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_41 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_69. Затем был составлен договор № 12/7 от 09.07.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 40 000 грн. под 29 процентов годовых на срок 12 месяцов с 09.07.2007 г. по 09.07.2008 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 6000 грн., о чем ему была выдана квитанция. По данному договору он неоднократно делал довложения. В общем получилось 22 500 грн. По данному договору проценты с депозитного вклада он получал ежемесячно. Когда он заключал договор, то деньги давал ОСОБА_230, она же расписалась в договоре, квитанциях и личной книжке вкладчика. По данному договору претензий у него нет, так как срок договора закончился и он получил все деньги. Затем был составлен договор № 558/10 от 09.10.2008 года, согласно которого ОСОБА_41 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяцев с 09.10.2008 г. по 09.11.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. По данному договору проценты с депозитного вклада он получал по 30.11.2008 года. Примерно в январе 2009 года он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить проценты. Но к сожалению, там руководства уже не было. Была создана инициативная группа из вкладчиков кредитного союза, которые обьяснили, что кредитный союз банкрот, что руководство уволилось. 28.02.2009 года в доме офицеров было проведено собрание на котором он присутствовал, которое проводили члены инициативной группы. Они сказали сделать копии всех документов, относящихся к кредитному союзу «Надия плюс» и написать заявление для того, чтобы можно было принять какие-то меры для возвращения вкладов. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги, в сумме 10 000 грн., которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам по окончанию договора 2800 гривен. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему причинен моральный ущерб в сумме 2500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30 мая 2009 года, согласно которых у ОСОБА_41 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.92

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 12/7 о привлечении вклада от 09.07.2007 года, договором № 558/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 09.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_69, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 221 от 09.07.2007 года, №220 от 09.07.2007 года, №428 от 06.09.2007 года, № 446 от 11.11.2007 года, № 329 от 14.09.2007 года, № 222 от 09.07.2007 года, № 310 от 09.08.2007 года, № 2160 от 09.10.2008 года.

Т.26 л.д. 93-114, 323-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_42, данными им в судебном заседании о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» он впервые узнал из рекламы в средствах массовой информации в июле 2008 года. У него были накопления в сумме 8000 грн. которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 02.07.2008 года он лично пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул. Космическая 14 офис 104-А. В офисе он узнал ОСОБА_230, которая являлась главой кредитного союза, а также познакомился с бухгалтером. Ему пояснили, что он может положить деньги под 35 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн. и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_70. Затем он написал заявление о принятии у него денег в сумме 8000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса, т.к. ему пояснили, что через год он сможет получить от них 35 процентов годовых начислений. В последующем у него появились еще накопления в сумме 3800 грн. и он решил положить их на депозитный счет кредитного союза Надия плюс, чтобы каждый месяц получать начисления по процентам. Он пришел в офис кредитного союза Надия плюс, был составлен договор № 383/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Указанную сумму он должен был вносить не сразу, а частями. Согласно этого договора он тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 3800 грн, о чем ему была выдана квитанция. В дальнейшем 08.08.2008 года он, выполняя условия вышеуказанного договора, положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» еще 1000 грн, о чем ему была выдана квитанция. В дальнейшем 01.09.2008 года он, продолжая выполнять условия вышеуказанного договора, положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» еще 5000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Далее он каждый месяц получал начисленные проценты по указанному договору. 06.10.2008 года у него вновь появились накопления, и он решил положить их на депозитный счет кредитного союза Надия плюс. Он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», был составлен договор № 545/10 согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 3800 грн, о чем ему была выдана квитанция. Далее он продолжал каждый месяц получать начисленные проценты по указанному договору. Последний раз он получал деньги начисленные по процентам от моих депозитных вкладов в декабре 2008 года. 05.01.2009 года он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить деньги начисленные по процентам, и зайдя в офис кредитного союза, я зашел в комнату, где всегда сидела ОСОБА_230 и бухгалтер кредитного союза. Там находились двое мужчин, лиц которых он не запомнил, на вид им было около 30 лет. Они ему сказали, что прием граждан ведется в соседней комнате. Он успел заметить, что они изучали какие-то документы. Он пошел в соседнюю комнату, там сидел еще один незнакомый мужчина, который представился новым руководителем кредитного союза Надия плюс. Он сказал, что кредитный союз не работает, и в соседней комнате молодые люди, которых он видел - это работники милиции, которые работают там. Когда он вышел из комнаты, то увидел, что парни, которых назвали работниками милиции, несут два мешка с документами из офиса кредитного союза Надия плюс и складывают их в автомобили. Марок автомобилей он не запомнил, но переписал их номера: НОМЕР_278, и НОМЕР_279. 12.01.2009 года он пошел в офис кредитного союза и там была инициативная группа вкладчиков, которая записала его данные и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги. Они ему должны 18800 грн. т.е. деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам - 7000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_42 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.124

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 383/8 о пивлечении вклада на депозитный счёт от 05.08.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 02.07.2008 года, договором № 545/10 о принятии вклада на депозитный счёт от 06.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_70, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1180 от 02,07.2008 года № 1697 от 01.09.2008 года, № 1610 от 08.08.2008 года, № 1532 от 05.08.2008 года, № 2139 от 06.10.2008 года.

Т.26 л.д.125-153, 323-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_43, данными им в судебном заседании о том, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14, ком. 104-А. 28.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза и другими работниками, должностей, имен и лиц которых он не запомнил. Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_71. Затем был составлен договор № 238/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 15000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Указанную сумму он мог положить не сразу а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 12 300 грн, о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что снимет все деньги начисленные ему по процентам от вклада и сам вклад по окончанию срока действия договора. В январе 2009 года он пошел в офис кредитного союза, и там меня инициативная группа вкладчиков его записала, после чего, пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_43 и не вернули ему деньги. Они ему должны 12 300 грн.-сумму вклада. Кроме того, они ему должны деньги начисленные по процентам - 3321 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_43 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.162

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёшшыми к уголовному делу: договор о привлечении вклада № 238/12 от 28.12.2007 года, книжка вкладчика НОМЕР_71, квитанции к приходным кассовым ордерам № 1289 от 28.12.2007 года, № 1290 от 28.12.2007 года.

Т.26 л.д.163-189, 323-329

- показаниями потерпевшей ОСОБА_44, данными ею в судебном заседании о том, что в октябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она, будет получать 23 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У неё были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который расположен по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 10.10.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Она познакомилась с ОСОБА_230, которая рассказал ей, что она является главой кредитного союза. Также в кредитном союзе она знала бухгалтера, однако имени его не помнит. Ей пояснили, что она может положить деньги под 23 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_72. Все документы были оформлены на её девичью фамилию. Затем был составлен договор № 127/10, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 23 процентов годовых на срок в 14 месяцов. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 20 000 грн, о чем ей была выдана квитанция. Она решила, что будет снимать деньги начисленные по процентам и каждый месяц снимала их постоянно, ей их выдавали без проблем по первому требованию. Когда у неё снова появились накопления, то 21.11.2008 года она пришла в офис кредитного союза, был составлен договор № 594/11, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 25 процентов годовых на срок 14 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 3000 грн., о чем ей была выдана квитанция. Она решила, что будет снимать деньги начисленные по процентам каждый месяц. ІНФОРМАЦІЯ_10 закончился срок действия договора 127/10, она пришла получать оставшиеся деньги начисленные по процентам, однако ОСОБА_230 её уговорила заключить новый договор, а не забирать деньги. ОСОБА_44 согласилась, т.к. она очень настойчиво уговаривала и говорила, что у них дела идут хорошо, после чего, был составлен договор № 608/12, согласно которого ОСОБА_44 должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора ей была выдана квитанция что она положила деньги в сумме 20000 грн., однако деньги она не клала, а ей их пересчитали с договора № 127/10. В середине января 2009 года она пошла в офис кредитного союза и там её инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_44 и не вернули её деньги. Они ей должны 23 000 грн. т.е. деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ей должны деньги начисленные по процентам - 1637,5 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_44 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.200

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 594/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 21.11.2008 года, договором № 608/12 о привлечении вклада на депозитрный счёт от ІНФОРМАЦІЯ_10, книжкой вкладчика НОМЕР_72, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 2376 от 21.11.2008 года, №2532 от ІНФОРМАЦІЯ_10.

Т.26 л.д.201-228, 323-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_315, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» он впервые узнал от своей матери, которая посоветовала ей обратиться в данный кредитный союз, о нём она услышала по радио и сказала ему, что там предоставляют большие проценты по депозитам. У него были накопления денежных средств, которые он решил положить на депозит в кредитный союз «Надия плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, д.14, к. 104-А. 18.01.2008 года он пришёл в кредитный союз «Надия плюс». Там он познакомился с должностными лицами кредитного союза. Ему пояснили, что он может положить деньги под 25% годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен, обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ему выдали членскую книжку об уплате вышеуказанных взносов НОМЕР_303. Затем был составлен договор, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги под 25% годовых на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёть кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 5000 гривен. В январе 2009 года он позвонил в офис данного кредитного союза и ему сообщили, что его уже не существует. Несмотря на то, что срок действия договора закончился, принадлеждащие ему денежные средства в сумме 5000 гривен возвращены ему не были.

Т.26 л.д.232-233

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_315 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.237

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 258/1 о привлечении вклада от 18.01.2008 года, книжка вкладчика НОМЕР_303, квитанции к приходным кассовым ордерам № 78 от 18.01.2008 года, №77 от 18.01.2008 года.

Т.26 л.д.238-264, 323-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_45, данными им на стадии досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2007 года из средств массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном союзе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_45 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который расположен по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 31.07.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с женщиной - директором кредитного союза. Именно директор подписывала бумаги, выдавала и принимала деньги. Именно она разъяснила ему, что кредитный союз «Надия плюс» инвестирует деньги в строительство, за счет чего получает прибыль. Ему пояснили, что он может положить деньги, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн. и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_74 Затем был составлен договор № 29/7, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6500 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 6500 грн., о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что заберёт свой вклад, а также деньги начисленные по процентам от вклада по окончанию срока действия договора. Впоследствии, 08.08.2008 года, в связи с окончанием срока действия договора № 29/7, он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», там был составлен договор № 406/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. По договору № 29/7 ему были начислены проценты в сумме 1621 грн. 12 коп. Затем ему был засчитан вклад по договору № 29/7 и часть денег в сумме 1500 грн., начисленных по процентам, как вклад по договору № 406/8, и ему была выдана квитанция о внесении 8000 грн на депозитный счет. На руки ему было выдано 121 грн. 12 коп. Он решил, что снимет свой вклад по договору № 406/8, а также деньги, начисленные по процентам от вклада, по окончанию срока договора. В январе 2009 года он пришел в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_45 и не вернули ему деньги. Они ему должны 8000 грн. т.е. деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам, - 2240 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

Т. 26 л.д.269-270

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 16.07.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_45 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.26 л.д.274

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобющёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 406/8 от 08.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_74, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1609 от 08.08.2008 года.

Т. 26 л.д.275-288, 323-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_46, данными им в судебном заседании о том, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить депозитный вклад и он будет получать 27% годовых. Так как процентная ставка указанная в кредитном союзе была выше чем в банках это привлекло его внимание. У него были накопления в сумме 24 500 гривен, которые он решил положить на депозитный счёт в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, ком. 104-А. 28.01.2008 года он пришёл в кредитный союз «Надия плюс». Там он познакомился с работником кредитного союза-менеджером. Ему пояснили, что он может положить деньги в кредитный союз под 27% годовых, если он вступит в кредитный союз. ОСОБА_46 согласился и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен, и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и членскую книжку НОМЕР_3. Затем был составлен договор № 273/21, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 24500 гривен под 27% годовых, на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 24 500 гривен, о чём ему была выдана квитанция. 26.02.2008 года он вновь накопил деньги, решил их положить тоже на депозитный счёт в кредитный союз «Надия плюс». Он пришёл в кредитный союз, был составлен договор № 309/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 13 700 гривен, под 27% годовых, на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 13 700 грн., о чём ему была выдана квитанция. Проценты по указанным договорам он не снимал, планируя снять все деньги сразу по окончанию сроков договоров. В январе 2009 года он обратил внимание, что из средств массовой информации исчезла реклама кредитного союза «Надия плюс». Он заподозрил неладное и позвонил в кредитный союз. Там женщина, которая взяла трубку, сообщила, что кредитный союз прекратил свою деятельность, денег нет. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги. Они должны ему 38 200 гривен - сумму вклада, проценты 11 500 гривен а также причинили моральный ущерб на сумму 10 000 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_46 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 26 л.д.297

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 273/1 от 28.01.2008 года, договором о привлечении вклада № 309 /2 от 26.02.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 120 от 28.01.2008 года, № 119 от 28.01.2008 года, серии 02АААД номер 623354, книжкой вкладчика НОМЕР_3.

Т.26 л.д.298-329

- показаниями потерпевшей ОСОБА_47, данными ею в судебном заседании о том, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она, как пенсионер, будет получать 28 процентов годовых от вклада. У ОСОБА_47 были накопления в сумме 35 000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», офис которого располагается по адресу г. Харьков ул. Космической, 14 ком. 104-А. 08.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она узнала, что главой правления является гр. ОСОБА_230. Она ее лично не видела, только узнала из документов. Все общение у неё происходило с девушкой-менеджером. ОСОБА_47 пояснили, что она может положить деньги на депозитный счет под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_47 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_4. Затем был составлен договор 477/9, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а один остался ОСОБА_47 Согласно, этого договора она внесла в кредитный союз 35 000 грн, под 28 процентов годовых, о чем ей была выдана квитанция. Договор был заключен сроком на 13 месяцев. Она решила снять все деньги вместе с начисленными по процентам после окончания срока действия договора. В середине января 2009 года ей позвонила домой незнакомая женщина, которая пояснила, что она является членом инициативной группы вкладчиков кредитного союза «Надия плюс», а также пояснила, что всех вкладчиков обокрали и предложила ей прийти в офис кредитного союза. ОСОБА_47 пошла в офис кредитного союза и там её инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Кроме того, там находился и новый председатель правления ОСОБА_229, который якобы принял правление кредитным союзом. ОСОБА_47 с ним не общалась. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули ей деньги. Они должны ей 35 000 грн. - суму вклада в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ей должны деньги начисленные по процентам - 4000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 50 000 грн.

Т. 27 л.д.4-5

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_47 изъяты документы, продтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 477/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.09.2008 года, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1874 от 08.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_4, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1875 от 08.09.2008 года.

Т. 27 л.д.10-26, 374-379

- показаниями, данными потерпевшей ОСОБА_48, данными ею в судебном заседании о том, что в ноябре 2008 года её мама, ОСОБА_368 рассказала ей о существовании кредитного союза «Надия плюс». Через некоторое время она решила пойти в их офис и узнать более детально о их работе. Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 28 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_48 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу: г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 05.11.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомился с председателем кредитного союза ОСОБА_230. Кроме того в кредитном союзе был еще бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы и дела вели эти двое человек. ОСОБА_48 пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_48 согласисась, и при вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_5. Затем был составлен договор № 574/10, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12 000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев с 05.11.2008 года по 05.12.2009 года. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 12000 грн, о чем ей была выдана квитанция. С тех пор она решила, что деньги заберёт по окончании действия договора. Примерно в январе 2009 года ей позвонила женщина, с кредитного союза «Надия плюс» и сказала, чтобы она приехала и сделала копии всех документов, которые относятся к их кредитному союзу и там её инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_48 и не вернули её деньги. Они ей должны 12 000 грн.- сумму вклада. Кроме того, ей должны деньги начисленные по процентам - 3360 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 6000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которых у ОСОБА_48 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.35

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 574/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.11.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 2337 от 05.11.2008 года, №2338 от 05.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_5.

Т. 27 л.д.36-52, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_49, данными им в судебном заседании о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 26 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном союзе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_49 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 22.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там он познакомился с председателем правления кредитного союза ОСОБА_230 и с бухгалтером. Все действия он производил именно с этими людьми. ОСОБА_49 пояснили, что он может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_6. Затем был составлен договор № 60/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 26 процентов годовых на срок в 24 месяца, однако не сразу а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 1450 грн, о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что будет снимать деньги начисленные по процентам каждый месяц. В дальнейшем исполняя условия договора 05.12.07 года он внес еще 1550 грн., о чем ему была выдана квитанция. Таким образом у него получился вклад на сумму 3000 грн. В дальнейшем он постоянно, каждый месяц снимал деньги начисленные по процентам от вкладов. В середине января он пришел получать деньги в кредитный союз и там его инициативная группа вкладчиков записала, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_49 и не вернули ему деньги. Они ему должны 3000 грн.-сумму вклада и причинили моральный ущерб в сумме 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_49 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.61

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 60/8 о привлечении вклада от 22.08.2007 года, книжка вкладчика НОМЕР_6, квитанциями к приходным кассовым ордерам: от 22.08.2007 года, от 22.08.2007 года, от 22.08.2007 года, №992 от 05.12.2007 года.

Т.27 л.д.62-79, 374-379

- показаниями потерпевшей ОСОБА_342, данными ею на стадии досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она, будет получать 26 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_342 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 22.07.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомилась, с работниками кредитного союза и постоянно общалась с женщиной, и именно она составляла и подписывала все необходимые документы. ОСОБА_342 пояснили, что она может положить деньги под 35 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_342 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика НОМЕР_7. Затем девушка ей пояснила, что для того чтобы получить указанный высокий процент от вклада ей необходимо внести деньги в качестве дополнительного паевого взноса. ОСОБА_342 согласилась написала заявление о принятии у меня 1500 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. Она внесла в кредитный союз «Надия плюс» 1500 грн, о чем ей была выдана квитанция. Она решила что через 6 месяцев снимет и свой вклад и деньги начисленные по процентам. В середине января 2009 года она пошла в офис кредитного союза, и там её инициативная группа вкладчиков записала и пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули её и не вернули ей деньги. Они должны ОСОБА_342 1500 грн. т.е. её деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ей должны деньги, начисленные по процентам - 262,5 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

Т. 27 л.д.82-83

- фактическими данными, содержащимися в протокоел выемки от 13.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_342 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.87

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением от 22.07.2008 года о принятии дополнительного паевого взноса, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1390 от 22.07.2008 года, серии 01АААС номер 705258 от 22.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_7.

Т. 27 л.д.88-110, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_50, данными им в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном союзе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_50 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 20.07.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там он познакомился с главой кредитного союза Надия плюс ОСОБА_230. Именно ОСОБА_230 подписывала все документы, принимала у него деньги, и все вопросы он решал с ней. ОСОБА_50 интересовался у ОСОБА_230 за счет чего кредитный союз будет получать прибыль от вкладов членов, и она ему пояснила, что кредитный союз за счет привлеченных средств кредитует строительство, и поэтому получает большую прибыль. Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если он вступит в кредитный союз. ОСОБА_50 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_8. Затем был составлен договор № 169/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 7500 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_50 решил, что по окончанию срока действия договора он снимет свой вклад и деньги начисленные по процентам. Затем, исполняя условия договора, он 10.12.2007 года внес на счет кредитного союза Надия плюс 500 грн., затем 4.02.2008 года - 1000 грн., 21.02.2008 года - 1000 грн. В декабре 2008 года, по окончанию срока действия договора № 169/11 он несколько раз пытался получить деньги, однако ОСОБА_230 постоянно предлагала прийти ему завтра. 25.12.2008 года он пришел в офис кредитного союза Надия плюс, узнал, что в кредитном союзе поменялся глава, и теперь главой является ОСОБА_229. Он узнал, что ОСОБА_230 уволилась. ОСОБА_229 пояснил, что денег в кредитном союзе мало, ему были выданы только деньги начисленные по процентам от его вклада. ОСОБА_229 предложил ему прийти после новогодних праздников и получить вклад. В январе 2009 года он пришел в офис кредитного союза и узнал, что всех вкладчиков обманули и деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги. Они должны ему 10 000 грн. - т.е. его деньги, которые он внес в кредитный союз «Надія плюс». Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надія плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 4000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протколе выемки от 13.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_50 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.119

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 169/11 от 20.11.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_8, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 894 от 20.11.2007 года, № 895 от 20.11.2007 года, серии 02АААД номер 623339 от 21.02.2008 года, серии 12АААА номер 322161 от 04.02.2008 года, №1087 от 10.12.2007 года, №896 от 20.11.2007 года.

Т. 27 л.д.120-150, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_51, данными им в ходе судебного следствия о том, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_51 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 10.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза и другими работниками, должностей, имен и лиц которых он не запомнил. ОСОБА_51 пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_9. Затем был составлен договор № 207/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 24 месяца, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора ему дали на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 1500 грн., о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_51 решил, что снимет деньги начисленные по процентам от его вклада вместе с вкладом по окончанию срока действия договора. В дальнейшем исполняя условия договора он 26.12.2007 года положил на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 250 грн., затем 29.01.2008 года - 450 грн., и 06.02.2008 года - 800 грн. ОСОБА_51 узнал о том, что кредитного союза более нет, когда ему позвонили с милиции и рассказали обо всем. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги. Они ему должны 3000 грн. т.е. его деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, в ходе которой у потерпевшего ОСОБА_51 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.159

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 207/12 о привлечении вклада от 10.12.2007 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1088 от 10.12.2007 года, серии 12АААА номер 322194 от 06.02.2008 года, № 122 от 29.01.2008 года, № 1196 от 26.12.2007 года, № 1089 от 10.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_9.

Т. 27 л.д.160-191, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_52, данными им в ходе судебного следствия о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 24 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У него были накопления в сумме, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков, ул. Космической 14 ком. 104-А. 10.04.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там он познакомился с работником кредитного союза, председателем правления ОСОБА_230, а также с бухгалтером. ОСОБА_52 пояснили, что он может положить деньги под 24 процентов годовых, если он вступит в кредитный союз. ОСОБА_52 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_84. Затем был составлен договор № 183/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 24 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 20 000 грн, о чем ему была выдана квитанция. С тех пор он каждый месяц получал деньги, начисленные по процентам от его вклада. Когда 27.02.2008 года закончился срок договора, ОСОБА_52 получил в очередной раз проценты, и заключил договор № 314/2, согласно которого он должен был вновь положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 24 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 20 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. С тех пор он по этому договору каждый месяц получал деньги, начисленные по процентам от его вклада и ему их выплачивали без проблем по первому требованию. 28.05.2008 года закончился срок договора, ОСОБА_52 получил в очередной раз проценты, и ему секретарь в кредитном союзе предложила положить деньги в качестве дополнительного паевого взноса в кредитный союз, пояснив, что в таком случае через год по результатам работы предприятия ему будут начислены 35 процентов от вклада. Так как процентная ставка была очень высокая, то ОСОБА_52 это заинтересовало и он согласился, написал заявление о внесении денег в качестве дополнительного паевого взноса, и внес в кредитный союз «Надия плюс» 20 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. 12.06.2008 года ОСОБА_52 решил положить еще деньги в кредитный союз Надия плюс, пришел в офис, написал заявление о внесении денег в качестве дополнительного паевого взноса, и внес в кредитный союз «Надия плюс» 30 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. 18.07.2008 года ОСОБА_52 решил положить еще деньги в кредитный союз Надия плюс, пришел в офис, написал заявление о внесении денег в качестве дополнительного паевого взноса, и внес в кредитный союз «Надия плюс» 30 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. 22.05.2008 года он решил положить еще деньги в кредитный союз Надия плюс. Когда он пришел в кредитный союз, то та же женщина пояснила, что если он внесёт деньги в качестве дополнительного паевого взноса, то ему по результатам работы кредитного союза начислят более 30 процентов годовых. ОСОБА_52 согласился, написал заявление о внесении денег в качестве дополнительного паевого взноса, и внес в кредитный союз «Надия плюс» 3000 грн., о чем ему была выдана квитанция. В середине января 2009 года ОСОБА_52 позвонил в кредитный союз «Надия плюс», чтобы узнать как дела, снявший трубку пояснил ему, что денег в кредитном союзе нет, создана инициативная группа вкладчиков и пригласил его прийти в офис. ОСОБА_52 пошел в офис кредитного союза и там его инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_52 и не вернули ему деньги в сумме 80 000 грн.- сумму вклада. Кроме того, они ему должны деньги начисленные по процентам - 63 000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 50 000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_52 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.201

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 18.08.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 28.05.2008 года, заявлением о принятии дополнительного паевого взноса от 12.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_84, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 12АААЕ номер 119976 от 28.05.2008 года, серии 01АААС номер 675752 от 12.06.2008 года, серии 01АААС номер 663548 от 18.07.2008 года.

Т. 27 л.д.202-231, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_277, данными им на стадии досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 28 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 28.02.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там были работники кредитного союза, которые ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_277 согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также ему выдали членскую книжку НОМЕР_81. Затем был составлен договор № 70/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 45 000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 12 месяцев, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 20 000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_277 решил, что по истечению срока договора он снимет деньги начисленные ему по процентам и свой вклад. В дальнейшем, исполняя условия договора, он 08.01.2008 года внес на депозитный счет кредитного союза еще 25 000 грн. 29.08.2008 года когда истек срок действия заключенного ОСОБА_277 договора, он пришел в офис кредитного союза, получил свой вклад на сумму 45 000 грн., и деньги начисленные ему по процентам от его вклада, в сумме боле 9000 грн. Затем, был составлен договор № 455/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 54 000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора ОСОБА_277 в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 54 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_277 решил, что по истечению срока договора он снимет деньги, начисленные ему по процентам и свой вклад. В середине января 2009 года ему позвонили домой и пригласили в офис кредитного союза Нидия плюс, он пошел в офис кредитного союза, и там его инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех вкладчиков обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_277 и не вернули мне деньгив сумме 54 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам - 16000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 50 000 грн.

Т. 27 л.д.235-236

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которого у потерпевшего ОСОБА_277 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.240

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 455/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 29.08.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 02АААД номер 623282 от 08.02.2008 года, № 1695 от 29.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_81.

Т. 27 л.д.241-256, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_53, данными им в ходе судебного следствия о том, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 25 процентов годовых. В связи с тем, что процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_53 были накопления в общей сумме 12 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14, ком. 104-А. Когда ОСОБА_53 пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретили представители кредитного союза. Глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 объяснила ему, что организация у них работает законно, о чем свидетельствовали копии документов, которые она ему показала, что процент у них такой высокий из-за того, что деньги, которые вкладывают их вкладчики они выдают в кредиты под более высокий процент, и в зависимости от того, сколько они выдадут денежных средств в кредит зависит годовой процент их вкладчиков. Также там был бухгалтер ОСОБА_231 Все вопросы и дела ОСОБА_53 вёл с этими двумя людьми. Ему пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_53 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_44, которую ему выдали на его имя. Вкладчиком кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_53 является с 2007 года. Он заключил с ними договор № 161/11 на 13 месяцев. Проценты по данному договору он получал ежемесячно проценты. Так как срок действия договора закончился, он его выбросил в месте с квитанциями об уплате и личной книжкой вкладчика, которая закончилась. Затем был составлен договор № 611/12 от 15.12.2008 года, согласно которого ОСОБА_53 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяцев с 15.12.2008 г. по 15.01.2010 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 12 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Деньги он уплатил ОСОБА_230, она их пересчитала, а затем выдала ему квитанцию об уплате в которой сама расписалась. Также она расписалась в выше указанном договоре и в его книжке вкладчика. По данному договору проценты с вложенной ОСОБА_53 суммы денег на депозитный счет он не получил. Собирался их получить по окончанию срока договора. В декабре 2008 года, ОСОБА_53 пришел в офис кредитного союза, чтобы получить проценты, но к сожалению, когда он вошел в помещение, его встретили члены инициативной группы, которые объяснили ему, что кредитный союз распался, что создана инициативная группа из вкладчиков кредитного союза, которая всех членов кредитного союза «Надия плюс» ведет связи с тем, что руководство КС весь архив кредитного союза уничтожило. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_53 и не вернули ему деньги. Они ему должны 12 000 грн. т.е. его деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам в сумме 3360 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_53 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.27 л.д.265

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 611/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.12.2008 года, квитанцией к приходному кассовому ордеру №2337 от 15.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_44.

Т.27 л.д. 266-281, 374-379

- показаниями потерпевшей ОСОБА_54, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в сентябре 2007 года из средств массовой информации она узнала о существовании кредитного союза «Надия плюс», о том, что он принимает вклады под 28% годовых. У неё были накопления в сумме 10 000 гривен и она решила внести их в данный кредитный союз, проследовала в офис, расположденной по ул. Космической, 14 в г. Харькове, при вступлении в кредитный союз оплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ей выдали квитанцию, а также получила членскую книжку НОМЕР_85. Когда она пришла в офис кредитного союза «Надия плюс», там она познакомилась с сотрудником кредитного союза ОСОБА_230, которая проконсультировала её относительно работы кредитного союза, сказала что у них всё законно, предложила ей ознакомиться с документами, которые удостоверяют их законную деятельность. Кроме того в кредитном союзе был ещё и главный бухгалтер. Все вопросы вели эти двое человек. Затем был составлен договор № 78/9 от 03.09.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 60 000 гривен, под 28% годовых, на срок 24 месяца с 03.09.2007 года по 03.09.2009 год. Данный договор ОСОБА_54 оформляла с ОСОБА_230, а затем она отнесла его в другой кабинет на подписью Кто конкретно расписывался в договоре она не видела, однако подпись стояла от имени ОСОБА_232 Один экземпляр договора ОСОБА_54 получила на руки. Согласно этого договора в тот же день она положила на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 10 000 гривен, о чём ей была выдана квитанция. Деньги она вручала ОСОБА_230, при этом присутствовал главный бухгалтер. Затем, чтобы были исполнены все условия договора она сделала довложения: 12.10.2007 года -20 000 гривен, 14.12.2007 года -20 000 гривен, 07.04.2008 года -10000 гривен, По данному договору проценты она получала ежемесячно до 30.11.2008 года. Затем 06.06.2008 года ОСОБА_230 предложила написать заявление ей о дополнительном паевом взносе, мотивируя это тем, что это бессрочный вклад, что она может получать в нём проценты каждые три месяца, а если захочет, то в любое время сможет забрать вложенные ей денежные средства. ОСОБА_54 написала заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс», на сумму 5000 гривен под 35% годовых. 08.07.2008 года она написала ещё одно заявление о дополнительном паевом взносе на сумму 25 000 гривен. В январе 2009 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс», для того чтобы забрать дивиденты, где её встретил бухгалтер, который объяснил ей, что деньги они временно не выдают. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_54 и не вернули внесенные ей деньги в сумме 90 000 гривен. Кроме того ей должны деньги, начисленные по процентам по окончанию срока договора-18 000 гривен и причинили ей моральный ущерб в 20 000 гривен.

Т. 27 л.д.282-284

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.07.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_54 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.292

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 78/9 от 03.09.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_247, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №707 от 12.10.2007 года, серии 12АААЕ номер 119675 от 07.04.2008 года, №1124 от 14.12.2007 года, №419 от 03.09.2007 года, №420 от 03.09.2007 года, №421 от 03.09.2007 года.

Т.27 л.д.293-311, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_273, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс», которые принимает вклады под проценты. Так как предлалась процентная ставка выше чем в банках это предложение его заинтересовало. У него были накопления, которые он решил вложить в кредитный союз, офис которого расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14. 14.08.2007 года он пришёл в кредитный союз «Надия плюс». Там он познакомился с работниками кредитного союза-женщиной, которая составляла и подписывала все документы и мужчиной, который принимал и выдавал деньги. Он спросил откуда кредитный сюз получает прибыль, на что ему ответили, что кредитный союз выдаёт кредиты под большой процент, и за счёт этого получает прибыль. Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 % годовых, если вступит в кредитный союз, на что он согласился, после чего уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взносв в размере 10 гривен. Ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и книжку вкладчика НОМЕР_83. Затем был составлен договор № 46/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитрного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 15 000 гривен, под 27 % годовых, на срок в 18 месяцев, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора в этот же день он положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 11 000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. ОСОБА_273 решил, что будето получать деньги начисленные по процентам постоянно каждый месяц, что и делал. Затем, исполняя условия договора он 02.11.2007 года внёс на счёт кредитного союза «Надия плюс» 4000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. Также он вносил деньги в сумме 40 000 грн. в кредитный союз «Надия плюс» и впоследствии он получил указанный вклад обратно вместе со всеми начисленными процентами от него. В январе 2009 года он пришёл в офис кредитного союза получать деньги начисленные по процентам согласно договора № 46/8 и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули и деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_273 и не вернули ему деньги. Они должны ему 15 000 гривен, то есть деньги, которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс», а также причинили ему моральный ущерб в сумме 1000 гривен.

Т. 27 л.д.315-316

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13 мая 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_273 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.320

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: ждоговор о привлечении вклада № 46/8 от 14.08.2007 года, книжка вкладчика НОМЕР_83, квитанции к приходным кассовым ордерам № 323 от 14.09.2007 года, №324 от 14.08.2007 года, №783 от 02.11.2007 года, № 325 от 14.08.2007 года.

Т.27 л.д.321-337, 374-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_55, данными им в ходе судебного следствия о том, что в августе 2007 года из средств массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс», который принимает вклады от населения под 24 % годовых. У него были накопления и он решил их вложить в кредитный союз, офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. Когда он пришёл в кредитный союз по вышеуказанному адресу его там встретили представители кредитного союза заместитель главы правления ОСОБА_230, которая объяснила ему специфику работы кредитного союза «Надия плюс». Ему объяснили, что он может положить вклад под 24 процентов годовых, если он вступит в кредитный союз. Его это устроило и он внёс в качестве обязательного вступительного взноса деньги в сумме 50 гривен, в качестве обязательного паевого взноса деньги в сумме 10 гривен, о чём ему выдали квитанцию, а также выдали членскую книжку на его имя. Затем он заключал договора, какое количество он не помнит, но по этим договорам у него претензий нет, так как ему были выплачены все вложенные им денежные средства и проценты, которые были предусмотрены условиями договоров. Данных договоров у него не сохранилось. Затем 06.06.2008 года он написал заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления ОСОБА_230 и в тот же день уплатил в кассу кредитного союза «Надия плюс» 5000 гривен под 35% годовых. Кто принимал у него это заявление он не помнит. Данное заявление было бессрочное, то есть он мог забрать вклад вместе с начисленными процентами в любое время. Затем 22.08.2008 года он написал заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления ОСОБА_230 и в тот же день уплатил в кассу кредитного союза «Надия плюс» 5000 гривен, под 35% годовых. 06.03.2009 года он пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс» и от членов инициативной группы вкладчиков узнал, что кредитный союз распался. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги в сумме 10 000 гривен, которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счёт. Кроме того ему должны деньги начисленные по процентам в сумме 2625 грн. и причинили ему моральный ущерб в сумме 30 000 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.08.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_55 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 27 л.д.347

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 06.06.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 22.08.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 01АААС номер 705293 от 22.08.2008 года, № 1079 от 06.06.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_248.

Т. 27 л.д.348-379

- показаниями потерпевшего ОСОБА_56, данными им в ходе судебного следствия о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» он впервые узнал из рекламы в средствах массовой информации в августе 2007 года. У него были накопления в сумме 5001, 00 грн., которые он решил положить на депозитный счёт в кредитный союз «Надия плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, ком. 104-А. 13.08.2008 года он лично пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс» по вышеуказанному адресу, познакомился с ОСОБА_230, которая являлась главой кредитного союза, ему пояснили что он может внести деньги в кредитный союз под 27 % годовых, если вступит в кредитный союз, на что он согласился. После чего он уплатил вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и членскую книжку НОМЕР_82. И в этот же день с ним заключили депозитный договор № 45/8 о привлечении внзноса. В последующем у него появились ешё накопления в сумме 5 000 гривен и он решил положить их на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс», чтобы каждый месяц получать начисления по процентам. Он пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс», был составлен договор № 429/8 согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 гривен. На срок 24 месяца с 15 августа 2008 года по 15 августа 2010 года под 28% годовых. Один экземпляр договора выдали ему на руки. Согласно этого договора он в этот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 5000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. 01.07.2008 года он решил внести ещё дополнительные взносы в сумме 5000 гривен, пнришёл в офис кредитного союза, где ОСОБА_230 ей объяснила, что если она сделает дополнение к паевому взносу, то по окончанию квартала в зависимости от их работы, ей будут выплачиваться деньги от выплаченной им суммы в количестве 30-35%. О данном вкладе он написал заявления, а при вложении денег ему была выдана квитанция. Далее каждый месяц он получал проценты по депозитному договору. В январе 2009 года пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить деньги начисленные по процентам и зайдя в офис зашёл в комнату, где всегда сидела ОСОБА_230 и бухгалтер кредитного союза. Там находился один бухгалтер, который пояснил ему, что они начнут работу через неделю. Однако должностные лица кредитного союза «Надия плюс» так и не вернули ему деньги в сумме 15 тысяч гривен - сумму взноса, а также проценты 3700 гривен и причинили моральный ущерб в 18 000 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_56 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 28 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 45/8 о привлечении вклада от 13.08.2007 года, договором № 429/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.08.2008 года, заявлением о принятии дополнительного паевого взноса от 01.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_249, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №320 от 13.08.2007 года, №321 от 13.08.2007 года,№322 от 13.08.2007 года, серии 01АААС номер 6745794 от 01.07.2008 года, №1646 от 15.08.2008 года.

Т.28 л.д.10-29, 177-180, 185

- показаниями потерпевшего ОСОБА_57, данными им в ходе судебного следствия о том, что о существовании кредитного союза «Надия Плюс» он впервые узнал в 2007 году из рекламы по радио. Его привлекло то, что проценты по депозиту предлагались больше, чем в банках. У него были накопления денежных средств, которые он решил положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. 25.09.2008 г., когда он пришел в кредитный союз, ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если он вступит в кредитный союз и внесёт деньги на его депозитный счет. ОСОБА_57 согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также книжку вкладчика НОМЕР_250. Затем был составлен депозитный договор № 103/9 от 25.09.2007 г., согласно которого в период с 25.09.2007 г. по 08.01.2008 г. он внес на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 20000 гривен на срок 24 мес. под 28 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно. Проценты он получил регулярно, последний раз в декабре 2008 г. В кредитном союзе он общался с ОСОБА_230, с ней он заключал договора и производила все расчеты. В январе 2009 г. от членов инициативной группы вкладчиков он узнал, что кредитный союз прекратил свою работу и деньги им не вернут. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_57 и не вернули ему деньги. Они ему должны 20 000 грн. т.е. его деньги, которые он внес на депозитный счет в кредитный союз.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 26 мая 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_57 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.28 л.д.39

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 103/9 о привлечении вклада от 25.09.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_250, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №494 от 25.09.2007 года, №495 от 25.09.2007 года, №978 от 04.12.2007 года, № 493 от 25.09.2007 года, №3 от 08.01.2008 года.

Т.28 л.д.40-57, 177-180, 185

- показаниями свидетеля ОСОБА_58, данными им в ходе судебного следствия о том, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_58 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 12.02.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с директором ОСОБА_230, а также с бухгалтером. Именно ОСОБА_230 составляла договоры и подписывала все документы. Ему пояснили, что он может положить деньги под 24 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, членскую книжку НОМЕР_86. Затем был составлен договор № 290/2, согласно которого ОСОБА_58 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 50 000 грн. под 24 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 50 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что по истечению срока договора снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. 27.02.2008 года он вновь решил положить деньги в качестве вклада в кредитный союз Надия плюс, после чего, пришел в офис кредитного союза, где был составлен договор № 315/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 25 000 грн. под 24 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 50 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что по истечению срока договора снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. 13.05.2008 года он пришел в офис кредитного союза, после чего ему выдали деньги, начисленные по процентам от вклада по договору № 290/2, затем пояснили, что именно в тот момент у кредитного союза происходило обновление лицензии, и ему предложили внести деньги в качестве дополнительного паевого взноса. ОСОБА_58 согласился и написал заявление, после чего мне был засчитан вклад по договору 290/2, и ему была выдана квитанция о внесении денег в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса 50 000 грн. ОСОБА_58 решил, что через 3 месяца снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. Ему рассказали, что он кладёт свои деньги под 24 процента годовых. Затем 28.05.2008 года когда закончился срок действия договора № 315/2 и он, прийдя в офис кредитного союза, получил деньги, начисленные по процентам от вклада, и сам вклад. 13.08.2008 года он пришел в офис кредитного союза, затем получил, деньги, начисленные по процентам от его вклада в качестве дополнительного паевого взноса, после чего, был составлен договор № 421/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 50 000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки, после чего ему был засчитан вклад в качестве дополнительного паевого взноса, и ему была выдана квитанция о внесении в кредитный союз Надия плюс 50 000 грн. в качестве вклада по договору № 421/8. О решил, что по истечению срока договора снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. 30.09.2008 года он решил положить еще деньги в кредитный союз Надия плюс. Пришел в офис, и попросил сделать ему второй экземпляр книжки вкладчика, для облегчения подсчетов его вкладов. Ему была выписана вторая книжка вкладчика, затем составлен договор № 532/9, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 5000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5000 грн., о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_58 решил, что по истечению срока договора снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. 13.11.2008 года когда закончился срок действия договора № 421/8 он пришел в офис кредитного союза, получил деньги, начисленные по процентам от его вклада по указанному договору, после чего, был составлен договор № 581/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 50000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки, после чего ему был засчитан его вклад по договору № 421/8, и была выдана квитанция о внесении в кредитный союз Надия плюс 50000 грн. в качестве вклада по договору № 581/11. ОСОБА_58 решил, что по истечению срока договора снять свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. Также в тот же день был составлен договор № 582/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 2000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн., о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_58 решил, что по истечению срока договора снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. В январе 2009 года он пошел в офис кредитного союза, и там его инициативная группа вкладчиков записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Также ему пояснили, что ОСОБА_230 более не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_58 и не вернули ему деньги. Они ему должны 57 000 грн. т.е. деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у ОСОБА_58 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 28 л.д.67

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада на депозитный счёт № 581/11 от 13.11.2008 года, договором № 582/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 13.11.2008 года, договром № 532/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 30.09.2008 года, членскими книжками НОМЕР_86-2 шт., квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2354 от 13.11.2008 года,№1969 от 09.2008 года,№ 2355 от 13.11.2008 года.

Т. 28 л.д.68-107, 177-180, 185

- показаниями потерпевшего ОСОБА_282, данными на стадии досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». А также, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках и это обстоятельство привлекло его внимание. У ОСОБА_282 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14, ком. 104-А. 17.09.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там я познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если он вступит в кредитный союз. ОСОБА_282 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_87. Затем был составлен договор № 95/9, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10 020 грн. под 28 процентов годовых на срок в 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10020 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_282 решил, что будет постоянно, каждый месяц снимать деньги, начисленные по процентам от своего вклада, что и делал. 12.12.2007 года он вновь решил внести деньги в кредитный союз «Надия плюс», пришел в офис кредитного союза, там был составлен договор № 211/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20 000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 24 месяца, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5 500 грн., о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_282 решил, что будет постоянно, каждый месяц снимать деньги, начисленные по процентам от своего вклада, что и делал. Их ему всегда платили без проблем по первому требованию. В дальнейшем исполняя условия договора он вносил деньги в кредитный союз Надия плюс: 5.02.2008 года - 2300 грн., 7.04.2008 года - 2100 грн. каждый раз ему выдавалась квитанция. 07.07.2008 года он вносил деньги в сумме 7000 грн. в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса, однако затем 05.08.2008 года получил деньги, начисленные по процентам обратно. Затем в тот же день был составлен договор № 381/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20 000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Ему был перезасчитан вклад в качестве дополнительного паевого взноса в качестве вклада по договору № 381/8, и была выдана квитанция о внесении денег на счет в сумме 7000 грн. В дальнейшем исполняя условия договора он вносил деньги в кредитный союз Надия плюс: 5.09.2008 года - 5000 грн., 6.10.2008 года - 3000 грн. каждый раз ему выдавалась квитанция. ОСОБА_282 решил, что будет постоянно, каждый месяц, снимать деньги, начисленные по процентам от своего вклада, что и делал. В январе 2009 года пришел в офис кредитного союза, и там его инициативная группа вкладчиков записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Также ОСОБА_282 рассказали о том, что ОСОБА_230 более в кредитном союзе не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_282 и не вернули ему деньги в сумме 35 920 грн. которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам - 10000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_282 причинен моральный ущерб в сумме 3 000 грн.

Т. 28 л.д.111-113

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у ОСОБА_282 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.28 л.д.117

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 381/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.08.2008 года, договором № 211/12 о привлечении вклада от 12.12.2007 года, договором о привлечении вклада № 95/9 от 17.09.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_87, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 12АААА номер 322169 от 05.02.2008 года, №1108 от 12.12.2007 года, №468 от 17.09.2007 года, №2136 от 06.10.2008 года, №469 от 17.09.2007 года, №470 от 17.09.2007 года, №1529 от 05.08.2008 года, №1841 от 05.09.2008 года, серии 12АААЕ номер 119674 от 07.04.2008 года.

Т.28 л.д.118-141, 177-180, 185

- показаниями потерпевшей ОСОБА_59, данными ею в ходе судебного следствия о том, что о существовании КС «Надия Плюс» она узнала в 2008 году из рекламы по телевидению. Её привлекло то, что проценты по депозиту предлагались больше, чем в банках. У неё были накопления денежных средств, которые она решила положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. Когда, 12.10.2007 г. она пришла в кредитный союз, ей пояснили, что она сможет внести денежные средства на депозитный счет под 26 % годовых, если вступит в кредитный союз, на что она согласилась. ОСОБА_59 внесла основной паевой и вступительные взносы в размере 10 и 50 гривен, ей была выдана книжка вкладчика НОМЕР_288. Затем ей был заключен депозитный договор № 133/10 от 12.10.2007 г., согласно которого она внесла на депозитный счет КС «Надия Плюс» денежные средства в сумме 127 000 гривен под 26 % годовых на срок 6 мес. с выплатой процентов в конце срока действия договора. По окончанию действия депозитного договора ей был выплачен в полном объеме вклад и проценты по нему. Кроме того, 12.04.2008 г. ОСОБА_59 был заключен с КС «Надия Плюс» депозитный договор № 373/4, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 100000 под 24 % годовых на срок 3 мес. с выплатой процентов ежемесячно. По окончании срока действия договора она в полном объеме получила вложенные на депозит денежные средства и проценты по ним. Кроме того, 12.04.2008 г. ей был заключен с КС «Надия Плюс» депозитный договор № 374/4, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 35000 под 26 % годовых на срок 3 мес. с выплатой процентов в конце срока действия договора. По окончании срока действия договора она в полном объеме получила вложенные на депозит денежные средства и проценты по ним. Кроме того, 14.07.2008 г. ей был внесен на счет кредитного союза «Надия Плюс» дополнительный паевой взнос в сумме 135 000 гривен. При этом ей было подано заявление в кредитный союз, в котором она просила принять у неё указанную сумму в качестве дополнительного паевого взноса. О принятии данных денежных средств ей была выдана квитанция. Согласно устной договоренности с ОСОБА_230, данный вклад принимался кредитным союзом под 35 % годовых, при этом срок вклада не оговаривался, и проценты по нему она должна была получить при получении вклада. В январе 2009 г. от членов инициативной группы вкладчиков ОСОБА_59 узнала, что кредитный союз «Надия Плюс» прекратил свою работу и деньги им не вернут. В кредитном союзе она общалась с ОСОБА_230, с ней она заключала договор и производила расчеты, ОСОБА_230 ставила свою подпись в договоре и книжке вкладчика. Механизмом деятельности кредитного союза и операциями, которые кредитный союз собирался производить с её деньгами, ОСОБА_59 не интересовалась. Должностные лица КС «Надия Плюс» обманули ОСОБА_59 и не вернули её деньги- 135 000 гривен, которые она внесла в качестве дополнительного паевого взноса в кредитный союз.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_59 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.28 л.д.150

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявление на принятие дополнительного паевого взноса от 14.07.2008 года, квитанция к приходному кассовому ордеру серии 01АААС от 14.07.2008 года, на принятие от ОСОБА_59 дополнительного паевого взноса в размере 135 000 гривен, книжкой вкладчика НОМЕР_289.

Т.28 л.д.151-180, 185

- показаниями потерпевшего ОСОБА_60, данными им в ходе судебного следствия о том, что в июле 2007 года из средств массовой информации он узнал о существовании кредитного союза «Надия плюс», который принимает вклады от населения под 26% годовых и в связи с тем, что данная процентная ставка была выше той, которую предлагают банки ОСОБА_60 заинтересовало данное предложение. У него были сбережения в сумме 2500 гривен, которые он решил внести в кредитный союз «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. Когда он пришёл в кредитный союз там его встретили глава правления ОСОБА_230 и главный бухгалтер ОСОБА_231 Ему рассказали, что он может положить деньги под 26% годовых, если он вступит в кредитный союз, на что он согласился. Затем оплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ему выдали квитанцию, а также выдали членскую книжку НОМЕР_88, на его имя. Затем был составлен договор № 16/7 от 20.07.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2500 гривен, под 26% годовых на срок 12 месяцев. Один экземпляр договора выдали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 2500 гривен, о чём ему была выдана квитанция. По данному договору проценты с вложенной суммы денег получал ежемесячно. По данному договору у него претензий нет, так как ему выплатили все вложенные денежные средства в сумме вместе с процентами, которые были предусмотрены договором. Затем был составлен договор № 214/12 от 10.11.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 10 000 гривен, под 25% годовых, на срок 13 месяцев с 17.12.2007 года по 17.01.2009 год, включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 2000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. Затем сделал довложения по данному договору: 15.02.2008 года -3000 гривен, 17.03.2008 года -2500 гривен. В общем на депозит по данному договору вложил 7500 гривен. По данному договору деньгши получал ежемесячно. Затем 21.07.2008 года он написал заявление о дополнительном паевом взносе на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 и в тот же день уплатил в кассу кредитного союза 4000 гривен под 35% годовых. Данное заявление бессрочное, то есть он мог забрать вложенные им деньги вместе с начисленными процентами в любое время. Затем был составлен договор № 445/8 от 22.08.2008 года, согласно которого ОСОБА_60 должен был положить на депозитный счётденьги в сумме 3500 гривен, под 30% годовых на срок 13 месяцев с 22.08.2007 года по 22.08.2008 год включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в этот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 3500 гривен, о чём ему была выдана квитанция. По данному договору деньги он не получал. Затем был составлен договор № 578/12 от 10.11.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 гривен, под 28% годовых на срок 13 месяцев, с 10.11.2008 года по 10.12.2009 год включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 10 000 гривен, о чём ему была выдана квитанция. По данному договору деньги он не получал. В декабре 2008 года он пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить проценты, но к сожалению, когда он вошёл в офис его встретили члены инициативной группы, которые объяснили ему, что кредитный союз распался, что создана инициативная группа из числа вкладчиков кредитного союза. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_60 и не вернули его деньги. Они должны ему 25 000 гривен, которые он вносил в кредитный союз, кроме того проценты 7000 гривен и причинили материальный ущерб на сумму 5000 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протокле выемки от 21.08.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_60 изъяты документ, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 29 л.д.10

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 214/12 о привлечении вклада от 17.12.2007 года, договором № 126/10 о привлечении вклада от 10.10.2007 года, договором № 445/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 22.08.2008 года, договором № 578/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 10.11.2008 года, заявлением на принятие дополнительного паевого взноса от 21.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_88, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №615 от 10.10.2007 года, №1135 от 17.12.2007 года, серия 02АААД номер 623308 от 15.02.2008 года, серии 12АААЕ номер 887655 от 17.03.2008 года, серия 01АААС номер 663550 от 21.07.2008 года, №1672 от 22.08.2008 года, №2350 от 10.11.2008 года.

Т.29 л.д.11-46, 340-344, 349

- показаниями потерпевшего ОСОБА_299, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитное сообщество «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Данная процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_299 были накопления в сумме, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 21.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с работником кредитного союза который ему пояснил, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_299 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_89. Затем был составлен договор № 175/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_299 решил, что по окончании срока действия договора он снимет вклад, и деньги начисленные по процентам. 23.12.2008 года, когда истек срок действия указанного договора он пришел в кредитный союз «Надия плюс», получил свой вклад и деньги начисленнее по процентам в полном объеме, и затем был составлен договор № 617/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 3000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_299 решил, что по окончании срока действия договора он снимет и вклад, и деньги начисленные по процентам. В середине января 2009 года ему позвонил мужчина, сказал, что работники кредитного союза похитили деньги вкладчиков, он пошел в офис кредитного союза и там его инициативная группа вкладчиков записала, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_299 и не вернули его деньги. Они должны ему 3000 грн. т.е. деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, ОСОБА_299 должны деньги начисленные по процентам - 900 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

Т. 29 л.д.50-51

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_299 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.29 л.д.55

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 617/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 23.12.2008 года книжкой вкладчика НОМЕР_89, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 2675 от 23.12.2008 года.

Т. 29 л.д.56-81, 340-344, 349

- показаниями потерпевшего ОСОБА_61, данными им в ходе судебного следствия о том, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует такое кредитный союз «Надежда плюс». Он узнал что туда можно положить вклад на депозитный счет и будет получать 25 процентов годовых от вклада. Деньги начисленные по процентам он сможет снимать каждый месяц. У ОСОБА_61 были накопления в сумме 16 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надежда плюс» 03.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он узнал, что заместителем председателем правления является гр. ОСОБА_230. Кроме того из должностных лиц кредитного союза он узнал бухгалтера ОСОБА_231. Также в кредитном союзе была еще девушка, которая оформляла документы, но ее имени он не помнит. Каждый раз, когда он приходил в кредитное сообщество «Надия плюс» он общался именно с этими людьми. Ему пояснили, что он может положить деньги на депозитный счет по 25 процентов годовых, однако сумма не должна быть менее чем 20000 грн. ОСОБА_61 пояснил, что у него есть только 16000 грн., однако примерно через месяц он сможет положить еще 4 тысячи. ОСОБА_230 согласилась, мы составили договор 194/12, один экземпляр которого остался в кредитном сообществе, а один остался ОСОБА_61 31.12.2007 года он снял первые деньги, начисленные ему в качестве процентов. Так как проценты были выплачены исправно, он понял, что его не обманывают и 16.01.2008 года внес оставшуюся сумму по договору, а именно 4000 грн. С тех пор он ежемесячно снимал деньги, начисляемые ему по процентам, и ему их всегда платили исправно, выплачивали по первому моему требованию. ОСОБА_61 приходил к бухгалтеру ОСОБА_231, он считал набежавшую сумму и затем либо сам, либо ОСОБА_230 выплачивали необходимую сумму. В декабре 2008 года, когда ОСОБА_61 пришел в очередной раз в кредитный союз «Надежда плюс» снимать деньги, начисленные по процентам, то он спросил как обстоят дела у кредитного союза в связи с кризисом, на что ОСОБА_230 заверила его, что дела идут в полном порядке и ему нет о чем волноваться. Так как деньги по процентам ему выплатили исправно, он поверил её словам. 03.01.2009 года он пришел в кредитный союз, чтобы снять деньги, начисленные по процентам, однако союз был закрыт. ОСОБА_61 понял, что происходит что-то непонятное, кроме того, ему были необходимы деньги на лечение, в связи с чем, 08.01.2009 года он пришел снимать не только проценты, но и весь депозитный вклад. ОСОБА_61 прочитал объявление, что кредитный союз не работает до 12.01.2009 года. 12.01.2009 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс», там находился бухгалтер ОСОБА_231 и председатель наблюдательного совета ОСОБА_229, который якобы принял правление кредитным союзом. Они пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно. В кредитном союзе было много народа, никто деньги снять не может, и все поняли, что их обманули. ОСОБА_229 обещал все время, что деньги кто-то отдаст, однако их никто не отдавал. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_61 и не вернули его деньги в сумме 21 233 грн. с учетом его депозитного вклада и денег невыплаченных по процентам.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_61 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.29 л.д.91

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу № договор № 194/12 о привлечении вклада от 03.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_290, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 971 от 03.12.2007 года, №63 от 16.01.2008 года, №972 от 03.12.2007 года.

Т. 29 л.д.92-119, 340-344, 349

- показаниями потерпевшей ОСОБА_62, данными ею в ходе судебного следствия о том, что о существовании КС «Надия Плюс» она узнала в 2008 году из рекламы по радио. Её привлекло то, что проценты по депозиту предлагались больше, чем в банках. У неё были накопления денежных средств, которые она решила положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. Ей пояснили, что она сможет внести денежные средства на депозитный счет под 28 % годовых, если вступит в кредитный союз, на что она согласилась. ОСОБА_62 внесла основной паевой и вступительные взносы в размере 10 и 50 гривен, ею была выдана книжка вкладчика. Затем ею был заключен депозитный договор 27.07.2007 г., на срок 24 мес., согласно которого она внесла на депозитный счет КС «Надия Плюс» денежные средства в сумме 19 000 гривен под 28 % с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 30.07.2007 г. ею был заключен второй депозитный договор, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 21 000 гривен под 28 % годовых на срок 24 месяца с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 29.08.2007 г. ею был заключен третий депозитный договор, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 11 000 гривен под 28 % годовых на срок 24 месяца с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 28.09.2007 г. ею был заключен четвертый депозитный договор, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза денежные средства в сумме 500 гривен под 28 % годовых на срок 24 месяца с выплатой процентов в конце срока действия договора. 04.06.2008 г. она внесла в кредитный союз дополнительный паевой взнос в сумме 25000 грн. на 1 год под 35 % годовых с выплатой процентов в конце срока. 18.06.2008 г. она внесла в кредитный союз дополнительный паевой взнос в сумме 9 000 гривен на 1 год под 35 % годовых с выплатой процентов в конце срока. В кредитном союзе она общалась с председателем правления ОСОБА_230, с ней заключала договор, денежные средства у неё принимали ОСОБА_230 и бухгалтер кредитного союза ОСОБА_231. Какие операции кредитный союз должен был производить с её денежными средствами, ей известно не было и подробностей деятельности кредитного союза и механизма его работы она не знает. Денежных средств в кредит она не брала, иных договоров с кредитным союзом не заключала. В начале января 2009 года от других членов кредитного союза она узнала, что кредитный союз прекратил свою работу и деньги им не вернут. Должностные лица кредитного союза обманули ОСОБА_62 и не вернули ей её деньги, они должны ей 85 500 гривен - то есть денежные средства, вложенные ей в качестве дополнительных паевых взносов и на депозитный счет.

- копиями документов, предоставленных ОСОБА_62 и приложенных ей к протоколу допроса потерпревшей, подтверждающие факты внесения ей денежных средств в кредитный союз «Надия плюс».

Т. 29 л.д.127-137

- показаниями потерпевшего ОСОБА_63, данными им в ходе судебного следствия о том, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 25 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло внимание ОСОБА_63 У него были накопления в общей сумме 10 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда он пришел первый раз в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретили представители кредитного союза. Глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 объяснила ей, что организация у них работает законно, о чём свидетельствовали копии документов, которые она ему показала, что процент у них такой высокий из-за того, что деньги, которые вкладывают их вкладчики они выдают в кредиты под более высокий процент, и в зависимости от того, сколько они выдадут денежных средств в кредит зависит годовой процент их вкладчиков. Также там был бухгалтер ОСОБА_231 Все вопросы и дела он вел с этими двумя людьми. ОСОБА_63 пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_63 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_90, которую ему выдали на его имя. Затем был составлен договор № 325/3 от 03.03.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 25 процентов годовых на срок 13 месяцев с 03.03.2008 г. по 03.04.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Деньги он уплатил ОСОБА_230, она их пересчитала, а затем передала бухгалтеру ОСОБА_231 По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он не получил. Собирался их получить по окончанию срока договора. В апреле 2008 года, он позвонил в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы напомнить о том, что у него заканчивается срок договора и что на следующий день он приедет получать вложенные им денежные средства и проценты. Но в ответ он услышал, что кредитный союз распался, что создана инициативная группа из вкладчиков кредитного союза, которая всех членов кредитного союза «Надия плюс» ведет учет в связи с тем, что руководство весь архив кредитного союза уничтожило, и что ему нужно подъехать. На следующий день он приехал в офис КС, там его встретили члены инициативной группы вкладчиков, которые его попросили, чтобы он сделал копии всех документов, которые относятся к кредитному союзу «Надия плюс», для того, чтобы вернуть вложенные им деньги. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги. Они ему должны 10 000 грн. т.е. его деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам в сумме 2500 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 2500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.07.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_63 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 29 л.д.147

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголоуному делу: договором № 325/3 о привлечении вклада от 03.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_90, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 02АААД номер 623401 от 03.03.2008 года, серии 02АААД номер 623402 от 03.03.2008 года.

Т. 29 л.д. 148-170, 340-344, 349

- показаниями потерпевшего ОСОБА_64, данными им в ходе судебного следствия о том, что о существовании кредитного союза «Надия Плюс» он впервые узнал в 2008 году из рекламы в газете. У него были накопления денежных средств, которые он решил положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. 28.07.2008 года года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 35 процентов годовых в качестве дополнительного паевого взноса, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_64 согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_91. Затем в этот же день он внес в качестве дополнительного паевого взноса на счет кредитного союза "Надия Плюс" денежные средства в сумме 5000 гривен, под 35 % годовых с выплатой процентов в конце года, о чем им было написано заявление в кредитный союз и ему была выдана квитанция об уплате указанной суммы денег, какой-либо договор при этом не выдавался, но со слов работников кредитного союза данный вклад вносился им в кредитный союз сроком на 1 год и по окончании данного срока ему должны были быть выплачены проценты. Как ОСОБА_64 пояснили работники кредитного союза, деньги, внесенные в качестве дополнительных паевых взносов и депозитов использовались для выдачи кредитов гражданам с более высокими процентными ставками. В январе 2009 года от других вкладчиков он узнал, что кредитный союз прекратил свою работу и деньги им не вернут. В кредитном союзе ОСОБА_64 общался и производил расчеты с ранее незнакомыми ему двумя девушками из числа работников кредитного союза. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_64 и не вернули его деньги. Они должны ему 5000 грн., которые он внес в качестве дополнительных паевых взносов в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13 мая 2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_64 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 29 л.д.179

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением о принятии дополнительного паевого взноса от 28.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_91, квитанциями к приходным кассовым ордерам № 1410 от 28.07.2008 года, серии 01АААС номер 705276 от 28.07.2008 года.

Т. 29 д.д.180-202, 340-344, 349

- показаниями потерпевшей ОСОБА_348, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в ходе судебного следствия о том, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 30 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном союзе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_348 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков, ул. Космическая, 14, ком. 104-А. Кроме того, накопления были у её мужа и они решили вместе сделать вклад. 19.09.2008 года они с мужем пришли в кредитный союз «Надия плюс». Там находились работники кредитного союза - кассир, и какие-то две девушки. Эти девушки тоже работали в кредитном союзе. Её муж начал интересоваться, как работает кредитный союз, и на основании каких документов. Работники пригласили ОСОБА_229, который пояснил им, что он председатель наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс». Он пояснил, что кредитный союз работает на законных основаниях, и убедил нас, что все надежно. Ей пояснили, что она может положить деньги под 30 процентов годовых, если она вступит в кредитный союз. ОСОБА_348 согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_92. Затем был составлен договор № 508/9, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5500 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5500 грн, о чем ей была выдана квитанция. ОСОБА_348 решила, что ровно через 13 месяцев после заключения договора она снимет все деньги, вложенные на депозитный счет кредитного союза, а также деньги, начисленные по процентам за это время. 22 января 2009 года она прочитала в газете о том, что кредитный союз Надия плюс прекратил выплату денег по вкладам ее членов в связи с отсутствием денег. Её муж пошел в офис кредитного союза. Когда он вернулся, то рассказал, что в кредитном союзе их инициативная группа вкладчиков записала и пояснила мужу, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Муж разговаривал с ОСОБА_229, он пояснил, что некто ОСОБА_367 взял деньги в кредитном союзе «Надия плюс» на сумму 350 000 грн, и не вернул их, в связи, с чем денег в кредитном союзе нет. Кроме того, кредитный союз выдавал деньги и другим лицам. На каком основании ОСОБА_229 выдавал деньги этим лицам он не пояснял, просто говорил, что отдавал деньги основываясь на личном доверии. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_348 и не вернули её деньги. Они ей должны 5 500 грн. т.е. её деньги, которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ей должны деньги начисленные по процентам - 962,5 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 10000 грн.

Т. 29 л.д.206-207

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_348 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 29 л.д.211

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 508/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_92, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1927 от 19.09.2008 года, №1929 от 19.09.2008 года.

Т.29 л.д.238-254, 340-344, 349

- показаниями потерпевшего ОСОБА_65, данными им в ходе судебного следствия о том, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 30 процентов годовых от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Кроме того накопления были у его жены и они решили вместе сделать вклад. 19.09.2008 года он с женой пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там находились работники кредитного союза - кассир, и какие-то две девушки. Эти девушки тоже работали в кредитном союзе. ОСОБА_65 начал интересоваться, как работает кредитный союз, и на основании каких документов. Работники пригласили ОСОБА_229, который пояснил им, что он председатель наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс». Он пояснил, что кредитный союз работает на законных основаниях, и убедил его, что все надежно. ОСОБА_65 пояснили, что он может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_65 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_93. Затем был составлен договор № 507/9, согласно которого ОСОБА_65 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5500 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5500 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_65 решил, что ровно через 13 месяцев после заключения договора он снимет все деньги вложенные на депозитный счет кредитного союза, а также деньги начисленные по процентам за это время. 22 января 2009 года он прочитал в газете о том, что кредитный союз Надия плюс прекратил выплату денег по вкладам его членов в связи с отсутствием денег. Он пошел в офис кредитного союза, и там его инициативная группа вкладчиков записала и пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. ОСОБА_65 разговаривал с ОСОБА_229, он ему пояснил, что некто ОСОБА_367 взял деньги в кредитном союзе «Надия плюс» на сумму 350 000 грн, и не вернул их, в связи, с чем денег в кредитном союзе нет. Кроме того, кредитный союз выдавал деньги и другим лицам. На каком основании ОСОБА_229 выдавал деньги этим лицам он не пояснял, просто говорил, что отдавал деньги основываясь на личном доверии. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_65 и не вернули ему деньги. Они ему должны 5500 грн. то есть его деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам - 962,5 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_65 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 29 л.д.237

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 507/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_93, квитанциями к приходному кассовому ордеру № №1926 от 19.09.2008 года, №1928 от 19.09.2008 года.

Т. 29 л.д.212-228, 340-344, 349

- показаниями потерпевшего ОСОБА_275, данными им в ходе судебного следствия о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_275 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 17.09.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной они ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_94. Затем был составлен договор № 66/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 11500 грн. под 28 процентов годовых на срок в 12 месяц. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 11500 грн., о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что по окончанию срока действия договора снимет свой вклад и деньги начисленные по процентам. 28.08.2008 года он пришел в офис кредитного союза Надия плюс, получил деньги начисленные по процентам от его вклада по договору № 66/8, затем был составлен договор № 449/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 11500 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Ему был засчитан мой вклад по договору № 66/8, и выдана квитанция о внесении вклада согласно договора № 449/8 в сумме 11500 грн. ОСОБА_275 решил, что по окончанию срока действия договора он снимет свой вклад и деньги начисленные по процентам. В январе 2009 года ему позвонили и пригласили в офис кредитного союза, он пошел в офис кредитного союза, и там его инициативная группа вкладчиков записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги в сумме 11 500 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам - 3000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему был причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_275 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 29 л.д.263

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 449/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.08.2008 года, договором № 66/8 о привлечении вклада от 27.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_94, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 383 от 27.08.2007 года, №384 от 27.08.2007 года, №382 от 27.08.2007 года, №1681 от 08.2008 года.

Т. 29 л.д.264-281, 340-344, 349

- показаниями потерпевшей ОСОБА_67, данными ею в ходе судебного следствия о том, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала о существовании кредитного союза «Надия плюс», который принимает вклады под процентов годовых. У неё были сбережения в сумме 10300 гривен, которые она решила подожить в данныф кредитный союз, офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. При вступлении в кредитный союз ОСОБА_67 оплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ей выдали квитанцию, а также выдали членскую книжку НОМЕР_95. Когда она пришла в первый раз в кредитный союз, там она познакомилась с председателем правления ОСОБА_230 Кроме того, в кредитном союзе был ещё бухгалтер ОСОБА_231 Все вопросы и дела они вели с ним. Затем был составлен договор № 468/8 от 04.09.2008 года, согласно которого ОСОБА_67 должна была положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5600 гривен, под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 04.09.2008 года по 04.10.2009 год. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» 5600 гривен, о чём ей была выдана квитанция. Данный договор был составлен на долгий срок, поэтому процентов она не получала. Затем был составлен договор № 572/10 от 31.10.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 21500 гривен, под 28% годовых сроком на 13 месяцев с 31.10.2008 года по 30.11.2009 год. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого этого договора она в тот же день на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» положила денежные средства в сумме 21 500 гривен, о чём ей была выдана квитанция. Согласно этого договора проценты она получала ежемесячно. Последний раз 30.11.2008 года получила 49 479 коп. 12.01.2009 года она пришла в офик КС «Надия плюс» для того, чтобы получить дивиденты, где её встретил ОСОБА_229, который представился главой правления кредитного союза «Надия плюс» и сообщил, что ОСОБА_230 уволилась, и деньги он отдал ОСОБА_356- главе правления кредитного союза «Строительство и финансы». Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули ей деньги в сумме 48 500 грн. - которые внесла в кредитный союз на депозитный счёт, также 9260 гривен - начисленные проценты, причинён моральный ущерб в сумме 2500 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_67 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.29 л.д.290

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 468/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.09.2008 года, договором № 520/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 25.09.2008 года, договором № 572 о привлечении вклада на депозитный счёт от 31.10.2008 года, заявлением от 22.01.2009 года, книжкой вкладчика НОМЕР_95, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 501 иот 25.09.2007 года,№502 от 25.09.2007 года, №1951 от 25.09.2008 года, №2201 от 31.10.2008 года, №1792 от 04.09.2008 года.

Т. 29 л.д.291-311, 340-344, 349

- показаниями потерпевшей ОСОБА_68, данными ею в судебном заседании о том, что в ноябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала о том что кредитный союз «Надия плюс» принимает вклады под 29% годовых и в связи с тем, что данная процентная ставка была выше чем в банках это предложение её заинтересовало и она решила вложить свои сбережения в данный кредитный союз. 18.11.2008 года она пришла в офис кредитного союза «Надия плюс», расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове, где познакомилась председателем правления кредитного союза - ОСОБА_230. Ей пояснили, что она может внести вклад под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_96. Затем был составлен договор № 588/11, согласно которого ОСОБА_68 должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10 000 грн., о чем ей была выдана квитанция. ОСОБА_68 решила, что ровно через 3 месяца после заключения договора снимет все деньги, вложенные на депозитный счет кредитного союза, а также деньги, начисленные по процентам за это время. В дальнейшем она решила положить еще деньги на депозитный счет кредитного союза, 5.12.2008 года пришла в офис кредитного союза Надия плюс и заключила договор № 604/12, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 50 000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 50 000 грн., о чем ей была выдана квитанция. ОСОБА_68 решила, что снимет все деньги начисленные ей по процентам от договора и вклад по окончанию действия договора. В середине января 2009 года она пошла в офис кредитного союза и там её инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_68 и не вернули ей вложенные деньги в сумме 60 000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_68 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.29 л.д.320

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 604/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.12.2008 года, договором № 588/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.11.2009 года, книжкой вкладчика НОМЕР_96, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2364 от 18.11.2008 года, №2365 от 18.11.2008 года, №2517 от 05.12.2008 года.

Т. 29 л.д.321-344, 349

- показаниями потерпевшего ОСОБА_69, данными им в ходе судебного следствия о том, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. Свои накопления в сумме 6.000 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 26.09.2007 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной, которая составляла и подписывала все документы, а также принимала и выдавала деньги. Ему пояснили, что можно положить деньги под 26 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., и ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и выдали членскую книжку НОМЕР_97. Когда срок действия договора вышел, решил не забирать вклад и решил оформить еще один договор на сумму 3000 грн на срок 13 месяцев под 30 % годовых. 15.08.2008 года пришел в кредитный союз и заключил с ними договор № 428/8. Один экземпляр договора дали на руки и выдана квитанция о принятии взноса. Затем был составлен договор № 526/9 от 26.09.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 6000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 15 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 6000 грн, о чем была выдана квитанция. Примерно в марте 2009 года ему позвонил кто-то из вкладчиков кредитного союза «Надия плюс» что всех вкладчиков обманули и деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_69 и не вернули ему его деньги в сумме 9000 грн. которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, они должны деньги, начисленные по процентам - 1500 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 6000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_69 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.9

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 526/9 о привлечении взноса на депозитный счет от 26.09.2008 года, договором № 428/8 о привлечении взноса на депозитный счет от 15.08.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_97, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1960 от 26.09.2008 года, № 1645 от 15.08.2008 года.

т. 30 л.д.10-25, 217-220,226

- показаниями потерпевшей ОСОБА_70, данными ею в ходе судебного заседания о том, что в октябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. Свои накопления решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 17.10.2008 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной-ОСОБА_230, которая составляла и подписывала все документы, а также принимала и выдавала деньги. Ей пояснили, что можно положить деньги под 26 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., и ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и выдали членскую книжку. Затем был составлен договор № 564/10 от 26.09.2008 года, согласно которого она должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 11000 грн. под 29 процентов годовых на срок 6 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 11 000 грн, о чем была выдана квитанция. Примерно в декабре 2008 года ей стало известно, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_70 и не вернули ей деньги в сумме 11 000 грн. которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, они должны деньги, начисленные по процентам - 1595 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_70 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.34

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 564/10 о привлечении взноса на депозитный счет от 17.10.2008 года, квитанцией приходного кассового ордера: № 2180 от 17.10.2008 года.

т. 30 л.д.35-35а, 217-220,226

- показаниями потерпевшего ОСОБА_269, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. Свои накопления ОСОБА_269 решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 23.07.2007 года пришел в кредитный союз «Надiя плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной, которая составляла и подписывала все документы, а также принимала и выдавала деньги. Ему пояснили, что можно положить деньги под 26 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., и ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и выдали членскую книжку НОМЕР_98. Он неоднократно делал вклады в кредитный союз «Надия плюс». Однако по всем, кроме двух из них, претензий не имеет, они были возвращены, а также были выплачены начисленные по ним проценты. 23.07.2008 года внес в кредитный союз Надия плюс деньги в сумме 48 000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. Для этого написал заявление, и внес деньги в сумме 48 000 грн. и ему выдали квитанцию. Женщина работник кредитного союза пояснила, что в данном случае у него будет 35 процентов начислений от этого вклада. Он решил, что заберет свой вклад примерно через год. Он снимал деньги начисленные, по процентам от данного вклада каждый месяц, и их платили по первому требованию. Кроме того, 21.08.2008 года был составлен договор № 389/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 100 000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 24 месяца, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что будет получать деньги, начисленные по процентам постоянно каждый месяц, что и делал. Их выдавали без проблем по первому требованию. Затем, исполняя условия договора, он 07.11.2008 года внес на счет кредитного союза Надия плюс 2000 грн., и 11.12.2008 года - 5000 грн. Каждый раз ему выдавалась квитанция. В январе 2009 года он пришел в офис кредитного союза получать деньги начисленные по процентам от вкладов, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули и деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_269 и не вернули ему его деньги в сумме 63 000 грн. которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, они должны деньги, начисленные по процентам - 7000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 35000 грн.

т. 30 л.д. 41-42

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_269 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.46

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 389/8 о привлечении взноса на депозитный счет от 06.08.2008 года, заявлением от 23.07.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_98, квитанциями приходным кассовым ордерам: серии 01АААС № 705262 от 23.07.2008 года, № 1583 от 06.08.2008 года, № 2534 от 11.12.2008 года, № 2346 от 07.11.2008 года.

т. 30 л.д.47-65, 217-220,226

- показаниями потерпевшей ОСОБА_71, данными ею в судебном заседании о том, что в январе 2008 года из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 22 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_99. Накопления в общей сумме 10 000 грн. она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла в первый раз в кредитный союз «Надия плюс» ОСОБА_71, познакомилась с председателями кредитного союза и проконсультировалась у сотрудницы кредитного союза «Надия плюс», которая рассказала, что деньги они выдают под залог недвижимости под высокий процент, потому у них такой высокий процент. Сказала что их организация входит в ассоциацию защиты вкладов вкладчиков, и что возможность их банкротства практически исключена. Потом она отвела ее к главе правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230, которая тоже убеждала ее в том, что их союзный кредит самый надёжный. Все документы она оформляла с ней. Затем был составлен договор № 287/2 от 08.02.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 22 процентов годовых на срок 7 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10 000 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору деньги она получила полностью, так как истек срок договора. Претензий по нему не имеет. Затем был составлен договор № 475/9 от 08.09.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12 000 грн. под 25 процентов годовых на срок 6 месяцев с 08.09.2008 года по 08.03.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 12 000 грн, о чем ей была выдана квитанция. По данному договору деньги получала ежемесячно. Последний раз получила проценты по данному договору 05.12.2008 года. В январе 2009 года пришла в кредитный союз «Надия плюс», чтоб получить проценты, но офис был закрыт, так было несколько раз. После 12 января 2009 года опять приехала в офис кредитного союза «Надия плюс», а когда зашла, там ее встретили члены инициативной группы, которые сказали, что денег нет, так как КС «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_71 и не вернули ей ее деньги. Они должны 12000 грн. которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, они должны деньги, начисленные по процентам по окончании договора - 565 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_71 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.75

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 475/9 о привлечении взноса на депозитный счет от 08.09.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_99, квитанцией приходного кассового ордера: № 1871 от 08.09.2008 года.

т. 30 л.д.76-97, 217-220,226

- показаниями потерпевшего ОСОБА_72, данными им в ходе судебного заседания о том, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 26 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 10 000 грн., решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 18.07.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс», где его встретила женщина, глава кредитного союза «Надежда плюс» ОСОБА_230 и бухгалтер - ОСОБА_231. Все вопросы и дела вели люди, они пояснили, что деньги можно положить под 26 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему квитанцию не выдавали, но указали уплату вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_100, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 115/7 от 18.07.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10010 грн. под 26 процентов годовых на срок 12 месяцев. По данному договору выплатили все возможные денежные средства, которые предусмотрены договором. По нему у него никаких претензий нет. Затем 18.07.2008 года, после того, как истек срок договора № 115/7 от 18.07.2007 года, он решил денежные средства, которые были вложены изначально не забирать с кредитного союза «Надия плюс», а написал заявление о том, что делает дополнительный паевой взнос в размере 10 000 грн. под 35 процентов на срок три месяца. Указанную сумму в тот же день уплатил в кассу кредитного союза, после чего выдали квитанцию Серия 01АААС № 663547, и приняли заявление. По данному заявлению проценты выплатили полностью, но 10 000 грн. не вернули. В феврале 2009 года, ему позвонил один из членов инициативной группы и сказал, чтобы он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», так как кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_72 и не вернули ему деньги в сумме 10 000 грн. которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны возместить проценты, которые должны были быть с ноября 2009 года. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_72 причинен моральный ущерб в сумме 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 08.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_72 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.106

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 15/7 о привлечении взноса на депозитный счет от 18.07.2008 года, заявлением от 18.07.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_100, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 229 от 18.07.2007 года, № 230 от 18.07.2007 года, серии 01АААС№ 663547 от 18.07.2008 года.

т. 30 л.д. 107-123, 217-220,226

- показаниями потерпевшей ОСОБА_73, данными ею в ходе судебного заседания о том, что о существовании кредитного союза «Надия Плюс» она впервые узнала в 2008 году из рекламы по радио. Привлекло то, что проценты по депозиту предлагались больше, чем в банках. Накопления денежных средств решила положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. 21.03.2008 г., пришла в кредитный союз и ей пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз и внести деньги на его депозитный счет. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также была выдана книжка вкладчика. Затем был составлен договор № 345/3 от 21.03.08 г., согласно которого ОСОБА_73 должна была положить на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 12 000 гривен на срок 13 мес. под 25 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно. Согласно этого договора внесла на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 12 000 гривен, о внесении денежных средств на депозит была выдана квитанция. В кредитном союзе депозитный договор заключала с председателем правления ОСОБА_230, все расчеты производила с ней и проценты по депозиту получала у нее. Она получала проценты по депозиту регулярно - ежемесячно, последний раз 12.12.2009 г., их выдавала ОСОБА_230 12.01.2009 г. приехала в офис кредитного союза, чтобы получить проценты по депозиту, там от других вкладчиков узнала, что кредитный союз прекратил свою работу и денег не вернут. Это подтвердил и присутствовавший в офисе председатель правления ОСОБА_229 Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_73 и не вернули ей деньги в сумме 12 000 грн., которые она внесла на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс», а также невыплаченные проценты в сумме 1172 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_73 изьяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.132

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 345/3 о привлечении взноса на депозитный счет от 21.03.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_291, квитанциями приходным кассовым ордерам: серии 12АААЕ№ 887665 от 21.03.2008 года, 12АААЕ№ 887666 от 21.03.2008 года.

т. 30 л.д. 133-155, 217-220,226

- показаниями потерпевшего ОСОБА_74, данными им в ходе судебного следствия о том, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 20.07.2007 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Ему пояснили, что можно положить деньги под 30 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_101. Затем был составлен договор № 17/7, согласно которого ОСОБА_74 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10 000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 24 месяца, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 3500 грн, о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что по окончанию срока действия договора снять свой вклад и деньги начисленные по процентам. Затем исполняя условия договора 07.09.2007 внес на счет кредитного союза Надия плюс 6500 грн. Впоследствии решил положить еще деньги на счет кредитного союза Надия плюс. 21.09.2007 года пришел в офис кредитного союза, был составлен договор № 100/9, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 30 000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 24 месяца, однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 20 000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что по окончанию срока действия договора он снимет свой вклад и деньги начисленные по процентам. Затем исполняя условия договора 5.10.2007 года внес на счет кредитного союза «Надия плюс» 10 000 грн. В январе 2009 года ему позвонили и пригласили в офис кредитного союза, и там его инициативная группа вкладчиков записала его и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, что всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_74 и не вернули ему деньги в сумме 40000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, должны деньги, начисленные по процентам - 24 000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_74 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.164

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 100/7 о привлечении взноса на депозитный счет от 21.09.2007 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_101, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 580 от 05.10.2007 года, № 236 от 20.07.2007 года, № 235 от 20.07.2007 года, № 237 от 20.07.2007 года.

т. 30 л.д. 165-182, 217-220,226

- показаниями потерпевшего ОСОБА_75, данными им в судебном заседании о том, что в июле 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 35 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 6000 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 30.07.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс»., где работники союза- женщина и мужчина бухгалтер, проконсультировали его относительно работы кредитного союза «Надия плюс». Рассказали, что договора можно не заключать, а сделать дополнительный паевой взнос и все это отразить в заявлении. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Потом пояснили, что можно положить деньги под 35 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., после чего ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_102. Затем он написал заявление на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230, согласно которого он должен был положить на дополнительный паевой взнос 6000 грн. под 35 процентов годовых на срок 12 месяцев. Один экземпляр заявления дали ему на руки. Согласно этого заявления он в тот же день сделал дополнительный паевой взнос в размере 6000 грн., о чем была выдана квитанция. Деньги уплачивал кассиру мужчине, имя его не знает. Процентов не снимал, так как решил забрать все деньги по окончанию сроков. Затем 29.08.2008 года написал заявление на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230, согласно которого он должен положить на дополнительный паевой взнос 4000 грн. под 35 процентов годовых на срок 12 месяцев. Один экземпляр заявления дали ему на руки. Согласно этого заявления в тот же день сделал дополнительный паевой взнос в размере 4000 грн., о чем была выдана квитанция. Деньги уплачивал кассиру мужчине. Процентов не снимал, так как решил забрать все деньги по окончанию сроков. Примерно в январе 2009 года ему позвонил один из членов инициативной группы и сообщил о том, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_75 и не вернули ему деньги в сумме 10 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, ему должны деньги начисленные по процентам по условиям окончания составленных им заявлений - 3500 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 13 500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_75 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 30 л.д.191

- вещественными доказательствами- заявлениями от 29.08.2008 года, 30.07.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_102, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1414 от 30.07.2008 года, серии -1АААС № 705279 от 30.07.2008 года, серии -1АААС № 705295 от 29.08.2008 года

т. 30 л.д. 192-216, 217-220,226

- показаниями потерпевшего ОСОБА_76, данными в ходе судебного заседания о том, что о существовании кредитного союза «Надия Плюс» он впервые узнал в 2008 году из рекламы в газете. У него были накопления денежных средств, которые он решил положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. 04.04.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги на депозитный счет или в качестве дополнительного паевого взноса, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_103. В период с 04.04.2008 г. по 07.07.2008 г. он внес в кредитный союз «Надия Плюс» в качестве дополнительных паевых взносов денежные средства в общей сумме 38 000 грн., о чем написал заявления в кредитный союз и о внесении данных денежных средств о чём были выданы квитанции. Конкретная процентная ставка по данному вкладу не оговаривалась, но согласно устной договоренности с председателем кредитного союза «Надия Плюс» ОСОБА_230 данный вклад можно забрать в любое время и по нему должны были быть начислены проценты не ниже, чем проценты по депозитам в кредитном союзе, по результатам работы кредитного союза. Ему пояснили, что принцип работы кредитного союза состоит в том, чтобы выдавать внесенные вкладчиками на депозит и в качестве дополнительных паевых взносов денежные средства в кредит иным лицам под более высокие проценты. 26.08.2008 г. заключил с кредитным союзом депозитный договор № 447/8, согласно которого ОСОБА_76 внес на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 5000 гривен на срок 13 мес. под 30 % годовых с выплатой процентов по вкладу в конце срока действия договора. Кроме того, 04.09.2007 г. он заключил с кредитным союзом депозитный договор № 397/8, согласно которого внес на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 28 550 гривен на срок 13 мес. под 28 % годовых с выплатой процентов по вкладу в конце срока действия договора. В кредитном союзе заключал договор и все переговоры вел с ОСОБА_230, денежные средства принимал бухгалтер. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_76 и не вернули ему деньги в сумме 43 000 грн., которые он положил на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс» и в качестве дополнительных паевых взносов.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 18.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_76 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д.9

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 447/8 о привлечении взноса на депозитный счет от 26.08.2008 года, заявлениями от 18.04.2008 года, 11.06.2008 года, 04.04.2008 года, 07.07.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_103, квитанциями приходным кассовым ордерам: серия 12АААЕ№ 119670 от 04.04.2008 года, серия 01АААС№ 675751 от 11.06.2008 года, серия 12АААЕ№ 119672 от 04.04.2008 года, серия 01АААС№ 663517 от 07.07.2008 года, серия 12АААЕ№ 119716 от 18.04.2008 года, № 1678 от 26.08.2008 года.

т. 31 л.д. 10-40, 278-281,282

- показаниями потерпевшей ОСОБА_285, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о существовании кредитного союза «Надия Плюс» она впервые узнала в 2008 году из рекламы в газете. У неё были накопления денежных средств, которые она решила положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. 27.09.2007 г. прийдя в кредитный союз, ОСОБА_285 пояснили, что можно положить деньги под 24 процентов годовых, если вступить в кредитный союз и внести деньги на его депозитный счет. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также книжка вкладчика № 200. Затем был составлен договор № 109/9, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 30 001 гривен на срок 12 мес. под 24 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора. Кроме того, 25.06.2008 г. она внесла в кредитный союз дополнительный паевой взнос в сумме 5000 гривен под 35 % годовых. 26.09.2008 г. закончился срок действия депозитного договора и она в полном объеме получила денежные средства, ранее вложенные ей на депозит и в качестве дополнительного паевого взноса и проценты по этим вкладам. Затем, 26.09.2008 года заключила с кредитным союзом депозитный договор № 527/9, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза деньги в сумме 35 000 гривен под 26 % годовых на срок 15 мес. с выплатой процентов по депозиту ежемесячно. До 08.12.2008 года ежемесячно и в полном объеме получала проценты по депозитному вкладу. В кредитном союзе общалась с председателем кредитного союза ОСОБА_230, с ней заключала депозитный договор. Расчеты производила с бухгалтером кредитного союза ОСОБА_231 В начале января 2009 г. решила получить проценты по депозиту в кредитном союзе, но когда пришла в офис, там находились члены инициативной группы вкладчиков, которые пояснили, что кредитный союз прекратил свою работу и деньги не вернут. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_285 и не вернули ей деньги в сумме 35 000 грн., которые она внесла на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс».

т. 31 л.д. 44-45

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_285 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д.49

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 527/9 о привлечении взноса на депозитный счет от 26.09.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_292, квитанциями приходным кассовым ордером: № 1961 от 26.09.2008 года

т. 31 л.д. 50-63, 278-281,282

- показаниями потерпевшего ОСОБА_77, данными им в ходе судебного следствия о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 5100 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 19.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретила женщина и мужчина бухгалтер. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., квитанцию не выдавали, но указали уплату вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_104, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 165/11 от 19.11.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 27 процентов годовых на срок 18 месяца с 19.11.2007 г. по 19.05.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5100 грн., о чем была выдана квитанция. Затем 26.11.2007 года он сделал довложение по данному договору 1200 грн. По данному договору проценты с вложенной суммы денег на депозитный счет не получал . В январе 2009 года пришел в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные денежные средства, но увы там никого не было. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_77 и не вернули ему деньги в сумме 6300 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 2550 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему причинен моральный ущерб в сумме 2000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 16.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_77 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д.72

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 165/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 19.11.2007 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_104, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 880 от 19.11.2007 года, № 881 от 19.11.2007 года, № 882 от 19.11.2007 года.

т. 31 л.д. 73-100, 278-281,282

- показаниями потерпевшего ОСОБА_78, данными в ходе судебного следствия о том, что в 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 30 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 20000 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 10.09.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 30 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_105, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 487/9, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 30 процентов годовых на срок 15 месяцев. В феврале 2009 года ОСОБА_78 пришел в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные денежные средства, но там никого не было. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_78 и не вернули ему деньги в сумме 6300 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны ему деньги начисленные по процентам в сумме 2550 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_78 причинен моральный ущерб в сумме 2000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 04.06.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_78 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д.109

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 487/9 о привлечении взноса на депозитный счет от 10.09.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_105, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1889 от 10.09.2008 года, № 1890 от 10.09.2008 года.

т. 31 л.д. 110-124, 278-281,282

- показаниями потерпевшей ОСОБА_79, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать 26 процентов годовых от вклада. Накопления, которые ОСОБА_79 решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Прийдя в кредитный союз «Надия плюс» ОСОБА_79 познакомился с заведующей кредитного союза Надия плюс ОСОБА_230, которая принимала у нее все деньги, составляла документы и расписывалась в них. Ей было известно, что прибыль кредитный союз получат за счет того, что выдает кредиты под проценты населению. Ей пояснили, что можно положить деньги, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_106. Она неоднократно вносила деньги в кредитный союз Надия плюс согласно депозитного договора, однако по многим вкладам претензий нет, получила все причитающиеся деньги. 11.08.2008 года пришла в кредитный союз Надия плюс был составлен договор № 414/08, согласно которого могла положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10 000 грн, о чём ей была выдана квитанция. 03.09.2008 года она вновь пришла в кредитный союз «Надия плюс» и был составлен договор № 460/9, согласно которого можно положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора ОСОБА_79 в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн, о чем ей была выдана квитанция. В середине января 2009 года она пошла в офис кредитного союза, и там инициативная группа вкладчиков её записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, и что всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ее и не вернули деньги в сумме 15 000 грн, которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги, начисленные по процентам, - 5000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ей причинен моральный ущерб в сумме 500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_79 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д. 133

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 460/9 о привлечении взноса на депозитный счет от 03.09.2008 года, договором № 414/8 о привлечении взноса на депозитный счет от 11.08.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_106, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1620 от 11.08.2008 года, № 1706 от 03.09.2008 года.

т. 31 л.д. 134-155, 278-281,282

- показаниями потерпевшего ОСОБА_80, данными им в ходе судебного следствия о том, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 25 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 6000 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 24.03.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_107, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 347/3, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. под 25 процентов годовых на срок 13 месяцев, что им в этот же день и было сделано. В январе 2009 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные денежные средства, но увы там никого не было. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули ему деньги в сумме 6000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 750 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему причинен моральный ущерб в сумме 12000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_80 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д.164

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 347/3 о привлечении взноса на депозитный счет от 24.03.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_107, квитанциями приходным кассовым ордерам: серии 12 АААЕ № 887671 от 24.03.2008 года, серии 12 АААЕ № 887672 от 24.03.2008 года.

т. 31 л.д. 165-187, 278-281,282

- показаниями потерпевшего ОСОБА_81, данными им в ходе судебного следствия о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 25 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 7200 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 15.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_108, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 612/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7200 грн. под 25 процентов годовых, что им в этот же день и было сделано. Проценты получал регулярно до 08.12.2008 года. По окончании срока договора 15.12.2008 года пришел в кредитный союз и был составлен договор № 612/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7200 грн. под 28 процентов годовых, сроком на 13 месяцев, что им в этот же день и было сделано. 28.07.2008 года внес в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 8400 грн., при этом написано заявление о внесении денежных средств, о внесении данной суммы была выдана квитанция, при этом договор не составлялся, по устной договоренности с ОСОБА_230 он вносил данный вклад на 3 мес. По данному вкладу должны были платить проценты в размере 35% годовых с выплатой процентов ежемесячно, по прошествии этого срока решил не забирать данный вклад еще некоторое время. 11.01.2009 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные денежные средства, но ОСОБА_229 - председатель правления сообщил что кредитный союз прекратил свою работу. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_81 и не вернули ему деньги в сумме 15 600 грн., которые он внёс в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_81 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д.196

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 612/12 о привлечении взноса на депозитный счет от 15.12.2008 года, заявлением от 28.07.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_108, квитанциями приходным кассовым ордерам: серии 01 АААС № 705273 от 284.07.2008 года, № 873 от 15.11.2008 года, № 874 от 15.11.2008 года, № 2538 от 15.12.2008 года.

т. 31 л.д. 197-224, 278-281,282

- показаниями потерпевшего ОСОБА_82, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2008 года из средств массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, получать проценты годовые от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 18.02.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс», где познакомился с женщиной - директором кредитного союза и мужчиной - бухгалтером. Именно директор подписывала бумаги, а бухгалтер только выдавал и принимал деньги и разъяснили, что кредитный союз Надия плюс инвестирует деньги в строительство, за счет чего получает прибыль. Ему пояснили, что он может положить деньги, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_109. Затем был составлен договор № 299/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Кроме того, 22.09.2008 года был составлен договор № 513/9, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Он решил, что снимет свой вклад по указанному договору, а также деньги, начисленные по процентам от вклада, по окончанию срока договора. 08.12.2008 года он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс» получать деньги, начисленные по процентам по вкладу по договору 299/2, кроме того, 22.12.2008 года пришел и получил вклад по договору 513/9, а также деньги, начисленные по процентам от него. Тогда деньги выдавала женщина директор, она делала пометки в личной книжке вкладчика и расписалась в ней. В январе 2009 года он пришёл в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_82 и не вернули ему деньги. Они должны ему 5000 грн, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т. 31 л.д.228-229

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.06.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_82 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д. 233

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 299/2 о привлечении взноса на депозитный счет от 18.02.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_109, квитанцией приходного кассового ордера: серии 02АААД № 623324 от 18.02.2008 года.

т. 31 л.д.234-247, 278-281,282

- показаниями потерпевшего ОСОБА_83, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 28 процентов годовых от вклада. Накопления он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 12.08.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза ОСОБА_230 и еще с другим работником - главным бухгалтером ОСОБА_231, других работников кредитного союза «Надия плюс» не знает. Все действия производил именно с этими людьми. Ему пояснили, что можно положить деньги под 28 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_110. Затем был составлен договор № 417/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что будет снимать деньги, начисленные по процентам от вклада, регулярно каждый месяц. Снимал деньги, начисленные по процентам от вклада, регулярно каждый месяц, и без проблем их выплачивали по первому требованию.В январе ОСОБА_83 пришел получать деньги, однако кредитный союз открывался только 12.01.2009 года в связи с праздниками. Пришел в кредитный союз 12.01.2009 года и там инициативная группа вкладчиков записала его, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, и их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ОСОБА_83 деньги в сумме 10 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, они должны деньги начисленные по процентам - 1000 грн. Кроме того, противоправными действиями виновных в пропаже денег лиц, нанесен моральный ущерб в сумме 10000 грн.

т. 31 л.д. 252-253

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_83 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 31 л.д. 257

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 417/8 о привлечении взноса на депозитный счет от 12.08.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_110, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1626 от 12.08.2008 года, № 1627 от 12.08.2008 года.

т. 31 л.д.258-274, 278-281,282

- показаниями потерпевшей ОСОБА_84, данными ею в судебном заседании о том, что в августе 2008 года из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет и получать 29 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., после чего выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_111. Накопления в общей сумме 3000 грн. решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла первый раз в кредитный союз «Надия плюс», ее отправили к секретарю, которая на поставленные вопросы объяснила, что у них есть свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации финансового учреждения, что они зарегистрированы в кредитных союзах Украины, что у них есть лицензия на приём вкладов, что кредитный союз является членом ассоциации кредитных союзов, что процентная ставка такая высокая, из-за того, что они вложенные деньги вкладчиков дают под высокий процент в кредит, потому у них предусмотрен высокий процент выплаты вкладчикам. Затем был составлен договор № 442/8 от 22.08.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 8 месяцев с 22.08.2008 года по 22.04.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 3000 грн, о чем была выдана квитанция. Договор заключала с девушкой, она подписала договор, где указано фамилию главы правления ОСОБА_230, как же она подписала квитанции об уплате, где написала фамилию ОСОБА_231. Процентов по договору не получала, так как собиралась получить их по окончанию срока договора. Затем 18.12.2008 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» для того, чтобы разорвать договор, так как ей нужны были срочно деньги. Сказали написать заявление и указать причину разрыва договора, что она и сделала. Заявление зарегистрировали под № 19 от 18.11.2008 года, и сказали позвонить в начале января 2009 года, что на тот момент они примут решение относительно заявление. В январе 2009 года она позвонила в офис кредитного союза «Надия плюс» для того, чтобы узнать о том, можно ли прийти и получить получить деньги, но ей сказали, что денег больше нет, так как кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_84 и не вернули ей деньги в сумме 3000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, они должны ей деньги начисленные по процентам по окончанию срока договора - 580 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_84 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д. 9

- вещественными доказательствами - документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 442/8 от 22.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, заявлением от 18.12.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_111, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1669 от 22.08.2008 года, № 1669 от 22.08.2008 года.

т. 32 л.д.10-27, 369-373

- показаниями потерпевшей ОСОБА_85, данными ею в судебном заседании о том, что в 2008 года она из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 25 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 5000 грн. решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 28.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Ей пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласился, и при вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_112, которую выдали на её имя. Затем был составлен договор № 453/8, согласно которого она должна был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 25 процентов годовых на срок 12 месяцев. В январе 2009 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные денежные средства но там никого не было. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули ей деньги в сумме 5000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_85 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д.36

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 453/8 о привлечении взноса на депозитный счет от 28.08.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_112, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1689 от 28.089.2008 года, № 1690 от 28.08.2008 года.

т. 32 л.д. 37-53, 369-373

- показаниями потерпевшего ОСОБА_352, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он в конце 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления в общей сумме 1500 грн. он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков, ул. Космическая, 14, ком. 104-А. 07.11.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика на его имя. Затем был составлен договор № 577/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1500 грн. под 27 процентов годовых на срок 3 месяца. В январе 2009 года ОСОБА_352 узнал что кредитный союз уже не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги в сумме 1630 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

т. 32 л.д.56-57

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.10.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_352 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д.61

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 577/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 07.11.2008 года, квитанциями приходным кассовым ордерам: серии 01 АААС № 705211 от 07.11.2008 года, серии 01 АААС № 705210 от 07.11.2008 года.

т. 32 л.д. 62-64, 369-373

- показаниями потерпевшей ОСОБА_87, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в конце 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления в общей сумме 22000 грн. решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 19.10.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс» вместе с мужем. Им пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Они согласились, и при вступлении в кредитный союз уплатили обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., им выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика на имя мужа ОСОБА_293 Затем был составлен договор № 590/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 22000 грн. под 25 процентов годовых. В апреле-марте 2009 узнали что кредитный союз уже не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 28000 грн., которые внесли в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

т. 32 л.д.67-68

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 26.10.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_87 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д.72

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 590/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 19.11.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_293, квитанцией приходного кассового ордера: № 2370 от 19.11.2008 года.

т. 32 л.д. 73-99, 369-373

- показаниями потерпевшего ОСОБА_87, данными им в судебном заседании 26.05.2011 года, который пояснил суду, что в июне 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 36 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 10 000 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 18.06.2008 года ОСОБА_87 пришел в кредитный союз «Надия плюс», где встретила женщина, глава кредитного союза «Надежда плюс» ОСОБА_230 и бухгалтер - ОСОБА_231. Все вопросы и дела вели эти двое человек. ОСОБА_230 обьяснила, что лучше сделать дополнительный паевой взнос, так как на депозит деньги на тот момент нельзя было положить. Он согласился. Ему пояснили, что можно положить деньги под 36 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., квитанцию не выдавали, но указали уплату вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_113, которую выдали на его имя. В то же день, написал заявление на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230, о том, что делает дополнительный паевой взнос в сумме 10 000 грн. С её слов, этот взнос ложился под 36 процентов годовых. Деньги можно снять в любой удобный день. Он уплатил деньги, это отметили в личной книжке вкладчика. В январе 2009 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить свой процент с вложенной суммы денег, но увы там никого не было. В декабре 2009 года, позвонил один из членов инициативной группы и сказал, чтобы он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы сделать копии всех документов, которые относятся к кредитному союзу «Надия плюс», для того, чтобы вернуть вложенные деньги, так как кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_87 и не вернули его деньги в сумме 10 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, они должны деньги начисленные по процентам в сумме 3000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_87 причинен моральный ущерб в сумме 10 000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_87 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д. 108

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: заявлением от 18.06.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_113, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1125 от 18.06.2008 года, серии 01АААС № 675768 от 18.06.2008 года.

т. 32 л.д.109-130, 369-373

- показаниями потерпевшего ОСОБА_88, данными им в судебном заседании 28.04.2011 года, который пояснил суду,что в октябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет и получать 25 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 3000 грн. он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу: г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 11.10.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где его встретила женщина, которая проконсультировала относительно работы кредитного союза «Надия плюс». Рассказала, что кредитный союз существует уже пять лет, у них есть лицензия, которая разрешает им работать. На вопрос, если кредитный союз «Надия плюс» станет банкротом, какова возможность возвращения вкладов, пояснила, что в зависимости от вклада, они будут возвращать до 50 000 грн. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Потом пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., после чего ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_114. Затем был составлен договор № 128/10 от 11.10.2007 года, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 25 процентов годовых на срок 12 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 3000 грн, о чем была выдана квитанция. Деньги уплачивал кассиру девушке. Проценты он получал регулярно по первому требованию. По данному договору претензий нет, так как были выполнены все условия договора. Затем был составлен договор № 580/11 от 12.11.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяцев с 12.11.2008 года по 12.12.2009 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 4000 грн, о чем была выдана квитанция. Деньги уплачивал ОСОБА_230, она же расписалась в договоре. По данному договору деньги получил только за ноябрь 2008 года, больше денег не получал. В январе 2009 года, поехал в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить проценты предусмотренные договором, но когда приехал в офис, там застал членов инициативной группы, и один из них объяснил, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_88 и не вернули ему деньги в сумме 4060 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам по условиях окончания договора 1040 гривен. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 5100 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_88 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д.139

-вещественными доказательствами - документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 580/11 от 12.11.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_114, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 690 от 11.10.2007 года, № 691 от 11.10.2007 года, № 2352 от 12.11.2008 года.

т. 32 л.д.140-167, 369-373

- показаниями потерпевшего ОСОБА_89, данными им в судебном заседании 22.04.2011 года, который пояснил суду,что в 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 10 000 грн. он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.02.2008 года ОСОБА_89 пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_115, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 316/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Кроме того, 25.04.2008 года внес в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 4000 грн., о чем была выдана квитанция и сделана отметка в книжке, без заключения каких-либо договоров, по устной договоренности с ОСОБА_230 В дальнейшем узнал, что кредитный союз прекратил свою деятельность. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_89 и не вернули ему деньги в сумме 14000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет и в качестве дополнительного паевого взноса.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 08.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_89 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д.175

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 316/2 о привлечении взноса на депозитный счет от 27.02.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_115, квитанциями приходным кассовым ордерам: серии 02АААД № 623369 от 27.02.2008 года, серии 02АААД № 623370 от 27.02.2008 года, серии 12АААЕ № 119891 от 25.04.2008 года.

т. 32 л.д. 176-200, 369-373

- показаниями потерпевшей ОСОБА_90, данными ею в судебном заседании 27.04.2011 года, которая пояснила суду, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 5000 грн. решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 21.11.2007 года пришла в кредитный союз «Надия плюс». Ей пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., после чего ей выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_116, которую выдали на её имя. Затем был составлен договор № 173/11, согласно которого она должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Кроме того, 03.07.2008 года она внесла в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 5000 грн., о чем была выдана квитанция и сделана отметка в книжке, без заключения каких-либо договоров, по устной договоренности с ОСОБА_230, сроком на 1 год, под 27% годовых. 21.12.2008 года получила деньги положенные на депозит в размере 12.000 грн и проценты в размере 512грн.17 коп. 14.01.2009 года ОСОБА_90 пришла в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные ей денежные средства, но там никого не было. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_90 и не вернули деньги в сумме 8000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет и невыплаченные проценты.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 08.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_90 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д.209

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 173/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 21.11.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_116, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 912 от 21.11.2008 года, № 913 от 21.11.2008 года, № 914 от 21.11.2008 года, серия 01АААС № 663502 от 03.07.2008 года.

т. 32 л.д. 210-239, 369-373

- показаниями потерпевшей ОСОБА_91, данными ею в судебном заседании 28.03.2011 года, которая пояснила суду, что в июне 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать большие проценты годовые начислений от вклада. Накопления решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков, ул. Космическая, д. 14, ком. 104-А. 19.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что можно положить деньги, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., после чего ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика НОМЕР_117. Затем по предложению работников кредитного союза ОСОБА_91 написала заявление о принятии у нее денег в качестве дополнительного паевого взноса, и согласно этого заявления в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 1000 грн., о чем была выдана квитанция. Она решила что через год снимет свой вклад и деньги начисленные по вкладу. Впоследствии снова появились накопления, которые ОСОБА_91 решила вложить в кредитный союз. 24.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», был составлен договор № 515/9, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 2000 грн, о чем ей была выдана квитанция. Она решила что по окончанию срока действия договора снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада. В январе 2009 года пошла в офис кредитного союза, и там находилась инициативная группа вкладчиков, которая записала ей и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, что всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_91 и не вернули ей деньги в сумме 3000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, они должны деньги, начисленные по процентам - 1050 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_91 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д. 248

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 515/9 от 24.09.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, заявлением от 18.06.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_117, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1128 от 19.06.2008 года, № 1942 от 24.09.2008 года, серия 01 АААС 6757770 от 19.06.2008 года.

т. 32 л.д.249-273, 369-373

- показаниями потерпевшего ОСОБА_316, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 18 000 грн. он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу: г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда он пришел в кредитный союз «Надия плюс», там его встретили представители кредитного союза. Глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 объяснила, что организация у них работает законно, что даже в случаи банкротства они гарантируют выплату всех вложенных денежных средств. Также там был бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы и дела она вела с этими двумя людьми. Ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_118, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 263/1 от 22.01.2008 года, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 18 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев с 22.01.2008 г. по 22.02.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 18 000грн, о чем была выдана квитанция. Деньги уплатил бухгалтеру ОСОБА_231, который пересчитал их, а затем выдал квитанцию об уплате, в которой сам расписался. В договоре расписывалась ОСОБА_230 По данному договору проценты с вложенной суммы денег на депозитный счет не получал, так как собирался забрать все вложенные денежные средства по окончанию срока договора. В январе 2009 года, позвонил в офис кредитного союза, чтобы узнать о том, можно ли получить проценты и вложенные им деньги на депозитный счет, так как срок договора закончился, но объяснили, что он общается с одним из членов инициативной группы вкладчиков, и то, что кредитный союз банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 18 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 4630 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 25000 грн.

т. 32 л.д. 276-277

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 03.06.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_316 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д. 282

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 263/1 от 22.01.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_118, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 89 от 22.01.2008 года, № 88 от 22.08.2008 года.

т. 32 л.д. 283-305, 369-373

- показаниями потерпевшего ОСОБА_18, данными им на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что в 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 30 процентов годовых от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 04.10.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». При вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_119, которую выдали на его имя. Всего внес в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 25000 грн., о чем была выдана квитанция и сделана отметка в книжке, без заключения каких-либо договоров, по устной договоренности с ОСОБА_230 кредитный союз должен был выплачивать 35% годовых с периодичностью 6 месяцев, сроком на 1 год. В дальнейшем узнал, что кредитный союз прекратил свою деятельность. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 25000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

т. 32 л.д.308-309

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: копией личной книжкой вкладчика НОМЕР_119.

т. 32 л.д.313-315, 369-373

- показаниями потерпевшей ОСОБА_270, данными ею на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. В офисе указанного союза председатель правления ОСОБА_230 пояснила, что и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада, если стать членом кредитного союза. Она согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_105, которую выдали на её имя. 27.11.2007 года был составлен договор № 184/11, согласно которого она должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Выполняя условия договора положила на счет 20000 грн. Один экземпляр договора дали на руки. 27.11.2007 года был составлен договор № 185/11, согласно которого она должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Выполняя условия договора положила на счет 20000 грн. Один экземпляр договора дали на руки. 27.11.2007 года был составлен договор № 186/11, согласно которого она должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Выполняя условия договора положила на счет 20000 грн. Один экземпляр договора дали на руки. 08.08.2008 года был составлен договор № 403/8, согласно которого она должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 60000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Выполняя условия договора положила на счет 60000 грн. Один экземпляр договора дали на руки. В январе 2009 года пришла в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные денежные средства, но увы там никого не было. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 108750 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 30000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 50000 грн.

т. 32 л.д.318-320

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: копией договора № 184/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 27.11.2007 года, копией договора № 185/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 27.11.2007, копией договора № 186/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 27.11.2007 года, копией договора № 403/8 о привлечении взноса на депозитный счет от 07.08.2008 года, копий личной книжкой вкладчика НОМЕР_105, копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № 210 от 06.06.2007 года, № 211 от 06.06.2007 года, № 950 от 27.11.2007 года, № 952 от 27.11.2007 года, № 951 от 27.11.2007 года, № 1111 от 12.12.2007 года, № 1112 от 12.12.2007 года, № 1605 от 07.08.2007 года, № 2161 от 09.10.2007 года.

т. 32 л.д. 330-345, 326-329

- показаниями потерпевшего ОСОБА_92, допрошенный в судебном заседании 15.02.2011 года, который пояснил суду, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. В офисе указанного союза председатель правления ОСОБА_230 пояснила, что и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада, если стать членом кредитного союза. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика, которую выдали на его имя. 07.12.2007 года был составлен договор, согласно которого он должен положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Выполняя условия договора в этот же день положила на счет 12000 грн. и 09.01.2008 года деньги в сумме 8.000 грн. Один экземпляр договора дали на руки. 07.08.2008 года был составлен договор, согласно которого он должен положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 130000 грн. под 35 процентов годовых. Выполняя условия договора положила на счет 130000 грн. Один экземпляр договора дали на руки. В январе 2009 года пришел в кредитный союз «Надия плюс», чтобы получить вложенные денежные средства, но увы там никого не было. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 150000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14.08.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_92 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д. 354

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: копией договора № 404/8 от 07.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, копией договора № 205/12 от 07.12.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, копий личной книжкой вкладчика НОМЕР_294, копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: № 1606 от 07.08.2007 года, № 15 от 09.01.2008 года, № 2078 от 03.10.2008 года, № 1078 от 07.12.2007 года.

т. 32 л.д. 356-365, 369-373

- показаниями потерпевшей ОСОБА_93, допрошенной в судебном заседании 06.12.2011 года, которая пояснила суду, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_93 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14. 20.11.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_120. Затем был составлен договор №168/11, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 5000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 24 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки. 29.01.2008 года она заключила с КС «Надия плюс» депозитный договор №374/1 и положила на депозитный счет сумму 5000 грн., сроком на 13 месяцев под 25 процентов годовых с выплатой процентов ежемесячно. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.07.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_93 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 168/1 о привлечении вклада на депозитный счёт от 20.11.2007 года, договором № 274/1 о привлечении вклада от 29.01.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_120, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №891 от 20.11.2007 года, №серия 12 АААЕ от 10.04.2008 года, №123 от 29.01.2008 года, №890 от 20.11.2007 года, №889 от 20.11.2007 года.

т.33 л.д.10-40, 345-351

- показаниями потерпевшей ОСОБА_94, допрошенной в судебном заседании 15.02.2011 года, которая пояснила суду, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_94 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14.

12.12.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_121. Затем был составлен договор №212/12, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 20000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_94 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д.48

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 212/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 12.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_121, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1109 от 12.12.2007 года, №1077 от 05.06.2008 года, №1110 от 12.12.2007 года, №1113 от 13.12.2007 года, №26 от 10.01.2008 года, №102 от 24.01.2008 года, №02АААД№623302 от 13.02.2008 года, №02АААД№623367 от 27.02.2008 года, №02АААД№887699 от 01.04.2008 года, №02АААД№119970 от 20.05.2008 года, №02АААД№119890 от 04.04.2008 года, №02АААД№887640 от 12.03.2008 года.

т.33 л.д.49-85, 345-351

- показаниями потерпевшего ОСОБА_95, данными им в судебном заседании 27.04.2011 года, который пояснил суду, что летом 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_95 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14.

15.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_122. Затем был составлен договор №50/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 71000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 71000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_95 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д.94

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 50/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 12.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_122, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №337 от 15.08.2007 года, №338 от 15.08.2007 года, №339 от 15.08.2007 года.

т.33 л.д.95-110, 345-351,

- показаниями потерпевшего ОСОБА_96, данными им в судебном заседании 24.05.2011 года, который пояснил суду, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_96 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14.

27.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_123. Затем был составлен договор №65/8 от 27.08.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 79500 грн. под 28 процентов годовых на срок в 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Также впоследствии, он довносил денежные средства на депозитные счета. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 65800 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.33 л.д.112-114

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_96 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д.122-124

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №65/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_123, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №988 от 05.12.2007 года, №28 от 11.01.2008 года, №130 от 30.01.2008 года, №62 от 16.01.2008 года, №б/н от 27.08.2007 года, №614 от 27.08.2007 года, №381 от 27.08.2007 года, №581 от 27.08.2007 года, №441 от 27.08.2007 года, №12АААА322167 от 05.02.2008 года, №12АААЕ119996 от 05.06.2008 года, №12АААЕ119677 от 08.04.2008 года, №12АААД623441 от 05.03.2008, №12АААС675756 от 13.06.2008, №394 от 28.08.2007, №379 от 27.08.2007 года, №380 от 27.08.2007 года, копией заявления ОСОБА_96.о дополнительном паевом взносе на сумму 2400 грн. от 05.06.2008 года, копией заявления ОСОБА_96.о дополнительном паевом взносе на сумму 3900 грн. от 13.06.2008 года.

т.33 л.д.125-144

- показаниями потерпевшего ОСОБА_97, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_97 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14. 30.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_124. Затем был составлен договор №387\8 от 06.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 9 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Также впоследствии, он также заключил договор на сумму 10000 грн. Под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_97 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д.153

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №387\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.08.2008 года, договором №388\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_124, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1582 от 06.08.2008 года, №1581 от 06.08.2008 года.

т.33 л.д.154-181, 345-351

- показаниями потерпевшей ОСОБА_98, которая в судебном заседании пояснила, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_98 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14.

30.10.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_125. Затем был составлен договор №31\8, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 24 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 26250 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_98 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д.190

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 393\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.08.2008, договором № 31\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.08.2007, книжкой вкладчика НОМЕР_125, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №277 от 03.06.2007, №278 от 03.06.2007, №1589 от 06.08.2009, №14 от 09.01.2008, 01АААС№705255 от 21.07.2008, 12АААЕ№119951 от 05.05.2008, 01АААС№663515 от 07.07.2008, №279 от 03.08.2007, 02АААД№623281 от 08.02.2008.

т.33 л.д.191-216, 345-351

- показаниями потерпевшего ОСОБА_99, который в судебном заседании пояснил, что в мае 2008 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_99 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

02.07.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 35 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 60 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_124. Затем был составлен договор №375\8 от 06.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 100000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 24 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Также впоследствии, он также до вносил денежные средства в различных суммах. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 40067 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_99 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д.225

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №375\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.08.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1215 от 02.07.2008 года, №1430 от 04.08.2008 года, №1704 от 02.09.2008 года, №1938 от 22.09.2008 года, №1631 от 12.08.2008 года, №2025 от 02.17.2008 года, №01АААС675800 от 02.07.2008 года, №01АААС705256 от 21.07.2008 года.

т.33 л.д.226-236, 345-351

- показаниями потерпевшей ОСОБА_328, данными ею на стадии досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_328 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14.

24.03.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_126. Затем был составлен договор №3487\3 от 24.03.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 15000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 15000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.33 л.д.240-241

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_328 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д. 245

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 348/3 о привлечении вклада на депозитный счёт от 24.03.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_126, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 12АААЕ№887674 от 24.03.2008 года, 12АААЕ№887675 от 24.03.2008 года.

т.33 л.д.246-268, 345-351

- показаниями потерпевшей ОСОБА_318, которая в судебном заседании пояснила, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_328 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14.

13.02.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_127. Затем был составлен договор №291\2 от 13.02.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 3500 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 8500 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_318 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д. 277

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 291/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 13.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_127, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 02АААД№623299 от 13.02.2008 года, 02АААД№8623300 от 13.02.2008 года, 01АААС№705265 от 24.07.2008 года, копией заявления ОСОБА_318 о принятии денежных средств в сумме 500 грн. В КС «Надия плюс».

т.33 л.д.278-302, 345-351

- показаниями потерпевшей ОСОБА_297, данными в ходе досудлебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_297 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14.

01.11.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_128. Затем был составлен договор №151/11 от 01.11.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 12000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 14 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того, она заключила еще несколько кредитных договоров №222\12 от 20.12.2007 года на сумму 17000 грн. под 27 процентов; 01.02.2008 года договор №279\2 на сумму 7700 грн. под 27 процентов годовых; 04.02.2008 года депозитный договор №281\2 на сумму 10700 грн. под 27 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 47400 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.33 л.д.306-307

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_297 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.33 л.д. 311

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №151/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 01.11.2007 года, договором №222/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 20.12.2007, договором №279/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 01.02.2008 года, договором №281/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.02.2008 года,книжкой вкладчика НОМЕР_128, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №779 от 01.11.2007 года, №780 от 01.11.2007 года, 12АААА№322162 от 04.02.2008 года, 12АААА№322155 от 01.02.2008 года, №778 от 01.11.2008 года, №1168 от 20.12.2007 года.

т.33 л.д.312-344, 345-351

- показаниями потерпевшего ОСОБА_101, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_101 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

21.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_129. Затем был составлен договор №174\11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Также впоследствии, он дополнительно вносил денежные средства в сумме 10000 грн.

Также 25.09.2008 года заключил договор №523/9 согласно которого внес 10 000 грн.на срок 13 месяцев под 30 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 45000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_101 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №523 о привлечении вклада на депозитный счёт от 25.09.2008 года, договором №174\11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 21.11.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_129, копией заявления ОСОБА_101, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1954 от 25.09.2008 года, №1082 от 07.12.2007 года, №963 от 30.11.2007 года, №916 от 05.11.2007 года, №917 от 21.11.2007 года, №918 от 21.11.2007 года, №1082 от 07.12.2007 года, №01АААС675766 от 18.06.2008 года.

т.34 л.д.10-43, 359-363,367

- показаниями потерпевшей ОСОБА_102, которая в судебном заседании пояснила, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_102 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

10.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_130. Затем был составлен договор №488\9 от 10.09.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 15000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 18 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того, она заключила еще несколько кредитных договоров №536\10 от 02.10.2008 года на сумму 11000 грн. под 28 процентов на срок 13 месяцев; 02.10.2008 года договор №537\10 на сумму 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок 17 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 86000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.08.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_102 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 51

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №537\10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 02.09.2008 года, договором №536\10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 02.09.2008 года, договором №488\9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 10.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_130, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1891 от 10.09.2008 года, №1892 от 10.09.2008 года, №2023 от 02.09.2008 года, №2024 от 02.09.2008 года.

т.34 л.д.52-72, 359-363,367

- показаниями потерпевшего ОСОБА_103, который в судебном заседании пояснил, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_103 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

01.04.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 35 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_131. Затем был составлен договор №174\11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 70000 грн. под 35 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Также впоследствии, он дополнительно вносил денежные средства в сумме 50000 грн. 03.09.2008 года заключил договор №463\9 на срок 13 месяцев под 35 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 70000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_103 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 81

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №463\9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_131, копией заявления ОСОБА_103, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1427 от 01.08.2008 года, №1712 от 03.09.2008 года, 01АААС705288 от 01.08.2008 года.

т.34 л.д.82-104, 359-363,367

- показаниями потерпевшей ОСОБА_104, которая в судебно заседании пояснила, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_104 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

24.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_132. Затем был составлен договор №517\9 от 24.09.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 8000 грн. под 27 процентов годовых на срок 6 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 8000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.08.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_104 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 113

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №517\9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 02.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_132, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1946 от 04.09.2008 года, №1947 от 24.09.2008 года.

т.34 л.д.114-130, 359-363,367

- показаниями потерпевшего ОСОБА_105, данными им в ходе досудебногоследствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_105 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

03.07.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 36 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_133. Затем был составлен договор №174\11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 36 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Также впоследствии, он дополнительно вносил денежные средства в сумме 20000 грн. 27.08.2008 года заключил договор под 36 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 30000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.34 л.д.135-136

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_105 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 140

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копии заявлений ОСОБА_105, книжкой вкладчика НОМЕР_133, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1234 от 03.07.2008 года, 01ААА705294 от 27.08.2008 года, 01АААС663503 от 03.08.2008 года.

т.34 л.д.141-165, 359-363,367

- показаниями потерпевшей ОСОБА_329, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_329 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

02.04.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 24 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_134. Затем был составлен договор, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 5000 грн. под 24 процентов годовых на срок 6 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того 03.10.2008 года, на сумму 5500 грн. Под 27 процентов годовых сроком на 6 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 5500 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.34 л.д.168-169

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_329 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 173

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №538/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_134, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2121 от 03.10.2008 года.

т.34 л.д.174-187, 359-363,367

- показаниями потерпевшего ОСОБА_304, данными им в ходе досудебного смледствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_304 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

07.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_135. Затем был составлен договор №204\12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.34 л.д.191-192

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_304 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 196

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №204\12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 07.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_135, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1080 от 07.12.2007 года, №1081 от 07.12.2007 года, №1079 от 07.12.2007 года.

т.34 л.д.197-224, 359-363,367

- показаниями потерпевшей ОСОБА_313, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_313 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

15.01.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 24 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_136. Затем был составлен кредитный договор №254\1, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 7000 грн. под 24 процентов годовых на срок 6 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 7000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.34 л.д.229-231

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_313 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 235

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №254/1 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.01.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_136, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №55 и 56 от 15.01.2008 года.

т.34 л.д.236-262, 359-363,367

- показаниями потерпевшей ОСОБА_106, которая в судебном заседании пояснила, что в начале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_106 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

29.01.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_136. Затем был составлен кредитный договор №189\11, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяц. Один экземпляр договора дали ей на руки. Кроме того она еще доплатила деньги в сумме 3000 грн. по указанному договору.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 20000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_106 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 271

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №189/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 29.11.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_136, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №957 от 29.11.2007 года, №958 от 29.11.2007 года, №116 от 28.01.2008 года.

т.34 л.д.272-299, 359-363,367

- показаниями потерпевшего ОСОБА_351, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_351 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

07.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 35 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_137. Затем был составлен кредитный договор, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 40000 грн. под 35 процентов годовых. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 40000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.34 л.д.303-304

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_351 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 308

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копиями заявлений ОСОБА_351, книжкой вкладчика НОМЕР_137, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2192 от 28.10.2008 года, 01АААС№705208 от 28.10.2008 года.

т.34 л.д.309-326, 359-363,367

- показаниями потерпевшей ОСОБА_107, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июне 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_107 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

26.06.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 36 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_138. Затем был составлен договор, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 5000 грн. под 36 процентов годовых, но срок указан небыл. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.34 л.д.330-331

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_107 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.34 л.д. 335

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией заявления от имени ОСОБА_107, книжкой вкладчика НОМЕР_138, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1164 от 26.06.2008 года, 01АААС№675786 от 26.06.2008 года.

т.34 л.д.336-358, 359-363,367

- показаниями потерпевшей ОСОБА_320, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_320 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

15.02.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_139. Затем был составлен кредитный договор №296\2 от 24.10.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 8000 грн. под 26 процентов годовых, на срок 6 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того 15.08.2008 года заключила договор №426\8 на сумму 15000 грн., сроком на 6 месяцев под 29 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 15000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.35 л.д.4-5

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_320 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №426\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_139, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1643 от 15.08.2008 года.

т.35 л.д.10-31, 300-305

- показаниями потерпевшего ОСОБА_108, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_108 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

Он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_140. Затем был составлен договор, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12000 грн. под 28 процентов годовых, сроком на 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Кроме того, 19.08.2008 года он заключил депозитный договор и внес деньги в сумму 18000 на срок 13 месяцев под 28 процентов годовых. Проценты по договорам получал.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 30000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_108 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д. 40

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №44\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 09.08.2007 года, договором №435\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_140, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №318 от 09.08.2007 года, №1655 от 19.08.2008 года.

т.35 л.д.41-58, 300-305

- показаниями потерпевшего ОСОБА_109, который в судебном заседании пояснил, что в летом 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_109 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

Он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку. Затем был составлен договор №20\6 от 20.06.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 30 процентов годовых, сроком на 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_109 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.69

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №20\6 о привлечении вклада на депозитный счёт от 20.06.2007 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №20061 от 20.06.2007 года, №20062 от 20.06.2007 года, №20063 от 20.06.2007 года.

т.35 л.д.70-74, 300-305

- показаниями потерпевшего ОСОБА_110, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_110 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14.

07.09.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку. Затем был составлен договор №87\9 от 07.09.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25450 грн. под 26 процентов годовых, сроком на 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Кроме того, 25.12.2007 года заключил депозитный договор №233/12 под 25 процентов годовых сроком на 13 месяцев на сумму 10000 грн.

Кроме того, 10.06.2008 года внес дополнительно денежные средства в сумме 34000 грн. под 35 процентов годовых.

Кроме того, 07.07.2008 года внес дополнительно денежные средства в сумме 3450 грн. под 35 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 47450 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_110 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.84

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копиями заявления от имени ОСОБА_110, договором №233/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 25.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_295, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №443 от 07.09.2007 года, №444 от 07.09.2007 года, 01АААС№663516 от 07.07.2008 года, №1095 от 10.06.2008 года.

т.35 л.д.85-104, 300-305

- показаниями потерпевшего ОСОБА_111, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_111 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

06.03.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_141. Затем был составлен договор №334\4, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 46000 грн. под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 46000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.35 л.д.108-109

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 16.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_111 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.113

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №334/3 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.03.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_141, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 12АААЕ от 06.03.2008 года, 12АААЕ887603 от 06.03.2008 года.

т.35 л.д.114-136, 300-305

- показаниями потерпевшей ОСОБА_301, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_301 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

30.11.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_142. Затем был составлен договор №193\11 от 30.11.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10000 грн. под 27 процентов годовых, на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того 15.09.2008 года заключила депозитный договор №492\9 на сумму 4000 грн., сроком на 13 месяцев под 30 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 11050 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.35 л.д.140-141

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_301 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.145

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №193/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 30.11.2007 года, договором №492/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_142, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №967 от 30.11.2007 года, №968 от 30.11.2007 года, №1903 от 15.09.2008 года.

т.35 л.д.146-174, 300-305

- показаниями потерпевшей ОСОБА_112, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_112 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

01.11.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_143. Затем был составлен договор №150/11 от 01.11.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10000 грн. под 26 процентов годовых, на срок 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того 01.09.2008 года заключила договор №457\9 на сумму 11500 грн., сроком на 13 месяцев под 30 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 11500 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_112 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.183

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №457/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 01.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_143, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1698 от 01.09.2008 года.

т.35 л.д.184-209, 300-305

- показаниями потерпевшей ОСОБА_113, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_113 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

20.08.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_144. Затем был составлен договор №56\8 от 20.08.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 21200 грн. под 26 процентов годовых, на срок 24 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки. Кроме того 06.10.2008 года заключила договор №547\10 на сумму 6200 грн., сроком на 12 месяцев под 28 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 27400 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_113 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.218

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №56/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 20.08.2007 года, договором №547/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_144, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №357 от 20.08.2007 года, №358 от 20.08.2007 года, №2141 от 06.10.2008 года, №46 от 14.01.2008 года, №356 от 20.08.2007 года, №696 от 11.10.2007 года, №б\н от 06.11.2007 года, №1156 от 19.12.2007 года, №400 от 28.08.2007 года, №1189 от 25.12.2008 года, №471 от 18.09.2007 года, №1910 от 16.09.2008 года, №2142 от 06.09.2008 года, №2344 от 06.11.2008 года, 12АААЕ№119684 от 08.04.2008 года, 02АААД№623292 от 11.02.2008 года, 12АААЕ№887638 от11.03.2008 года.

т.35 л.д.219-248, 300-305

- показаниями потерпевшей ОСОБА_114, которая в судебном заседении пояснила, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_114 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

20.07.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_145. Затем был составлен договор №19\7 от 20.07.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 35000 грн. под 26 процентов годовых, на срок 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того 05.10.2007 года заключила договор №122\10 на сумму 50000 грн., сроком на 12 месяцев под 26 процентов годовых.

Кроме того 06.08.2008 года заключила договор №396\8 на сумму 50000 грн., сроком на 12 месяцев под 35 процентов годовых.

Кроме того 07.10.2008 года заключила договор №556\10 на сумму 50000 грн., сроком на 13 месяцев под 28 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 100000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_114 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.257

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №396\8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.08.2008 года, договором №556/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 07.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_145, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1596 от 06.08.2008 года, №2154 от 07.10.2008 года.

т.35 л.д.258-273, 300-305

- показаниями потерпевшего ОСОБА_115, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_115 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

Он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_146. Затем был составлен договор №465/9 от 03.09.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15000 грн. под 28 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 15000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.35 л.д.275-276

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.08.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_115 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.35 л.д.282

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №465/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_146, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1774, 1775 от 03.09.2008 года.

т.35 л.д.283-299, 300-305

- показаниями потерпевшего ОСОБА_116, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_116 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 10.01.2008 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с работниками кредитного союза, ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_147. Затем был составлен договор № 245/1, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20 000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяц. В конце срока действия договора узнал, что кредитный союз прекратил свое существование. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги в сумме 20 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

Т. 36 л.д.4-5

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 10.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_116 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 36 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 245/1 о привлечении вклада на депозитный счёт от 10.01.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_147, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 24 от 10.01.2008 года, № 25 от 10.01.2008 года.

Т. 36 л.д.10-36, 227-230

- показаниями потерпевшей ОСОБА_117, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_117 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 01.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там ей пояснили, что она может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_148. Затем был составлен договор № 458/9, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10 000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяц. Она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10 000 грн, о чем ей была выдана квитанция. В начале февраля 2009 года ей позвонили и пригласили в офис кредитного союза, она пошла в офис кредитного союза, и там ее инициативная группа вкладчиков записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули ей деньги в сумме 10000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_117 изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 36 л.д.45

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 458/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от -1.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_148, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1669 от 01.09.2008 года, №1700 от 01.09.2008 года.

Т. 36 л.д.46-62, 227-230

- показаниями потерпевшего ОСОБА_118, который в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 27 процентов годовых от вклада. У него были накопления в общей сумме 7200 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 07.09.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретили представители кредитного союза.Глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 сказала ему, что их кредитный союз существует с 2005 года, что никаких проблем по поводу их работы за все время их существования не возникало. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., после чего ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_149. Затем был составлен договор № 85/9 от 07.09.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 12 месяцев. По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он получал ежемесячно. По данному договору претензий нет. Затем был составлен договор № 203/12 от 07.12.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 30 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев с 07.12.2007 г. по 07.01.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 19 300 грн, о чем ему была выдана квитанция. Затем, чтобы были выполнены все условия договора, он делал довложения :28.12.2007 года - 5400 грн., 29.01.2008 года - 5300 грн. .

Затем был составлен договор № 346/3 от 21.03.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 35 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев с 21.03.2008 г. по 21.04.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 32 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Затем, чтобы были выполнены все условия договора, он делал довложения :21.03.2008 года - 3200 грн., 26.03.2008 года - 3000 грн. Затем 05.06.2008 года он написал заявление на имя члена правления ОСОБА_230 о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 10 000 грн. Затем он уплатил деньги в кассу бухгалтеру, который выдал ему квитанции об уплате дополнительного паевого взноса в размере 10 000 грн. Затем 03.07.2008 года он написал заявление на имя члена правления ОСОБА_230 о том, что он хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 40 000 грн. Затем он уплатил деньги в кассу бухгалтеру, который выдал ему квитанции об уплате дополнительного паевого взноса в размере 40 000 грн. Затем 11.07.2008 года он написал заявление на имя члена правления ОСОБА_230 о том, что он хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 14 000 грн. Он уплатил деньги в кассу бухгалтеру, который выдал ему квитанции об уплате дополнительного паевого взноса в размере 14 000 грн. Затем был составлен договор № 461/9 от 03.09.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5500 грн. под 29 процентов годовых на срок 12 месяцев с 03.09.2008 г. по 03.09.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 5500 грн., о чем ему была выдана квитанция. Затем был составлен договор № 484/9 от 10.09.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15 000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 10.09.2008 г. по 10.10.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 15 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. Затем был составлен договор № 552/10 от 07.10.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 16 000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 07.10.2008 г. по 07.11.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 16 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. В ноябре 2008 года, он узнал со средств массовой информации, что кредитный союз «Слобода кредит» банкрот, после чего 05.11.2008 года он приехал в офис кредитного союза «Надия плюс », чтобы забрать вложенные им деньги. Когда он зашел к ОСОБА_230, она ему сказала, что денег они не выдают. В январе 2009 года, он поехал в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы забрать вложенные им деньги по одному из договоров, так как срок договора заканчивался. Но когда он приехал, с руководства уже никого не было, присутствовали члены инициативной группы которые пояснили, что кредитный союз распался . Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги. Они ему должны 165 500 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс» на дополнительный паевой взнос.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_118 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 36 л.д.72

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 552/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 7.10.2008 года, договором № 346/3 о привлечении вклада от 21.03.2008 года, договором № 484/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 10.09.2008 года, договором № 461/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 3.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_94, заявлениями ОСОБА_118 от 05.11.2008 года, 03.07.2008 года, 05.06.2008 года, 11.07.2008 года , договором № 203/12 о привлечении вклада от 07.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_149, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1069 от 05.06.2008 года, №1292 от 12.2007 года, №437 от 7.09.2007 года, №436 от 07.09.2007 года, №1076 от 07.12.2007 года, №663530 от 11.07.2008 года, №663504 от 03.07.2008 года, №887667 от 21.03.2008 года, №1120 от 29.01.2008 года, №2149 от 07.10.2008 года, №1886 от 10.09.2008 года, №2149 от 07.10.2008 года, №1709 от 03.09.2008 года.

Т. 36 л.д.73-107, 227-230

- показаниями потерпевшего ОСОБА_119, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет. У него были накопления в общей сумме 2000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда он пришел в кредитный союз «Надия плюс» ему пояснили, что он может положить деньги под 30 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_150. Затем был составлен договор № 390/8 от 06.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 06.08.2008 г. по 06.09.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн, о чем ему была выдана квитанция. Затем был составлен договор № 462/9 от 03.09.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 03.09.2008 г. по 03.10.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн, о чем ему была выдана квитанция. В договоре расписалась ОСОБА_230 Затем был составлен договор № 439/10 от 03.10.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 03.10.2008 г. по 03.11.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2000 грн, о чем ему была выдана квитанция. В марте 2009 года, он позвонил в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы узнать по поводу своих вкладов, но ему пояснил один из членов инициативной группы что кредитный союз распался. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги.

Т. 36 л.д.110-111

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_119 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 36 л.д.116

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 462/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 3.09.2008 года, договором № 539/10 о привлечении вклада от 03.10.2008 года, договором № 390/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_150, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1584 от 06.08.2008 года, № 2125 от 03.10.2008 года, №1585 от 6.08.2008 года, №1711 от 03.09.2008 года.

Т. 36 л.д.117-137,227-230

- показаниями потерпевшей ОСОБА_120, которая в судебном заседании пояснила, что летом 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. У ОСОБА_120 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 29.07.2008 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза ей пояснили, что она может положить деньги под 35 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов. Затем она внесла в кредитный союз 5 000 гривен в качестве дополнительного паевого взноса, сроком на 1 год. В январе 2009 года от других вкладчиков она узнала, что кредитный союз прекратил свою деятельность. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули ей деньги в сумме 5000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_120 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 36 л.д.146

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением ОСОБА_120 от 29.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_251, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1412 от 29.07.2008 года, №705278 от 29.07.2008 года.

Т. 36 л.д.147-168, 227-230

- показаниями потерпевшей ОСОБА_121, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_121 были накопления, которые она решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 19.09.2007 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза ей пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_151. Затем был составлен договор № 506/9 от 19.09.08 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяцев. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10 000 грн. Она регулярно получала проценты по депозитному счету до 05.12.2009 года. 12.01.2009 года она приехала в офис кредитного союза, где инициативная группа сообщила, что кредитный союз прекратил свою деятельность. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули ей деньги в сумме 10 000 грн.

Т. 36 л.д.171-172

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_121 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 36 л.д.176

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 506/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_151, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1925 от 19.09.2008 года, №1924 от 19.09.2008 года.

Т. 36 л.д.178-194, 227-230

- показаниями потерпевшей ОСОБА_122, которая в судебном заседании пояснила, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_122 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 06.03.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной, они ей пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_152. Затем был составлен договор № 336/3, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 10000 грн. под 25 процентов годовых на срок 13 месяцев. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10000 грн, о чем ей была выдана квитанция. В январе 2009 года она пришла в офис кредитного союза Надия плюс, и там ей инициативная группа вкладчиков записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 26.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_122 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 36 л.д.203

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 336/3 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.03.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_152, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 887606 от 06.03.2008 года, №887607от 06.03.2008 года.

Т. 36 л.д.204-230

- показаниями потерпевшего ОСОБА_123, который в судебном заседании пояснил, что от своих родителей узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет. У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 7.02.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с женщиной и мужчиной. Ему пояснили, что он может положить деньги в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_153. Затем был составлен договор № 284/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 33000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 33000 грн., о чем ему была выдана квитанция. В январе 2009 года пришел в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_123 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 37 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 284/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 7.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_153, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 623267 от 7.02.2008 года, № 623266 от 7.02.2008 года.

Т. 37 л.д.10-12, 16-27, 164-167

- показаниями потерпевшей ОСОБА_124, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_124 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 21.12.2007 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там ей пояснили, что она может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взноона в полном объеме получила вложенный на депозит вклад и проценты по нему. 21.04.2008 года она внесла в кредитный союз дополнительный паевой взнос в сумме 11 000 гривен, о чем ей была выдана квитанция. Так же она внесла в качестве дополнительных паевых взносов в кредитный союз 07.07.2008 года - 6000 гривен, 10.10.2008 года - 8000 гривен. В январе 2009 года ейу позвонили и пригласили в офис кредитного союза, она пошла в офис кредитного союза, и там ей инициативная группа вкладчиков записала, после чего, пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули ей деньги в сумме 25000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

Т. 37 л.д.31-32

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_124 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 37 л.д.36

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: книжкой вкладчика НОМЕР_252, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 705206 от 10.10.2007 года, №663518 от 07.07.2008 года, №119720 от 21.04.2008 года, заявления ОСОБА_124

Т. 37 л.д.13-15, 37-39, 202-225, 164-167

- показаниями потерпевшего ОСОБА_125, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_125 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 19.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_154. Затем был составлен договор, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 8400 грн. под 27 процентов годовых на срок 14 месяцев. 04.06.2008 года он внес в кредитный союз дополнительный паевой взнос в сумме 1600 гривен. 04.08.2008 года он заключил депозитный договор № 337/8, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 2600 грн. под 30 процентов годовых на срок 14 месяцев. 19.02.2009 года он пришел в офис кредитного союза, там ему инициативная группа вкладчиков записала пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги в сумме 11000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_125 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 37 л.д.49

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 377/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.08.2008 года, договором № 220/12 о привлечении вклада от 19.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_154, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1158 от 19.12.2007 года, №1157 от 19.12.2007 года, №1468 от 04.08.2008 года, №623294 от 12.02.2008 года, №119995 от 04.06.2008 года .

Т. 37 л.д.50-80,164-167

- показаниями потерпевшего ОСОБА_126, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 11000 грн., которые он решил внести в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.07.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретила глава правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230, которая проконсультировала его. Потом ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_155.Затем был составлен договор № 25/7 от 27.07.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 24 месяца с 27.07.2007 г. по 27.07.2009 года включительно. По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он получал ежемесячно, по первому требованию. Последний раз получил деньги 30.11.2008 года. Затем был составлен договор № 329/3 от 05.03.2008 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 30 000 грн. под 25 процентов годовых на срок 24 месяца с 05.03.2008 г. по 05.03.2010 года включительно. По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет он получал ежемесячно, по первому требованию . Последний раз получил деньги 30.11.2008 года. В январе 2009 года, поехал в офис кредитного союза «Надия плюс », чтобы забрать денежные средства, которые вложил, но когда приехал в офис, там застал членов инициативной группы, и один из них объяснил, что кредитный союз «Надия плюс » банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

Т. 37 л.д.84-85

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_126 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 37 л.д.89

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 329/3 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.03.2008 года, договором № 25/7 о привлечении вклада от 27.07.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_155, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 260 от 27.07.2007 года, №261 от 27.07.2007 года, №623442 от 03.03.2008 года, №119673 от 07.04.2008 года, № 504 от 25.09.2007 года, № 262 от 27.07.2007 года, № 287 от 07.08.07 года, № 348 от 20.08.2007 года.

Т. 37 л.д.90-111, 164-167

- показаниями потерпевшей ОСОБА_127, которая в судебном заседании пояснила, что летом 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_127 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 06.11.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там она познакомился с работниками кредитного союза ей пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_156. Затем был составлен договор № 576/10, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 6400 грн. под 27 процентов годовых на срок 3 месяца. 18.11.2009 года был заключен депозитный договор № 587/11 с кредитным союзом, согласно которого она внесла на депозитный счет деньги в сумме 17100 гривен под 27 % годовых сроком на 3 месяца с выплатой процентов в конце действия договора. В феврале 2009 года она пришла в офис кредитного союза, и там ей инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули ей деньги в сумме 23500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_127 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 37 л.д.120

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 576/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.07.2008 года, договором № 587/11 о привлечении вклада от 18.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_156, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 2363 от 18.11.2008 года, №2345 от 06.11.2008 года.

Т. 37 л.д.121-138,164-167

- показаниями потерпевшего ОСОБА_128, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_128 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 04.10.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с работниками кредитного союза, ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_157. Затем был составлен договор № 116/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 41000 грн. под 27 процентов годовых на срок 15 месяцев. 12.01. 2008 года он пришел в офис кредитного союза, и там инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_128 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 37 л.д.147

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 116/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_253, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 539 от 04.10.2007 года, №538 от 04.10.2007 года, №537 от 04.10.2007 года.

Т. 29 л.д.148-167

- показаниями потерпевшего ОСОБА_129, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_129 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 09.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с работниками кредитного союза ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_158. 16.08.2007 года он заключил депозитный договор № 52/8, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 24 месяца. 04.09.2007 он заключил договор № 79/9, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 24 месяца. 05.03.2007 года он заключил договор № 332/3, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 20 000 грн. под 28 процентов годовых на срок 24 месяца. В январе 2009 года он пришел в офис кредитного союза, и там инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_129 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 37 л.д.186

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 79/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.09.2007 года, договором № 332/3 о привлечении вклада от 05.03.2008 года, договором № 52/8 о привлечении вклада от 16.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_254, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 342 от 16.08.2007 года, №343 от 16.08.2007 года, №623449 от 05.03.2008 года, №623287 от 08.02.2008 года, №623449 от 05.03.2008 года, №322156 от 01.02.2008 года, №548 от 04.10.2007 года, №505 от 25.09.2007 года, №422 от 04.09.2007 года, № 399 от 28.08.2007 года, №344от 16.08.2007 года.

Т. 37 л.д.164-167, 168-177, 187-201

- показаниями потерпевшей ОСОБА_130, которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2007 года из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». У нее были накопления в общей сумме 5000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. При вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_159. Затем был составлен договор № 80/9 от 05 .09.2007 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15 000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 24 месяца с 05.09.2007 г. по 05.09.2009 года. Затем составлен договор № 159/11 от 12.11.2007, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 15 месяцев с 12.11.2007 г. по 12.02.2009 года включительно. 12.02.2009 года она пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» там были члены инициативной группы, которые объяснили все денежные вложения кредитного союза «Надия плюс» были выданы в кредитному союзу «Строительство и финансы», которая обанкротилась, а руководитель компании, вместе с деньгами уехал за границу. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_130 и не вернули ей её деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_130 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 38 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 159/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 12.11.2007 года, договором № 80/9 о привлечении вклада от 05.09.2007 года, заявлением ОСОБА_130, книжкой вкладчика НОМЕР_159, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 425 от 05.09.2007 года, №424 от 05.09.2007 года, №426 от 05.09.2007 года, №1681 от 08.2008 года.

Т. 38 л.д.10-28, 219-222

- показаниями потерпевшего ОСОБА_131, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_131 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 28.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с работниками кредитного союза ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_160. Затем был составлен договор № 69/8, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 4000 грн. под 28 процентов годовых на срок 24 месяца. Весной 2009 года он пришел в офис кредитного союза, где инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_131 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 38 л.д.37

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 68/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 28.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_160, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 391 от 28.08.2007 года, №392 от 28.08.2007 года, №393 от 28.08.2007 года, №1262 от 27.12.2007 года.

Т. 38 л.д.38-54, 219-222

- показаниями потерпевшего ОСОБА_132, который в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 7 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришел в кредитный союз «Надия плюс»его встретили представители кредитного союза. Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_161. Затем был составлен договор № 533/9 от 30.09.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 3 месяца с 30.09.2008 г. по 30.12.2009 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 7 000грн, о чем ему была выдана квитанция. Деньги он уплатил бухгалтеру ОСОБА_231, который пересчитал их, а затем выдал квитанцию об уплате, в которой сам расписался. В январе 2009 года, он пришел в офис кредитного союза, чтобы получить проценты, но там его встретили члены инициативной группы, которые объяснили, что кредитный союз распался, что создана инициативная группа из вкладчиков кредитного союза, которая всех членов кредитного союза «Надия плюс» ведет связи с тем, что руководство КС весь архив кредитного союза уничтожило. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_132 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 38 л.д.64

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 533/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 30.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_161, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1971 от 30.09.2008 года, №1972 от 30.09.2008 года.

Т. 38 л.д.65-81, 219-222

- показаниями потерпевшего ОСОБА_133, который в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 10 000,00 грн., которые решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 04.11.2007 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там ему пояснили, что он может положить деньги под 24 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_162. Затем был составлен договор № 196/12 от 04.12.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000,00 грн. под 24 процентов годовых на срок в 06 месяцев с 04.12.2007 г. по 04.06.2008 года включительно. По окончанию договора, по первому моему требованию ему выдано так называемый процент в сумме 1199,00 грн. Так как прошло пол года с момента заключения договора, ему была уплачена процентная ставка, он решил не забирать вложенную им суму денег полностью, и 05.06.2008 года написал заявление в кредитном союзе «Надия плюс» о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос на сумму 10 000,00 грн на срок 06 месяцев и в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10 000,00 грн, о чем была выдана квитанция. В январе месяце 2009 года ему позвонил кто-то из вкладчиков кредитного союза «Надия плюс» и сказал, что они собираются подавать в суд на представителей кредитного союза, так как «Надия плюс » банкрот и деньги которые они вложили, им не возвращают. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_133 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 38 л.д.90

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 196/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.12.2007 года, заявлением ОСОБА_133 от 05.06.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_162, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 979 от 04.12.2007 года, №1066 от 05.06.2008 года, №980 от 04.12.2007 года.

Т. 38 л.д.91-119, 219-222

- показаниями потерпевшей ОСОБА_225, которая в судебном заседании пояснила, что в октябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует такое кредитный союз «Надия плюс». У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 1.10.2008 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку вкладчика НОМЕР_163. Затем был составлен договор № 535/9, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 14000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В ноябре 2008 года, написала заявление о досрочном расторжении договора 535/9 и выдаче вклада, однако ОСОБА_230 его ей не отдала, пояснив, что существует запрет Национального банка на выдачу вклада на период кризиса. В середине января 2009 года она пошла в офис кредитного союза, чтобы получить деньги, и там находилось большое количество вкладчиков. Все они хотели получить положенные им выплаты. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули её и не вернули её деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 08.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_225 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 38 л.д.129

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением ОСОБА_225,договором № 535/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 01.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_163, двумя квитанциями к приходным кассовым ордерам от 01.10.2008 года.

Т. 38 л.д.130-147, 219-222

- показаниями потерпевшего ОСОБА_134, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_134 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Ему пояснили, что он может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_94. Затем 02.10.2007 года был составлен договор, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 5000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 12 месяц. 06.10.2008 года заключил договор № 549/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 11200 грн. под 30 процентов годовых на срок 12 месяцев. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули его деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_134 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 38 л.д.156

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 113/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 02.10.2007 года, договором № 549/10 о привлечении вклада от 06.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_94, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 526 от 02.10.2007 года, №524 от 02.10.2007 года, №525 от 02.10.2007 года, №2145 от 06.10.2008 года.

Т. 38 л.д.157-162, 219-222

- показаниями потерпевшего ОСОБА_300, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет. У него были накопления в общей сумме 2 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда он пришел в кредитный союз «Надия плюс» его встретили представители кредитного союза. Глава правления кредитного союза «Надия плюс» объяснил ему, что организация у них работает законно. Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_164. Затем был составлен договор № 182/11 от 26.11.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев с 26.11.2007 г. по 26.12.2008 года включительно. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2 000грн, о чем ему была выдана квитанция. 07.05.2008 года он приехал в кредитный союз «Надия плюс» для того, чтобы сделать довложения к договору № 182/11 от 26.11.2007 года. В январе 2009 года, пришел в офис кредитного союза, чтобы получить проценты, его встретили члены инициативной группы, которые объяснили, что кредитный союз распался, что создана инициативная группа из вкладчиков кредитного союза, которая всех членов кредитного союза «Надия плюс» ведет связи с тем, что руководство КС весь архив кредитного союза уничтожило . Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

Т. 38 л.д.182-183

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_300 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 38 л.д.188

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 182/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 26.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_164, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 941 от 26.11.2007 года, №942 от 26.11.2007 года, №119953 от 7.05.2008 года, №943 от 26.11.2007 года.

Т. 38 л.д.189-222

- показаниями потерпевшего ОСОБА_136, который в судебном заседании пояснил, что в декабре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_136 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

26.02.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_165. Затем был составлен договор №310\2 от 26.02.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_136 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.8-9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №310/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 26.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_165, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 02АААД№623356 и 02АААД№623357 от 26.02.2008 года.

т.39 л.д.10-32, 251-254

- показаниями потерпевшей ОСОБА_137, которая в судебном заседании пояснила, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_137 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

14.10.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_166. Затем был составлен кредитный договор №563/10 от 14.10.08 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 30 процентов годовых, на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_137 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.40-41

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №563\10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 14.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_166, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2174 от 14.10.2008 года.

т.39 л.д.42-57, 251-254

- показаниями потерпевшей ОСОБА_294, данными ею в ходе досудебногог следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_294 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

24.10.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_167. Затем был составлен договор №141/10 от 24.10.07 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 25 процентов годовых, на срок 14 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.39 л.д.61-62

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_294 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.65-66

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №141/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 24.10.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_167, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №744 от 24.10.2007 года, №745 от 24.10.2007 года, №743 от 24.10.2007 года, №23 от 10.01.2008 года.

т.39 л.д.67-95, 251-254

- показаниями потерпевшего ОСОБА_138, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_138 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

21.02.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_168. Затем был составлен договор №302\2 от 21.02.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4200 грн. под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Кроме того 29.09.2008 года заключил договор №530/9 на сумму 2500 грн., сроком на 12 месяцев под 29 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 6700 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_138 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.103-104

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №530/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 29.09.2008 года, договором №303/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 21.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_168, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 02АААД№623337 и 02АААД№623338 от 21.02.2008 года, №1967 от 29.09.2008 года.

т.39 л.д.105-129, 251-254

- показаниями потерпевшего ОСОБА_139, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_139 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

15.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_169. Затем был составлен договор №48\8 от 15.08.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 25 процентов годовых, сроком на 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Кроме того 16.08.2007 года заключил договор №51/8 на сумму 10000 грн., сроком на 24 месяцев под 26 процентов годовых.

Кроме того 21.08.2007 года заключил договор №57/8 на сумму 5000 грн., сроком на 24 месяцев под 27 процентов годовых.

Кроме того 07.09.2007 года заключил договор №86/9 на сумму 5000 грн., сроком на 24 месяцев под 27 процентов годовых.

Кроме того 18.10.2007 года заключил договор №119/10 на сумму 5000 грн., сроком на 18 месяцев под 26 процентов годовых.

Кроме того 15.08.2008 года заключил договор №425/8 на сумму 5000 грн., сроком на 18 месяцев под 28 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 35000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_139 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.138-139

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией заявления от имени ОСОБА_139, договором №51/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 16.08.2007 года, договором №425/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.08.2008 года, договором №57/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 21.08.2007 года, договором №86/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 07.09.2007 года, договором №119/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.10.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_169, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №331 от 15.08.2007 года, №360 от 21.08.2007 года, №1642 от 15.08.2008 года, №340 от 15.08.2007 года, 12АААА№322168 от 05.02.2008 года, №440 от 07.09.2007 года, №439 от 07.09.2007 года, №б\н от 05.10.2007 года, №330 от 15.08.2007 года.

т.39 л.д.140-160

- показаниями потерпевшей ОСОБА_140, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_294 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

25.03.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 24 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_170. Затем был составлен договор №349/3 от 25.03.08 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 24 процентов годовых, на срок 9 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Кроме того 26.12.2008 года заключил договор №621\12 на сумму 6000 грн., сроком на 13 месяцев под 28 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 6000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.39 л.д.164-165

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_140 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.168-169

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №621/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 26.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_170, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2678 от 26.12.2008 года.

т.39 л.д.170-191, 251-254

- показаниями потерпевшего ОСОБА_141, который в судебном заседании пояснил, что в июле 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_141 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

06.10.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_171. Затем был составлен договор №550\10 от 06.10.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 28 процентов годовых, сроком на 24 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_141 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.199-200

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №550/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_171, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2146 от 06.10.2008 года, №2147 от 06.10.2008 года.

т.39 л.д.201-217, 251-254

- показаниями потерпевшей ОСОБА_142, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_142 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

31.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_172. Затем был составлен договор №77/8 от 31.08.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 76700 грн. под 28 процентов годовых, на срок 24 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 75600 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_142 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.39 л.д.230

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией доверенности от имени ОСОБА_142, договором №77/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 31.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_172, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №417 от 31.08.2007 года, №418 от 31.08.2007 года, №416 от 31.08.2007 года, №423 от 04.08.2007 года, №845 от 07.11.2007 года, №486 от 31.08.2007 года.

т.39 л.д.231-250, 251-254

- показаниями потерпевшей ОСОБА_143, которая в судебном заседании пояснила, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_143 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

14.01.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_173. Затем был составлен договор №251/1 от 14.01.08 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4000 грн. под 27 процентов годовых, на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 4000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_143 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.9-10

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №251/1 о привлечении вклада на депозитный счёт от 14.01.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_173, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №48 от 14.01.2008 года, №49 от 14.01.2008 года.

т.40 л.д.11-37, 286-290

- показаниями потерпевшего ОСОБА_312, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_312 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

11.01.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_174. Затем был составлен договор №248/1 от 11.01.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5250 грн. под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 5250 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.40 л.д.40-41

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_312 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.45-46

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №248/1 о привлечении вклада на депозитный счёт от 11.01.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_174, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №35 от 11.01.2008 года, №36 от 11.01.2008 года.

т.40 л.д.47-73, 286-290

- показаниями потерпевшего ОСОБА_144, который в судебном заседании пояснил, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_144 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

20.11.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_175. Затем был составлен договор №593/11 от 20.11.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 50000 грн. под 29 процентов годовых, сроком на 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 50000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_144 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.81-82

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №593/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 20.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_175, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2374 от 20.11.2008 года, №2375 от 20.11.2008 года.

т.40 л.д.83-99, 286-290

- показаниями потерпевшего ОСОБА_336, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_336 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

20.02.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_176. Затем был составлен договор №522/9 от 25.09.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 27 процентов годовых, сроком на 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 2000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

Кроме того его отец ОСОБА_288, который умер ІНФОРМАЦІЯ_7, также являлся вкладчиком в кредитный союз, так ему была оформлена членская книжка НОМЕР_177 и он заключил договор №123/10 на сумму 20000 грн., под 25 процентов годовых на срок 24 месяца. Денег он не получил. В связи с вступление в право наследования, право требования возврата денежных средств принадлежит ему.

т.40 л.д.103-105

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_336 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.108-109

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №522/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 25.09.2008 года, копией книжки вкладчика НОМЕР_177, копией договора №123/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.10.2007 года, копией свидетельства о смерти ОСОБА_288, копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: 12АААА от 04.02.2008 года, №21 от 09.01.2008 года, №976 от 03.12.2007 года, №594 от 08.10.2007 года, №593 от 08.10.2007 года, №595 от 08.10.2007 года, б/н от 06.11.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_176, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1147 от 24.06.2008 года, №1953 от 25.09.2008 года.

т.40 л.д.110-139, 286-290

- показаниями потерпевшей ОСОБА_276, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_276 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

18.11.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_178. Затем был составлен договор №586/11 от 18.11.08 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 29 процентов годовых, на срок 3 месяца. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.40 л.д.145-146

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_276 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.149-150

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №586/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_178, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2362 от 18.11.2008 года.

т.40 л.д.151-164, 286-290

- показаниями потерпевшей ОСОБА_145, которая в судебном заседании пояснила, что в мае 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_145 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

30.08.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_32. Затем был составлен договор №75/8 от 30.08.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 24000 грн. под 24 процентов годовых, на срок 9 месяцев. Один экземпляр договора дали ей на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 18000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_145 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.172-173

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией заявления в Дзержинский районный суд г.Харькова, копия судебного решения Дзержинского районного суда г.Харькова от 31.12.2008 года, копией сопроводительного письма в АКП «Укрсиббанк», копией постановления о наложении ареста на имущество должника, копией заявления ОСОБА_145, договором №75/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 30.08.2007 года, копией заявления ОСОБА_145, книжкой вкладчика НОМЕР_32, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №409 от 30.08.2007 года, №411 от 30.08.2007 года, №410 от 30.08.2007 года, 12АААЕ№887599 от 06.03.2008 года, 12АААЕ№119989 от 02.06.2008 года.

т.40 л.д.174-198, 286-290

- показаниями потерпевшего ОСОБА_146, который в судебном заседании пояснил, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_146 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

26.02.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_33. Затем был составлен договор №307/2 от 26.02.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Кроме того 03.12.2008 года заключил договор №599/12 на сумму 5000 грн., сроком на 13 месяцев под 30 процентов годовых. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_146 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.206-207

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №307/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 26.02.2008 года, договором №599/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_33, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 02АААД№623349 от 26.02.2008 года, 02АААД№623350 от 26.02.2008 года, №2469 от 03.12.2008 года.

т.40 л.д.208-224, 286-290

- показаниями потерпевшей ОСОБА_193, которая в судебном заседании пояснила, что летом 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_193 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 15.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 35 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_34. Затем был составлен договор от 15.08.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7000 грн. Также внесла на счет кредитного союза деньги в сумме 5000 грн. Один экземпляр договора дали ей на руки. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 12000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_193 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.232-233

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией заявления ОСОБА_193, книжкой вкладчика НОМЕР_34, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1402 от 15.07.2007 года, №1647 от 15.08.2008 года, 01АААС№705270 от 25.07.2008 года.

т.40 л.д.234-258, 286-290

- показаниями потерпевшей ОСОБА_147, которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_147 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 15.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_35. Затем был составлен договор №93/9 от 14.09.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25000 грн. под 27 процентов годовых, на срок 18 месяцев. Кроме того 07.10.2008 года заключила договор №555/10 на сумму 4500 грн., сроком на 18 месяцев под 28 процентов годовых. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 25000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_147 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.40 л.д.266-267

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №93/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 14.09.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_35, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №463 от 14.09.2007 года, №462 от 14.09.2007 года, №464 от 14.09.2007 года, №1125 от 14.12.2007 года, 02АААД№623329 от 19.02.2008 года.

т.40 л.д.268-285, 286-290

- показаниями потерпевшего ОСОБА_148, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_148 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 08.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_36. Затем был составлен договор №416/8 от 11.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12000 грн. под 29 процентов годовых, сроком на 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Кроме того 03.10.2008 года заключил договор №540/10 на сумму 15000 грн., сроком на 10 месяцев под 29 процентов годовых.

Кроме того 03.10.2008 года заключил договор №541/10 на сумму 11500 грн., сроком на 18 месяцев под 22 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 28500 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 26.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_148 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.9-10

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №416/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 11.08.2008 года, договором №540/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.10.2008 года, договором №541/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 03.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_36, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1624 от 11.08.2008 года, №2130 от 03.10.2008 года, №2129 от 03.10.2008 года.

т.41 л.д.11-28, 246-250

- показаниями потерпевшего ОСОБА_149, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_149 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

Он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и мужчиной. Они пояснили, что он может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_37. Затем был составлен договор №64/8 от 27.08.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 26 процентов годовых, сроком на 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Кроме того 09.06.2008 года также вносил дополнительно средства в сумме 5000 грн.

Кроме того 10.09.2008 года заключил договор №486/9 на сумму 8000 грн., сроком на 13 месяцев под 28 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 28000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_149 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.38-39

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией договора №64/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.08.2007 года, копией договора №486/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 10.09.2008 года, копией книжки вкладчика НОМЕР_37, копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: №378 от 27.08.2008 года, №713 от 27.08.2007 года, №1888 от 10.09.2008 года, №52 от 14.08.2008 года, №376 от 27.08.2007 года.

т.41 л.д.40-51

- показаниями потерпевшего ОСОБА_150, который в судебном заседании пояснил, что в октябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_150 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

08.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 24 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_38. Затем был составлен договор №138/10 от 18.10.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7600 грн. под 24 процентов годовых, сроком на 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Также по данному договору делал несколько денежных довложений.

Кроме того 10.12.2007 года заключил договор №209/12 на сумму 2000 грн., сроком на 3 месяца под 24 процентов годовых. Также по данному договору делал несколько денежных довложений.

Кроме того 03.03.2008 года заключил договор №326/3 на сумму 1100 грн., сроком на 3 месяца под 24 процентов годовых. Также по данному договору делал несколько денежных довложений.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 28 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 04.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_150 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.62-63

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлениями ОСОБА_150, книжкой вкладчика НОМЕР_38, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 12АААЕ№119990 от 02.06.2008 года, 01АААС№675762 от 17.06.2008 года, 01АААС№675779 от 23.06.2008 года, 01АААС№705201 от 30.09.2008 года, 01АААС№705204 от 07.10.2008 года, 01АААС№705207 от 14.10.2008 года, 01АААС№705264 от 23.07.2008 года, 01АААС№705299 от 17.09.2008 года, 01АААС№705300 от 23.09.2008 года, 01АААС№705298 от 09.09.2008 года, №1096 от 10.06.2008 года.

т.41 л.д.64-110, 246-250

- показаниями потерпевшего ОСОБА_151, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_151 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. Он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_39. Затем был составлен договор, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1000 грн. под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Кроме того 04.11.2008 года заключил договор №117/10 на сумму 1500 грн., под 30 процентов годовых.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 1500 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_151 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.118-119

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №575/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_39, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2343 от 06.11.2008 года, 542 от 04.10.2007 года.

т.41 л.д.120-135, 246-250

- показаниями потерпевшей ОСОБА_152, которая в судебном заседании пояснила, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_152 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

27.03.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_40. Затем был составлен договор №352/3, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 25 процентов годовых, на срок 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_152 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.143-144

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №352/3 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.03.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_40, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 12АААЕ№887687 от 27.03.2008 года, 12АААЕ№887688 от 27.03.2008 года.

т.41 л.д.145-167, 286-290

- показаниями потерпевшего ОСОБА_153, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_153 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

05.12.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_41. Затем был составлен договор №603/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7000 грн. под 29 процентов годовых, сроком на 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. 08.12.2008 по данному договору он довложил денежные средства.

Кроме того 18.12.2009 года заключил договор №614/12 на сумму 4000 грн., под 29 процентов годовых на срок 4 месяца.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 11 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_153 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.177-178

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №603/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.12.2008 года, договором №614/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_41, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2515 от 05.12.2008 года, №2527 от 08.12.2008 года, №2516 от 05.12.2008 года, №2542 от 18.12.2008 года.

т.41 л.д.179-198, 246-250

- показаниями потерпевшего ОСОБА_274, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_274 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

17.08.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_42. Затем был составлен договор №54/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25700 грн. под 28 процентов годовых, сроком на 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Впоследствии вложенные деньги по договору и проценты получил в полном объеме.

Кроме того 19.08.2008 года заключил договор №436/8 на сумму 10000 грн., под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.41 л.д.202-203

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_274 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.206-207

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №436/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_42, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1656 от 19.08.2008 года.

т.41 л.д.208-221, 246-250

- показаниями потерпевшей ОСОБА_326, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_326 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

27.03.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза женщиной и мужчиной. Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_43. Затем был составлен договор №311/2 от 27.02.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1000 грн. под 27 процентов годовых, на срок 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 1000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.41 л.д.225-226

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_326 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.41 л.д.229-230

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №311/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_43, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 02АААД№623359 от 27.02.2008 года, 02АААД№623360 от 27.02.2008 года.

т.41 л.д.231-245, 246-250

- показаниями потерпевшего ОСОБА_154, который в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 14.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза и другими работниками. Ему пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_44. Затем был составлен договор № 162/11, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 40000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 12 месяцев. Он снимал деньги, начисленные по процентам от вклада, регулярно каждый месяц. Впоследствии у него вновь появились накопления, он решил их положить на депозитный счет кредитного союза, чтобы получать проценты, 9.09.2008 пришел в офис кредитного союза, был составлен договор № 480/9, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Он снимал деньги, начисленные по процентам от вклада, регулярно каждый месяц. 15.12.2008 года, когда закончился срок действия договора № 162/11, он пришел в офис кредитного союза, получил свой вклад и оставшиеся деньги по процентам, затем был составлен договор № 480/9, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 40000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 3 месяца. В январе 2009 пришел в кредитный союз, там его инициативная группа вкладчиков записала, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_154 и не вернули ему деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_154 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией № 1880 от 9.09.2008 года, квитанцией 2536 от 15.12.2008 года, договором № 480/9 о привлечении вклада от 9.09.2008 года; договором № 610/12 о привлечении вклада от 15.12.2008 года, книжка вкладчика НОМЕР_44.

Т. 42 л.д.10-37, 329-334

- показаниями потерпевшей ОСОБА_296, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в октябре 2008 из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 26 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_45. У неё были накопления в общей сумме 20000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Затем был составлен договор №149/10 от 31.10.2007 года на срок 3 месяца, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 26 процентов. Затем был составлен договор №191/11 от 30.11.2007 года на срок 6 месяцев, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 24 процентов. Затем был составлен договор №244/1 от 09.01.2008 года на срок 06 месяцев, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 9000 грн. под 26 процентов. Затем был составлен договор №252/1 от 14.01.2008 года на срок 06 месяцев, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. под 26 процентов. Затем был составлен договор №277/1 от 31.01.2008 года на срок 06 месяцев, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25 000 грн. под 26 процентов. Затем был составлен договор №305/2 от 22.02.2008 года на срок 06 месяцев, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5 000 грн. под 26 процентов. Затем был составлен договор №321/2 от 29.02.2008 года на срок 06 месяцев, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 26 процентов. Затем был составлен договор №368/4 от 09.04.2008 года на срок 06 месяцев, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5 000 грн. под 26 процентов. Затем 07.05.2008 года она написала заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что она желает сделать дополнительный паевой взнос в размере 5 000 грн. Денежные средства уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем её выдали квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. Затем 30.05.2008 года написала заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что желает сделать дополнительный паевой взнос в размере 25 000 грн. Денежные средства уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. Затем 03.06.2008 года написала заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что желает сделать дополнительный паевой взнос в размере 25 000 грн. Денежные средства уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. Затем 12.06.2008 года написала заявление, о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 5 000 грн. Денежные средства уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. Затем 04.07.2008 года написала заявление, о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 25 000 грн. Денежные средства уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. Затем 09.07.2008 года написала заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 14 000 грн. Денежные средства уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. Затем 14.04.2008 года она написала заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 9 000 грн. Денежные средства уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. 31.07.2008 года написала заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 30 000 грн. Денежные средства она уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Заявления писала на неустановленный срок под 35 процентов годовых. Затем 04.08.2008 года написал заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что он хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 20 000 грн. Денежные средства она уплатила бухгалтеру ОСОБА_231, о чем он выдал ей квитанцию. Затем был составлен договор №420/8 от 13.08.2008 года на срок 3 месяца с 13.08.2008 года по 13.11.2008 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5 000 грн. под 29 процентов. Затем был составлен договор №444/8 от 22.08.2008 года на срок 06 месяцев с 22.08.2008 года по 22.02.2009 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8 000 грн. под 29 процентов. Затем был составлен договор №454/8 от 29.08.2008 года на срок 06 месяцев с 29.08.2008 года по 28.02.2009 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12 000 грн. под 29 процентов. Затем был составлен договор №479/9 от 08.09.2008 года на срок 06 месяцев с 08.09.2008 года по 08.02.2009 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5 000 грн. под 29 процентов. Затем был составлен договор №494/9 от 15.09.2008 года на срок 06 месяцев с 15.09.2008 года по 15.03.2009 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5 000 грн. под 29 процентов. Затем был составлен договор №559/9 от 09.10.2008 года на срок 06 месяцев с 09.10.2008 года по 09.04.2009 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 29 процентов. В январе 2009 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить проценты с вложенных денег, но когда зашла, никого не было. В феврале 2009 года ей позвонил один из членов инициативной группы и сказал что 28.02.2009 в ДК Офицеров будет проводится собрание вкладчиков кредитного союза «Надия плюс». В установленное время она пришла. Собрание проводили члены инициативной группы, также были представители с ОВД. Они объяснили, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот.

Т. 42 л.д.41-44

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_296 изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.48

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлениями от ОСОБА_296 договором № 494/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.09.2008 года, договором № 559/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 09.10.2008 года, договором № 479/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.09.2008 года, договором № 454/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 29.08.2008 года, договором № 444/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 22.08.2008 года, договором № 420/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 13.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_255, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 705289 от 01.08.2008 года, № 705286 от 31.07.2008 года, №663534 от 14.07.2008 года, №663524 от 09.07.2008 года, № 119993 от 03.06.2008 года, № 119987 от 30.056.2008 года, № 119955 от 07.05.2008 года, № 663507 от 04.07.2008 года, № 675753 от 12.06.2008 года, № 1694 от 29.08.2008 года, № 2162 от 09.10.2008 года, № 1906 от 15.09.2008 года, № 1877 от 08.09.2008 года, № 1673 от 22.08.2008 года, № 1632 от 13.08.2008 года .

Т. 42 л.д.49-102, 329-334

- показаниями потерпевшего ОСОБА_155, который в судебном заседании пояснил, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 20.12.2007 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_46. Затем был составлен договор № 221/12, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. 15.08.2008 года он решил положить еще деньги в кредитный союз Надия плюс. Когда пришел в кредитный союз, был составлен договор № 427/08, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10500 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В середине января 2009 года пошел в офис кредитного союза и там ему инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_155 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.111

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 427/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.08.2008 года, договором № 221/12 о привлечении вклада от 20.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_46, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1160 от 20.12.2007 года, №1161 от 20.12.2007, №1644от 15.08.2008 года.

Т. 42 л.д.112-140,329-334

- показаниями потерпевшей ОСОБА_156, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. У ОСОБА_156 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 29.07.2008 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там она познакомилась с работниками кредитного союза ей пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов и книжку вкладчика НОМЕР_256. 15.09.2008 года заключен договор № 495/9, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза 20 000 гривен на срок 24 месяца под 28 % годовых. 12.01.2009 года она узнала, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули ей деньги.

Т. 42 л.д.144-145

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_156 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.149

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 495/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 15.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_256, квитанцией к приходным кассовым ордерам: № 1907 от 15.09.2008 года.

Т. 42 л.д.150-163, 329-334

- показаниями потерпевшего ОСОБА_157, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет. У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.02.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с женщиной и мужчиной. Ему пояснили, что он может положить деньги в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_47. Затем был составлен договор № 312/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10 000 грн., о чем ему была выдана квитанция. В январе 2009 года пришел в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_157 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.171

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 312/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_47, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 623361 от 27.02.2008 года, № 623362 от 27.02.2008 года.

Т. 42 л.д.172-187, 329-334

- показаниями потерпевшей ОСОБА_158, которая в судебном заседании пояснила, что в августе 2008 из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и будет получать 28 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_48. У него были накопления в общей сумме 6100 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Затем был составлен договор №382/8 от 05.08.2008 года на срок 13 месяцев с 05.08.2008 года по 05.09.2009 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15 000 грн. под 28 процентов. Затем был составлен договор №430/8 от 18.08.2008 года на срок 13 месяцев с 18.08.2008 года по 18.09.2009 года включительно, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15 000 грн. под 30 процентов. Один экземпляр договора дали ей на руки. В феврале 2009 года узнала, что кредитный союз «Надия плюс » банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_158 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.196

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 430/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.08.2008 года, договором № 382/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_257, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1530 от 05.08.2008 года, № 1842 от 05.09.2008 года, №1531 от 05.08.2008 года, №1649 от 18.08.2008 года.

Т. 42 л.д.197-216, 329-334

- показаниями потерпевшей ОСОБА_159, которая в судебном заседании пояснила, что в июне 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_159 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Там ему пояснили, что она может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_49. Затем 23.06.2008 года она написала заявление о дополнительном паевом взносе и внесла 5000 гривен под 35 % сроком на 12 месяцев. Затем был составлен договор 434/8 от 19.08.2008 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 2000 грн. под 29 процентов годовых на срок 12 месяцев. 04.09.2008 года она заключила депозитный договор № 466/9, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 29 процентов годовых на срок 12 месяцев. В январе 2009 года она узнала, что кредитный союз банкрот, и что денег в кредитном союзе нет. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 03.08.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_159 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.226

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 434/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.08.2008 года, договором № 466/9 о привлечении вклада от 04.09.2008 года, заявлением ОСОБА_159, книжкой вкладчика НОМЕР_49, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1142 от 23.06.2008 года, №1776 от 04.09.2008 года, №1654 от 19.08.2008 года, №675777 от 23.06.2008 года.

Т. 42 л.д.227-253, 329-334

- показаниями потерпевшей ОСОБА_160, которая в судебном заседании пояснила, что её отец ОСОБА_295 заинтересовался деятельностью кредитных союзов. Однако денежных средств у него для этого не было и она решила внести в кредитный союз свои денежные средства через отца. То есть по его просьбе она дала отцу деньги в сумме 14000 гривен для внесения в кредитный союз, после чего он 30.10. 2007 года с деньгами проследовал в офис кредитного союза «Надия плюс», расположенного по адресу: г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А, где вступил в кредитный союз. При вступлении он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, ему выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов. Также ему была выдана личная книжка вкладчика НОМЕР_258 . Затем он заключил с кредитным союзом «Надия плюс» договор № 148/10 от 30.10.2007 года, согласно которого он должен был внести на депозитный счет 20 000 грн. под 25 процентов на срок 24 месяца с 30.10.2007 года по 30.10.2009 года. В этот же день он уплатил 14 000 грн. о чем ему была выдана квитанция . Затем 20.10.2007 года он внес на депозитный счет согласно договора №148/10 от 30.10.2007 года ещё 5500 грн. под 25 процентов. Затем 03.12.2007 года он внес на депозитный счет договора №148/10 от 30.10.2007 года по просьбе отца, она дала ему ещё 500 грн., которые он вложил под 25 процентов о чем была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 973 от 03.12.2007 года. По данному договору он по первому требованию получал проценты. Однако он умер ІНФОРМАЦІЯ_12. После этого она в кредитный союз «Надия плюс » направила письмо, на которое ей предоставили ответ № 50 от 09.12.2008 года о том, что у отца были депозитные вклады в данном кредитном союзе. После чего 14.01.2009 года она вступила в наследство на денежный вклад с начисленными процентами и всеми видами начислений, которые находятся в кредитном союзе «Надия плюс» г. Харькова договор №148/10 от 30.10.2007 года, членский взнос депозитного типа.Общая сумма причинённого ей материального ущерба согласно условиям договора составляет 22500 гривен.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_160 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д. 262

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 148/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 30.10.2008 года, копией свидетельства о праве на наследство по закону, уведомлением, книжкой вкладчика НОМЕР_258, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 767 от 30.10.2007 года, №768 от 30.10.2007 года, №765 от 30.10.2007 года, №973 от 03.12.2007 года.

Т. 42 л.д.263-293, 329-334

- показаниями потерпевшей ОСОБА_161, которая в судебном заседании пояснила, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_161 были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 11.04.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там она познакомился с работниками кредитного союза ей пояснили, что она может положить деньги под 24 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_50. Затем был составлен договор № 372/4 от 11.04.2008 года, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 40 000 грн. под 24 процента годовых на срок 3 месяца. 11.07.2008 она внесла в кредитный союз в качестве дополнительного паевого взноса 42 000 гривен под 35 % годовых. 24.07.2008 года она внесла в кредитный союз в качестве дополнительного паевого взноса 15 000 гривен под 35 % годовых. В январе 2009 года она пришла в офис кредитного союза, и там ей инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули ей деньги в сумме 57000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 23.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_161 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 42 л.д.302

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлениями ОСОБА_161, книжкой вкладчика НОМЕР_50, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 663529 от 11.07.2008 года, №705269 от 07.2008 года.

Т. 42 л.д.303-334

- показаниями потерпевшего ОСОБА_162, который в судебном заседании пояснил, что в июне 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 35 процентов годовых от вклада. У него были накопления в общей сумме 10 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 05.06.2008 года года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там его встретили представители кредитного союза «Надия плюс ». Ему пояснили, что он может положить деньги под 35 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., после чего ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, и членскую книжку вкладчика НОМЕР_51. 05.06.2008 года он написал заявление о том, что желает сделать дополнительный паевой взнос в размере 10 000 грн. В январе 2009 года, ему позвонил один из членов инициативной группы и сказал, чтобы он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы написать заявления в милицию, для того, чтобы вернуть вложенные им деньги, так как кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_162 и не вернули ему его деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_162 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением ОСОБА_162, книжкой вкладчика НОМЕР_51, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1064 от 05.06.2008 года, №1065 от 05.06.2008 года.

Т. 43 л.д.10-32,324-328

- показаниями потерпевшей ОСОБА_163, которая в судебном заседании пояснила, что в 2008 году из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 29.02.2008 года она пришла в кредитный союз и при вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_179. Затем был составлен договор № 323/2 от 29.02.2008 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. В марте 2009 года она позвонила в офис кредитного союза «Надия плюс» там были члены инициативной группы, которые объяснили, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_163 и не вернули ей её деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_163 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.40

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 323/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 29.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_259, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 623390 от 29.02.2008 года, №623391 от 29.02.2008 года.

Т. 43 л.д.41-63, 324-328

- показаниями потерпевшего ОСОБА_164, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 27 процентов годовых от вклада. У него были накопления в общей сумме 5500 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 08.08.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_180. Затем был составлен договор № 36/8 от 08.08.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 24 месяца с 08.08.2007 г. по 08.08.2009 года включительно. В феврале 2009 года, ему позвонил один из членов инициативной группы и сказал, чтобы он пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», так как должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

Т. 43 л.д.67-68

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_131 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.72

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 36/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_180, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 292 от 8.08.2007 года, №291 от 8.08.2007 года, №293 от 8.08.2007 года, №1104 от 11.12.2007 года.

Т. 43 л.д.73-88, 324-328

- показаниями потерпевшего ОСОБА_165, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 01.07.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс»его встретили представители кредитного союза. Ему пояснили, что он может положить деньги под 30 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_181. Затем в этот же день на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» в качестве дополнительного взноса он внес деньги в сумме 11500 грн. под 30 процентов годовых, в октябре 2008 года он получил проценты и указанную сумму. 01.10.2008 года он заключил договор № 534/9, согласно которого внес деньги в сумме 500 гривен под 26 % годовых на срок 13 месяцев ежемесячно. В январе 2009 года, он позвонил в офис кредитного союза, там были члены инициативной группы, которые объяснили, что кредитный союз распался. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

Т. 43 л.д.92-93

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_165 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.97

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 534/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 01.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_181, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1974 от 01.10.2008 года, №1972 от 30.09.2008 года.

Т. 43 л.д.98-119, 324-328

- показаниями потерпевшей ОСОБА_166, которая в судебном заседании пояснила, что а июне 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 26 процентов годовых от вклада. У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги, она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_182. Затем она написала заявление о принятии денег в сумме 62000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса, после чего, внесла в кредитный союз «Надiя плюс» 62000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса, о чем ей выдана квитанция. 5.09.2008 года она вновь пришла в кредитный союз Надия плюс для того, чтобы получить деньги начисленные по процентам от вклада. Ей бухгалтер пояснил, что начислено 5500 грн., и предложил их также внести в качестве дополнительного паевого взноса в кредитный союз, чтобы на них тоже начислялись проценты. Она согласилась, написала заявление о принятии денег в сумме 5500 грн. в качестве дополнительного паевого взноса, после чего, ей выдана квитанция о внесении указанной суммы. В феврале 2009 года ей позвонили из инициативной группы вкладчиков, и пояснили, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_166 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.129

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлениями ОСОБА_166, книжкой вкладчика НОМЕР_182, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1074 от 05.06.2008 года, №1075 от 05.06.2008 года, №705297 от 05.09.2008 года.

Т. 43 л.д.130-154, 324-328

- показаниями потерпевшей ОСОБА_167, которая в судебном заседании пояснила, что в 2008 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует такое кредитный союз «Надия плюс». У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Ей пояснили, что она может положить деньги под 26 процентов годовых. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку вкладчика НОМЕР_183. Затем был составлен договор № 224/12 от 21.09.2008 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. под 26 процентов годовых на срок 9 месяцев. 06.10.2008 года был составлен договор № 551/10, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 29 процентов годовых на срок 12 месяцев. В марте 2009 года она других вкладчиков узнала, что должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули её и не вернули её деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_167.изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.163

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 551/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_183, квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 2148 от 06.10.2008 года.

Т. 43 л.д.164-189, 324-328

- показаниями потерпевшего ОСОБА_168, который в судебном заседании пояснил, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будеь получать 27 процентов годовых от вклада. У него были накопления в общей сумме 6000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.07.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн.,о чем ему выдали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_184.Затем был составлен договор № 26/7 от 27.07.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 24 месяца с 27.07.2007 г. по 27.07.2009 года включительно. Затем 09.06.2008 года написал заявление на имя главы правления кредитного союза, о том, что желает сделать дополнительный паевой взнос в размере 9500 грн. на срок 3. По дополнительному паевому взносу претензий нет, так как полностью получил вложенные им денежные средства и проценты. В январе 2009 года, он узнал, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_168 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.198

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 26/7 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.07.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_260, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 763 от 29.10.2007 года, №263 от 27.07.2007 года, № 412 от 30.08.2007 года, №261 от 27.07.2007 года, №262 от 27.07.2007 года.

Т. 43 л.д.199-214, 324-328

- показаниями потерпевшего ОСОБА_287, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет. У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 04.10.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс» ему пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_185. Затем был составлен договор № 115/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 45300 грн. под 27 процентов годовых на срок 18 месяцев. 06.08.2008 года был составлен договор № 391/8, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 27550 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев. В период с 17.06.2008 по 30.07.2008 года внес в кредитный союз в качестве дополнительных паевых взносов 10300 гривен. В январе 2009 года, пришел в офис кредитного союза, его встретили члены инициативной группы, которые объяснили, что кредитный союз распался, должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

Т. 43 л.д.217-219

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.08.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_287 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.223

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 391/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 6.08.2008 года, договором № 115/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 4.10.2007, заявлениями ОСОБА_287, книжкой вкладчика НОМЕР_185, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 535 от 04.10.2007 года, № 534 от 04.10.2007 года, №906 от 20.11.2007 года, № 533 от 04.10.2007 года, №119999 от 05.06.2008 года, №675759 от 17.06.2008 года, №705280 от 30.07.2008 года, №1587от 06.08.2008 года, №1231от 03.07.2008 года, №1293 от 28.12.2007 года, №11166 от 13.12.2007 года.

Т. 43 л.д.224-253, 324-328

- показаниями потерпевшей ОСОБА_307, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 27 процентов годовых от вклада. У нее были накопления, которые она решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Она пришла в кредитный союз «Надия плюс». Там ей пояснили, что она может положить деньги. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_186. Затем был составлен договор № 223/12, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Деньги она могла вносить не сразу, а частями. В январе 2009 года она пошла в офис кредитного союза, чтобы получить деньги, и там ей инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули её и не вернули ОСОБА_307 её деньги.

Т. 43 л.д.257-259

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_307 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.263

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией № 1170 от 21.12.2007 года, квитанцией № 1169 от 5.06.2008 года, договором № 223/12 от 21.12.2007 года, книжкой вкладчика кредитного союза НОМЕР_186.

Т. 43 л.д.264-290, 324-328

- показаниями потерпевшей ОСОБА_337, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июне 2007 из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку . Все документы оформлялись на имя ее мужа ОСОБА_369 У нее с мужем были накопления в общей сумме 25 000 грн., которые они решили положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Затем был составлен договор, согласно которого муж вложил 25 000 грн. на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» под 27 процентов годовых на срок в 12 месяцев. Затем 02.07.2008 года она пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» и написала заявление о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос на депозитный счет мужа в сумме 20 000 грн. под 35 процентов. При вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжкуНОМЕР_187 . В этот же день она внесла выше указанную сумму, о чем ей была выдана квитанция. В июле 2008 года пришла с мужем в КС «Надия прлюс», чтобы забрать деньги, которые согласно договора по окончанию сроков можно было забирать. Им отдали согласно договора в месте с годовыми процентами деньги в сумме 37 000 грн. В декабре 2008 года она узнала, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули деньги.

Т. 43 л.д.294-295

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_337 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 43 л.д.299

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением ОСОБА_337, квитанцией № 1178 от 02.07.2008 года, квитанцией № 675798 от 2.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_261.

Т. 43 л.д.300-328

- показаниями потерпевшей ОСОБА_169, которая в судебном заседании пояснила, что в августе 2008 из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_156. У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Затем был составлен договор № 402/8 от 07.08.2008 года, согласно которого она вложила 15 000 грн. на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» под 28 процентов. 08.09.2008 года был составлен договор № 476/9, согласно которого она вложила 20 000 грн. на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» под 28 процентов на 18 месяцев. В январе 2009 года пришла в кредитный союз «Надия прлюс», чтобы получить деньги и узнала, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_169 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 476/9 о привлечении вклада от 08.09.2008 года, договором № 402/8 о привлечении вклада от 07.08.2008 года, квитанциями: № 1603 от 07.07.2008 года, № 1873 от 08.09.2008 года, № 1604 от 07.07.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_156.

Т. 44 л.д.10-28,251-254,263

- показаниями свидетеля ОСОБА_370, который в судебном заседании пояснил, что проживает совместно с женой ОСОБА_325 она инвалид второй группы, в связи с психическим расстройством. У нее боязнь покидать дом. Однако она дееспособная и способна отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Т.к. жена дом не покидает, то у него есть от нее доверенность на действие от ее имени в любой ситуации. В феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации жена узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 27 процентов годовых от вклада. У жены были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Из-за своего психического расстройства она поручила сделать это ему. 26.02.2008 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги от имени жены под 27 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил за жену обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_188 на имя жены. Затем был составлен договор № 308/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Согласно этого договора он тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн, о чем ему выдана квитанция. 8.08.2008 года жена вновь решила положить еще деньги на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс». Он по ее поручению, пришел в офис кредитного союза, где составлен договор № 409/8, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В феврале 2009 года жена позвонила в офис кредитного союза Надия плюс, там находилась инициативная группа вкладчиков, которая пояснила, что должностные лица всех обманули, сбежали, и денег вкладчиков больше нет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.04.2009 года, согласно которых у свидетеля ОСОБА_370 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 39

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 409/8 о привлечении вклада от 08.08.2008, договором № 308/2 о привлечении вклада от 26.02.2008 года, квитанциями: № 623351 от 26.02.2008 года, № 623352 от 26.02.2008 года, № 1614 от 08.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_188.

Т. 44 л.д.40-66, 251-254,263

-показаниями потерпевшей ОСОБА_321, которая в судебном заседании показала, что она в 2008 году стала членом кредитного союза «Надия плюс». После чего с данным кредитным союзом заключила депозитный договор, согласно которого внесла в кредитный союз депозитный вклад в размере 1500 гривен. В марте 2009 года от членов инициативной группы она узнала, что кредитный союз прекратил свою работу. В связи с чем ОСОБА_321 причинён материальный 1500 гривен-вклад и 405 гривен не выплаченные проценты.

-фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 04.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_321 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д.74

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором о привлечении вклада № 294/2 от 15.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_262, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 02АААД № 623309 от 15.02.2008 года, серии 02АААД № 623310 от 15.02.2008 года.

Т.44 л.д.75-89, 251-254,263

- показаниями потерпевшей ОСОБА_170, которая в судебном заседании пояснила, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует такое кредитный союз «Надия плюс». У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 1.02.2008 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс», ей пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика НОМЕР_189. Затем был составлен договор № 278/2, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. 27.06.2008 года она и написала заявление о принятии 10000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. В феврале 2009 года пошла в офис кредитного союза, и там инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_170 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 98

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией № 134 от 1.02.2008 года, квитанцией № 322154 от 1.02.2008 года, квитанцией № 675787 от 27.06.2008 года, договором № 278/2 от 1.02.2008 года о привлечении вклада, заявлением ОСОБА_170 от 27.06.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_263.

Т. 44 л.д.99-123,251-254,263

- показаниями потерпевшего ОСОБА_171, который в судебном заседании пояснил, что в октябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 20.02.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_190. Затем был составлен договор № 542/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 26000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В январе 2009 года пришел в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_171.изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 132

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией № 2135 от 6.10.2008 года, квитанцией № 2134 от 6.10.2008 года, договором № 542/10 от 6.10.2008 года о привлечении вклада, книжка вкладчика НОМЕР_190.

Т. 44 л.д.133-149,251-254,263

- показаниями потерпевшего ОСОБА_371, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 5000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 24.09.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Также ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_191. Затем был составлен договор № 516/9 от 24.09.2008 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяца. 12 январе 2009 года приехал в кредитный союз «Надия плюс», где узнал что денег в кредитном союзе нет. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

Т. 44 л.д.154-155

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_371 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 159

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 516/9 о привлечении вклада от 24.09.2008 года, квитанциями: № 1944 от 24.09.2008 года, № 1945 от 24.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_264.

Т. 44 л.д.160-176, 251-254,263

- показаниями потерпевшей ОСОБА_172, которая в судебном заседании пояснила, что в феврале 2007 года со средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и будет получать 25 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_192. У нее были накопления в общей сумме 3000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Затем был составлен договор № 306/2 от 16.11.2007 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Так как деньги получала регулярно, решила сделать дополнительный паевой взнос в размере 2500 грн., и 08.07.2008 года заплатила дополнительный паевой взнос в размере 2500 грн., о чем выдана квитанция. В январе 2009 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» для того, чтобы забрать дивиденды. Кода пришла в их офис, ее встретил охранник, который объяснил, что они больше не работают. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_172.изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 185

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлением ОСОБА_172, квитанцией № 134 от 1.02.2008 года, квитанцией № 623347 от 25.02.2008 года, квитанцией № 663521 от 08.07.2008 года, № 623348 от 25.02.2008 года, договором № 306/2 от 25.02.2008 года о привлечении вклада, заявлением ОСОБА_170 от 27.06.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_192.

Т. 44 л.д.186-202,251-254,263

- показаниями потерпевшего ОСОБА_173, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 4.10.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Также ему пояснили, что он может положить деньги под 26 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_193. Затем был составлен договор № 118/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 26 процентов годовых на срок 12 месяцев. 09.10.2008 года был составлен договор № 560/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев. В феврале 2009 года приехал в кредитный союз «Надия плюс», где узнал что денег в кредитном союзе нет. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 4.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_173 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 211

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 560/10 о привлечении вклада от 09.10.2008 года, квитанцией № 2163 от 09.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_265.

Т. 44 л.д.212-225, 251-254,263

- показаниями потерпевшего ОСОБА_283, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 24.09.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Также ему пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_194. Затем был составлен договор № 101/9, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 40000 грн. под 28 процентов годовых на срок 12 месяцев. 16.10.2008 года был составлен договор № 134/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10300 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. 14.01.2008 года был составлен договор № 250/1, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3400 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. 17.11.2008 года был составлен договор № 584/11, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 13300 грн. под 29 процентов годовых. В январе 2009 года ему позвонили другие вкладчики кредитного союза «Надия плюс» и рассказали, что кредитный союз прекратил свою деятельность. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

Т. 44 л.д.229-230

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 4.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_283 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 44 л.д. 234

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 250/1 о привлечении вклада от 14.01.2008 года, договором № 584/11 о привлечении вклада от 17.12.2008 года, квитанциями: № 2357 от 17.11.2008 года, № 45 от 14.01.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_194.

Т. 44 л.д.235-254,263

- показаниями потерпевшего ОСОБА_174, который в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_174 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

27.08.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 23 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_195. Затем был составлен договор №153/11, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 40000 грн. под 23 процентов годовых, сроком на 24 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Дополнительно вносил денежные средства по данному договору. Проценты начисленные по кредитному договору снимал регулярно.

Кроме того 08.01.2008 года заключил договор №241/1, и 08.04.2008 кредитный договор №365/4.

05.09.2008 года заключил договор №474/9 на сумму 50000 грн. под 26 процентов годовых на 13 месяцев.

20.11.2008 года заключил договор №592/11 на сумму 30000 грн. под 25 процентов годовых на 3 месяца.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 960000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_174 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.10-11

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №592/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 20.11.2008 года, договором №474/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.09.2008 года, договором №153/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_195, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №786 от 05.11.2008 года, №1970 от 20.09.2008 года, №788 от 05.11.2008 года, №879 от 16.11.2008 года, №2340 от 05.11.2008 года, №2122 от 03.10.2008 года, №2173 от 13.10.2008 года, №2197 от 30.10.2008 года, №2179 от 17.10.2008 года, №2123 от 03.10.2008 года, №1936 от 22.09.2008 года, №1868 от 05.09.2008 года, №989 от 05.12.2007 года, №2380 от 27.11.2008 года, №2373 от 20.11.2008 года, №4 от 08.01.2008 года.

т.45 л.д.12-52, 310-321

- показаниями потерпевшей ОСОБА_175, котораяв судебном заседании пояснила, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_175 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

13.12.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_196. Затем был составлен кредитный договор №213/12, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 27 процентов годовых, на срок 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 10100 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_175 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.60-61

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №213 о привлечении вклада на депозитный счёт от 13.12.2007 года, копией заявления ОСОБА_175, книжкой вкладчика НОМЕР_196, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1114 от 13.12.2007 года, №115 от 13.12.2007 года, 01АААС№705284.

т.45 л.д.62-90, 310-321

- показаниями потерпевшей ОСОБА_305, которая в судебном заседании пояснила, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_175 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

13.12.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_197. Затем был составлен договор №210/12 от 11.02.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 27 процентов годовых, на срок 13 месяцев. Неоднократно до вносила денежные средства по указанному кредитному договору.

Кроме того 11.01.2008 года заключила договор №247/1 на сумму 10000 грн., под 25 процентов годовых на срок 24 месяца.

Кроме того 06.08.2008 года заключила договор №386/8 на сумму 5000 грн., под 28 процентов годовых на срок 24 месяца.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 8800 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_305 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.98-99

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №210/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 11.12.2007 года, договором №247/1 о привлечении вклада на депозитный счёт от 11.01.2007 года, договором №386/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.08.2008 года, копией заявления ОСОБА_175, книжкой вкладчика НОМЕР_197, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №250 от 07.10.2008 года, №1879 от 09.09.2008 года , №1580 от 06.09.2008 года, 12АААЕ№119954 от 07.05.2008 года, 12АААЕ№887630 от 07.03.2008 года, №1088 от 10.06.2008 года, №31 от 11.01.2008 года, №27 от 11.01.2008 года, №1106 от 11.12.2007 года, №1105 от 11.12.2007 года.

т.45 л.д.100-136, 310-321

- показаниями потерпевшей ОСОБА_176, которая в судебном заседании пояснила, что в августе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_176 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 21.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_198. Затем был составлен кредитный договор согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. на срок 3 месяца.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 2000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_176 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.144-145

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №615/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_198, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2543 от 18.12.2007 года.

т.45 л.д.146-161, 310-321

- показаниями потерпевшего ОСОБА_339, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_339 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

10.07.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_199. Затем был составлен договор, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн., сроком на 6 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Дополнительно вносил денежные средства по данному договору.

Кроме того 18.09.2008 года заключил договор №504/9 на сумму 20000 грн., под 29 процентов, на срок 3 месяца.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 25060 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.45 л.д.166-167

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_339 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.170-171

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №504/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.09.2008 года, копией заявления ОСОБА_339, книжкой вкладчика НОМЕР_199, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1352 от 10.07.2008 года, №1922 от 18.09.2008 года,01АААС№663527 от 10.07.2008 года .

т.45 л.д.172-196, 310-321

- показаниями потерпевшего ОСОБА_177, который в судебном заседании пояснил, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_177 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 10.07.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором и бухгалтером. Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_200. Затем был составлен договор №260/1 от 18.01.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн., сроком на 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 3000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_177 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.204-205

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №260/1 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.01.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_200, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №84 и №84 от 18.01.2008 года.

т.45 л.д.206-232, 310-321

- показаниями потерпевшей ОСОБА_178, которая в судебном заседании пояснила, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_178 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

21.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_201. Затем был составлен договор №164/11 от 16.11.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15000 грн. на срок на 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 17000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_178 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.240-241

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №164/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 16.11.2007 года, копией заявления ОСОБА_178, книжкой вкладчика НОМЕР_201, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №877 от 16.11.2007 года, №878 от 16.11.2007 года, №876 от 16.11.2007 года, 01АААС№663540 от 16.07.2008 года.

т.45 л.д.242-271, 310-321

- показаниями потерпевшей ОСОБА_271, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_271 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 21.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 24 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_202. Затем был составлен договор, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн. под 24 процента годовых, на срок на 12 месяцев. Кроме того 08.08.2008 года заключил договор на сумму 6000 грн., под 28 процентов, на срок 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 6000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.45 л.д.273

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.10.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_271 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.276-277

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией договора №408/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.08.2008 года, копией книжки вкладчика НОМЕР_202, копиями квитанций к приходным кассовым ордерам: №295 от 08.08.2007 года, №1613 от 08.08.2008 года, №294 от 08.08.2007 года.

т.45 л.д.278-281, 282-283

- показаниями потерпевшего ОСОБА_345, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_345 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

22.08.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором и бухгалтером. Они пояснили, что он может положить деньги под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_203. Затем был составлен договор №433/08 от 22.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 35000 грн., под 29 процентов годовых, сроком на 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 35000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.45 л.д.287-288

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_345 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.45 л.д.291-292

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №433/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 22.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_203, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1670 от 22.08.2008 года, №1669 от 22.08.2008 года.

т.45 л.д.293-309, 310-321

- показаниями потерпевшего ОСОБА_179, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_179 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

08.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором и бухгалтером. Они пояснили, что он может положить деньги под 29 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_204. Затем был составлен договор №40/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн., под 29 процентов годовых, сроком на 24 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_179 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.46 л.д.8-9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №40/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.08.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_1, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №303 от 08.08.2007 года, №304 от 08.08.2007 года.

т.46 л.д.10-25, 226-228, 238

- показаниями потерпевшего ОСОБА_308, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_308 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

08.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором и бухгалтером. Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_205. Затем был составлен договор №225/12 от 12.12.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн., под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал, только до вносил денежные средства на сумму 7000 грн.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.46 л.д.29-30

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 09.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_308 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.46 л.д.33-34

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №225/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 21.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_205, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1173, 1174 от 21.12.2007 года, №20 от 09.01.2008 года.

т.46 л.д.35-62, 226-228, 238

- показаниями потерпевшего ОСОБА_180, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_180 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

17.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором и бухгалтером. Они пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_206. Затем был составлен договор №215/12 от 17.12.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн., под 27 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал, только до вносил денежные средства на сумму 5000 грн.

Кроме того заключил договор №470/9 от 05.09.2008 года на сумму 9000 грн. Под 28 процентов годовых сроком на 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 19000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_180 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.46 л.д.70-71

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №215/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 17.12.2007 года, договором №470/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 05.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_206, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1136, 1137,1840 от 05.09.2007 года, №1901 от 12.09.2008 года.

т.46 л.д.71-109, 226-228, 238

- показаниями потерпевшей ОСОБА_181, которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_181 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

25.09.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_207. Затем был составлен договор №106/9, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15000 грн. под 26 процента годовых, на срок на 12 месяцев.

Кроме того, 25.09.2008 года заключила договор №521/9 на сумму 18000 грн., под 28 процентов, на срок 15 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 18000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_181 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.46 л.д.117-118

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией договора №521/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 25.09.2008 года, копией книжки вкладчика НОМЕР_207.

т.46 л.д.119-131, 226-228, 238

- показаниями потерпевшего ОСОБА_182, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_182 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

14.08.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором и бухгалтером. Они пояснили, что он может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_208. Затем был составлен договор №424/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн., под 30 процентов годовых, сроком на 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал, только до вносил денежные средства на сумму 5000 грн.

Кроме того заключил договор №524/9 от 26.09.2008 года на сумму 10000 грн. под 30 процентов годовых сроком на 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 20000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_182 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.46 л.д.139-140

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №424/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 14.08.2008 года, договором №524/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 26.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_208, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №6138, 1639 от 14.08.2008 года.

т.46 л.д.141-159, 226-228, 238

- показаниями потерпевшей ОСОБА_330, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_330 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

04.04.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_209. Затем был составлен договор №362/4 от 04.04.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 27 процента годовых, на срок на 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.46 л.д.163-164

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_330 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.46 л.д. 168

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №362/4 о привлечении вклада на депозитный счёт от 04.04.2008 года, копией книжки вкладчика НОМЕР_209, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 12ААЕ№119658 и 12ААЕ№119668 от 04.04.2008 года.

т.46 л.д.169-191, 226-228, 238

- показаниями потерпевшего ОСОБА_332, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в апреле 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_332 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

14.08.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором и бухгалтером. Они пояснили, что он может положить деньги под 36 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_210. Затем был составлен договор 24.04.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1000 грн., под 36 процентов годовых. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал, только до вносил денежные средства на сумму 500 грн.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 1560 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

т.46 л.д.194-195

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 02.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_332 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.46 л.д.199-200

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копией заявления ОСОБА_332, книжкой вкладчика НОМЕР_210, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 12АААЕ№119760,12АААЕ№119761 от 24.04.2008 года, 12АААС№705272 от 28.07.2008 года.

т.46 л.д.201-225, 226-228, 238

- показаниями потерпевшего ОСОБА_183, который в судебном заседании пояснил, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_183 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

24.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_211. Затем был составлен договор №228/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн., под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору не получал, только до вносил дополнительные денежные средства на счет кредитного договора.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 20000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_183 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.8-9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №228/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 24.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_211, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1178, 1179 от 24.12.2007 года, №1263 от 28.12.2007 года, №110 от 25.01.2008 года.

т.47 л.д.10-38, 281-286

- показаниями потерпевшей ОСОБА_184, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_184 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 24.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 30 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_212. Затем был составлен договор №518/9 от 24.10.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 30 процента годовых, на срок на 13 месяцев. Кроме того, она внесла дополнительное на данный кредитный договр деньги в сумме 30090 грн.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 40090 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_184 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.46-47

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: копиями заявлений ОСОБА_184, договором №518/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 24.09.2008 года, копией книжки вкладчика НОМЕР_212, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2126 от 03.10.2008 года, №1948 от 24.09.2008 года, 01ААС№705212 от 02.12.2008 года, 12АААЕ№119975 от 23.05.2008 года, 12АААЕ№119992 от 03.06.2008 года, 01АААС№675784 от 26.06.2008 года, 01АААС№663506 от 04.07.2008 года, 01АААС№705290 от 06.08.2008 года, 01АААС№705296 от 03.09.2008 года, 01АААС№705202 от 03.10.2008 года, 01АААС№705209 от 05.07.2008 года.

т.47 л.д.48-80, 226-228, 238

- показаниями потерпевшей ОСОБА_344, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_344 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 19.08.2008 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку. Затем был составлен договор №433/8, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4500 грн. под 28 процентов годовых, на срок на 13 месяцев.

Кроме того заключил договор №544/10 от 06.11.2008 года на сумму 4000 грн. под 28 процентов годовых сроком на 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 8500 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

т.47 л.д.86-87

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_344 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.90-91

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №433/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.08.2008 года, договором №544/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_266, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №1652, №1653 от 19.08.2008 года, №238 от 06.10.2008 года.

т.47 л.д.92-110, 226-228, 238

- показаниями потерпевшего ОСОБА_185, который в судебном заседании пояснил, что в декабре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_185 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14.

10.04.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_213. Затем был составлен договор №370/4, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3000 грн., под 25 процентов годовых на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору получал. Также вносил дополнительные денежные средства по кредитному договору.

Кроме того 10.10.2008 года заключил договор №561/10 на сумму 3000 грн., под 28 процентов, на срок 15 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 9000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_185 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.120-121

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №370/4 о привлечении вклада на депозитный счёт от 10.04.2008 года, договором №561/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 10.10.2008 года, заявлением ОСОБА_185, книжкой вкладчика НОМЕР_213, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 12АААЕ№119699 от 10.04.2008 года, 12АААЕ№119972 от 22.05.2008 года, 12АААЕ№119700 от 10.04.2008 года, №2166 от 10.10.2008 года.

т.47 л.д.122-148, 281-286

- показаниями потерпевшего ОСОБА_186, который в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_186 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 09.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 27 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_214. Затем был составлен договор №167/11 от 19.11.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4500 грн., под 27 процентов годовых. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору получал.

Кроме того 28.11.2007 года заключил договор №187/11 на сумму 3000 грн., под 26 процентов.

Кроме того 27.11.2008 года заключил договор №597/11 на сумму 5000 грн., под 29 процентов, на срок 3 месяца.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_186 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.156-157

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №597/11 о привлечении вклада на депозитный счёт от 27.11.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_214, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2379 от 27.07.2008 года.

т.47 л.д.158-183, 281-286

- показаниями потерпевшего ОСОБА_187, который в судебном заседаними пояснил, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_187 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 09.11.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под 26 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_215. Затем был составлен договор №265/1, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн., под 26 процентов годовых. Один экземпляр договора дали ему на руки. Денежные средства по данному договору до вносил в сумме 10000 грн. Кроме того, заключил договор №441/8 на сумму 10000 грн., под 28 процентов, сроком на 13 месяцев.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 20000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_187 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.193-194

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №441/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 22.08.2008 года, копией заявления ОСОБА_187, книжкой вкладчика НОМЕР_215, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 01АААС№705261 от 23.07.2008 года, №1665 от 22.08.2008 года.

т.47 л.д.195-218, 281-286

- показаниями потерпевшего ОСОБА_324, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_324 были денежные накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 20.02.2008 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс», где познакомился с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что он может положить деньги под проценты, если вступит в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн., и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_216. Затем был составлен договор №301/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн., под 27 процентов годовых. Один экземпляр договора дали ему на руки.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_324 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.226-227

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №301/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 20.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_216, квитанциями к приходным кассовым ордерам: 02АААД№623331 от 20.02.2008 года, 02АААД№623332 от 20.02.2008 года.

т.47 л.д.228-250, 281-286

- показаниями потерпевшей ОСОБА_188, которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, о существовании кредитного союза «Надия плюс», и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Так как процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло её внимание. У ОСОБА_188 были денежные накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г.Харьков ул.Космическая, 14. 13.08.2007 года она пришла в кредитный союз «Надия плюс», где познакомилась с работниками кредитного союза директором ОСОБА_230 и бухгалтером ОСОБА_231 Они пояснили, что она может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_11. Затем был составлен договор №91/9, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 50000 грн. под 28 процентов годовых, на срок на 24 месяца. Кроме того, по указанному кредитному договору внесла еще 35000 грн. Получала проценты по указанному кредитному договору.

Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 80000 грн., которые она внесла в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_188 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т.47 л.д.260

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором №91/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 13.09.2007 года, копией заявления ОСОБА_188, книжкой вкладчика НОМЕР_11, квитанциями к приходным кассовым ордерам: №457, 458 от 13.09.2007 года, №70 от 07.01.2008 года, 12АААЕ№119897 от 05.05.2008 года, №456 от 13.09.2007 года, №132 от 31.01.2008 года.

т.47 л.д.261-280, 281-286

- показаниями потерпевшей ОСОБА_333, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июне 2008 года со средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать 30 процентов годовых от вклада. Она согласилась,и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_217. Накопления в общей сумме 40 000 грн., которые решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 10.06.2008 года написала заявление о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 40 000 грн. Со слов ОСОБА_230, поняла, что вкладывает под 30 процентов годовых на срок 12 месяцев. Затем был составлен договор № 483/9 от 10.09.2008 года, согласно которого она должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3500 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев с 10.09.2008 г. по 10.10.2009 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 3500 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору денег не получала, так как собиралась получить все по окончанию срока договора. Затем был составлен договор № 609/12 от ІНФОРМАЦІЯ_10, согласно которого должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3500 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев с 10.12.2008 г. по 10.01.2010 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 3500 грн, о чем ОСОБА_333 была выдана квитанция. По данному договору она денег не получала, так как собиралась получить все по окончанию срока договора. В марте 2009 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» для того, чтобы забрать дивиденды. Кода пришла в их офис, ее встретил один из членов инициативной группы кладчиков, который объяснил, что кредитный союз «Надия плюс » банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 47 000 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ОСОБА_333 был причинен моральный ущерб в сумме 10 000 грн.

т. 48 л.д. 3-4

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 04.06.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_333 изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д. 9

- вещественными доказательствами -документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 609/12 от 10.12.2008 о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 483/9 от 10.09.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, заявлением от10.06.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_217, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1093 от 10.06.2008 года, № 2533 от ІНФОРМАЦІЯ_10, № 1885 от 10.09.2008 года, № 1094 от 10.06.2008 года.

т. 48 л.д.10-28, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_319, который в судебном заседании пояснил, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 14.02.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс»., где познакомился с председателем правления кредитного союза и другими работниками, должностей, имен и лиц которых не запомнил. Ему пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_218. Затем был составлен договор № 293/2, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 15000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что будет ежемесячно снимать деньги начисленные по процентам от вклада, что и делал постоянно, и без проблем их выплачивали по первому требованию. В дальнейшем вновь решил положить деньги в кредитный союз Надия плюс, 5.06.2008 года пришел в офис кредитного союза, где пояснили, что если внести деньги в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса, то будет получать более процентов годовых. Он написал заявление о принятии у него денежных средств в кредитный союз в качестве дополнительного паевого взноса в сумме 10000, после чего внес указанную сумму в качестве дополнительного паевого взноса, и была выдана квитанцию. Он решил, что через три месяца заберет свой вклад и деньги начисленные по процентам. В дальнейшем вновь решил положить деньги в кредитный союз Надия плюс, 31.08.2008 года пришел в офис кредитного союза, был составлен договор № 431/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что будет ежемесячно снимать деньги начисленные по процентам от вклада, что и делал постоянно, и без проблем их выплачивали по первому требованию. 5.09.2008 года, пришел в кредитный союз Надия плюс и были выданы деньги, начисленные по процентам от вклада в качестве дополнительного паевого взноса, кроме того, был составлен договор № 472/9, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. После этого, вклад в качестве дополнительного паевого взноса был засчитан по указанному договору, и была выдана квитанция о внесении 10000 грн. Он решил, что будет ежемесячно снимать деньги, начисленные по процентам от вклада, что и делал постоянно, и без проблем выплачивали по первому требованию. В январе 2009 года пошел в офис кредитного союза и узнал, что они больше не работают. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 35000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, они должны деньги начисленные по процентам - 3240 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 10000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 30.04.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_319 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д. 39

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 293/2 от 14.02.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 431/8 от 18.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 472/2 от 05.09 .2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_218, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1844 от 05.09.2008 года, № 1650 от 18.08.2008 года, серии 02АААД № 623305 от 14.02.2008 года, серии 02АААД № 623306 от 14.02.2008 года.

т. 48 л.д.40-58, 408-414

- показаниями потерпевшей ОСОБА_189, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Накопления решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 09.11.2007 года пришла в кредитный союз «Надия плюс». Ей пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_219, которую выдали на ее имя. Затем был составлен договор № 157/11, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 27 процентов годовых на срок 24 месяцев. ОСОБА_230 выдала квитанцию о получении денег, подписала договор и сделал запись в членской книжке. В июле 2009 года узнала, что кредитный союз «Надия плюс», не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 10000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 5400 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 2000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 31.06.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_189 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д.68

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 157/11 от 09.11.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_219, квитанциями приходным кассовым ордерами без номера в количестве трех штук от 09.11.2007 года.

т. 48 л.д. 69-96, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_190, который в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 29 процентов годовых от вклада. Накопления, которые решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Все документы подписывали, принимали и выдавали деньги именно ОСОБА_230 и ОСОБА_231. Указанные лица рассказали, что кредитный союз выдает кредиты под большой процент под залог квартир. За счет этого кредитный союз получает прибыль. Он неоднократно делал вклады в кредитный союз, однако по ним кредитным союзом были выполнены все обязательства, и претензий не имеет. 4.11.2008 года был составлен договор № 573/10, согласно которого он может положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 30000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца однако не сразу, а частями. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 15400 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада, по окончанию срока действия договора. В дальнейшем, выполняя условия договора, он 4.12.2008 года внес на счет кредитного союза еще 2400 грн., о чем была выдана квитанция. В середине февраля 2009 года узнал что кредитный союз не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 17800 грн. внесенные в кредитный союз «Надия плюс».

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.08.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_190 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д. 105

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: копией договора № 573/10 от 04.11.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, копией личной книжкой вкладчика НОМЕР_267, копиями квитанциями приходным кассовым ордерам: № 2511 от 04.12.2008 года, № 2284 от 04.11.2008 года.

т. 48 л.д.106-112, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_341, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 17.07.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с главой правления - ОСОБА_230 именно с ней решал все вопросы, она составляла все документы, подписывала их и принимала деньги. Объяснила, что можно положить деньги под 20 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_220. Затем пояснили, что для того чтобы внести деньги в кредитный союз, необходимо заявление о внесении денег в качестве дополнительного паевого фонда. Он написал указанное заявление, ОСОБА_230 расписалась о его получении, после чего, внес в кредитный союз Надия плюс деньги в сумме 5000 грн, о чем ОСОБА_230 выдала квитанцию. Вклад вместе с деньгами, начисленными по процентам от него, собирался забрать через год. В декабре 2008 года срочно понадобились деньги на лечение, и 4.12.2008 пришел в офис кредитного союза Надия плюс, написал заявление о том, чтобы вернули вклад, однако вклад возвращать ОСОБА_230 отказалась, пояснив, что в кредитном союзе нет денег. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 5000 грн. внесенные в кредитный союз «Надия плюс».

т. 48 л.д. 117-118

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 12.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_341 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д. 122

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: заявлениями от 17.07.2008 года, 04.12.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_220, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1373 от 17.07.2008 года, серии 01АААС № 663545 от 17.07.2008 года.

т. 48 л.д.123- 146, 408-414

- показаниями потерпевшей ОСОБА_284, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в октябре 2008 от своего отца ОСОБА_335 узнала, что у последнего имеется депозитный вклад в кредитном союзе «Надия плюс» в размере 48.300 грн., 15.10.2008 года после неоднократных обращений о возврате вклада, выдали 15.000 грн. В декабре 2008 года отец умер. В дальнейшем узнала, что кредитный союз больше не работает, что он банкрот. Общая сума вклада составляет 48300 грн, из которых 30000 грн. сумма депозитных вкладов по двум договорам, 18300 грн. сумма дополнительных паевых взносов, общая сумма неполученных процентов составляет 20000 грн, с учетом возврата 15000 грн, материальный ущерб причинен на сумму в 53300 грн, моральный ущерб причинен на сумму в 100000 грн.

т. 48 л.д.148-150

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.10.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_284 изьяты документы, подтверждающие взаимоотношения ОСОБА_335 с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д.154

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 145/10 о привлечении взноса на депозитный счет от 26.10.2007 года, договором № 107/9 о привлечении взноса на депозитный счет от 26.09.2007 года, заявлениями от 23.06.2008 года, 17.07.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_268, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 510 от 26.09.2007 года, № 511 от 26.09.2008 года, № 509 от 26.09.2007 года, № 756 от 26.10.2007 года, № 1133 от 17.12. 2007 года, серия 01АААС 675776 от 23.06.2008 года, серия 01АААС 663544 от 17.07.2008 года, серия 01АААС 705282 от 30.07.2008 года.

т. 48 л.д. 155-179, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_311, данными им ы ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 24процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 25000 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 25.10.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 24 процента годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_221, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 234/12, согласно которого он внес на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 25000 грн. под 24 процентов годовых на срок 6 месяцев. Проценты получал ежемесячно, по окончании срока забрал свои деньги. Затем 10.10.2008 года заключил договор № 562/10, согласно которого он внес на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок 6 месяцев. Проценты должен был получить, по окончании срока договора. В феврале 2009 года узнал, что кредитный союз «Надия плюс», банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 20000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

т. 48 л.д.191-192

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_311 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д.196

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 562/10 о привлечении взноса на депозитный счет от 10.10.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_221, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 2167 от 10.10.2008 года.

т. 48 л.д. 197-222, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_191, который в судебном заседании пояснил, что в январе 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 25 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 18 000 грн., решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. В кредитном союзе ОСОБА_191 пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем была выдана квитанцию, где указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_222, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 259/1 от 18.01.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 18 000 грн. под 25 процентов годовых на срок 13 месяцев с 18.01.2008 г. по 18.02.2009 года включительно. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 18 000грн, о чем была выдана квитанция. Деньги уплатил бухгалтеру ОСОБА_231, который пересчитал их, а затем выдал квитанцию об уплате, в которой сам расписался. В договоре расписывалась ОСОБА_230 По данному договору проценты с вложенной им суммы денег на депозитный счет получал ежемесячно по первому требованию до 30.11.2009 года. В личной книжке вкладчика каждый раз, когда он приходил получать проценты с вложенных сумм денег, которые выдавал в основном бухгалтер, но бывало и такое, что ОСОБА_230, в личной книжке так же расписывались они. В январе 2009 года узнал, что кредитный союз не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 18 000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 370 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 4000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 03.06.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_191 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д. 231

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 259/1 от 18.01.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_222, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 79 от 18.01.2008 года, № 80 от 18.01.2008 года.

т. 48 л.д. 232-258, 408-414

- показаниями потерпевшей ОСОБА_192, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в сентябре 2008 из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что можно положить вклад на депозитный счет и получать 26 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_223. Накопления в общей сумме 2500 грн., которые решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла в кредитный союз «Надия плюс» познакомилась с председателями кредитного союза. Все документы оформляла с женщиной, имени не знает. Был составлен договор № 94/9 от 14.09.2007 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2500 грн. под 26 процентов годовых на срок 12 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2500 грн, о чем ыла выдана квитанция. По данному договору деньги получила полностью, так как истек срок договора. Претензий по нему не имеет. Затем был составлен договор № 496/9 от 15.09.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2500 грн. под 29 процентов годовых на срок 03 месяца. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2500 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору деньги получила полностью, так как истек срок договора. Претензий по нему не имеет. Затем был составлен договор № 613/12 от 15.12.2008 года, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2500 грн. под 29 процентов годовых на срок 3 месяца с 15.12.2008 года по 15.03.2009 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 2500 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору деньги не получила, так как собиралась их забрать по окончанию срока договора. В феврале 2009 года узнала что кредитный союз уже не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 2500 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги, начисленные по процентам по окончании договора - 200 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

т. 48 л.д. 262-263

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_192 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 32 л.д. 267

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 6134/2 от 15.12.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_269, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 2539 от 15.12.2008 года, № 465 от 14.09.2007 года. № 467 от 14.09.2007 года, № 466 от 14.09.2007 года.

т. 48 л.д.268-284, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_194, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 04.03.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_224, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 327/3 от 04.03.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 14000 грн. под 27 процентов годовых на срок 15месяцев, что им и было сделано в этот же день, о чем была выдана квитанция. Один экземпляр договора был выдан на руки. По данному договору денег не получил, так как хотел получить по окончанию срока действия договора. Затем был составлен договор № 438/8 от 20.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев, что им и было сделано в этот же день, о чем была выдана квитанция. Один экземпляр договора был выдан на руки. По данному договору денег не получил, так как хотел получить по окончанию срока действия договора. Затем был составлен договор № 448/8 от 26.08.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 16000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев, что им и было сделано в этот же день, о чем была выдана квитанция. Один экземпляр договора был выдан на руки. По данному договору денег не получил, так как хотел получить по окончанию срока действия договора. Затем был составлен договор № 566/10 от 22.10.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев, что им и было сделано в этот же день, о чем была выдана квитанция. Один экземпляр договора был выдан на руки. По данному договору денег не получил, так как хотел получить по окончанию срока действия договора. Затем был составлен договор № 598/11 от 28.11.2008 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев, что им и было сделано в этот же день, о чем была выдана квитанция. Один экземпляр договора был выдан на руки. По данному договору денег не получил, так как хотел получить по окончанию срока действия договора. В январе 2009 года, узнал, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот.Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 61000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 19375 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 30000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_194 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д.294

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 438/8 от 20.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 448/8 от 26.08.2008 о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 598/11 от 28.11.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 566/10 от 22.10.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 327/3 от 04.03.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_224, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 354 от 20.08.2007 года, № 355 от 20.08.2007 года, № 1658 от 20.08.2008 года, № 2185 от 22.10.2008 года, № 2381 от 28.11.2008 года, № 1679 от 26.08.2008 года, серия 02 АААД № 623409 от 04.03.2008 года.

т. 48 л.д.295-318, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_195, который в судебном заседании пояснил, что в 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 15.01.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс»., где был составлен договор, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1000 грн. под 25 процентов годовых. 11.02.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс»., где был составлен договор, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7000 грн. под 25 процентов годовых. 07.04.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс»., где был составлен договор, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1200 грн. Когда вносил деньги, то ему выдавались приходно-кассовые ордера. По вкладам получал проценты, сами вклады не забирал. В январе 2009 года узнал, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 9200 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 17.04.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_195 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д.326

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 253/1 о привлечении взноса на депозитный счет от 15.01.2008 года, договором № 288/2 о привлечении взноса на депозитный счет от 11.02.2008, договором № 363/4 о привлечении взноса на депозитный счет от 07.04.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_270, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 54 от 15.01.2008 года, № 53 от 15.01.2008 года, серия 12 АААЕ 119676 от 07.04.2008 года, серия 02 АААД 623290 от 11.02.2008 года.

т. 48 л.д. 327-357, 408-414

- показаниями потерпевшего ОСОБА_196, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 28 процентов годовых от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. в кредитном союзе пояснили, что можно положить деньги под 28 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_225. Затем был составлен договор № 20/7, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 12 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада, по окончанию срока действия договора. В дальнейшем вновь решил положить деньги в кредитный союз Надия плюс, после чего 24.12.2007 года пришел в офис кредитного союза, затем был составлен договор № 229/12, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 10000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что снимет свой вклад и деньги, начисленные по процентам от вклада, по окончанию срока действия договора.

Когда закончился срок действия договора № 20/7, то 23.07.2008 года пришел в офис кредитного союза Надия плюс, ему выдали деньги, начисленные по процентам от вклада, согласно этого договора, и решил продлить свой вклад. Ему пояснили, что если внести деньги в качестве дополнительного паевого взноса, то можно получить большую процентную ставку, а именно 36 %. Он согласился, написал заявление, и ему засчитали вклад по договору 20/7 в качестве нового взноса, и выдали квитанцию о внесении в качестве дополнительного паевого взноса 10000 грн. 23.09.2008 года вновь пришел в офис кредитного союза Надия плюс, где выдали проценты начисленные по вкладу в виде дополнительного паевого взноса. После этого решил продлить свой вклад. Был составлен договор № 514/9, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Ему засчитали дополнительный паевой взнос в качестве взноса по договору № 514/9, и выдали квитанцию о внесении в качестве дополнительного паевого взноса 10000 грн. В январе 2009 года узнал, что кредитный союз уже не работает.

т. 48 л.д. 361-363

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 21.08.2009 года, согласно которой у потерпевшему ОСОБА_196 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 48 л.д. 367, 380

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: копией договора № 229/12 от 24.12.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, копией договора № 514/9 от 23.09.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, заявлением от18.12.2008 года, копией личной книжкой вкладчика № НОМЕР_225, копиями квитанций приходных кассовых ордеров: № 1182 от 24.12.2007 года, № 1939 от 23.09.2008 года.

т. 48 л.д. 368-377, 381-407, 408-413

- показаниями потерпевшего ОСОБА_197, который в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2008 года из средств массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 29 процентов годовых от вклада. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, и членскую книжку НОМЕР_226. Накопления в общей сумме 7000 грн., решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришел в первый раз в кредитный союз «Надия плюс» познакомилась с председателями кредитного союза. Консультировала член правления ОСОБА_230, которая рассказала, что кредитный союз «Надия плюс» надежный, что он уже долго существует. Кроме того в кредитном союзе был еще бухгалтер. Все вопросы и дела вели эти люди. Затем был составлен договор № 589/11 от 18.10.2008 года, согласно которого он должен положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 7000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца с 18.11.2008 г. по 18.02.2009 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 7000 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору денег не получал, так собирался их все забрать по окончанию договора. В феврале 2009 года пришел в офис кредитного союза «Надия плюс» для того, чтобы забрать проценты и деньги, которые положила на депозитный счет, узнал что кредитный союз не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги. Они должны 7000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги, начисленные по процентам по окончании договора - 500 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 2000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_197 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д. 9

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 589/11 от 18.11.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_226, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 2366 от 18.11.2008 года, № 2367 от 18.11.2008 года.

т. 49 л.д. 10-26, 296-300

- показаниями потерпевшей ОСОБА_198, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 09.10. 2007 года пришла в кредитный союз «Надия плюс». Ей пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_227, которую выдали на ее имя. Затем был составлен договор № 124/10, согласно которого она должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 30000 грн. под 27 процентов годовых на 24 месяца, в этот же день внесла деньги в сумме 21500 грн и 20.11.2007 года внесла 2000 грн. О внесении денежных средств были выданы квитанции. В феврале 2009 года узнала,что кредитный союз «Надия плюс», не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 23500 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.04.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_198 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д.35

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 124/10 о привлечении взноса на депозитный счет от 09.10.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_227, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 908 от 20.11.2007 года, без номера от 09.10. 2007 года.

т. 49 л.д. 36-49, 296-300

- показаниями потерпевшего ОСОБА_199, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 20.11. 2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Был составлен договор № 172/11, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6500 грн. под 25 процентов годовых на 24 месяца, а также 18.06.2008 внес в виде дополнительного паевого взноса деньги в сумме 1000 грн., о чем писал заявление. О внесении денежных средств была выданы квитанции. В январе 2009 года узнал, что кредитный союз «Надия плюс», не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 7500 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.04.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_199 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д.58

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 172/11 о привлечении взноса на депозитный счет от 20.11.2008 года, заявлением от 18.06.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_271, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 909 от 20.11.2007 года, № 910 от 20.11.2007 года, № 911 от 20.11.2007 года, № 1097 от 10.12.2007 года, серии 01АААС №675764 от 18.06.2008 года, серии 12АААЕ №887598 от 06.03.2008 года, серии 12АААЕ №119685 от 08.04.2008 года, серии 02АААД №623276 от 08.02.2008 года.

т. 49 л.д. 59-93, 296-300

- показаниями потерпевшего ОСОБА_200, который в судебном заседании пояснил, что в июне 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 10.12.2007 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза и другими работниками. Ему пояснили, что можно положить деньги под 33 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также вчленскую книжку НОМЕР_228. Затем пояснили, что если внести деньги в кредитный союз «Надия плюс» в качестве дополнительного паевого взноса, то будет получать 33 процента годовых. Он написал заявление о принятии денежных средств в кредитный союз в качестве дополнительного паевого взноса, после чего внес 45000 грн., о чем была выдана квитанция. Он решил, что снимет деньги через год вместе с начислениями по процентам. 11.01.2008 года зашел в кредитный союз Надия плюс и узнал, что он больше не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги. Они должны 45060 грн, которые внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, должны деньги начисленные по процентам - 10800 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.04.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_200 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д. 104

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: заявлением от 13.06.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_228, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1113 от 13.06.2008 года, серия 01АААС № 675758 от 13.06.2008 года.

т. 49 л.д. 105-127, 296-300

- показаниями потерпевшей ОСОБА_201, которая в судебном заседании пояснила, что в июне 2008 года из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 36 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, а обязательный паевой взнос в размере 10 грн. не уплатила, так как не было, денег и ей сказали, что можно принести через месяц, выдали квитанции об уплате вышеуказанного взноса, и членскую книжку НОМЕР_229. Накопления в общей сумме 5500 грн. решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла первый раз в кредитный союз «Надия плюс». Там познакомилась с председателями кредитного союза, главой правления ОСОБА_230 которая обьяснила что процентная ставка такая высокая, из-за того, что вложенные деньги вкладчиков дают под высокий процент в кредит, потому у них предусмотрен высокий процент выплаты вкладчикам. Кроме того в кредитном союзе был еще бухгалтер ОСОБА_231. Все вопросы и дела вели эти люди.

Затем 10.06.2008 года написала заявление на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс », о том что вносит дополнительный паевой взнос в сумме 5500 грн. Заявление приняла ОСОБА_230 По данному заявлению претензий нет. Она получила деньги которые вложила и проценты за 3 месяца. Затем был составлен договор № 485/9 от 10.09.2008 года, согласно которого должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 16 000 грн. под 29 процентов годовых на срок 3 месяца. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 16000 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору претензий нет. Она получила деньги которые вложила и проценты за 3 месяца. Затем был составлен договор № 607/12 от ІНФОРМАЦІЯ_10, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца с 10.11.2008 г. по 10.03.2009 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 350 грн, о чем была выдана квитанция. Затем 11.12.2008 года сделала доплату в сумме 300 грн., и 23.12.2008 года деньги в сумме 400 грн. По данному договору денег не получила. В январе 2009 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» и узнала, что он больше не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 1050 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам по окончании договора - 98 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_201 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д. 136

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 607/12 от ІНФОРМАЦІЯ_10 о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_272, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 2531 от ІНФОРМАЦІЯ_10, № 2676 от 23.12.2008 года, № 2535 от 11.12.2008 года.

т. 49 л.д. 137-140, 296-300

- показаниями потерпевшей ОСОБА_202, которая в судебном заседании пояснила, что в декабре 2007 года из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 26 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_230. Накопления в общей сумме 10 000 грн., решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла в первый раз в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомилась с председателями кредитного союза, Членом Правления КС «Надия плюс» ОСОБА_230 и бухгалтером мужчиной которые объяснили, что их кредитный союз самый надежный, что вложенные деньги будут возвращены по первому нашему требованию. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Затем был составлен договор № 219/12 от 18.12.2007 года, согласно которого должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 26 процентов годовых на срок 6 месяцев с 18.12.2007 г. по 18.06.2008 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 10000 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору претензий нет, так как выплатили вложенные деньги и проценты предусмотренные договором. Затем 18.06.2008 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» и написала заявление о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в сумме 11300 грн. В этот же день внесла выше указанную сумму, о чем была выдана квитанция. В личной книжке вкладчика была указана сумма, которую внесла, 11300 грн., но не указан процент под который положила деньги. Также заявление, которое писала, существует только в одном экземпляре, и оно находится у нее, ОСОБА_230 убедила в том, что все фиксируется у них, и заявление им не нужно. По дополнительному паевому взносу денег не получала. Затем был составлен договор № 498/9 от 16.09.2008 года, согласно которого должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 15000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 16.09.2008 г. по 16.10.2009 года. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 15 000 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору денег не получала. Затем 18.12.2008 года написала заявление о том, что хочет, чтобы выдали деньги, которые вложила на дополнительный паевой взнос в связи с тем, что предусмотренный срок окончился. Заявление зарегистрировала ОСОБА_230 под № 16 от 18.12.2008 года. В январе 2009 года узнал, что кредитный союз уже не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 26 300 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам по окончании договора - 4000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 2000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_202 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д. 171

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 219/2 от 18.12.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 498/9 от 16.09.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, заявлением от 18.12.2008 года, 18.06.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_230, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1153 от 18.12.2007 года, № 1911 от 16.09.2008 года, № 1154 от 18.12.2007 года, серия 01 АААС № 675763 от 18.06.2008 года.

т. 49 л.д. 172-203, 296-300

- показаниями потерпевшей ОСОБА_203, которая в судебном заседании пояснила, что в июле 2008 из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 35 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_231. Накопления в общей сумме 20 000 грн., которые решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла первый раз в кредитный союз «Надежда плюс». познакомилась с председателями кредитного союза, которые объяснили, что процентная ставка такая высокая, из-за того, что деньги они выдают под более высокий процент другим . Кроме того в кредитном союзе был еще бухгалтер. Все вопросы и дела вели эти двое человек. Затем 30.07.2008 года написала заявления на имя главы правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_230 о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 20000 грн. на срок 12 месяцев под 35 процентов. Один экземпляр заявления дали на руки. Согласно этого заявления, в тот же день уплатила 20 000 грн. в кассу, о чем была выдана квитанция. Проценты по данному заявлению получала один раз за три месяца, но отметки об этом нигде не сделали. В феврале 2009 года узнала, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 20000 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам по окончании договора - 15000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союза «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_203 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д. 211

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: заявлением от 30.07.2007 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_231, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1421 от 30.07.2008 года, серии 01 АААС№ 705283 от 30.07.2008 года.

т. 49 л.д. 212-234, 296-300

- показаниями потерпевшей ОСОБА_204, которая в судебном заседании пояснила, что в марте 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует такое кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 26 процентов годовых от вклада. Накопления решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 28.12.2007 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с председателем правления кредитного союза - ОСОБА_230, и другими работниками. Неоднократно вносила деньги в кредитный союз Надия плюс на депозитный счет и в качестве дополнительного паевого взноса, однако по всем договорам получала проценты и вклады назад или по истечению срока договора или по требованию. 17.09.2008 года были расторгнуты все предыдущие договора, получены все деньги, по договорам был составлен договор № 502/9, согласно которого должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 17000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 17000 грн., о чем была выдана квитанция. Решила, что снимет все деньги начисленные ОСОБА_204 по процентам от договора и вклад по окончанию действия договора. 18.12.2008 года ОСОБА_204 получила деньги начисленные по процентам от договора, а свой вклад не получила. На тот момент председателем правления стал ОСОБА_229, который пояснил, что денег в кредитном союзе нет и он дал гарантийное письмо, что выдаст вклад не позднее 24.12.2008 года. 25.12.2008 года пришла в кредитный союз Надия плюс и ОСОБА_229 выдал только часть вклада в сумме 2500 грн. Он пояснил, что денег все так же нет. В середине января 2009 года узнала, что кредитный союза не работает. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 14500 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 3000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_204 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д. 243

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 502/9 от 17.09.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, гарантийным письмом от 18.11.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_273, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1918 от 17.09.2008 года.

т. 49 л.д. 244-266, 296-300

- показаниями потерпевшего ОСОБА_205, который в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Накопления решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 24.12.2007 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс», где познакомился с работниками кредитного союза - одной женщиной и двумя мужчинами, женщина составляла и подписывала все документы. Ему пояснили, что можно положить деньги под 30 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_232. Затем был составлен договор № 104/9, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 50000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 24 месяца. Указанную сумму мог положить не сразу а частями. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 24000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что снимет все деньги, начисленные по процентам от вклада и сам вклад по окончанию срока действия договора. Затем, выполняя условия договора, 17.10.2007 года внес на счет кредитного союза 1250 грн, 27.10.2007 года 8000 грн., 15.02.2008 года - 2000 грн., и 25.03.2008 года - 2000 грн., о чем каждый раз выдавали квитанции. В январе 2009 года узнала, что кредитный союз уже не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули ОСОБА_205 деньги. Они должны ему 37 250 грн, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, должны деньги начисленные по процентам - 11000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_205 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 49 л.д. 275

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 104/9 от 25.09.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_232, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 497 от 25.09.2007 года. № 498 от 25.09.2008 года. № 953 от 27.11.2007 года. № 496 от 25.09.2008 года. № 720 от 17.10.2007 года, серии 02 АААД № 623320 от 15.02.2008 года, серии 12 АААЕ № 887680 от 25.03.2008 года.

т. 49 л.д. 276-295, 296-300

- показаниями потерпевшей ОСОБА_289, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 09.10.2007 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_179. Затем был составлен договор № 125/10 от 09.10.2007 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 80000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. 10.11.2008 года пришла в офис кредитного союза, был составлен договор № 597/11, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 90000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 6 месяцев. В январе 2009 пришел в кредитный союз, там его инициативная группа вкладчиков записала, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_289 и не вернули ей её деньги.

Т. 50 л.д.4-5

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_289 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д.9

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией № 1880 от 9.09.2008 года, квитанцией 2351 от 10.11.2008 года, договором № 579/11 о привлечении вклада от 10.11.2008 года; книжка вкладчика НОМЕР_179.

Т. 50 л.д.10-23, 241-244, 251

- показаниями потерпевшей ОСОБА_206, которая в судебном заседании пояснила, что в июле 2008 года из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, а также ей выдали членскую книжку НОМЕР_16. У нее были накопления в общей сумме 2000 грн., которые она решила положить на дополнительный паевой взнос в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла первый раз в кредитный союз «Надия плюс». 02.07. 2008 года написала заявление о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 2000 грн. По дополнительному паевому взносу ей выплатили по окончанию срока проценты и вложенные деньги. 06.10.2008 года был составлен договор № 256/10 от 06.10.2008 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2184 грн. под 29 процентов годовых на срок 3 месяцев с 06.10.2008 года по 06.01.2009 года включительно. В январе 2009 года она подъехала в офис КС «Надия плюс» там ее встретили члены инициативной группы, которые объяснили, что кредитного союза «Надия плюс» больше не существует. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ее и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года , согласно которых у потерпевшей ОСОБА_206 изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д.32

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлениями от ОСОБА_206 договором № 546/10 о привлечении вклада на депозитный счёт от 06.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_16, квитанцией к приходно-кассовому ордеру: № 2140 от 06.10.2008 года.

Т. 50 л.д.33-54, 241-244, 251

- показаниями потерпевшей ОСОБА_207, которая в судебном заседании пояснила, что в октябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует такое кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она, будет получать 27 процентов годовых от вклада. У нее были накопления в сумме, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.10.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых, если она вступит в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_233. Затем был составлен договор № 559/10, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 100000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В середине января 2009 года пошла в офис кредитного союза и там инициативная группа вкладчиков записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ее и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_207 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д.65

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями: № 2189 от 27.10.2008 года, № 2190 от 27.10.2008 года, договором № 569/9 о привлечении вклада от 27.10.2008 года, книжка вкладчика НОМЕР_233.

Т. 50 л.д.66-83,241-244, 251

- показаниями потерпевшего ОСОБА_208, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать 25 процентов годовых от вклада. У него были накопления в общей сумме 5000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 21.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн.,о чем выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов, в членской книжке вкладчика НОМЕР_234. Затем был составлен договор № 59/8 от 21.08.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5001 грн. под 25 процентов годовых на срок 12 месяцев с 21.08.2007 г. по 21.08.2008 года включительно. Затем был составлен договор № 512/9 от 22.09.2008 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 22.09.2008 г. по 22.10.2009 года включительно. В январе 2009 года, ему позвонил один из членов инициативной группы и сказал, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_208 и не вернули ему его деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_208 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д.92

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 512/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 22.09.2008 года, договором № 59/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 21.08.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_234, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 365 от 21.08.2007 года, № 364 от 21.08.2007 года, № 366 от 21.08.2007 года, № 1935 от 22.09.2008 года.

Т. 50 л.д.93-110,241-244, 251

- показаниями потерпевшего ОСОБА_209, который в судебном заседании пояснил, что в октября 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный. У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 5.10.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_235. 5.09.2008 года пришел в офис кредитного союза Надия плюс, был составлен договор № 471/9, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. 6.10.2008 года пришел в офис кредитного союза Надия плюс, был составлен договор № 548/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. 7.10.2008 года пришел в офис кредитного союза Надия плюс, был составлен договор № 554/10, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В январе 2009 года пришел в офис кредитного союза, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, а деньги никто возвращать не собирается.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_209 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д.120

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями: № 1843 от 5.09.2008 года, № 2143 от 6.10.2008 года, № 2152 от 7.10.2008 года, договором № 471/9 о привлечении вклада от 5.09.2008 года, договором № 548/10 о привлечении вклада от 6.10.2008 года, договором № 554/10 о привлечении вклада от 7.10.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_235.

Т. 50 л.д.121-138, 241-244, 251

- показаниями потерпевшей ОСОБА_327, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует такое кредитный союз «Надия плюс». У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 27.03.2008 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика НОМЕР_52. Затем был составлен договор № 319/2, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20000 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В середине января 2009 года она услышала по радио, о том, что кредитный союз Надия плюс развалился, затем в феврале 2009 года пошла в офис кредитного союза и там инициативная группа вкладчиков пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно.

Т. 50 л.д.142-143

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_327 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д.146

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями: № 623380 от 28.02.2008 года, № 623379 от 28.02.2008 года, договором № 319/2 о привлечении вклада от 28.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_52.

Т. 50 л.д.148-170, 241-244, 251

- показаниями потерпевшего ОСОБА_210, который в судебном заседании пояснил, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 10 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 14.08.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых, он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ОСОБА_210 выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также ОСОБА_210 выдали членскую книжку НОМЕР_236. Затем был составлен договор № 232/12 от 25.12.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев с 25.12.2007 г. по 25.01.2009 года включительно. 09.07.2008 года написал заявление о, том что делает дополнительный паевой взнос в размере 500 грн. 11.08.2008 года был составлен договор № 413/8 от 11.08.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3500 грн. под 27 процентов годовых на срок в 05 месяцев с 11.08.2008 г. по 11.01.2009 года включительно. В январе 2009 года пришел в офис кредитного союза «Надия плюс», и узнал, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули ему деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_210 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д. 179

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 232/12 о привлечении вклада на депозитный счёт от 25.12.2007 года, договором № 413/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 11.08.2008 года, заявлениями ОСОБА_210, книжкой вкладчика НОМЕР_236, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1190 от 25.12.2007 года, № 1191 от 25.12.2007 года, № 1619 от 11.08.2008 года, № 1083 от 09.06.2008 года, № 623298 от 12.02.2008 года, № 119961 от 12.05.2008 года, № 663522 от 09.07.2008 года, № 887635 от 11.03.2008 года, № 119695 от 10.04.2008 года.

Т. 50 л.д.180-217, 241-244, 251

- показаниями потерпевшего ОСОБА_279, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в сумме, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 31.08.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 24 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_237. Затем был составлен договор № 76/8, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 24 процентов годовых на срок в 13 месяцев. В сентябре 2008 года, когда закончился срок действия договора, он 5.09.2008 пришел с кредитный союз Надия плюс, получил оставшиеся деньги, начисленные по процентам от вклада, а также и весь свой вклад, после чего, был составлен договор № 473/9, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Он пришел в кредитный союз 12.01.2009 и там его инициативная группа вкладчиков записала, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_279 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 50 л.д.226

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией № 1867 от 5.09.2008 года, договором № 473/9 о привлечении вклада от 5.09.2008 года; книжка вкладчика НОМЕР_237.

Т. 50 л.д.227-244, 241-244, 251

- показаниями потерпевшего ОСОБА_212, который в удебном заседании пояснил, что в июле 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 20 000,00 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 30.07.2008 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 35 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ОСОБА_212 выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также ОСОБА_212 выдали членскую книжку НОМЕР_238. Затем им было написано заявление о том, что он делает дополнительный паевой взнос в размере 20 000, 00 грн., под 35 процентов годовых. Затем он заключил с кредитным союзом «Надия плюс» договор, № 619/12 от 23.12.2008 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 20 000,00 грн., под 29 процентов годовых на срок 3 месяца с 23.12.2008 г. по 23.03.2009 года включительно. Примерно в январе месяце 2009 года ему позвонил кто-то из вкладчиков кредитного союза «Надия плюс» и сказал, что «Надия плюс» банкрот и деньги которые они вложили, им не возвращают.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_212 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.10

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 619/12 от 23.12.2008 года, заявлениями ОСОБА_212, книжкой вкладчика НОМЕР_238, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 705281 от 30.07.2008 года, № 1418 от 30.07.2008 года.

Т. 51 л.д.11-35,331-336

- показаниями потерпевшего ОСОБА_354, который в судебном заседании пояснил, что из средств массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 9.12.2008 года он пришел в кредитный союз и при вступлении в кредитный союз он уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн.,. Затем был составлен договор, согласно которого он положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 50 000 грн. 21 января 2009 года он узнал, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_354 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.44

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями: № 2528 от 9.12.2008 года, 2529 от 9.12.2008 года, договором № 605/12 от 9.12.2008 года; книжкой вкладчика кредитного союза «Надия плюс» № 671.

Т. 51 л.д.45-60, 331-336

- показаниями потерпевшего ОСОБА_323, который в судебном заседании пояснил, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 10 000 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем выдавали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_239. Затем был составлен договор № 298/2 от 18.02.2008 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 25 процентов годовых на срок 13 месяцев с 18.02.2008 г. по 18.03.2009 года включительно. В январе 2009 года, пришел в офис кредитного союза, чтобы получить проценты, но к сожалению, на двери их офиса было объявление о том, что кредитный союз банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 01.06.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_323 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.69

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 298/2 о привлечении вклада на депозитный счёт от 18.02.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_239, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 623321 от 18.02.2008 года, № 623322 от 18.02.2008 года.

Т. 51 л.д.71-92, 331-336

- показаниями потерпевшего ОСОБА_213, который в судебном заседании пояснил, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 1000 грн., которые решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 05.12.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что он может положить деньги под 25 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_240. Затем был составлен договор № 198/12 от 05.12.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 25 процентов годовых на срок 24 месяца с 05.12.2007 г. по 05.12.2009 года включительно. Затем 13.05.2008 года написал заявление, согласно которого он положил на дополнительный паевой взнос 1500 грн. под 30 процентов годовых на срок 6 месяцев. Затем был составлен договор № 407/8 от 08.08.2008 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 3500 грн. под 28 процентов годовых на срок 16 месяцев с 08.08.2008 г. по 08.12.2009 года включительно. Затем 07.07.2008 года ОСОБА_213 написал заявление, согласно которого он положил на дополнительный паевой взнос 1000 грн. под 30 процентов годовых на срок 6 месяцев. Примерно в январе 2009 года он поехал в офис кредитного союза «Надия плюс», чтобы получить проценты, но когда он приехал, то увидел, что офис закрыт. Затем узнал, что должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули его и не вернули деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 22.05.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_213 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.102

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 407/8 о привлечении вклада на депозитный счёт от 08.08.2008 года, заявлением ОСОБА_213, книжкой вкладчика НОМЕР_240, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 623301 от 13.02.2008 года, №887649 от 13.03.2008 года, №119709 от 14.04.2008 года, №663510 от 07.07.2008 года, №119965 от 13.05.2008 года, №1195 от 26.12.2007 года, №991 от 05.12.2007 года, №990 от 05.12.2007 года, №1612 от 08.08.2008 года.

Т. 51 л.д.103-139, 331-336

- показаниями потерпевшей ОСОБА_214, которая в судебном заседании пояснила, что в декабре 2007 из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 29 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_241. У нее были накопления в общей сумме 3000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Затем был составлен договор № 235/12 от 26.12.2007 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев с 26.12.2007 г. по 26.01.2009 года. В январе 2009 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» для того, чтобы забрать проценты и деньги, которые положила на депозитный счет, но ей сказали, что денег больше нет, так как кредитный союз «Надия плюс» банкрот .

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_214 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.149

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 235/12 от 26.12.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_241, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1228 от 26.12.2007 года, № 1229 от 26.12.2007 года.

Т. 51 л.д.150-176, 331-336

- показаниями потерпевшей ОСОБА_291, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в октябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует такое кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. У нее были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 1.02.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 27 процентов годовых. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз она уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку вкладчика НОМЕР_189. Затем был составлен договор № 135/10, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 16000 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Впоследствии у неё снова появились накопления, которые она решила вложить в кредитный союз Надия плюс. 14.03.2008 года она пришла в кредитный союз Надия плюс, был составлен договор № 342/3, согласно которого она должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1500 грн. под 27 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Согласно этого договора она в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 1500 грн, о чем ей была выдана квитанция. 17.11.2008 года, когда закончился срок действия договора № 135/10, она пришла в офис кредитного союза Надия плюс, и в полном объеме получила обратно свой вклад, а также деньги, начисленные по процентам от вклада, согласно договора 135/10. В январе 2009 года она пошла в офис кредитного союза, и там находилась инициативная группа вкладчиков, которая её записала и пояснила, что денег в кредитном союзе нет. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ее и не вернули деньги.

Т. 51 л.д.181-182

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 20.05.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_291 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.186

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанцией № 887653 от 14.03.2008 года, договором № 342/3 от 14.03.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_189.

Т. 51 л.д.187-212, 331-336

- показаниями потерпевшей ОСОБА_347, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует такой кредитный союз «Надия плюс». У неё были накопления, которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 18.09.2008 года она пришла в кредитный союз «Надежда плюс». Ей пояснили, что она может положить деньги под 25 процентов годовых. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_72. Затем был составлен договор № 503/9, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4950 грн. под 25 процентов годовых на срок в 6 месяца. В середине января 2009 года пошла в офис кредитного союза и там узнала, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно. Должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» обманули ОСОБА_347 и не вернули её деньги.

Т. 51 л.д.216-217

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.04.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_347 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.221

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями: № 1921 от 18.09.2008 года, № 1920 от 18.09.2008 года, договором № 503/9 от 18.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_72.

Т. 51 л.д.222-238, 331-336

- показаниями потерпевшей ОСОБА_215, которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2008 из средств массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Она узнала, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и она будет получать 30 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, а обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_73. У нее были накопления в общей сумме 2000 грн., которые она решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Затем был составлен договор № 510/09 от 19.09.2008 года, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 2000 грн. под 30 процентов годовых на срок в 13 месяцев с 19.09.2008 г. по 19.10.2008 года. В декабре 2008 года пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» и узнала, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_215 и не вернули ей её деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.08.2009 года, согласно которых у потерпевшей ОСОБА_215 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.248

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договором № 510/9 о привлечении вклада на депозитный счёт от 19.09.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 1933 от 19.09.2008 года, № 1932 от 19.09.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_73.

Т. 51 л.д.249-265, 331-336

- показаниями потерпевшего ОСОБА_216, который в судебном заседании пояснил, что в декабре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Он узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать проценты годовые от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У него были накопления в сумме, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 28.12.2007 года он пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с председателем правления кредитного союза. ОСОБА_216 неоднократно вносил деньги в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет и в качестве дополнительного паевого взноса, однако по всем договорам он получал проценты и вклады назад или по истечению срока договора или по требованию. 4.12.2008 года им были расторгнуты все предыдущие договора, и был составлен договор № 600/12, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 12 000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 3 месяца. Один экземпляр договора дали ему на руки. Согласно этого договора он в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 12000 грн, о чем ему была выдана квитанция. ОСОБА_216 решил, что по окончанию срока действия договора он снимет вклад и деньги, начисленные по процентам. ОСОБА_216 снимал деньги, начисленные ему по процентам от вклада, регулярно каждый месяц, и ему без проблем их выплачивали по первому требованию. В январе 2009 года ОСОБА_216 позвонили и пригласили в офис кредитного союза, и когда он пришел, то там его инициативная группа вкладчиков записала, и пояснила, что денег в кредитном союзе нет, и когда они появятся неизвестно, их всех обманули. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_216 и не вернули ему деньги. Они ему должны 12000 грн. т.е. деньги, которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, ему должны деньги, начисленные по процентам - 900 грн. Кроме того, противоправными действиями виновных в пропаже его денег лиц, ОСОБА_216 нанесен моральный ущерб, который он оценивает в 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 27.04.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_216, изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.274

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: договор № 600/12 от 04.12.2008 года, книжкой вкладчика НОМЕР_274, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 2510 от 04.12.2008 года.

Т. 51 л.д.275-300

- показаниями потерпевшего ОСОБА_217, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». У него были накопления в общей сумме 5010 грн., которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда он пришел в кредитный союз «Надия плюс», ему пояснили, что он может положить деньги под 21 процентов годовых. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., о чем ему выдали квитанцию, и указали уплату вышеуказанных взносов в членской книжке вкладчика НОМЕР_75. Затем был составлен договор № 73/8 от 29.08.2007 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5010 грн. под 21 процентов годовых на срок 6 месяцев с 29.08.2007 г. по 29.02.2008 года включительно. Затем был составлен договор № 340/3 от 12.03.2008 года, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5010 грн. под 25 процентов годовых на срок 13 месяцев с 12.03.2008 г. по 12.04.2009 года включительно. Затем 08.05.2008 года он пришел в офис кредитного союза и написал заявление, о том, что желает сделать дополнительный паевой взнос в размере 1000 грн. Дополнительный паевой взнос он делал на срок 13 месяцев под 25 процентов годовых. Затем 23.07.2008 года пришел в офис кредитного союза и написал заявление, о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос в размере 490 грн. Деньги уплатил мужчине бухгалтеру, который выдал квитанцию. Дополнительный паевой взнос он делал на срок 13 месяцев под 25 процентов годовых. В январе 2009 года, пришел в офис кредитного союза, там его встретили члены инициативной группы, которые объяснили, что кредитный союз распался. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_217 и не вернули ему его деньги.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.08.2009 года, согласно которых у потерпевшего ОСОБА_217 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 51 л.д.310

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: заявлениями ОСОБА_217, договором № 73/8 от 29.08.2007 года, договором № 340/3 от 12.03.2008 года, квитанциями № 705263 от 23.07.2008 года, № 119957 от 08.05.2008 года, № 119688 от 08.04.2008 года, № 887642 от 12.03.2008 года, книжкой вкладчика кредитного союза НОМЕР_75.

Т. 51 л.д.309-336

- показаниями потерпевшей ОСОБА_218, которая в судебном заседании пояснила, что в ноябре 2007 из средств массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 27 процентов годовых от вклада. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн, выдали квитанции об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_76. Накопления в общей сумме 8000 грн., решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. Когда пришла первый раз в кредитный союз «Надия плюс». Там познакомилась с председателями кредитного союза. Все документы ОСОБА_218 оформляла глава правления, ОСОБА_230. Все документы оформляла с ней. Затем был составлен договор №158/11 от 09.11.2007 года на срок 13 месяцев с 09.11.2007 года по 09.12.2008 года включительно, согласно которого должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 27 процентов. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 8000 грн, о чем была выдана квитанция. Данный договор подписывала ОСОБА_230, также в квитанциях об уплате тоже расписывалась она. По данному договору деньги получила полностью, так как истек срок договора. Претензий по нему не имеет. Затем был составлен договор № 606/12 от 09.12.2008 года согласно которого должна была положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 30 процентов годовых на срок 13 месяцев с 09.12.2008 года по 09.01.2010 года включительно. Данный договор оформляла ОСОБА_230, она в нем и расписалась. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» 8000 грн, о чем была выдана квитанция. По данному договору деньги не получала. В декабре 2009 года узнала, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули ей деньги. Они должны 8000 грн, которые внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, должны деньги начисленные по процентам - 3000 грн., а также причинили моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_218 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 9

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 606/12 от 09.12.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 158/11 от 09.11.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_76, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 2530 от 09.12.2008 года, квитанциями без номера от 09.11.2007 года.

т. 52 л.д. 10-39, 391-398

- показаниями потерпевшего ОСОБА_272, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и можно положить вклад на депозитный счет, и получать 25 процентов годовых от вклада. Накопления в общей сумме 6000 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 15.08.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_77, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 47/8 от 14.08.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. под 25 процентов годовых на срок 12 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки, и квитанцию приходно-кассового ордера. Проценты получал ежемесячно. Срок договора закончился и он забрал вложенные деньги. Затем был составлен договор № 422/8 от 14.08.2007 года, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 28 процентов годовых на срок 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки, и квитанцию приходно-кассового ордера. Проценты получал ежемесячно до 3011.2008 года. В декабре 2009 года пришел в кредитный союз «Надия плюс», и узнал, что союз банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 8000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 2240 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 1000 грн.

т. 52 л.д. 43-44

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_272 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 48

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 422/8 от 14.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_77, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1635 от 14.08.2008 года.

т. 52 л.д.49-62, 391-398

- показаниями потерпевшей ОСОБА_219, которая в судебном заседании пояснила, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления, решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. В августе 2007 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс». И ей пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_78. Затем 09.08.2007 года был составлен договор № 42/8, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 27 процентов годовых, о чем ей была выдана квитанция. Один экземпляр договора ОСОБА_219 дали на руки. Деньги после окончания срока договора она получила, претензий нет. Затем 12.08.2008 года был составлен договор № 418/8, согласно которого положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10 000 грн. под 28 процентов годовых, о чем ей была выдана квитанция. Один экземпляр договора дали на ей руки. Проценты получала ежемесячно. В январе 2009 года ОСОБА_219 узнала что кредитный союз банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули её и не вернули деньги в сумме 10 000 грн., которые ОСОБА_219 внесла в кредитный союз «Надия плюс». Деньги начисленные по процентам 2800 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ей был причинен моральный ущерб в сумме 1000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 13.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_219 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 71

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 418/8 от 12.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 42/8 от 09.08.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_78, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 311 от 09.08.2007 года, № 312 от 09.08.2007 года, № 313 от 09.08.2007 года, № 1628 от 12.08.2008 года.

т. 52 л.д. 72-89, 391-398

- показаниями потерпевшей ОСОБА_220, которая в судебном заседании пояснила, что из рекламы в начале 2008 года узнала о существовании Кредитного союза «Надежда плюс». В начале 2008 года накопились определенные сбережения, в связи с чем, решила часть вложить в кредитный союз под проценты, чтобы увеличить капитал. 27.02.2008 года приехала в кредитный союз и узнала, что председателем правления кредитного союза являлась гр. ОСОБА_230, а бухгалтером был ОСОБА_231. Также в этом кредитном союзе была менеджер ОСОБА_372. В тот день заключила договор о вступлении в кредитный союз «Надежда плюс» с ОСОБА_230 со стороны кредитного союза. В связи с этим внесла 60 гривен, в качестве обязательного вступительного и паевого взноса, после чего была выдана Личная книжка вкладчика НОМЕР_242 на её имя. После этого, в тот же день заключила с кредитным союзом «Надежда плюс» договор № 313/2 о внесении вклада на депозитный счет, и внесла согласно этого договора 25000 грн. под 24 процента годовых. Договор заключила на 3 месяца. На руки была выдана копия договора и была сделана запись в личную книжку вкладчика НОМЕР_242 05.05.2008 года решила внести еще деньги на депозитный счет кредитного союза «Надежда плюс» в сумме 110 000 грн. Когда приехала в кредитный союз «Надежда плюс», то должностные лица указанного кредитного союза, а именно председатель правления кредитного союза гр. ОСОБА_230, бухгалтер ОСОБА_231 и менеджер ОСОБА_372, пояснили, что в конце апреля 2008 года у них закончился срок действия лицензии на привлечение вкладов на депозитный счет, выдаваемой Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины. На момент 5.05.2008 года кредитный союз «Надежда плюс» занимался продлением указанной лицензии. В подтверждение их слов ОСОБА_220 были предъявлена указанная лицензия, которая висела у них в офисе по указанному ей адресу на стене. Должностные лица предложили внести деньги в качестве дополнительного паевого взноса, пояснив, что это прекрасная альтернатива в момент, когда у них не было лицензии на привлечение вкладов на депозитный счет. Ей было известно, что внесение денег в качестве дополнительного паевого взноса отличается от внесения денег на депозитный счет только тем, что процентная ставка не известна на момент внесения денег, а становится известна по результатам работы кредитного союза. Кроме того, в случае банкротства кредитного союза деньги с депозитного счета подлежат возврату в любом случае, а деньгами с дополнительного паевого взноса кредитный союз будет отвечать по своим долговым обязательствам. Должностные лица кредитного союза заверили, что деньги кладу под 35 процентов годовых, и они никуда не денутся и ОСОБА_220 будут возвращены, когда это будет необходимо, а не по окончании срока договора. Она написала заявление о внесении дополнительного паевого взноса на сумму 110000 грн, кто-то из должностных лиц расписались о его получении и выдали квитанцию о внесении денег. Она планировала через 3 месяца снять данные деньги. Когда в тот день рассказала сыну, от том, что положила деньги в кредитный союз, то он дал еще 30000 грн., чтобы положила их туда же и начисляли проценты. Она написала заявление о внесении дополнительного паевого взноса на сумму 30000 грн, кто-то из должностных лиц расписались о его получении и выдали квитанцию о внесении денег. Она планировала через 3 месяца снять данные деньги. 28.05.2008 закончился срок действия договора № 313/2 о внесении вклада на депозитный счет, который был заключен 27.02.2009 года. В указанный день получила деньги в суме 25000 грн, которые вкладывала в кредитный союз «Надежда плюс», а также проценты, которые были начислены по договору, а именно 1475 грн. Так как на тот момент они не были нужны, то вновь их решила положить под проценты в кредитный союз «Надежда плюс». Она вновь положила 25000 грн в качестве дополнительного паевого взноса. Должностные лица кредитного союза заверили, что деньги кладет под 35 процентов годовых. Она планировала через 3 месяца снять данные деньги. 6.08.2008 года решила положить под проценты в кредитный союз «Надежда плюс» деньги в сумме 10000 грн. Т.к. процентная ставка в случае внесения денег в качестве дополнительного паевого взноса была больше, чем в случае внесения денег на депозитный счет, решила положить деньги в качестве дополнительного паевого взноса. Должностные лица кредитного союза заверили, что деньги кладет под 35 процентов годовых. Она планировала через 3 месяца снять данные деньги. 12.09.2008 года решила положить под проценты в кредитный союз «Надежда плюс» деньги в сумме 8000 грн. В этот раз решила положить указанные деньги на депозитный счет. Она заключила с кредитным союзом «Надежда плюс» договор № 491/9 о внесении вклада на депозитный счет сроком на три месяца, и внесла согласно этого договора 8000 грн. под 27 процента годовых. Таким образом, на тот момент у нее в кредитном союзе «Надежда плюс» находились деньги в сумме 175000 грн в качестве дополнительного паевого взноса и 8000 грн в качестве вклада на депозитном счете. 10.10.2008 года понадобились деньги и она разорвала досрочно договор № 491/9, получила согласно условиям досрочного разрыва договора свои 8000 грн и начисленные проценты в сумме 73,64 грн., а также сняла с дополнительного паевого взноса свои 20000 грн. Таким образом в кредитном союзе «Надежда плюс» находились деньги в сумме 155000 грн. в качестве дополнительного паевого взноса. 21.11.2008 года решила снять все деньги, и созвонившись с ОСОБА_230, пришла в кредитный союз «Надежда плюс» и хотела снять проценты начисленные по взносам. Однако ОСОБА_230 пояснила, что на то время у нее нет возможности выдать деньги, начисленные по процентам, а предложила заключить договор о внесении этих денег на депозитный счет. Она пояснила, что имеется мораторий на выдачу денег, а после истечения срока предложенного ею договора будет возможность без проблем получить деньги. Она заключила с кредитным союзом «Надежда плюс» договор № 595/11 о внесении денег начисленных по процентам в сумме 16410 грн. в качестве вклада на депозитный счет сроком на три месяца под 27 процента годовых. В декабре 2008 года решила, что пора снимать деньги и прибыв в кредитный союз «Надежда плюс», и начала звонить ОСОБА_230, однако дозвониться до нее не могла, а все остальные должностные лица говорили, что вопрос о снятии денег должна была решать только с ОСОБА_230 После того, как начала ругаться с должностными лицами кредитного союза «Надежда плюс», то перезвонила ОСОБА_373, которая является офис - менеджером, и пояснила, что ОСОБА_230 лежит в больнице, она беременна, до нового года ее не будет. ОСОБА_373 предложила заключить новый договор и положить деньги в сумме 155000 грн., которые находились в кредитном союзе «Надежда плюс» в качестве дополнительного паевого взноса, на депозитный счет сроком на три месяца и впоследствии спокойно их снять вместе с процентами. 23.12.2008 года заключила с кредитным союзом «Надежда плюс», в лице бухгалтера ОСОБА_231 договор № 620/12 о внесении денег в сумме 155000 грн. в качестве вклада на депозитный счет сроком на три месяца под 27 процента годовых. Каждый раз, когда вносила деньги в качестве дополнительного паевого взноса, то писала заявление, и выдавали квитанцию о внесении определенной суммы. Когда заключала договор о внесении денег на депозитный счет, то у нее оставалась копия договора. 12.01.2009 года узнала, что кредитный союз банкрот. Таким образом, ей не вернули должностные лица кредитного союза «Надежда плюс» 189831,58 грн., и причинили ущерб противоправные действия именно на указанную сумму.

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 595/11 от 21.11.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 620/12 от 23.12.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, заявлениями от 10.03.2008 года, 10.03.2009 года, 05.05.2008 года, 28.05.2008 года, 06.08.2008 года, 23.12.2008 года, 15.01.2009 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_242, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 2377 от 21.11.2008 года, серии 12 АААЕ № 119898 от 05.05.2008 года, серии 12 АААЕ № 119896 от 05.05.2008 года, серии 12 АААЕ № 119980 от 28.05.2008 года, серии 01 АААС № 705291 от 06.08.2008 года.

т. 52 л.д. 98-135, 391-398

- показаниями потерпевшего ОСОБА_221, который в судебном заседании пояснил, что в феврале 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления, решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 29.02. 2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». И ему пояснили, что можно положить деньги под 24 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_79. Затем был составлен договор № 322/2, согласно которого положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 24 процентов годовых, о чем была выдана квитанция. Один экземпляр договора ОСОБА_221 дали на руки. Деньги после окончания срока договора он получил, претензий нет. Затем 29.09.2008 года был составлен договор № 351/9, согласно которого он положил на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 29 процентов годовых, о чем ему была выдана квитанция. Один экземпляр договора дали ему на руки. Проценты он не получал. В январе 2009 года ОСОБА_221 узнал что кредитный союз банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули ОСОБА_221 и не вернули ему деньги в сумме 10 000 грн., которые он внес в кредитный союз «Надия плюс». Деньги начисленные по процентам 730 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» ему причинен моральный ущерб в сумме 10000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 05.08.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_221 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 145

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 531/9 от 29.09.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_79, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1968 от 29.09.2008 года.

т. 52 л.д. 146-167, 391-398

- показаниями потерпевшего ОСОБА_222, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления в общей сумме 26600 грн. решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 09.08.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_19, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 262/1, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 26600 грн. под 25. С выплатой процентов ежемесячно. Затем 04.09.2008 был составлен договор № 397/8, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 28550 грн. под 28 процентов с выплатой процентов по вкладу ежемесячно. Проценты получал регулярно до 05.12.2008 года. В январе 2009 года узнал, что кредитный союз «Надия плюс», банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 55150 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 18.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_222 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 176

- вещественными доказательствами - документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 397/8 от 06.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 262/1 от 21.01.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_19, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 937 от 23.11.2007 года. № 936 от 23.11.2007 года, № 87 от 21.01.2008 года. № 2524 от 05.12.2008 года. № 2342 от 05.11.2008 года. № 2191 от 27.10.2008 года, № 2158 от 08.10.2008 года, № 1949 от 24.09.2008 года, № 1878 от 08.09.2008 года, № 1692 от 06.08.2008 года, № 1597 от 06.08.2008 года, серии 02 АААД № 623405 от 03.03.2008 года, серии 12 АААЕ № 119687 от 08.04.2008 года, серии 12 АААЕ № 887783 от 03.04.2008 года, серии 12 АААЕ № 887697 от 31.03.2008 года, серии 12 АААЕ № 887639 от 12.03.2008 года, серии 02 АААД № 623286 от 08.02.2008 года, серии 02 АААД № 623275 от 07.02.2008 года.

т. 52 л.д. 177-220, 391-398

- показаниями потерпевшей ОСОБА_223, которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления, решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 13.09.2007 года пришла в кредитный союз «Надежда плюс». И ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_80. Затем 20.09.2007 года был составлен договор № 98/9, согласно которого должна положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 10000 грн. под 27 процентов годовых на 24 мес., она в этот же день внесла 5000 грн. и 30.11.2007 года еще 3000 грн. и 04.12.2007 года - 2000 грн. о чем были выданы квитанции. Один экземпляр договора дали на руки. Проценты получала ежемесячно. Затем 04.12.2007 года был составлен договор № 197/12, согласно которого положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 27 процентов годовых, о чем была выдана квитанция. Один экземпляр договора дали на руки. Проценты снимала каждый месяц. 25.04.2008 года в качестве дополнительного паевого взноса внесла 4000 грн., о чем была выдана квитанция, таким же способом внесла 02.06.2008 года - 3400 грн, 27.06.2008 года - 1000 гр, 02.07.2008 года - 1600 грн. Проценты снимала каждый месяц. В январе 2009 года узнала, что кредитный союз банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 25000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс». Деньги начисленные по процентам 3000 грн. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 5000 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.04.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_223 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 231

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 98/9 от 20.09.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 197/12 от 04.12.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, заявлениями от 02.07.2008 года, 27.06.2008 года, 02.06.2008 года, 25.04.2008 года, личной книжкой вкладчика НОМЕР_79, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 480 от 20.09.2007 года, № 481 от 20.09.2007 года, № 969 от 30.11.2007 года, № 479 от 20.09.2007 года, № 984 от 04.12.2007 года, № 985 от 04.12.2007 года, № 1229 от 02.07.2008 года, серия 12 АААЕ 119892 от 25.04.2008 года, серия 01 АААС 675790 от 27.06.2008 года, серия 12 АААЕ 119991 от 02.06.2008 года.

т. 52 л.д. 232-259, 391-398

- показаниями потерпевшей ОСОБА_224, котораяв судебном заседании пояснила, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления в общей сумме 8000 грн. решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 06.12.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 30 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Она согласилась, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_53, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 201/12, согласно которого она должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 32500 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. Затем 17.01.2008 года был составлен договор № 256/1, согласно которого она положила на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 8000 грн. под 26 процентов годовых на срок 6 месяцев, по окончании срока вклад и проценты по нему получила. Затем 16.07.2008 года внесла дополнительный паевой взнос в размере 27 процентов годовых. В январе 2009 года узнала, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 49500 грн., которые внесла в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет. Кроме того, должны деньги начисленные по процентам в сумме 9500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.05.2009 года, согласно которой у потерпевшей ОСОБА_224 изьяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 268

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 201/12 от 06.12.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_53, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1068 от 06.12.2007 года. № 1071 от 06.12.2007 года. № 1258 от 27.12.2007 года, № 68 от 17.01.2008 года, серии 01 АААС № 633543 от 16.07.2008 года.

Т. 52 л.д.269-298, 391-398

- показаниями потерпевшего ОСОБА_226, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». Накопления в общей сумме 32500 грн. решила положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 06.12.2007 года пришел в кредитный союз «Надия плюс». Ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об оплате и членскую книжку вкладчика НОМЕР_54, которую выдали на его имя. Затем был составлен договор № 202/12, согласно которого внес на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 32500 грн. под 27 процентов годовых на срок 13 месяцев. В январе 2009 года узнал, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 73500 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс» на депозитный счет и должны деньги начисленные по процентам в сумме 8500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 28.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_226 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 307

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 202/12 от 06.12.2007 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_54, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 67 от 17.01.2008 года, № 1257 от 27.12.2007 года, № 1069 от 06.12.2007 года, № 1070 от 06.12.2007 года.

т. 52 л.д.308-336, 391-398

- показаниями потерпевшего ОСОБА_227, который в судебном заседании пояснил, что в октябре 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать 25 процентов годовых от вклада. Накопления, решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков, ул. Космическая, 14, ком. 104-А. 14.02.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там он познакомился с председателем правления кредитного союза ОСОБА_230 и с бухгалтером - мужчиной. Других работников кредитного союза «Надия плюс» не знал. Все действия он производил именно с этими людьми. Ему пояснили, что можно положить деньги под 25 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз он уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также выдали членскую книжку НОМЕР_55. Затем был составлен договор № 292/2, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 6000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора ему дали на руки. Согласно этого договора ОСОБА_227 в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 6000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что будет снимать деньги начисленные по процентам каждый месяц. 13.03.2008 года снова решил положить деньги на депозитный счет кредитного союза Надия плюс, пришел в офис, был составлен договор № 339/3, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 5000 грн. под 25 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что будет снимать деньги начисленные по процентам каждый месяц. В дальнейшем постоянно, каждый месяц снимал деньги начисленные по процентам от вкладов, и их выплачивали без проблем по первому требованию. 6.08.2008 года снова решил положить деньги на депозитный счет кредитного союза Надия плюс, пришел в офис, был составлен договор № 392/8, согласно которого должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 4000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 13 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 4000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что будет снимать деньги начисленные по процентам каждый месяц. Он продолжал каждый месяц снимать деньги начисленные по процентам от вкладов, и их выплачивали без проблем по первому требованию. В середине января 2009 года пришел получать деньги в кредитный союз и узнал, что он больше не работает. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 15000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс». Деньги начисленные по процентам уже не интересуют. Также противоправными действиями должностных лиц кредитном союзе «Надия плюс» причинен моральный ущерб в сумме 1500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.04.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_227 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 345

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 339/3 от 12.03.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 292/2 от 14.02.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, договором № 392/8 от 06.08.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_55, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1588 от 06.08.2008 года серии 02 АААД № 623303 от 14.02.2008 года, серии 02 АААД № 623304 от 14.02.2008 года, серии 12 АААЕ № 887641 от 12.03.2008 года.

т. 52 л.д. 346-364, 391-398

- показаниями потерпевшего ОСОБА_228, который в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2008 года из рекламы в средствах массовой информации узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс» и туда можно положить вклад на депозитный счет, и получать проценты годовые от вклада. Накопления, которые решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надiя плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая 14 ком. 104-А. 29.09.2008 года пришел в кредитный союз «Надежда плюс». Там познакомился с работниками кредитного союза женщиной, которая составляла и подписывала все документы. Ему пояснили, что можно положить деньги под 27 процентов годовых, если вступить в кредитный союз. Он согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку НОМЕР_56. Затем был составлен договор № 529/9, согласно которого он должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме до 5000 грн. под 29 процентов годовых на срок в 12 месяцев. Один экземпляр договора дали на руки. Согласно этого договора в тот же день положил на депозитный счет кредитного союза «Надiя плюс» 5000 грн, о чем была выдана квитанция. Он решил, что получит свой вклад и деньги, начисленные по процентам от него, по окончанию срока действия договора. В январе 2009 года пришел в офис кредитного союза, т.к. хотел узнать как дела в кредитном союзе, и тогда узнал, что всех вкладчиков обманули, и деньги никто возвращать не собирается. Должностные лица кредитного союза «Надия плюс» обманули и не вернули деньги в сумме 5000 грн., которые внес в кредитный союз «Надия плюс». Кроме того, должны деньги, начисленные по процентам, - 1500 грн.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 19.05.2009 года, согласно которой у потерпевшего ОСОБА_228 изьяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

т. 52 л.д. 373

- вещественными доказательствами- документами, осмотренными и приобщенными к уголовному делу: договором № 529/9 от 29.09.2008 года о привлечении взноса на депозитный счет, личной книжкой вкладчика НОМЕР_56, квитанциями приходным кассовым ордерам: № 1965 от 29.09.2008 года. № 1966 от 29.09.2008 года.

т. 52 л.д. 374-390, 391-398

- вещественными доказательствами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: нотариально заверенной копией протокола № 05 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года, материалами регистрационного дела кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки в Департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета.

Т.9 л.д.165-266

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу - заверенной копией протокола № 05 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года, изъятой в ходе выемки в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

Т.12 л.д.136-137, 229-232

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу - ксерокопией протокола № 05 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года, материалами юридического дела кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки в Государственной налоговой инспекции Дзержинского района г. Харькова.

Т. 54 л.д.116-117

- показаниями свидетеля ОСОБА_247, который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году он работал в частном предприятии «Юрфинком», основным видом деятельности которого является предоставление юридических услуг. Так данным предприятием предоставлялись юридические услуги кредитному союзу «Украина», расположенному в г. Харькове. Через руководство данного кредитного союза к нему обратился ОСОБА_229 и сообщил что хочет открыть кредитный союз и попросил оказать ему в этом помощь. Посовещавшись с руководством, решили предоставить данные услуги ОСОБА_229 Кредитный союз «Украина» возглавляет ОСОБА_358 председатель Харьковской ассоциации кредитных союзов. Она им сообщила о существовании кредитного союза «Надежда плюс», который имеет нулевой баланс и его должностными лицами поданы документы на ликвидацию. Оценив данную ситуацию, пришли к выводу о том, что возобновить деятельность кредитного союза намного легче, чем начать её заново. Поэтому предложили этот вариант ОСОБА_229, на что он согласился. ОСОБА_247 ОСОБА_229 сообщил о необходимости проведения собрания членов кредитного союза, а также о том, какие вопросы на нём необходимо рассмотреть, для того чтобы возобновить деятельность кредитного союза «Надежда плюс». Собрание проводилось без участия ОСОБА_247 После чего ОСОБА_229 сообщил ему, что состоялось собрание членов кредитного союза «Надежда плюс», на котором было принято решение об отмене ликвидации кредитного союза, возобновлении его деятельности и об избрании новых членов органов управления, изменение местонахождения, принятие устава кредитного союза в новой редакции. На основании предоставленной ОСОБА_229 информации ОСОБА_247 был составлен протокол собрания членов кредитного союза «Надежда плюс», в который были внесены вышеуказанные данные. После этого ОСОБА_229 сообщил о том, что каждый из выбранных органов управления провёл своё заседание, на котором были избраны их председатели, заместители, а также секретари. О результатах проведения данных заседаний ОСОБА_247 по информации предоставленной ОСОБА_229 были составлены протоколы заседаний, которые в распечатанном виде были переданы ОСОБА_229 и через некоторое время, он предоставил их ему с подписями членов органов управления. На должность председателя правления кредитного союза «Надежда плюс» был назначен ОСОБА_232. Заместителем председателя правления кредитного союза «Надежда плюс» была назначена ОСОБА_230 Кроме того, однофамилец ОСОБА_232 также входил в состав органов управления, наблюдательного совета. После этого от имени ОСОБА_232 на имя ОСОБА_247 была выдана доверенность на представление интересов кредитного союза «Надежда плюс» в государственных органах. Затем им были поданы необходимые документы в регистрационную палату Харьковского городского совета и осуществлены регистрационные действия. То есть, таким образом, была прекращена ликвидация кредитного союза «Надежда плюс» и возобновлена его деятельность.

- показаниями свидетеля ОСОБА_248, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2007 года к ней обратился её знакомый ОСОБА_229, который рассказал, что открывает кредитный союз и попросил паспортные данные её мужа, для того чтобы включить его в число членов кредитного союза и затем использовать его голос, чтобы потом быть избранным главой правления данного кредитного союза. За это он пообещал внеочередные и льготные кредиты. Кроме паспортных данных её мужа ОСОБА_255 ОСОБА_229 попросил паспортные данные её и членов её семьи. После этого ОСОБА_229 были переданы паспортные данные ОСОБА_255, ОСОБА_248, их сына ОСОБА_359 и матери ОСОБА_360 Никаких документов, связанных с деятельностью кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_248 не подписывала, ни в каких собраниях членов кредитного союза участия не принимала, к деятельности кредитного союза «Надия плюс» ни она ни члены её семьи отношения не имели, никаких кредитов в нём не получали. По поводу предъявленного для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 ОСОБА_248, пояснила, что на данном собрании она не присутствовала, никакие представители от её имени участия собрания не принимали. О том, что проводилось данное собрание её известно не было.

Т. 63 л.д.110-113

- показаниями свидетеля ОСОБА_255, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он является частным предпринимателем и его деятельность состоит в реализации продукции фирмы «Тянь-ши» производства Китая. В 2002 году он познакомился с ОСОБА_229, который также занимался данным видом деятельности. В 2006-2007 годах ОСОБА_229 рассказал ему, что он собирается стать председателем кредитного союза «Надия плюс» и сказал, что ему для этого необходимо привлечь как можно больше членов кредитного союза, используя голоса которых он сможет принимать какие-либо управленческие решения в данном кредитном союзе и попросил его предоставить ему паспортные данные и паспортные данные членов его семьи, чтобы стать председателем данного кредитного союза, пообещав при этом, что в дальнейшем ОСОБА_255 и члены его семьи смогут получать кредиты в данном кредитном союзе на льготных условиях. ОСОБА_255 согласился и через несколько дней он предоставил ОСОБА_229 паспортные данные свои и членов своей семьи - тёщи ОСОБА_360, сына ОСОБА_359, жены ОСОБА_248, при этом разрешения тёщи и сына он не спрашивал. После этого кредитов в кредитном союзе «Надия плюс» ни ОСОБА_255 ни члены его семьи не получали, каких-либо договоров с КС «Надия плюс» не заключали. В каких-либо собраниях участия не принимали. По поводу предъявленного ОСОБА_255 для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 он пояснил, что на данном собрании он не присутствовал и предъявленный ему протокол видит впервые. Членом наблюдательного совета или каких-либо других органов управления кредитного союза «Надия плюс» он никогда не являлся, участия в их работе не принимал.

Т.63 л.д.103-107

- показаниями свидетеля ОСОБА_249, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что примерно весной 2007 года к нему домой приехал его знакомый ОСОБА_229, который пояснил, что ему необходимо стать председателем кредитного союза «Надия плюс». Он ему пояснил, что для этого ему необходимы голоса на общем собрании. Он попросил его и его жену подписать заявление о вступлении в члены кредитного союза «Надия плюс». Кроме того он попросил его найти ещё людей, которые согласятся вступить в кредитный союз «Надия плюс», таких людей у ОСОБА_249 найти не получилось. Перед тем, как подписывать заявление, он спросил у ОСОБА_229, какие обязанности влечёт его вступление в члены кредитного союза, и ОСОБА_229 пояснил, что это не влечёт никаких обязанностей. ОСОБА_249 и его жена ОСОБА_251 подписали заявление о вступлении в кредитный союз «Надия плюс» и передали ОСОБА_229 свои паспортные данные. ОСОБА_249 никогда деньги в кредитный союз «Надия плюс» не вкладывал, кредитов в нём не получал, никаких договоров не подписывал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. По поводу предъявленного в ходе допроса для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 ОСОБА_249 пояснил, что на указанном общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» он не присутствовал, участия в нём не принимал. Его представители не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Предъявленный ему протокол он видит впервые, о том, что он был принят 12.03.2007 года в члены кредитного союза Надия плюс, а также был избран голосованием членов кредитного союза в резерв ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс» он не знал. По предъявленным ему для обозрения реестрам лиц, приглашённых на собрание членов КС «Надия плюс» 26.05.2008 года, и лиц присутствовавших на собрании 26.04.2008 года, пояснил, что данные реестры видит впервые и на указанных в них собраниях не присутствовал.

Т. 60 л.д.9-11

- показаниями свидетеля ОСОБА_251, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2007 года её муж ОСОБА_249 пояснил ей, что его знакомый по имени ОСОБА_229 попросил вступить в члены кредитного союза «Надия плюс». Он пояснил, что ничего для этого делать не надо, никаких взносов платить не надо, необходимо только написать заявление. Через несколько дней её муж принёс домой заявление от её имени о вступлении в кредитный союз «Надия плюс», которое ОСОБА_251 подписала не читая. Других документов, касающихся деятельности кредитного союза она не подписывала. По поводу предъявленного ей для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007 года № 05 ОСОБА_251 пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Её муж ОСОБА_249 на собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» никогда не присутствовал. Кроме того она не присутствовала ни на каких других собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», в работе его органов управления участия не принимала, никакого отношения к деятельности кредитного союза «Надия плюс» не имеет.

Т. 60 л.д.13-15

- показаниями свидетеля ОСОБА_250, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году от его товарища ОСОБА_229 ему стало известно о том, что последний хочет открыть кредитный союз и что для открытия ему необходимо набрать 50 человек, которые будут присутствовать при проведении собрания на котором будут избирать главу правления кредитного союза, наблюдательный совет и ещё какие-то должности, ОСОБА_229 предложил ему вступить в кредитный союз, на что ОСОБА_250 согласился. После чего он приехал в офис, кредитного союза «Надия плюс», расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове, комната 104, где сдал сотрудникам кредитного союза ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода, затем расписался в каких-то бумагах, о том, что он вступил в кредитный союз и присутствовал на собрании. На самом деле он на собрании не присутствовал. В состав наблюдательного совета не входил. По поводу предъявленных ему для обозрения протоколов заседаний наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» пояснил, что в состав наблюдательного совета не входил, в его заседаниях участия не принимал, предъявленные ему для обозрений протоколы заседаний наблюдательного совета видит впервые.

Т. 64 л.д.243-244, 249-258

- показаниями свидетеля ОСОБА_244, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2007 года его знакомый ОСОБА_229 сообщил ему о том, что занимается новым бизнесом-кредитным союзом «Надия плюс» и попросил его стать членом кредитного союза «Надия плюс» и внести туда сумму денег, для развития бизнеса. После чего ОСОБА_244 пришёл в офис кредитного союза, по ул. Космической в г. Харькове, где его встретил ОСОБА_229 он собственноручно написал заявление о принятии его в члены кредитного союза «Надия плюс», затем написал заявление о принятии у него дополнительного паевого взноса в кредитный союз в размере 50 000 гривен, который забрал из кредитного союза примерно через месяц. В собрании членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007 и в других собраниях данного кредитного союза участия он не принимал. В состав органов управления екредитным союзом никогда не входил и в работе этих органов участия не принимал.

Т. 64 л.д.114-115

- показаниями свидетеля ОСОБА_252, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2007 года её знакомый ОСОБА_229 рассказал ей о том, что открывает кредитный союз «Надия плюс» и ему необходимо определённое количество людей, которые хотят вступить в члены кредитного союза, чтобы вступить в кредитный союз. ОСОБА_229 пояснил, что для того чтобы вступить в кредитный союз от неё ничего не требуется, только заявление и паспорт. ОСОБА_229 ей пояснил, что никуда ходить не надо будет, никаких взносов платить не надо, ни в каких собраниях и голосованиях принимать участие не нужно будет. ОСОБА_252 согласилась на предложение ОСОБА_229, решив, что раз от неё ничего не требуется, то можно быть членом кредитного союза. Тогда же она написала заявление о вступлении в кредитный союз «Надия плюс», кроме того передала ОСОБА_229 свои паспортные данные. По поводу предъявленного ОСОБА_252 в ходе допроса для обозрения протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007 года № 05 она пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия. В состав ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс» она никогда не входила, участия в её заседаниях не принимала, по поводу предъявленных ей для обозрения протоколов заседаний ревизионной комиссии пояснила, что видит их впервые.

Т. 63 л.д.183-188

- показаниями свидетеля ОСОБА_253, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2006 году он пришёл работать в фирму «Тянь Ши», где познакомился с одним из её работников ОСОБА_229 О существовании кредитного союза «Надия плюс» ему стало известно, когда он был вызван на допрос к следователю. Членом кредитного союза «Надия плюс» он никогда не был в его собраниях участия не принимал.

Т. 63 л.д.179-180

- показаниями свидетеля ОСОБА_254, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что примерно в 2007 году его знакомый ОСОБА_229 рассказал ему о том, что ему необходимо создать кредитный союз «Надия плюс» и что ему необходимо, чтобы ОСОБА_254 стал формальным членом кредитного союза, о чём необходимо подписать три документа. ОСОБА_229 объяснил, что всё законно. После чего ОСОБА_254 подписал необходимые документы в суть которых не вникал, так как давно знал ОСОБА_229 и доверял ему. Также ОСОБА_229 просил у него копию паспорта. Никогда участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_254 не принимал, не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Членом наблюдательного совета он не являлся в его заседаниях участия никогда не принимал. По поводу предъявленных ему протоколов заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» пояснил, что видит их впервые. В указанных собраниях он участия не принимал.

Т. 62 л.д.39-40

- показаниями свидетеля ОСОБА_256, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что примерно весной 2007 года его знакомый ОСОБА_229 обратился к нему с просьбой вступить в кредитный союз «Надия плюс». ОСОБА_256 расспросив его в чём смысл членства в кредитном союзе, после чего дал своё согласие. Далее ОСОБА_229 дал ему расписаться в документах, каких именно в настоящее время он не помнит. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не присутствовал, каких-либо вопросов деятельности кредитного союза он никогда не решал. В состав резерва ревизионной комиссии он не входил.

Т. 62 л.д.23-24

- показаниями свидетеля ОСОБА_258, которая в судебном заседании пояснила что с 2007 года по просьбе её знакомого ОСОБА_229 она и её сын формально являлись членами кредитного союза «Надия плюс», и несколько раз по просьбе ОСОБА_229 подписывали какие-то документы. При этом ОСОБА_229 перед подписанием документов заверял её, что никаких проблем, связанных с подписанием этих документов у неё не будет. На собрании членов кредитного союза «Надия плюс» была один раз в 2008 году, членом ревизионной комиссии она никогда не являлась, участия в её деятельности не принимала.

- показаниями свидетеля ОСОБА_257, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не являлся, ни на каких собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не присутствовал, в состав ревизионной комиссии не входил, по просьбе матери дважды расписывался в каких-то документах, которые её просил подписать ОСОБА_229

Т. 60 л.д.155-158

Т. 85 л.д.37-38

- показаниями свидетеля ОСОБА_259, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в начале 2007 года к ней обратился ОСОБА_229 с просьбой вступить в кредитный союз «Надия плюс». Он пояснил, что от неё ничего не будет требоваться, только расписываться в документах, которые он ей будет привозить. ОСОБА_259 передала ОСОБА_229 свой паспорт, для того чтобы он взял её паспортные данные. По поводу предъявленной ей для обозрения копии протокола общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года ОСОБА_259 пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия и на нём не присутствовали. О том что данное собрание проводилось её известно не было. Предъявленный для обозрения протокол видит впервые.

Т. 94 л.д.130-141

- показаниями свидетеля ОСОБА_260, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в декабре 2005 года её муж объяснил ей, что случайно узнал, что ОСОБА_362 - главный бухгалтер предприятия, на котором он работает создала кредитный союз, в котором он, ОСОБА_260, а также другие сотрудники ЧП «Укрспецмаш» являются активными членами. Кроме того в этом кредитном союзе её муж ОСОБА_361 и она занимают руководящие должности, являются должностными лицами, и соответственно несут ответственность за всю деятельность кредитного союза «Надия плюс». При этом ни муж, ни ОСОБА_260 ничего не знали о деятельности кредитного союза «Надия плюс», они даже не знали о том, что данный кредитный союз существует. Её муж потребовал от ОСОБА_362 объяснений, однако она постоянно обещала, что всё объяснит позже, однако так ничего и не объяснила и умерла. В дальнейшем было принято решение о закрытии кредитного союза «Надия плюс». Её муж ОСОБА_361 и ОСОБА_260 вплотную начали заниматься закрытием кредитного союза «Надия плюс». Для этого необходимо было провести общее собрание членов кредитного союза. В связи с тем, что кредитный союз является общественной организацией, то была создана ликвидационная комиссия, главой которой стала ОСОБА_260 Она с мужем практически полностью провела ликвидационный процесс, однако в конце столкнулись с какой-то юридической проблема, которая помешала им закрыть кредитный союз. Тогда они поняли, что единственный выход это передача кредитного союза другому лицу, для продолжения его деятельности. При передаче единственным условием было то, что из членов кредитного союза бужут исключены она и все её родственники. Появился человек по имени ОСОБА_363, который согласился принять у них кредитный союз и заниматься его деятельностью полногстью приняв у них все документы и исключив их из членов. Осенью 2006 года было проведено общее собрание членов кредитного союза, оповестив их по почте. На собрание явилось около 20 человек, на этом собрании ОСОБА_260 и ещё 16 человек написали заявления о выходе из состава кредитного союза, о чём был составлен протокол собрания. Более о кредитном союзе «Надия плюс» ОСОБА_260 ничего не известно, никакого отношения к его деятельности она не имела. ОСОБА_361 передал все документы кредитного союза «Надия плюс», согласно акта приёма-передачи неизвестному ей лицу, которое назначил ОСОБА_363 По предъявленному ей для обозрения в ходе допроса протоколу общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года ОСОБА_361 пояснила, что на указанном обющем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители на нём не присутствовали и не принимали в нём участия. Она вообще не знала, что данное собрание проводилось. Предъявленный ей для ознакомления протокол видит впервые. Данный протокол она не подписывала и с уверенностью может утверждать, что в данном протоколе от её имени стоит не её роспись. Она не меняет роспись уже 20 лет. Прочитав указанный протокол она обратила внимание на то, что было принято решение о прекращении ликвидации, были приняты новые члены кредитного союза, и из них избраны органы управления и наблюдательные органы кредитного союза. Ей лица, которых принимали в члены кредитного союза не знакомы, таких имён она никогда не слышала.

Т. 62 л.д.73-75

- показаниями свидетеля ОСОБА_361, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в январе 2006 года он пришёл к работающему у него главному бухгалтеру ОСОБА_362 за годовым бухгалтерским отчётом. В связи с тем, что ОСОБА_362 к тому времени плохо справлялась со своими служебными обязанностями, он начал привлекать другого бухгалтера. Когда он забирал отчёт у ОСОБА_362 он попросил у неё документы по его фирме, чтобы передать их для работы другому бухгалтеру. ОСОБА_362 указала на пакеты, стоявшие у неё дома, пояснив, что там находятся необходимые ей документы. Он забрал эти пакеты. Впоследствии разбирая документы, находящиеся в пакетах, он обнаружил, что существует кредитный союз «Надия плюс», в котором он работает кем-то из правления. Кроме того он обнаружил, что его жена ОСОБА_260, многие сотрудники из его фирмы являются членами и должностными лицами кредитного союза «Надия плюс». В разговоре с ОСОБА_362 по телефону она его успокаивала, говорила что ничего страшного не произошло, и обещала прийти и рассазать ве подробности. Однако впоследствии ОСОБА_362 стали избегать его. В дальнейшем ОСОБА_361 принял решение о закрытии кредитного союза «Надия плюс». В дальнейшем он вплотную начал заниматься закрытием кредитного союза. Он рассылал приглашения членам кредитного союза, согласно списка, приходили люди, которые говорили, что они понятия не имеют о членстве в кредитном союзе «Надия плюс». Главой ликвидационной комиссии была его жена ОСОБА_260. Через некоторое время он столкнулся с какой-то юридической проблемой, которая помешала закрыть кредитный союз. Тогда он понял, что единственный выход для него, это передача кредитного союза другому лицу для продолжения его деятельности. Согласился принять у него кредитный союз ОСОБА_363. Осенью 2006 года было проведено общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс», на котором собралось около 20 человек. На этом собрании он, его жена, и ещё 16 человек написали заявления о выходе из состава кредитного союза, о чём был составлен протокол собрания. Более о кредитном союзе «Надия плюс» он ничего не слышал, никакого отношения к его деятельности не имел. Он передал все документы кредитного союза «Надия плюс» согласно акта приёма-передачи, лицу, которого назначил ОСОБА_363 Кто это был он не помнит. По поводу предъявленной ему копии протокола собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 он пояснил, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» он не присутствовал, участия в нём не принимал. Его представители также не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Он вообще не знал, что указанное собрание проводилось. Предъявленный ему протокол видит впервые.

Т.62 л.д.63-65

- показаниями свидетеля ОСОБА_261, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что более трёх лет назад, по просьбе своего знакомого ОСОБА_361 он вошёл в состав членов кредитного союза «Надия плюс». Примерно весной 2007 года от ОСОБА_361 он узнал о том, что кредитный союз «Надия плюс» ликвидируется и попросил его подписать документы о его ликвидации. После этого он подписал предоставленный ему им протокол заседания членов кредитного союза, на котором было принято решение о его ликвидации. В данном протоколе он расписался от своего имени, как секретарь собрания. Более никаких документов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не подписывал, о дальнейшей судьбе кредитного союза ему ничего не известно. За время его членства в кредитном союзе «Надия плюс» ОСОБА_261 денежных средств в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, то есть никаких взаимоотношений у него с ним не было. Обозрев предъявленный ему протокол от 12 марта 2007 года № 05 протокол общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_261 пояснил, что видит его впервые, на данном собрании, проведение которого в нём зафиксировано он не присутствовал, участия в нём не принимал. Из лиц, фамилии и инициалы которых указаны в данном протоколе, он знает только ОСОБА_260- супругу его товарища ОСОБА_361 данные фамилии узнал впервые. В протоколе указана его фамилия и первая буква инициалов правильно, однако отчество на букву «А», видимо тот, кто составлял данный протокол, допустил ошибку в его отчестве. Подпись от имени ОСОБА_261 выполнена не ОСОБА_261

Т. 95 л.д.112

- показаниями свидетеля ОСОБА_363, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что его знакомый ОСОБА_361 был должностным лицом кредитного союза «Надия плюс», а именно председателем правления. В 2007 году когда умер предыдущий председатель правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_361 решил ликвидировать вышеуказанный кредитный союз. Сначала ОСОБА_363 решил заняться его деятельностью и попросил ОСОБА_361 приостановить ликвидацию кредитного союза «Надия плюс». Но со временем он понял, что у него не хватает финансовых средств для осуществления деятельности КС «Надия плюс». В это время он также общался с ОСОБА_229, с которым он познакомился в кредитном союзе «Форум», в котором они были членами. Ему было известно, что ОСОБА_229 хочет создать свой кредитный союз и он предложил ему партнёрство в осуществлении деятельности КС «Надия плюс», но ОСОБА_229 ответил отказом, мотивируя это тем, что хочет единолично заниматься деятельностью своего кредитного союза. После чего ОСОБА_229 сказал, что ему вышеуказанный кредитный союз поможет переоформить директор юридической фирмы, название которой он не помнит, ОСОБА_364 После этого он хотел передать помещение ОСОБА_229, думая о том, что ОСОБА_229 примет его на работу, но ОСОБА_229 отказался от его услуг и сказал, что все вопросы по переоформлению он будет решать с ОСОБА_364 Более с ОСОБА_229 он не общался, ликвидацией, оформлением, переоформлением КС «Надия плюс» он не занимался. Членом КС «Надия плюс», а также нанятым работником не являлся. С ОСОБА_261 он не знаком. Знаком со ОСОБА_365, которая работала в КС «Надия плюс» бухгалтером.

Т. 61 л.д.147

- показаниями свидетеля ОСОБА_364, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 2005 года он работает директором ЧП «Юрфинком», родом деятельности которого является оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам. С ОСОБА_229 он знаком с 2004 года. В 2007 году ОСОБА_229 обратился к нему с просьбой о регистрации и перерегистрации кредитного союза «Надия плюс» с одного органа управления в другой. ОСОБА_364 дал согласие и предложил также дальнейшее юридическое сопровождение кредитного союза. ОСОБА_229 нехотя согласился на его предложение. Данную работу по регистрации и перерегистрации кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_364 поручил ОСОБА_247, который непосредственно занимался регистрацией и перерегистрацией кредитного союза «Надия плюс», выполняя для этого все необходимые юридические действия, какие именно он не знает, так как не контролировал ОСОБА_247 Примерно в течении двух месяцев ОСОБА_247 закончил работу по регистрации и перерегистрации кредитного союза «Надия плюс» и вышеуказанная работа, а именно документация, была передана заказчику. Спустя примерно месяц ОСОБА_229 отказался от сотрудничества с ЧП «Юрфинком».

Т.60 л.д.148 Р.В. он знаком РРрррр

- показаниями свидетеля ОСОБА_263, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала то работников милиции, когда её вызвали для проведения следственных действий. Членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась. Обозрев предъявленный ей для ознакомления в ходе допроса протокол общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12 марта 2007 года № 05 она пояснила, что на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» она не присутствовала, участия в нём не принимала. Её представители также не принимали в нём участия и не присутствовали на нём. Она вообще не знала, что указанное собрание проводилось. Она никогда на собраниях кредитного союза «Надия плюс» не присутствовала, ни за что не голосовала, никаких документов не подписывала. Предъявленный ей протокол видит впервые.

Т. 60 л.д.133-134

- показаниями свидетеля ОСОБА_264, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что его жена ОСОБА_365 работала в кредитном союзе «Надия плюс» на должности бухгалтера. Он был знаком с председателем правления-женщиной, фамилии которой он не помнит. Она попросила его стать членом кредитного союза, так как с её слов ей нужно было определённое количество голосов членов кредитного союза для его ликвидации и он написал заявление о вступлении в КС «Надия плюс». В собраниях кредитного союза «Надия плюс», участия он не принимал, в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза «Надия плюс» он не участвовал.

Т. 63 л.д.261-263

- заключением комплексной судебно-почерковедческой и технической экспертизы документов № 1339/2252 от 31.05.2010 года, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_261, изображение которой находится в копии протокола № 05 «Загальних зборів членів Кредитної спілки «Надия плюс» от 12.03.2007 года, расположенная в строке «Секретар Зборів» на втором листе (т.9 л.д.199),- выполнена не ОСОБА_261, а другим лицом.

Т. 56 л.д.193-200

- фактическими данными, содержащимися в выписке из реестра нотариальных действий предоставленной нотариусом ОСОБА_366, согласно которых 12.03.2007года нотариусом была заверена копия протокола № 5 общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007 года, предоставленная ОСОБА_247

Т. 85 л.д.149-151

- показаниями свидетеля ОСОБА_359, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» он никогда не являлся. Его родители ОСОБА_248 иОСОБА_255 являлись членами данного кредитного союза но конкретно с какого периода времени ему не известно, так как это обстоятельство стало ему известно несколько дней назад. ОСОБА_229 работал с его отцом в фирме «Тяньши». На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_359 никогда не присутствовал, участия в них не принимал. Со слов родителей ему известно, что они сдавали копию его паспорта и кода ОСОБА_229

Т. 63 л.д.98-100

- показаниями свидетеля ОСОБА_365, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в декабре 2005 года она устроилась в кредитный союз «Надия плюс» на должность бухгалтера. На тот момент в кредитном союзе работали она и председатель ОСОБА_362 На момент её трудоустройства в КС председателем наблюдательного совета был ОСОБА_374. Кто входил в наблюдательный союз она не помнит. В кредитном союзе было около 50 членов, кредитный союз имел лицензию на привлечение депозитных вкладов, которая была выдана в марте 2005 года сроком на 3 года, однако фактически за время её работы в кредитном союзе депозитные вклады не привлекались, кредиты никому не выдавались. В декабре 2005 г. ОСОБА_362 попросила её и её мужа ОСОБА_264 стать членами КС «Надия Плюс», как она пояснила, это нужно было для увеличения численности кредитного союза. ОСОБА_365 и её муж предоставили ей свои паспортные данные, внесли обязательные вступительные и паевые взносы. Об уплате данных взносов им были выданы квитанции, иных документов, подтверждающих их членство в кредитном союзе им выдано не было. Денежные средства в КС «Надия Плюс» ОСОБА_365 и её муж не вкладывали, кредиты не брали. Первичная документация кредитного союза находилась в офисе КС «Надия Плюс». В марте 2005 г. был выдан кредит кредитному союзу «Украина» в размере 12 000 гривен под 36 % годовых на срок 12 мес., кредит выплачивался частями, и эти деньги шли на зарплату, аудиторскую проверку, печать объявлений о проведении собраний в средствах массовой информации и другие текущие расходы, насколько ей известно, это были деньги, которые принадлежали лично ОСОБА_362 По окончании указанного срока КС «Украина» в полном объеме выплатил кредит и проценты по нему. У кредитного союза «Надия Плюс» во время её работы в нем были проблемы с привлечением новых членов, т.к. союз не давал рекламы в СМИ, и никто не обращался, а действующие члены также не вкладывали денежные средства на депозит и не брали кредиты. В декабре 2009 года ОСОБА_362 перестала появляться в офисе кредитного союза, и, когда возникали какие-то вопросы, касающиеся деятельности КС, все вопросы обсуждались с ней по телефону. Обязанностей ОСОБА_362 в ее отсутствие никто не исполнял, в этом не было необходимости, т.к. финансово-хозяйственная деятельность КС «Надия Плюс» фактически не велась. В марте 2006 года ОСОБА_365 звонила ОСОБА_362 на домашний телефон, но ее дочь отвечала, что мать плохо себя чувствует и не может подойти к телефону. После этого никакой связи с ОСОБА_362 не было, в марте 2006 года ОСОБА_365 пришла к ней домой и ее дочь ответила, что её мать уехала лечиться в другой город. В мае 2006 года, т.к. ОСОБА_362 длительное время не появлялась в кредитном союзе, ОСОБА_365 и ОСОБА_374 решили, что необходимо избрать нового председателя правления кредитного союза. Так как в кредитном союзе необходимо один раз в год проводить собрание вкладчиков, ОСОБА_374 решил провести собрание членов кредитного союза и с этой целью ОСОБА_365 за 30 дней до собрания разослала по почте приглашения всем членам кредитного союза, список которых находился у неё. Собрание членов КС «Надия Плюс» состоялось в мае 2006 г., прибыло около 27 членов КС, большинство из которых впервые узнали о том, что они являются членами кредитного союза «Надия Плюс». ОСОБА_365 и её муж принимали участие в данном собрании как члены кредитного союза. За время её работы в кредитном союзе, кроме неё и её мужа новые члены в КС «Надия Плюс» не привлекались. На данном собрании было принято решение о ликвидации данного кредитного союза из-за отсутствия его деятельности, т.к. деятельность КС «Надия Плюс» на тот момент была убыточной. Председателем правления был избран ОСОБА_374 После этого была создана ликвидационная комиссия, ОСОБА_365 фактически выполняла функции ликвидационной комиссии. Счет кредитного союза в АКБ «Базис» был закрыт в конце октября 2006 года. Когда для продцедуры ликвидации оставалось пройти только проверку в Гос. Налоговой администрации, в конце января-начале февраля 2007 года ОСОБА_374 сообщил ей, что у кредитного союза будет новый председатель правления. Примерно с февраля 2007 г. председателем КС «Надия Плюс» стал ОСОБА_232. В офис кредитного союза, кроме ОСОБА_232 приезжал ОСОБА_229, ранее ей не знакомый, и они о чем-то общались с ОСОБА_232 в его кабинете, ОСОБА_229 в мае 2007 г. был включен в список членов КС «Надия Плюс». Больше о ОСОБА_229 ОСОБА_365 ничего не известно. Печать КС «Надия Плюс» находилась у ОСОБА_232. В марте-апреле 2007 г. КС «Надия Плюс» переехал в новый офис, расположенный по ул. Космической. При этом они перевезли в новый офис компьютер с программой «КС-финансы», первичную документацию. В конце апреля - начале мая 2007 года в офисе кредитного союза появилась ОСОБА_230. ОСОБА_232 её представил, как его хорошую знакомую, которая будет его помощником. На момент работы ОСОБА_365 в кредитном союзе ОСОБА_230 официально трудоустроена не была. Она вместе с ОСОБА_232 занималась переоформлением документов кредитного союза. В 22.05.2007 года она уволилась по собственному желанию из КС «Надия Плюс», когда она уволилась, первичную документацию КС «Надия Плюс» передала по описи ОСОБА_232. С марта 2006 г. и по время её увольнения деятельность КС «Надия Плюс» по кредитованию и приему депозитов фактически не велась. За время её работы в КС «Надия Плюс», кроме собрания, которое было проведено в мае 2006 г. больше какие-либо собрания членов КС не проводились и кроме указанного, в каких-либо собраниях она участия не принимала.

Т. 63 л.д.262-265

- актом по результатам документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Надия плюс» от 13.03.2009.

Т. 3 л.д.1-37

-распечаткой движения денежных средств по текущим счетам кредитного союза «Надия плюс».

Т. 3 л.д.38-53

-заверенными копиями документов членов кредитного союза «Надия плюс», подтверждающими факты внесения ими в кредитный союз денежных средств.

Т.3 л.д.54-268, Т.4 л.д.1-251, Т.5 л.д.1-248, Т.6 л.д.1-250, Т.7 л.д.1-252,

Т.8 л.д.1-253, Т.9 л.д.1-161

- показаниями свидетеля ОСОБА_375, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что 05 марта 2008 года у неё возникла необходимость в денежных средствах, так как она приобретала недвижимость, а именно квартиру по вышеуказанному адресу. Не хватало 10 000 гривен. Она обратилась к сестре и она сказала, что у неё есть знакомая которая работает в кредитном союзе и может быстро оказать помощь в предоставлении кредита. Они обратились к ОСОБА_230, подъехали в офис кредитного союза «Надежда плюс», расположенного по ул. Космической в г. Харькове. Там ОСОБА_230 сообщила, что может предоставить необходимую сумму в кредит. После чего ОСОБА_375 с кредитным союзом «Надежда плюс» в лице ОСОБА_230 был заключён договор кредита, по которому она получила 10 000 гривен в кредит сроком на 6 месяцев, под 48 процентов годовых. При этом залогового имущества у неё никто не требовал, договоров залога не составлялось. Поручителем выступил ОСОБА_376- муж её сестры. Им с кредитным союзом «Надежда плюс» был заключён договор личного поручительства за полученный ОСОБА_375 кредит. Деньги она получала от ОСОБА_230 на основании расходного кассового ордера. В течении 10-ти дней после получения кредита она его погасила полностью, путём внесения денежных средств в кассу кредитного союза по приходному кассовому ордеру, корешок которого был выдан ей на руки. Более никаких кредитов в кредитном союзе «Надежда плюс» она не получала.

Т. 60 л.д.47

-показаниями свидетеля ОСОБА_376, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году он на основании заключённого договора поручительства, выступил поручителем по кредиту, полученному сестрой его жены ОСОБА_375 в кредитном союзе «Надия плюс» в сумме 10 000 гривен под 48 % годовых. Кредит был полностью погашен ОСОБА_375 через две недели.

Т. 62 л.д.240-242

-договором поручительства, изъятым в ходе выемки у ОСОБА_376

Т. 62 л.д.245-246

- показаниями свидетеля ОСОБА_377, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации она узнала, что существует кредитный союз «Надия плюс», который принимает вклады под высокие проценты. После чего решила туда внести свои накопления, пришла в офис расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове и при вступлении в кредитный союз уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ей выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку. Затем был составлен договор, согласно которого она внесла на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 1000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 12 месяцев. По окончанию срока действия договора в августе 2008 года ей отдали сумму вклада и деньги начисленные по процентам.

Т. 60 л.д.10

- показаниями свидетеля ОСОБА_378, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в марте 2008 года с кредитным союзом «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической, 14, к. 104-А он заключил договор кредита сроком на 6 месяцев, на сумму 48 000 гривен. По окончанию срока договора он выплатил все денежные средства которые брал в кредит с процентами. Документов, подтверждающих факт получения и погашения кредита у него не осталось.

Т. 60 л.д.113-114

- показаниями свидетеля ОСОБА_379, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2008 года он заключил с кредитным союзом «Надия плюс» кредитный договор, по которому получил кредит в размере 40 000 гривен, под 9% годовых, на срок 6 месяцев. В декабре 2008 года он полностью погасил кредит и проценты по нему. Кредитного договора и документов к нему у него не сохранилось.

Т. 60 л.д.129-130

- показаниями свидетеля ОСОБА_380, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в марте 2008 года она обратилась в кредитный союз «Надия плюс», расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове и с председателем правления ОСОБА_230 вступила в кредитный союз, оплатила вступительные взносы и заключила депозитный договор № 344/3 от 19.03.2008 по которому внесла на депозитный счёт деньги в сумме 10 000 гривен, на срок 3 месяца. После чего также 19.03.2008 заключила депозитный договор № 505/9 от 19.03.2008 года сроком на 6 месяцев, по которому внесла в кредитный союз на депозитный счёт деньги в сумме 10 000 гривен, под 29% годовых. По окончанию сроков заключения кредитных договоров она получила обратно денежные средства и начисленные по ним проценты.

Т. 60 л.д.144-145

- показаниями свидетеля ОСОБА_268, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что 20.07.2007 года она пришла в офис кредитного союза «Надия плюс» по ул. Космической -14 в г. Харькове, по вопросу вложения в кредитный союз денежных средств. После чего вступила в кредитный союз, оплатив обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, получила членскую книжку и квитанцию об оплате взносов. Затем в этот же день заключила договор № 18/7 от 20.07.2007 года, сроком на 12 месяцев. Затем 21.07.2008 она написала заявление на имя ОСОБА_230 о том, что хочет сделать дополнительный паевой взнос, в размере 108 875 гривен и внесла эти деньги в кредитный союз под 35% годовых. После чего в сентябре 2007 года сняла все деньги, которые вкладывала в кредитный союз.

Т.60 л.д.164-166

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 29.05.2009 года, согласно которых у ОСОБА_268 изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 60 л.д.171

- вещественными доказательством - документом, осмотренным и приобщённым к уголовному делу - книжкой вкладчика НОМЕР_275.

Т. 60 л.д.172-183

- показаниями свидетеля ОСОБА_381, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в июле 2007 года он вступил в кредитный союз «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове и на основании заключённого с ним депозитного договора внёс в кредитный союз вклад в размере 40 000 гривен. В сентябре 2007 года по истечению срока договора в кредитном союзе «Надия плюс» он получил обратно свой вклад и начисленные по нему проценты.

Т. 60 л.д.208-209

- показаниями свидетеля ОСОБА_382, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2008 года она вступила в кредитный союз «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове, при вступлении уплатила обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен, о чём ей выдали квитанцию, после чего выдали членскую книжку. Затем она заключила депозитный договор, по которому внесла депозитный вклад в размере 5000 гривен под 22% годовых, сроком на 6 месяцев. В августе 2008 года она пришла в кредитный союз и получила сумму вклада с процентами.

Т. 60 л.д.238-239

- показаниями свидетеля ОСОБА_383, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года он вступил в кредитный союз «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической -14 в г. Харькове. После чего с руководством кредитного союза заключил депозитный договор сроком на 3 месяца, по которому внёс депозитный вклад в размере 30 000 гривен, под 26% годовых. По окончанию срока договора он пришёл в офис кредитного союза и получил сумму вклада и проценты по нему.

Т. 60 л.д.243-244

- показаниями свидетеля ОСОБА_384, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в сентябре 2009 года из рекламы, размещённой в средствах массовой информации он узнал о том, что кредитный союз «Надия плюс» принимает вклады от населения под проценты. Его заинтересовало данное предложение и он проследовал в офис вышеуказанного кредитного союза, расположенный по ул. Космической в г. Харькове. После чего вступил в члены кредитного союза, написал заявление, внёс вступительный взнос, ему выдали членскую книжку, после чего с кредитным союзом «Надия плюс» им был заключён договор депозитного вклада сроком на три месяца. По данному договору в кредитный союз им были внесены деньги в сумме 3000 гривен. На основании приходного кассового ордера. Через три месяца в декабре 2008 года по истечении срока депозитного вклада он обратился в кредитный союз «Надия плюс» для получения тела вклада и начисленных процентов. ОСОБА_384 вернули вклад и проценты по нему около 300 гривен. После этого никаких взаимоотношений с кредитным союзом «Надежда плюс» у него не было. Никаких кредитов в нём он не получал.

Т. 61 л.д.4

- показаниями свидетеля ОСОБА_385, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2005 году он делал вклады в кредитный союз «Надия плюс», которые по истечении срока договоров получил обратно.

Т. 61 л.д.17

- показаниями свидетеля ОСОБА_280, которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2007 года она стала членом кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове и заключила с его руководством депозитный договор по которому внесла в кредитный союз «Надия плюс» депозитный вклад в размере 20 000 гривен, под 26% годовых, сроком на 12 месяцев. После чего 08.09.2008 она пришла в кредитный союз и получила обратно свой вклад и начисленные проценты.

-фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 03.06.2009 года, согласно которых у свидетеля ОСОБА_280, изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс». Квитанциями к приходным кассовым ордерам: № 429 от 06.09.2007 года, № 431 от 06.09.2007 года, №430 от 06.09.2007 года, договором о привлечении вклада № 82/9 от 06.09.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_243.

Т. 61 л.д.39-54

- показаниями свидетеля ОСОБА_69, который в судебном заседании пояснил, что в марте 2008 года в кредитном союзе «Надия плюс» он получил кредит в размере 48 000 гривен, который впоследствии возвратил в полном объёме.

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 15.09.2009 года, согласно которых у ОСОБА_69 изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 61 л.д.58

-вещественными доказательствами-документами, подтверждающими факт погашения кредита ОСОБА_69, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 12 АААЕ номер887780 от 03.04.2008 года, серии 12 АААЕ номер 119874 от 25.04.2008 года, № 1834 от 04.09.2008 года, № 2383 от 02.12.2008 года.

Т. 61 л.д.59-62

- показаниями свидетеля ОСОБА_387, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании согласно которых ОСОБА_229 приобретал у него бассейн стоимостью 127 841,89 грн., который он устанавливал у него на даче и обслуживал его при появлении неполадок.

Т. 61 л.д.63

- показаниями свидетеля ОСОБА_388, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о существовании КС «Надия Плюс» он узнал в 2007 году из рекламы по телевидению. Его привлекло то, что проценты по депозиту предлагались больше, чем в банках. У него были накопления денежных средств, которые он решил положить в кредитный союз «Надия Плюс», который расположен по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. ОСОБА_388 пояснили, что он сможет внести денежные средства на депозитный счет под 28 % годовых, если вступит в кредитный союз, на что он согласился. ОСОБА_388 внес основной паевой и вступительные взносы в размере 10 и 50 гривен, ему была выдана книжка вкладчика. В августе 2007 года им был заключен депозитный договор, согласно которого он внес на депозитный счет КС «Надия Плюс» денежные средства в сумме 79 000 гривен под 28 % годовых на срок 12 мес. с выплатой процентов в конце срока действия договора. По окончанию срока действия он получил в кредитном союзе денежные средства, вложенные на депозит и проценты по ним в полном объеме. В январе 2009 года он выбросил все документы, связанные с деятельностью кредитного союза, так как они ему были больше не нужны. В кредитном союзе он общался с председателем правления - ОСОБА_230, с ней он заключил договор и производил все расчеты. Денежных средств в кредит он не брал, иных договоров с кредитным союзом не заключал. Каких-либо претензий к кредитному союзу «Надия Плюс» он не имеет, все вложенные на депозит денежные средства и проценты по ним он получил в кредитном союзе своевременно и в полном объеме.

Т. 61 л.д.80-81

- показаниями свидетеля ОСОБА_310, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в конце 2007 года она вступила в члены кредитного союза «Надия плюс». Офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. Заключила с главой правления ОСОБА_230 депозитный договор, согласно которого внесла в кредитный союз депозитный вклад в размере 15 000 гривен под 24% годовых, сроком на 6 месяцев. По окончанию срока договора 27.10.2008 года она пришла в кредитный союз и ей отдали вклад 15 000 гривен, а проценты она получала ежемесячно.

Т. 61 л.д.83-84

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 07.05.2009 года, согласно которых у свидетеля ОСОБА_310, изъяты документы, подтверждающие её взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 61 л.д.86

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу-книжкой вкладчика НОМЕР_276.

Т.61 л.д.87-110

-показаниями свидетеля ОСОБА_389, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в апреле 2008 года в кредитном союзе «Надия плюс» он получил кредит в сумме, эквивалентной 10 000 долларов США-51 000 гривен. Кредит ему выдавала глава правления ОСОБА_230, на основании заключённого с ним кредитного договора. За восемь месяцев он погасил кредит.

Т. 61 л.д.126-127

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 06.11.2009 года, согласно которых у ОСОБА_389 изъята квитанция, подтверждающая факт погашения кредита.

Т.61 л.д.129

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу-квитанцией к приходному кассовому ордеру № 2474 от 04.12.2008 года.

Т.61 л.д.130

- показаниями свидетеля ОСОБА_390, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года он вступил в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове, заключил депозитный договор, на основании которого сделал в данный кредитный союз депозитный вклад в сумме 10 000 гривен, на 12 месяцев, под 25% годовых. В июле 2008 года он досрочно расторг договор и получил проценты и сумму вклада, согласно договора.

Т. 61 л.д.142-143

- показаниями свидетеля ОСОБА_353, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в октябре 2007 года он вступил в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове, после чего с руководством кредитного союза заключил депозитный договор № 132/10 от 12.10.2007 года, согласно которого внёс на депозитный счёт КС «Надия плюс» денежные средства в сумме 10 000 гривен, под 27% годовых, сроком на 13 месяцев, с выплатой процентов в конце срока договора. 13.11.2008 года когда закончился срок действия договора он пришёл в офис кредитного союза «Надия плюс» и получил ранее вложенный депозит и проценты по нему.

Т. 61 л.д.189-190

-показаниями свидетеля ОСОБА_391, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в период времени с 2007 по 2008 г. она являлась вкладчиком КС «Надия плюс», где у неё находился депозитный вклад в размере 10 000 гривен. На какой период заключался договор и дату она не помнит. В мае 2008 года она в полном объёме получила вклад и проценты по нему. Больше никаких договоров с КС «Надия плюс» она не заключала.

Т. 61 л.д.237

- показаниями свидетеля ОСОБА_392, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс», ему стало известно в 2007 году от знакомого ОСОБА_229, с которым он познакомился через своего брата ОСОБА_250 ОСОБА_229 он дружит ещё со школы. Периодически они встречались, и однажды при одной встрече также присутствовал ОСОБА_229, который рассказал им, что собирается открыть кредитный союз «Надия плюс» и что для открытия ему необходимо набрать 50 людей, которые будут присутствовать при проведении собрания на котором будут избирать главу правления кредитного союза, наблюдательный комитет и ещё какие - то должности и предложил им вступить в кредитный союз «Надия плюс», на что они согласились. После встречи ОСОБА_392 приехал к нему в офис, который расположен в г. Харькове, по ул. Космической, 14, ком.104 и сдал работникам кредитного союза ксерокопии своего паспорта и справки о присвоении индивидуального налогового номера, Затем написал заявление на вступление в кредитный союз. О том, что кредитный союз «Надия плюс» банкрот он узнал, когда пришёл к следователю для проведения следственных действий.

Т.61 л.д.244-245

-показаниями свидетеля ОСОБА_302, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что 03.12.2007 года он вступил в кредитный союз «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической, 14 в г. Харькове. Оплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 гривен и обязательный паевой взнос в размере 10 гривен. После чего ему была выдана членская книжка НОМЕР_57, после чего он заключил с кредитным союзом депозитный договор № 195/12, согласно которого внёс в кредитный союз депозитный вклад в размере 25 000 гривен, сроком на 6 месяцев, под 22% годовых. Затем 09.06.08 года и 02.07.08 года он внёс в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме 40 000 гривен, под 35% годовых, с выплатой процентов ежемесячно. 28.10.2008 года он написал в кредитный союз заявление о возврате ему внесённых денежных средств, после чего ему вернули сумму вкладов 40 000 гривен. Более никаких договоров с кредитным союзом «Надия плюс» он не заключал.

Т.61 л.д.266

-показаниями свидетеля ОСОБА_393, который в судебном заседании пояснил, что в 2006 году ему срочно нужны были для бизнеса денежные средства в размере около 3000 долларов США. С этой целью он обратился в офис кредитного союза, расположенного по ул. Космической. В офисе данного союза он оформил договор, согласно которого передавал в залог принадлежащий ему автомобиль «Мерседес-бенц» и получил в кредит денежную сумму в размере 3000 долларов США. При этом он оставил сотрудникам кредитного союза ключи от автомобиля, автомобиль и техпаспорт. После истечения двух месяцев этот кредит он полностью погасил и выплатил проценты за пользование кредитом в размере около 900 долларов США.

-показаниями свидетеля ОСОБА_394, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году с кредитным союзом «Надия плюс» заключил депозитный договор, по которому внёс в него вклад 4000 гривен, на 24 месяца под 28% годовых с выплатой ежемесячно. Вклад ему не возвратили, все документы, подтверждающие факт внесения им денежных средств в кредитный союз он потерял.

Т. 62 л.д.32-33

-показаниями свидетеля ОСОБА_395, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году она вступила в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. 12.10.2007 года с кредитным союзом заключила депозитный договор, согласно которого внесла в кредитный союз депозитный вклад в размере 9500 гривен, под 28% годовых, сроком на 13 месяцев, с выплатой процентов в конце срока действия договора. После чего по окончанию срока договора она получила свой вклад обратно.

Т. 62 л.д.97-98

- показаниями свидетеля ОСОБА_396, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» ему стало известно от ОСОБА_229- главы правления данного кредитного союза, который является его соседом. Он объяснил ему, что в случае необходимости ОСОБА_396 может получить у него кредит. После чего ОСОБА_396 получал в кредитном союзе кредит на основании заключённого кредитного договора, на нужную ему сумму денежных средств, который впоследствии погасил полностью.

Т. 62 л.д.100-101

-показаниями свидетеля ОСОБА_397, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что её муж знаком с ОСОБА_229. В 2007 году её муж сообщил, что ОСОБА_229 для создания кредитного союза нужны их паспортные данные и справка о присвоении индивидуального налогового номера. Она не возражала и её муж взял её паспорт и копию индивидуального налогового номера. После этого со слов мужа ей было известно, что он в данном кредитном союзе брал кредит на её имя. На собраниях членов кредитного союза она не присутствовала.

Т. 62 л.д.115-117

-показаниями свидетеля ОСОБА_398, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с ОСОБА_229 он знаком на протяжении 10 лет, так как он ранее с ним проживал по соседству. В 2007 году ОСОБА_229 пояснил, что открывает кредитный союз «Надия плюс» и предложил ему и членам его семьи стать членами данного кредитного союза. После чего он предоставил ОСОБА_229 данные паспорта и индивидуального налогового номера свои и своей жены. После этого он в кредитном союзе «Надия плюс» брал кредит. Кредитный договор был оформлен на имя его жены. Он получил необходимую ему сумму денежных средств, которую полностью вернул по окончанию срока кредита. На собраниях членов кредитного союза он не присутствовал.

Т. 62 л.д.119-121

-показаниями свидетеля ОСОБА_399, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году он стал членом кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической в г. Харькове. И на основании заключённого между ним и кредитным союзом депозитного договора внёс в данный кредитный союз депозитный вклад в размере 5000 гривен, который полностью получил обратно с процентами по окончанию срока действия договора. Документов, подтверждающих факт внесения им вкладов в кредитный союз у него не сохранилось.

Т. 62 л.д.224

-показаниями свидетеля ОСОБА_400, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с ОСОБА_229, знаком с 2000 года, познакомился в компании «Тянь-ши». В марте 2007 года он рассказывал, что хочет организовать кредитный союз. В июле 2007 года ему на ремонт срочно были нужны деньги. Он попросил у ОСОБА_229 10 000 гривен, на непродолжительный срок. ОСОБА_229 попросил у него копию паспорта и когда он ему принёс её, он ему дал 10 000 гривен. При этом никаких документов ОСОБА_400 не подписывал. Через два месяца он вернул ОСОБА_229 деньги в сумме 10 000 гривен. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не присутствовал в деятельности каких-либо его органов управления он участия не принимал.

Т.62 л.д.248-249

-показаниями свидетеля ОСОБА_401, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году он вступил в члены кредитного союза «Надия плюс», офис который расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. Затем примерно в сентябре 2008 года им с кредитным союзом был заключён депозитный договор сроком на 2 месяца, согласно которого он внёс в кредитный союз денежные средства в суме 6000 гривен, которые забрал обратно с начисленными процентами через 2 месяца. Документов, подтверждающих факт внесения им денежных средств не сохранилось.

Т. 62 л.д.269-270

-показаниями свидетеля ОСОБА_402, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» он узнал от своей матери ОСОБА_142. Как пояснила мать, что проценты по депозиту в данном кредитном союзе предлагались больше, чем в банках и она решила положить на депозит в данный кредитный союз накопления денежных средств, которые были у неё. Так как матери в силу возраста тяжело было заниматься этими вопросами, связанными с депозитом, посещать кредитный союз она уполномочила его доверенностью от её имени открыть депозитный счёт в кредитном союзе. 31.08.2007 года он вместе с матерью пришёл в кредитный союз «Надия плюс», где от имени матери заключил депозитный договор № 77/8, согласно которого он, действуя по доверенности и его мать в период с 31.08.07 года по 06.08.08 год внесли на депозитный счёт кредитного союза денежные средства в сумме 76 700 гривен, принадлежащие его матери под 28% годовых на срок 24 месяца, с выплатой процентов по депозиту ежемесячно. С момента заключения договора по 05.12.2008 года он и его мать получали проценты в кредитном союзе. 05.01.2008 года ОСОБА_402 пришёл в офис кредитного союза, чтобы получить проценты по депозиту, там находились председатель правления ОСОБА_229, главный бухгалтер ОСОБА_231 ОСОБА_229 пояснил ему, что денег в кредитном союзе нет и им ничего не вернут, так как он передал их ОСОБА_356, а тот с деньгами скрылся.

Т. 62 л.д.296

-показаниями свидетеля ОСОБА_236, который в судебном заседании пояснил, что в 2002 году работал в ООО «НПФ» «Нильс». У них на предприятии работал охранник ОСОБА_403, который собирал подписи для вступления в кредитный союз «Надия плюс» и он дал ему свои паспортные данные. После этого о деятельности кредитного союза ему ничего известно не было. В 2006 или в 2007 году ему пришло приглашение из кредитного союза «Надия плюс», которые находились по ул. Мельникова. Он приехал в офис, там находились мужчина и женщина, которые пояснили, что союз закрывается и если он не возражает, то ему необходимо поставить свою подпись.

- показаниями свидетеля ОСОБА_237, который в судебном заседании пояснил, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» он узнал в 2005 году, когда ему пришло из данного кредитного союза приглашение, в котором содержалась просьба прийти в офис по ул. Мельникова, принять участие в «закрытии кредитного союза «Надия плюс». Он пришёл по указанному в письме адресу. В офисе находились ранее не знакомые ему мужчина и женщина, которые спросили у него, не возражает ли он против закрытия кредитного союза, на что он ответил, что вообще не знает о его существовании. В списке членов он увидел своих знакомых, с которыми он работал в фирме «Нильс». После чего он поставил в списке свою подпись напротив фамилии и ушёл.

Т. 63 л.д.37-38

-показаниями свидетеля ОСОБА_404, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в конце 2004 года по просьбе ОСОБА_362 на протяжении полугода она вела бухгалтерский учёт кредитного союза «Надия плюс». После увольнения передала бухгалтерские документы ОСОБА_264 На собраниях кредитного союза «Надия плюс» не присутствовала. Денежные средства в кредитный союз не вносила.

Т. 63 л.д.47-48

-показаниями свидетеля ОСОБА_405, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» она услышала примерно 3-4 года назад, от своей матери, которая занималась регистрацией данного кредитного союза в каком-то регистрационном органе. И так как для регистрации требовалось какое-то определённое количество человек, она дала своей матери свои паспортные данные, которые она регистрировала в кредитном союзе. О дальнейшей деятельности кредитного союза «Надия плюс» ей ничего не известно, на собраниях его членов она не присутствовала.

Т. 63 л.д.49-50

-показаниями свидетеля ОСОБА_406, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в сентябре 2008 года он стал членом кредитного союза «Надия плюс», расположенного по ул. Космической-14 в г. Харькове. Заключил с данным кредитным союзом депозитный договор, на основании которого внёс в него депозитный вклад 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под 28 % годовых. После чего в ноябре 2008 года досрочно расторг договор и забрал свои средства из данного кредитного союза.

Т. 63 л.д.55-56

-показаниями свидетеля ОСОБА_292, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в октябре 2007 года она стала членом кредитного союза «Надия плюс», после чего 18.10.2007 года заключила с ним депозитный договор согласно которого внесла в кредитный союз деньги в сумме 2000 гривен. Затем 18.06.2008 оформила дополнительный паевой взнос в сумме 11 450 гривен. После чего эти вклады ей были возвращены в полном объяме.

Т. 63 л.д.62-63

-книжкой вкладчика ОСОБА_292

Т. 63 л.д.66-89

-показаниями свидетеля ОСОБА_407, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что осенью 2007 года на основании оформленного кредитного договора между ним и кредитным союзом «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове он в данном кредитном союзе получил кредит в сумме 2500 гривен, на 1 год под 10 % годовых. Впоследствии выплачивал обязательные платежи ежемесячно. 15.03.2008 года он уволился с работы, в связи с чем не смог дальше выплачивать кредит, осенью 2008 года приезжал в кредитный союз, однако на прежнем месте его не нашёл.

Т. 63 л.д.133-134

- показаниями свидетеля ОСОБА_408, который в судебном заседании пояснил, что в августе 2007 года из рекламы в средствах массовой информации он узнал, что существует кредитный союз «Надия плюс». ОСОБА_408 узнал, что туда можно положить вклад на депозитный счет, и он будет получать проценты годовые от вклада. Т.к. процентная ставка в указанном кредитном сообществе была больше, чем в банках, то это привлекло его внимание. У ОСОБА_408 были накопления, которые он решил положить на депозитный счет в кредитный союз «Надия плюс», который располагается по адресу г. Харьков ул. Космическая, 14, ком. 104-А. ОСОБА_408 пришел в кредитный союз «Надия плюс». Там он познакомился с председателем кредитного союза - женщиной. Именно она составляла все необходимые документы, подписывала их выдавала и принимала деньги. ОСОБА_408 пояснили, что он может положить деньги под 28 процентов годовых, если вступит в кредитный союз. ОСОБА_408 согласился, и при вступлении в кредитный союз уплатил обязательный вступительный взнос в размере 50 грн, и обязательный паевой взнос в размере 10 грн., ему выдали квитанцию об уплате вышеуказанных взносов, а также членскую книжку. Затем был составлен договор, согласно которого ОСОБА_408 должен был положить на депозитный счет кредитного союза «Надия плюс» деньги в сумме 60 000 грн. под 28 процентов годовых на срок в 12 месяцев. Один экземпляр договора дали ему на руки. ОСОБА_408 вносил деньги частями в кредитный союз. По окончанию срока действия договора, в августе 2008 года он пришел в кредитный союз Надия плюс и ему отдали вклад и деньги, начисленные по процентам. Деньги ему уже выдавала женщина - работник кредитного союза Надия плюс.

- показаниями свидетеля ОСОБА_409, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в конце 2007 года она стала членом кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. Затем с данным кредитный союзом она заключила депозитный договор, согласно которого внесла в кредитный союз денежные средства в сумме 5000 гривен, сроком на 6 месяцев под 29% годовых. По окончанию срока договора она получила обратно сумму вклада и начисленные проценты.

Т. 63 л.д.149-150

-показаниями свидетеля ОСОБА_369, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году он вступил в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. Также с данным кредитным союзом заключил депозитный договор согласно которого внёс в кредитный союз вклад в размере 3700 гривен, затем сделал ещё довложения в сумме 30 300,00 гривен. Данный договор заключал сроком на 12 месяцев. После окончания срока договора получил обратно свой вклад и начисленные проценты.

Т. 63 л.д.159-160

-показаниями свидетеля ОСОБА_410, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года он стал членом кредитного союза «Надия плюс». После чего с данным кредитным союзом заключил договор депозитного вклада, согласно которого внёс в данный кредитный союз денежные средства в сумме 1000 гривен. В декабре 2008 года в офисе кредитного союза «Надия плюс» получил сумму вклада и проценты по нему.

Т. 63 л.д.176-177

-показаниями свидетеля ОСОБА_411, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в октябре 2007 года он стал членом кредитного союза «Надия плюс», который расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. После чего заключил депозитный договор согласно которого внёс в кредитный союз вклад в сумме 100 000 гривен. В октябре 2008 года по истечению сроков заключённых им договоров он снял все свои вклады, а также деньги начисленные по процентам.

Т. 63 л.д.204-205

-показаниями свидетеля ОСОБА_412, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в феврале 2008 года он стал членом кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. После чего был составлен депозитный договор, по которому он внёс в данный кредитный союз депозитный вклад в размере 6000 гривен, который получил обратно с начисленными процентами в поистечению срока договора в октябре 2008 года.

Т. 63 л.д.271-272

-показаниями свидетеля ОСОБА_413, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что примерно в мае 2008 года он внёс в кредитный союз «Надия плюс» денежные средства в качестве дополнительных паевых взносов в сумме 40 000 гривен, под 30% годовых. Через 3 месяца получил обратно внесённые им деньги и проценты по ним. В кредитном союзе «Надия плюс» он общался с главой правления ОСОБА_230

Т. 63 л.д.275-276

-показаниями свидетеля ОСОБА_414, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что зимой 2007 года она вступила в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. С данным кредитным союзом она заключила депозитный договор, по которому в данный кредитный союз внесла депозитный вклад в размере 30 000 гривен, под 24% годовых, сроком на 6 месяцев, о чём ей была выдана квитанция. По окончанию срока договора ровно через шесть месяцев она пришла в кредитный союз и ей вернули её вклад с начисленными процентами.

Т. 64 л.д.7-8

-показаниями свидетеля ОСОБА_415, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что осенью 2007 года он вступил в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. После чего заключил с данным кредитным союзом депозитный договор, согласно которого в качестве депозитного вклада внёс денежные средства в сумме 10 000 гривен. После чего через шесть месяцев, по окончанию срока действия договора получил обратно свой вклад и начисленные по нему проценты.

Т. 64 л.д.14-15

-показаниями свидетеля ОСОБА_416, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 она стала членом кредитного союза «Надия плюс», о существовании которого узнала из средств массовой информации. После этого она заключила с данным кредитным союзом депозитный договор, по которому внесла в него депозитный вклад в размере 10 000 гривен, сроком на 13 месяцев. По окончанию срока договора в ноябре 2008 года получила свой вклад и проценты по нему обратно.

Т. 64 л.д.23

-показаниями свидетеля ОСОБА_286, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году она вступила в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. Затем ей был заключён договор № 112/10 от 01.10.2007 года, согласно которого она внесла на депозитный счёт кредитного союза «Надия плюс» денежные средства в сумме 41 400 гривен, под 27% годовых, на срок 13 месяцев. 15.04.2008 года она досрочно расторгла депозитный договор и в полном объёме получила вложенные ей денежные средства и проценты по ним согласно договора.

Т. 64 л.д.27-28

-показаниями свидетеля ОСОБА_417, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 года на основании генеральной доверенности выданной её отцом ОСОБА_298 вступила от его имени в кредитный союз «Надия плюс» и внесла в него депозитный вклад - денежные средства отца в сумме 105 000 гривен, на основании заключённого депозитного договора, после чего получила денежные средства обратно в полном объёме.

Т. 64 л.д.42-43

-вещественными доказательствами-документами, изъятыми в ходе выемки у ОСОБА_417: квитанциями к приходным кассовым ордерам: б/н от 12.11.2007 года, №851 от 08.11.2007 года, №852 от 08.11.2007 года, №853 от 08.11.2007 года, №869 от 14.11.2007 года, книжкой вкладчика НОМЕР_244, договором №156/11 от 08.11.2007 года.

Т.64 л.д.77-82

-показаниями свидетеля ОСОБА_418, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в январе 2008 года он вступил в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. После чего заключил депозитный договор, согласно которого внёс в кредитный союз депозитный вклад в сумме 25 000 гривен, под 22% годовых, сроком на 3 месяца. По окончанию срока договора в апреле 2008 года он пришёл в кредитный союз и ему отдали его деньги - 25 000 гривен.

Т. 64 л.д.86-87

-показаниями свидетеля ОСОБА_314, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в январе 2008 года он вступил в кредитный союз «Надия плюс». После чего на основании заключённого депозитного договора он внёс в кредитный союз депозитный вклад в размере 21 000 гривен, под 26% годовых, сроком на 3 месяца. По окончании срока договора он в полном объёме получил обратно свой вклад и начисленные по нему проценты.

Т. 64 л.д.109-110

- показаниями свидетеля ОСОБА_419, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с марта 2008 года она является членом кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической-14 в г. Харькове. После чего заключила с кредитным союзом депозитный договор, на основании которого сделала депозитный вклад 100 000 гривен. Через 2 дня она пошла и забрала свой вклад, так как почувствовала опасения.

Т. 64 л.д.138-139

-показаниями свидетеля ОСОБА_420, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что около двух лет назад он стал членом кредитного союза «Надия плюс» и сделал депозитный вклад, в размере 3000 гривен. После чего на протяжении пяти или шести месяцев получал проценты по этому депозиту. После чего досрочно расторг договор и забрал сумму вклада.

Т. 64 л.д.143-144

- показаниями свидетеля ОСОБА_322, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2008 году она стала членом кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической, д.114, к.104-А в г. Харькове. Затем ей был заключён депозитный договор № 295/2 от 15.02.2008 года , согласно которого она внесла на депозитный счёт деньги в сумме 20 000 гривен, под 20% годовых, сроком на 15 месяцев с выплатой процентов ежемесячно. 24.06.2008 года она досрочно расторгла договор и получила обратно внесенные ей денежные средства.

Т. 64 л.д.167-168

- показаниями свидетеля ОСОБА_421, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что его отец ОСОБА_422 является членом кредитного союза «Надия плюс» и вносил в него депозитный вклад в размере 134 000 гривен. В настоящее время ОСОБА_422 проживает в г. Киеве у родственников, адрес которых ОСОБА_421 не известен.

Т. 64 л.д.174-175

-показаниями свидетеля ОСОБА_423, который в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2007 года он стал членом кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической, 14, ком. 104-А в г. Харькове. И на три месяца заключил депозитный договор, согласно которого внёс в кредитный союз депозитный вклад в размере 10 000 гривен. По окончанию срока договора забрал тело взноса и начисленные по нему проценты.

Т. 64 л.д.182

- показаниями свидетеля ОСОБА_424, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2007 году он вступил в члены кредитного союза «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической, 14, ком. 104-А в г. Харькове. После чего с данным кредитным союзом он заключил депозитный договор, согласно которого сделал депозитный вклад в размере 10 000 гривен, на 12 месяцев, под 28% годовых. После чего по истечению срока договора он забрал вклад из кредитного союза.

Т. 64 л.д.203-204

- показаниями свидетеля ОСОБА_425, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что ему и его жене от знакомых стало известно о существовании кредитного союза «Надия плюс». Затем 09.04.2008 года он вместе с женой ОСОБА_426 поехал в офис кредитного союза «Надия плюс», по ул. Космической, 14, к. 104-А в г. Харькове. Там их проконсультировала одна из сотрудниц кредитного союза, которая рассказала о том, что они могут уплатить обязательный паевой взнос и обязательный вступительный взнос после чего станут членами кредитного союза «Надия плюс», что его супруга и сделала. У них можно было получить кредит. И в этот же день его супруга с кредитным союзом «Надия плюс» заключила кредитный договор № 1114 от 09.04.2008 года на срок 12 месяцев под 48%. В данном договоре были предусмотрены условия, что ОСОБА_426 на условиях договора получит кредит в размере 15 000 гривен. Затем ОСОБА_425 подписал договор поручительства. Через несколько дней его супруга получила кредит, предусмотренный договором. С мая 2008 года по декабрь 2008 года его супруга выплатила кредит вместе с процентами.

Т. 64 л.д.2190-220

- показаниями свидетеля ОСОБА_425, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в апреле 2009 года она стала членом кредитного союза «Надия плюс», после чего заключила с данным кредитным союзом кредитный договор № 1114 от 09.04.2008 года, согласно которого получила в кредит денежные средства в сумме 15 000 гривен, которые в последующем выплатила в полном объёме вместе с процентами с мая по декабрь 2008 года. Поручителем по заключённому ей кредитному договору выступал её супруг ОСОБА_427

Т. 64 л.д.223-224

- вещественными доказательствами-документами, изъятыми в ходе выемки у свидетеля ОСОБА_426, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: кредитный договор № 1114 от 09.04.2008 года, договор поручительства №П-114 от 09.04.2008 года, квитанциями к приходным кассовым ордерам: серии 12АААЕ номер 119692 от 09.04.2008 года, серии 12АААЕ номер 119952, от 06.05.2008 года, № 2269 от 04.11.2008 года, №2513 от 05.12.2008 года, № 981 от 03.06.2008 года, № 1226 от 02.07.2008 года, № 1508 от 05.08.2008 года, № 2077 от 03.10.2008 года, № 2076 от 03.10.2008 года, № 1772 от 03.09.2008 года.

Т.64 л.д.228-242

- показаниями свидетеля ОСОБА_428, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что летом 2007 года из средств массовой информации она вместе с мужем ОСОБА_429 узнала о существовании кредитного союза «Надия плюс». После чего в 2007 году они вступили в члены данного кредитного союза и ими были получены кредиты под 36% годовых ОСОБА_429 60 000 гривен и ОСОБА_428 50 000 гривен. После чего в течении указанного в договоре срока кредиты были погашены полностью с процентами.

Т. 64 л.д.264-265

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у свидетеля ОСОБА_428: квитанциями к приходным кассовым ордерам: №2525 от 08.12.2008 года, №2526 от 08.12.2009 года.

Т. 64 л.д.269-271

-показаниями свидетеля ОСОБА_430, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в августе 2007 года в кредитном союзе «Надия плюс», офис которого расположен по ул. Космической в г. Харькове он получил кредит на основании заключённого с ним кредитного договора в суме 50 000 гривен, который впоследствии возвратил в полном объёме. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда раньше не присутствовал.

Т.64 л.д.272-273

-показаниями свидетеля ОСОБА_431, данными им в ходе досудебного следствия о том, что в начале 2008 года в кредитном союзе «Надия плюс» он получил кредит в размере примерно 15 000 гривен. Данный кредит выплатить не смог, так как был арестован за совершение преступления. Документы, подтверждающие факт получения кредита у него отсутствуют.

Т. 87 л.д.59

-вещественными доказательствами-документами кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки, проведённой в Госфинуслуг, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: отчётами о финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза, протоколами заседаний ревизионной комиссии и правления кредитного союза. Заверенной копией реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствующих на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании союза по доверенности 26 апреля 2008 года, с указанием анкетных данных вышеуказанных лиц.

Т.10,Т.11,Т.12, Т.12 л.д.174-193

- заключением компьютерно-технической экспертизы ХНИИСЭ им. засл проф. М.С. Бокариуса, согласно выводов которой на НЖМД SAMSUNG SP1603C s/n S0CSJIMP50061 исследуемого системного блока проводился поиск как стандартными средствами операционной системы так специализированными программами контекстного поиска. Поиск файлов проводился по ключевым последовательностям с учётом регистра в кодировках Windows (CP-1251), OEM 866 (DOS), KOI8-R, ISO 8859-5, Unicode (рус/англ.) с содержанием существующих файлов ключевыми словосочетаниями: «кредитный союз», «Надежда плюс», «надежда». В результате поиска обнаружены файлы, содержащие ключевые слова среди них текстовые файлы приведены в приложении «А», а также в приложении «Б» на лазерном компакт-диске по адресу (диск\№2\). Среди восстановленной информации на НЖМД НЖМД SAMSUNG SP1603C s/n S0CSJIMP50061 исследуемого системного блока ПК восстановлены файлы документов в форматах *.doc, *.xls *txt. В содержании восстановленной информации производился поиск по ключевым последовательностям с учётом регистра в кодировках Windows (CP-1251), OEM 866 (DOS), KOI8-R, ISO 8859-5, Unicode (рус/англ.), с содержанием существующих файлов с ключевыми словосочетаниями: «кредитный союз», «надежда плюс», «надежда». В результате поиска обнаружены файлы, содержащие ключевые слова среди них текстовые файлы, приведенные в приложении А. а также в приложении Б на лазерном диске по адресу (диск\№2\). Так среди информации обнаруженной в памяти жёсткого диска исследуемого системного блока кредитного союза «Надия плюс», предоставленного ОСОБА_229 сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области установлены восстановленные файлы документов, а именно: приходного кассового ордера от 06.11.2007 о принятии от ОСОБА_432 процентов за кредит за октябрь 2007 года, в сумме 1800 гривен, по договору № 1019 от 17.08.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_433 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1800 гривен, по договору № 1022 от 24.08.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_434 процентов за кредит за октябрь 2007 года, в сумме 840 гривен, по договору № 1037 от 12.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_435 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1025 от 07.09.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_436, процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1700 гривен, по договору № 1024 от 03.09.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_437 процентов за кредит за огктябрь 2007 г. в сумме 513 гривен, по договору № 1042 от 19.10.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие от ОСОБА_438 процентов за кредит за октябрь 2007 г. в сумме 1800 гривен, по договору № 1021 от 24.08.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_439 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1027 от 12.09.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие от ОСОБА_392 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1680 гривен, по договору № 1013 от 06.08.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие от ОСОБА_440 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1410 гривен, по договору № 1006 от 20.07.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_441 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1028 от 20.09.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие ОСОБА_442 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1500 гривен, по договору № 1010 от 02.08.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие от ОСОБА_443 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1260 гривен, по договору № 1007 от 27.07.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года о принятии от ОСОБА_254 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1500 гривен, по договору № 1011 от 03.08.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года о принятии от ОСОБА_444 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 1800 гривен, по договору № 1018 от 15.08.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_445 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1031 от 26.09.2007 года; приходного кассового ордера на принятие от ОСОБА_446 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1500 гривен, по договору № 1004 от 04.07.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие от ОСОБА_447 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1200 гривен, по договору № 1002 от 02.07.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие от ОСОБА_447 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1350 гривен, по договору № 1003 от 03.07.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_448 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 840 гривен, по договору № 1039 от 12.10.2007 года; приходного кассового ордера на принятие от ОСОБА_449 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1715 гривен, по договору № 1035 от 09.10.2007 года; приходного кассового ордера на принятие от ОСОБА_450 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 46 гривен, по договору № 1043 от 29.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_451 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 2100 гривен, по договору № 1026 от 07.09.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года о принятии от ОСОБА_452 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 46 гривен, по договору № 1044 от 29.10.2007 года; приходного кассового ордера от 06.11.2007 года на принятие от ОСОБА_453 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, по договору № 108 от 30.07.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_454 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 2100 гривен, по договору № 1030 от 25.09.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_455 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 2100 гривен, по договору № 1029 от 24.09.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_456 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 46 гривен, по договору № 1045 от 30.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_457 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 2041,00 гривен, по договору № 1034 от 05.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_458 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 2120,00 гривен, по договору № 1033 от 04.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_459 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, по договору № 1038 от 12.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_460 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, по договору № 1032 от 03.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_461 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 600,00 гривен, по договору №1041 от 17.10.2007 года ; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_462 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 600 гривен, по договору № 1040 от 17.10.2007 года; приходного кассового ордера от 07.11.2007 года на принятие от ОСОБА_463 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1800 гривен, по договору № 1023 от 03.09.2007 года. Вышеуказанные файлы, в ходе проведения экспертизы перенесены на бумажные носители и приведены в приложении А.

Т.59 л.д.1-147

- показаниями свидетеля ОСОБА_464, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана к следователю для проведения следственных действий. Она членом кредитного союза «Надия плюс» никогда не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих или наблюдательных органах. Кроме того никогда не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом и не являлась его должностным лицом. Откуда могли взяться её паспортные данные у работников кредитного союза «Надия плюс» ей не известно, она их никому не показывала, не разглашала, паспорт не теряла.

Т. 60 л.д.1-2

-показаниями свидетеля ОСОБА_442, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она неофициально работает дистрибьютором компании «Тяньши» и около четырёх лет назад познакомилась с ОСОБА_229, который был хозяином одного из офисов. В 2007 году он попросил её предоставить ему паспортные данные, чтобы сделать её и членов её семьи членами кредитного союза «Надия плюс», чтобы избрать его главой правления. ОСОБА_442, согласилась, потому что со слов ОСОБА_229 это была формальность и она отдала ему копии паспортов свой и членов своей семьи: ОСОБА_465, ОСОБА_443, ОСОБА_453 После этого о кредитном союзе «Надия плюс» она никогда не слышала, на его собраниях не присутствовала, члены её семьи также не присутствовали.

Т.62 л.д.25-26

- показаниями свидетеля ОСОБА_466, данными им в ходе досудебного следствия о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» он узнал, когда был вызван к следователю для проведения следственных действий. Примерно в 2006-2007 году к нему обратился его знакомый ОСОБА_229, который попросил предоставить ему копию паспорта и кода его и если возможно членов его семьи, в связи с тем, что он хочет открыть свою организацию, а для этого ему необходимо определённое количество людей, которые за него проголосуют. Какую конкретно организацию он хочет возглавить он не уточнял, и ОСОБА_466 чисто на доверительных отношениях сделал копии паспортов свою и своих сыновей ОСОБА_446 и ОСОБА_467, которые передал какому-то человеку, имя которого он не помнит.

Т. 62 л.д.138-139

- показаниями свидетеля ОСОБА_447, данными им в ходе досудебного следствия о том, что в 2006 году он приобретал для себя и членов своей семьи биологически активные добавки в фирме «Тянь-ши», где познакомился с ОСОБА_229, который пояснил, что существует кредитный союз «Надия плюс». Председателем правления которого он хочет стать и предложил ОСОБА_447 и членам его семьи вступить в данный кредитный союз и при этом в дальнейшем они смогут получать в нём кредиты на выгодных условиях. После этого он передал ОСОБА_229 копии паспорта и кода свои и членов своей семьи. После этого по поводу членства в кредитном союзе с ОСОБА_229 он не общался, денег в него ни он не члены его семьи не вкладывали, кредитов не получали, ни на каких собраниях не присутствовали.

Т. 62 л.д.201-202

- показаниями свидетеля ОСОБА_468, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она никогда не являлась членом кредитного союза «Надия плюс», деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза, никогда не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. По поводу предъявленных ей для обозрения реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на общем собрании членов кредитного союза лично и членов присутствовавших по поручению от 26.04.2006 года и реестра лиц, которым вручено приглашение, на общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008 года пояснила, что она данные реестры видит впервые, в них имеются её анкетные данные, напротив которых подписи выполненные не ОСОБА_468

Т. 60 л.д.4-6

- показаниями свидетеля ОСОБА_469, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась, кредитов в нём не получала, вкладов в него не вкладывала, на собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» не присутствовала. В предъявленном ей для обозрения реестре членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 года под номером 5 указаны её паспортные данные, кто мог их внести в данный реестр ей не известно, видит его впервые. По поводу предъявленного для обозрения реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 года под номером 4 внесены её паспортные данные, откуда они в этом реестре ей не известно, данный реестр она видит впервые подпись и дата напротив её фамилии выполнены не ОСОБА_469

Т. 60 л.д.17-18

- показаниями свидетеля ОСОБА_470, данными им в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги туда не вкладывал, кредитов в нём не брал, никогда не принимал участия в собраниях его членов, в трудовых отношениях с кредитным союзом не находился, его должностным лицом никогда не являлся. Откуда его паспортные данные появились у должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» и почему они включены в реестры членов кредитного союза приглашённых на собрание его членов которое состоится 26.05.2008 и присутствовавших на собрании его членов 26.04.2008 года ему не известно, данные реестры он впервые увидел, когда они ему были предъявлены для обозрения в ходе допроса.

Т. 60 л.д.20-21

- показаниями свидетеля ОСОБА_432, который в судебном заседании пояснил, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» ему стало известно, когда он был вызван к следователю. Он никогда не являлся членом данного кредитного союза, деньги туда не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров не подписывал. Он никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме этого не находился в трудовых отношениях с кредитным союзом, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда могли взяться его паспортные данные у работников кредитного союза «Надия плюс» ему не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_433, которая в судебном заседании пояснила, о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_471, данными им в ходе досудебного следствия о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. На общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» 26.04.2008 он не присутствовал, подпись в копии реестра напротив его фамилии не его, данный реестр он видит впервые. В копии реестра лиц, которым вручено приглашение на общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс» от 26.05.2008 года подпись напротив его фамилии не его. Данный документ он видит впервые.

Т. 60 л.д.37-38

- показаниями свидетеля ОСОБА_472, который в судебном заседании пояснил, что он членом кредитного союза «Надия плюс» не является и не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров не подписывал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того он не находился в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда могли взяться его паспортные данные у работников кредитного союза «Надия плюс» ему не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_473, данными им в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, на собраниях его членов никогда не присутствовал. В предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 года под № 15 указаны его паспортные данные, однако подпись от его имени и запись «особисто», выполнены не им. Данный реестр он видит в первый раз. В предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008 года, указаны его паспортные и анкетные данные, дата и подпись выполнены не им. Реестр он видит впервые.

Т. 60 л.д.45-46

- показаниями свидетеля ОСОБА_474, данными им в ходе досудебного следствия о том, что о кредитном союзе «Надия плюс» он ранее нигде не слышал, членом его не являлся, кредитов не брал, деньги в него не вкладывал, никаких договоров с ним не подписывал. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» не присутствовал, не участвовал в каких-либо управленческих или наблюдательных органах данного кредитного союза. Никогда не находился с кредитным союзом в трудовых отношениях, не являлся его должностным лицом. Откуда у работников кредитного союза «Надия плюс» могли взяться его паспортные данные ему не известно.

Т. 60 л.д.52-53

- показаниями свидетелей ОСОБА_434, которая в судебном заседании пояснила, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является и никогда не являлась, вкладов в него не вносила, кредитов в нём не получала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной вход допроса для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 года пояснила, что в данном реестре имеются её паспортные данные, подпись и слово «особисто» выполнены не ей. По поводу предъявленной для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 года пояснила, что в нём содержатся её паспортные данные, подпись и дата выполнены не ей. Предъявленные ей для обозрения документы видит впервые. Откуда её паспортные данные появились в кредитном союзе «Надия плюс» ей не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_435, данными им в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, на собраниях его членов никогда не присутствовал. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 года пояснил, что он не присутствовал на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» 26.04.2008 года, пояснил, что видит реестр впервые, напротив его фамилии стоит не его подпись. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008 года, пояснил, что он не получал уведомлений о проведении собрания. Предъявленный реестр видит впервые, на собрании не присутствовал.

Т. 60 л.д.57-59

- показаниями свидетеля ОСОБА_475, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги в него не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала, в деятельности управленческих и наблюдательных органов кредитного союза участия не принимала. С данным кредитным союзом в трудовых отношениях не находилась, должностным лицом кредитного союза никогда не являлась.

Т. 60 л.д.63-64

- показаниями свидетеля ОСОБА_476, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является и никогда не являлась. Кредитов в нём не получала, вкладов в него не вкладывала. На собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной ей для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 года пояснила, что в данном реестре указаны её анкетные и паспортные данные. Подпись и слово «особисто» написаны не ей. Кто мог внести её данные в реестр ей не известно.

Т. 60 л.д.67-68

- показаниями свидетеля ОСОБА_477, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

Т. 60 л.д.75-76

- показаниями свидетеля ОСОБА_478, данными им в ходе досудебного следствия о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда у работников кредитного союза «Надия плюс» появились его анкетные данные ему не известно.

Т.60 л.д.80-81

-показаниями свидетеля ОСОБА_479, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что ей мать ОСОБА_480 умерла ІНФОРМАЦІЯ_8. Членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась, денежные средства в него не вкладывала, кредитов в нём не получала.

Т. 85 л.д.242-243

- показаниями свидетеля ОСОБА_481, который в судебном заседании пояснил, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда у работников кредитного союза «Надия плюс» появились его анкетные данные ему не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_482, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

Т.60 л.д.88-89

- показаниями свидетеля ОСОБА_483, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась, вклады в него не вносила, кредитов в нём не получала. На собраниях его членов не присутствовала. По поводу предъявленных ей для обозрения копий реестров лиц приглашённых на собрание которое состоится 26.05.2008 и лиц присутствовавших на собрании 26.04.2008 пояснила, что видит их впервые. В них внесены её паспортные и анкетные данные. Подписи в реестрах выполнены не ей.

Т. 60 л.д.93-94

- показаниями свидетеля ОСОБА_484, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно. Обозрев предъявленные ей копии реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на собрании 26.04.2008 года и приглашённых на собрание, которое состоится 26.05.2008 года пояснила, что она не присутствовала на указанных собраниях, подписи в реестрах напротив её фамилии выполнены не ей. Предъявленные ей реестры видит впервые.

Т. 60 л.д.96-98

- показаниями свидетеля ОСОБА_485, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась, деньги в него не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не заключала. В собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» участия никогда не принимала.

Т. 60 л.д.100-101

- показаниями свидетеля ОСОБА_486, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она ранее никогда не слышала. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно. Обозрев предъявленные ей копии реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на собрании 26.04.2008 года и приглашённых на собрание, которое состоится 26.05.2008 года пояснила, что она не присутствовала на указанных собраниях, подписи в реестрах напротив её фамилии выполнены не ей. Предъявленные ей реестры видит впервые.

Т. 60 л.д.103

- показаниями свидетеля ОСОБА_487, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является, и никогда не являлась, вкладов в него не вносила, кредитов в нём не получала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной вход допроса для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 пояснила, что в данном реестре имеются её паспортные данные, подпись и слово «особисто» выполнены не ей. По поводу предъявленной для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 пояснила, что в нём содержатся её паспортные данные, подпись и дата выполнены не ей. Предъявленные ей для обозрения документы видит впервые. Откуда её паспортные данные появились в кредитном союзе «Надия плюс» ей не известно.

Т.60 л.д.109-110

- показаниями свидетеля ОСОБА_488, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является, и никогда не являлась, вкладов в него не вносила, кредитов в нём не получала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной вход допроса для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 года пояснила, что в данном реестре имеются её паспортные данные, подпись и слово «особисто» выполнены не ей. По поводу предъявленной для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 года пояснила, что в нём содержатся её паспортные данные, подпись и дата выполнены не ей. Предъявленные ей для обозрения документы видит впервые. Откуда её паспортные данные появились в кредитном союзе «Надия плюс» ей не известно.

Т.60 л.д.111-112

- показаниями свидетеля ОСОБА_489, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она ранее никогда не слышала. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

Т. 60 л.д.116-117

- показаниями свидетеля ОСОБА_436., данными им в ходе досудебного следствия о том, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. На общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» 26.04.2008 он не присутствовал, подпись в копии реестра напротив его фамилии не его, данный реестр он видит впервые. В копии реестра лиц, которым вручено приглашение на общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс» от 26.05.2008 года подпись напротив его фамилии не его. Данный документ он видит впервые.

Т. 60 л.д.119-120

- показаниями свидетеля ОСОБА_437, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, на собраниях его членов никогда не присутствовал. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 года пояснил, что реестре указаны его паспортные и анкетные данные, он видит реестр впервые, напротив его фамилии стоит не его подпись, запись «особисто» выполнена не им. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008 года, пояснил, что в данном реестре указаны его анкетные данные, подпись стоит не его, дата написана не им. Данный реестр он видит впервые.

Т. 60 л.д.122-123

- показаниями свидетеля ОСОБА_490, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что примерно в 2006 году ОСОБА_362, с которой она работала в ЧП «Укрспецмаш», сказала ей, что хочет заняться деятельностью кредитного союза «Надия плюс», что хочет там фигурировать главой правления, для чего ей необходимо определённое количество людей, которые согласятся стать членами кредитного союза. На данное предложение ОСОБА_490 согласилась и сдала ей копии своего паспорта и кода, а также копии паспортов и кодов своей сестры ОСОБА_491 и отца ОСОБА_492 Когда отдавала копии паспорта и кода расписалась в каких-то документах. По поводу предъявленных ей для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008, где указаны её анкетные данные пояснила, что данный реестр видит впервые на собрании не присутствовала, приглашений на него не получала, также в реестре указаны анкетные данные её сестры ОСОБА_491 и отца ОСОБА_492 и напротив их фамилий подписи, однако их подписи она знает, в реестре стоят не их подписи.

Т. 60 л.д.124-125

- показаниями свидетеля ОСОБА_493, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она ранее никогда не слышала. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно. Обозрев предъявленные ей копии реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на собрании 26.04.2008 года и приглашённых на собрание, которое состоится 26.05.2008 года, пояснила, что она не присутствовала на указанных собраниях, подписи в реестрах напротив её фамилии выполнены не ей. Предъявленные ей реестры видит впервые. Откуда в кредитном союзе «Надия плюс» могли взяться её анкетные и паспортные данные ей не известно.

Т. 60 л.д.127-128

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_263, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании .

Т. 60 л.д.133-134

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_494, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.136

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_495, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.142-143

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_438, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.60 л.д.160-161

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_496, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.184-186

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_497, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.60 л.д.189-190

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_498, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании .

Т.60 л.д.193-194

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_499, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.196-197

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_500, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.201-203

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_501, даннями им в ходе судебного заседания.

Т. 60 л.д.205-206

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_502, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.212-213

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_503, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.60 л.д.221-222

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_504, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.224

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_505, данными им в ходе судебного следствия.

Т. 60 л.д.228-229

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_506, данными им в ходе судебного следствия.

Т. 60 л.д.238-240

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_439, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.247-248

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_507, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.249-251

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_508, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.254-255

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_509 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 60 л.д.258-259

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_510 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.7-8

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_511 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.11-12

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_512 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.20-21

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_68 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.61 л.д.25

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_513 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.28-30

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_514 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.69-71

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_515 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.76-77

-аналогичными показаниями ОСОБА_516 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.111-112

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_517 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.114-115

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_518 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.118-120

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_519 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.61 л.д.121-122

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_520 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.145-146

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_521 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.148-149

-аналогичными показаниями ОСОБА_522 данными им в ходе судебного следствия .

Т. 61 л.д.153-154

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_523 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.157-158

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_465 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.162-163

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_524 данными им в ходе судебного следствия.

Т. 61 л.д.168-169

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_525 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.177-178

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_526 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.195-196

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_527 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.199-200

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_528 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.203

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_529 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.215-216

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_530 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.217-218

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_531 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.228-230

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_532 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.232

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_533 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.238-239

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_534 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.242-243

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_535 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.248

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_536 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.249

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_537 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.255

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_538 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 61 л.д.257-259

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_539 данными им в ходе досудебного следствия и

Т. 61 л.д.262-264

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_440 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.1-2

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_540 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.4-5

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_541 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.7-8

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_441 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.11-12

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_443 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.29-30

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_542 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.36

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_543 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.62 л.д.51-52

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_544 данными им в ходе судебного следствия .

Т. 62 л.д.54-55

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_545 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.69-70

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_546 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.77-78

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_547 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.81-82

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_491 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.83-85

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_492 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.89-91

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_548 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.93-95

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_549 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.102-104

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_444 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.113-114

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_550 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.123-124

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_551 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.125-126

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_552 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.129-130

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_446 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.133-135

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_467 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.143-144

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_553 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.62 л.д.204

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_554 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.207-208

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_479 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.24-25

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_555 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.217-218

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_448 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.222-223

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_556 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.226-227

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_557 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.228-229

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_558 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 62 л.д.251-252

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_559 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.256-258

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_560 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 62 л.д.263-265

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_561 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 62 л.д.268-271

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_562 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.279-280

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_563 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.277-279

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_564 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 62 л.д.282-284

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_565 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.293-294

-аналогичными показаниями ОСОБА_566 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.297-298

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_567 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.300-302

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_449 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.304

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_568 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 62 л.д.307-309

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_569 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.1-2

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_450 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.4

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_238 данными им в ходе судебного следствия.

Т. 63 л.д.30

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_570 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.40

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_571 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.51-52

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_572 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.58-59

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_451 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.63 л.д.90-91

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_573 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.93

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_574 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.95-96

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_575 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.116-117

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_576 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.126-128

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_577 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.129-130

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_578 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.136-137

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_579 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.157-158

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_580 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 Л.Д.162-163

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_581 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.166-167

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_253 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.179-180

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_582 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.190-191

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_452 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.194

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_583 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.197-198

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_584 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.202-203

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_585 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 63 л.д.208-210

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_586 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.221

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_587 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т.63 л.д.222-223

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_453 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.225-226

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_588 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.229-230

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_589 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.232

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_590 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.235

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_591 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.236-237

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_592 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 63 л.д.240-241

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_593 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.247-248

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_594 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.250-251

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_595 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 63 л.д.254-255

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_596 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.257-258

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_264 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 63 л.д.261-263

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_597 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 63 л.д.268-269

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_598 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.1-2

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_599 данными им в ходе судебного следствия.

Т. 64 л.д.33-35

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_600 данными им в ходе судебного следствия.

Т.64 л.д.38-39

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_601 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.90

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_602 данными им в ходе судебного следствия.

Т.64 л.д.95-96

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_603 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 64 л.д.99-101

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_604 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.103-104

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_605 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.105-106

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_245 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.121-123

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_456 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.127-128

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_606 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.131

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_607 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.134-135

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_608 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.145-146

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_609 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.147-148

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_610 данными им в ходе судебного следствия.

Т. 64 л.д.151-152

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_611 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.153-154

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_459 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.157-158

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_460 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.159-160

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_612 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.164-165

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_461 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.166

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_613 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.177-178

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_462 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.189-190

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_614 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.192-193

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_615 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.196-197

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_616 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.200-201

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_617 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.208-209

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_618 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.213-214

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_463 данными ею в ходе судебного следствия.

Т. 64 л.д.215-216

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_619 данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.259-261

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_620 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.275-276

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_621 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 64 л.д.279

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_622

Т. 64 л.д.281-282

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_623 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 85 л.д.73-74

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_458 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 85 л.д.76-77

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_624 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 85 л.д.139-140

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_625 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 85 л.д.248-249

-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_479 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Т. 85 л.д.242-243

-показаниями свидетеля ОСОБА_626, который в судебном заседании пояснил, что на протяжении нескольких лет он знаком с ОСОБА_230 Через некоторое время в ходе общения с ней он познакомился с ОСОБА_229 Он являлся директором частной фирмы, и ОСОБА_626 по просьбе ОСОБА_230 предоставлял ОСОБА_229 юридические консультации. После этого на протяжении примерно двух лет он с ними не виделся. Затем примерно летом 2007 года ему позвонила ОСОБА_230, сообщила, что у них есть новый бизнес и попросила приехать пообщаться. ОСОБА_626 встретился с ОСОБА_230, на ул. Космической, в офисе. ОСОБА_230 рассказала ему, что она вместе с ОСОБА_229 занимается кредитным союзом, как ему стало известно позже «Надия плюс» и она попросила если у него есть время, то может ли она с ним созваниваться и задавать юридические вопросы. Через некоторое время ОСОБА_626 встретился с ОСОБА_229 и он предложил ему оказывать консультационные юридические услуги ему и ОСОБА_230 связанные с работой данного кредитного союза. На сколько ему было известно, кредитный союз был создан и ОСОБА_229 и ОСОБА_230 входили в состав его органов управления. ОСОБА_626 согласился. После этого офис кредитного союза «Надежда плюс» был перенесен в другой кабинет того же здания, в котором он находился. ОСОБА_626 приходил в кредитный союз по мере необходимости, когда его приглашали, и оказывал консультационные услуги. Иногда по просьбе ОСОБА_230 составлял проекты протоколов заседаний органов управления кредитным союзом, в основном наблюдательного совета, также иногда просматривал документы на залоговое имущество, потенциальных заёмщиков по просьбе ОСОБА_230 Это было около двух раз. ОСОБА_626 один раз присутствовал при проведении собрания членов кредитного союза. Оно проходило на ул. Мироносицкой, в г. Харькове. Какие вопросы ставились на повестку дня, он не помнит. В один из дней в конце декабря 2008 года, к нему обратились ОСОБА_229 и ОСОБА_230 с просьбой проверить список документов для сдачи в архив, то есть они решили всю бухгалтерскую и иную документацию кредитного союза сдать в архив. ОСОБА_626 приехал, проверил этот список документов. После этого он уехал. Сдавали ли ОСОБА_229 и ОСОБА_230 на самом деле документацию в архив, ему не известно. После этого проектов документов кредитного союза «Надежда плюс» он не составлял, за юридической помощью никто из должностных лиц данного кредитного союза к нему не обращался.

- показаниями свидетеля ОСОБА_372, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что 20 ноября 2007 года она устроилась на работу офис - менеджером в кредитный союз «Надия плюс». На данную работу её пригласила её бывший руководителя ОСОБА_627 В ноябре 2007 года она прошла собеседование с председателем правления кредитного союза «ОСОБА_230». С 01.12.2007 года она официально приступила к исполнению служебных обязанностей, в которые входила техническая работа с заёмщиками кредитного союза. Конкретно она принимала заявления о выдаче кредитов и иные документы, необходимые для предоставления кредитов, передавала данные документы на рассмотрение руководства кредитного союза-ОСОБА_230, заполняла с указания ОСОБА_230 договора на кредитование и давала их на подпись, принимала от ОСОБА_230 готовые кредитные договора и складывала их в соответствующие папки. Процесс кредитования представлял собой следующую процедуру: ОСОБА_372 принимала заявление от клиента о выдаче кредита, передавала его ОСОБА_230 Через несколько лет ОСОБА_230сообщала ему результат рассмотрения заявления. Если ОСОБА_230 давала согласие на выдачу кредита, то ОСОБА_372 в соответствии с её инструкциями заполняла договор кредитования и передавала его ей обратно. В конце для ОСОБА_230 возвращала ему все договора, которые складывала в папки, после чего сообщала клиенту, что он может приезжать для получения кредита. Если от ОСОБА_230 она получала отрицательный результат, то она тоже в телефонном режиме сообщала об этом клиенту. Также бывали случаи, когда ОСОБА_230 передавала ОСОБА_372 копии паспортов и кодов на лиц, на которых выдавались кредиты. В соответствии с указаниями ОСОБА_230 ОСОБА_372 готовила договора кредитования, которые передавали ей. Спустя некоторое время она возвращала ей подписанные клиентами договора, которые складывала в папки. Каким образом они подписывались ей не известно. За период работы ОСОБА_372 через неё прошло около 80 случаев выдачи кредитов. В основном кредитные договора оформлялись по представляемым ОСОБА_230 копиям паспортов и идентификационных кодов. В остальных случаях, как правило при личном обращении граждан следовали отказы в выдаче кредитов. Выдачей денег из кассы занимался бухгалтер ОСОБА_231 Каким образом это происходило ей не известно. Руководство кредитного союза старалось, чтобы при этом не присутствовали сотрудники кредитного союза. Кроме того имели место случаи оформления кредитных договоров на одних и тех же лиц, к примеру, если кредит на человека его получавшего был закрыт, но человек значился в списке членов кредитного союза, по указанию ОСОБА_230 ОСОБА_372 готовила на его имя новые кредитные договора, которые распечатывала и отдавала ей для оформления. Во время работы ОСОБА_372 в кредитном союзе «Надия плюс» в мае 2008 года проводилось собрание членов кредитного союза примерно в мае 2008 года. Оно проходило в помещении института, расположенного на ул. Мироносицкой в г. Харькове. Перед проведением данного собрания ОСОБА_372 подготавливались реестры: лиц которые уведомлены о том что собрание будет проводиться и второй реестр лиц, которые присутствовали на собрании членов кредитного союза. Эти реестры ей готовились на компьютере, в программе «EXEL». Она их делала несколько дней. Вручную на компьютере копировала и переносила в алфавитном порядке сведения о членах кредитного союза, о вкладчиках и тех, которые значились как кредитополучатели. Эти списки ОСОБА_372 распечатала в одном экземпляре каждый, сшила их. После чего отдала их ОСОБА_230 Затем ОСОБА_230 поручила ей осуществлять вызов вкладчиков по телефонам. Лиц, которые значились как кредитополучатели ОСОБА_372 не вызывала. Как она поняла, их вызовом занимались ОСОБА_230 и ОСОБА_231 Перед проведением собрания, ОСОБА_372 находилась в холле у входа в зал, и ей ОСОБА_230 было поручено регистрировать лиц, пришедших на собрание, то есть члены кредитного союза подходили к ней с паспортом и она находила их в реестре и напротив их анкетных данных они ставили подписи и делалась запись «особисто». После того как все вошли в зал ОСОБА_372 отдала реестр ОСОБА_230 Затем она его вернула примерно на следующий день, чтобы ОСОБА_372 проверила то чтобы напротив каждой подписи было написано «особисто». Когда ОСОБА_372 просматривала этот реестр, то увидела, что подписей было больше, чем на тот момент, когда она отдала его ОСОБА_230 Тогда она этому значения не придала, так как думала, что ОСОБА_230 дала его расписаться людям, которые пришли на собрание. Данное собрание проводили ОСОБА_230, ОСОБА_231 и присутствовал юрист ОСОБА_626 16.12.2008 года ОСОБА_372 уволилась из кредитного союза по собственному желанию.

Т. 60 л.д.69-71, 72-73

-показаниями свидетеля ОСОБА_628, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что в 2005 году он познакомился с ОСОБА_229 Они в то время работали в фирме «Адмирал Инвестментс энд Секьюритиз». Данная фирма занималась обучением ФОРЕКС, т.е. способами торговли на валютном рынке. ОСОБА_229 работал там директором, а ОСОБА_628 аналитиком и преподавателем. В конце 2005 года или в начале 2006 года фирма прекратила свое существование. В июле 2007 года ОСОБА_628 случайно встретил ОСОБА_229 в городе. Он ему рассказал о существовании кредитного союза Надия плюс, в котором он является организатором. Т.к. кредитный союз занимается финансовой деятельностью, в которой ОСОБА_628 является хорошим специалистом, то ему ОСОБА_229 предложил должность консультанта по финансовым вопросам в этом кредитном союзе Надия плюс. ОСОБА_628 на тот момент не имел постоянного места работы и согласился пойти на работу, на которую его пригласил ОСОБА_229 Когда ОСОБА_628 пришел в кредитный союз «Надия плюс» устраиваться на работу по договоренности с ОСОБА_229, то он ему пояснил, что в кредитном отделе имеется вакантная должность начальника кредитного отдела, однако в его обязанности будет входить составление и распечатка договоров кредитования членов кредитного союза, а также консультирование работников и должностных лиц кредитного союза по поддержанию финансовых нормативов ликвидности и платежеспособности кредитного союза, т.е. тех требований, которые предъявляются к кредитному союзу курирующая организация - Комитет Госфинуслуг. ОСОБА_628 написал заявление о принятии его на должность начальника кредитного отдела кредитного союза «Надия плюс». Данное заявление он писал на имя председателя правления кредитного союза. За период работы ОСОБА_628 не подписывал никаких документов, в его обязанности это не входило, фактически он занимался консультативной деятельностью, т.е. к нему обращались работники кредитного союза с вопросами. Также иногда он занимался технической работой, т.е. распечатывал документы. Единственное, он подписывался об ознакомлении с приказами о внутреннем трудовом распорядке, т.е. о выходных днях и тому подобное. Кроме него и ОСОБА_229 в кредитном союзе «Надия плюс» работали: ОСОБА_230, которая была заместителем председателя правления или председателем правления кредитного союза. Бухгалтер по имени ОСОБА_231. Он занимался ведением бухгалтерии кредитного союза. Менеджер ОСОБА_372. Она составляла какие-то документы по указанию ОСОБА_230 и ОСОБА_229 Кто входил в кредитный комитет конкретно ОСОБА_628 не помнит. Обычно после общения с членом кредитного союза, который заявил о желании получить кредит, решение о выдачи кредита данному лицу принималось кредитным комитетом. Ему, кто-нибудь из вышеперечисленных работников кредитного союза, приносили документы лица, которое изъявило желание получить кредит в кредитном союзе «Надия плюс», говорили о том, что кредитный комитет принял решение выдать кредит данному человеку, и после этого он распечатывал договор для выдачи кредита данному человеку. Людей, которых кредитовал кредитный союз «Надия плюс» ОСОБА_628 никогда не видел и не общался. Договора распечатывались по указанию ОСОБА_230, ОСОБА_229 или ОСОБА_231 на основании предоставленных ими ксерокопий паспортов и справок о присвоении индивидуальных налоговых номеров граждан подготавливал при помощи персонального компьютера в электронном виде проекты кредитных договоров на указанные ему суммы и сроки. После чего эти кредитные договора им распечатывались с использованием принтера, и он отдавал документы, которые ему давали и распечатанные им договор или ОСОБА_230, или бухгалтеру ОСОБА_231, или отдавал ОСОБА_372, чтобы она передала ОСОБА_230 или ОСОБА_231. Договора подготавливались из ранее сохранённого шаблона договора. В период моей работы в кредитном союзе программа бухгалтерского учёта 1-С бухгалтерия, а также какие-либо другие аналогичные программы для формирования кредитных договоров и документов, связанных с их оформлением не использовались. В офисе было два кабинета. В одном из них было его рабочее место, а также рабочее место менеджера ОСОБА_372. В другом кабинете было расположено рабочее место председателя правления ОСОБА_230, главного бухгалтера ОСОБА_231 и также председателя наблюдательного совета ОСОБА_229 Вопросами, связанными с приёмом и выдачей денежных средств занимались ОСОБА_229, ОСОБА_230 и ОСОБА_231 в отдельном кабинете. При этом он не присутствовал и никакого участия в приёме и выдаче денежных средств и в принятии решений о выдаче кредитов не принимал. В кредитные договора, которые он подготавливал, от имени кредитного союза вносились данные председателя правления ОСОБА_230 В апреле 2008 года он уволился из кредитного союза Надия плюс по собственному желанию, т.к. в кредитном союзе была мизерная зарплата, а ему предложили место с более выгодной зарплатой.

Т. 62 л.д.232-234, Т. 79 л.д.76

-показаниями свидетеля ОСОБА_373, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что с 2.06.2008 года она работала на должности офис менеджера кредитного союза «Надия плюс». На эту работу она устроилась по знакомству. Её порекомендовала подруга ОСОБА_259 своему бывшему начальнику ОСОБА_229, с которым она работала в офисе «Тяньши». Они торговали продукцией Тяньши. На момент её приема на работу ОСОБА_229 работал председателем наблюдательного совета кредитного союза Надия плюс. За несколько дней до её оформления на работу она пришла в офис кредитного союза по адресу г. Харьков ул. Космической, 14, оф. 104-А и прошла собеседование с ОСОБА_229 К тому времени она из литературы уже знала, что кредитный союз занимает приемом вкладов от населения под выплату процентов, а также осуществляет выдачу кредитов населению, опять под проценты. В обязанности ОСОБА_373 входило: консультирование по телефону потенциальных клиентов кредитного союза на предмет условий, по которым кредитный союз принимает вклады; составление договоров между кредитным союзом и гражданами о принятии депозитных вкладов, которые после составления она должна была отнести на проверку и подпись главе правления; составление заявлений от граждан о приеме их в члены кредитного союза; учет исходящей и входящей документации (письма которые отправлялись различным адресатам, и принимались в кредитный союз). Более в её обязанности ничего не входило. ОСОБА_373 занималась только составлением договоров между кредитным союзом и гражданами о принятии депозитных вкладов. 02.06.2008 года она вышла на работу и узнала, что в кредитном союзе Надия плюс работают: ОСОБА_372, ее должность на момент её прихода на работу ОСОБА_373 не известна, а в примерно ноябре 2008 года она стала заместителем главы правления. ОСОБА_231 бухгалтер. ОСОБА_230 - глава правления. ОСОБА_229 - председатель наблюдательного совета, который в офисе появлялся редко, его рабочее место находилось где-то в другом месте. В обязанности ОСОБА_372 входило составление договоров о выдаче кредитным союзом кредитов гражданам, консультирование по телефону потенциальных клиентов кредитного союза на предмет условий, по которым кредитный союз принимает вклады и выдает кредиты, консультирование по телефону потенциальных клиентов кредитного союза на предмет условий, по которым кредитный союз выдает кредиты. В обязанности ОСОБА_231 входило ведение бухгалтерской документации. В обязанности ОСОБА_230 входило подписание договоров депозитных и кредитных. ОСОБА_373 сидела в одном кабинете с ОСОБА_372, а ОСОБА_230 и ОСОБА_231 в другом, в связи с чем ей достоверно не известно чем они занимались конкретно. Также ОСОБА_373 не знает, кто выдавал и принимал деньги от населения. Единственно она точно знает, что договора должен подписывать глава правления кредитного союза. В основном люди приходили в наш с ОСОБА_629 кабинет, ОСОБА_373 консультировала их по поводу депозитных вкладов, затем они писали заявление о вступлении в кредитный союз, затем узнавая их пожелания она печатала договор, и отводила человека вместе с договором к ОСОБА_230 и ОСОБА_231, затем она уходила. Договорами о кредитовании она ни разу не занималась. В декабре в связи с наступившим экономическим кризисом многие члены кредитного союза начали приходить и требовать отдать им их вклады досрочно. На тот момент действовал мораторий на досрочную выдачу депозитных вкладов, в связи с чем кредитный союз вклады досрочно не выдавал. В декабре 2008 года уволилась ОСОБА_372. Все звонки от обидевшихся вкладчиков легли на ОСОБА_373, и она решила, что ей необходимо поменять работу. В декабре 2008 года уволилась ОСОБА_230 и председателем кредитного союза «Надия плюс» стал ОСОБА_229 ОСОБА_373 согласовала с ОСОБА_229 вопрос о её увольнении, и они договорились о том, что после новогодних праздников её уволят по собственному желанию. Новогодние праздники были установлены до 12.01.2009 года. И 12.01.2008 года ОСОБА_373 пришла в офис и был решен вопрос о её увольнении и 16.01.2009 года ей отдали трудовую книжку. В январе 2009 года в кредитном союзе было много людей, все ругались. От вкладчиков она слышала, что деньги в кредитном союзе куда-то пропали. ОСОБА_373 такой информации не слышала, ей было известно, что кредитный союз не выдает вклады из-за моратория.

Т.61 л.д.206

- показаниями свидетеля ОСОБА_630, которая в судебном заседании пояснила, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» она впервые узнала из рекламы по телевидению. В бегущей строке рекламных объявлений она увидела телефон и адрес. Через несколько дней она вместе со своей супругом ОСОБА_354 приехали в офис кредитного союза «Надия плюс», расположенный по адресу : г.Харьков, ул. Космическая, 14. это было 09 декабря 2008 года. Они зашли в офисное помещение и спросили у одной из находящихся в помещении девушек, которые оформляли документы, условия оформления вкладов. Они объяснили, что при внесении денежных средств в виде депозитов, им будут начисляться проценты в сумме 27% годовых и плюс 2% пенсионных. Одна из девушек распечатала им договор и попросила пройти в другую комнату для дальнейшего оформления договора. Они прошли в указанное место, где располагалась председатель правления кредитного союза ОСОБА_230. Также в комнате находился высокий мужчина, как они позже узнали, главный бухгалтер кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_231. Они с мужем стали уточнять у председателя правления кредитного союза ОСОБА_230 условия размещения вклада. ОСОБА_230 подтвердила, что их предприятие является очень надежным и в нем можно размещать денежные средства. Муж ОСОБА_630 сообщил ОСОБА_230, что является народным артистом Украины. На что ОСОБА_230 сообщила, что она также имеет отношение к области культуры, что она работала у их знакомого ОСОБА_631, который являлся начальником городского управления культуры. Этим самым она расположила их к себе. У ОСОБА_630 с собой имелась сумма денежных средств в размере 50 000 грн. Также ОСОБА_230 сообщила им, что для внесения денежных средств на депозит нам необходимо стать членами общества, для чего необходимо сделать вступительный взнос в сумме 60 грн. Они сделали вступительный взнос, без написания заявления. После внесения вступительного взноса ОСОБА_230 лично подписала договор о внесении вклада на депозитный счет, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2528 на внесение в кассу кредитного союза «Надия плюс» шестидесяти гривен и пятидесяти тысяч гривен в виде депозитного вклада, выдала нам личную книжку вкладчика, в которой собственной рукой сделала записи о внесении денежных средств. Денежные средства ОСОБА_230 попросила, чтобы ОСОБА_231 принял у неё деньги для проверки и пересчитал. ОСОБА_231, проверив денежные средства на специальном аппарате, вернул их ОСОБА_230 21 января 2009 года от своего приятеля ОСОБА_632 ОСОБА_630 узнала, что кредитный союз «Надия плюс» больше не работает. В дальнейшем она, дозвонившись до офиса кредитного союза, узнала от членов инициативной группы потерпевших вкладчиков от действий кредитного союза информацию, что кредитный союз больше не существует. ОСОБА_630 поехала в офис, где новый председатель правления кредитного союза ОСОБА_229 сообщил, что бы она не переживала, денежные средства будут возвращены через три месяца, однако их так и не вернули.

-фактическими данными, содержащимися в письме главного врача больницы № 25 г. Харькова от 29.12.2009 № 547 о том, что ОСОБА_230, 04.11.1978 г.р. находилась на стационарном лечении в травматологическом отделении с 22.12.2008 года по 03.01.09 г. по поводу остеохондроза грудного отдела позвоночника. Согласно заявлению больная была отпущена домой по семейным обстоятельствам с 27.12.08 года по 28.12.08 года, но отсутствовала до 03.01.2009 года. Больная имела возможность самостоятельно передвигаться - общее состояние это позволяло. Больная ОСОБА_230 поступила в порядке самообращения.

Т. 87 л.д.93

- фактическими данными, содержащимися в протоколе обыска, проведенного по месту жительства ОСОБА_229 в кв. АДРЕСА_2, в ходе которого изъяты документы и квитанции, подтверждающие финансовую деятельность, компакт диски, а также системный блок персонального компьютера.

Т.199-200

- фактическими данными, содержащимися в видеозаписях записанных на компакт дисках, изъятых по месту жительства ОСОБА_229, признанных вещественными доказательствами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу. Согласно которых на них имеются видеозаписи мероприятий, где присутствуют ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_627, ОСОБА_232 и другие лица, а также видеозаписи сделанные за границей, на которых запечатлен отдых ОСОБА_229 и членов его семьи.

Т. 204-213

- вещественными доказательствами - документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_229, среди которых учётные таблицы на девяти листах, в печатном виде, в которых имеется печатный текст и отображён «приход» и «расход» денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: «ОСОБА_229» и «Касса».

Т. 66-67, Т.66 л.д.65-73

- заключением компьютерно-технической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 9639 от 05.11.2009, в ходе которой на жёстком диске системного блока персонального компьютера кредитного союза «Надия плюс», предоставленного сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_229 были установлены и восстановлены файлы, содержащие в себе учётные таблицы, в которых отображён «приход» и «расход» денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: «ОСОБА_229» и «Касса», а также таблицы, содержащие в себе обобщённые сведения из вышеуказанных таблиц, и файлы документов, связанных с деятельностью кредитного союза «Надия плюс», которые приведены в приложении «А» к заключению вышеуказанной экспертизы.

Т. 57 л.д.7-232

- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Надия плюс» за период с 01.04.2007 по настоящее время, от 30.01.2010 № 123-10-043, в ходе которой было установлено, что по данным, которые содержатся в учётных таблицах о поступлении денежных средств в КС «Надия плюс» за период с 05.06.2007 по 31.05.2008 и в выводах компьютерно - технической экспертизы ХНИИСЭ, в вышеуказанный период времени в КС «Надия плюс» поступило денежных средств на общую сумму 5 625 769,00 гривен. На основании книжек вкладчиков, договоров о привлечении взносов (вкладов) на депозитный счёт, заявлений о внесении гражданами дополнительных паевых взносов и квитанций к приходным кассовым ордерам, предоставленных членами КС с учётом протоколов допросов, вкладчиками внесено в КС «Надия плюс» за период с 05.06.2007 по 31.05.2008 денежных средств в общей сумме 4 947 757, 00 грн. Согласно с данными учётных таблиц с кредитного союза «Надия плюс» за период с 25.04.2007 по 13.05.2008 было взято денежных средств в общей сумме 5 920 403, 00 грн., в том числе в учётной таблице в столбце под названием «ОСОБА_229» - 3 697 093, 00 грн. и в учётной таблице в столбце под названием «каса» - 2 223 310, 00 грн. В своих пояснениях, данных ревизорам ОСОБА_229 пояснил, что он действительно брал денежные средства из кассы КС. Взятые им денежные средства записаны в черновиках. Документальной ревизией сопоставления учётных таблиц с документацией фактических данных о расходовании денежных средств кредитного союза установлено, что сумма расходов КС, которая подтверждается первичными платёжными документами, за период с 25.04.2007 по 13.05.2008 составляет 963 533, 94 грн. основными целями расходования КС вышеуказанных средств согласно с первичными платёжными документами было: техническое обслуживание автомобилей, оплата за аренду помещения, оплата за рекламные и телекоммуникационные услуги и др. Денежные средства в сумме 5 920 403, 00 гривен, которые отображены в учётных таблицах, кредитным союзом были использованы на цели, которые не предусмотрены п.2 ст. 23 Закона Украины «О кредитных союзах». Составление договоров о полной материальной ответственности с ОСОБА_229 за период его работы председателем наблюдательного совета в КС «Надия плюс» с 13.03.2007 по 01.12.2008 является не обоснованным. Передача председателем правления ОСОБА_230 и главным бухгалтером ОСОБА_231 председателю наблюдательного совета ОСОБА_229 денежных средств, которые поступили от членов КС в союз, является безосновательной и не является обоснованной.

Т. 73 л.д.1-158

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ООО «Международный банк коммуникаций», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 68 л.д.1-312

- показаниями свидетеля ОСОБА_633 данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является физическим лицом -предпринимателем и осуществляет реализацию программного обеспечения программы 1-С бухгалтерия. и в 2007 году она реализовала версию программы 1-С бухгалтерия, разработанную специально для кредитных союзов кредитному союзу «Надия плюс».

Т. 69 л.д.1-2

-вещественными доказательствами документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у физического лица-предпринимателя ОСОБА_633, подтверждающие её хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.69 л.д.8-68, 282-284

-показаниями свидетеля ОСОБА_634, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он является частным предпринимателем. 20.11.2007 года он заключил договор № 128 с кредитным союзом «Надия плюс» на поставку оборудования и монтаж сигнализации по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14. 21.11.2007 года на расчётный счёт ЧП «ОСОБА_634» в ХФ ВАТ «МКБ» поступили деньги в сумме 2783,24 грн. - за выполнение работ в качестве предоплаты. В последствии все работы, указанные в договоре, были выполнены в полном объёме, о чём свидетельствует акт № 0000006 о выполненных работах.

Т.69 л.д.69-70

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у ЧП «ОСОБА_634», подтверждающими его хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 69 л.д.73-81, 282-284

- показаниями свидетеля ОСОБА_635, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он является директором ООО «Пресс-центр-Харьков» с 01.03.2008. На протяжении 2007-2008 годов ООО «Пресс-центр-Харьков» оказывало рекламные услуги кредитному союзу «Надия плюс».

Т. 69 л.д.82-83

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ООО «Пресс-центр-Харьков», подтверждающие его хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 69 л.д.86-266, 282-284

- показаниями свидетеля ОСОБА_627, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что на протяжении 2007-2008 г.г. её муж ОСОБА_229 работал в кредитном союзе «Надия плюс» председателем наблюдательного совета. С ним работала ОСОБА_230, которая являлась председателем правления кредитного союза. В марте 2007 года ОСОБА_627 с мужем приобрели на её имя дачный участок, расположенный АДРЕСА_10. На участке находилась двухэтажная постройка без отделочных работ, в которой ОСОБА_229 сделал отделочные работы и приобрёл бассейн, который был установлен на дачном участке. В декабре 2007 года она с мужем ездила на Новый год по туристической путёвке в Прагу, ездили туда на автомобиле. Кроме того в июле 2008 года на автомобиле ездили на отдых в Хорватию, в октябре 2008 года ездили в Мексику.

Т. 69 л.д.267-268

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в редакции газеты «Новый день», подтверждающих её хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс», среди которых экземпляр вышеуказанной газеты за 07.11.2008 года, в котором имеется статья под заголовком: «Кредитным союзам есть что предложить…». В данной статье содержится интервью, полученное журналистом у ОСОБА_230 в котором последняя сообщает сведения, которые противоречат её показаниями по уголовному делу о том, что «многолетний опыт работы помогает ей определять, платёжеспособен ли будущий заёмщик и готов ли он действительно платить кредит и она старается проверять информацию о будущих заёмщиках».

Т. 69 л.д.223-279, 282-284

- показаниями свидетеля ОСОБА_636, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является директором ООО «Радио Слобожанщины» и в 2007-2008 годах ООО «Радио Слобожанщины» оказывало кредитному союзу «Надия плюс» услуги по размещению его рекламы.

Т. 70 л.д.53

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ООО «Радио Слобожанщины», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 70 л.д.3-52, 341-345

- показаниями свидетеля ОСОБА_637, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что является главным бухгалтером ООО «Пкшоп Групп» и в сентябре 2008 года ООО «Пкшоп Групп» реализовало кредитному союзу «Надия плюс» системный блок и источник бесперебойного питания.

Т. 70 л.д.124

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ООО «Пкшоп Групп», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.70 л.д.56-123, 341-345

- показаниями свидетеля ОСОБА_638, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он является директором ООО «Сэнс-Консалтинг», которая обслуживает ООО «Бытэлектроника» в течении 10 лет. и в 2008 году ООО «Бытэлектроника» оказывало кредитному союзу «Надия плюс» рекламные услуги по разработке и размещению рекламного блока кредитного союза «Надия плюс» на обороте квитанции КП «Жилкомсервис» по заключённому договору от 17.04.2008. Данная работа была выполнена в полном объёме, о чём был составлен акт выполненных работ.

Т. 70 л.д.177

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ООО «Бытэлектроника», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 70 л.д.127-176, 341-345

- показаниями свидетеля ОСОБА_639, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она работает в ЗАО «патентно-инновационный центр» и в 2008 году данное предприятие оказывало кредитному союзу «Надия плюс» услуги по регистрации товарного знака.

Т. 70 л.д.179-180

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ЗАО «Патентно-инновационный центр», подтверждающими взаимоотношения вышеуказанного предприятия с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 70 л.д.180-184, 341-345

-показаниями свидетеля ОСОБА_640, которая в судебном заседании пояснила, что она занимает должность председатель правления Харьковской ассоциации кредитных союзов целью которой является, проведение мероприятий информационного характера, представление интересов, содействие в деятельности кредитных союзов которые являются членами вышеуказанной ассоциации, в данной организации она находится со дня ее основания, ориентировочно 4 года назад. Момента знакомства с ОСОБА_230, она точно не помню, она могла с ней познакомится 09.11.2007г., на конференции Харьковской ассоциации кредитных союзов, на повестке которой стоял вопрос о принятии КС «Надия плюс» в вышеуказанную ассоциацию, точно вспомнить дату знакомства с ОСОБА_229, она вспомнить не может, однако может сказать вероятнее всего произошло, когда ОСОБА_229, начал принимать участие в деятельности КС «Надия плюс». ОСОБА_229 она знала плохо поскольку в большинстве случаев интересы КС «Надия плюс» в Харьковской ассоциация кредитных союзов представляла ОСОБА_230 В 2007г. в Харьковскую ассоциацию кредитных союзов поступило заявление с просьбой о принятии в вышеуказанную ассоциацию КС «Надия плюс», подписанное главой правления КС «Надия плюс» ОСОБА_232, а также пакет копий документов финансово-хозяйственной деятельности КС «Надия плюс», кто и когда их принес ей не известно. После чего 09.11.2007г., на конференции Харьковской ассоциации кредитных союзов на которой присутствовали должностные лица КС «Надия плюс», было принято решение принятии в члены Харьковской ассоциации кредитных союзов КС «Надия плюс». После вступления в Харьковскую ассоциацию кредитных союзов КС «Надия плюс», должностными лицами КС «Надия плюс» были внесены членские взносы за январь 2007 г., в размере 50 грн., а также 550 грн. оплаты членских взносов за 2008 год. Приблизительно в ноябре 2008 г., несколько раз, в телефонном режиме ей поступали жалобы анонимного характера от вкладчиков КС «Надия плюс» которые касались неточности в расчетах с вкладчиками, по поводу жалоб она общалась с председателем правления КС «Надия плюс» ОСОБА_230, которая пояснила ей что конфликт улажен. 12.01.2009г. около 9.00 ей позвонил ОСОБА_229, и попросил приехать в офис КС «Надия плюс», для помощи в чрезвычайной ситуации по, КС «Надия плюс», о характере ситуации он тогда ей не сообщил. Около 9.30 она приехала в офис КС «Надия плюс» по ул. Космической, в коридоре стояли вкладчики, ОСОБА_229 провел ОСОБА_640 в свой кабинет и сказал что деньги КС «Надия плюс» были переданы им без каких либо документов подтверждающих передачу, какому-то человеку, после чего она направилась к себе на работу.

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у ОСОБА_640, подтверждающими взаимоотношения Харьковской ассоциации кредитных союзов с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 70 л.д.192-225, 341-345

-показаниями свидетеля ОСОБА_641-директора ЧП «Трибуна», данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что на протяжении мая 2007 года, а также в мае 2008 года представители кредитного союза «Надия плюс» обращались в их фирму всего четыре раза, по поводу публикации объявлений кредитного союза об общем собрании участников, а также по поводу публикации отчётов о деятельности кредитного союза, как финансового учреждения. Данные услуги были оказаны в полном объёме, в свою очередь кредитный союз «Надия плюс» в полном объёме произвёл расчёты за оказанные ему услуги.

Т. 70 л.д.227

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ЧП «Трибуна», подтверждающие взаимоотношения указанного предприятия с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 70 л.д.231-338, 341-345

- показаниями свидетеля ОСОБА_642, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является физическим лицом-предпринимателем и осуществляет деятельность по оказанию рекламных услуг, в мае 2008 года она работала в качестве посредника и подыскивала клиентов для ЧП «Дамка». Ей был подыскан кредитный союз «Надия плюс», которому были оказаны рекламные услуги, связанные с размещением рекламы на квитанциях КП «Жилкомсервис».

Т.71 л.д.3

- показаниями свидетеля ОСОБА_643, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является частным предпринимателем и ведёт деятельность, связанную с оказанием рекламных услуг. Так в 2008 году ей были оказаны рекламные услуги кредитному союзу «Надия плюс».

Т. 71 л.д.4

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у ФЛП ОСОБА_643, подтверждающие её хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.7-19, 231-235

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у ФЛП ОСОБА_642, подтверждающими её хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.25-38, 231-235

- вещественными доказательствами-документами, изъятыми в ходе выемки у ООО «Охрана и технологии», подтверждающими взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.39-75, 231-235

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ООО «Информационное агентство «Статус-КВО», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.77-84, 231-235

-показаниями свидетеля ОСОБА_644, который в судебном заседании пояснил, что он работает директором ООО «Охрана и технологии». 23.11.2007 года он заключил договор № 91 с кредитным союзом «Надия плюс» о наблюдении при помощи пульта централизованного наблюдения по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14. По этому договору КС «Надия плюс» ежемесячно перечислял деньги за оказанные ему услуги на расчётный счёт ООО «Охрана и технологии» в ХОФ АКБ СР «Укрсоцбанк» г. Харькова, в размере 280 гривен.

Т. 71 л.д.85-86

-вещественными доказательствами-документами, изъятыми в ходе выемки в ООО «Охрана и технологии», подтверждающие хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.88-99, 231-235

-показаниями свидетеля ОСОБА_645, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он является директором ЗАО «Харьковский центр научно-технической и экономической информации». 20.11.2007 года между указанной организацией и кредитным союзом «Надия плюс» был заключён договор на обучение ОСОБА_628 по вопросам торговли ценными бумагами., после чего ОСОБА_628 прошёл обучение, а кредитный союз «Надия плюс» перечислил за это денежные средства.

Т.71 л.д.101-102

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ЗАО «Харьковский центр научно-технической и экономической информации», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.103-121, 231-235

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у физического лица-предпринимателя ОСОБА_646, подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.122-145, 231-235

-показаниями свидетеля ОСОБА_646, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он является директором ООО «Право-респект», а также физическим лицом-предпринимателем и сдавал в аренду кредитному союзу «Надия плюс» офис в здании по ул. Комсмической-14 в г. Харькове.

Т. 71 л.д.146

-показаниями свидетеля ОСОБА_647, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является главным бухгалтером в ООО «Право-респект». На обслуживании предприятия находится частный предприниматель ОСОБА_648, которая осуществляет деятельность по сдаче в аренду недвижимости, в том числе по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14. По данному адресу в офисе № 104-А и №114 согласно договору аренды от 15.12.2008 находился кредитный союз «Надия плюс».

Т. 71 л.д.148

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки у физического лица-предпринимателя ОСОБА_648, подтверждающими хозяйственные взаимоотношения последней с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.149-178, 231-235

-показаниями свидетеля ОСОБА_649, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является директором частной аудиторской фирмы «Блиц-аудит». 20.05.2006 года она заключила договор № 04-05/06 с кредитным союзом «Наджеда плюс» на проведение аудиторской проверки по адресу: г. Харьков, ул. Сергеевская, д.8, кв.26. данный договор был заключён с кредитным союзом «Надежда плюс» для подтверждения финансовой отчётности кредитного союза «Надежда плюс» по состоянию на 31.12.2005 года, в соответствии с распоряжением Госфинуслуг от 25.12.2003 № 177. К данному договору прилагается акт сдачи-приёма выполненных работ, расписка банка «Надра» об оплате аудиторских услуг. 24.04.2007 года она заключила договор № 05-4/07 с кредитным союзом «Надежда плюс» на проведение аудиторской проверки по адресу: г. Харьков, ул. Гуданова, д14, кв.7. данный договор был заключён с кредитным союзом «Надежда плюс» для подтверждения финансовой отчётности кредитного союза «Надежда плюс» по состоянию на 31.12.2006, в соответствии с распоряжением Госфинуслуг от 25.12.2003 № 177. К данному договору прилагается акт сдачи-приёма выполненных работ, приходный кассовый ордер от 24.04.2007 года, об оплате аудиторских услуг. 15.04.2008 года она заключила договор № 05-04/08 с кредитным союзом «Надежда плюс» на проведение аудиторской проверки по адресу: г. Харьков, ул. Гуданова, 14, кв.7. Данный договор был заключён с кредитным союзом «Надежда плюс»для подтверждения финансовой отчётности кредитного союза «Надежда плюс» по состоянию на 31.12.2007 года, в соответствии с распоряжением Госфинуслуг от 25.12.2003 года, № 177. К данному договору прилагается акт сдачи-приёма выполненных работ, выписка банка «Надра» об оплате аудиторских услуг.

Т. 71 л.д.179-180

-вещественными доказательствами-документами, изъятыми в ходе выемки в частной аудиторской фирме «Блиц-аудит», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного субъекта хозяйственной деятельности с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.183-198, 231-235

-показаниями свидетеля ОСОБА_650, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что является директором ООО «С-дизайн». 23.07.2007 года он заключил договор № ДГ-11 с кредитным союзом «Надежда плюс», об оказании услуг хостинга по адресу: г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, д.111, кв. 156. По этому договору кредитный союз «Надия плюс» один раз в три месяца перечислял деньги за оказанные ему услуги на расчётный счёт ООО «С-дизайн» в АБ «Факториал-банк» г. Харькова в сумме 38 грн. в месяц.

Т.71 л.д.199-200

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ООО «С-дизайн», подтверждающими хозяйственные взаимоотношения данного предприятия с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 71 л.д.201-216, 231-235

-показаниями свидетеля ОСОБА_651, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он является директором ЧП «Теплолюкс-Харьков», которое занимается продажей тёплых полов и систем видеонаблюдения. В декабре 2007 данное предприятие реализовало кредитному союзу «Надия плюс» оборудование для видеонаблюдения.

Т. 71 л.д.217-218, 231-235

-вещественными доказательствами-документами, изъятыми в ходе выемки в ЧП «Теплолюкс-Харьков», подтверждающими его хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т.71 л.д.219-235

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в ПАО «Мегабанк», подтверждающими его взаимоотношения с ОСОБА_230, ОСОБА_229 и ОСОБА_627

Т. 77 л.д.95-218

- документами, изъятыми в ходе выемки в ПАО «Мегабанк», подтверждающими его взаимоотношения с ОСОБА_230, ОСОБА_229 и ОСОБА_627

Т. 78 л.д.1-132

- информацией Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области, о местах работы обвиняемых.

Т.78 л.д.144-174

- распечаткой движения по текущему счёту ООО «Международный банк коммуникаций», подтверждающей взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс».

Т. 82 л.д.89-114

- документацией, изъятой в ходе выемки, проведённой у физического лица-предпринимателя ОСОБА_652, подтверждающие её хозяйственные взаимоотношения с кредитным союзом «Надия плюс» по вопросам размещения рекламы данного кредитного союза в газете «Вечерний Харьков».

Т.82 л.д.115-130

- информацией Главного управления пенсионного фонда Украины в Харьковской области о местах работы ОСОБА_232

Т. 82 л.д.136-141

- информацией государственной пограничной службы Украины согласно которой в 2007-2008 г.г. ОСОБА_229 неоднократно пересекал Государственную границу Украины.

Т.82 л.д.246

- материалами кредитного дела ОСОБА_231, изъятыми в ходе выемки в ХОФ «Раффайзен банк «Аваль».

Т.84 л.д.1-228

- показаниями свидетеля ОСОБА_653, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что на протяжении 2007-2008 г.г. ОСОБА_229 работал руководителем в кредитном союзе «Надия плюс». Она несколько раз была у него в офисе, расположенном по ул. Космической, 14, в г. Харькове. В офисе она общалась с ОСОБА_373 и с ОСОБА_230, а также с ОСОБА_229. О деятельности кредитного союза «Надия плюс» ей ничего не известно. Из друзей и знакомых ОСОБА_229 она знает ОСОБА_232 и ОСОБА_244, ОСОБА_250, ОСОБА_230, её парня ОСОБА_657, ОСОБА_259, которая является её подругой. Также она иногда бывала на даче у ОСОБА_229 и его жены ОСОБА_655, приезжала пообщаться с е племянником ОСОБА_656. Там она бывала в 2008 и 2009 годах. Так в 2008 году там был установлен надувной бассейн, в 2009 стационарный литой, вкопанный в землю. Летом 2009 года она приезжала на вышеуказанную дачу, где ОСОБА_655 отдыхала с ребёнком.

Т. 85 л.д.188

-показаниями свидетеля ОСОБА_324, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что на протяжении примерно двух лет 2007-2008 г.г. ОСОБА_229 работал руководителем кредитного союза «Надия плюс». Обстоятельства его работы в этом кредитном союзе ему не известны, он ему ничего об этом не рассказывал. В конце 2008 года со слов ОСОБА_229 и его знакомых ей стало известно, что у него возникли финансовые проблемы, конкретно какие ей не известно. Он ей сказал, что проблемы решит сам.

Т. 85 л.д.189-190

-показаниями свидетеля ОСОБА_69, который в судебном заседании пояснил, что с ОСОБА_230 он знаком примерно на протяжении пятнадцати лет. В начале 2008 года он обратился в кредитный союз «Надия плюс» так как хотел получить кредит. Пришёл в офис и встретил там ОСОБА_230, которая как, оказалось, является там руководителем. После этого он получил кредит, который погасил полностью в течении 2008 года. После встречи с ОСОБА_230 он снова стал с ней общаться. Так он иногда заезжал в офис погашал проценты, также иногда поговорить о её кредите и задолженности. Там в офисе он познакомился с ОСОБА_229, ОСОБА_232 и ОСОБА_244, ОСОБА_231- главным бухгалтером кредитного союза «Надия плюс». С ними он также иногда проводил своё свободное время, то есть досуг. Его приглашали на торжества, на которых он присутствовал, как в кафе, так и на вылазки. Исходя из того, что ОСОБА_69 занимается спортом и спиртные напитки категорически не употребляет, а также он имел водительские права, вышеуказанные лица на него рассчитывали, то есть он мог их заменить в качестве водителя. Так ОСОБА_232 на его имя была выдана доверенность на управление автомобилем «Лексус RX-350», а также ОСОБА_627 на его имя были выданы доверенности на право управления принадлежащими ей автомобилями марки «Мерседес». То есть ОСОБА_232 мог управлять этими автомобилями, в случае если ему надо было куда-то проехать. Несколько раз он был в гостях у ОСОБА_229 на даче, летом 2008 года. Дачный домик ОСОБА_229 был расположен в дачном посёлке, названия которого он не помнит за посёлком Песочин. Там был двухэтажный дом. Кроме того, летом 2008 года дважды он вместе с ОСОБА_230, ОСОБА_229, ОСОБА_627, ОСОБА_232, ОСОБА_244 и другими их знакомыми ездили отдыхать на море. Отдыхали примерно по неделе. Первый раз в Коктебейле, второй раз в Судаке. ОСОБА_69 ни разу не видел, чтобы ОСОБА_232 управлял автомобилем «Лексус», насколько известно он не может ехать за рулём, а может только сидеть рядом с водителем. Никаких деловых вопросов, а также вопросов, связанных с деятельностью кредитного союза «Надия плюс», ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_232 и ОСОБА_231 ему не рассказывали. После того, как он погасил кредит в декабре 2008 года, поддерживать отношения с вышеуказанными лицами перестал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_241, которая в судебном заседании пояснила, что в 2007 году она вместе со своим сыном ОСОБА_231 переехала из г. Энергодара в г. Харьков. ОСОБА_231 разместил свои данные в сети Интернет в разделе «поиск работы». Ему позвонили и пригласили на работу в кредитный союз. С октября 2007 года он стал работать в кредитном союзе «Надия плюс» главным бухгалтером. Жена ОСОБА_231 с дочерью проживали в г. Энергодар, где и проживают в настоящее время. Обстоятельства работы ОСОБА_231 в кредитном союзе «Надия плюс» ей не известны. Примерно в 2008 году ОСОБА_231 приобрёл в кредит квартиру в новом доме АДРЕСА_11. Работа в кредитном союзе для ОСОБА_231 была основным источником его доходов. После того, как ОСОБА_231 перестал работать в кредитном союзе, источника доходов и средств к существованию у него не было, они с ним жили на её пенсию.

- показаниями свидетеля ОСОБА_242, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что её муж ОСОБА_231 на протяжении длительного периода времени работал главным бухгалтером в различных организациях и предприятиях. После чего работал главным бухгалтером в кредитном союзе.

Т. 63 л.д.124-125

- показаниями свидетеля ОСОБА_239, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что является супругой брата ОСОБА_230С 207 года ОСОБА_230 являлась должностным лицом кредитного союза «Надия плюс» и была уволена с занимаемой должности в конце 2008 года. На момент работы в кредитном союзе «Надия плюс» у ОСОБА_230 было хорошее материальное положение и она примерно в 20098 году приобрела в кредит квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_11. Квартира была приобретена для их семьи, так как ОСОБА_239 с мужем негде было жить и у них родился ребёнок. Кредит за квартиру выплачивался ОСОБА_230, но в конце 2008 года, когда ОСОБА_230 была уволена из вышеуказанного кредитного союза денег на оплату кредита не было и как известно на сегодняшний день ОСОБА_239 кредит за квартиру не выплачивается. ОСОБА_239 вместе с мужем и ребёнком проживали по адресу: АДРЕСА_11 примерно с сентября 2008 года до начала 2010 года. После чего они переехали к отцу её мужа и проживают там по сегодняшний день. Так ей известно, что за время работы в кредитном союзе «Надия плюс» ОСОБА_230 приобрела в кредит автомобиль «Лексус RX-350», чёрного цвета. Кредит за вышеуказанный автомобиль также выплачивала ОСОБА_230 Один раз, когда ОСОБА_230 отсутствовала в городе Харькове она попросила её оплатить за автомобиль, на что ОСОБА_239 дала своё согласие. ОСОБА_239 пошла в отделение банка, которое находится по адресу: г. Харьков, ул. 23 Августа. Деньги на оплату кредита ей дала ОСОБА_230

Т. 63 л.д.29

-показаниями свидетеля ОСОБА_236, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что его сестра ОСОБА_230 проживает по адресу АДРЕСА_4, вместе с отцом ОСОБА_240, ОСОБА_230 прописана по адресу АДРЕСА_3., ориентировочно 2002-2003г. В период времени 2004-2005г., ОСОБА_230 сестра ездила в р. Ливан на пол года по контракту, для работы. Ориентировочно с 2008 г., моя сестра ОСОБА_230, насколько ему известно, работала в должности заместителя директора в КС «Надия Плюс», ее деятельность была связана с кредитно-депозитными операциями. С середины 2008г., ОСОБА_230 появилась машина марки «Лексус RХ-350» черного цвета, который находился в собственности ОСОБА_230 В 2008г., ОСОБА_236 стал членом КС «Надия Плюс» передал копии паспорта и идентификационного кода сотрудникам КС «Надия Плюс», и уплатил 60 грн., так как его попросил стать поручителем по договору кредита на сумму около 50000грн., мужчина по имени «ОСОБА_657», с которым он находился в дружеских отношениях, поскольку, данный человек был в дружеских отношениях с его сестрой с которым она его и познакомила, целью кредита насколько ему известно была покупка квартиры в р-не ул. Пушкинской г. Харькова для «ОСОБА_657», для получения кредита ОСОБА_236 вместе с «ОСОБА_657» в указанное выше время, пришли на ул. Космическая 14, 104-А, г Харькова, в офис КС «Надия Плюс», и обратились к бухгалтеру по имени «ОСОБА_231» который сидел в одном кабинете с его сестрой, «ОСОБА_231» достал из сейфа необходимую сумму денег и передал ее «ОСОБА_657», после чего ОСОБА_236 сотрудница КС «Надия Плюс» поднесла напечатанные договора кредита и поруки, он их подписал, после чего направился домой, по поводу данного кредита ему со слов «ОСОБА_657», известно, что он выплачен. В КС «НадияПлюс», как и в других банковских учреждениях ОСОБА_236 кредитных договоров не оформлял, договоров депозита никогда не заключал.

Т.63 л.д.5-7

- фактическими данными, содержащимися в документах, подтверждающих факт оплаты технического обслуживания автомобиля «Лексус RХ-350» государственный номерной знак НОМЕР_1, изъятыми в ходе выемки на станции технического обслуживания автомобилей «Автотехцентр».

Т. 79 л.д.187-225

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в Харьковском филиале АКБ «Форум», подтверждающими факт приобретения автомобиля «Лексус RХ-350» государственный номерной знак НОМЕР_1, а также оплаты кредита за данный автомобиль.

Т. 79 л.д.229-284

- показаниями свидетеля ОСОБА_658, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что на протяжении 2008-2009 г.г.на СТО «Автотехцентр» обслуживался автомобиль «Лексус RХ-350» государственный номерной знак НОМЕР_1, хозяином которого является ОСОБА_232, данным автомобилем управляла ОСОБА_230 ОСОБА_232 ОСОБА_658 никогда не видел. На данном автомобиле постоянно приезжала на обслуживание ОСОБА_230

Т. 79 л.д.161

-документами, изъятыми в ходе выемки в ЗАО «Звезда Украины», подтверждающими факт технического обслуживания ОСОБА_229 автомобиля «Мерседес».

Т. 79 л.д.294-296

-документацией на автомобиль «Лексус RХ-350» государственный номерной знак НОМЕР_1, изъятой в ГАИ.

Т. 79 л.д.167-185

-вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу-автомобилем «Лексус RХ-350» государственный номерной знак НОМЕР_1.

Т. 79 л.д.158-159

-показаниями свидетеля ОСОБА_256, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что он осуществлял техническое обслуживание компьютерной техники, находящейся в офисе кредитного союза «Надия плюс» и по поводу предъявленных ему для обозрения учётных таблиц пояснил, что в графах с указанием сумм и назначения платежей Иван, указаны суммы денежных средств, которые он получал за ремонт компьютеров находящихся в офисе кредитного союза «Надия плюс».

Т. 62 л.д.23-24

-показаниями свидетеля ОСОБА_659, данными ею в ходе судебного следствия о том, что 31 марта 2008 года ей совместно с старшим специалистом управления Госфинуслуг ОСОБА_660 был подписан акт плановой инспекции кредитного союза «Надия плюс» за №12/25/32-П. Проверка проводилась по месту нахождения кредитного союза «Надия плюс», по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 14, к. 104-А. В ходе проверки присутствовали ОСОБА_230, главный бухгалтер ОСОБА_231, ОСОБА_372 В ходе проверки полностью проверялась вся деятельность кредитного союза «Надия плюс». Специалистами изучались протоколы кредитного комитета «Надия плюс», кредитные договора. Данные договора она видела и изучала лично. Также были договора поручительства. Кто в этих договорам был поручителем, она не помнит. Также были расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, которые ими также изучались. В ходе проверки были установлены нарушения, которые были отображены в акте плановой инспекции №12/25/232-П.

Т. 60 л.д.95

-показаниями свидетеля ОСОБА_652, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании о том, что она является физическим лицом-предпринимателем и осуществляет деятельность, связанные с приёмом и размещением рекламной информации в печатных изданиях г. Харькова. Так в 2007 году им размещалась рекламная информация кредитного союза «Надия плюс» в газете «Вечерний Харьков». Общая сумма рекламных услуг оказанных кредитному союзу «Надия плюс» составила 1013 грн. 56 коп.

Т. 63 л.д.196

-фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 13.01.2009 года, согласно которых ОСОБА_229 предоставил работникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для использования при проведении проверки кредитного союза «Надия плюс» системный блок с программным обеспечением 1-С (бухгалтерия), жёсткий диск видеонаблюдения и документацию.

Т. 1 л.д.186-187

-фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 27.05.2009 года № 111/3-4558, согласно которых УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области направлены системный блок и видеорегистратор кредитного союза «Надия плюс», предоставленный руководством кредитного союза «Надия плюс» во время проведения доследственной проверки.

Т. 85 л.д.194

-фактическими данными, содержащимися в акте технического осмотра от 02.02.2009 года, составленного сотрудниками салона «Спецвузавтоматика», согласно которых накопитель на жёстком диске Seagate ST3250410AS SN6RY22QZ неисправен (имеет внутренние физические повреждения). Снять информацию с данного жёсткого диска возможно с применением специального оборудования в специализированном сервисном центре.

Т.1 л.д.238

-фактическими данными, содержащимися в акте технического заключения компании МКС, согласно которого в сервисный центр компании ООО «МКС», поступил в ремонт НЖМД модель ST3250410AS SN6RY22QZ, для выполнения работ, связанных с «восстановлением информации». В результате всесторонней диагностики определили, что ремонт и восстановление информации с НЖМД невозможны, в виду многочисленных повреждений: многочисленные царапины поверхности диска, отломанный блок считывающей головки.

Т. 85 л.д.195

-заключением специалиста ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса от 26.01.2009 года № 500, согласно выводов которого провести исследование жёсткого магнитного диска Seagate ST3250410AS серийный номер 6RY22QZ, не представляется возможным вследствие его физического повреждения.

Т. 1 л.д.230-236

-заключением судебной компьютерно - технической экспертизы от 13.10.2009 года № 8579, согласно выводов которой произвести исследование НЖМД Seagate 250 серийный номер 6RY22QZ не представилось возможным вследствие его повреждения электрической схемы, а возможно и механического повреждения.

Т. 56 л.д.112-114

-фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 19.01.2009 года, согласно которых ОСОБА_229 предоставил сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для использования при проведении проверки кредитного союза «Надия плюс» системный блок компьютера находящегося за столом главного бухгалтера и системный блок компьютера, находящийся за столом директора, которые были опечатаны его подписью.

Т. 1 л.д.188

-фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 27.05.2009 года № 111/3-4558, согласно которых УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области направлены два системных блока, предоставленных руководством кредитного союза «Надия плюс», для проведения доследственной проверки.

Т. 85 л.д.196

-вещественными доказательствами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: три системных блока, кредитного союза «Надия плюс» предоставленные сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области председателем правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229 Системный блок, изъятый в ходе обыска, про ведённого по месту жительства обвиняемого ОСОБА_229

Т. 85 л.д.201-202

- заключением специалиста ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса от 26.01.2009 года № 500, согласно которого на жёстких магнитных дисках «Samsung» модель «SP1603C» серийный номер «SOCSJ1MP500561», Western digital WDC WD 800JD-60LSA5 серийный номер WD-WMAM9TY8542, входящих в состав представленных на исследование системных блоков, предоставленных ОСОБА_229 содержится компьютерная информация. Компакт-диском- приложением к заключению специалиста, на котором среди восстановленной и обнаруженной информации установлены и восстановлены файлы, содержащие в себе учётные таблицы, в которых отображён «приход» и «расход» денежных средств, которые подразделяются на две колонки каждая: «ОСОБА_229» и «Касса», а также таблицы, содержащие в себе обобщённые сведения из вышеуказанных таблиц, и файлы документов.

Т. 228-234

-заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № 8580 от 20.10.2009 года, согласно выводов которой на жёстком диске представленного на исследование системного блока WDC WD 800JD-60LSA5 серийный номер WD-WMAM9TY85421 обнаружены программы, а также текстовые файлы, кроме того были восстановлены текстовые файлы, имеющие отношение к деятельности кредитного союза «Надия плюс», которые записаны на компакт-диск-приложение к заключению экспертизы.

Т.56 л.д.56-60

-фактическими данными, содержащимися в протоколе осмотра от 25.11.2009 года компакт-диска- приложения к заключению компьютерно-технической экспертизы №8580, в ходе которого, обнаружены файлы, имеющие отношение к деятельности кредитного союза «Надия плюс».

Т. 56 л.д.67-100

-заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № 5620 от 09.10.2009 года, согласно выводов которой на жёстком диске представленного на исследование системного блока «Samsung» модель «SP1603C» серийный номер «SOCSJ1MP500561» обнаружены программы, а также текстовые файлы, кроме того, были восстановлены текстовые файлы, имеющие отношение к деятельности кредитного союза «Надия плюс», которые записаны на компакт-диск-приложение к заключению экспертизы.

Т.56 л.д.56-60

-заключением компьютерно-технической экспертизы №4433 от 08.07.2009 года, согласно выводов которой на жёстком диске представленного на исследование системного блока, изъятого в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_229 обнаружена компьютерная информация. Программного продукта 1-с предприятие не содержится.

Т. 56 л.д.7-9

- фактическими данными, содержащимися в протоколе осмотра предметов - компакт диска - приложения к заключению экспертизы № 4433 от 08.07.2009 года, с приложением к нему.

Т. 56 л.д.16-50

- фактическими данными, содержащимися в протоколе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_231, в ходе которого был изъят ноутбук, носитель электронной информации и документы.

Т. 65 л.д.226

- заключением компьютерно-технической экспертизы № 86-КТ от 23.10.2009 года, согласно выводов которой на представленном на исследование USB флеш-накопителе «Apacer» ёмкостью 4 GB белого цвета в удалённом виде имеется 93 файла документов Microsoft Office Excel (*.xls) касающиеся деятельности кредитного союза «Надия плюс». На НЖМД представленного на исследование ноутбука «Samsung NPR-40 plus» имеется информация о переписке пользователя средствами «ICQ» и «QIP». Вся обнаруженная информация скопирована на оптический носитель информации, прилагаемый к заключению эксперта.

Т. 56 л.д.127-137

-вещественными доказательствами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: ноутбук, документы, электронные носители информации, изъятые в ходе обыска, проведённого по месту жительства ОСОБА_231

Т.65 л.д. 233-261, Т.87 л.д.211-212

-фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 16.12.2009 года, согласно которых у ОСОБА_174 изъят находившийся у него на ответственном хранении системный блок персонального компьютера кредитного союза «Надия плюс».

Т. 79 л.д.138

-заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № 11724 от 05.02.2010, согласно выводов которой на НЖМД SAMSUNG SP0411N sS01JJ10XB26216, системного блока персонального компьютера, изъятого в ходе выемки у ОСОБА_174 содержатся файлы документов с упоминанием «Надия плюс», ОСОБА_229, содержание которых приведено в приложении А. На жёстком диске установлен программный продукт 1-С предприятие, однако баз данных программного продукта 1-С бухгалтерия не обнаружено.

Т. 56 л.д.165-182

-вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу: системным блоком, изъятым в ходе выемки у ОСОБА_174

Т. 87 л.д.211-212

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 625 от 10.12.2009 года, согласно выводов которой исследуемые подписи от имени ОСОБА_259 в строке: «Секретар Спостережної Ради» в протоколе от 09.04.08 г., 2-х экземплярах; в протоколе от 16.10.08, в 2-х экземплярах; в протоколе от 13.11.08 г, 2-х экземплярах; в протоколе от 01.12.08 г, 2-х экземплярах; в протоколе от 08.01.08 г. выполнены ОСОБА_259. Подписи от имени ОСОБА_229 в строке: «Голова спостережної ради» в протоколе от 09.04.08 г, 2-х экземплярах; в протоколе от 16.10.08 г, 2-х экземплярах; протоколе от 13.11.08 г, 2-х экземплярах; в протоколе от 01.12.08 г, 2-х экземплярах выполнены ОСОБА_229 Подписи от имени ОСОБА_229 в строке: «Голова Спостережної ради» в протоколе от 04.07.08 г., 2-х екземплярах, в протоколе 08.01.08 выполнены не ОСОБА_229, а иными лицами. Подписи от имени ОСОБА_258 в строке: «Голова ревізійної комісії» в электрофотокопиях протоколов от 02.10.07 и от 02.07.07 г, в протоколе от 09.04.08 г, в 2-х экземплярах выполнены ОСОБА_258 Подписи от имени ОСОБА_258 в строке: «Голова ревізійної комісії» в протоколе от 01.12.08 г, в 2-х экземплярах, в протоколе от 13.11.08, в 2-х экземплярах, в протоколе от 01.12.08, в электрофотокопии протокола от 02.04.07 выполнены не ОСОБА_258, а иными лицами. Подписи от имени ОСОБА_257 в строке: «Секретар ревізійної комісії» в протоколе от 09.04.08 г, в 2-х екземплярах, в электрофотокопии протокола от 02.10.07, в электрофотокопии от 02.07.07 г, в протоколе от 08.01.08 г, в протоколе от 16.10.08 г, в 2-х экземплярах, в протоколе от 04.07.08 г, в 2-х экземплярах, в протоколе от 13.11.08, в 2-х экземплярах, в протоколе от 01.12.08 г, в электрофотокопии протокола от 02.04.07 выполнены не ОСОБА_257, а иными лицами.

Т. 56 л.д.234-254

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 1340 от 31.03.2010 года, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_232, в справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, исх. № 12/09 от 26.09.2007 года, расположенная в строке: «Председатель правления» выполнена ОСОБА_232 Подпись от имени ОСОБА_231в справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, исх. № 12/09 от 26.09.2007 года, расположенная в строке «Главный бухгалтер»,- выполнена ОСОБА_231

Т. 56 л.д.267-276

- заключением судебно-технической экспертизы документов № 1329 от 10.03.2010 года, согласно выводов которой на представленной для исследования справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, исх. № 12/09 от 26.09.2007 г, оттиск круглой печати «КРЕДИТНА СПІЛКА НАДІЯ ПЛЮС» № 33289964, нанесен клише круглой печати, изготовленным с соблюдением технологических правил, применяемых в специальных штемпельно-граверных предприятиях при изготовлении клише, печатей и штампов. Оттиск круглой печати «КРЕДИТНА СПІЛКА НАДІЯ ПЛЮС» № 33289964» на справке нанесен клише круглой печати «КРЕДИТНА СПІЛКА НАДІЯ ПЛЮС» № 33289964, экспериментальные образцы оттисков которого представлены для сравнительного исследования.

Т. 56 л.д.300-303

- заключением повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1336/2371 от 31.05.2010 года, согласно выводов которой изображение подписи от имени ОСОБА_229 в копии «Протоколу №1 засідання спостережної ради кредитної спілки «Надія плюс» от 13.03.2007 в строке «Голова ОСОБА_229» (Т.10 л.д.58); подмись от имени ОСОБА_229 в «Протоколі засідання Спостережної ради Кредитної спілки «Надія плюс» от 13.11.2008 в строке «Голова спостережної ради ОСОБА_229» (Т.10 л.д.204), - выполнены ОСОБА_229. Изображение подписи от имени ОСОБА_229 в копии «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 10.06.2008, расположенная в строке «Голова спостережної ради ОСОБА_229» (Т.10 л.д.35), - выполнена не ОСОБА_229. Подпись от имени ОСОБА_259 в «Протоколі засідання спостережної ради кредитної спілки «Надія плюс» от 13.11.2008 года, расположенная в строке «Секретар спостережної ради ОСОБА_259» (Т.10 л.д.204)- выполнена не ОСОБА_259 Подмись от имени ОСОБА_258 в «Протоколі №1 засідання ревізійної комісії кредитної спілки «Надія плюс» от 13.03.2007 года расположенная в строке «Голова ОСОБА_258» (т.10 л.д.203), выполнена ОСОБА_258. Подмись от имени ОСОБА_257 в «Протоколі № 1 засідання ревізійної комісії кредитної спілки «Надія плюс» от 13.03.2007 года расположенная в строке «Секретар ОСОБА_257» (Т.10 л.д.203),-выполнена ОСОБА_257. Изображение подписи от имени ОСОБА_232 в копии «Протоколу № 06 Загальних зборів кредитної спілки «Надія плюс» от 31.05.2007 года в строке «Голова зборів ОСОБА_232» (Т.10 л.д.51-52), подмись от имени ОСОБА_232 в «Протоколі № 1 засідання спостережної ради кредитної спілки «Надія плюс» от 13.03.2007, в строке «Копия верна Гол. Правління ОСОБА_232» (Т.10 л.д.58), выполнены ОСОБА_232. Подписи от имени ОСОБА_230 в копии «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надія плюс» от 31.03.2008 года, в строке «Голова правління ОСОБА_235» (Т.10 л.д.27), в копии «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надія плюс» от 05.07.2008 года, в строке «Голова правління ОСОБА_235» (Т.10 л.д.31), в копии протоколу № 06 Загальних зборів членів кредитної спілки «Надія плюс» от 31.05.2007года, под рукописной записью «копія вірна» (т.10 л.д.51-52), изображения подписей от имени ОСОБА_230 в копии «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надія плюс» от 10.06.2008, слева от рукописной записи «Голова правління ОСОБА_235» (Т.10 л.д.33),- в копии «Довідки про склад органів управління кредитної спілки «Надія плюс» по состоянию на 11.06.2008 года, в строке «Голова правління ОСОБА_235» (Т.10 л.д.34), выполнены ОСОБА_230.

Т. 92 л.д.15-24

-заключением повторной судебно-почерковедческой экспертизы № 1337 от 21.05.2010 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надія плюс» от 16.10.2008 года (Т.10 л.д.220), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надія плюс» от 09.04.2008 (Т.11 л.д.17), расположенные в строке Глава наблюдательного совета ОСОБА_229 выполнены ОСОБА_229 Подпись от имени ОСОБА_229 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надія плюс» от 04.07.2008 года (Т.11 л.д.1), расположенная в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229», выполнена не ОСОБА_229 Подписи от имени ОСОБА_259 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 16.10.2008 года (Т.10 л.д.220), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 09.04.2008 года (т.11 л.д.17), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 08.01.2008 года (Т.11 л.д.77), расположенный в строке «Секретарь наблюдательного совета ОСОБА_229», выполнена ОСОБА_229 Подпись от имени ОСОБА_258 в протоколе заседания ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс» от 09.04.2008 года (Т.11 л.д.16), выполнена ОСОБА_258.

Т. 92 л.д.53-74

-заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы № 1338/2372 от 31.05.2010 года, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_229 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 года, расположенная в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (Т.11 л.д.166), выполнена ОСОБА_229 Подписи от имени ОСОБА_230 в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 05.07.2008 года, слева от рукописной записи «Глава правления ОСОБА_230» (Т.11 л.д.209), в копии протокола очередного собрания кредитного союза «Надия плюс» от 26,05.2008 года, в правой нижней части каждого документа (Т.11 л.д.244-251), в копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза «Надия плюс» по доверенности от 26.04.2008 года в правом верхнем углу оборотной стороны последнего листа документа в строке ОСОБА_230 (Т.11 л.д.253-272), в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 09.06.2008 года, слева от рукописной записи глава правления ОСОБА_230(Т.12 л.д.11), в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 09.06.2008 года, слева от рукописной записи «Глава правления ОСОБА_230» (Т.12 л.д.13), выполнены ОСОБА_230.

Т. 92 л.д.80-109

-заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1789/2370 от 18.06.2010 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229 изображения которых расположены в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 03.12.2007 года, в строке «Глава наблюдательного совета «ОСОБА_229» (Т.12 л.д.103) в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 21.04.2008 года, в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (Т.12 л.д.142), выполнены ОСОБА_229 Подпись от имени ОСОБА_229, изображение которой расположено в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.10.2007 года, в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (т.12 л.д.134), выполнена не ОСОБА_229 Подпись от имени ОСОБА_229, изображение которой расположено в копии протокола общего собрания кредитного союза «Надия плюс» от 26.05.2008 года, в строке «Глава собрания ОСОБА_229» (т.12 л.д.166-173), выполнена не ОСОБА_229. Подписи от имени ОСОБА_230 в справке о составе органов управления кредитного союза «Надия плюс» от 16.04.2008 года, расположенная в строке «Глава правления ОСОБА_230» (Т.12 л.д.102), в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 03.12.2007 года, расположенная справа от рукописной записи «копия верна глава правления ОСОБА_230» (Т.12 л.д.103), в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.10.2007 года, расположенная внизу справа от оттиска «соответствует оригиналу» (т.12 л.д.134), выполнены ОСОБА_230

Т. 92 л.д.116-145

- заключением комплексной повторной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1790/2369 от 23.06.2009 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229, изображения которых расположена в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс», от 03.04.2007 года, в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (т.13 л.д.130), в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс», от 03.07.2007 года, в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (т.13 л.д.173), в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 03.10.2007 года, в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (т.13 л.д.175), выполнены ОСОБА_229

Т. 92 л.д.152-179

-заключением повторной судебно-почерковедческой экспертизы № 1788 от 14.05.2010 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 09.04.2008 года (т.14 л.д.28), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 16.10.2008 года (т.14 л.д.69), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 13.11.2008 года (т.14 л.д.86), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 (т.14 л.д.102), расположенные в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229», выполнены ОСОБА_229 Подпись от имени ОСОБА_229 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 04.07.2008 года (т.14 л.д.47), расположенная в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229», выполнена ОСОБА_229 Подписи от имени ОСОБА_259 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 09.04.2008 года (т.14 л.д.28), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 16.10.2008 года (т.14 л.д.69), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 13.11.2008 (т.14 л.д.86), в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 года (т.14 л.д.102), расположенные в строке «Секретарь наблюдательного совета ОСОБА_259», выполнены ОСОБА_259 Подпись от имени ОСОБА_258 в протоколе заседания ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс»и от 09.04.2010 года (т.14 л.д.27), расположенная в строке «Глава ревизионной комиссии ОСОБА_258», выполнена ОСОБА_258.

Т.92 л.д.185-209

-заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1792/2368 от 25.06.2010 года, согласно выводов которой в исследуемой копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 года (т.17 л.д.126), монтаж подписей от имени ОСОБА_229, ОСОБА_259 не производился. Подпись от имени ОСОБА_232 в копии протокола № 1 заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 13.03.2007 года, расположенная на оборотной стороне после рукописной записи «копия верна» (т.15 л.д.123), выполнена ОСОБА_232 Подпись от имени ОСОБА_230 в копии протокола заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 03.12.2007 года, расположенная в правой нижней части документа под записью «копия верна ОСОБА_230» (т.17 л.д.128), выполнена ОСОБА_230 Подписи от имени ОСОБА_229 в договоре кредита № 1215 от 18.12.2008 года, расположенные на третьем листе документа в графах «Кредитодавець», «Позичальник» (т.18 л.д.57), квитанции к приходному кассовому ордеру № 2672 от 22.12.2008 года на сумму 67 800 грн., расположенная в строке «Кассир» (т.18 л.д.57), выполнены ОСОБА_229 Подпись от имени ОСОБА_231 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 2672 от 22.12.2008 года на сумму 67 800 грн., расположенная в строке «главный бухгалтер», выполнена ОСОБА_231

Т. 92 л.д.216-238

-заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1793/2367 от 18.06.2010 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 года, расположенная в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (т.21 л.д.9), в акте № 1 о результатах инвентаризации наличных средств КС «Надия плюс» от 17.12.2008 года, расположенная в строке «Глава правления ОСОБА_229» (т.21 л.д.109), в двух экземплярах акта ;№ 5 о результатах инвентаризации наличных средств КС «Надия плюс» от 01.12.2008, расположенные в строке «Глава наблюдательного совета ОСОБА_229» (т.21 л.д.111,112), выполнены ОСОБА_229 Подписи от имени ОСОБА_231 в акте № 1 о результатах инвентаризации наличных средств КС «Надия плюс» от 17.12.2008 (т.21 л.д.109), в двух экземплярах акта № 5 о результатах инвентаризации наличных средств КС «Надия плюс» от 01.12.2008, (т.21 л.д.111,112), расположенные в строках «Главный бухгалтер», материально-ответственное лицо, выполнены ОСОБА_231 Подпись от имени ОСОБА_259 в протоколе заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 года, расположенная в строке «Секретарь наблюдательного совета ОСОБА_259» (т.21 л.д.9), выполнена ОСОБА_259

Т. 92 л.д.243-260

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 1791 от 16.04.2010 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229 в протоколе № 1 заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии «О подведении итогов годовой инвентаризации» от 08.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «ОСОБА_229», «Председатель комиссии ОСОБА_229»; в протоколе заседания комиссии по анализу и оценке дебиторской задолженности от 01.12.2008 КС «Надия плюс», расположенная в строке «Глава комиссии глава наблюдательного совета ОСОБА_229»; в инвентаризационной описи не арендованных оборотных активов на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «Председатель комиссии председатель наблюдательного совета ОСОБА_229 01.12.2008 года»; в инвентаризационной описи нематериальных активов на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «Председатель комиссии председатель наблюдательного совета ОСОБА_229» «Принял ОСОБА_229 01.12.2008 года»; в инвентаризационной описи прочих необоротных материальных активов» на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «Председатель комиссии председатель наблюдательного совета ОСОБА_229», «Принял ОСОБА_229 01.12.2008 года»; в инвентаризационной описи основных средств на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «Председатель комиссии председатель наблюдательного совета ОСОБА_229», «Принял ОСОБА_229 01.12.2008 года», выполнены ОСОБА_229 Подписи от имени ОСОБА_231 в протоколе № 1 заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии «О подведении итогов годовой инвентаризации» от 08.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенная в строке ОСОБА_231»; в инвентаризационной описи арендованных необоротных активов на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «Главный бухгалтер ОСОБА_231», указанные в настоящей описи данные проверил 01.12.2008 года ОСОБА_231»; в инвентаризационной описи нематериальных активов на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «Главный бухгалтер ОСОБА_231», указанные в настоящей описи данные проверил 01.12.2008 года ОСОБА_231; в инвентаризационной описи прочих необоротных материальных активов на 01.12.2008 года, КС «Надия плюс», расположенные в строках «Главный бухгалтер», «Указанные в настоящей описи данные проверил 01.12.2008 года ОСОБА_231»; в инвентаризационной описи основных средств на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенные в строках «Главный бухгалтер ОСОБА_231», «Указанные в настоящей описи данные проверил 01.12.2008 года ОСОБА_231», выполнены ОСОБА_231 Подписи от имени ОСОБА_258 в протоколе № 1 заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии «О подведении итогов годовой инвентаризации» от 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенная в строке «Члены комиссии ОСОБА_258»; в протоколе заседания по анализу и оценке дебиторской задолженности от 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенная в строке «Глава ревизионной комиссии ОСОБА_258»; в инвентаризационной описи арендованных необоротных активов на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенная в строке «Председатель ревизионной комиссии ОСОБА_258»; в инвентаризационной описи нематериальных активов на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенная в строке «Председатель ревизионной комиссии» ОСОБА_258»; в инвентаризационной описи прочих необоротных материальных активов по 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенная в строке «Председатель ревизионной комиссии ОСОБА_258»; в инвентаризационной описи основных средств на 01.12.2008 года КС «Надия плюс», расположенная в строке «Председатель ревизионной комиссии ОСОБА_258»; в протоколе заседания ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 года, расположенная в строке «Секретарь ревизионной комиссии ОСОБА_257», выполнены ОСОБА_258 Подпись от имени ОСОБА_257 в протоколе заседания ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс» от 01.12.2008 года, расположенная в строке «Секретарь ревизионной комиссии ОСОБА_257», выполнена ОСОБА_257

Т. 92 л.д.260-288

- заключением судебно-технической экспертизы документов, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 4897 от 14.06.2010 года, согласно выводов которой представленная на исследование копия «Протоколу № 06 загальних зборів членів кредитної спілки «Надия плюс» от 31.05.2007 года, с которой была изготовлена копия представленного на исследования документа, (т.12 л.д.210-211), изготовлены с одного и того же оригинала документаю Представленная на исследование копия «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 31.03.2008 года (т.10 л.д.27) изготовлена с оригинала «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 31.03.2008 года. (т.15 л.д.33). Представлення на исследование копия «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 03.12.2007 года (т.12 л.д.103) и копия «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 03.12.2007 года (т.17 л.д.128) изготовлены с одного и того же документа. Представленные на исследование 2-е копии «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 01.12.2008 года (т.17 л.д.126, т.20 л.д.242) изготовлены с оригинала «Протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 01.12.2008 года (т.21 л.д.9). Представленные для исследования 3-и копии «Протоколу № 1 засідання спостережної ради кредитної спілки «Надия плюс» от 13.03.2007 г. (т.10 л.д.58; т15, л.д.123; т.17 л.д.211), изготовлены с одного и того же оригинала документа.

Т. 91 л.д.211-2138

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в АКИБ «Укрсиббанк», подтверждающими факт открытия кредитным союзом «Надия плюс» счетов в вышеуказанном банке, использования данных счетов, а также реестром движения денежных средств по счетам кредитного союза «Надия плюс» открытым в АКИБ «Укрсиббанк».

Т. 53 л.д.1-150

-вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу: материалами юридического дела и налоговой отчётности кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки в Государственной налоговой инспекции в Дзержинском районе г. Харькова.

Т. 54 л.д.1-234

- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Надия плюс» от 17.11.2009 года № 123-10-408, проведённой сотрудниками КРУ в Харьковской области. Согласно содержащихся в котором фактических данных ревизией по вопросам состсояния взаиморасчётов КС «Надия плюс» с его членами по взносам депозитного типа и дополнительным паевым взносам установлено, что общая сумма задолженности кредитного союза «Надия плюс» по указанным взносам по состоянию на 31.12.2008 года составляет 6 970 031,00 грн. С должностной инструкцией кассира были ознакомлены под роспись в соответствующий период: ОСОБА_365- 04.04.2007 года, ОСОБА_230- 01.06.2007 года, ОСОБА_231- 01.10.2007 года, ОСОБА_229-17.12.2008 года. В соответствии с приказом от 17.10.2007 года № 02/10 об откомандировании ОСОБА_230 с 21.10.2007 года по 28.10.2007 год обязанности кассира были возложены на главного бухгалтера. Приказом от 03.12.2007 года обязанности кассира возложены на главного бухгалтера ОСОБА_231, который ознакомлен с данным приказом. За 2007 год были заключены следующие договора о полной материальной ответственности: с председателем наблюдательного совета ОСОБА_229 от 01.06.2007, от КС подписан от Администрации председатель правления ОСОБА_232 (расписка материально-ответственного лица- ОСОБА_229 от 01.06.07); с председателем наблюдательного совета ОСОБА_229 от 05.12.2007 от КС подписано от Администрации председателем правления- ОСОБА_230 (расписка материально-ответственного лица ОСОБА_229 от 05.12.2007); с председателем правления ОСОБА_230 от 01.06.2007 года от КС подписано от администрации председатель правления- ОСОБА_232 (расписка материально-ответственного лица ОСОБА_230 от 01.06.07); с главным бухгалтером ОСОБА_231 от 01.10.2007 года от КС подписано от администрации председатель правления ОСОБА_232 (расписка материально-ответственного лица-ОСОБА_231 от 01.10.07). С должностной инструкцией кассира были ознакомлены под роспись в соответствующий период: ОСОБА_365- 04.04.2007 года, ОСОБА_230- 01.06.2007 года, ОСОБА_231- 01.10.2007 года, ОСОБА_229-17.12.2008 года. В соответствии с п.3 ст. 8 Закона Украины № 996-ХIV «О бухгалтерском учёте и финансововй отчётности в Украине» ответственность за организацию бухгалтерского учёта и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного времени, но не менее трёх лет, несёт собственник (собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо), которое осуществляет руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами, и в соответствии с п.7 ст.8 Закона Украины №996-XIV главный бухгалтер обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учёта и организует контроль за отображением на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций.

Т.55 л.д.1-112

- фактическими данными, содержащимися в справке о результатах проверки кредитного союза «Надия плюс» от 16.10.2009 года, проведённой специалистом Госфинуслуг, в ходе которой было установлено, нарушение в части 3 ст. 15 Закона Украины «О кредитных союзах», относительно невозможности вхождения в состав наблюдательного совета лиц, которые находятся в трудовых отношениях с кредитным союзом, а именно: на момент выдачи доверенности ОСОБА_232 ОСОБА_229 и на протяжении срока её действия ОСОБА_229 как член наблюдательного совета, в состав которого он был избран решением общего собрания членов кредитного союза «Надия плюс» от 12.03.2007 года, не находился в трудовых отношениях с кредитным союзом, а поэтому не мог исполнять права и обязанности работников кредитного союза, в частности кассира финансового учреждения, который является материально-ответственным лицом.

Т. 82 л.д.1-15

-фактическими данными, содержащимися в справке о результатах проверки кредитного союза «Надия плюс» по вопросам, связанным с установлением порядка осуществления кассовых и других операций, круга обязанностей материально-ответственных и должностных лиц, от 02.07.2009 года, проведенной КРО в г. Харькове КРУ в Харьковской области, согласно которых:

- в соответствии с приказом от 13.03.2007 года № 01 на основании решения наблюдательного совета КС протокол № 1 от 13.03.2007 года председатель правления ОСОБА_232 вступил в должность председателя правления по совместительству в порядке ст. 21 КЗоТУ с 13.03.2007 и назначил себя ответственным за проведение первичного финансового мониторинга;

- в соответствии с приказом от 31.05.2007 года № 31/05 была принята на должность заместителя председателя правления ОСОБА_230;

- в соответствии с приказом от 01.10.2007 года № 01/10 был принят на должность главного бухгалтера ОСОБА_231 с приказом ознакомленый 01.10.2007 года;

- в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета КС б/н от 03.12.2007 ОСОБА_232 был уволен с должности заместителя председателя правления по собственному желанию и на должность председателя правления назначена ОСОБА_230;

- согласно с приказом от КС от 03.12.2007 года № - 01/12 ОСОБА_230 вступила на должность главы правления КС и был уволен с должности с 03.12.2007 года председатель правления ОСОБА_232;

- в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета КС «Надия плюс» б/н от 01.12.2008 года была уволена с должности председателя правления ОСОБА_230;

- в соответствии с приказом от 02.12.08 года №-3/12 ОСОБА_229 вступил в должность председателя правления КС.

С должностной инструкцией председателя правления были ознакомлены под роспись в соответствующий период ОСОБА_232-13.03.2007, ОСОБА_230 03.12.2007, ОСОБА_229-02.12.2008.

С должностной инструкцией заместителя председателя правления были ознакомлены под роспись в соответствующий период ОСОБА_230 01.06.2007 года, ОСОБА_372 01.04.2008 года.

С должностной инструкцией главного бухгалтера были ознакомлены под роспись в соответствующий период ОСОБА_365-13.03.2007 года, ОСОБА_231 01.10.2007 года.

С должностной инструкцией кассира были ознакомлены под роспись в соответствующий период: ОСОБА_365- 04.04.2007 года, ОСОБА_230- 01.06.2007 года, ОСОБА_231- 01.10.2007 года, ОСОБА_229-17.12.2008 года. В соответствии с приказом от 17.10.2007 года № 02/10 об откомандировании ОСОБА_230 с 21.10.2007 года по 28.10.2007 год обязанности кассира были возложены на главного бухгалтера. Приказом от 03.12.2007 обязанности кассира возложены на главного бухгалтера ОСОБА_231, который ознакомлен с данным приказом.

За 2007 год были заключены следующие договора о полной материальной ответственности.

- с председателем наблюдательного совета ОСОБА_229 от 01.06.2007 года, от КС подписан от Администрации председатель правления ОСОБА_232 (расписка материально-ответственного лица- ОСОБА_229 от 01.06.07);

- с председателем наблюдательного совета ОСОБА_229 от 05.12.2007 года от КС подписано от Администрации председателем правления- ОСОБА_230 (расписка материально-ответственного лица ОСОБА_229 от 05.12.2007);

- с председателем правления ОСОБА_230 от 01.06.2007 года от КС подписано от администрации председатель правления- ОСОБА_232 (расписка материально-ответственного лица ОСОБА_230 от 01.06.07);

- с главным бухгалтером ОСОБА_231 от 01.10.2007 года от КС подписано от администрации председатель правления ОСОБА_232 (расписка материально-ответственного лица-ОСОБА_231 от 01.10.07).

В соответствии с доверенностью от 16.10.2007 года, сроком до 31.12.2007 года, выданной председателем правления ОСОБА_232 ОСОБА_231 было делегировано право заключать и подписывать от имени КС «Надия плюс» депозитные договора и другие финансовые документы, которые касаются принятия, выдачи и оформления взносов от членов КС «Надия плюс»:

· Подписывать от имени КС «Надия плюс» депозитные договора;

· Осуществлять оформление принятия физических лиц в ряды кредитного союза «Надия плюс»;

· Принимать вклады от членов КС «Надия плюс» и выдавать документы, которые свидетельствуют о принятии вклада;

· Выдавать членам КС «Надия плюс» начисленные проценты, вклады и оформлять такую выдачу.

В соответствии с доверенностью от 08.01.2008 года, сроком до 31.12.2008, выданной председателем правления ОСОБА_230, ОСОБА_231 имеет право заключать и подписывать от имени КС «Надия плюс» депозитные договора и другие финансовые документы, которые касаются принятия, выдачи и оформления вкладов от членов КС «Надия плюс», а также:

· Подписывать от имени КС «Надия плюс» депозитные договора;

· Осуществлять оформление принятия физических лиц в ряды КС «Надия плюс»;

· Принимать вклады от членов КС «Надия плюс» и выдавать документы, которые свидетельствуют о принятии вклада;

· Выдавать членам КС «Надия плюс» начисленные проценты, вклады и оформлять такую выдачу.

Т. 82 л.д.25-42

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 1754 от 22.06.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных документов выводы акта КРУ в Харьковской области № 123-10-408 от 17.11.2009 года о результатах внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Надия плюс» документально подтверждаются в части: задолженности по взносах депозитного типа по состоянию на 31.12.2008 года на общую сумму 5300452,00 грн; начисленным и уплаченным процентам по взносам депозитного типа за период 2007-2008 г.г. в сумме 758879,25 грн. и 754269,76 соответственно. Задолженности по дополнительным паевым взносам по состоянию на 31.12.2008 года на общую сумму 1525130, грн., невозможности подтвердить задолженность членов кредитного союза перед кредитным союзом «Надия плюс», по кредитным договорам и процентам за их пользование, поскольку в материалах дела отсутствуют документы бухгалтерского учёта; использование денежных средств с расчётных счетов кредитного союза «Надия плюс» за период 2007-2008 г.г. на другие цели, кроме выплаты процентов по депозитам, в сумме 303696,31 грн.; сформированного резервного капитала за счёт вступительных взносов членов кредитного союза «Надия плюс» в сумме 14 950 грн.

Т. 89 л.д.11-54

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2101 от 07.07.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных документов выводы акта ревизии КРО в г. Харькове № 123-10-043 от 30.01.2010 года, о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Надия плюс», составленного ведущим контролёром-ревизором ОСОБА_661, документально подтверждаются в части:

1) Использования денежных средств, которые отображены в учётных таблицах, на цели, которые не предусмотрены п.2 ст. 23 Закона Украины «О кредитных союзах», № 2908-III от 20.12.2001 (с изменениями и дополнениями), в сумме 5 974 403, 00 грн. за период с 25.04.2007 по 13.05.2008;

2) Погашения задолженности по кредитным договорам:

- № 0349/07/12-А от 03.10.2007 года, заключённого между АКБ «Форум» с ОСОБА_232 для приобретения автомобиля, на общую сумму 165140,59 грн. за период с 01.11.2007 года по 26.11.2009 год, в том числе за период с 01.11.2007 года по 03.12.2007 год оплачено 31604,31 грн.;

- №112ПВ/2005 от 17.06.2005 года, заключённого ОАО «Мегабанк» с ОСОБА_229, на потребительские цели, на общую сумму 109 267,66 грн., за период с 13.03.2007 года по 28.12.2009 год;

- №28ПВ/2008 от 05.02.2008 года, заключённого между ОАО «Мегабанк» с ОСОБА_230 на приобретение квартиры на общую сумму 78 288,46 грн. за период с 05.02.2008 года по 17.12.2009 год;

- № 014/1932/74/103396 от 30.09.2008 года, заключённого ОАО «Райффайзен банк Аваль» с ОСОБА_231 на приобретение двухкомнатной квартиры, на общую сумму 46029,37 грн. за период с 30.09.2008 года по 14.01.2010 год;

3) Начисления доходов, согласно данных индивидуальных ведомостей о застрахованных лицах Пенсионного фонда Украины: ОСОБА_232-10635,57 за период октябрь-ноябрь 2007 года; ОСОБА_229-доходы не начислялись за период с марта по ноябрь 2007 года; ОСОБА_230-10331,98, за период февраль-ноябрь 2008 года.

4) Задолженности по взносам депозитного типа по состоянию на 31.12.2008 года на общую сумму 5 300 452,00 грн. Начисления и оплаты процентов по взносам депозитного типа за период 2007-2008 годов в сумме 758 879, 25 грн. и 754 269, 76 грн. соответственно. Задолженности по дополнительным паевым взносам по состоянию на 31.12.2008 года на общую сумму 1 525 130,00 грн.

Т. 89 л.д.60-81

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса № 2102 от 12.04.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных на исследование документов подтвердить документально выводы справки от 16.10.2009 года о несоблюдение требований п.1 ст. 21 Закона Украины «О кредитных союзах» от 20.12.2001 года № 2908-III о превышении максимального размера кредита, выданного одному члену кредитного союза, 20% капитала кредитного союза, в связи с отсутствием документов, которые подтверждают выдачу кредита ОСОБА_229 в размере 10 000 000 грн. по договору кредита № 1215 от 18.12.2008 года.

Т. 89 л.д.87-100

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2103 от 01.07.2010 года, согласно выводов которой в соответствии с данными квитанций к приходным кассовым ордерам и записям в книжках вкладчика, задолженность кредитного союза «Надия плюс» перед его членами, по состоянию на 31.12.2008 составляет 6 825 582,00 грн., в том числе: по взносам депозитного типа 5 300 452,00 грн., по дополнительным паевым взносам 1 525 130,00 грн. Начисления и выплаты процентов на дополнительные паевые взносы по КС «Надия плюс», в объёме представленных на исследование документов не установлено. Согласно данных банковских документов по КС «Надия плюс» и документов, изъятых у контрагентов, экспертным исследованием установлено:

- за период с 12.03.2007 года по 31.12.2008 год общая сумма израсходованных денежных средств по КС «Надия плюс» составляет 1080541, в том числе: выплачены членам кредитного союза проценты по депозитным договорам- 754 269,76 грн., оплата расходов, связанных с содержанием кредитного союза 326 217,32 грн.;

- за период с 01.10.2007 года по 31.12.2008 год общая сумму израсходованных денежных средств по КС «Надия плюс» составляет- 1068907,71 грн., в том числе: выплаченные членам кредитного союза проценты по депозитным вкладам-750549,55 грн., оплата расходов, связанных с содержанием кредитного союза- 318 358,16 грн.;

- за период с 13.03.2007 года по 03.12.2007 год общая сумма израсходованных денежных средств по кредитному союзу «Надия плюс» составляет- 62313,81 грн., в том числе: выплаченные членам кредитного союза проценты по депозитным вкладам - 29466,83 грн., оплат, связанных с содержанием кредитного союза-32846,98 грн.;

- за период с 12.03.2007 года по 01.10.2007 год общая сумма израсходованных денежных средств по КС «Надия плюс» составляет 11 633,37 грн., в том числе: выплаченные членам кредитного союза проценты по депозитным вкладам-3720,21 грн., оплата расходов, связанных с содержанием кредитного союза-7913,16 грн.;

- за период с 01.06.2007 года по 01.10.2007 год общая сумма израсходованных денежных средств по КС «Надия плюс» составляет- 10 466, 77 грн., в том числе выплаченные членам кредитного союза проценты по депозитным вкладам-3720,21 грн., оплата расходов, связанных с содержанием кредитного союза-6746,56 грн.

Согласно норм п.4.8 «Положения о проведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», утверждённого Постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 года № 637 (с изменениями и дополнениями), кассир в соответствии с законодательством Украины несёт полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей. Предприятия, штатным расписанием которых не предусмотрена должность кассира, исполнение его обязанностей могут возложить согласно письменного распоряжения руководителя на бухгалтера или другого сотрудника, с которым заключается договор о полной материальной ответственности. В п.4.1 этого Положения указано, что если по вине руководителей не были созданы надлежащие условия для обеспечения сохранности средств во время их хранения и транспортировки, то они несут за это ответственность в установленном законодательством Украины порядке. Созданию задолженности перед членами кредитного союза «Надия плюс» могло способствовать несоблюдение следующих требований нормативных актов, которые регламентируют ведение бухгалтерского учёта и контроля: п. 1,3 ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» от 16.07.1999 № 996-ХIV (с изменениями и дополнениями); п.2.2 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учёте от 24.05.1995 № 88, утверждённого Приказом Министерства финансов Украины (с изменениями и дополнениями); п.3.6 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины, утверждённого Постановлением Правления НБУ от 15.12.22004 года № 637 (с изменениями и дополнениями). За обеспечением соблюдения вышеуказанных требований, ответственность несут следующие лица: собственник (собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо), которое осуществляет руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами несёт ответственность за организацию бухгалтерского учёта и фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранения обработанных документов, регистров и отчётности на протяжении установленного срока, но не меньше трёх лет, что предусмотрено п.3 ст.8 Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» № 996-ХIV от 16.07.1999 года (с изменениями и дополнениями); руководитель предприятия несёт ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличными, что предусмотрено п.7.3 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины, утверждённого Постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 года № 637 (с изменениями и дополнениями); кассир в соответствии с законодательством Украины несёт полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей, что предусмотрено п.4.8 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утверждённого Постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 года № 637 (с изменениями и дополнениями). В соответствии с требованиями п.2.16 приказа Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88 «Об утверждении положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учёте», запрещается принимать к исполнению первичные документы на операции, которые противоречат законодательным и нормативным актам, установленному порядку принятия, хранения и использования денежных средств, товарно-материальных ценностей и другого имущества, нарушают договорную и финансовую дисциплину, причиняют ущерб государству, собственникам, другим юридическим и физическим лицам. Такие документы должны быть переданы главному бухгалтеру предприятия, учреждения для принятия решения. Согласно п.8. ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» № 996-ХIV от 16.07.1999 года (с изменениями и дополнениями) и п.2.14, 3.4 приказа Министерства Финансов Украины от 24.05.1995 №88 «Об утверждении Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учёте», ответственность за своевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учёта и достоверность отображённых в них сведений несут лица, которые составили и подписали эти документы. Порядок привлечения взносов (вкладов) членов кредитного союза «Надия плюс» на депозитные счета определён в п.2.3 Положения о финансовых услугах КС «Надия плюс». Порядок привлечения дополнительных паевых взносов определён в Положении о финансовом управлении кредитного союза «Надия плюс». Порядок оформления приёма наличных в кассу предприятий предусмотрен п.2.6 р.2 п.3.3 р.3 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», утверждённого Постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 года № 637 (с изменениями и дополнениями). Порядок предоставления кредитов членам кредитного союза определён в п.21 Устава кредитного союза «Надия плюс» и п.3.3 Положения о финансовых услугах кредитного союза «Надия плюс». Порядок оформления выдачи наличных из кассы предусмотрен п.3.4-3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», утверждённого Постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 № 637 (с изменениями и дополнениями).

Т. 89 л.д.106-132

-заключением судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2104 от 08.04.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных на исследование документов, подтвердить или опровергнуть документально наличие денежных средств в кассе КС «Надия плюс» в сумме 10 000 000 гривен, при заключении договора № 1215 от 18.12.2008 года судебному эксперту -экономисту не представляется возможным, в связи с не предоставлением на исследование кассовых документов КС «Надия плюс». Сумма кредита в размере 10 000 000 гривен, которая предусмотрена в договоре кредита № 1215 от 18.12.2008 года, превышает размер капитала КС «Надия плюс» по состоянию на 30.11.2008 года на 329%. В объёме представленных на исследование документов, судебному эксперту-экономисту не представляется возможным подтвердить или опровергнуть данные, указанные в актах о результатах инвентаризации наличных средств, которые хранятся КС «Надия плюс»: №5 от 01.12.2008 года и № 1 от 17.12.2008 года, в Акте приёма-передачи денежных средств, которые находятся в кассе КС «Надия плюс» по состоянию на начало рабочего дня 17.12.2008, и в справке об остатке денежных средств на конец рабочего дня 26.12.2008 года, в кассе КС «Надия плюс», в связи с не предоставлением на исследование кассовых документов КС «Надия плюс».

Т. 89 л.д.138-146

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2107 от 14.06.2010 года, согласно выводов которой по данным квитанций к приходным кассовым ордерам и записям в книжках вкладчика, установлено, что в период с 01.10.2007 года -момента назначения ОСОБА_231 на должность главного бухгалтера кредитного союза «Надия плюс» по 31.12.2008 года: по вкладам депозитного типа: задолженность по состоянию на 01.10.2007-1119444,00 грн., внесено 6943664,00, возвращено -2762656,00 грн. Задолженность по состоянию на 31.12.2008 года -5300452, в том числе, которая возникла в период с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года -4748539,00 грн. По дополнительным паевым взносам: задолженность по состоянию на 01.10.2007 года -отсутствует. Внесено-2494605, 00 грн. Задолженность по состоянию на 31.12.2008 года -1525130,00 грн. В результате общая сумма задолженности по состоянию на 31.12.2008 года по вкладам депозитного типа и дополнительным паевым взносам составила 6825582,00 грн., в том числе по внесенным в период с 01.10.2007 года по 31.12.2008 года -6273669, 00 грн. Наряду с этим в предоставленных на исследование восстановленных файлах документов, при проведении судебной компьютерно-технической экспертизы № 9697 от 05.11.2009 года, в частности отчётов по балансовым счетам за период с июля по ноябрь 2007 года, по состоянию на 01.12.2007 года отображена задолженность перед членами КС «Надия плюс» по счетам: № 412 «Дополнительные паевые взносы членов КС»-500 000,00 гривен. № 551 «Вклады членов КС на депозитные счета больше 12 месяцев»-1580293,00 грн. № 686 «Расчёты с членами КС по вкладам на депозиты»-1275485, 00 грн, что превышает сумму установленную исследованием данных квитанций и книжек вкладчика. Но из-за отсутствия в материалах дела регистров аналитического учёта по указанным выше бухгалтерским счетам и восстановленным учётным данным по состоянию на 31.12.2008 года, судебным экспертам не представляется возможным установить, когда, по каким договорам и кем были внесены вклады депозитного типа до 01.12.2007 года в сумме 433805,00 грн. и дополнительные паевые взносы в размере 500 000 гривен и наличия задолженности по ним по состоянию на 21.12.2008 года.

Т.89 л.д.153-160

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2108 от 15.06.2010 года, согласно выводов которой по данными квитанций к приходным кассовым ордерам и записям в книжках вкладчика, установлено, что за период работы ОСОБА_232 в должности главы правления кредитного союза «Надия плюс» от 13.03.2007 года, по 03.12.2007 года, по вкладам депозитного типа: задолженность по вкладам депозитного типа на конец дня 03.12.2007 года составила-2460973,00 грн, с которой не возвращено до 31.12.2008 года -1007503,00 грн. По дополнительным паевым взносам: задолженность КС «Надия плюс» перед его членами по дополнительным паевым взносам на 31.12.2008, которая возникла до 03.12.2007 года отсутствует, поскольку поступления таких взносов за период с 13.03.2007 года до 03.12.2007 года не установлено. В то же самое время в представленных на исследование восстановленных файлах, при проведении судебной компьютерно-технической экспертизы № 9637 от 05.11.2009, в частности «Отчётов по балансовым счетам» за период с июля по ноябрь 2007 года, по состоянию на 01.12.2007, отображена задолженность перед членами КС «Надия плюс» по счетам: № 412 «Дополнительные паевые взносы членов КС»-500 000 гривен., № 551 «Вклады членов КС на депозитные счета больше 12 месяцев»-1580293,00 грн., № 686 «Расчёты с членами КС по депозитным вкладам»-1275485,00 грн., что превышает сумму, установленную исследованием данных квитанций и книжек вкладчика. Но из-за отсутствия в материалах дела регистров аналитического учёта по вышеуказанным бухгалтерским счетам и восстановленным учётным данным по состоянию на 31.12.2008, судебным экспертам не представляется возможным установить когда, по каким договорам и кем были внесены вклады депозитного типа до 01.12.2007 года в сумме 433805,00 грн. и дополнительные паевые взносы в размере 500 000 гривен и наличия по ним задолженности по состоянию на 31.12.2008.

Т.89 л.д. 173-184

- заключением дополнительной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 6078 от 14.07.2010 года, согласно выводов которой общая сумма выплаченных процентов по договорам о привлечении взносов (вкладов) на депозитный счёт по КС «Надия плюс» составила-754269,76 грн., за период с 12.03.2007 года по 31.12.2007 года. Детально, в разрезе по каждому члену кредитного союза, суммы выплаченных денежных средств приведены в таблице № 2 исследовательской части заключения.

Т. 89 л.д.225-257

- заключением судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2105 от 28.05.2010 года, согласно выводов которой по данными квитанций к приходным кассовым ордерам и записям в книжках вкладчика, установлено, что в период с 12.03.2007 года -момента вступления ОСОБА_229 в должность председателя наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» до 01.10.2007 года - момента назначения ОСОБА_231 на должность главного бухгалтера кредитного союза «Надия плюс»: во взносам депозитного типа: задолженность по взносам депозитного тпипа по состоянию на 01.10.2007 года составила 1088343,00 грн., из которой не возвращено до 31.12.2008-551913,00 грн. В соответствии с условиями Договоров о привлечении вкладов на депозитные счета, заключённых между КС «Надия плюс» и вышеуказанными членами, срок возврата вкладов попадает на 2009 год, в связи с привлечением их на срок более 12 месяцев. По дополнительным паевым взносам задолженность перед его сленами по дополнительным паевым взносам по состоянию на 31.12.2008 года, которая возникла до 01.10.2007 отсутствует, поскольку поступление таких взносов за период с 12.03.2007 года до 01.10.2007 года не установлено. Между прочим, в представленных на исследование восстановленных файлах документов, при проведении судебной компьютерно-технической экспертизы № 9697 от 05.11.2009 года, в частности «Отчётов по балансовым счетам» за период с июля по ноябрь 2007 года, по состоянию на 01.10.2007 года отображена задолженность перед членами КС «Надия плюс» по счетам: № 412 «Дополнительные паевые взносы членов КС»-400 000 гривен. № 551 «Вклады членов КС на депозитные счета больше 12 месяцев»-697063, № 686 «Расчёты с членами КС по вкладам на депозиты»-692-287,00 грн., что превышает сумму, установленную исследованием данных квитанций и книжек вкладчика. Но из-за отсутствия в материалах дела регистров аналитического учёта, по указанным выше бухгалтерским счетам и восстановленным учётным данным по состоянию на 31.12.2008, судебным экспертам не представляется возможным установить, когда, по каким договорам и кем были внесены вклады депозитного типа до 01.10.2007 года, в суме 301007,00 грн. и дополнительные паевые взносы в сумме 400000,00 грн. и наличия по ним задолженности по состоянию на 31.12.2008 года. При этом, по представленным на исследование документам, получение взносов депозитного типа и дополнительных паевых взносов КС «Надия плюс» в период марта-мая 2007 года года не установлено.

Т. 90 л.д.1-121

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2106 от 31.05.2010 года, согласно выводов которой по данным квитанций к приходным кассовым ордерам и записям в книжках вкладчика, установлено, что в период с 01.06.2007 года -момента принятия на работу в кредитный союз «Надия плюс» ОСОБА_230 и до 01.10.2007 года -момента назначения ОСОБА_231 на должность главного бухгалтера кредитного союза «Надия плюс»: по вкладам депозитного типа задолженность по вкладам депозитного типа по состоянию на 01.10.2007 года составила 1088343,00 грн., из которой не возвращено до 31.12.2008 года -551913,00 грн. В соответствии в с условиями Договоров о привлечении вклада (взноса) на депозитный счёт, заключённых между КС «Надия плюс» и вышеуказанными членами союза, срок возвращения вкладов выпадает на 2009 год, в связи с привлечением их на срок более 12 месяцев. Задолженность КС «Надия плюс» перед его членами по дополнительным паевым взносам по состоянию на 31.12.2008 года, которая возникла до 01.10.2007 года отсутствует, поскольку поступления таких средств за период с 01.06.2007 года по 01.10.2007 года не установлено. Между прочим в представленных на исследование восстановленных файлах документов, при проведении судебно-компьютерной экспертизы № 9697 от 05.11.2009 года, в частности «Отчётов по балансовым счетам» за период с июля по ноябрь 2007 года, по состоянию на 01.10.2007 года отображена задолженность перед членами КС «Надия плюс» по счетам: № 412 «Дополнительные паевые взносы членов КС»-400 000,00 гривен, №551 «Вклады членов КС на депозитные счета больше 12 месяцев»-697063,00 грн., №686 «Расчёты с членами КС по вкладам на депозиты»-692287,00 грн., что превышает сумму, установленную исследованием данных квитанций и книжек вкладчика. Но из-за отсутствия в материалах дела аналитического учёта по указанным выше бухгалтерским счетам и восстановленным учётным данным по состоянию на 31.12.2008 года судебным экспертам не представляется возможным установить, когда, по каким договорам и кем были внесены вклады депозитного типа до 01.10.2007 года в сумме 301 007,00 грн. и дополнительные паевые взносы в сумме 400 000,00 грн. и наличия по ним задолженности по состоянию на 31.12.2008 года.

Т. 90 л.д.122-241

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 4960 от 29.06.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных на исследование документов, а именно в соответствии с данными квитанций к приходным кассовым ордерам, записей в книжках вкладчика, выписок движения денежных средств по расчётным счетам и данным, указанным в документах, который изъяты у контрагентов за период с 13.03.2007 года по 31.12.2008 года в кассу КС «Надия плюс» поступило денежных средств в общей сумме 11 093 351,75 грн. и выплачены из кассы КС «Надия плюс» денежные средства в общей сумме 4984138,57 грн.

Т. 91 л.д.8-88

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 4962 от 29.06.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных на исследование документов, а именно в соответствии с данными квитанций и приходных кассовых ордеров, записей в книжках вкладчика, выписок движения денежных средств по расчётным счетам и данных, указанных в документах, которые изъяты у контрагентов за период с 01.06.2007 года по 03.12.2007 года в кассу КС «Надия плюс» поступило денежных средств в общей сумме 2516094,00 грн.

Т. 91 л.д.101-117

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 4961 от 29.06.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных на исследование документов, а именно в соответствии с данными квитанций к приходным кассовым ордерам, записей в книжках вкладчиков, выписок движения денежных средств по расчётным счетам и данных указанных в документах, которые изъяты у контрагентов за период с 01.10.2007 года по 31.12.207 года в кассу КС «Надия плюс» поступило денежных средств в общей сумме 9963407,75 грн.

Т. 91 л.д.130-197

-вещественными доказательствами-документами кредитного союза «Надия плюс», осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в «Межрегиональном коммерческом архиве» в форме частного предприятия.

Т. 13, Т. 14

-вещественными доказательствами-документами кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки у потерпевшей ОСОБА_220, среди которых: акт приёма-передачи документов от 12.01.2009 года, акт № 1 приёма-передачи документов на хранение, счёт 1-1, акт выполненных работ от 26.12.2008 года, опись к договору № 1-1/26/2008 ХРП, договор о предоставлении услуг архива и другими документами имеющими доказательственное значение по делу, изъятыми в ходе выемки у потерпевшей ОСОБА_220

Т.16,Т. 17, Т.16 л.д.124-131

-фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 13.01.2009 года, согласно которых ОСОБА_229 предоставил работникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для использования при проведении проверки кредитного союза «Надия плюс» документы кредитного союза «Надия плюс».

Т. 1 л.д.186-187

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, предоставленными ОСОБА_229 сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для проведения проверки, среди которых: договор кредита № 1215 от 18.12.2009 года о предоставлении ОСОБА_229 кредита в размере 10 000 000 гривен, должностные инструкции, приказы о назначении на должность, решения органов управления о назначении должностных лиц, договора о материальной ответственности, положения об органах управления и другие документы, имеющие доказательственное значение по делу.

Т.Т.17-22

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 14.05.2009 года, согласно которых в «Межрегиональном коммерческом архиве» в форме частного предприятия изъяты:

1) Договор № 1-1/26-12/2008/ХРП о предоставлении услуг архива с КС «Надежда плюс» от 26.12.2008 на 2-х листах.

2) Акт № 1 приёма-передачи документов на хранение между ЧП «МКА» и КС «Надежда плюс» от 26.12.2008 на 1 л.

3) Акт выполненных работ к договору № 1-1/26-12/2008-ХРП от 26.12.2008 г. на 1 л.

4) Опись к договору № 1-1/26-12/2008-ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008 года и акту приёма-передачи № 1 от 26.12.2008 на 2-х листах.

Т.83 л.д.2

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу:

1) Договором № 1-1/26-12/2008/ХРП о предоставлении услуг архива с КС «Надежда плюс» от 26.12.2008 на 2-х листах, заключённым между директором «Межрегионального коммерческого архива» в форме частного предприятия ОСОБА_233 и председателем правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229

2) Актом № 1 приёма-передачи документов на хранение между «Межрегиональным коммерческим архивом» в форме частного предприятия и КС «Надежда плюс» от 26.12.2008 года на 1 л., согласно которого ОСОБА_229 передал, а ОСОБА_233 принял документы в количестве 64 дела (единицы хранения).

3) Актом выполненных работ к договору № 1-1/26-12/2008-ХРП от 26.12.2008 г. на 1 листе, согласно которого заказчику кредитному союзу «Надия плюс"

4) Описью к договору № 1-1/26-12/2008-ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008 года и акту приёма-передачи № 1 от 26.12.2008 года на 2-х листах, в которую входят:

1.Депозитные договора с №№1/6 по №№598/11 в количестве 600 (шестьсот) шт.;

2.Личные карточки членов КС по дополнительным паевым взносам в количестве 145 (сто сорок пять) шт.;

3.Анкеты лиц, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу;

4.Реестр операций по финансовому мониторингу за 2007 год;

5.Реестр операций по финансовому мониторингу с 01.01.08 по 1.03.08;

6.Служебные записки с 01.04.08 по 30.11.08 на 8 листах;

7.Анкеты резидентов и дополнительные материалы на 120 листах;

8.Кредитные договора с 1001 по №№1197 в количестве 196 (сто девяносто шесть) шт.;

9.Карточки по договорам кредита в количестве 196 (сто девяносто шесть) шт.;

10.Заявления заёмщиков в количестве 196 (сто девяносто шесть) шт.;

11.Личные дела членов КС в количестве 618 (шестьсот восемнадцать) шт.;

12.Протоколы правления за 2007 год в количестве 109 (сто девять) шт.;

13.Протоколы правления за 2008 год в количестве 128 (сто двадцать восемь) шт.;

14.Протоколы кредитного комитета в количестве 133 (сто тридцать три) шт.;

15.Реестр оповещения о проведении общего собрания в количестве 2 шт.;

16.Реестр присутствоваших на общем собрании-2 шт.;

17.Образец приглашения-1шт.;

18.Образец отчётности-1 шт.;

19.Объявление в газете-2шт.;

20.Протокол общего собрания-2шт.;

21.Приказы по КС-43 (сорок три) шт.;

22.Папка с документами по ликвидации.

23.Кассовая книга за январь 2008 г.-1 шт.;

24.Кассовая книга за февраль 2008 г.-1шт.;

25.Кассовая книга за март 2008 г.-1шт.;

26.Кассовая книга за апрель 2008 г.-1шт.;

27.Кассовая книга за март 2008 г.-1шт.;

28.Кассовая книга за июнь 2008 г.-1шт.;

29.Кассовая книга за июль 2008 г.-1шт.;

30.Кассовая книга за август 2008 г.-1шт.;

31.Кассовая книга за сентябрь 2008 г.-1шт.;

32.Кассовая книга за октябрь 2008 г.-1шт.;

33.Кассовая книга за ноябрь 2008 г.-1шт.;

34.Кассовая книга за декабрь 2008 г.-1шт.;

35.Кассовая книга за декабрь 2007 г.-1шт.;

36.Кассовые книги за 2007г. (с апреля по ноябрь 2007г. включительно) -3шт.;

37.Первичные бухгалтерские документы, акты, накладные, счета, ведомости, отчёты за 1-е полугодие 2008 г. папка;

38.Первичные бухгалтерские документы, акты, накладные, счета, ведомости, отчёты за 2-е полугодие 2008 г. папка;

39.Первичные бухгалтерские документы, акты, накладные, счета, ведомости, отчёты за 2007 г.-2 папки;

40.Банковские выписки за 2007 г.-1 папка;

41.Банковские выписки за 1-е полугодие 2008 г.-1 папка;

42.Банковские выписки за за 2-е полугодие 2008 г.-1 папка;

43.Квартальные отчёты в Госфинуслуг за 2007 г.-1 папка;

44.Годовой отчёт в Госфинуслуг за 2007 г.-1 папка;

45.Квартальные отчёты в Госфинуслуг за период 11 месяцев 2008г.-1 папка;

46.Кассовые документы за первое полугодие 200г.1 папка;

47.Кассовые документы за июль-август 2007г.-1 папка;

48.Кассовые документы за сентябрь 2007 г.-1 папка;

49.Кассовые документы за октябрь 2007 г.-1 папка;

50.Кассовые документы за ноябрь 2007 г.-1 папка;

51.Кассовые документы за декабрь 2007 г.-1 папка, кассовые документы за январь 2008 г.-1 папка;

52.Кассовые документы за февраль 2008 г.-1 папка;

53.Кассовые документы за март 2008 г.-1 папка;

54.Кассовые документы за апрель 2008 г.-1 папка;

55.Кассовые документы за май 2008 г.-1 папка;

56.Кассовые документы за июнь 2008 г.-1 папка;

57.Кассовые документы за июль 2008 г.-1 папка;

58.Кассовые документы за август 2008 г.-1 папка;

59.Кассовые документы за сентябрь 2008 г.- 1 папка;

60.Кассовые документы за октябрь 2008 г.-1 папка;

61.Кассовые документы за ноябрь 2008 г.-1 папка;

62.Кассовые документы за декабрь 2008 г.-1 папка;

63.Протоколы наблюдательного совета-1 папка;

64.Протоколы ревизионной комиссии -1 папка.

Т. 63 л.д.3-13

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 609 от 02.11.2009 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_233 в договоре № 1-1/26-12/2008/ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008 года, акте № 1 приёма-передачи документов на хранение от 26.12.2008, акте выполненных работ к договору № 1-1/26-12/2008/ХРП от 26.12.2008 года, описи к договору №1-1/26-12/2008/ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008 года и акту приёма-передачи № 1 от 26.12.2008 выполнены ОСОБА_233

Т.83 л.д.30-34

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 746 от 30.12.2009 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229 в договоре № 1-1/26-12/2008/ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008 года, акте приёма-передачи документов на хранение № 1 от 26.12.2008 года, акте выполненных работ к договору № 1-1/26-12/2008/ХРП от 26.12.2008 года, описи к договору №1-1/26-12/2008/ХРП и акту приёма-передачи № 1 от 26.12.2008 года выполнены ОСОБА_229

Т. 83 л.д.159-162

-заключением судебной документо - технической экспертизы № 745 от 28.12.2009 года, согласно выводов которой в представленных на исследование документах: договоре № 1-1/26-12/2008 ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008 года; акте № 1 приёма-передачи документов на хранение от 26.12.2008; акте выполненных работ к договору № 1-1/26-12/2008/ХРП от 26.12.2008 года; описи к договору № 1-1/26-12/2008/ХРП от 26.12.2008 года и акту приёма-передачи № 1 от 26.12.2008 года, оттиски круглых печатей КС «Надежда плюс» и ЧП «Межрегиональный коммерческий архив» нанесены с помощью рельефных эластичных клише, изготовленных с применением фотополимерной технологии. Оттиски круглой печати ЧП «Межрегиональный коммерческий архив» (5 шт.) в представленных на исследование документах нанесены печатью ЧП «Межрегиональный коммерческий архив».

Т. 83 л.д.175-180

-вещественными доказательствами-документами кредитного союза «Надия плюс», изъятыми в ходе выемки у потерпевшей ОСОБА_220, среди которых: акт приёма-передачи документов от 12.01.2009, акт № 1 приёма-передачи документов на хранение, счёт 1-1, акт выполненных работ от 26.12.2008, опись к договору № 1-1/26/2008 ХРП, договор о предоставлении услуг архива и другими документами, имеющими доказательственное значение по делу, изъятыми в ходе выемки у потерпевшей ОСОБА_220

Т.16,Т. 17, Т.16 л.д.124-131

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 16.04.2009 года, согласно которых в «Межрегиональном коммерческом архиве» в форме частного предприятия изъята документация кредитного союза «Надия плюс». Во время проведения которой было установлено, директор ОСОБА_233 выдал лишь часть документов из числа тех, которые он принял согласно изъятых у него акта № 1 приёма-передачи документов на хранение между ЧП «МКА» и КС «Надежда плюс» от 26.12.2008 года и «Описи к договору № 1-1/26-12/2008-ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008 года и акту приёма-передачи № 1 от 26.12.2008 года на 2-х листах, составленной им и ОСОБА_229

Т. 13 л.д.2-5

-вещественными доказательствами - документами кредитного союза «Надия плюс», осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, изъятыми в ходе выемки в «Межрегиональном коммерческом архиве» в форме частного предприятия.

Т. 13, Т. 14

- документами, изъятыми в ходе выемки в «Центре юридических и бухгалтерских услуг «Профессионал»: договором об оказании юридических услуг № 70 от 12.01.2009 года, актом приёма-передачи документов, подтверждающих факт сдачи документации кредитного союза «Надия плюс» в «Межрегиональный коммерческий архив» в форме частного предприятия распиской ОСОБА_229 о получении им обратно ранее переданных документов.

Т. 83 л.д.293

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу: печатью кредитного союза «Надия плюс», изъятой в ходе выемки у потерпевшей ОСОБА_225

Т. 83 л.д.246-249

По эпизоду служебной халатности, председателя правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_232, повлекшей тяжкие последствия

по ч.2 ст. 367 УК Украины

- приказом от 13.03.2007 года, по кредитному союзу «Надия плюс», согласно которого ОСОБА_232 на основании решения наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» № 1 от 13 марта 2007 года вступил в должность председателя правления кредитного союза «Надия плюс» по совместительству с 13 марта 2007 года.

Т. 17 л.д.205

- должностной инструкцией ОСОБА_232, утверждённой главой наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_229, которой предусмотрены функциональные обязанности председателя правления ОСОБА_232, с которой он ознакомлен под роспись 13 марта 2007 года.

Т. 20 л.д.203-205

- показаниями свидетеля ОСОБА_255, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании , что он членом наблюдательного совета или каких-либо других органов управления кредитного союза «Надия плюс» он никогда не являлся, участия в их работе не принимал.

Т.63 л.д.103-107

- показаниями свидетеля ОСОБА_249, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что он денег в кредитный союз «Надия плюс» никогда не вкладывал, кредитов в нём не получал, никаких договоров не подписывал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза.

Т. 60 л.д.9-11

- показаниями свидетеля ОСОБА_251, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что она не присутствовала ни на каких других собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», в работе его органов управления участия не принимала, никакого отношения к деятельности кредитного союза «Надия плюс» не имеет.

Т. 60 л.д.13-15

- показаниями свидетеля ОСОБА_250, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что в 2007 году от его товарища ОСОБА_229 ему стало известно о том, он хочет открыть кредитный союз и что для открытия ему необходимо набрать 50 человек, которые будут присутствовать при проведении собрания на котором будут избирать главу правления кредитного союза, наблюдательный совет и ещё какие-то должности, ОСОБА_229 предложил ему вступить в кредитный союз, на что ОСОБА_250 согласился. После чего он приехал в офис, кредитного союза «Надия плюс», расположенный по ул. Космической-14 в г. Харькове, комната 104, где сдал сотрудникам кредитного союза ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода, затем расписался в каких-то бумагах, о том, что он вступил в кредитный союз и присутствовал на собрании. На самом деле он на собрании не присутствовал. В состав наблюдательного совета не входил. По поводу предъявленных ему для обозрения протоколов заседаний наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» пояснил, что в состав наблюдательного совета не входил, в его заседаниях участия не принимал, предъявленные ему для обозрений протоколы заседаний наблюдательного совета видит впервые.

Т. 64 л.д.243-244, 249-258

- показаниями свидетеля ОСОБА_244, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что в начале 2007 года его знакомый ОСОБА_229 сообщил ему о том, что занимается новым бизнесом-кредитным союзом «Надия плюс» и попросил его стать членом кредитного союза «Надия плюс» и внести туда сумму денег, для развития бизнеса. После чего также его брат ОСОБА_232 на протяжении периода времени с марта по декабрь 2007 года формально занимал должность председателя правления кредитного союза «Надия плюс».

Т. 64 л.д.114-115

- показаниями свидетеля ОСОБА_252, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что в состав ревизионной комиссии кредитного союза «Надия плюс» она никогда не входила, участия в её заседаниях не принимала, по поводу предъявленных ей для обозрения протоколов заседаний ревизионной комиссии пояснила, что видит их впервые.

Т. 63 л.д.183-188

- показаниями свидетеля ОСОБА_254, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что он никогда участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_254 не принимал, не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Членом наблюдательного совета он не являлся в его заседаниях участия никогда не принимал. По поводу предъявленных ему протоколов заседания наблюдательного совета кредитного союза «Надия плюс» пояснил, что видит их впервые. В указанных собраниях он участия не принимал.

Т. 62 л.д.39-40

- показаниями свидетеля ОСОБА_256, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что примерно весной 2007 года его знакомый ОСОБА_229 обратился к нему с просьбой вступить в кредитный союз «Надия плюс». ОСОБА_256 расспросив его в чём смысл членства в кредитном союзе, после чего дал своё согласие. Далее ОСОБА_229 дал ему расписаться в документах, каких именно в настоящее время он не помнит. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не присутствовал, каких-либо вопросов деятельности кредитного союза он никогда не решал. В состав резерва ревизионной комиссии он не входил.

Т. 62 л.д.23-24

- показаниями свидетеля ОСОБА_258, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании что с 2007 года по просьбе её знакомого ОСОБА_229 она и её сын формально являлись членами кредитного союза «Надия плюс», и несколько раз по просьбе ОСОБА_229 подписывали какие-то документы. При этом ОСОБА_229 перед подписанием документов заверял её, что никаких проблем, связанных с подписанием этих документов у неё не будет. На собрании членов кредитного союза «Надия плюс» была один раз в 2008 году, членом ревизионной комиссии она никогда не являлась, участия в её деятельности не принимала.

Т. 60 л.д.149-152

- показаниями свидетеля ОСОБА_257, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не являлся, ни на каких собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» он никогда не присутствовал, в состав ревизионной комиссии не входил, по просьбе матери расписывался в каких-то документах, которые её просил подписать ОСОБА_229

Т. 60 л.д.155-158

- показаниями свидетеля ОСОБА_259, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что в начале 2007 года к ней обратился ОСОБА_229 с просьбой вступить в кредитный союз «Надия плюс». Он пояснил, что от неё ничего не будет требоваться, только расписываться в документах, которые он ей будет привозить. ОСОБА_259 передала ОСОБА_229 свой паспорт, для того чтобы он взял её паспортные данные. Членом наблюдательного совета ОСОБА_259 не являлась, в его заседаниях никогда не участвовала.

Т. 94 л.д.130-141

- показаниями свидетеля ОСОБА_365, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что примерно с февраля 2007 г. председателем КС «Надия Плюс» стал ОСОБА_232. В офис кредитного союза, кроме ОСОБА_232 приезжал ОСОБА_229, ранее ей не знакомый, и они о чем-то общались с ОСОБА_232 в его кабинете, ОСОБА_229 в мае 2007 г. был включен в список членов КС «Надия Плюс». Больше о ОСОБА_229 ОСОБА_365 ничего не известно. Печать КС «Надия Плюс» находилась у ОСОБА_232. В марте-апреле 2007 г. КС «Надия Плюс» переехал в новый офис, расположенный по ул. Космической. При этом они перевезли в новый офис компьютер с программой «КС-финансы», первичную документацию. В конце апреля - начале мая 2007 года в офисе кредитного союза появилась ОСОБА_230. ОСОБА_232 её представил, как его хорошую знакомую, которая будет её помощником. На момент работы ОСОБА_365 в кредитном союзе ОСОБА_230 официально трудоустроена не была. Она вместе с ОСОБА_232 занималась переоформлением документов кредитного союза. В 22.05.2007 года она уволилась по собственному желанию из КС «Надия Плюс», когда она уволилась, первичную документацию КС «Надия Плюс» передала по описи ОСОБА_232. С марта 2006 г. и по время её увольнения деятельность КС «Надия Плюс» по кредитованию и приему депозитов фактически не велась. За время её работы в КС «Надия Плюс», кроме собрания, которое было проведено в мае 2006 г. больше какие-либо собрания членов КС не проводились и кроме указанного, в каких-либо собраниях она участия не принимала.

Т. 63 л.д.262-265

- актом по результатам документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Надия плюс» от 13.03.2009.

Т. 3 л.д.1-37

-распечаткой движения денежных средств по текущим счетам кредитного союза «Надия плюс».

Т. 3 л.д.38-53

-заверенными копиями документов членов кредитного союза «Надия плюс», подтверждающими факты внесения ими в кредитный союз денежных средств.

Т.3 л.д.54-268, Т.4 л.д.1-251, Т.5 л.д.1-248, Т.6 л.д.1-250, Т.7 л.д.1-252,

Т.8 л.д.1-253, Т.9 л.д.1-161

- заключением компьютерно-технической экспертизы ХНИИСЭ им. засл проф.М.С. Бокариуса, согласно выводов которой на НЖМД SAMSUNG SP1603C s/n S0CSJIMP50061 исследуемого системного блока проводился поиск как стандартными средствами операционной системы так специализированными программами контекстного поиска. Поиск файлов проводился по ключевым последовательностям с учётом регистра в кодировках Windows (CP-1251), OEM 866 (DOS), KOI8-R, ISO 8859-5, Unicode (рус/англ.) с содержанием существующих файлов ключевыми словосочетаниями: «кредитный союз», «Надежда плюс», «надежда». В результате поиска обнаружены файлы, содержащие ключевые слова среди них текстовые файлы приведены в приложении «А», а также в приложении «Б» на лазерном компакт-диске по адресу (диск\№2\). Среди восстановленной информации на НЖМД НЖМД SAMSUNG SP1603C s/n S0CSJIMP50061 исследуемого системного блока ПК восстановлены файлы документов в форматах *.doc, *.xls *txt. В содержании восстановленной информации производился поиск по уключевым последовательностям с учётом регистра в кодировках Windows (CP-1251), OEM 866 (DOS), KOI8-R, ISO 8859-5, Unicode (рус/англ.), с содержанием существующих файлов с ключевыми словосочетаниями: «кредитный союз», «надежда плюс», «надежда». В результате поиска обнаружены файлы, содержащие ключевые слова среди них текстовые файлы, приведенные в приложении А. а также в приложении Б на лазерном диске по адресу (диск\№2\). Так среди информации обнаруженной в памяти жёсткого диска исследуемого системного блока кредитного союза «Надия плюс», предоставленного ОСОБА_229 сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области установлены восстановленные файлы документов, а именно: приходного кассового ордера от 06.11.2007 о принятии от ОСОБА_432 процентов за кредит за октябрь 2007 года, в сумме 1800 гривен, по договору № 1019 от 17.08.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_433 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1800 гривен, по договору № 1022 от 24.08.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_434 процентов за кредит за октябрь 2007 года, в сумме 840 гривен, по договору № 1037 от 12.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_435 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1025 от 07.09.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_436, процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1700 гривен, по договору № 1024 от 03.09.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_437 процентов за кредит за огктябрь 2007 г. в сумме 513 гривен, по договору № 1042 от 19.10.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_438 процентов за кредит за октябрь 2007 г. в сумме 1800 гривен, по договору № 1021 от 24.08.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_439 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1027 от 12.09.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_392 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1680 гривен, по договору № 1013 от 06.08.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_440 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1410 гривен, по договору № 1006 от 20.07.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_441 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1028 от 20.09.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие ОСОБА_442 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1500 гривен, по договору № 1010 от 02.08.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_443 процентов за кредит за октябрь 2007 года в сумме 1260 гривен, по договору № 1007 от 27.07.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 о принятии от ОСОБА_254 процентов за кредит за октябрь 2007 в сумме 1500 гривен, по договору № 1011 от 03.08.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 о принятии от ОСОБА_444 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 1800 гривен, по договору № 1018 от 15.08.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_445 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 2100 гривен, по договору № 1031 от 26.09.2007; приходного кассового ордера на принятие от ОСОБА_446 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1500 гривен, по договору № 1004 от 04.07.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_447 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1200 гривен, по договору № 1002 от 02.07.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_447 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1350 гривен, по договору № 1003 от 03.07.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_448 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 840 гривен, по договору № 1039 от 12.10.2007; приходного кассового ордера на принятие от ОСОБА_449 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1715 гривен, по договору № 1035 от 09.10.2007; приходного кассового ордера на принятие от ОСОБА_450 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 46 гривен, по договору № 1043 от 29.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_451 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 2100 гривен, по договору № 1026 от 07.09.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 о принятии от ОСОБА_452 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 46 гривен, по договору № 1044 от 29.10.2007; приходного кассового ордера от 06.11.2007 на принятие от ОСОБА_453 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, по договору № 108 от 30.07.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_454 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 2100 гривен, по договору № 1030 от 25.09.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_455 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 2100 гривен, по договору № 1029 от 24.09.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_456 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 46 гривен, по договору № 1045 от 30.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_457 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 2041,00 гривен, по договору № 1034 от 05.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_458 процентов по кредиту за октябрь 2007 года в сумме 2120,00 гривен, по договору № 1033 от 04.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_459 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, по договору № 1038 от 12.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_460 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, по договору № 1032 от 03.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_461 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 600,00 гривен, по договору №1041 от 17.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_462 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 600 гривен, по договору № 1040 от 17.10.2007; приходного кассового ордера от 07.11.2007 на принятие от ОСОБА_463 процентов по кредиту за октябрь 2007 года, в сумме 1800 гривен, по договору № 1023 от 03.09.2007. Вышеуказанные файлы, в ходе проведения экспертизы перенесены на бумажные носители и приведены в приложении А.

Т.59 л.д.1-147

- показаниями свидетеля ОСОБА_464, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана к следователю для проведения следственных действий. Она членом кредитного союза «Надия плюс» никогда не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих или наблюдательных органах. Кроме того никогда не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом и не являлась его должностным лицом. Откуда могли взяться её паспортные данные у работников кредитного союза «Надия плюс» ей не известно, она их никому не показывала, не разглашала, паспорт не теряла.

Т. 60 л.д.1-2

-показаниями свидетеля ОСОБА_442, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что она неофициально работает дистрибьютором компании «Тяньши» и около четырёх лет назад познакомилась с ОСОБА_229, который был хозяином одного из офисов. В 2007 году он попросил её предоставить ему паспортные данные, чтобы сделать её и членов её семьи членами кредитного союза «Надия плюс», чтобы избрать его главой правления. ОСОБА_442, согласилась, потому что со слов ОСОБА_229 это была формальность и она отдала ему копии паспортов свой и членов своей семьи: ОСОБА_465, ОСОБА_443, ОСОБА_453 После этого о кредитном союзе «Надия плюс» она никогда не слышала, на его собраниях не присутствовала, члены её семьи также не присутствовали.

Т.62 л.д.25-26

- показаниями свидетеля ОСОБА_466, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» он узнал, когда был вызван к следователю для проведения следственных действий. Примерно в 2006-2007 году к нему обратился его знакомый ОСОБА_229, который попросил предоставить ему копию паспорта и кода его и если возможно членов его семьи, в связи с тем, что он хочет открыть свою организацию, а для этого ему необходимо определённое количество людей, которые за него проголосуют. Какую конкретно организацию он хочет возглавить он не уточнял, и ОСОБА_466 чисто на доверительных отношениях сделал копии паспортов свою и своих сыновей ОСОБА_446 и ОСОБА_467, которые передал какому-то человеку, имя которого он не помнит.

Т. 62 л.д.138-139

- показаниями свидетеля ОСОБА_447, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что в 2006 году он приобретал для себя и членов своей семьи биологически активные добавки в фирме «Тянь-ши», где познакомился с ОСОБА_229, который пояснил, что существует кредитный союз «Надия плюс». Председателем правления которого он хочет стать и предложил ОСОБА_447 и членам его семьи вступить в данный кредитный союз и при этом в дальнейшем они смогут получать в нём кредиты на выгодных условиях. После этого он передал ОСОБА_229 копии паспорта и кода свои и членов своей семьи. После этого по поводу членства в кредитном союзе с ОСОБА_229 он не общался, денег в него ни он не члены его семьи не вкладывали, кредитов не получали, ни на каких собраниях не присутствовали.

Т. 62 л.д.201-202

- показаниями свидетеля ОСОБА_468, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что она никогда не являлась членом кредитного союза «Надия плюс», деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза, никогда не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. По поводу предъявленных ей для обозрения реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на общем собрании членов кредитного союза лично и членов присутствовавших по поручению от 26.04.2006 и реестра лиц, которым вручено приглашение, на общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008 пояснила, что она данные реестры видит впервые, в них имеются её анкетные данные, напротив которых подписи выполненные не ОСОБА_468

Т. 60 л.д.4-6

- показаниями свидетеля ОСОБА_469, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась, кредитов в нём не получала, вкладов в него не вкладывала, на собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» не присутствовала. В предъявленном ей для обозрения реестре членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 под номером 5 указаны её паспортные данные, кто мог их внести в данный реестр ей не известно, видит его впервые. По поводу предъявленного для обозрения реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 под номером 4 внесены её паспортные данные, откуда они в этом реестре ей не известно, данный реестр она видит впервые подпись и дата напротив её фамилии выполнены не ОСОБА_469

Т. 60 л.д.17-18

- показаниями свидетеля ОСОБА_470, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги туда не вкладывал, кредитов в нём не брал, никогда не принимал участия в собраниях его членов, в трудовых отношениях с кредитным союзом не находился, его должностным лицом никогда не являлся. Откуда его паспортные данные появились у должностных лиц кредитного союза «Надия плюс» и почему они включены в реестры членов кредитного союза приглашённых на собрание его членов которое состоится 26.05.2008 и присутствовавших на собрании его членов 26.04.2008 ему не известно, данные реестры он впервые увидел, когда они ему были предъявлены для обозрения в ходе допроса.

Т. 60 л.д.20-21

- показаниями свидетеля ОСОБА_432, который в судебном заседании пояснил, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» ему стало известно, когда он был вызван к следователю. Он никогда не являлся членом данного кредитного союза, деньги туда не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров не подписывал. Он никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме этого не находился в трудовых отношениях с кредитным союзом, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда могли взяться его паспортные данные у работников кредитного союза «Надия плюс» ему не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_433, которая в судебном заседании пояснила, о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_471, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. На общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» 26.04.2008 он не присутствовал, подпись в копии реестра напротив его фамилии не его, данный реестр он видит впервые. В копии реестра лиц, которым вручено приглашение на общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс» от 26.05.2008 подпись напротив его фамилии не его. Данный документ он видит впервые.

Т. 60 л.д.37-38

- показаниями свидетеля ОСОБА_472, который в судебном заседании пояснил, что он членом кредитного союза «Надия плюс» не является и не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров не подписывал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того он не находился в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда могли взяться его паспортные данные у работников кредитного союза «Надия плюс» ему не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_473, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, на собраниях его членов никогда не присутствовал. В предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 под № 15 указаны его паспортные данные, однако подпись от его имени и запись «особисто», выполнены не им. Данный реестр он видит в первый раз. В предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008, указаны его паспортные и анкетные данные, дата и подпись выполнены не им. Реестр он видит впервые.

Т. 60 л.д.45-46

- показаниями свидетеля ОСОБА_474, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о кредитном союзе «Надия плюс» он ранее нигде не слышал, членом его не являлся, кредитов не брал, деньги в него не вкладывал, никаких договоров с ним не подписывал. На собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» не присутствовал, не участвовал в каких-либо управленческих или наблюдательных органах данного кредитного союза. Никогда не находился с кредитным союзом в трудовых отношениях, не являлся его должностным лицом. Откуда у работников кредитного союза «Надия плюс» могли взяться его паспортные данные ему не известно.

Т. 60 л.д.52-53

- показаниями свидетелей ОСОБА_434, которая в судебном заседании пояснила, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является и никогда не являлась, вкладов в него не вносила, кредитов в нём не получала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной вход допроса для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 пояснила, что в данном реестре имеются её паспортные данные, подпись и слово «особисто» выполнены не ей. По поводу предъявленной для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 пояснила, что в нём содержатся её паспортные данные, подпись и дата выполнены не ей. Предъявленные ей для обозрения документы видит впервые. Откуда её паспортные данные появились в кредитном союзе «Надия плюс» ей не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_435, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, на собраниях его членов никогда не присутствовал. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 пояснил, что он не присутствовал на указанном собрании членов кредитного союза «Надия плюс» 26.04.2008, пояснил, что видит реестр впервые, напротив его фамилии стоит не его подпись. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008, пояснил, что он не получал уведомлений о проведении собрания. Предъявленный реестр видит впервые, на собрании не присутствовал.

Т. 60 л.д.57-59

- показаниями свидетеля ОСОБА_475, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги в него не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала, в деятельности управленческих и наблюдательных органов кредитного союза участия не принимала. С данным кредитным союзом в трудовых отношениях не находилась, должностным лицом кредитного союза никогда не являлась.

Т. 60 л.д.63-64

- показаниями свидетеля ОСОБА_476, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является и никогда не являлась. Кредитов в нём не получала, вкладов в него не вкладывала. На собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной ей для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 пояснила, что в данном реестре указаны её анкетные и паспортные данные. Подпись и слово «особисто» написаны не ей. Кто мог внести её данные в реестр ей не известно.

Т. 60 л.д.67-68

- показаниями свидетеля ОСОБА_477, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

Т. 60 л.д.75-76

- показаниями свидетеля ОСОБА_478, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда у работников кредитного союза «Надия плюс» появились его анкетные данные ему не известно.

Т.60 л.д.80-81

- показаниями свидетеля ОСОБА_481, который в судебном заседании пояснил, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. Откуда у работников кредитного союза «Надия плюс» появились его анкетные данные ему не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_482, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

Т.60 л.д.88-89

- показаниями свидетеля ОСОБА_483, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась, вклады в него не вносила, кредитов в нём не получала. На собраниях его членов не присутствовала. По поводу предъявленных ей для обозрения копий реестров лиц приглашённых на собрание которое состоится 26.05.2008 и лиц присутствовавших на собрании 26.04.2008 пояснила, что видит их впервые. В них внесены её паспортные и анкетные данные. Подписи в реестрах выполнены не ей.

Т. 60 л.д.93-94

- показаниями свидетеля ОСОБА_484, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она узнала, когда была вызвана на допрос к следователю. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно. Обозрев предъявленные ей копии реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на собрании 26.04.2008 и приглашённых на собрание, которое состоится 26.05.2008 пояснила, что она не присутствовала на указанных собраниях, подписи в реестрах напротив её фамилии выполнены не ей. Предъявленные ей реестры видит впервые.

Т. 60 л.д.96-98

- показаниями свидетеля ОСОБА_485, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» она никогда не являлась, деньги в него не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не заключала. В собраниях членов кредитного союза «Надия плюс» участия никогда не принимала.

Т. 60 л.д.100-101

- показаниями свидетеля ОСОБА_486, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она ранее никогда не слышала. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно. Обозрев предъявленные ей копии реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на собрании 26.04.2008 и приглашённых на собрание, которое состоится 26.05.2008 пояснила, что она не присутствовала на указанных собраниях, подписи в реестрах напротив её фамилии выполнены не ей. Предъявленные ей реестры видит впервые.

Т. 60 л.д.103

- показаниями свидетеля ОСОБА_487, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является, и никогда не являлась, вкладов в него не вносила, кредитов в нём не получала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной вход допроса для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 пояснила, что в данном реестре имеются её паспортные данные, подпись и слово «особисто» выполнены не ей. По поводу предъявленной для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 пояснила, что в нём содержатся её паспортные данные, подпись и дата выполнены не ей. Предъявленные ей для обозрения документы видит впервые. Откуда её паспортные данные появились в кредитном союзе «Надия плюс» ей не известно.

Т.60 л.д.109-110

- показаниями свидетеля ОСОБА_488, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» она не является, и никогда не являлась, вкладов в него не вносила, кредитов в нём не получала, на собраниях членов кредитного союза не присутствовала. По поводу предъявленной вход допроса для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на общем собрании кредитного союза по доверенности 26.04.2008 пояснила, что в данном реестре имеются её паспортные данные, подпись и слово «особисто» выполнены не ей. По поводу предъявленной для обозрения копии «Реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008 пояснила, что в нём содержатся её паспортные данные, подпись и дата выполнены не ей. Предъявленные ей для обозрения документы видит впервые. Откуда её паспортные данные появились в кредитном союзе «Надия плюс» ей не известно.

Т.60 л.д.111-112

- показаниями свидетеля ОСОБА_489, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она ранее никогда не слышала. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно.

Т. 60 л.д.116-117

- показаниями свидетеля ОСОБА_436., данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о существовании кредитного союза «Надия плюс» ранее он никогда не слышал, членом данного кредитного союза не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов не брал, никаких договоров с ним не заключал. Никогда не принимал участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовал в каких-либо управленческих либо наблюдательных органах кредитного союза, никогда не являлся должностным лицом кредитного союза. На общем собрании членов кредитного союза «Надия плюс» 26.04.2008 он не присутствовал, подпись в копии реестра напротив его фамилии не его, данный реестр он видит впервые. В копии реестра лиц, которым вручено приглашение на общее собрание членов кредитного союза «Надия плюс» от 26.05.2008 подпись напротив его фамилии не его. Данный документ он видит впервые.

Т. 60 л.д.119-120

- показаниями свидетеля ОСОБА_437, данными им в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что членом кредитного союза «Надия плюс» он не является и никогда не являлся, деньги в него не вкладывал, кредитов в нём не получал, на собраниях его членов никогда не присутствовал. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», присутствовавших на общем собрании кредитного союза лично и членов кредитного союза, представленных на собрании по доверенности 26.04.2008 пояснил, что реестре указаны его паспортные и анкетные данные, он видит реестр впервые, напротив его фамилии стоит не его подпись, запись «особисто» выполнена не им. По поводу предъявленной ему для обозрения копии реестра членов кредитного союза, которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс» которое состоится 26.05.2008, пояснил, что в данном реестре указаны его анкетные данные, подпись стоит не его, дата написана не им. Данный реестр он видит впервые.

Т. 60 л.д.122-123

- показаниями свидетеля ОСОБА_490, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что примерно в 2006 году ОСОБА_362, с которой она работала в ЧП «Укрспецмаш», сказала ей, что хочет заняться деятельностью кредитного союза «Надия плюс», что хочет там фигурировать главой правления, для чего ей необходимо определённое количество людей, которые согласятся стать членами кредитного союза. На данное предложение ОСОБА_490 согласилась и сдала ей копии своего паспорта и кода, а также копии паспортов и кодов своей сестры ОСОБА_491 и отца ОСОБА_492 Когда отдавала копии паспорта и кода расписалась в каких-то документах. По поводу предъявленных ей для обозрения копии реестра членов кредитного союза «Надия плюс», которым вручено приглашение на общее собрание кредитного союза «Надия плюс», которое состоится 26.05.2008, где указаны её анкетные данные пояснила, что данный реестр видит впервые на собрании не присутствовала, приглашений на него не получала, также в реестре указаны анкетные данные её сестры ОСОБА_491 и отца ОСОБА_492 и напротив их фамилий подписи, однако их подписи она знает, в реестре стоят не их подписи.

Т. 60 л.д.124-125

- показаниями свидетеля ОСОБА_493, данными ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, что о том, что существует кредитный союз «Надия плюс» она ранее никогда не слышала. Она никогда членом кредитного союза «Надия плюс» не являлась, деньги туда не вкладывала, кредитов не брала, никаких договоров не подписывала. Она никогда не принимала участия в собраниях членов кредитного союза «Надия плюс», не участвовала в каких-либо управленческих и наблюдательных органах кредитного союза. Кроме того она не находилась в трудовых отношениях с кредитным союзом «Надия плюс», никогда не являлась должностным лицом кредитного союза. Откуда могли её паспортные данные взяться у членов кредитного союза «Надия плюс» ей не известно. Обозрев предъявленные ей копии реестров членов кредитного союза «Надия плюс» присутствовавших на собрании 26.04.2008 и приглашённых на собрание, которое состоится 26.05.2008, пояснила, что она не присутствовала на указанных собраниях, подписи в реестрах напротив её фамилии выполнены не ей. Предъявленные ей реестры видит впервые. Откуда в кредитном союзе «Надия плюс» могли взяться её анкетные и паспортные данные ей не известно.

Т. 60 л.д.127-128

По эпизоду служебного подлога совершённого ОСОБА_232 и ОСОБА_231

- фактическими данными, содержащимися в протоколе выемки от 24.12.2009 года, согласно которых в ХФ АКБ «ФОРУМ», изъяты материалы кредитного дела ОСОБА_232 и документы, подтверждающие факт получения им кредита, среди которых официальный документ - справка о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, в кредитном союзе «Надия плюс» от 26.09.2007 года исх. № 12/09, в которой содержатся сведения о том, что ОСОБА_230 в марте 2007 года был начислен доход в размере 550,00 гривен, в апреле 2007 года года 550,00 гривен и в мае 2007 года 550,00 гривен.

Т.79 л.д. 230

- вещественным доказательством, осмотренным и приобщённым к уголовному делу- справкой о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, в кредитном союзе «Надия плюс» от 26.09.2007 года исх. № 12/09, в которой содержатся сведения о том, что ОСОБА_230 в марте 2007 года был начислен доход в размере 550,00 гривен в апреле 2007 года 550,00 гривен и в мае 2007 года 550,00 гривен, в которой имеются подписи, выполненные от имени председателя правления кредитного союза «Надия плюс» ОСОБА_232 и главного бухгалтера ОСОБА_231, а также оттиск печати кредитного союза «Надия плюс».

Т.79 л.д.283

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 1340 от 31.03.2010 года, согласно выводов которой подпись от имени ОСОБА_232 в справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, исх. № 12/09 от 26.09.2007 года, расположенная в строке: «Председатель правления» выполнена ОСОБА_232 Подпись от имени ОСОБА_231 в справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, исх. № 12/09 от 26.09.2007 года, расположенная в строке «Главный бухгалтер»,- выполнена ОСОБА_231

Т. 56 л.д.267-276

- фактическими данными, содержащимися в индивидуальных ведомостях о застрахованном лице - ОСОБА_230 предоставленных Главным управлением пенсионного фонда Украины в Харьковской области, согласно которых ОСОБА_230 работала в кредитном союзе «Надия плюс» с июня 2007 года по декабрь 2008 года.

Т.78 л.д.157-158

- показаниями обвиняемой ОСОБА_230 о том, что в кредитном союзе «Надия плюс» она работала с июня 2007 года. В период времени, указанный в предъявленной ей для ознакомления справке о заработной плате и других доходах ОСОБА_230, от 26.09.2007 года года исх. № 12/09, в марте, апреле и мае 2007 года она в кредитном союзе «Надия плюс» она не работала. Кто и когда составил данную справку и предоставил её в ХФ АКБ «ФОРУМ» ей не известно.

Т. 78 л.д.286-291

- актом внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности кредитного союза «Надия плюс» от 17.11.2009 года № 123-10-408, проведённой сотрудниками КРУ в Харьковской области согласно которого ОСОБА_230 была назначена заместителем председателя правления кредитного союза «Надия плюс» 01.06.2007 года. ОСОБА_231 01.10.2007 года назначен на должность главного бухгалтера.

Т.55 л.д.1-112

- фактическими данными, содержащимися в справке о результатах проверки кредитного союза «Надия плюс» от 16.10.2009 года, проведённой специалистом Госфинуслуг, в ходе которой было установлено, что ОСОБА_230 назначена заместителем председателя правления кредитного союза «Надия плюс» 01.06.2007 года. ОСОБА_231 01.10.2007 года назначен на должность главного бухгалтера.

Т. 82 л.д.1-15

-фактическими данными, содержащимися в справке о результатах проверки кредитного союза «Надия плюс» по вопросам, связанным с установлением порядка осуществления кассовых и других операций, круга обязанностей материально-ответственных и должностных лиц, от 02.07.2009 года, проведенной КРО в г. Харькове КРУ в Харьковской области, согласно которых в соответствии с приказом от 31.05.2007 года № 31/05 была принята на должность заместителя председателя правления ОСОБА_230; в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета КС б/н от 03.12.2007 года ОСОБА_232 был уволен с должности заместителя председателя правления по собственному желанию и на должность председателя правления назначена ОСОБА_230 С должностной инструкцией заместителя председателя правления были ознакомлены под роспись в соответствующий период ОСОБА_230 01.06.2007 года, ОСОБА_372 01.04.2008 года. С председателем правления ОСОБА_230 заключён договор о полной материальной ответственности 01.06.2007 года. Который от КС подписан от администрации председателем правления- ОСОБА_232 (расписка материально-ответственного лица ОСОБА_230 от 01.06.07 года). ОСОБА_231 01.10.2007 года назначен на должность главного бухгалтера.

Т. 82 л.д.25-42

-показаниями свидетеля ОСОБА_662, который пояснил, что 26.09.2007 года ОСОБА_232 была составлена заявка на получение кредита на приобретение нового автомобиля марки «Лексус RX-350», в размере 59 400 долларов США, что находилось в рамках полномочий Харьковского филиала банка «Форум». 28.09.2007 указанная заявка ОСОБА_232 с пакетом документов, необходимых для предоставления ему кредита поступила в Харьковский филиал АКБ «Форум», в этот же день эти документы поступили к ОСОБА_662 на согласование. Он проверил этот пакет документов, написал свои замечания по поводу предоставления качественной ксерокопии паспорта заёмщика и поручителя. Документы были в порядке и у него не вызвали подозрений. Среди этих документов была справка о заработной плате и других доходах ОСОБА_230 в кредитном союзе «Надия плюс» № 12/09 от 26.09.2007 г., за последние полгода, а именно с марта по август 2007 года. Подлинность данной справки о доходах у него сомнения не вызвала. Предоставление данной справки о доходах за последние полгода является обязательным для поручителя и заёмщика. В случае если они являются физическими лицами - предпринимателями, предоставляются их регистрационные документы и отчёты о доходах за последние два квартала, то есть шесть месяцев. После этого на основании предоставленных документов ОСОБА_232 был выдан кредит на приобретение вышеуказанного автомобиля, поручителем по которому на основании предоставленных документов, в том числе справки о заработной плате является ОСОБА_230, на основании заключённого с ней договора поручительства. В настоящее время данный кредит не погашен. Сумма задолженности по состоянию на 19.04.2010 года составляет 42 705, 55 долларов США, без учёта штрафных санкций и пени. Последнее погашение было 26.11.2009 года.

Т. 85 л.д.69

- фактическими данными, содержащимися в письме ХФ АКБ «ФОРУМ» от 01.04.2010 года № 449/8127, согласно которых для получения кредита в АКБ «Форум» лицу, а также лицу, которое является поручителем необходимо предоставить справку с места работы заёмщика о занимаемой должности и размере его заработной платы за последние шесть месяцев, которые предшествуют обращению заёмщика, с указанием сумм удержанных налогов и разбивкой заработной платы по месяцам. Эта справка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером предприятия (учреждения), где работает заёмщик, заверена круглой печатью предприятия (учреждения) с указанием даты выдачи этой справки и исходящего номера. Если должность бухгалтера не предусмотрена на этом предприятии (учреждении)-это указывается в справке. В случае если руководитель предприятия (учреждения) и заёмщик- одно лицо, справку подписывает заместитель руководителя (при наличии) и главный бухгалтер предприятия (учреждения).

Т.85 л.д.169-174

По эпизоду служебного подлога, совершённого ОСОБА_229

-фактическими данными, содержащимися в сопроводительном письме от 13.01.2009 года, согласно которых ОСОБА_229 предоставил работникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для использования при проведении проверки кредитного союза «Надия плюс» документацию данного кредитного союза.

Т. 1 л.д.186-187

- вещественными доказательствами-документами, осмотренными и приобщёнными к уголовному делу, предоставленными ОСОБА_229 сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области для проведения проверки, среди которых договор кредита № 1215 от 18.12.2009 года о предоставлении кредитным союзом «Надия плюс» в лице председателя правления ОСОБА_229 физическому лицу ОСОБА_229 кредита в размере 10 000 000 гривен и другими документами, имеющими доказательственное значение по делу.

Т.Т.17-22, Т.18 л.д.54-56

-заключением комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов № 1792/2368 от 25.06.2010 года, согласно выводов которой подписи от имени ОСОБА_229 в договоре кредита № 1215 от 18.12.2008 года, расположенные на третьем листе документа в графах «Кредитодавець», «Позичальник» выполнены ОСОБА_229

Т. 92 л.д.216-238

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса № 2102 от 12.04.2010 года, согласно выводов которой в объёме представленных на исследование документов подтвердить документально выводы справки от 16.10.2009 года о несоблюдение требований п.1 ст. 21 Закона Украины «О кредитных союзах» от 20.12.2001 года № 2908-III о превышении максимального размера кредита, выданного одному члену кредитного союза, 20% капитала кредитного союза, в связи с отсутствием документов, которые подтверждают выдачу кредита ОСОБА_229 в размере 10 000 000 грн. по договору кредита № 1215 от 18.12.2008 года.

Т. 89 л.д.87-100

-заключением судебно-экономической экспертизы, ХНИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса, № 2104 от 08.04.2010 года, согласно выводов которой сумма кредита в размере 10 000 000 гривен, которая предусмотрена в договоре кредита № 1215 от 18.12.2008 года, превышает размер капитала КС «Надия плюс» по состоянию на 30.11.2008 года на 329%.

Т. 89 л.д.138-146

- показаниями обвиняемого ОСОБА_229, который пояснил, что договор кредита от 18 декабря 2009 года № 1215 был составлен им лично в январе 2009 года, задним числом, то есть 18 декабря 2008 года. На тот момент денег в указанной в договоре сумме 10 000 000 гривен в кредитном союзе «Надия плюс» не было. Денег по этому договору он не получал. ОСОБА_229 составил этот договор по совету юристов, так как считал, что благодаря этому ситуация в кредитном союзе, связанная с отсутствием денежных средств вкладчиков будет расценена, как гражданско-правовые отношения.

Т. 80 л.д.66

Таким образом суд приходит к выводу, что виновность ОСОБА_229 в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 366 УК Украины , ОСОБА_230 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, ОСОБА_231 в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 ч.2 ст. 27 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_232 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 367, ч.1 ст. 366 УК Украины нашла свое подтверждение.

Суд приходит к выводу о необходимости оправдывания ОСОБА_229 и ОСОБА_230 по обвинению по ч.2 ст. 209 УК Украины исходя из следующего.

Согласно п.2 ст.6 Конвенции « О защите прав человека и основных свобод» 1954 года каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана согласно закону.

На основании положения ст. 62 Конституции Украины никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления, обвинение не может основываться на доказательствах, добытых незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения трактуются в пользу подсудимого.

Согласно требованиям ст.ст.73,74,327 УПК Украины показания лица, которое привлекается к уголовной ответственности, подлежат проверке, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

В силу требований п.1 содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины « О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем » № 5 от 15.04.2005 года в соответствии с ч.1 ст. 209 УК Украины обязательным условием, по которому наступает ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, есть получение таких доходов вследствие совершения определенного в п.1 примечания к ст. 209 УК Украины общественно опасного противоправного деяния (далее предикатное деяние (предшествующее).

По смыслу п.1 примечания к ст. 209 УК Украины предикатным деянием может быть:

- деяние, которое в соответствии с УК Украины является преступлением и за которое соответствующей статьей (частью статьи) этого Кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет;

- деяние, которое считается преступлением в соответствие с уголовным законодательством иного государства, если и УК Украины за такое самое деяние предусмотрена уголовное наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет;

Согласно п. 2 вышеуказанного ППВСУ уголовная ответственность по ч.1 ст. 209 УК Украины наступает в случае совершения хотя бы одного из таких действий, которые предшествовали легализации ( отмыванию) доходов;

1/ финансовой операции со средствами или иным имуществом, полученным вследствие совершения предикатного деяния или совершении сделки в отношении них;

2/ действий, направленных на сокрытие и маскирование: а) незаконного происхождения таких средств или иного имущества; б) владения ими; в) прав на такие средства или имущество; г) источники их происхождения; д)местонахождение; е) перемещение;

3/ приобретение, владение или использование таких средств или иного имущества.

Ответственность за указанные действия наступает лишь в случае, когда средства или иное имущество, которое является предметом легализации, были получены вследствие совершения предикатного деяния (предусмотренного п. 1 примечания к ст. 209 УК, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и эти действия были совершены умышлено, с целью предоставления правомерного вида владению, использованию или распоряжению такими средствами или имуществом, их приобретению или для сокрытия источников их происхождения.

Пункт 9 разъяснений, содержащихся в указанном выше ППВСУ, указывает, что под приобретением средств или иного имущества, полученного вследствие совершения предикатного деяния, и владения ими необходимо понимать соответственно получение их в фактическое владение или нахождение их в хозяйственном ведении по недействительным сделкам (какими получению таких средств или имущества или владению ими предоставлено правомерный вид и этим самым- якобы легальный статус им самим), то есть приобретение лицом права собственности (владения) такими средствами или имуществом при осознании ею, что они получены иными лицами преступным путем.

Согласно ч.2 п.12, а также ч.2 ст. 15 данного Постановления при разрешении вопроса о наличии признаков этого состава преступления в деянии лица, которое не совершало предикатного деяния, судам необходимо установить, есть ли в деле доказательства, подтверждающие, что лицо, которое совершило одно из действий, указанных в ч.1 ст. 209 УК, понимало, что средства или имущество получены иными лицами преступным путем.

Субъектом преступления при его совершении в форме какого-либо действия, предусмотренного ч.1 ст. 209 УК, может быть лишь лицо, которое не свершало предикатного деяния, при условии, что оно понимало факт получения средств или имущества иными лицами преступным путем.

Таким образом, суд считает, что в действиях ОСОБА_229 и ОСОБА_230 отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 209 ч.2 УК Украины, поскольку они не совершали предикатного деяния с денежными средствами вкладчиков, а также не понимали, факта получения данных денежных средств иными лицами преступным путем.

Уголовная ответственность ОСОБА_229 и ОСОБА_230 по данному составу преступления имела бы место лишь того, когда они достоверно понимали, что денежные средства вкладчиков были добыты им или иными лицами преступным путем.

Таких данных органом государственного обвинения представлено суду не было.

При таких обстоятельствах достаточных доказательств, которые бы указывали на совершение ОСОБА_229 и ОСОБА_230. преступления, предусмотренного ст. 209 ч.2 УК Украины , по делу суду представлено не было. Возможности сбора новых доказательств, которые могли бы действительно подтвердить вину подсудимых в совершении данного преступления, исчерпаны, поскольку установлены и допрошены все лица, которые могли дать показания по данному факту, а также были исследованы все письменные доказательства.

Учитывая изложенное, суд считает, что ОСОБА_229 и ОСОБА_230 подлежат оправданию в части предъявленного им обвинения в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.

Также суд считает, что подлежит оправдыванию ОСОБА_229 и ОСОБА_233 по обвинению по ч.1 ст. 366 УК Украины.

Орган досудебного следствия обвиняет ОСОБА_229 и ОСОБА_233 в том, что они в декабре 2008 года, являясь должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности, совершили служебный подлог путём внесения заведомо ложных сведений в официальные документы - акт № 1 от 26 декабря 2008 года приёма - передачи документов на хранение и сдаточную опись к нему.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ОСОБА_229 и ОСОБА_233 отрицая свою вину в совершении указанного преступления, указали, что данного преступления не совершали. ОСОБА_229 указал, что действительно в декабре 2008 года он передал в международный коммерческий частный архив документы, указанные в описи.

ОСОБА_233 не оспаривая факта заключения договора с ОСОБА_229 о передаче документов в международный частный коммерческий архив указал, что в соответствие с актом приема передачи он принял 64 папки документов (архивных дела), что конкретно в них находилось он не знает. Документы не пересматривал. Опись документов подписывал и ставил печать на данный бланк. Опись к договору о предоставлении услуг архива и акту приема передачи от 26 декабря 2008 года не свидетельствует о том, что он указанные документы принял и такой ссылки в описи нет. Данный документ он не заполнял, его принес с собой уже заполненным ОСОБА_229

Суд рассматрвиая вопрос о наличии либо отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 366 УК Украины в действиях ОСОБА_229 и ОСОБА_233 исходит из того, что объективная сторона указанного преступления выражается в слудующих формах: внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложной информации, что представляет собой внесение в имеющиеся документы данных, не соответствующих действительности полностью или частично.

Суду не предоставлены данные о том, что ОСОБА_229 и ОСОБА_233 вносили заведомо ложные сведения в официальные документы.

Материалы уголовного дела содержат данные о заключении договора о предоставлении услуг архива от 26 декабря 2008 года (т.83 л.д.4), акта№1 приема-передачи документов на хранение (т.83 л.д.3), акт выполненных работ (т.83 л.д.6) которое суд считает официальными документами и которое сооветствуют действующему законодательству.

Опись к договору о предоставлении архивных услуг и акту приема-передачи от 26 декабря 2008 года суд не может принять как официальный документ, поскольку официальным по смыслу ст. 366 УК Украины является такой документ, который содержит зафиксированную на любих материальных носителях информацию, которая подтверждает или удостоверяет определенные события, явления или факты, которое создали или способны создать последствия правового характера, или может быть использована как документы- доказательства в правозащитной деятельности, которое составляются, выдаются или удостоверяются полномочными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, объединения граждан, юридических лиц, не зависимо от формы собственности, а также отдельными гражданами, в том числе и самозанятыми лицами, которым законом предоставлено право в святи с их профессиональной или служебной деятельностью составлять, выдавать или удостоверять определенные виды документов, которое составлены с соблюдением определенных законом форм и содержат предусмотренные законом реквизиты.

Опись (т.83 л.д.7-8) не содержит предусмотренных законом реквизитов (не является сдаточной ведомостью), не содержит даннях о том, кто передал или получил указанные в ней документы.

В соответствия с приказом Государственного комитета архивов №113 от 30 июля 2007 года « Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением сроков хранения архивных документов, тренований по их хранению, порядка ведения их учета, доступа к документам Нацианального архивного фонда учреждениями, основанными физическими или юридическими лицами частого права « архиные документы временного хранения передаются по сдаточным ведомостям.

Допрошенная в ходе судебного следствия начальник отдела учета и справочного аппарата Государственного архива Харьковской области ОСОБА_663 показала, что действительно вместе с начальником отдела формирования НАФ и делопроизводства Государственного архива Харьковской области ОСОБА_664 на основании письма Следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области проводила проверку факта поступления и хранения документов КС «Надежда-Плюс».

На вопрос прокурора она частности пояснила, что по договору между ООО «МКА» и КС «Надежда-плюс» и акта приема-передачи к договору прошло 64 именно архивные дела, при этом они не устанавливали возможное количество архивных дел, которые могли содержится в описи , не изучались правильность формирования документов в указанные 64 архивные дела, поскольку документы были предоставлены следователем в прошитых томах уголовного дела, а не в сложившихся согласно требованиям законодательства архивных делах, и не проводили сверку сданных дел и тех, которые были в наличии. Все документы были предоставлены следователем СУ ОСОБА_665. Также она объяснила, что описание договору не соответствует требованиям сдаточного описания, форма которого хоть и не установлена ??нормативными актами по образцу, но должна иметь определенные реквизиты, которые в описании к договору отсутствуют, и что по результатам проверки ООО «МКА» были установлены определенные нарушения, а именно руководством ни были зашифрованы дела и не было составлено топографическую карту хранилища, но за это предусмотрена максимум административная ответственность.

Допрошенная в ходе судебного следствия начальник отдела формирования НАФ и делопроизводства Государственного архива Харьковской области ОСОБА_664 подтвердила показания ОСОБА_663 и, в частности, указала, что не существует четких требований к сдаточного описания, все документы предоставлялись следственным СУ ОСОБА_665 в виде прошитых томов уголовного дела и что архив принимает документацию для хранения в архивных делах, которые формируются из документов, подлежащих сдаче, а акте приема-передачи документов к договору между ООО «МКА» и КС «Надежда-Плюс» фигурируют именно архивные дела. Кроме того, указала, что архивные дела могут быть сформированы по разным принципам, то есть одна и та же количество документов может составлять не одну и ту же количество архивных дел, в зависимости от принципа формирования.

Допрошенный в ходе судебного следствия следователь СУ ОСОБА_666 частности показал, что действительно в его производстве находилось уголовное дело в отношении должностных лиц КС «Надежда-Плюс», в ходе досудебного следствия по которой требуется изъятии документов КС в «Межрегиональный коммерческий архив», после чего им было вынесено постановление о проведении выемки на основании которой в дальнейшем были изъяты документы КС «Надежда-плюс» в «МКА». Выемка проводилась в помещении УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области и документы действительно было предоставлены директором «МКА» ОСОБА_233 в картонных папках, а вносились в протокол выемки постранично, папки и копии документов в протокол не вносились.

Допрошенный в ходе судебного следствия следователь СУ ОСОБА_665 объяснил в частности, что в его производстве находилось уголовное дело в отношении должностных лиц ЧП «Надежда-Плюс» и директора ООО «МКА» ОСОБА_233 Вывод о том, что ОСОБА_233 вместо 64 архивных дел принял фактически лишь 12 дел он сделал на основании справки работников Государственного архива Харьковской области.

Предметом договора № 1-1/26-12/2008/ХРП о предоставлении услуг архива от 26.12.2008г., Согласно п.п. 1.1.-1.2. является взятие на себя Исполнителем - ООО «МКА» - обязательств по выполнению работ, связанных с составлением и хранением документации Заказчика согласно правилам архивного хранения документов. Документация, предоставленная Исполнителю Заказчиком является объектом договора. Кроме того, работы должны быть выполнены в соответствии с ЗУ «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях», «Правил работы архивных подразделений государственной власти, местного самоуправления предприятий, учреждений и организаций», зарегистрированных Министерством юстиции Украины 08.05.2001г. за № 407/5598 и другим нормативным требованиям. Согласно п.4.1. договора стороны договорились о том, что объект хранения передается на хранение на основании акта приема-передачи документов на хранение, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, архивные учреждения, основанные на основании права частной собственности, имеют право принимать документы только на основании договора.

Так, ОСОБА_233 в процессе подписания документов по ОСОБА_229 подписал перечень документов, подлежащих сдаче, данный перечень был озаглавлен «Описание договору 1-1/26-12/2008/ХРП от 26.12.2008г. и акта приема-передачи № 1 от 26.12.2008г. »

Суд считает, что при подписании этого документа ОСОБА_233 руководствовался ст. 638 ГК Украины, поскольку документ содержал существенные условия, а именно фиксировал объем предполагаемых работ, поскольку передачи документов должна была состояться после подписания договора.

Документ содержал ссылку на номер договора и акт приема-передачи, на тот момент еще не подписан, поскольку имел информативный характер и передача документов могла быть осуществлена ??только в рамках предусмотренного описанием объема документов.

Таким образом, опись является документом, который сам по себе не могу потянуть наступления каких-либо правовых последствий и носит исключительно информационный характер.

Согласно «Правилам работы архивных подразделений органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций», зарегистрированных Министрества юстиции Украины 08.05.2001г. за № 407/5598 (приложение № 17), единственным документом, которой служит подтверждением приема архивом документов на хранение является акт приема-передачи, согласно п.3.2. Правил документация принимается на архивное хранение, сформированная в дела. Порядок и условия формирования дел из россыпи документов установлены Разделом 3.2 Правил «Формирование документов в дела».

При таких обстоятельствах суд считает необхордимым ОСОБА_229 и ОСОБА_233 по ч.1 ст. 366 УК Украины оправдать.

Поскольку ОСОБА_229 совершил завладение чужим имуществом путем злоупотреблением должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, в особо крупных размерах, служебный подлог,т.е. составление заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия, подделку документа, который выдается учреждением и предоставляет права, с целью его использования подделывающим, совершенная по предварительному сговору группой лиц а также использование поддельного документа, суд квалифицирует его действий по ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины.

ОСОБА_230 совершила завладение чужим имуществом путем злоупотреблением должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, в особо крупных размерах и судом ее действия квалифицируются по ч.5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_231 совершил завладение чужим имуществом путем злоупотреблением должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, в особо крупных размерах, а также соучастие в служебном подлоге в форме соисполнительства, т.е. во внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, суд квалифицирует его действия по ч.5 ст. 191, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины.

ОСОБА_232 совершил служебную халатность, т.е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, которое повлекло тяжкие последствия а также служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, суд квалифицирует его действия по ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 УК Украины.

Т. 83 л.д.294-295

Изучением личности подсудимого ОСОБА_229 установлено, что он ранее судим 28.11.2008 года Сакским городским судом АР Крым по ч.2 ст.309 УК Украины к 2-м годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена. По месту жительства, характеризуется посредственно. На учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении четверых детей.

Согласно заключения судебно-наркологической экспертизы № 335 от 25.02.2010 года, у ОСОБА_229 имеют место психические и поведенческие расстройства, вследствие употребления конопли, без синдрома зависимости. В принудительном лечении не нуждается».

Т.87 л.д.64-79, Т.89 л.д.196

Изучением личности подсудимой ОСОБА_230 установлено, что она ранее не судима. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства, характеризуется положительно.

Т.87 л.д.81-93

Изучением личность подсудимого ОСОБА_231 установлено, что он ранее не судим. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства и работы характеризуется положительно.

Т. 87 л.д.94-161

Изучением личности подсудимого ОСОБА_232 установлено, что он ранее не судим. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства и работы характеризуется положительно.

Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы № 511 от 08.06.2010 года ОСОБА_232 в настоящее время признаков психоза, слабоумия и иных психических расстройств не обнаруживает. По своему психическому состоянию может отдавать себе отчёт в своих действиях и руководить ими. В период времени, к которому относится инкриминируемое ему правонарушение, ОСОБА_232 находился вне какого-либо расстройства психической деятельности, мог отдавать отчёт в своих действиях и руководить ими. ОСОБА_232 в настоящее время по своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Т.56 л.д.218-220, Т. 87 л.д.162-172

Изучением личности подсудимого ОСОБА_233 установлено, что он ранее не судим. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства характеризуется положительно.

Т. 87 л.д.173-186

В соответствии со ст.66 УК Украины обстоятельств, смягчающих ответственность ОСОБА_229 в ходе досудебного следствия не выявлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих ответственность ОСОБА_232 не выявлено.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих ответственность ОСОБА_230 не выявлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих ответственность ОСОБА_230 не выявлено.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих ответственность ОСОБА_231 не выявлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих ответственность ОСОБА_231 не выявлено.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих ответственность ОСОБА_232 не выявлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих ответственность ОСОБА_232 не выявлено.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих ответственность ОСОБА_233 не выявлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих ответственность ОСОБА_232 не выявлено.

Заявленные гражданские иски суд считает необходимым удовлетворить частично исходя из следующего:

Между потерпевшими по настоящему уголовному делу (вкладчиками КС «Надия+») с одной стороны и руководством кредитного союза «Надия+» с другой стороны в период времени с 2007 по 2008 года были заключены депозитные договора и от ряда вкладчиков были приняты денежные средства в качестве дополнительных паевых взносов, что не противоречит требованиям действующего Законодательства и корреспондируется со ст.19,21 Закона Украины « О кредитных союзах».

Как установлено в процессе судебного следствия рядом подсудимых - руководителей кредитного союза указанные денежные средства похищены.

В соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 10 ГПК Украины каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев, установленных законом.

Согласно требований ст.11 ч.1 ГПК Украины суд рассматривает гражданские дела не иначе как по обращению физических или юридических лиц, поданному в соответствии с настоящим Кодексом, в пределах заявленных ими требований и на основании доказательств сторон и иных лиц, участвующих в деле.

Статья 1166 ч.1 ГК Украины указывает, что имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме причинившим его лицом.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Украины « О практике применения судами Украины законодательства о возмещении материального вреда, причиненного преступлением и взыскании безосновательно нажитого имущества » от 31.03.1989 года № 3 с последующими изменениями и дополнениями, по каждому делу о преступлении, которым причинен материальный вред, суд при постановлении приговора обязан разрешить гражданский иск, а когда он не предъявлен согласно требований частей 2,3 ст. 29 УПК Украины в редакции 1960 года,- по собственной инициативе разрешить вопрос о возмещении вреда, если этого требует охрана государственных или гражданских интересов, а также иных, предусмотренных законом случаях.

В силу требований аб.3 п. 5 вышеуказанного ППВС Украины, исходя из смысла ст. 28 УПК Украины в редакции 1960 года, право предъявления гражданского иска в уголовном деле принадлежит лицу, которому причинен ущерб преступлением.

Статьей 1167 ГК Украины также предусмотрено, что моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями или бездействием, возмещается лицом, которое его нанесло, при наличии его вины.

Кроме общих норм взыскания материального и морального ущерба ГК Украины предусматривает и специальную норму Закона, а именно ст. 1177 ГК Украины, где указано, что имущественный ущерб, нанесенный имуществу физического лица вследствие преступления, возмещается государством, если не установлено лицо, совершившее преступление, или если оно является неплатежеспособным.

Условия и порядок возмещения имущественного вреда, причиненного имуществу физического лица, пострадавшего от преступления, устанавливаются законом.

Судом, на момент рассмотрения дела в суде не установлена неплатежеспособность подсудимых, поскольку они все являются трудоспособными и в состоянии самостоятельно возмещать причиненный преступлениям ущерб.

Поскольку материалы уголовного дела содержат многочисленные депозитные договора и подсудимые равно как и потерпевшие не оспаривают то обстоятельство, что эти договора являются законными, суд принимая решение об удовлетворении исков в части взыскания морального вреда руководствуется также положением ст. 611 ГК Украины, предусматривающей возмещение убытков и морального вреда в случае нарушения обязательств.

Пленум ВСУ в п. 3. постановления от 31 мая 1995 г. № 4 отметил, что моральным ущербом является «потери неимущественного характера вследствие моральных или физических страданий, или других отрицательных явлений, причиненных физическому или юридическому лицу незаконными действиями или бездеятельностью других лиц».

Исходя из общих норм права, суд приходит к выводу, что моральный вред - это негативные последствия (потери) неимущественного характера, возникшие в результате душевных страданий, которые физическое лицо испытало в связи с посягательством на его права и интересы.

Суд приходит к выводу, что ряду потерпевших причинен моральный вред, учитывая возраст потерпевших, большинство из которых являются лицами преклонного возраста, их материальное состояние и состояние здоровья.

Определяя размер возмещения, суд руководствуется следующими принципами:

условности равенства утраченного блага и того, которое может быть приобретено за конкретную сумму денег;

умеренности - соответствия требованиям здравого смысла и благоразумия; разумности - объективного отражения действительности, рассудительного, уравновешенного мышления ;

справедливости - беспристрастное отношение ко всем участникам спора.

Принципы разумности и справедливости проявляются в том, что более глубоким нравственным страданиям соответствует больший размер возмещения.

Размер возмещения морального вреда должен быть не более, чем достаточным для разумного удовлетворения потребностей потерпевшего и не должен приводить к его обогащению.

Гражданский иск ОСОБА_5 (т.23 л.д.7, т.108 л.д.277-278) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в сумме 7600 гр и морального ущерба в размере 7600 гр. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 29 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_5 заключен договор №188/11 от 29 ноября 2007 года согласно условиям которого ОСОБА_5 внес вклад в сумме 6000 гр. сроком на 13 месяцев с 29 ноября 2007 года по 29 декабря 2008 года включительно, под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока договора, учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7200 гр., в том числе 6000 гр. сумму внесенного вклада, 1600 гр. сумму невыплаченных процентов. 25 гр. - суммы невыплаченных процентов суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

ОСОБА_5 согласно данных материалов уголовного дела была возмещена сумма материального ущерба в размере 400 гр.(т.112 л.д.22-27)

В части взыскания ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований ОСОБА_5, поскольку судом установлено, что указанные лица не виновны в совершении хищения денежных средств.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_5 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда, поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_6 (т.23 л.д.41) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в сумме 5300 гр. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 29 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_6 заключен договор №528/9 от 26 сентября 2007 года согласно условиям которого ОСОБА_6 внес вклад в сумме 5300 гр. сроком на 14 месяцев с 26 сентября 2008 года по 26 ноября 2009 года включительно, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно, учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5300 гр. - сумму внесенного вклада.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_7 (т.23 л.д.66) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в сумме 35001 гр. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 28 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_7 заключен договор №71/8 от 28 августа 2007 года согласно условиям которого ОСОБА_7 внес вклад в сумме 35001 гр. сроком на 18 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока договора. Кроме того 22 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_7 заключен договор №304/2 согласно условиям которого ОСОБА_7 внес вклад в сумме 1000 гр., под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока договора, учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 36001 гр. - сумму внесенного вклада.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_340 (т.23 л.д.93) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму в размере 5000 гр. внесенных в кассу как дополнительный паевой взнос. В части сумы гражданского иска 1750 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований ОСОБА_340 поскольку судом установлено, что указанные лица не виновны в совершении хищения денежных средств.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_340 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда, поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_309 (т.23 л.д.124) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в сумме 11000 гр. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_309 заключен договор №230/12 согласно условиям которого ОСОБА_309 внес вклад в сумме 4500 гр. сроком на 15 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока договора. Кроме того 16 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_309 заключен договор №501/9/2 согласно условиям которого ОСОБА_309 внес вклад в сумме 2600 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока договора, также 28 мая 2008 года ОСОБА_309 внес в качестве дополнительного паевого взноса в КС «Надія+» деньги в сумме 1500 гр., учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10794 гр. 83 коп. которая состоит из суммы внесенного вклада -7100 гр., 1500 гр. дополнительного паевого взноса,1406 гр. 25 коп. суммы процентов по договору№230/12 , 788 гр.58 коп. - суммы процентов по договору №501/9/2.

В части взыскания суммы ущербы в размере 205 гр. 17 коп. суд считает необходимым отказать, поскольку она не обоснована истцом и по данной сумме не предоставлены расчеты.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_8 (т.23 л.д.163) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму в размере 1000 гр. внесенных в кассу как дополнительный паевой взнос. В части сумы гражданского иска 270 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований ОСОБА_8 поскольку судом установлено, что указанные лица не виновны в совершении хищения денежных средств.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_8 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда, поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_9 (т.23 л.197) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в сумме 5200 гр. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 5 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_9 заключен договор №199/12 от 5 декабря 2007 года согласно условиям которого ОСОБА_9 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев с 5 декабря 2007 года по 5 января 2009 года включительно, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно, учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр. - сумму внесенного вклада, 200 гр. проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_9 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_10 (т.23 л.д.232) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в сумме 5200 гр. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 28 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_10 заключен договор №355/3 согласно условиям которого ОСОБА_10 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора, учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму внесенного вклада, 2500 гр. проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_10 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_11 (23 л.д. 264) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 9 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_11 заключен договор №482/9 согласно условиям которого ОСОБА_11 внесла вклад в сумме 15000 гр. сроком на 6 месяцев, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора, учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр. - сумму внесенного вклада, 2175 гр. проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_11 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_12 (т.23 л.д.291, т.104 л.д.159) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 23 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_12 заключен договор №179/11 согласно условиям которого ОСОБА_12 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того 24 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_12 заключен договор № 596/11 согласно условиям которого ОСОБА_12 внес вклад в сумме 2000 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7000 гр. - сумму внесенных вкладов, 1060 гр. проценты за пользование денежными средствами.

С учетом того, что ОСОБА_12 выплачены денежные средства в сумме 600 гр. (т.112 л.д.22-27) подлежит сумма взыскания 7460 гр.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_12 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_14 (т.23 л.д.359) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 30 января 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_14 заключен договор №275/1 согласно условиям которого ОСОБА_14 внес вклад в сумме 7000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7000 гр. - сумму внесенных вкладов, 2000 гр. проценты за пользование денежными средствами. В части взыскания процентов в сумме 47 гр. 50 коп. суд считает необходимым отказать в удовлетворении иска, поскольку самостоятельно выйти за пределы исковых требований не может.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_14 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред.

Гражданский иск ОСОБА_15 (т.23 л.д.384, т.105 л.д.240-242) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_15 заключен договор №509/9 согласно условиям которого ОСОБА_15 внесла вклад в сумме 15000 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора. Кроме того 14 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_15 заключен договор № 583/11 согласно условиям которого ОСОБА_15 внесла вклад в сумме 20000 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора. Также 23 декабря 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_15 заключен договор №618/12 согласно условиям которого ОСОБА_15 внесла вклад в сумме 18000 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.23 декабря 2008 года денежные средства в сумме 15000 гр. по договору №509/9 были возвращены ОСОБА_15 Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 38000 гр. - сумму внесенных вкладов, 2000 гр. проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_15 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_281 (т.23 л.д.414) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_281 заключен договор №89/9 согласно условиям которого ОСОБА_281 внесла вклад в сумме 126600 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов в конце каждого месяца. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 126600 гр. - сумму внесенного вклада, 15000 гр. проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_281 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 20000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_266 (т.23 л.д.450) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела ОСОБА_266 2 июля 2008 года внес денежные средства в сумме 10000 гр. в КС «Надія+» в качестве дополнительного паевого взноса. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму дополнительного паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 5000 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_266 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_16 (т.23 л.д.506) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №280/2 от 1 февраля 2008 года и 5000 гр. дополнительного паевого взноса внесенного 25 июня 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 60 гр. отказать, поскольку это сумма вступительного и паевого взноса в кредитный союз.

Гражданский иск ОСОБА_17 (т.24 л.д.6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 6 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_17 заключен договор №543/10 согласно условиям которого ОСОБА_17 внес вклад в сумме 4000 гр. сроком на 24 месяца, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока договора. Также 27 декабря 2007 года КС «Надія+» и ОСОБА_17 заключен договор №236/12 согласно условиям которого ОСОБА_17 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 24 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока договора. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 9000 гр. - сумму внесенных вкладов, 5100 гр. (2400+2700) проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_17 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_19 (т.24 л.д.45) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 15000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_20 (т.24 л.д.78) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 6 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_20 заключен договор №255/1 согласно условиям которого ОСОБА_20 внес вклад в сумме 15000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока договора. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр. - сумму внесенных вкладов, 4000 проценты за пользование денежными средствами.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_20 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_21 (т.24 л.д.114) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 34400 гр.- поскольку хотя сумма вклада и составляет 35000 гр., однако ОСОБА_21 выплачены денежные средства в сумме 600 гр. (т.112 л.д.22-27). В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_290 (т.24 л.д.125) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 21 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_290 заключен договор №176/11 согласно условиям которого ОСОБА_290 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока договора. Кроме того 30 июля 2008 года ОСОБА_290 внес 5000 гр. в качестве дополнительного паевого взноса. ОСОБА_290 умер и наследство после его смерти приняла ОСОБА_22. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр. - сумму внесенного вклада и дополнительного паевого взноса, 2925 гр.- проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 663 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_654 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_23 (т.24 л.д. 165) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 8 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_23 заключен договор №411/8 согласно условиям которого ОСОБА_23 внес вклад в сумме 20000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того 2 июля 2008 года ОСОБА_23 внес 2500 гр. в качестве дополнительного паевого взноса, 10 июля 2008 года 7500 гр. в качестве дополнительного паевого взноса,25 апреля 2008 года 5000 гр. дополнительного паевого взноса. Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 35000 гр. - сумму внесенного вклада и дополнительного паевого взноса, 6000 гр.- проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 66 гр.66 коп. отказать, поскольку суд не вправе выйти за пределы исковых требований.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_23 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 35000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_24 (т.24 л.д.195) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_346 (т.24 л.д.263) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 16 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_346 заключен договор №499/9 согласно условиям которого ОСОБА_346 внес вклад в сумме 4900 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора. По данному договору выплата произведена в полном объеме. Кроме того, 8 октября 2008 года заключен договор №557/10 согласно условиям которого ОСОБА_346 внес вклад в сумме 2650 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора, 24 октября 2008 года заключен договор №568/10 согласно условиям которого ОСОБА_346 внес вклад в сумме 2550 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора, 31 октября 2008 года заключен договор №571/10 согласно условиям которого ОСОБА_346 внес вклад в сумме 2000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7200 гр. - сумму внесенных вкладов, 522 гр. 01 коп.(192,13+184,88+145) - проценты за пользование денежными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В остальной части сумы гражданского иска отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты, из которых исходил истец, кроме того в этой части иск не обоснован.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_346 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 900 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_25 (т.24 л.д.228, т.104 л.д. 197-199) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 5600 гр.- поскольку хотя сумма внесенного дополнительного паевого взноса составляет 6000 гр., однако в процессе судебного следствия ОСОБА_25 возмещено 400 гр. (т.112 л.д.22-27). В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 2000 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_25 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_26 (т.24 л.д.295) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 2000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 60 гр. отказать, поскольку указанная сумма является вступительным и паевым взносом.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_26 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 200 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_27 (т.24 л.д.332) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 1150 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_28 суд считает необходимым отказать в полном объеме, поскольку в соответствие с решением Дзержинского районного суда гор. Харькова от 21 октября 2011 года удовлетворены исковые требования ОСОБА_28 и взыскано в его пользу солидарно с ОСОБА_230 и ОСОБА_229 причиненный материальный ущерб в сумме 99671 гр. и моральный ущерб в сумме 20000 гр.

Указанным решением взыскана сумма вклада, который ОСОБА_28 внес в кредитный союз «Надия+». Указанное решение вступило в законную силу.

В соответствие с ч.2 ст.223 ГПК Украины после вступления решения суда в законную силу стороны и третьи лица с самостоятельными требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде те же исковые требования по тем же основаниям, а также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения.

Гражданский иск ОСОБА_29 (т.25 л.д.51) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 8 февраля 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_29 заключен договор №286/2 согласно условиям которого ОСОБА_29 внес вклад в сумме 20000 гр. сроком на 13 месяца, под 23% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, ОСОБА_29.5 июня 2008 года внес на дополнительный паевой взнос денежные средства в сумме 17000 гр., 28 июля 2008 года - 10000 гр. и 8 октября 2008 года- 12000 гр. дополнительного паевого взноса.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 56800 гр. - сумму внесенных вкладов и дополнительных паевых взносов, поскольку хотя сумма денежных средств и составляет 59000 гр., однако на стадии судебного следствия возмещены денежные средства в сумме 2200 гр..

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 11500 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Гражданский иск ОСОБА_30 (т.25 л.д.70) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 8 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_30 заключен договор №405/8 согласно условиям которого ОСОБА_30 внес вклад в сумме 15000 гр. сроком на 16 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр. - сумму внесенного вклада и 4200 гр. проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 1400 гр. отказать, поскольку суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_30 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_334 (т.25 л.д.93) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 14000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса19 июня и 4 июля 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 4837 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_334 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_31 (т.25 л.д.153) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 11 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_31 заключен договор №490/9 согласно условиям которого ОСОБА_31 внесла вклад в сумме 50000 гр. сроком на 15 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 22 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_31 заключен договор №567/10 согласно условиям которого ОСОБА_31 внесла вклад в сумме 20000 гр. сроком на 14 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 70000 гр. - сумму внесенного вклада и 5000 проценты за пользованием кредитами, поскольку в книжке вкладчиков отражена выплата процентов по декабрь 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_334 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_278 (т.25 л.д. 129) суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку в судебном заседании установлено, что ОСОБА_278 умерла. Правоотношения допускают правопреемство, однако в суд никто с заявлением о принятии наследства не обратился.

Гражданский иск ОСОБА_32 (т.25 л.д.182) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 25000 гр.- сумму внесенных вкладов по договорам №343/3 от 19 марта 2008 года и №335/3 от 6 марта 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_334 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_306 (т.25 л.д.218) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 10 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_306 заключен договор №208/12 согласно условиям которого ОСОБА_306 внесла вклад в сумме 11500 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора. Кроме того, 28 января 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_306 заключен договор №272/1 согласно условиям которого ОСОБА_306 внесла вклад в сумме 4250 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора. Также 6 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_306 заключен договор №395/8 согласно условиям которого ОСОБА_306 внесла вклад в сумме 11330 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 27080 гр. - сумму внесенного вклада и 7124 проценты за пользованием кредитами.

По расчетам сумма взысканных процентов должна составить 7940 гр. 50 коп., гражданский истец ОСОБА_306 просит взыскать 7124 гр., поэтому суд отказывает ОСОБА_306 о взыскании суммы в размере 816 гр. 50 коп., поскольку самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_306 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 20000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_33 (т.25 л.д.261) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 5 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_33 заключен договор №200/12 согласно условиям которого ОСОБА_33 внесла вклад в сумме 6000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 8 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_33 заключен договор №410/8 согласно условиям которого ОСОБА_33 внесла вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Кроме того, 13 мая 2008 года ОСОБА_33 внесла в кредитный союз в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 2000 гр., из которых 10 августа 2008 года получила обратно 1000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12000 гр. - сумму внесенных вкладов и дополнительного паевого взноса и 1250 гр. проценты за пользованием кредитами.

По расчетам сумма взысканных процентов должна составить 1541 гр. 60 коп., гражданский истец ОСОБА_33 просит взыскать 1250 гр., поэтому суд отказывает ОСОБА_33 о взыскании суммы в размере 289 гр. 60 коп., поскольку самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_33 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_34 (т.25 л.д.303) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 35500 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_35 (т.25 л.д.328) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_35 заключен договор №90/9 согласно условиям которого ОСОБА_35 внес вклад в сумме 50000 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 50000 гр. - сумму внесенного вклада и 4600 гр. проценты за пользованием кредитом.

По расчетам сумма взысканных процентов должна составить 10500 гр., гражданский истец ОСОБА_35 просит взыскать 4600 гр., поэтому суд отказывает ОСОБА_35 о взыскании суммы в размере 5900 гр., поскольку самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_35 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 25000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_36 (т.25 л.д.360) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 15000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_37 (т.25 л.д.391, т.108 л.д.245) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_37 заключен договор №591/11 согласно условиям которого ОСОБА_37 внесла вклад в сумме 5000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

В процессе судебного следствия ОСОБА_37 получила денежные средства в размере 800 гр. (т.112 л.д.22-27)

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 4200 гр. - сумму внесенного вклада и 200 гр. проценты за пользованием кредитом.

По расчетам сумма взысканных процентов должна составить 362 гр. 50 коп., гражданский истец ОСОБА_37 просит взыскать 200 гр., поэтому суд отказывает ОСОБА_37 о взыскании суммы в размере 162 гр. 50 коп. , поскольку самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_37 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_38 (т.25 л.д.417, т.108 л.д.200) суд считает в части причиненного материального ущерба необходимым удовлетворить в полном объеме, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 8000 гр.- сумму внесенного вклада.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_38 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_39 (т.26 л.д.6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 30 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_39 заключен договор №570/10 согласно условиям которого ОСОБА_39 внесла вклад в сумме 11000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11000 гр. - сумму внесенного вклада и 797 гр. 50 коп. проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска 452 гр. 50 коп. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_39 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_40 (т.26 л.д.33) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 26 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_40 заключен договор №181/11 согласно условиям которого ОСОБА_40 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно. Из данного вклада ОСОБА_40 26 декабря 2008 года получил деньги в сумме 2000 гр. и проценты по договору.

Кроме того, 22 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_40 заключен договор №440/8 согласно условиям которого ОСОБА_40 внес вклад в сумме 1000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Также,18 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_40 заключен договор №585/11 согласно условиям которого ОСОБА_40 внес вклад в сумме 1500 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

26 декабря 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_40 заключен договор №622/12 согласно условиям которого ОСОБА_40 внес вклад в сумме 2000 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7500 гр. - сумму внесенного вклада и 473 гр.33 коп. - проценты за пользование кредитами.

В части иска о взыскании материального ущерба в размере 1026 гр. 67 коп. отказать, поскольку истцом не обоснована сумма материального ущерба в этой части.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_40 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_41 (т.26 л.д.89) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 9 июля 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_41 заключен договор №12/7 согласно условиям которого ОСОБА_41 внес вклад в сумме 22500 гр. сроком на 12 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно. По окончанию указанного договора ОСОБА_41 получил вложенную сумму денег и проценты по ним.

Кроме того, 9 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_41 заключен договор №558/10 согласно условиям которого ОСОБА_41 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму внесенного вклада и 2800 гр. - проценты за пользование кредитом.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_41 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_42 (т.26 л.д.121) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 5 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_42 заключен договор №383/8 согласно условиям которого ОСОБА_42 внес вклад в сумме 9800 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 6 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_42 заключен договор №545/10 согласно условиям которого ОСОБА_42 внес вклад в сумме 1000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Также 2 июля 2008 года ОСОБА_42 внес 8000 гр. в кассу кредитного союза в качестве дополнительного паевого взноса.

Проценты по депозитным договорам ОСОБА_42 получал по ноябрь 2008 года, что подтверждается книгой вкладчика.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 18800 гр. - сумму внесенного вклада и дополнительного паевого взноса, а также 2589 гр.90 коп. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба в сумме 4410 гр. 10 коп. ОСОБА_42 отказать, поскольку истцом не обоснован иск в этой части.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_42 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_43 (т.26 л.д. 159) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 28 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_43 заключен договор №283/12 согласно условиям которого ОСОБА_43 внес вклад в сумме 12300 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12300 гр. - сумму внесенного вклада, а также 3321 гр. - проценты за пользование кредитом.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_43 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_44 (т.26 л.д.197, т.108 л.д.186) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 21 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_44 заключен договор №549/11 согласно условиям которого ОСОБА_44 внесла вклад в сумме 3000 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того 10 декабря 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_44 заключен договор №608/12 согласно условиям которого ОСОБА_44 внесла вклад в сумме 20000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

На стадии судебного следствия ОСОБА_44 возмещен ущерб в сумме 400 гр. (т.112 л.д.22-27)

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 22600 гр. - сумму внесенных вкладов, а также 1637 гр. 50 коп. - проценты за пользование кредитом.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_44 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_315 (т.26 л.д.234) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_45 (т.26 л.д. 271) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 8 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_45 заключен договор №406/8 согласно условиям которого ОСОБА_45 внес вклад в сумме 8000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 8000 гр. - сумму внесенных вкладов, а также 2240 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_45 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_46 (т.26 л.д.294 т.105 л.д.176) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 28 января 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_46 заключен договор №273/1 согласно условиям которого ОСОБА_46 внес вклад в сумме 24500 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 26 февраля 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_46 заключен договор №309/2 согласно условиям которого ОСОБА_46 внес вклад в сумме 13700 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 38200 гр. - сумму внесенных вкладов, а также 11173 гр.50 коп., - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания суммы материального ущерба в размере 326 гр. 50 коп. суд считает необходимым отказать, поскольку данная сумма не обоснована истцом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_46 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_47 (т.27 л.д.6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 8 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_47 заключен договор №477/9 согласно условиям которого ОСОБА_47 внесла вклад в сумме 35000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 35000 гр. - сумму внесенного вклада, а также 4000 гр., - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания суммы материального ущерба в размере 6616 гр. 66 коп. суд считает необходимым отказать, поскольку истец не заявляет указанную сумму в счет взыскания, а суд лишен права по своей инициативе выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_47 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 50000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_48 (т.27 л.д.32) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 12000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_48 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 6000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_49 (т.27 л.д.58) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 3000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_49 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_342 (т.27 л.д.84) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 22 июля 2008 года ОСОБА_342 внесла в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме1500 гр..

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1500 гр. - сумму внесенного дополнительного паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 262 гр. 50 коп. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_342 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_50 (т.27 л.д.116) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 10000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №169/11 от 20 ноября 2007 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_50 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 4000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_51 (т.27 л.д.156, т.108 л.д.169) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 3000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_52 (т.27 л. д. 198) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 80000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 63000 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_52 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 50000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_277 суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку в судебном заседании установлено, что ОСОБА_277 умер. Правоотношения допускают правопреемство, однако в суд никто с заявлением о принятии наследства не обратился.

Гражданский иск ОСОБА_53 (т.27 л.д.262) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15 декабря 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_53 заключен договор №273/1 согласно условиям которого ОСОБА_53 внес вклад в сумме 12000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12000 гр. - сумму по договору вклада и 3000 гр. проценты за пользование кредитом.

В части иска в размере 640 гр. за пользование кредитом суд отказывает, поскольку истец не просит взыскать указанную сумму, а суд по своей инициативе не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_53 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_54 (т.27 л.д.289) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 7 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_54 заключен договор №78/9 согласно условиям которого ОСОБА_54 внесла вклад в сумме 60000 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, ОСОБА_54 в качестве дополнительного паевого взноса внесла деньги в сумме 30000 гр. в кассу кредитного союза.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 90000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса и 14000 гр. проценты за пользование кредитом.

В части иска в размере 4000 гр. за пользование кредитом суд отказывает, поскольку истец не обосновал взыскание указанной суммы.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_54 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 20000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_273 (т.27 л.д.317) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 15000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_273 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 15000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_55 (т.27 л.д.344) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 6 июня 2008 года и 22 августа 2008 года ОСОБА_55 внес в качестве дополнительного паевого взноса деньги в сумме по 5000 гр. в кассу кредитного союза.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму дополнительного паевого взноса.

В части сумы гражданского иска 2625 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_55 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 30000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_56 (т.28 л.д.6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 13 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_56 заключен договор №45/8 согласно условиям которого ОСОБА_56 внес вклад в сумме 5001 гр. сроком на 24 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 15 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_56 заключен договор №429/8 согласно условиям которого ОСОБА_56 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, ОСОБА_56 1 июля 2008 года в качестве дополнительного паевого взноса внес деньги в сумме 5000 гр. в кассу кредитного союза.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15001 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса и 2062 гр. 70 коп., проценты за пользование кредитом.

В части иска в размере 1636 гр. 30 коп. за пользование кредитом суд отказывает, поскольку истец не обосновал взыскание указанной суммы.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_56 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 18000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_57 (т.28 л.д.36) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 20000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_58 (т.28 л.д.64) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 57000 гр.- сумму внесенных вкладов по договорам №581 от 13 ноября 2008 года, №582/11 от 13 ноября 2008 года и №532/9 от 30 сентября 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_282 (т.28 л.д.114) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 17 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_282 заключен договор №95/9 согласно условиям которого ОСОБА_282 внес вклад в сумме 10020 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 12 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_282 заключен договор №211/12 согласно условиям которого ОСОБА_282 внес вклад в сумме 10900 гр. сроком на 24 месяца, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 5 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_282 заключен договор №381/8 согласно условиям которого ОСОБА_282 внес вклад в сумме 15000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 35920 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса и 8258 гр., проценты за пользование кредитом.

В части иска в размере 1742 гр. за пользование кредитом суд отказывает, поскольку истец не обосновал взыскание указанной суммы.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_282 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_59 (т.28 л.д.147) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 135000 гр.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_60 (т.29 л.д.7) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 10 октября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_60 заключен договор №126/10 согласно условиям которого ОСОБА_60 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно. По данному договору ОСОБА_60 получил сумму вклада и проценты по нему 10 ноября 2008 года.

Кроме того, 17 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_60 заключен договор №214/12 согласно условиям которого ОСОБА_60 внес вклад в сумме 7500 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 22 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_60 заключен договор №445/8 согласно условиям которого ОСОБА_60 внес вклад в сумме 3500 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Также 10 ноября 2008 года КС «Надія+» и ОСОБА_60 заключен договор №578/11 согласно условиям которого ОСОБА_60 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

21 июля 2008 года ОСОБА_60 внес в кассу кредитного союза в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 4000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 31500 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса и 500 гр., проценты за пользование кредитом.

В остальной части суммы гражданского иска суд считает необходимым отказать, поскольку суд по своей инициативе не вправе выйти за пределы исковых требований.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_60 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_299(т.29 л.д.52) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 23 декабря 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_299 заключен договор №617/12 согласно условиям которого ОСОБА_299 внес вклад в сумме 3000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 3000 гр. - сумму по договору вклада и 900 гр., проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска 75 гр.( проценты за пользование кредитом) отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_299 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_61 (т.29 л.д.88, т.104 л.д.29-32) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 20000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №194/12 от 3 декабря 2007 года, также суд считает необходимым взыскать проценты за декабрь 2008 года - 223 гр.

Подлежат удовлетворению по мнению суда исковые требования в части взыскания сумы индекса инфляции и 3% годовых за неисполнение денежного обязательства. Истцом правильно приведены расчеты индекса инфляции и суд взыскивает суму инфляции 4151 гр. и 3% годовых - что составляет 1061 гр.

На стадии судебного следствия ОСОБА_61 возмещено 200 гр. материального ущерба. (т.112 л.д.22-27)

Таким образом, сума подлежащая взысканию составляет 25235 гр., которую суд считает необходимым взыскать солидарно с ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231.

В части взыскания неполученной прибыли в сумме 6370 гр. суд считает необходимым в этой части исковых требования отказать, поскольку ссылка истца на данные интернета, что «Ощадбанк» начисляет 18% годовых и в связи с эти истец претерпел убытки не состоятельна, поскольку в КС «Надия+» истец также сдал денежные средства под процент, который больше процента установленного «Ощадбанком».

Также ссылка истца на возмещение убытков в двойном размере не может быть принята судом, поскольку ч.2 ст.230 ГК Украины предусматривает взыскание убытков в двойном размере в случае заключения сделки под влиянием обмана. Каких-либо доказательств со стороны истца, что указанная сделка была совершена под влиянием обмана суду не предоставлено.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_61 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств. Предоставленные суду медицинские документы свидетельствуют о том, что истец ОСОБА_61 находился в медицинском учреждении и у него установлено ряд заболеваний, в том числе и бронхит, однако не предоставлено никаких доказательств, что нахождение истца в медицинском учреждении и факт совершения преступления по отношению к истцу находятся в причинной связи, поскольку факт совершения преступления зафиксирован в декабре 2008 года, а в медицинском учреждении истец находился в августе 2009 года.

В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_62 (т.29 л.д.125, т.112 л.д.17) суд считает необходимым отказать, поскольку в порядке гражданского судопроизводства истец ОСОБА_62 обратилась в Дзержинский районный суд гор. Харькова и решением указанного суда от 12 мая 2009 года исковые требования удовлетворены и солидарно с ОСОБА_229 и ОСОБА_230 взысканы денежные средства 107517 гр. причиненного материального ущерба и 20000 гр. морального вреда. В решении суда указано, что основанием взыскания стали правоотношения по депозитным договорам, которые являются предметом рассмотрения и в уголовном деле.

Указанное решение вступило в законную силу.

Во исполнение данного решения суда были выданы исполнительные листы и на основании исполнительных листов было взыскано в пользу ОСОБА_62 31156 гр. 44 коп.

В соответствие с ч.2 ст.223 ГПК Украины после вступления решения суда в законную силу стороны и третьи лица самостоятельными исковыми требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде те же требования по тем же основаниям, а также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения.

Гражданский иск ОСОБА_63 (т.29 л.д.144) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 3 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_63 заключен договор №325/3 согласно условиям которого ОСОБА_63 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму по договору вклада и 2500 гр., проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска 208 гр. 33 коп. (проценты за пользование кредитом) отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_63 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_64 (т.29 л.д.176) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса от 28 июля 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_348 (т.29 л.д.208, т.105 л.д.212-213) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_348 заключен договор №508/9 согласно условиям которого ОСОБА_348 внесла вклад в сумме 5500 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5500 гр. - сумму по договору вклада и 962 гр., проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска 825 гр. 50 коп. (проценты за пользование кредитом) отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_348 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_65 (т.29 л.д. 234, т.104 л.д.213-214) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_65 заключен договор №507/9 согласно условиям которого ОСОБА_65 внес вклад в сумме 5500 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5500 гр. - сумму по договору вклада и 962 гр., проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска 825 гр. 50 коп. (проценты за пользование кредитом) отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_65 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_275 (т.29 л.д.250) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_275 заключен договор №449/8 согласно условиям которого ОСОБА_275 внес вклад в сумме 11500 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11500 гр. - сумму по договору вклада и 3000 гр., проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска 735 гр. 50 коп. (проценты за пользование кредитом) отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_275 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_67 (т.29 л.д.287, т.104 л.д.378-379) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 4 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_67 заключен договор №468/9 согласно условиям которого ОСОБА_67 внесла вклад в сумме 5600 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 25 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_67 заключен договор №520/9 согласно условиям которого ОСОБА_67 внесла вклад в сумме 21400 гр. сроком на 14 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Так же 31 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_67 заключен договор №572/10 согласно условиям которого ОСОБА_67 внесла вклад в сумме 21500 гр. сроком на 14 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

На стадии судебного следствия ОСОБА_67 возмещен ущерб в сумме 1000 гр. (т.112 л.д.22-27)

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 48500 гр. - сумму по договору вклада и 13600 гр.,( 1820+7280+6521,66) проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска 2021 гр. 66 коп. (проценты за пользование кредитом) отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_67 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_68 (т.29 л.д.317, т.108 л.д.280) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_68 заключен договор №588/11 согласно условиям которого ОСОБА_68 внесла вклад в сумме 10000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 5 декабря 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_68 заключен договор №520/9 согласно условиям которого ОСОБА_68 внесла вклад в сумме 50000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 60000 гр. - сумму по договору вклада.

В части сумы гражданского иска - процентов за пользование кредитом отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_68 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 15000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_69 (т.30 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_69 заключен договор №428/8 согласно условиям которого ОСОБА_69 внес вклад в сумме 3000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 26 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_69 заключен договор №520/9 согласно условиям которого ОСОБА_69 внес вклад в сумме 6000 гр. сроком на 15 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 9000 гр. - сумму по договору вклада и 1500 гр. - проценты за пользование кредитом (975+2250).

В части сумы гражданского иска - 1725 гр. процентов за пользование кредитом отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_69 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 6000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_70 (т.30 л.д.31, т.104 л.д.57) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 17 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_70 заключен договор №564/10 согласно условиям которого ОСОБА_70 внесла вклад в сумме 11000 гр. сроком на 6 месяцев, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11000 гр. - сумму по договору вклада и 1595 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска - 1595 гр. процентов за пользование кредитом отказать, поскольку истец не обосновал указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_269 (т.30 л.д.43) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 6 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_269 заключен договор №389/8 согласно условиям которого ОСОБА_269 внес вклад в сумме 15000 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 23 июля 2008 года ОСОБА_269 внес в кассу кредитного союза денежные средства в сумме 48000 в качестве дополнительного паевого взноса.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 63000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса, а также 7000 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска - 350 гр. процентов за пользование кредитом отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_269 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 35000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_71 (т.30 л.д.72) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 8 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_71 заключен договор №475/9 согласно условиям которого ОСОБА_71 внесла вклад в сумме 12000 гр. сроком на 6 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12000 гр. - сумму по договору вклада, а также 565 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части сумы гражданского иска - 435 гр. процентов за пользование кредитом отказать, поскольку истец не просит взыскать суд указанную сумму, а суд самостоятельно не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_71 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_72 (т.30 л.д.103, т.104 л.д.47-48) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18 июля 2008 года ОСОБА_72 внес в кассу кредитного союза денежные средства в сумме 10000 гр. в качестве дополнительного паевого взноса.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму внесенную в качестве дополнительного паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 6827 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_72 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_73 (т.30 л.д.129, т.104 л.д.152) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 21 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_73 заключен договор №345/3 согласно условиям которого ОСОБА_73 внесла вклад в сумме 12000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

На стадии судебного следствия ОСОБА_73 возмещен ущерб в сумме 2700 гр. (т.112 л.д.22-27).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 9300 гр. - сумму по договору вклада, а также 1250 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_73 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 13232 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_74 (т. 30 л.д. 161, т.104 л.д.112) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 20 июля 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_74 заключен договор №17/7 согласно условиям которого ОСОБА_74 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 24 месяца, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 21 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_74 заключен договор №100/7 согласно условиям которого ОСОБА_74 внес вклад в сумме 30000 гр. сроком на 24 месяца, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 40000 гр. - сумму по договору вклада, а также 24000 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_75 (т.30 л.д.188, т.104 л.д.290) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 10000 гр.- сумму дополнительного паевого взноса, внесенного в кассу кредитного союза 30 июля 2008 года и 29 августа 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания ущерба в размере 3500 гр. суд считает необходимым отказать, поскольку истцом взыскание данной суммы не обосновано.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_75 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_76 (т.31 л.д. 6, т.108 л.д.299-300) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела ОСОБА_76 внес в кассу кредитного союза в качестве дополнительного паевого взноса 4 апреля 2008 года - 14000 гр., 18 апреля 2008 года - 10 000 гр., 11 июня 2008 года - 8000 гр., 7 июля 2008 года - 6000 гр.

Кроме того, 26 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_76 заключен договор №447/8 согласно условиям которого ОСОБА_76 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 43000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительных паевых взносов. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_76 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_285 (т.31 л.д.46) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 35000 гр.- сумму внесенного вклада №527 от 26 сентября 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_77 ( т.31 л.д.69) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_77 заключен договор №165/11 согласно условиям которого ОСОБА_77 внес вклад в сумме 6300 гр. сроком на 18 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6300 гр. - сумму по договору вклада и 2550 гр. - проценты за пользованием кредита. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_77 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_78 (т.31 л.д.106) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 20000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №487/9 от 10 сентября 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_79 (т.31 л.д.130, т.104 л.д.172) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым отказать.

Как следует из материалов уголовного дела 11 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_79 заключен договор №414/8 согласно условиям которого, ОСОБА_79 внесла вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 3 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_79 заключен договор №460/9 согласно условиям которого, ОСОБА_79 внесла вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

В порядке гражданского судопроизводства истец ОСОБА_79 обратилась в Дзержинский районный суд гор. Харькова и решением указанного суда от 13 мая 2010 года исковые требования удовлетворены и с кредитного союза «Надія +» взыскана сумма причиненного ущерба. В решении суда указано, что основанием взыскания стали правоотношения по депозитным договорам, которые являются предметом рассмотрения и в уголовном деле.

Указанное решение вступило в законную силу.

Во исполнение данного решения суда были выданы исполнительные листы и на основании исполнительных листов было взыскано в пользу ОСОБА_79 22870 гр. 00 коп.

В соответствие с ч.2 ст.223 ГПК Украины после вступления решения суда в законную силу стороны и третьи лица самостоятельными исковыми требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде те же требования по тем же основаниям, а также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_79 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 8000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_80 (т.31 л.д.161) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_80 заключен договор №347/3 согласно условиям которого ОСОБА_80 внес вклад в сумме 6000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6000 гр. - сумму по договору вклада и 1625 гр. - проценты за пользованием кредита. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 125 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_80 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 12000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_81 (т.31 л.д.193, т.104 л.д.227-229) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15 декабря 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_81 заключен договор №612/12 согласно условиям которого ОСОБА_81 внес вклад в сумме 7200 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того,28 июля 2008 года ОСОБА_81 внес в кассу кредитного союза в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 8400 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15600 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса и 2148 гр. - проценты за пользованием кредита. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 1884 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Гражданский иск ОСОБА_82 (т.31 л.д. 230) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 суму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного вклада №299/2 от 18 февраля 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_83 (т.31 л.д.254) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_83 заключен договор №417/8 согласно условиям которого ОСОБА_83 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму по договору вклада и 1000 гр. - проценты за пользованием кредита. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части сумы гражданского иска 2033 гр. 33 коп. - проценты за пользование кредитом отказать, поскольку истец не просит суд взыскать указанную сумму, а суд самостоятельно лишен возможности выйти за пределы исковых требований.

Кроме того суд считает необходимым отказать ОСОБА_83 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_84 (т.32 л.д.6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 22 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_84 заключен договор №442/8 согласно условиям которого ОСОБА_84 внесла вклад в сумме 3000 гр. сроком на 8 месяцев, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 3000 гр. - сумму по договору вклада и 580 гр. - проценты за пользованием кредита. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_85 (т.32 л.д.33) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 28 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_85 заключен договор №453/8 согласно условиям которого ОСОБА_85 внесла вклад в сумме 5000 гр. сроком на 12 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр. - сумму по договору вклада В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_352 (т.32 л.д.58) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 7 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_352 заключен договор №577/11 согласно условиям которого ОСОБА_352 внес вклад в сумме 1500 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1500 гр. - сумму по договору вклада и 108 гр. 35 коп. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части суммы материального ущерба - 21 гр. 65 коп. суд считает необходимым отказать, поскольку истцом указанная сумма не обоснована и не предоставлены расчеты.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_87 (т.32 л.д.69), действующей в интересах ОСОБА_293 о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_293 заключен договор №590/11 согласно условиям которого ОСОБА_293 внес вклад в сумме 28000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 28000 гр. - сумму по договору вклада и 108 гр. 35 коп. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_87 (т.32 л.д.105) суд считает необходимым удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса от 18 июня 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 3000 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_87 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_88 (т.32 л.д.136) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_88 заключен договор №580/11 согласно условиям которого ОСОБА_88 внес вклад в сумме 4000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 4000 гр. - сумму по договору вклада и 1000 гр. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части суммы материального ущерба - 213 гр. 33 коп.- проценты за пользование кредитом суд считает необходимым отказать, поскольку истцом иск на указанную сумму не заявлялся, а суд по собственной инициативе лишен возможности выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_88 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5100 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_89 (т.32 л.д.172, т. 108 л.д. 132-133) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27 февраля 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_89 заключен договор №316/2 согласно условиям которого ОСОБА_89 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того 25 апреля 2008 года ОСОБА_89 внес на дополнительный паевой взнос деньги в сумме 4000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 14000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса и 2925 гр. - проценты за пользование кредитными средствами.

В части суммы гражданского иска в размере 5429 гр. суд считает необходимым отказать, поскольку, расчеты, предоставленные гражданским истцом, не соответствуют условиям договора.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_89 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_90 (т.32 л.д.206, т. 108 л.д. 134-135) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 21 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_90 заключен договор №173/11 согласно условиям которого ОСОБА_90 внесла вклад в сумме 12000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

По истечению действия срока договора ОСОБА_90 получила денежные средства по вкладу за исключением суммы процентов в размере 3000 гр.

Кроме того 3 июля 2008 года ОСОБА_90 внесла на дополнительный паевой взнос деньги в сумме 5000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр. - сумму дополнительного паевого взноса и 3000 гр. - проценты за пользование кредитными средствами.

В части суммы гражданского иска в размере 9354 гр. суд считает необходимым отказать, поскольку, расчеты, предоставленные гражданским истцом, не соответствуют условиям договора.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_90 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_91 (т.32 л.д.245) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_91 заключен договор №515/9 согласно условиям которого ОСОБА_91 внесла вклад в сумме 2000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того 19 июня 2008 года ОСОБА_91 внесла на дополнительный паевой взнос деньги в сумме 1000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 3000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса а также 650 гр. - проценты за пользование кредитными средствами.

В части суммы гражданского иска в размере 400 гр. суд считает необходимым отказать, поскольку, расчеты, предоставленные гражданским истцом, не соответствуют условиям договора.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_316 (т.32 л.д.278, т.104 л.д.296) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 22 января 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_316 заключен договор №263/1 согласно условиям которого ОСОБА_316 внес вклад в сумме 18000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 18000 гр. - сумму по договору вклада и 4630 гр. - проценты за пользование кредитными средствами.

В части суммы гражданского иска в размере 1005 гр.- проценты за пользование кредитом суд считает необходимым отказать, поскольку истец не просит суд взыскать указанную сумму, а суд по своей инициативе лишен возможности выйти за пределы исковых требований и взыскать указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_316 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_18 (т. 32 л.д.310) суд считает необходимым отказать за недоказанностью исковых требований, поскольку материалы уголовного дела не содержат договоров на основании которых суд имел бы возможность проверить расчеты истца и принять решение по взысканию материального ущерба.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_18 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 100000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_270 (т. 32 л.д.323, т.104 л.д.16-18) суд считает необходимым отказать, поскольку в порядке гражданского судопроизводства истец ОСОБА_270 обратилась в Дзержинский районный суд гор. Харькова и решением указанного суда от 12 мая 2009 года исковые требования удовлетворены и с ОСОБА_230 взысканы денежные средства 115880 гр. причиненного материального ущерба и 50000 гр. морального вреда. В решении суда указано, что основанием взыскания стали правоотношения по депозитным договорам, которые являются предметом рассмотрения и в уголовном деле.

Указанное решение вступило в законную силу.

Во исполнение данного решения суда были выданы исполнительные листы и на основании исполнительных листов было взыскано в пользу ОСОБА_270 24034 гр. 49 коп.

В соответствие с ч.2 ст.223 ГПК Украины после вступления решения суда в законную силу стороны и третьи лица самостоятельными исковыми требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде те же требования по тем же основаниям, а также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения.

Гражданский иск ОСОБА_92 (т. 32 л.д.351, т.104 л.д.11-14) суд считает необходимым отказать, поскольку в порядке гражданского судопроизводства истец ОСОБА_92 обратился в Дзержинский районный суд гор. Харькова и решением указанного суда от 12 мая 2009 года исковые требования удовлетворены и с ОСОБА_230 взысканы денежные средства 155400 гр. причиненного материального ущерба и 50000 гр. морального вреда. В решении суда указано, что основанием взыскания стали правоотношения по депозитным договорам, которые являются предметом рассмотрения и в уголовном деле.

Указанное решение вступило в законную силу.

Во исполнение данного решения суда были выданы исполнительные листы и на основании исполнительных листов было взыскано в пользу ОСОБА_92 29760 гр. 57 коп.

В соответствие с ч.2 ст.223 ГПК Украины после вступления решения суда в законную силу стороны и третьи лица самостоятельными исковыми требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде те же требования по тем же основаниям, а также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения.

Гражданский иск ОСОБА_93 (т. 33, л.д.6) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр.- сумму внесенных вкладов по договорам №168/11 от 20 ноября 2007 года и №274/1 от 29 января 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_94 (т. 33, л.д.45, т.104 л.д.131) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_94 заключен договор №212/12 согласно условиям которого ОСОБА_94 внесла вклад в сумме 17000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, ОСОБА_94 внесла в кассу кредитного союза в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 3000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительные паевые взносы а также 4972 гр. 50 коп. - проценты за пользование кредитными средствами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_94 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 20000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_95 (т.33 л.д. 91) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 71000 гр.- сумму внесенного вклада на основании договора №50/8 от 15 августа 2007 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_96 (т.33 л.д. 119) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_96 заключен договор №65/8 согласно условиям которого ОСОБА_96 внес вклад в сумме 49500 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, в качестве дополнительных паевых взносов ОСОБА_96 внес 6300 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 55800 гр. - сумму по договору вклада дополнительных паевых взносов, а также 10000 гр. - проценты за пользование кредитными средствами.

Гражданский иск ОСОБА_97 (т.33 л.д. 150) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного вклада №387/8 от 6 августа 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_98 (т.33 л.д. 187) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 3 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_98 заключен договор №31/8 согласно условиям которого ОСОБА_98 внесла вклад в сумме 10950 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 6 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_98 заключен договор №393/8 согласно условиям которого ОСОБА_98 внесла вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Также ОСОБА_98 внесла в качестве дополнительного паевого взноса 5 мая 2008 года - 3700 гр., 7 июля 2008 года 1600 гр. и 21 июля 2008 года 5000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 26250 гр. - сумму по договору вкладов и дополнительных паевых взносов и 3349 гр. 50 коп. - проценты за пользование кредитными средствами.

В части суммы гражданского иска в размере 1650 гр. 50 коп. - проценты за пользование кредитом суд считает необходимым отказать, поскольку истец не обосновал взыскание данной суммы и не привел расчеты.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_98 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_99 (т. 33 л.д.222) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 4 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_99 заключен договор №375/8 согласно условиям которого ОСОБА_99 внес вклад в сумме 29000 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Также ОСОБА_99 внес в качестве дополнительного паевого взноса 2 июля 2008 года - 4000 гр., 21 июля 2008 года 2500 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 35500 гр. - сумму по договору вклада и дополнительных паевых взносов и 4567 гр. 50 коп. - проценты за пользование кредитными средствами.

Гражданский иск ОСОБА_328 (т. 33 л.д.242) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №348/3 от 24 марта 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_318 (т. 33 л.д. 274) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 8500 гр.- сумму внесенного вклада по договору №291/2 от 13 февраля 2008 года и дополнительного паевого взноса от 14 июля 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_297 (т. 33 л.д. 308) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 1 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_297 заключен договор №151/11 согласно условиям которого ОСОБА_297 внесла вклад в сумме 12000 гр. сроком на 14 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 20 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_297 заключен договор №222/12 согласно условиям которого ОСОБА_297 внесла вклад в сумме 17000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

1 февраля 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_297 заключен договор №279/2 согласно условиям которого ОСОБА_297 внесла вклад в сумме 7700 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

4 февраля 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_297 заключен договор №281/2 согласно условиям которого ОСОБА_297 внесла вклад в сумме 10700 гр. сроком на 14 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 47400 гр. - сумму по договору вкладов .

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_297 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 40000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_101 (т. 34 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 21 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_101 заключен договор №174/11 согласно условиям которого ОСОБА_101 внес вклад в сумме 25000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 25 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_101 заключен договор №523/9 согласно условиям которого ОСОБА_101 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Также 18 июня 2008 года ОСОБА_101 внес в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 10000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 45000 гр. - сумму по договору вкладов и 5000 гр. - проценты за пользование кредитами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_102 (т. 34 л.д. 48) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 36000 гр.- сумму внесенных вкладов по договорам №536/10 от 2 октября 2008 года, №537/10 от 2 октября 2008 года, №488/9 от 10 сентября 2008 года,. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_102 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 50000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_103 (т. 34 л.д. 78) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 70000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса от 1 августа 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_104 (т. 34 л.д. 110) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 8000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №517/9 от 26 сентября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_105 (т. 34 л.д. 137) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 30000 гр.- сумму внесенных дополнительных паевых взносов от 3 июля 2008 года в сумме 10000 гр. и 27 августа 2008 года в сумме 20000 гр..

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_329 (т. 34 л.д. 170) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5500 гр.- сумму внесенного вклада по договору №358/10 от 3 октября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_304 (т. 34 л.д. 193) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №204/12 от 7 декабря 2007 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_313 (т. 34 л.д. 232) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15 января 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_313 заключен договор №254/1 согласно условиям которого ОСОБА_313 внесла вклад в сумме 7000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7000 гр. - сумму по договору вкладов и 2047 гр. 50 - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания 252 гр. 50 коп. -суд считает необходимым отказать, поскольку истец не обосновал взыскание данной суммы.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_106 (т. 34 л.д. 268, т.108 л.д. 68) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 29 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_106 заключен договор №189/11 согласно условиям которого ОСОБА_106 внесла вклад в сумме 20000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 гр. - сумму по договору вклада.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_106 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_351 (т. 34 л.д. 305) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 40000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса от 28 октября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_107 (т. 34 л.д. 332) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса от 26 июня 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_107 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_320 (т. 35 л.д. 6, т. 108 л.д. 85, 295) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_320 заключен договор №426/8 согласно условиям которого ОСОБА_320 внесла вклад в сумме 15000 гр. сроком на 6 месяцев, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр. - сумму по договору вклада и 2175 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания процентов в сумме 14825 гр. суд считает необходимым отказать, поскольку истцом не приведены расчеты и основания взыскания указанной суммы.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_320 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 6000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_108 (т. 35 л.д. 37) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 30000 гр.- сумму внесенных вкладов №44/8 от 9 августа 2008 года и №435/8 от 19 августа 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_109 (т. 35 л.д. 66) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №20/6 от 20 июня 2007 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_110 (т. 35 л.д. 81) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 25 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_110 заключен договор №233/12 согласно условиям которого ОСОБА_110 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 10 июня 2008 года ОСОБА_110 внес в кассу кредитного союза дополнительный паевой взнос в сумме 34000 гр. и 7 июля 2008 года 3400 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 47400 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса, а также 2050 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания процентов в сумме 658 гр.33 коп. - процентов за пользование кредитом, суд считает необходимым отказать, поскольку истцом не ставится вопрос о взыскании указанной суммы, а суд по своей инициативе не имеет права выйти за пределы исковых требований.

Гражданский иск ОСОБА_111 (т. 35 л.д. 110) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 46000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №334 от 6 марта 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_301 (т. 35 л.д. 142) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 30 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_301 заключен договор №193/11 согласно условиям которого ОСОБА_301 внесла вклад в сумме 7050 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 15 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_301 заключен договор №193/11 согласно условиям которого ОСОБА_301 внесла вклад в сумме 4000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11050 гр. - сумму по договору вклада, а также 2974 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания процентов в сумме 388 гр. - процентов за пользование кредитом, суд считает необходимым отказать, поскольку истцом не ставится вопрос о взыскании указанной суммы, а суд по своей инициативе не имеет права выйти за пределы исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_301 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 20000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_112 (т. 35 л.д. 180) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11500 гр.- сумму внесенного вклада №457/9 от 1 сентября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_113 (т. 35 л.д. 215) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 27400 гр.- сумму внесенного вклада по договорам №56/8 от 20 августа 2007 года и 547/10 от 6 октября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_114 (т. 35 л.д. 254, т. 104 л.д. 311) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 6 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_114 заключен договор №396/8 согласно условиям которого ОСОБА_114 внесла вклад в сумме 50000 гр. сроком на 12 месяцев, под 35% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 7 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_114 заключен договор №556/10 согласно условиям которого ОСОБА_114 внесла вклад в сумме 50000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 100000 гр. - сумму по договору вклада, а также 25958 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания процентов в сумме 54042 гр. - процентов за пользование кредитом, суд считает необходимым отказать, поскольку истцом не приведены расчеты взыскания указанной суммы.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_114 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 50000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_115 (т. 35 л.д. 279) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 3 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_115 заключен договор №465/9 согласно условиям которого ОСОБА_115 внес вклад в сумме 15000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр. - сумму по договору вклада, а также 4200 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания процентов в сумме 330 гр. - процентов за пользование кредитом, суд считает необходимым отказать, поскольку истцом ставится вопрос о взыскании указанной суммы, а суд по своей инициативе лишен права выйти за пределы исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_115 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_116 (т. 36 л.д. 6) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №245/1 от 10 января 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_117 (т. 36 л.д. 42, т. 104 л.д. 143-144) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 1 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_117 заключен договор №458/9 согласно условиям которого ОСОБА_117 внесла вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму по договору вклада, а также 3250 гр. - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания процентов в сумме 3250 гр. - процентов за пользование кредитом, суд считает необходимым отказать, поскольку истцом взыскание данной суммы не обосновано.

В части суммы гражданского иска в размере 1140 гр. суд считает необходимым отказать, поскольку гражданским истцом не предоставлены данные, подтверждающие индекс инфляции за соответствующий период.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_117 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_118 (т. 36 л.д. 69) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 декабря 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_118 заключен договор №203/12 согласно условиям которого ОСОБА_118 внес вклад в сумме 30000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Кроме того, 7 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_118 заключен договор №552/10 согласно условиям которого ОСОБА_118 внес вклад в сумме 16000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Кроме того, 21 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_118 заключен договор №346/3 согласно условиям которого ОСОБА_118 внес вклад в сумме 3500 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Кроме того,10 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_118 заключен договор №484/9 согласно условиям которого ОСОБА_118 внес вклад в сумме 15000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Кроме того, 3 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_118 заключен договор №461/9 согласно условиям которого ОСОБА_118 внес вклад в сумме 5500 гр. сроком на 12 месяцев, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Также ОСОБА_118 внес в кассу кредитного союза в качестве дополнительных паевых взносов 5 июня 2008 года - 10000 гр., 3 июля 2008 года - 40000 гр., 11 июля 2008 года - 14000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 134000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса, а также 21468 гр.75 коп. ( 8775+5200+1023 гр. 75 коп.+4875+1595) - проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания процентов в сумме 59863 гр.25 коп. - процентов за пользование кредитом, суд считает необходимым отказать, поскольку истцом взыскание данной суммы не обосновано.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_117 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_118 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 15000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_119 (т. 36 л.д. 112, т. 104 л.д. 263) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 6 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_119 заключен договор №390/8 согласно условиям которого ОСОБА_119 внес вклад в сумме 2000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Кроме того,3 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_119 заключен договор №462/9 согласно условиям которого ОСОБА_119 внес вклад в сумме 2000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Кроме того,3 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_119 заключен договор №539/10 согласно условиям которого ОСОБА_119 внес вклад в сумме 2000 гр. сроком на 13 месяцев, под 30% годовых с выплатой процентов в конце срока договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6000 гр. - сумму по договору вклада и дополнительного паевого взноса, а также 1950 гр.- проценты за пользование кредитом.

В части суммы гражданского иска 1710 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_119 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_120 (т. 36 л.д. 143) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса от 29 июля 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_121 (т. 36 л.д. 173) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №506/9 от 19 сентября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_122 (т. 36 л.д. 200) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 6 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_122 заключен договор №336/3 согласно условиям которого ОСОБА_122 внесла вклад в сумме 10000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму по договору вклада, а также 833 гр.33 коп.- проценты за пользование кредитом в сумме .

В части суммы гражданского иска 166 гр. 67 коп. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_122 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_123 (т. 37 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 февраля 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_123 заключен договор №284/2 согласно условиям которого ОСОБА_123 внес вклад в сумме 33000 гр. сроком на 13 месяцев, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 33000 гр. - сумму по договору вклада, а также 2000 гр.- проценты за пользование кредитом .

В части суммы гражданского иска 62 гр. проценты за пользование кредитом отказать, поскольку истец не просит суд взыскать указанную сумму, а суд по своей инициативе лишен возможности выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_124 (т. 37 л.д. 33) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 25000 гр.- сумму внесенных дополнительных паевых взносов от 21 апреля 2008 года - 11000 гр., 7 июля 2008 года - 6000 гр., 10 октября 2008 года 8000 гр..

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_125 (т. 37 л.д. 46) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11000 гр.- сумму внесенных вкладов по договорам №220/12 от 19 декабря 2007 года и №377/8 от 4 августа 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_126 (т. 37 л.д. 86, т. 104 л.д. 158) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 27 июля 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_126 заключен договор №25/7 согласно условиям которого ОСОБА_126 внес вклад в сумме 25000 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 3 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_126 заключен договор №329/3 согласно условиям которого ОСОБА_126 внес вклад в сумме 15000 гр. сроком на 24 месяца, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 40000 гр. - сумму по договору вклада, а также 4350 гр.- проценты за пользование кредитом .

В части суммы гражданского иска 4413 гр. 85 коп. - проценты за пользование кредитом отказать, поскольку истец не просит суд взыскать указанную сумму, а суд по своей инициативе лишен возможности выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_126 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_127 (т. 37 л.д. 117) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 23500 гр.- сумму внесенных вкладов по договорам №576/10 от 6 ноября 2008 года и №587/11 от 18 ноября 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_128 (т. 37 л.д. 144) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 41000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №116/10 от 4 октября 2007 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_129 (т. 37 л.д. 183) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_129 заключен договор №52/8 согласно условиям которого ОСОБА_129 внес вклад в сумме 20000 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Также, 4 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_129 заключен договор №79/9 согласно условиям которого ОСОБА_129 внес вклад в сумме 20260 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 5 марта 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_129 заключен договор №332/3 согласно условиям которого ОСОБА_129 внес вклад в сумме 2770 гр. сроком на 24 месяца, под 25% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 43030 гр. - сумму по договору вклада.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 50 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_129 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 40000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_130 (т. 38 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 5 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_130 заключен договор №80/9 согласно условиям которого ОСОБА_130 внесла вклад в сумме 5000 гр. сроком на 24 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Также, 12 ноября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_130 заключен договор №159/11 согласно условиям которого ОСОБА_130 внесла вклад в сумме 10000 гр. сроком на 15 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 гр. - сумму по договору вклада и 6275 гр. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_130 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 7000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_131 (т. 38 л.д. 34) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_131 заключен договор №69/8 согласно условиям которого ОСОБА_131 внес вклад в сумме 2490 гр. сроком на 24 месяца, под 28% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 2490 гр. - сумму по договору вклада и 1394 гр. 40 коп. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 115 гр. 60 коп. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Гражданский иск ОСОБА_132 (т. 38 л.д. 59) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 30 сентября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_132 заключен договор №533/9 согласно условиям которого ОСОБА_132 внес вклад в сумме 7000 гр. сроком на 3 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7000 гр. - сумму по договору вклада и 473 гр. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 17 гр. отказать, поскольку истец не просит суд взыскать указанную сумму, а суд самостоятельно лишен возможности выйти за пределы исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_132 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_133 (т. 38 л.д. 87) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, ОСОБА_133 внес в качестве дополнительного паевого взноса денежные средства в сумме 10000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму по дополнительному паевому взносу.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 1700 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму, а вложение денежных средств на дополнительный паевой взнос не предполагает начисление фиксированных процентов.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_133 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_225 (т. 38 л.д. 126, т. 104 л.д. 104-106, т. 105 л.д. 136-138) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 1 октября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_225 заключен договор №535/9 согласно условиям которого ОСОБА_225 внесла вклад в сумме 14000 гр. сроком на 13 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 14000 гр. - сумму по договору вклада и 3593 гр. 33 коп. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания материального ущерба с Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг суд считает необходимым отказать, поскольку Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг является ненадлежащим ответчиком.

В остальной части суммы гражданского иска отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_225 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 14000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_134 (т. 38 л.д. 150) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11200 гр.- сумму внесенного вклада по договору №549/10 от 6 октября 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_135 (т. 38 л.д. 184) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 4600 гр.- сумму внесенного дополнительного паевого взноса от 7 мая 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 500 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_135 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_136 (т. 39 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 26 февраля 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_136 заключен договор №310/2 согласно условиям которого ОСОБА_136 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр. - сумму по договору вклада и 1462 гр. 50 коп. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 00 гр. 50 коп. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_136 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 200 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_137 (т. 39 л.д. 38) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №563/10 от 14 октября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_294 (т. 39 л.д. 63) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного вклада №141/10 от 24 октября 2007 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_138 (т. 39 л.д. 101) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6700 гр.- сумму внесенных вкладов №530/9 от 29 сентября 2008 года и №303/2 от 21 февраля 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_139 (т. 39 л.д. 135) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_139 заключен договор №51/8 согласно условиям которого ОСОБА_139 внес вклад в сумме 10000 гр. сроком на 24 месяца, под 26% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 21 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_139 заключен договор №57/8 согласно условиям которого ОСОБА_139 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 24 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 7 сентября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_139 заключен договор 86/9 согласно условиям которого ОСОБА_139 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 24 месяца, под 27% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 5 октября 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_139 заключен договор №119/10 согласно условиям которого ОСОБА_139 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 18 месяцев, под 26% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Кроме того, 15 августа 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_139 заключен договор №425/8 согласно условиям которого ОСОБА_139 внес вклад в сумме 5000 гр. сроком на 18 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Также ОСОБА_139 внес в кассу кредитного союза в качестве дополнительного паевого взноса 8 июля 2008 года - 10000 гр.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 40000 гр. - сумму по договорам вклада и дополнительных паевых взносов а также 1515 гр. - проценты за пользование кредитными деньгами.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_139 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_140 (т. 39 л.д. 166) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №621/12 от 26 декабря 2008 года. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_141 (т. 39 л.д. 197) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №550/10 от 6 октября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_141 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 100 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_142 (т. 39 л.д. 223, т. 104 л.д. 121-124) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 31 августа 2007 года между КС «Надія+» и ОСОБА_142 заключен договор №77/8 согласно условиям которого ОСОБА_142 внесла вклад в сумме 76700 гр. сроком на 24 месяцев, под 28% годовых с выплатой процентов ежемесячно.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 76700 гр. - сумму по договору вклада и 14317 гр. - проценты за пользованием кредита, что предусмотрено условиями договора.

В остальной части гражданского иска о взыскании материального ущерба - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_142 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 22000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_143 (т. 40 л.д. 7) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 4000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №251/1 от 14 января 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_312 (т. 40 л.д. 42) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 11 января 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_312 заключен договор №248/1 согласно условиям которого ОСОБА_312 внес вклад в сумме 5250 гр. сроком на 13 месяцев, под 27% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5250 гр. - сумму по договору вклада, а также 1418 гр.- проценты за пользование кредитом .

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_312 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 6668 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_144 (т. 40 л.д. 79) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 20 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_144 заключен договор №593/11 согласно условиям которого ОСОБА_144 внес вклад в сумме 50000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 50000 гр. - сумму по договору вклада, а также 3625 гр.- проценты за пользование кредитом.

В части суммы гражданского иска 10375 гр. отказать, поскольку истец не обосновал причинение ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_336 (т. 40 л.д. 106) удовлетворить частично, взыскав солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 2000 гр.- сумму внесенного вклада по договору №522/9 от 25 сентября 2008 года.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_276 (т. 40 л.д. 147) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 ноября 2008 года между КС «Надія+» и ОСОБА_276 заключен договор №586/11 согласно условиям которого ОСОБА_276 внесла вклад в сумме 10000 гр. сроком на 3 месяца, под 29% годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 гр. - сумму по договору вклада, а также 725 гр.- проценты за пользование кредитом.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_145 (т. 40 л.д. 170) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 22160 грн. и морального ущерба в размере 6000 грн. суд считает необходимым отказать, поскольку 31.12.2008 года Дзержинским районным судом г. Харькова был вынесен судебный приказ о взыскании с ОСОБА_230 суммы дополнительного паевого взноса в сумме 18000 грн.

Гражданский иск ОСОБА_146 (т. 40 л.д. 204) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 13000 грн. и морального ущерба в размере 5000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 26.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_146 был заключен депозитный договор № 307/2, согласно условиям которого ОСОБА_146 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 26.02.2008 года по 26.03.2009 под 27 % годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 03.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_146 был заключен депозитный договор № 599/12, согласно условиям которого ОСОБА_146 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 03.12.2008 года по 03.01.2010 под 30 % годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_146 должны были быть начислены и выплачены проценты на общую сумму 3087,5 грн., в т.ч. 1462,5 грн. - по договору № 307/2, 1625 грн. - по договору 599/12.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 13000 грн., в т.ч. 10000 - сумму внесенных вкладов, 3000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи и тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_146 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_193 (т. 40 л.д. 230, т. 104 л.д. 66, 275) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 20493 грн. и морального ущерба в размере 21660 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

25.07.2008 года и 15.08.2008 ОСОБА_193 внес дополнительные паевые взносы на общую сумму 12000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12000 грн. - сумму паевых взносов.

В части суммы гражданского иска 8493 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_193 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 21660 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_147 (т. 40 л.д. 264, т. 104 л.д. 274) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 материального ущерба в размере 25000 грн. и морального ущерба в размере 10000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 14.09.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_147 был заключен депозитный договор № 93/9, согласно условиям которого ОСОБА_147 внесла вклад на сумму 25000 гривен сроком на 18 месяца с 14.09.2007 года по 14.03.2009 под 27 % годовых с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 25000 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных денежных средств по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_147 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_148 (т. 41 л.д. 7) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 36500 грн. и морального ущерба в размере 50000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 11.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_148 был заключен депозитный договор № 416/8, согласно условиям которого ОСОБА_148 внес вклад на сумму 12000 гривен сроком на 12 месяцев с 11.08.2008 года по 11.08.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 03.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_148 был заключен депозитный договор № 540/10, согласно условиям которого ОСОБА_148 внес вклад на сумму 15000 гривен сроком на 10 месяцев с 03.10.2008 года по 03.08.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 03.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_148 был заключен депозитный договор № 541/10, согласно условиям которого ОСОБА_148 внес вклад на сумму 11500 гривен сроком на 18 месяцев с 03.10.2008 года по 03.04.2010 года включительно, под 22 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

21.10.2008 года ОСОБА_148 по договору № 541/10 были выплачены денежные средства в сумме 10000 грн.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_148 должны были быть начислены и выплачены проценты на общую сумму 7600 грн., в т.ч. 3625 грн. - по договору № 540/10, 495 грн. - по договору 541/10, 3480 грн. - по договору № 416/8.

Учитывая вышеизложенное, общая сумма материального ущерба составляет 36100 грн., в т.ч. 28500 грн. - сумма вкладов, 7600 грн. - сумма невыплаченных процентов.

Согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_148 был возмещен материальный ущерб в сумме 1100 грн.

Таким образом, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 35000 грн.

В части суммы гражданского иска 1500 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_148 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 50000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_149 (т. 41 л.д. 36, т. 104 л.д. 253) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 33670 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27.08.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_149 был заключен депозитный договор № 64/8, согласно условиям которого ОСОБА_149 внес вклад на сумму 20000 гривен сроком на 24 месяца с 27.08.2007 года по 27.08.2009 под 24 % годовых с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 10.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_149 был заключен депозитный договор № 486/9, согласно условиям которого ОСОБА_149 внес вклад на сумму 8000 гривен сроком на 13 месяцев с 10.09.2008 года по 10.10.2009 под 28 % годовых с ежемесячной выплатой процентов.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 33670 грн., в т.ч. 28000 грн. - сумму внесеннях вкладов, 5670 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных денежных средств по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_150 (т. 41 л.д. 58) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 37800 грн. и морального ущерба в размере 200 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.01.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_150 был заключен депозитный договор № 138/10, согласно условиям которого ОСОБА_150 внес вклад на сумму 15000 гривен под 24 % годовых.

Кроме того, ОСОБА_150 внес дополнительные паевые взносы на общую сумму 26500 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 37800 грн. Остальную сумму невыплаченных денежных средств по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_150 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 200 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_151 (т. 41 л.д. 116) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 1500 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 06.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_151 был заключен депозитный договор № 575/10, согласно условиям которого ОСОБА_151 внес вклад на сумму 1500 гривен сроком на 13 месяцев с 06.11.2008 года по 06.12.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1500 грн. - сумму внесенного вклада.

Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_152 (т. 41 л.д. 141) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11000 гривен и морального ущерба в размере 3000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27.03.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_152 был заключен депозитный договор № 352/3, согласно условиям которого ОСОБА_152 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 27.03.2008 года по 27.04.2009 года включительно, под 25 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора, ОСОБА_152 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам на общую сумму 2708,33 грн. Из материалов уголовного дела усматривается, что ОСОБА_152 были выплачены проценты по депозиту на общую сумму 1696,62 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11800 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 1000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_152 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_153 (т. 41 л.д. 175) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11800 гривен и морального ущерба в размере 3000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_153 был заключен депозитный договор № 603/12, согласно условиям которого ОСОБА_153 внес вклад на сумму 7000 гривен сроком на 3 месяца с 05.12.2008 года по 05.03.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 18.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_153 был заключен депозитный договор № 614/12, согласно условиям которого ОСОБА_153 внес вклад на сумму 4000 гривен сроком на 4 месяца с 18.12.2008 года по 18.04.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора, ОСОБА_153 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам на общую сумму 894,17 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11800 грн., в т.ч. 11000 грн. - сумму внесенных вкладов, 800 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_153 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_274 (т. 41 л.д. 204) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 10000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_274 был заключен депозитный договор № 436/8, согласно условиям которого ОСОБА_274 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 19.08.2008 года по 19.09.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 грн. - сумму внесенного вклада.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_326 (т. 41 л.д. 227) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 1270 гривен и морального ущерба в размере 1000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_326 был заключен депозитный договор № 311/2, согласно условиям которого ОСОБА_326 внесла вклад на сумму 1000 гривен сроком на 13 месяцев с 27.02.2008 года по 27.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора, ОСОБА_326 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам на общую сумму 292,50 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1270 грн., в т.ч. 1000 грн. - сумму внесенных вкладов, 270 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_326 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_154 (т. 42 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 50000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 09.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_154 был заключен депозитный договор № 480/9 согласно условиям которого ОСОБА_154 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 09.09.2008 года по 09.10.2009 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 15.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_154 был заключен депозитный договор № 610/12, согласно условиям которого ОСОБА_154. внес вклад на сумму 40000 гривен сроком на 3 месяцев с 12.12.2008 года по 15.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 50000грн. - сумму внесенных вкладов.

Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_296 (т. 42 л.д. 45) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 240000 гривен и морального ущерба в размере 24000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_296 был заключен депозитный договор № 494/9, согласно условиям которого ОСОБА_296 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 6 месяцев с 15.09.2008 года по 15.03.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 09.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_296 был заключен депозитный договор № 559/10, согласно условиям которого ОСОБА_296 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 6 месяцев с 09.10.2008 года по 09.04.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 08.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_296 был заключен депозитный договор № 479/9, согласно условиям которого ОСОБА_296 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 6 месяцев с 08.09.2008 года по 08.03.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 29.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_296 был заключен депозитный договор № 454/8, согласно условиям которого ОСОБА_296 внесла вклад на сумму 12000 гривен сроком на 6 месяцев с 29.08.2008 года по 28.02.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 22.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_296 был заключен депозитный договор № 444/8, согласно условиям которого ОСОБА_296 внесла вклад на сумму 8000 гривен сроком на 6 месяцев с 22.08.2008 года по 22.02.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 13.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_296 был заключен депозитный договор № 420/8, согласно условиям которого ОСОБА_296 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 3 месяца с 13.08.2008 года по 13.11.2008 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_296 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам на общую сумму 6162 грн.

Кроме того, 07.05.2008 года ОСОБА_296 внесла паевой взнос в размере 5000 грн. Кроме того, 04.08.2008 года ОСОБА_296 внесла дополнительный паевой взнос в размере 20000 грн., 31.07.2008 года - в размере 30000 грн., 14.07.2008 года - 9000 грн.09.07.2008 года - 14000 грн., 04.07.2008 года - 25000 грн., 12.06.2008 года - 5000 грн., 03.06.2008 года - 25000 грн., 30.05.2008 года - 25000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 209162,5 грн., в т.ч. 45000 грн. - сумму внесенных вкладов, 6162 грн. - сумму невыплаченных процентов, 158000 грн. - сумму дополнительных паевых взносов.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 30837,5 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_296 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 24000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_155 (т. 42 л.д. 108, т. 108 л.д. 205) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 материального ущерба в размере 20500 гривен и морального ущерба в размере 6000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_155 был заключен депозитный договор № 427/8, согласно условиям которого ОСОБА_155 внес вклад на сумму 10500 гривен сроком на 13 месяцев с 15.08.2008 года по 15.09.2009 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 20.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_155 был заключен депозитный договор № 221/12, согласно условиям которого ОСОБА_155 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 20.12.2007 года по 20.01.2009 года включительно, под 25 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.,

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20500 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_155 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 6000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_156 (т. 42 л.д. 146) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 20000 гривен и морального ущерба в размере 5000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_156 был заключен депозитный договор № 495/9, согласно условиям которого ОСОБА_156 внесла вклад на сумму 20000 гривен сроком на 24 месяца с 15.09.2008 года по 15.09.2010 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_156 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_157 (т. 42 л.д. 168) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 10000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_243 был заключен депозитный договор № 312/2, согласно условиям которого ОСОБА_157 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 27.02.2008 года по 27.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_158 (т. 42 л.д. 193) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 31103 гривен и морального ущерба в размере 5000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_158 был заключен депозитный договор № 430/8, согласно условиям которого ОСОБА_158 внесла вклад на сумму 15000 гривен сроком на 13 месяцев с 18.08.2008 года по 18.09.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 05.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_158 был заключен депозитный договор № 382/8, согласно условиям которого ОСОБА_158 внесла вклад на сумму 9850 гривен сроком на 13 месяцев с 05.08.2008 года по 05.09.2009 года включительно, под 28 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_158 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам в сумме 7862,83 грн. (2987,83 грн. по договору № 430/8 и 4875 грн. по договору № 382/8).

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 31103 грн., в т.ч. 24850 грн. - сумму внесенных вкладов, 6253 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_158 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_159 (т. 42 л.д. 223) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 13000 гривен и морального ущерба в размере 200 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_159 был заключен депозитный договор № 434/8, согласно условиям которого ОСОБА_159 внесла вклад на сумму 2000 гривен сроком на 12 месяцев с 19.08.2008 года по 19.08.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 04.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_159 был заключен депозитный договор № 466/9, согласно условиям которого ОСОБА_159 внесла вклад на сумму 3000 гривен сроком на 12 месяцев с 04.09.2008 года по 04.09.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_159 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам в сумме 1450 грн. (580 грн. по договору № 434/8 и 870 грн. по договору № 466/9).

Кроме того, 23.06.2008 года ОСОБА_159 внесла дополнительный паевой взнос в размере 5000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11450 грн., в т.ч. 5000 грн. - сумму внесенных вкладов, 1450 грн. - сумму невыплаченных процентов, 5000 грн. - сумму дополнительных паевых взносов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 1550 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_159 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 200 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_160 (т. 42 л.д. 259), которая является наследницей ОСОБА_160 о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 23500 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 30.10.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_160 был заключен депозитный договор № 148/10, согласно условиям которого ОСОБА_160 внес вклад на сумму 20000 гривен сроком на 24 месяца с 30.10.2007 года по 30.10.2009 года включительно, под 25 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 23500 грн., в т.ч. 20000- сумму внесенного вклада, 3500 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_161 (т. 42 л.д. 299, т. 104 л.д. 278-280) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 57000 гривен и морального ущерба в размере 50000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24.07.2008 года ОСОБА_161 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 15000 грн.

Кроме того, 11.07.2008 года ОСОБА_161 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 42000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 57000 грн. - сумму внесенных паевых взносов.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_161 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 50000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_162 (т. 43 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 13500 гривен и морального ущерба в размере 5000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.06.2008 года ОСОБА_162 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 10000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 грн.- сумму внесенного паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 3500 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_162 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_163 (т. 43 л.д. 37) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 5000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 29.02.2008 года ОСОБА_163 был заключен депозитный договор № 323/2, согласно условиям которого ОСОБА_163 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 29.02.2008 года по 29.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 грн.- сумму внесенного вклада.

Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_164 (т. 43 л.д. 69) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 9000 гривен и морального ущерба в размере 500 суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 08.08.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_164 был заключен депозитный договор № 36/8, согласно условиям которого ОСОБА_164 внесла вклад на сумму 7500 гривен сроком на 24 месяца с 08.08.2007 года по 08.08.2009 года включительно, под 27 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 9000 грн., в т.ч. 7500 грн. - сумму внесенного вклада, 1500 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_164 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_165 (т. 43 л.д. 94) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 500 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 01.10.2008 года ОСОБА_165 был заключен депозитный договор № 534/9, согласно условиям которого ОСОБА_165 внес вклад на сумму 500 гривен сроком на 13 месяцев с 01.10.2008 года по 01.11.2009 года включительно, под 26 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 500 грн.- сумму внесенного вклада.

Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_166 (т. 43 л.д. 126) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 87200 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.06.2008 года ОСОБА_166 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 62000 грн. Кроме того, ОСОБА_166 05.09.2008 года был внесен дополнительный паевой взнос в раз мере 5500 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 67500 грн.- сумму внесенного паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 19700 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Гражданский иск ОСОБА_167 (т. 43 л.д. 160) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 10000 гривен и морального ущерба в размере 10000 суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 06.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_167 был заключен депозитный договор № 551/10, согласно условиям которого ОСОБА_167 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 12 месяцев с 06.10.2008 года по 06.10.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 грн. - сумму внесенного вклада.

Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_167 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_168 суд считает необходимым отказать в полном объеме, поскольку в соответствие с решением Фрунзенского районного суда гор. Харькова от 6 декабря 2011 года удовлетворены исковые требования ОСОБА_168 и взыскано в его пользу с кредитного союза «Надія+» причиненный материальный ущерб в сумме 3060 гр. и моральный ущерб в сумме 5000 гр.

Указанным решением взыскана сумма вклада, который ОСОБА_168 внес в кредитный союз «Надия+». Указанное решение вступило в законную силу.

В соответствие с ч.2 ст.223 ГПК Украины после вступления решения суда в законную силу стороны и третьи лица с самостоятельными требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде те же исковые требования по тем же основаниям, а также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения.

Гражданский иск ОСОБА_287 (т. 43 л.д. 220) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 128450 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 06.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_287 был заключен депозитный договор № 391/8, согласно условиям которого ОСОБА_287 внес вклад на сумму 27550 гривен сроком на 13 месяцев с 06.08.2008 года по 06.09.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 04.10.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_287 был заключен депозитный договор № 115/10, согласно условиям которого ОСОБА_287 внес вклад на сумму 45300 гривен сроком на 18 месяцев с 04.10.2007 года по 04.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_287 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам в сумме 27300,25 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 110450,25 грн., в т.ч. 72850 грн. - сумму внесенных вкладов, 27300,25 грн. - сумму невыплаченных процентов, 10300 грн. - сумму дополнительных паевых взносов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 17999,75 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_307 (т. 43 л.д. 260) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 6410 гривен и морального ущерба в размере 5000 суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 21.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_307 был заключен депозитный договор № 223/12, согласно условиям которого ОСОБА_307 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 21.12.2007 года по 21.01.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_307 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 2925 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6410 грн., в т.ч. 5000 грн. - сумму внесенного вклада, 1410 грн. - сумму невыплаченных процентов.

Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_307 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_337 (т. 43 л.д. 296) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 27000 гривен и морального ущерба в размере 50000 суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 02.07.2008 года ОСОБА_337 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 20000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 грн. - сумму паевого взноса.

В части суммы гражданского иска 7000 гр. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_337 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 50000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_169 (т. 44 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 46000 гривен и морального ущерба в размере 1000 суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 06.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_169 был заключен депозитный договор № 476/9, согласно условиям которого ОСОБА_169 внесла вклад на сумму 20000 гривен сроком на 18 месяцев с 08.09.2008 года по 08.03.2010 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 07.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_169 был заключен депозитный договор № 402/8, согласно условиям которого ОСОБА_169 внесла вклад на сумму 15000 гривен сроком на 15 месяцев с 07.08.2008 года по 07.11.2009 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_169 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 8400 грн. по договору № 476/9 и 5250 грн. по договору № 402/8. Общая сумма процентов по депозитным договорам составляет 13650 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 46000 грн., в т.ч. 35000 грн. - сумму внесенных вкладов, 11000 грн. - сумму невыплаченных процентов.

Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_169 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_370 (т. 44 л.д. 34), действующего от имени ОСОБА_325, о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 15000 гривен и морального ущерба в размере 1000 суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 08.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_370 был заключен депозитный договор № 409/8, согласно условиям которого ОСОБА_370 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 08.08.2008 года по 08.09.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 26.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_370 был заключен депозитный договор № 308/2, согласно условиям которого ОСОБА_370 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 26.02.2008 года по 26.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_325 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 3087,5 грн., в т.ч. 1625 грн. - по договору № 409/8, 1462,5 грн. - по догвоору № 308/2.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 13087,5 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 3087,5 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 1912,5 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_370 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_321 (т. 44 л.д. 71) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 1905 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_321 был заключен депозитный договор № 294/2, согласно условиям которого ОСОБА_321 внесла вклад на сумму 1500 гривен сроком на 13 месяцев с 15.02.2008 года по 15.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_321 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 438,75 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1905 грн., в т.ч. 1500 грн. - сумму внесенного вклада, 405 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_170 (т. 44 л.д. 95) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 26500 гривен и морального ущерба в размере 4000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 01.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_170 был заключен депозитный договор № 278/2, согласно условиям которого ОСОБА_170 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 01.02.2008 года по 01.03.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_170 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 2925 грн.

Кроме того, 27.06.2008 года ОСОБА_170 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 10000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 22925 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 2925 грн. - сумму невыплаченных процентов, 10000 грн. - сумму дополнительного паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба на сумму 3575 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_170 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 4000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_171 (т. 44 л.д. 129) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 33000 гривен и морального ущерба в размере 15000 суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 06.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_171 был заключен депозитный договор № 542/10, согласно условиям которого ОСОБА_171 внес вклад на сумму 26000 гривен сроком на 13 месяцев с 06.10.2008 года по 06.11.2009 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_171 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 7886,67 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 33000 грн., в т.ч. 30000 грн. - сумму внесенного вклада, 3000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_171 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 15000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_371 (т. 44 л.д. 156) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 6260 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_371 был заключен депозитный договор № 516/9, согласно условиям которого ОСОБА_371 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 24.09.2008 года по 24.10.2009 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_371 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 1516,67 грн. Как усматривается из материалов дела - книжки вкладчика, ОСОБА_371 по депозитному договору были выплачены проценты на общую сумму 256 грн. 98 коп.

Таким образом, сумма невыплаченных процентов ОСОБА_371 составляет 1259,69 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6259,69 грн., в т.ч. 5000 грн. - сумму внесенного вклада, 1259,69 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 0,31 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_172 (т. 44 л.д. 182) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 5500 гривен и морального ущерба в размере 100 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 25.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_172 был заключен депозитный договор № 306/2, согласно условиям которого ОСОБА_172 внесла вклад на сумму 3000 гривен сроком на 13 месяцев с 25.02.2008 года по 25.03.2009 года включительно, под 25 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 08.07.2008 года ОСОБА_172 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 2500 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5500 грн., в т.ч. 3000 грн. - сумму внесенного вклада, 2500 грн. - сумму дополнительного паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_172 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 100 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_173 (т. 44 л.д. 208, т.104 л.д. 343-344) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 4000 гривен и морального ущерба в размере 2000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 09.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_173 был заключен депозитный договор № 560/10, согласно условиям которого ОСОБА_173 внес вклад на сумму 4000 гривен сроком на 13 месяцев с 09.10.2008 года по 09.11.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 4000 грн. - сумму внесенного вклада.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_173 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_283 (т. 44 л.д. 231) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 16700 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 14.01.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_283 был заключен депозитный договор № 250/1, согласно условиям которого ОСОБА_283 внес вклад на сумму 3400 гривен сроком на 13 месяцев с 14.01.2008 года по 14.02.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 17.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_283 был заключен депозитный договор № 584/11, согласно условиям которого ОСОБА_283 внес вклад на сумму 13300 гривен сроком на 12 месяцев с 17.11.2008 года по 17.11.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 16700 грн. - сумму внесенных вкладов.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_174 (т. 45 л.д. 8, т. 104 л.д. 130) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 материального ущерба в размере 96000 гривен суд считает необходимым удовлетворить по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.11.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_174 был заключен депозитный договор № 153/11, согласно условиям которого ОСОБА_174 внес вклад на сумму 40000 гривен сроком на 24 месяца с 05.11.2007 года по 05.11.2009 года включительно, под 23 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 05.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_174 был заключен депозитный договор № 474/9, согласно условиям которого ОСОБА_174 внес вклад на сумму 50000 гривен сроком на 13 месяцев с 05.09.2008 года по 05.10.2009 года включительно, под 26 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 20.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_174 был заключен депозитный договор № 592/11, согласно условиям которого ОСОБА_174 внес вклад на сумму 6000 гривен сроком на 3 месяца с 20.11.2008 года по 20.02.2009 года включительно, под 25 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 96000 грн. - сумму внесенных вкладов.

Гражданский иск ОСОБА_175 (т. 45 л.д. 58) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 131000 гривен и морального ущерба в размере 2000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 13.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_175 был заключен депозитный договор № 213/12, согласно условиям которого ОСОБА_175 внесла вклад на сумму 6000 гривен сроком на 13 месяцев с 13.12.2007 года по 13.01.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_175 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 1755 грн.

Кроме того, 30.07.2008 года ОСОБА_175 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 4100 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11855 грн., в т.ч. 6000 грн. - сумму внесенного вклада, 4100 грн. - сумму дополнительного паевого взноса, 1755 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 119145 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_175 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_305 (т. 45 л.д. 96, т. 104 л.д. 151) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11477 гривен и морального ущерба в размере 10000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 11.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_305 был заключен депозитный договор № 210/12, согласно условиям которого ОСОБА_305 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 11.12.2007 года по 11.01.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 11.01.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_305 был заключен депозитный договор № 247/1, согласно условиям которого ОСОБА_305 внесла вклад на сумму 3000 гривен сроком на 24 месяца с 11.01.2007 года по 11.01.2010 года включительно, под 25 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 06.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_305 был заключен депозитный договор № 386/8, согласно условиям которого ОСОБА_305 внесла вклад на сумму 2100 гривен сроком на 24 месяца с 06.08.2008 года по 06.08.2010 года включительно, под 28 % годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_305 должны были быть начислены и выплачены проценты на общую сумму 4138,5 грн., в т.ч. 1462,5 грн. - по договору № 210/12, 1500 грн. - по договору 247/1, 1176 грн. - по договору № 386/8. из материалов дела усматривается, что ОСОБА_305 были выплачены проценты на общую сумму 426,13 грн.

Учитывая вышеизложенное, общая сумма материального ущерба составляет 13812,37 грн., в т.ч. 10100 грн. - сумма вкладов, 3712,37 грн. - сумма невыплаченных процентов.

Согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_305 был возмещен материальный ущерб в сумме 600 грн.

Суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11477 грн. Остальную сумму невыплаченных денежных средств по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_305 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_176 (т. 45 л.д. 142) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 2000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_176 был заключен депозитный договор № 615/12, согласно условиям которого ОСОБА_176 внесла вклад на сумму 2000 гривен сроком на 3 месяца с 18.12.2008 года по 18.03.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 2000 грн. - сумму внесенного вклада.

Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_339 (т. 45 л.д. 168) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 28560 гривен и морального ущерба в размере 3500 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_339 был заключен депозитный договор № 504/9, согласно условиям которого ОСОБА_339 внес вклад на сумму 20000 гривен сроком на 3 месяца с 18.09.2008 года по 18.12.2008 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_339 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 1450 грн.

Кроме того, 10.07.2008 года ОСОБА_339 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 5000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 26450 грн, в т.ч. 20000 грн. - сумму внесенного вклада, 5000 грн. - сумму дополнительного паевого взноса, 1450 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 2110 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_339 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3500 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_177 (т. 45 л.д. 202) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 4620 гривен и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.01.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_177 был заключен депозитный договор № 260/1, согласно условиям которого ОСОБА_177 внес вклад на сумму 3000 гривен сроком на 24 месяца с 18.01.2008 года по 18.01.2010 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_177 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 1620 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 4620 грн., в т.ч. 3000 грн. - сумму внесенного вклада, 1620 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_177 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_178 (т. 45 л.д. 238) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 17300 гривен и морального ущерба в размере 17000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_178 был заключен депозитный договор № 164/11, согласно условиям которого ОСОБА_178 внесла вклад на сумму 15000 гривен сроком на 13 месяцев с 16.11.2007 года по 16.12.2008 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_178 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладу в сумме 4062,5 грн.

Как усматривается из материалов дела - книжки вкладчика, ОСОБА_178 по депозитным договорам были выплачены проценты на общую сумму 3899 грн. 42 коп.

Кроме того, 16.07.2008 года ОСОБА_178 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 2000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 17163,08 грн, в т.ч. 15000 грн. - сумму внесенного вклада, 2000 грн. - сумму дополнительного паевого взноса, 163,08 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 136,92 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_178 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 17000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_271 (т. 45 л.д. 274) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 6060 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 08.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_271 был заключен депозитный договор № 408/8, согласно условиям которого ОСОБА_271 внесла вклад на сумму 6000 гривен сроком на 13 месяцев с 08.08.2008 года по 08.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6060 грн., в т.ч. 6000 грн. - сумму внесенного вклада, 60 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_668 (т. 45 л.д. 289) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 45150 гривен и морального ущерба в размере 100000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела ОСОБА_668 является наследником ОСОБА_667, умершего ІНФОРМАЦІЯ_9.

22.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_667 был заключен депозитный договор № 443/8, согласно условиям которого ОСОБА_667. внес вклад на сумму 35000 гривен сроком на 12 месяцев с 22.08.2008 года по 22.08.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 45150 грн., в т.ч. 35000 грн. - сумму внесенного вклада, 10150 грн. - сумму невыплаченных процентов по договору.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_668 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 100000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_179 (т. 46 л.д. 6, т. 108 л.д. 298) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 7910 грн. и морального ущерба в размере 3000 грн. суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 08.08.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_179 был заключен депозитный договор № 40/8, согласно условиям которого ОСОБА_179 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 24 месяцев с 08.08.2007 года по 08.08.2009 года включительно, под 29 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7900 грн., в т.ч. 5000 грн. - сумму внесенного вклада, 2900 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части суммы гражданского иска 10 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_179 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_308 (т. 46 л.д. 31) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 12900 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 21.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_308 был заключен депозитный договор № 225/12, согласно условиям которого ОСОБА_308 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 21.12.2007 года по 21.01.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12900 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумму вклада, 2900 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_180 (т. 46 л.д. 68) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 19000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_180 был заключен депозитный договор № 470/9, согласно условиям которого ОСОБА_180 внес вклад на сумму 9000 гривен сроком на 13 месяцев с 05.09.2008 года по 05.10.2009 года включительно, под 28 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 17.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_180 был заключен депозитный договор № 215/12, согласно условиям которого ОСОБА_180 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 17.12.2007 года по 17.01.2009 года включительно, под 25 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 19000 грн. - сумму внесенных вкладов. Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_181 (т. 46 л.д. 115) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 20000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 25.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_181 был заключен депозитный договор № 521/9, согласно условиям которого ОСОБА_181 внесла вклад на сумму 18000 гривен сроком на 15 месяцев с 25.09.2008 года по 25.12.2009 года включительно, под 28 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 грн, в т.ч. 18000 грн. - сумму внесенных вкладов, 2000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_182 (т. 46 л.д. 137) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 26000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 14.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_182 был заключен депозитный договор № 424/8, согласно условиям которого ОСОБА_182 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 14.08.2008 года по 14.09.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 26.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_182 был заключен депозитный договор № 524/9, согласно условиям которого ОСОБА_182 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 26.09.2008 года по 26.10.2009 года включительно, под 30 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 26000 грн, в т.ч. 20000 грн. - сумму внесенных вкладов, 6000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_330 (т. 46 л.д. 165) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 5000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 04.04.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_330 был заключен депозитный договор № 362/4, согласно условиям которого ОСОБА_330. внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 04.04.2008 года по 04.05.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_332 (т. 46 л.д. 196) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 3000 гривен и морального ущерба в размере 3000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, 24.04.2008 года ОСОБА_332 был внесен паевой взнос в сумме 1000 грн.

Кроме того, 28.07.2008 года ОСОБА_332 был внесен паевой взнос в сумме 500 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1500 грн. - сумму внесенного паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части суммы гражданского иска 1500 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_332 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_183 (т. 47 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 25400 гривен и морального ущерба в размере 5000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_183 был заключен депозитный договор № 228/12, согласно условиям которого ОСОБА_183 внес вклад на сумму 20000 гривен сроком на 13 месяцев с 24.12.2007 года по 24.01.2009 года включительно, под 27 % годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 25400 грн, в т.ч. 20000 грн. - сумму внесенного вклада, 5400 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_183 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_184 (т. 47 л.д. 44) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 40090 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_184 был заключен депозитный договор № 518/9, согласно условиям которого ОСОБА_184 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 24.09.2008 года по 24.10.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой в конце срока действия договора.

Кроме того, ОСОБА_184 были внесены дополнительные паевые взносы на общую сумму 30090 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 40090 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумма вклада, 30090 грн. - сумму дополнительных паевых взносов.

Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_344 (т. 47 л.д. 88) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 9500 гривен и морального ущерба в размере 30000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_334 был заключен депозитный договор № 433/8, согласно условиям которого ОСОБА_334 внесла вклад на сумму 4500 гривен сроком на 13 месяцев с 19.08.2008 года по 19.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 06.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_334 был заключен депозитный договор № 544/10, согласно условиям которого ОСОБА_334 внесла вклад на сумму 4000 гривен сроком на 13 месяцев с 06.10.2008 года по 06.11.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_344 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам в сумме: по договору № 433/8 - 1365 грн., по договору № 544/10 - 1213,33 грн., а всего на сумму 2578,33 грн.

Как усматривается из материалов дела - книжки вкладчика, ОСОБА_344 по депозитным договорам были выплачены проценты на общую сумму 494 грн. 31 коп.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 9500 грн, в т.ч. 8500 грн. - сумму внесенных вкладов, 1000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную часть невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_344 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 30000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_185 (т. 47 л.д. 118) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11000 гривен и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 10.04.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_185 был заключен депозитный договор № 370/4, согласно условиям которого ОСОБА_185 внес вклад на сумму 3000 гривен сроком на 13 месяцев с 10.04.2008 года по 10.05.2009 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 10.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_185 был заключен депозитный договор № 561/10, согласно условиям которого ОСОБА_185 внес вклад на сумму 3000 гривен сроком на 13 месяцев с 10.10.2008 года по 10.11.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме, того, 22.05.2008 года ОСОБА_185 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 3000 грн.

Исходя из условий депозитных договоров, ОСОБА_185 должны были быть начислены и выплачены проценты по вкладам в сумме: по договору № 370/4 - 812,5 грн., по договору № 561/10 - 910 грн., а всего на сумму 1722,5 грн.

Как усматривается из материалов дела - книжки вкладчика, ОСОБА_185 по депозитным договорам были выплачены проценты на общую сумму 597 грн. 55 коп.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10124,95 грн, в т.ч. 6000 грн. - сумму внесенных вкладов, 1124,95 грн. - сумму невыплаченных процентов, 3000 грн. - сумму паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба на сумму 875,05 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_185 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_186 (т. 47 л.д. 154, т. 104 л.д. 236) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 5000 гривен и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_186 был заключен депозитный договор № 597/11, согласно условиям которого ОСОБА_186 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 3 месяца с 27.11.2008 года по 27.02.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 грн.- сумму внесенного вклада. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Сумма процентов взысканию не подлежит, поскольку суд не может выйти за пределы исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_186 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 гр., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_187 (т. 47 л.д. 191) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 25600 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 22.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_187 был заключен депозитный договор № 441/8, согласно условиям которого ОСОБА_187 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 22.08.2008 года по 22.09.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме, того, 23.07.2008 года ОСОБА_187 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 10000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 23250 грн, в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 3250 грн. - проценты за период с 22.08.2008 по 22.09.2009 года, 10000 грн. - сумму паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания материального ущерба на сумму 2350 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Гражданский иск ОСОБА_324 (т. 47 л.д. 224) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 12700 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 20.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_324 был заключен депозитный договор № 301/2, согласно условиям которого ОСОБА_324 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 20.02.2008 года по 20.03.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12700 грн, в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 2700 грн. - проценты за 12 месяцев. Сумма процентов за один месяц взысканию не подлежит, поскольку суд не может выйти за пределы исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_188 (т. 47 л.д. 257, т. 104 л.д. 39-41) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 128880 гривен и морального ущерба в размере 100000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 13.09.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_188 был заключен депозитный договор № 91/9, согласно условиям которого ОСОБА_188 внесла вклад на сумму 45000 гривен сроком на 24 месяца с 13.09.2007 года по 13.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов в конце каждого месяца на протяжении действия договора.

Кроме, того, 05.05.2008 года ОСОБА_188 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 35000 грн.

Учитывая вышеизложенное, в пользу ОСОБА_188 подлежит взысканию материальный ущерб в размере 108216,74 грн, в т.ч. 45000 грн. - сумму внесенного вклада, 28216,74 грн. - сумму невыплаченных процентов за период с 13.09.2007 по 12.10.2010 года, т.е. по дату подачи уточненного искового заявления, 35000 грн. - сумму паевого взноса.

Однако, согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_188 был возмещен материальный ущерб в сумме 1200 грн.

Таким образом, необходимо взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 в пользу ОСОБА_188 материальный ущерб на общую сумму 107016,74 грн.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания материального ущерба на сумму 20663,26 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_188 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 100000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_333 (т. 48 л.д. 5, т. 104 л.д. 111) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 47000 гривен и морального ущерба в размере 10 000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 10.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_333 был заключен депозитный договор № 483/9, согласно условиям которого ОСОБА_333 внесла вклад на сумму 3500 гривен сроком на 13 месяцев с 10.09.2008 года по 10.10.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, ІНФОРМАЦІЯ_10 между КС «Надія плюс» и ОСОБА_333 был заключен депозитный договор № 609/12, согласно условиям которого ОСОБА_333 внесла вклад на сумму 3500 гривен сроком на 13 месяцев с ІНФОРМАЦІЯ_10 по 10.01.2010 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме, того, 10.06.2008 года ОСОБА_333 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 40000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 47000 грн., в т.ч. 7000 грн. - сумму внесенного вклада, 40000 грн. - сумму паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Сумма процентов по вкладам взысканию не подлежит, поскольку суд не может выйти за пределы исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_333 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10 000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_319 (т. 48 л.д. 36) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 38240 гривен и морального ущерба в размере 10 000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 14.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_319 был заключен депозитный договор № 293/2, согласно условиям которого ОСОБА_319 внес вклад на сумму 15000 гривен сроком на 13 месяцев с 14.02.2008 года по 14.03.2009 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 18.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_319 был заключен депозитный договор № 431/8, согласно условиям которого ОСОБА_319 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 18.08.2008 года по 18.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 05.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_319 был заключен депозитный договор № 472/9, согласно условиям которого ОСОБА_319 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 05.09.2008 года по 05.10.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 38240 грн., в т.ч. 35000 грн. - сумму внесенных вкладов, 3240 грн. - сумму невыплаченных процентов. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_319 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_189 (т. 48 л.д. 65) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 15400 гривен и морального ущерба в размере 2000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 09.11.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_189 был заключен депозитный договор № 157/11, согласно условиям которого ОСОБА_189 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 24 месяцев с 09.11.2007 года по 09.11.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15400 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумма вклада, 5400 грн. - сумму невыплаченных процентов. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_189 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_190 (т. 48 л.д. 102, т. 104 л.д. 336) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 17800 гривен и морального ущерба в размере 3 000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 04.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_190 был заключен депозитный договор № 573/10, согласно условиям которого ОСОБА_190 внес вклад на сумму 17800 гривен сроком на 3 месяца с 04.11.2008 года по 04.02.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, в пользу ОСОБА_190 подлежит взысканию материальный ущерб в размере 17800 грн. - сумма внесенного вклада.

Однако, согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_190 был возмещен материальный ущерб в сумме 200 грн.

Таким образом, необходимо взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 в пользу ОСОБА_190 материальный ущерб на общую сумму 17600 грн.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_190 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_341 (т. 48 л.д. 119) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 5000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

17.07.2008 года ОСОБА_341 был внесен паевой взнос в сумме 5000 грн.

Суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5000 грн. - сумму паевого взноса. В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_284 (т. 48 л.д. 151) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 53300 гривен и морального ущерба в размере 100 000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 26.10.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_335 был заключен депозитный договор № 145/10, согласно условиям которого ОСОБА_335 внес вклад на сумму 28000 гривен сроком на 24 месяца с 26.10.2007 года по 26.10.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора. Однако, как усматривается из материалов дела, 26.10.2007 года ОСОБА_335 сумма вклада в размере 15000 гривен была возвращена.

Кроме того, 26.09.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_335 был заключен депозитный договор № 107/9, согласно условиям которого ОСОБА_335 внес вклад на сумму 2000 гривен сроком на 24 месяца с 26.09.2007 года по 26.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_335 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 7700 грн.

17.07.2008 года ОСОБА_335 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 2300 грн.

30.07.2008 года ОСОБА_335 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 7300 грн.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_335 умер, что подтверждается свидетельством о смерти (т. 48 л.д. 184).

Согласно материалам дела наследником ОСОБА_335 является его дочь - ОСОБА_284 (т. 48 л.д. 147).

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 в пользу ОСОБА_284 сумму ущерба в размере 40440 грн., в т.ч. 15000 грн. - сумму внесенных вкладов, 17300 - сумму паевых взносов; 8140 грн. - сумму невыплаченных процентов (7020 грн. - проценты по договору № 145/10; 1120 грн. - проценты по договору № 107/9).

В части взыскания материального ущерба на сумму 12860 грн. отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым гражданський иск ОСОБА_284 в части взыскания морального вреда в сумме 100000 грн., удовлетворить частино,поскольку гражданский истец указал, что ее отец пришел в кредитный союз с намерением получить денежный вклад, который ему не выдали. Придя домой он сильно расстроился и на следующий день умер. При таких обстоятельствах суд считает удовлетворить моральный вред в сумме 50000 гр.

Гражданский иск ОСОБА_311 (т. 48 л.д. 193) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 20000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 10.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_311 был заключен депозитный договор № 562/10, согласно условиям которого ОСОБА_311 внес вклад на сумму 20000 гривен сроком на 6 месяцев с 10.10.2008 года по 10.04.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_191 (т. 48 л.д. 228, т. 104 л.д. 206) о взыскании с подсудимого ОСОБА_231 материального ущерба в размере 8750 гривен и морального ущерба в размере 1 000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.01.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_191 был заключен депозитный договор № 259/1, согласно условиям которого ОСОБА_191 внес вклад на сумму 18000 гривен сроком на 13 месяцев с 18.01.2008 года по 18.02.2009 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать с подсудимого ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 8750 грн. Остальную часть невыплаченных денежных средств по договору №259/1 суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_191 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_192 (т. 48 л.д. 264) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 2700 гривен и морального ущерба в размере 3 000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_192 был заключен депозитный договор № 613/12, согласно условиям которого ОСОБА_192 внесла вклад на сумму 2500 гривен сроком на 3 месяца с 15.12.2008 года по 15.03.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, в пользу ОСОБА_192 подлежит взысканию материальный ущерб в размере 2681,25 грн., в т.ч. 2500 грн. - сумма внесенного вклада, 181,25 коп. - сумма невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба на сумму 19,75 грн. - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_192 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_194 (т. 48 л.д. 291) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 80375 гривен и морального ущерба в размере 30 000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 20.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_194 был заключен депозитный договор № 438/8, согласно условиям которого ОСОБА_194 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 20.08.2008 года по 20.09.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 26.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_194 был заключен депозитный договор № 448/8, согласно условиям которого ОСОБА_194 внес вклад на сумму 16000 гривен сроком на 13 месяцев с 26.08.2008 года по 26.09.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 28.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_194 был заключен депозитный договор № 598/11, согласно условиям которого ОСОБА_194 внес вклад на сумму 6000 гривен сроком на 13 месяцев с 28.11.2008 года по 28.12.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 22.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_194 был заключен депозитный договор № 566/10, согласно условиям которого ОСОБА_194 внес вклад на сумму 15000 гривен сроком на 13 месяцев с 22.10.2008 года по 22.11.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 04.03.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_194 был заключен депозитный договор № 327/3, согласно условиям которого ОСОБА_194 внес вклад на сумму 14000 гривен сроком на 13 месяцев с 04.03.2008 года по 04.04.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 80370 грн., в т.ч. 61000 грн. - сумму внесенных вкладов, 19370 грн. - сумму невыплаченных процентов (3250 грн. - сумма процентов по договору № 438/8; 5200 грн. - сумма процентов по договору № 448/8; 1950 грн. - сумма процентов по договору № 598/11; 4875 грн. - сумма процентов по договору № 566/10; 4095 грн. - сумма процентов по договору № 327/3).

В части взыскания материального ущерба на сумму 5 грн. - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_194 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 30000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_195 (т. 48 л.д. 323) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 9200 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 15.01.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_195 был заключен депозитный договор № 253/1, согласно условиям которого ОСОБА_195 внес вклад на сумму 1000 гривен сроком на 13 месяцев с 15.01.2008 года по 15.02.2009 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 11.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_195 был заключен депозитный договор № 288/2, согласно условиям которого ОСОБА_195 внес вклад на сумму 7000 гривен сроком на 13 месяцев с 11.02.2008 года по 11.03.2009 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 07.04.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_195 был заключен депозитный договор № 363/4, согласно условиям которого ОСОБА_195 внес вклад на сумму 1200 гривен сроком на 13 месяцев с 07.04.2008 года по 07.05.2009 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 9200 грн. - сумму внесенных вкладов.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Гражданский иск ОСОБА_267 (т. 48 л.д.364, т.108 л.д.265-266) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 материального ущерба в размере 45453,88 гривен и моральный ущерб в размере 9090,77 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 24.01.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_267 был заключен депозитный договор № 229/12, согласно условиям которого ОСОБА_196 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 24.12.2007 года по 24.01.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов ежемесячно на протяжении срока действия договора.

Кроме того, 23.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_267 был заключен депозитный договор № 514/9, согласно условиям, которого ОСОБА_196 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 23.09.2008 года по 23.10.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 40300 грн., в т.ч. 20000 грн - сумму внесенных вкладов; 20300 грн. - сумму невыплаченных процентов (8550 грн. - сумма процентов по договору № 514/8; 11750 грн. - сумма процентов по договору № 229/12). В части взыскания материального ущерба в сумме 5153,88 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 40300 грн. - сумму внесенных вкладов.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232- отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_196 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 9090,77 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_197 (т. 49 л.д.6 ) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233 материального ущерба в размере 7500 гривен и моральный ущерб в сумме 2000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_197 был заключен депозитный договор № 589/11, согласно условиям, которого ОСОБА_197.внесла вклад на сумму 7000 гривен сроком на 3 месяца с 18.11.2008 года по 18.02.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7500., в т.ч. 7000 грн - сумму внесенных вкладов; 500 грн. - сумму невыплаченных процентов. В части взыскания материального ущерба на сумму 7,5 грн. - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_197.в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств

Гражданский иск ОСОБА_198 (т. 49 л.д.32) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233 материального ущерба в размере 23500 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 09.10.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_198 был заключен депозитный договор № 124/10, согласно условиям, которого ОСОБА_198 внесла вклад на сумму 23500 гривен сроком на 24 месяца с 09.10.2007 года по 18.10.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 23500., сумму внесенных вкладов. Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_199 (т.49 л.д.53) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233 материального ущерба в размере 7500 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 20.11.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_199 был заключен депозитный договор № 172/11, согласно условиям, которого ОСОБА_199 внес вклад на сумму 7500 гривен сроком на 24 месяца с 20.11.2007 года по 20.11.2009 года включительно, под 25% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 7500, в т.ч. 6500- сумма внесенных вкладов и 1000 гр. - дополнительній паевой взнос .Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований. Кроме, того, 18.06.2008 года ОСОБА_199 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 1000 грн.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_200 (т.49 л.д.101) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233 материального ущерба в размере 45000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 13.06.2008 года ОСОБА_200 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 45000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 45000 - сумма дополнительного паевого взноса. В части взыскания материального ущерба на сумму 10860 грн. - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_201 (т.49 л.д.133) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233 материального ущерба в размере 1126,12 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела ІНФОРМАЦІЯ_10 между КС «Надія плюс» и ОСОБА_201 был заключен депозитный договор № 607/12, согласно условиям, которого ОСОБА_201 внес вклад на сумму 1050 гривен сроком на 03 месяца с ІНФОРМАЦІЯ_10 по 10.03.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1126,12 грн., в т.ч. 1050 - сумма внесенного депозитного вклада, 76,12 грн - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_202 (т.49 л.д.168) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233 материального ущерба в размере 30300 гривен и моральный ущерб в сумме 2000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 16.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_202 был заключен депозитный договор № 498/9, согласно условиям, которого ОСОБА_202.внесла вклад на сумму 15000 гривен сроком на 13 месяца с 16.09.2008 года по 16.10.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Кроме того, 18.06.2008 ОСОБА_202 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 11300 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 30300., в т.ч. 15000 грн - сумму внесенных вкладов;11300 - дополнительный паевой взнос; 4000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_202.в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_203 (т. 49 л.д. 209) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233 материального ущерба в размере 35000 гривен и моральный ущерб в сумме 5000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.06.2008 ОСОБА_246 был внесен дополнительный паевой взнос в сумме 20000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 20000 - сумму дополнительного паевого взноса.

В части взыскания материального ущерба в сумме 15 000 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_203 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 5000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_204 (т. 49 л.д. 240) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 14500 гривен и 3000 гривен морального ущерба суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 17.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_204 был заключен депозитный договор № 502/9, согласно условиям которого ОСОБА_204 внесла вклад на сумму 14500 гривен сроком на 3 месяца с 17.09.2008 года по 17.12.2008 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора. Проценты по договору выплачены в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 14500 грн. - сумму внесенного вклада.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_204 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 3000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_205 (т. 49 л.д. 272) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 59250 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 25.09.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_205 был заключен депозитный договор № 104/9, согласно условиям которого ОСОБА_205 внес вклад на сумму 37250 гривен сроком на 24 месяца с 25.09.2007 года по 25.09.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_205 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 22350 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 59250 грн., в т.ч. 37250 грн. - сумму внесенного вклада, 20000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_289 (т. 50 л.д. 6) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 90000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 10.11.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_289 был заключен депозитный договор № 579/11, согласно условиям которого ОСОБА_289 внесла вклад на сумму 90000 гривен сроком на 6 месяцев с 10.11.2008 года по 10.05.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 90000 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_206 (т. 50 л.д. 29, т. 108 л.д. 86) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 5532 гривны (2000 грн. - сумму вклада и 3532 грн. - сумму невыплаченных процентов) и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 06.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_206 был заключен депозитный договор № 546/10, согласно условиям которого ОСОБА_206 внесла вклад на сумму 2184 гривен сроком на 3 месяца с 06.10.2008 года по 06.01.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 3900,08 грн., в. т.ч. 2000 грн. - сумму внесенного вклада, 1900,08 грн. - сумму невыплаченных процентов за период с 06.10.2008 года по 21.10.2011 года, т.е. по дату подачи уточненного искового заявления. Остальную сумму невыплаченных денежных средств по вкладу суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

В части взыскания материального ущерба в сумме 1631,92 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_206 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_207 (т. 50 л.д. 62) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 102500 гривен и морального ущерба в размере 100000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 27.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_207 был заключен депозитный договор № 569/10, согласно условиям которого ОСОБА_207 внесла вклад на сумму 100000 гривен сроком на 3 месяца с 27.10.2008 года по 27.01.2009 года включительно, под 27% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_207 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 6750 грн. Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_207 были выплачены проценты по договору в сумме 2515,07 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 102500 грн., в. т.ч. 100000 грн. - сумму внесенного вклада, 2500 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_207 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 100000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_208 (т. 50 л.д. 89, т. 108 л.д. 297) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_233 материального и морального ущерба в размере 25000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 22.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_208 был заключен депозитный договор № 512/9, согласно условиям которого ОСОБА_208 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 22.09.2008 года по 22.10.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_208 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 3250 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 13250 грн., в. т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 3250 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба в сумме 11750 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_208 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда, поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_209 (т. 50 л.д. 117) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11000 гривен и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_209 был заключен депозитный договор № 471/9, согласно условиям которого ОСОБА_209 внес вклад на сумму 4000 гривен сроком на 13 месяцев с 05.09.2008 года по 05.10.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_209 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 1213,33 грн.

Кроме того, 06.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_209 был заключен депозитный договор № 548/10, согласно условиям которого ОСОБА_209 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 06.10.2008 года по 06.11.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_209 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 1516,66 грн.

Кроме того, 07.10.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_209 был заключен депозитный договор № 554/10, согласно условиям которого ОСОБА_209 внес вклад на сумму 2000 гривен сроком на 13 месяцев с 07.10.2008 года по 07.11.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_209 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 606,66 грн. Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_209 были выплачены проценты по договору в сумме 480,98 грн.

Общая сумма невыплаченных процентов по депозитным договорам составляет 2855,67 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11000 грн. - сумму внесенных вкладов. Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_209 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_327 (т. 50 л.д. 144) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 25000 гривен и морального ущерба в размере 4000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 28.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_327 был заключен депозитный договор № 319/2, согласно условиям которого ОСОБА_327 внесла вклад на сумму 20000 гривен сроком на 13 месяцев с 28.02.2008 года по 28.03.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_327 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 5850 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 25000 грн., в .т.ч. 20000 грн - сумму внесенного вклада, 5000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_327 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 4000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_210 (т. 50 л.д. 176) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 16500 гривен и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 25.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_210 был заключен депозитный договор № 232/12, согласно условиям которого ОСОБА_210 внес вклад на сумму 12500 гривен сроком на 13 месяцев с 25.12.2007 года по 25.01.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_210 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 3385,41 грн. Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_210 были выплачены проценты по договору в сумме 1755,7 грн.

Кроме того, 11.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_210 был заключен депозитный договор № 413/8, согласно условиям которого ОСОБА_210 внес вклад на сумму 3500 гривен сроком на 5 месяцев с 11.08.2008 года по 11.01.2009 года включительно, под 27% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_210 были выплачены проценты по договору №413/8.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 16500 грн., в .т.ч. 16000 грн - сумму внесенных вкладов, 500 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_210 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_279 (т. 50 л.д. 223, т. 1041, л.д 237) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 10000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_279 был заключен депозитный договор № 473/9, согласно условиям которого ОСОБА_279 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 05.09.2008 года по 05.10.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_279 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 1516,66 грн. Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_279 были выплачены проценты по договору в сумме 329,86 грн.

Таким образом, общая сумма материального ущерба составляет 6186,8 грн., в т.ч. 5000 грн - сумму внесенного вклада, 1186,8 грн. - сумму невыплаченных процентов.

Согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_279 был возмещен материальный ущерб в сумме 200 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 5986,8 грн.

В части взыскания материального ущерба в сумме 4013,2 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_212 (т. 51 л.д. 7) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 21400 гривен и морального ущерба в размере 7000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 23.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_212 был заключен депозитный договор № 619/12, согласно условиям которого ОСОБА_212 внес вклад на сумму 20000 гривен сроком на 3 месяца 23.12.2008 года по 23.03.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_212 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 1450 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 21450 грн., в т.ч. 20000 грн. - сумму внесенного вклада, 1450 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба в сумме 50 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_212 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 7000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_354 (т. 51 л.д. 41, т. 104 л.д. 310) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 80000 гривен и морального ущерба в размере 10000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 09.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_354 был заключен депозитный договор № 605/12, согласно условиям которого ОСОБА_354 внес вклад на сумму 50000 гривен сроком на 3 месяца 09.12.2008 года по 09.03.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_354 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 3624,99 грн.

Таким образом, общая сумма материального ущерба составляет 53627,99 грн., в т.ч. 50000 грн. - сумму внесенного вклада, 3627,99 грн. - сумму невыплаченных процентов.

Согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_354 был возмещен материальный ущерб в сумме 1800 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 51827,99 грн.

В части взыскания материального ущерба в сумме 28172,01 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_354 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_323 (т. 51 л.д. 66) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 10615 гривен и морального ущерба в размере 500 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_323 был заключен депозитный договор № 298/2, согласно условиям которого ОСОБА_354 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев 18.02.2008 года по 18.03.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_323 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 2708,33 грн. Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_323 были выплачены проценты по договору в сумме 1956,62 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10615 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 751,71 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_323 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 500 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_213 (т. 51 л.д. 99) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11000 гривен и морального ущерба в размере 1100 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 05.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_213 был заключен депозитный договор № 198/12, согласно условиям которого ОСОБА_213 внес вклад на сумму 6500 гривен сроком на 24 месяца 05.12.2007 года по 05.12.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_213 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 3250 грн. Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_213 были выплачены проценты по договору в сумме 899,53 грн.

Кроме того, 08.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_213 был заключен депозитный договор № 407/8, согласно условиям которого ОСОБА_213 внес вклад на сумму 3500 гривен сроком на 16 месяцев 08.08.2008 года по 08.12.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_213 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 1304 грн. Согласно материалам уголовного дела ОСОБА_213 были выплачены проценты по договору в сумме 849,22 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11000 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 1000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_213 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1100 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_214 (т. 51 л.д. 146) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 3800 гривен и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 26.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_214 был заключен депозитный договор № 235/12, согласно условиям которого ОСОБА_214 внесла вклад на сумму 3000 гривен сроком на 13 месяцев 26.12.2007 года по 26.01.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_214 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 877,5 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 3800 грн., в т.ч. 3000 грн. - сумму внесенного вклада, 800 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_213 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_291 (т. 51 л.д. 183) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 1865 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 14.03.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_291 был заключен депозитный договор № 342/3, согласно условиям которого ОСОБА_291 внесла вклад на сумму 1500 гривен сроком на 13 месяцев 14.03.2008 года по 14.04.2009 года включительно, под 27% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_291 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 438,75 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 1865 грн., в т.ч. 1500 грн. - сумму внесенного вклада, 365 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_347 (т. 51 л.д. 218) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 4950 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 18.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_347 был заключен депозитный договор № 503/9, согласно условиям которого ОСОБА_347 внесла вклад на сумму 4950 гривен сроком на 6 месяцев 18.09.2008 года по 18.03.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 4950 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_215 (т. 51 л.д. 245) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 2660 гривен и морального ущерба в размере 100 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 19.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_215 был заключен депозитный договор № 510/9, согласно условиям которого ОСОБА_215 внесла вклад на сумму 2000 гривен сроком на 13 месяцев 19.09.2008 года по 19.10.2009 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_215 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 650 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 2650 грн., в т.ч. 2000 грн. - сумму внесенного вклада, 650 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба в сумме 100 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_215 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 100 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_216 (т. 51 л.д. 271, т. 104 л.д. 330) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11100 гривен и морального ущерба в размере 2000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 04.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_216 был заключен депозитный договор № 600/12, согласно условиям которого ОСОБА_216 внес вклад на сумму 12000 гривен сроком на 3 месяца с 04.12.2008 года по 04.03.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12000 грн. Остальную сумму невыплаченных денежных средств по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_216 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 2000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_217 (т. 51 л.д. 307) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 11000 гривен и морального ущерба в размере 10000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12.03.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_217 был заключен депозитный договор № 340/3, согласно условиям которого ОСОБА_217 внес вклад на сумму 8510 гривен сроком на 13 месяцев с 12.03.2008 года по 12.04.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_217 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 2304,79 грн. Согласно материалам уголовного дела были выплачены проценты по договору в сумме 1291,35 грн.

Кроме того, 23.07.2008 года ОСОБА_217 внес дополнительные паевой взнос на сумму 490 грн., 08.05.2008 года - 1000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 11000 грн., в т.ч. 8510 грн. - сумму внесенного вклада, 1490 грн. - сумму дополнительного паевого взноса, 1000 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму невыплаченных денежных средств по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_217 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_218 (т. 52 л.д. 6, т. 104 л.д. 245) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 8000 гривен и морального ущерба в размере 20000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 09.12.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_218 был заключен депозитный договор № 606/12, согласно условиям которого ОСОБА_218 внесла вклад на сумму 8000 гривен сроком на 13 месяцев с 09.12.2008 года по 09.01.2010 года включительно, под 30% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 8000 грн. - сумму внесенного вклада. Сумму невыплаченных денежных средств по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_218 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 20000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_272 (т. 52 л.д. 45) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 10240 гривен и морального ущерба в размере 1000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 14.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_272 был заключен депозитный договор № 422/8, согласно условиям которого ОСОБА_272 внес вклад на сумму 8000 гривен сроком на 13 месяцев с 14.08.2008 года по 14.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_272 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 2426,66 грн. Согласно материалам уголовного дела были выплачены проценты по договору в сумме 662,8 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 9763,86 грн., в т.ч. 8000 грн. - сумму внесенного вклада, 1763,86 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба в сумме 476,14 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_272 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 1000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_219 (т. 52 л.д. 68) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 12800 гривен и морального ущерба в размере 10000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 12.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_219 был заключен депозитный договор № 418/8, согласно условиям которого ОСОБА_219 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 13 месяцев с 12.08.2008 года по 12.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_219 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 3033,33 грн. Согласно материалам уголовного дела были выплачены проценты по договору в сумме 843,84 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 12189,49 грн., в т.ч. 10000 грн. - сумму внесенного вклада, 2189,49 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба в сумме 610,51 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_219 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_220 (т.52 л.д.96, т.104 л.д.86-87) суд считает необходимым отказать в полном объеме, поскольку в соответствие с решением Дзержинского районного суда гор. Харькова от 15 июня 2009 года удовлетворены исковые требования ОСОБА_220 и взыскано в ее пользу солидарно с кредитного союза «Надія+ причиненный материальный ущерб в сумме 189831 гр. 58 коп.

Указанным решением взыскана сумма вклада, который ОСОБА_220 внесла в кредитный союз «Надия+». Указанное решение вступило в законную силу.

На основании исполнительного листа №2-7932 от 12 февраля 2010 года с ОСОБА_230 взыскано в польтзу ОСОБА_220 35039 гр. 17 коп.

В соответствие с ч.2 ст.223 ГПК Украины после вступления решения суда в законную силу стороны и третьи лица с самостоятельными требованиями, а также их правопреемники не могут снова заявлять в суде те же исковые требования по тем же основаниям, а также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и правоотношения.

В части взыскания морального вреда ОСОБА_220 суд считает необхъодимым отказать, поскольку истцом не обосновано причинение морапльного вреда и не представлены доказательства.

Гражданский иск ОСОБА_221 (т. 52 л.д. 142) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 10000 гривен и морального ущерба в размере 10000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 29.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_221 был заключен депозитный договор № 531/9, согласно условиям которого ОСОБА_221 внес вклад на сумму 10000 гривен сроком на 3 месяца с 29.09.2008 года по 29.12.2008 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 10000 грн. - сумму внесенного вклада. сумму невыплаченных денежных средств по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_221 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

Гражданский иск ОСОБА_222 (т. 52 л.д. 173) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 55150 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 06.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_222 был заключен депозитный договор № 397/8, согласно условиям которого ОСОБА_222 внес вклад на сумму 28550 гривен сроком на 13 месяцев с 06.08.2008 года по 06.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 21.01.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_222 был заключен депозитный договор № 262/1, согласно условиям которого ОСОБА_222 внес вклад на сумму 26600 гривен сроком на 13 месяцев с 21.01.2008 года по 21.02.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Таким образом, общая сумма материального ущерба составляет 55150 грн. - сумма вкладов.

Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_222 был возмещен материальный ущерб в сумме 200 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 54950 грн.

В части взыскания материального ущерба в сумме 200 гривен - отказать, поскольку на стадии судебного рассмотрения дела материальный ущерб в размере 200 грн. был возмещен.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_223 (т. 52 л.д. 228, т. 104 л.д. 72-74) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 28978 гривен и морального ущерба в размере 10000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 20.09.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_223 был заключен депозитный договор № 98/9, согласно условиям которого ОСОБА_223 внесла вклад на сумму 10000 гривен сроком на 24 месяца с 20.09.2007 года по 20.09.2009 года включительно, под 27% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_223 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 5400 грн. Согласно материалам уголовного дела были выплачены проценты по договору в сумме 3190,30 грн.

Кроме того, 04.12.2007 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_223 был заключен депозитный договор № 197/12, согласно условиям которого ОСОБА_223 внесла вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 04.12.2007 года по 04.01.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_223 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 1354,16 грн. Согласно материалам уголовного дела были выплачены проценты по договору в полном объеме.

Кроме того, 02.07.2008 года ОСОБА_223 внесла дополнительные паевой взнос на сумму 1600 грн., 27.06.2008 года - 1000 грн., 02.06.2008 года - 3400 грн., 25.04.2008 года - 4000 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 27209,7 грн., в т.ч. 15000 - сумму внесенного вклада, 10000 грн. - сумму дополнительных паевых взносов, 2209,7 грн. - сумму невыплаченных процентов. Остальную сумму по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

Однако, согласно материалам уголовного дела (т. 112 л.д. 22-27) ОСОБА_223 был возмещен материальный ущерб в сумме 200 грн.

Таким образом, необходимо взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 в пользу ОСОБА_223 материальный ущерб на общую сумму 27009,7 грн.

В части взыскания материального ущерба в сумме 1568,3 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Кроме того, суд считает необходимым отказать ОСОБА_223 в удовлетворении иска в части взыскания морального вреда в сумме 10000 грн., поскольку гражданский истец не обосновал, в чем ему причинен моральный вред и по данному поводу не предоставил никаких доказательств.

В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_224 (т. 52 л.д. 265, т. 104 л.д. 189-191) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 67246,46 гривен суд считает необходимым отказать, поскольку в уточненном исковом заявлении (т. 104 л.д. 189-191) ОСОБА_224 указала, что 10.01.2010 года ею было подано исковое заявление о взыскании вышеуказанной суммы в порядке гражданского судопроизводства в Дзержинский районный суд г. Харькова, по результатам рассмотрения которого было вынесено решение (дело № 2-4950/10).

В удовлетворении гражданского иска ОСОБА_226 (т. 52 л.д. 304, т. 104 л.д. 268) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 54925 гривен суд считает необходимым отказать, поскольку в уточненном исковом заявлении (т. 104 л.д. 268) ОСОБА_226 указал, что 10.01.2010 года им было подано исковое заявление о взыскании вышеуказанной суммы в порядке гражданского судопроизводства в Дзержинский районный суд г. Харькова, по результатам рассмотрения которого было вынесено решение (дело № 2-4974/10).

Гражданский иск ОСОБА_227 (т. 52 л.д. 342) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 15000 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 14.02.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_227 был заключен депозитный договор № 292/2, согласно условиям которого ОСОБА_227 внес вклад на сумму 6000 гривен сроком на 13 месяцев с 14.02.2008 года по 14.03.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 12.03.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_227 был заключен депозитный договор № 339/3, согласно условиям которого ОСОБА_227 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 13 месяцев с 12.03.2008 года по 12.04.2009 года включительно, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Кроме того, 06.08.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_227 был заключен депозитный договор № 392/8, согласно условиям которого ОСОБА_227 внес вклад на сумму 4000 гривен сроком на 13 месяцев с 06.08.2008 года по 06.09.2009 года включительно, под 28% годовых, с ежемесячной выплатой процентов.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 15000 грн. - сумму внесенных вкладов. Сумму невыплаченных процентов по вкладам суд лишен возможности взыскать, поскольку рассматривает иск только в пределах исковых требований.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Гражданский иск ОСОБА_228 (т. 52 л.д. 370) о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232 и ОСОБА_233 материального ущерба в размере 6500 гривен суд считает необходимым удовлетворить частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела 29.09.2008 года между КС «Надія плюс» и ОСОБА_228 был заключен депозитный договор № 529/9, согласно условиям которого ОСОБА_228 внес вклад на сумму 5000 гривен сроком на 12 месяцев с 29.09.2008 года по 29.09.2009 года включительно, под 29% годовых, с выплатой процентов в конце срока действия договора.

Исходя из условий депозитного договора ОСОБА_228 должны были быть начислены и выплачены проценты по договору в сумме 1450 грн.

Учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 сумму ущерба в размере 6450 грн., в т.ч. 5000 грн. - сумму внесенного вклада, 1450 грн. - сумму невыплаченных процентов.

В части взыскания материального ущерба в сумме 50 гривен - отказать, поскольку суду не предоставлены расчеты причинения ущерба на указанную сумму.

В части взыскания материального ущерба с ОСОБА_232 и ОСОБА_233 - отказать, в связи с тем, что вина указанных лиц в хищении денежных средств не установлена.

Судьбу вешщественных доказательств разрешить в соответствие со ст. 81 УПК Украины.суд считает необходимым отменить аресты имущества, наложенные постановлением следователя ОСОБА_665, имущество, возвратить собственникам, имущество кредитного союза возвратить кредитному союзу для разрешения вопроса о его реализации в счет погашения задолженности перед вкладчиками.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины , суд , -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_229 признать не виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ч.1 ст. 366 УК Украины и оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать виновным ОСОБА_229 в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание:

по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

по ч.2 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на четыре месяца;

по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде двух лет лишения свободы с отбытием наказания в уголовно-исполнительном учреждении;

по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года;

в соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим и определить наказание в виде десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

в соответствие со ст.. 70 ч.4 УК Украины частино присоединить неотбытую часть наказания по приговору Сакского городского суда АР Крым от 28 ноября 2008 года и окончательно назначить наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

ОСОБА_230 признать не виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 209 УК Украины и оправдать за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Признать виновной ОСОБА_230 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося ее собственностью.

ОСОБА_231 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 УК Украины и назначить наказание:

по ч.2 ст.27,ч.1 ст. 366 УК Украины в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года;

по ч.5 ст. 191 УК Украины в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью;

в соответствие со ст. 70 УК Украины окончательно назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества являющегося его собственностью.

ОСОБА_232 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 367, ч.1 ст. 366 УК Украины и назначить наказание:

по ч.2 ст. 367 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года;

по ч.1 ст. 366 УК Украины в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года;

в соответствие со ст. 70 УК Украины окончательно назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года.

ОСОБА_233 признать не виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины и оправдать его за отсутствием в его действиях состава преступления.

Срок отбытия наказания исчислять с момента оглашения приговора, зачтя в срок отбытия наказания срок содержания в СИЗО гор. Харькова:

ОСОБА_229 с 27 ноября 2009 года по 17 июня 2011 года;

ОСОБА_230 с 27 ноября 2009 года по 17 июня 2011 года;

ОСОБА_231 с 4 февраля 2010 года по 17 июня 2011 года.

В соответствие со ст. 49 УК Украины ОСОБА_232 от назначенного наказания освободить в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 оставить без изменения в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства после вступления приговора в законную силу меру пресечения - отменить, в отношении ОСОБА_232, ОСОБА_233 меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства по делу - четыре системные блоки персональных компьютеров, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВД Украины в Харьковской области на основании квитанции №873 (т.85 л.д.203), системный блок, ноутбук «Самсунг» находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВД Украины в Харьковской области на основании квитанции №888 (т.87 л.д.213) обратить в доход государства, автомобиль «Лексус RX-350», находящийся на ответственном хранении на СТО «Автотехцентр» возвратить собственнику ОСОБА_232.

Взыскать с ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 в пользу государства судебные издержки:

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №4434 от 8 июля 2009 года по 637 гр. 33 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №8580 от 20 октября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №5620 от 9 октября 2009 года по 127 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №86 КТ от 23 октября 2009 года по 902 гр. 88 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №11724 от 5 февраля 2010 года по 638 гр. 33 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1339/2252 от 31 мая 2010 года по 680 гр. 20 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №625 от 10 декабря 2012 года по 508 гр. 36 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1340 от 31 марта 2010 года по 414 гр. 26 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №1329 от 10 марта 2010 года по 306 гр. 40 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №9639 от 5 ноября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебной компьютерно-техничекской экспертизы №9697 от 5 ноября 2009 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебно-почерковедческой экспертизы №609 от 2 ноября 2009 года по 270 гр.86 коп. с каждого;

- стоимость судебно- почерковедческой экспертизы №746 от 30 декабря 2009 года по 225 гр.93 коп. с каждого;

- стоимость судебной технической экспертизы документов № 745 от 23 декабря 2009 года по 338 гр. 58 коп. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы № 1754 от 22 июня 2010 года по 3230 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2101 от 7 июля 2010 года по 3230 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2102 от 12 апреля 2010 года по 893 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2103 от 1 июля 2010 года по 2685 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2104 от 8 апреля 2010 года по 638 гр. 33 коп с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2107 от 15 июня 2010 года по 4306 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2108 от 15 июня 2010 года по 4306 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость экспертизы телекоммуникационных систем и средств №2391 от 14 июля 2010 года по 510 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость дополнительной судебно-экономической экспертизы №6078 от 14 июля 2010 года по 344 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №2105 от 28 мая 2010 года по 6460 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4960 от 29 июня 2010 года по 2148 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4962 от 29 июня 2010 года по 1253 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4961 от 29 июня 2010 года по 1790 гр. с каждого;

- стоимость судебно-экономической экспертизы №4897 от 14 июня 2010 года по 784 гр. 80 коп. с каждого;

- стоимость повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1336/2371 от 31 мая 2010 года по 1117 гр.06 коп. с каждого;

- стоимость повторной судебно-почерковедческой экспертизы №1337 от 21 мая 2010 года по 787 гр. 60 коп. с каждого;

- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1789/2370 от 18 июня 2010 года по 1091 гр.90 коп. с каждого;

- стоимость повторной комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1790/2369 от 23 июня 2010 года по 1349 гр. 20 коп. с каждого;

- стоимость повторной судебно-почерковедческой экспертизы №1788 от 14 мая 2010 года по 859 гр. 20 коп. с каждого;

- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1792/2368 от 25 июня 2010 года по 930 гр. 66 коп. с каждого;

- стоимость комплексной судебно-почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы документов №1793/2367 от 18 июня 2010 года по 1020 гр. 36 коп. с каждого;

- стоимость судебно-почерковедческой экспертизы №1791 от 16 апреля 2010 года по 956 гр. 20 коп. с каждого.

Взыскать солидарно с ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231 гражданские иски в пользу гражданских истцов:

-в пользу ОСОБА_5 - 7200 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_6- 5300 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_7. - 36001 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_340 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_309 - 10794 гр. 83 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_8 - 1000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_9 - 5200 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_10 - 12500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_11 - 17175 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_12 - 7460 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_14 - 9000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_15 - 40000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_281 - 141600 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_266 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_16 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_17 - 14100 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_19 - 15000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_20 - 19000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_21 - 34400 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_654 - 17925 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_23 - 41000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_24 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_346. - 7772 гр. 01 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_25 - 5600 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_26 - 2000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_27 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_29 - 56800 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_30 - 19200 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_334 - 14000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_31 - 75000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_32 - 25000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_306 - 34204 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_33 - 13250 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_34 - 35500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_35 - 54600 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_36 - 15000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_37 - 4400 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_38 - 8000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_39 - 11797 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_40 - 7973 гр. 33 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_41 - 12800 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_42 - 20589 гр. 90 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_43 - 15621 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_44 - 24237 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_45 - 10240 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_46 - 39373 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_47 - 39000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_49 - 3000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_48 - 12000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_342 - 15000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_50 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_51 - 3000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_52 - 50000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_53 - 15000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_54. - 104000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_273 - 15000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_55 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_56 - 17063 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_57 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_58 - 57000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_282 - 44178 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_59 - 135000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_60 - 32000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_299 - 3900 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_61 - 24235 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_63 - 12500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_64 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_348 - 6462 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_65 - 6462 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_275 - 14500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_67 - 61100 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_68 - 60000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_69 - 10500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_70 - 12595 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_269 - 70000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_71 - 12565 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_72 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_73 - 10550 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_74 - 64000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_75 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_76 - 43000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_285 - 35000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_77 - 8850 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_78 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_80 - 7625 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_81 - 17748 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_82 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_83 - 11000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_84 - 3850 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_352. - 1608 гр. 35 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_87 - 28000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_88 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_89 - 16925 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_90 - 8000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_91. - 3650 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_316 - 22630 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_93 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_94 - 24972 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_95 - 71000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_96 - 65800 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_97 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_98 - 29599 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_99 - 40067 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_318 - 8500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_101 - 50000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_102 - 36000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_103 - 70000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_104 - 8000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_105 - 30000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_329 - 5500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_304 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_313 - 9047 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_106 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_351 - 40000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_107 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_320 - 17175 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_108 - 30000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_109 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_110 - 49450 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_111 - 46000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_301 - 14024 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_112 - 11500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_113 - 27400 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_114 - 125958 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_115 - 19200 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_116 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_117 - 13250 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_118 - 155468 гр. 75 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_119 - 7950 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_120. - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_121. - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_122 - 10833 гр. 33 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_123 - 35000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_124 - 25000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_125 - 11000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_126 - 44350 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_127 - 23500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_128 - 41000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_129 - 43030 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_130 - 21275 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_131 - 3884 гр. 40 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_132 - 7473 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_225 - 17593 гр. 33 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_133 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_134 - 11200 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_300 - 4600 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_136 - 6462 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_137 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_294 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_138 - 67000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_139 - 41515 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_140 - 6000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_141 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_142 - 91017 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_143 - 4000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_312 - 6668 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_144 - 53625 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_336 - 2000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_276 - 10725 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_146 - 13000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_147 - 25000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_148 - 35000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_149 - 33670 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_150 - 37800 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_151 - 1500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_152 - 11000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_153 - 11800 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_274 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_326 - 1270 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_154 - 50000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_296 - 209165 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_155 - 20500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_156 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_157 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_158 - 31103 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_159 - 11450 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_160 - 23500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_161 - 57000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_162 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_163 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_164 - 9000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_165 - 500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_166. - 67500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_167 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_287 - 100450 гр. 25 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_307 - 6410 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_337 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_169 - 46000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_370 - 13087 гр. 50 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_321 - 1905 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_170 - 22925 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_171 - 33000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_371 - 6259 гр. 69 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_172 - 5500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_173 - 4000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_283 - 16700 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_174 - 96000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_175 - 11855 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_305 - 11477 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_176 - 2000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_339 - 26450 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_177 - 4620 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_178 - 17163 гр. 08 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_271 - 6060 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_668 - 45150 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_179 - 7900 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_308 - 12900 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_180 - 19000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_181 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_182 - 26000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_330 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_332 - 1500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_183 - 25400 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_184 - 40090 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_344 - 9500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_185 - 10124 гр. 95 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_186 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_187 - 23250 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_324 - 12700 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_188 - 107016 гр. 74 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_333 - 47000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_319 - 38240 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_189 - 15400 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_190 - 17600 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_341 - 5000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_284 - 40440 гр., причиненного материального ущерба и 50000 морального вреда;

-в пользу ОСОБА_311 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_191 - 8750 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_192 - 2681 гр. 25 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_194 - 80370 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_195 - 9200 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_196 - 40300 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_197 - 7500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_198 - 23500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_199 - 7500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_200 - 55860 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_201 - 1126 гр. 12 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_202 - 30300 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_203 - 20000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_204 - 14500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_205 - 59250 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_289 - 90000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_206 - 3900 гр. 08 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_207 - 102500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_208 - 13250 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_209 - 11000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_327 - 25000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_210 - 16500 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_279 - 5986 гр. 80 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_212 - 21450 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_354 - 51827 гр. 99 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_213 - 11000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_323 - 10615 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_214 - 3800 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_291 - 1865 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_347 - 4950 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_215 - 2650 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_216 - 12000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_217 - 11000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_218 - 8000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_272 - 9763 гр. 86 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_219 - 12189 гр. 49 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_221 - 10000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_222 - 54950 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_223 - 27009 гр. 70 коп., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_227 - 15000 гр., причиненного материального ущерба;

-в пользу ОСОБА_228 - 6450 гр., причиненного материального ущерба;

Гражданские иски ОСОБА_278, ОСОБА_277 - оставить без рассмотрения.

В удовлетворении гражданских исков ОСОБА_28, ОСОБА_62, ОСОБА_18, ОСОБА_270, ОСОБА_92, ОСОБА_145, ОСОБА_220, ОСОБА_168, ОСОБА_226, ОСОБА_224 - отказать.

Вещественные доказательства - кредитныве договора, квитанции, книжки вкладчиков, изъятые у потерпевших, документы изъятые в ООО «Радио Слобожанщины, ООО «ПКШОП ГРУПП», в ООО «Бытэлектроника, в ЗАО «Патентноинновационный центр», у ОСОБА_640, в ЧП «Трибуна»,в ХФ АКБ «Форум», ХФ ОАО «Кредобанк», в АКБ «Золотые ворота», в ПАО «Мегабанк», у ФЛП ОСОБА_643, у ФЛП ОСОБА_642, в ООО Охрана и технологии плюс», в ООО Информационное агенство «Статус кво»,, у ОСОБА_669, в ЗАО «Харьковский центр научно-технической и экономической информации, у ФЛП ОСОБА_646, у ОСОБА_648, в ЧАФ «Блиц-аудит», в ООО «С-Дизайн», в ЧП Теплолюкс-Харьков» и находящихся в материалах уголовного дела - оставить в материалах уголовного дела.

Автомобиль «Lexus RX 350» государственный номерной знак НОМЕР_1, находящиеся на хранении у ОСОБА_658, возвратить ОСОБА_232

Технический паспорт на автомобиль «Lexus RX 350» государственный номерной знак НОМЕР_1, находящийся на хранении у ОСОБА_232 возвратить ОСОБА_232

Изъятые в РЭР №1 ГАИ гор. Харькова оригиналы документов, послуживших основанием для реестрации автомобиля «Lexus RX 350» государственный номерной знак НОМЕР_1 и документов, подтверждающих реестрацию данного автомобиля - возвратить в РЭР №1 ГАИ гор. Харькова.

Отменить арест, наложенный постановлением следователя ОСОБА_665 от 17 июля 2010 года, с квартиры №75 дома №20 по ул. Новгородской в гор. Харькове, принадлежащую ОСОБА_232.

Отменить арест, наложенный постановлением следователя ОСОБА_665 от 30 ноября 2009 года на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОСОБА_627, ІНФОРМАЦІЯ_11, в частности земельбный участок АДРЕСА_10.

Отменить арест с движимого и недвижимого имущества, принадлежащего кредитному союзу «Надія +», наложенный постановлением следователя ОСОБА_665 11 декабря 2009 года.

Отменить арест с автомобиля «Daewoo lanos» государственный номерной знак НОМЕР_277 и передать собственнику ОСОБА_670.

3 системных блока, находящихся на хранении в камере вещественных доказательств СУ УМВДУ в Харьковской области на основании квитанции №873 (т.85 л.д.203), изъятых у ОСОБА_229 - возвратить собственнику кредитному союзу «Надія+» и один системный блок, изъятый по месту жительства ОСОБА_229 конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

Судья