Ухвала суду № 32935540, 31.07.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/6823/13-к

Провадження № 1-кс/645/936/13

УХ В А Л А

іменем України

31 липня 2013 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Федорової О.В.

при секретарі – Ляховій І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12013220460000860 від 21.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 12013220460000860 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного у відношенні посадових осіб ТБ “Регіон-Ресурс”, до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківського ГРУ “ПриватБанк”, м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, а саме:

- інформації по всім картковим продуктам, які використовував генеральний директор ТБ “Регіон-Ресурс” код ЄДРПОУ 35597841 ОСОБА_1, 23.11. ІНФОРМАЦІЯ_1 при знятті та перерахуванні грошових коштів з розрахункового рахунку за № 26000060383236 за період з 01.02.2012 р. по 01.02.2013 p.; виписки по банківським карткам ОСОБА_1 з вказівкою номерів карток за період з 01.02.2012 р. по 01.02.2013 р.;

- реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 № 26000060383236 за період з 01.01.2009 по 01.10.2010 року із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми;

- довідки по залишку грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 № 26000060383236 станом на 30.08.2012 року та станом на 24.09.2012 року;

- матеріалів відеозапису з камер спостереження, розташованих в банкоматах Харківського ГРУ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533 з прив’язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон- Ресурс»: № 26000060383236 (час зняття - видачі грошових коштів в банкоматах): - САНА 1533 з 26.09.2012 р. по 27.09.2012 р.;- САНА 8264 за 22.08.2012 р. ; -САНА 7899 з 30.09.2012 р. по 01.09.2012 р.;- САНА 0952 з 03.09.2012 р. по 04.09.2012 р.;- САНА 7501 з 04.09.2012 р. по 05.09.2012 р.;- САНА 8696 за 05.09.2012 р.; - САНА 4655 за 14.09.2012 р. ;- САНА 7086 за 02.10.2012 р. , -САНА 8910 з 25.09.2012 р. по 28.09.2013 р.;

- документів, підтверджуючих проведення платіжних операцій (чеки, платіжні доручення, видаткові ордери, квитанції) по перерахуванню Товарною Біржею «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ «Приватбанк» відділення № 76, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, грошових коштів: 25.09.2012 р. в розмірі 920000,00 грн. за призначенням платежу - перерахування гарантійного внеску переможця торгів ТОВ «Онза» за придбане на аукціоні майно згідно протоколу № 1 від 21.02.2012 року; 26.09.2012 р. в розмірі 100000,00 грн. за призначенням платежу - повернення гарантійного внеску ТОВ «Альт-Метал»; 27.09.2012 року в розмірі 80000,00 грн. за призначенням платежу - повернення гарантійного внеску ОСОБА_2; 01.10.2012 року в розмірі 146000,00 грн. за призначенням платежу - повернення гарантійного внеску ТОВ «Вторметал».

- всю інформацію по створеннем та відділеним платіжним дорученням клієнте банку Товарна Біржа "Регіон-Ресурс", код ЄДРПОУ 35597841 з розрахункового рахунку №26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ "Приватбанк" відділення №76, за період з 29.02.2012 року по 05.03.2012 року та з 24.09.2012 року по 01.10.2012 року.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.09.2012 ТБ “Регіон-Ресурс” проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж був внесений учасниками торгів: ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТБ “Регіон-Ресурс”, код ЄДРПОУ 35597841 на розрахунковий рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк”, код 14360570, МФО 351533, в сумі 89000 гривень кожним з учасників торгів.

Відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) від 21.09.2012 року переможцем торгів було визнано ОСОБА_6, який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

Після того, як 22.09.2012 року ОСОБА_4 відмовився від придбання об’єкту аукціону, проведеного 21.09.2012 року, генеральний директор ТБ “Регіон-Ресурс” ОСОБА_1 22.09.2012 р. при зустрічі з гр.. ОСОБА_3, запевнив останнього, що після перерахування ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ТБ “Регіон-Ресурс” за № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк”, залишку грошових коштів як сплату за придбане на відкритих публічних торгах майна, що продається, в сумі 930000,00 грн., він внесе зміни до протоколу проведення торгів від 21.09.2012 р., де переможцем буде визнано саме ОСОБА_3 та затвердить даний протокол як посадова особа ТБ “Регіон-Ресурс” для подальшого укладення договору купівлі-продажу школи - інтернату з продавцем в особі виконавчого комітету Міжводненської сільської ради.

Після перерахування ОСОБА_3 вказаної суми на рахунок ТБ “Регіон-Ресурс”, ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок замовника торгів - Міжводненської сільської ради грошові кошти не перерахував, а став знімати з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк”, код 14360570, МФО 351533 та перераховувати грошові кошти за нецільовим призначенням.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 25.09.2012 року ТБ “ОСОБА_2 - Ресурс”, код ЄДРПОУ 35597841 в особі ОСОБА_1 було виконано платіжну операцію по перерахуванню з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ “Приватбанк” відділення № 76 за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 4, грошових коштів в розмірі 920000,00 грн. за призначенням платежу - перерахування гарантійного внеску переможця торгів ТОВ “Онза” за придбане на аукціоні майно згідно протоколу № 1 від 21.02.2012 р.”; 26.09.2012 р. виконано платіжну операцію по перерахуванню грошових коштів в розмірі 100000,00 грн. за призначенням платежу -- повернення гарантійного внеску ТОВ “Альт-Метал”; 01.10.2012 р. виконано платіжну операцію по перерахуванню грошових коштів в розмірі 146000,00 грн. за призначенням платежу – повернення гарантійного внеску ТОВ “Вторметал”.

Посилаючись на те, що документи та інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають істотне значення для встановлення особи, яка виконувала вищевказані платіжні операції, слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, та у зв’язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів ТБ “Регіон-Ресурс” та закриття розрахункових рахунків підприємства, судом ТБ “Регіон-Ресурс” про розгляд клопотання не повідомлялося.

Представник ПАТ “Приват Банк” до судового засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи і інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_7 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківського ГРУ “ПриватБанк”, м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, а саме:

- інформації по всім картковим продуктам, які використовував генеральний директор ТБ “Регіон-Ресурс” код ЄДРПОУ 35597841 ОСОБА_1, 23.11. ІНФОРМАЦІЯ_1 при знятті та перерахуванні грошових коштів з розрахункового рахунку за № 26000060383236 за період з 01.02.2012 р. по 01.02.2013 p.; виписки по банківським карткам ОСОБА_1 з вказівкою номерів карток за період з 01.02.2012 р. по 01.02.2013 р.;

- реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 № 26000060383236 за період з 01.01.2009 по 01.10.2010 року із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми;

- довідки по залишку грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 № 26000060383236 станом на 30.08.2012 року та станом на 24.09.2012 року;

- матеріалів відеозапису з камер спостереження, розташованих в банкоматах Харківського ГРУ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533 з прив’язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон- Ресурс»: № 26000060383236 (час зняття - видачі грошових коштів в банкоматах): - САНА 1533 з 26.09.2012 р. по 27.09.2012 р.;- САНА 8264 за 22.08.2012 р. ; -САНА 7899 з 30.09.2012 р. по 01.09.2012 р.; -САНА 0952 з 03.09.2012 р. по 04.09.2012 р.;- САНА 7501 з 04.09.2012 р. по 05.09.2012 р.;- САНА 8696 за 05.09.2012 р.; - САНА 4655 за 14.09.2012 р. ;- САНА 7086 за 02.10.2012 р. , -САНА 8910 з 25.09.2012 р. по 28.09.2013 р.;

- документів, підтверджуючих проведення платіжних операцій (чеки, платіжні доручення, видаткові ордери, квитанції) по перерахуванню Товарною Біржею «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 з розрахункового рахунку № 26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ «Приватбанк» відділення № 76, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, грошових коштів: 25.09.2012 р. в розмірі 920000,00 грн. за призначенням платежу - перерахування гарантійного внеску переможця торгів ТОВ «Онза» за придбане на аукціоні майно згідно протоколу № 1 від 21.02.2012 року; 26.09.2012 р. в розмірі 100000,00 грн. за призначенням платежу - повернення гарантійного внеску ТОВ «Альт-Метал»; 27.09.2012 року в розмірі 80000,00 грн. за призначенням платежу - повернення гарантійного внеску ОСОБА_2; 01.10.2012 року в розмірі 146000,00 грн. за призначенням платежу - повернення гарантійного внеску ТОВ «Вторметал».

- всю інформацію по створеннем та відділеним платіжним дорученням клієнте банку Товарна Біржа "Регіон-Ресурс", код ЄДРПОУ 35597841 з розрахункового рахунку №26000060383236, відкритого в Харківському ГРУ "Приватбанк" відділення №76, за період з 29.02.2012 року по 05.03.2012 року та з 24.09.2012 року по 01.10.2012 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федорова О.В.