Ухвала суду № 32902129, 08.08.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/614/2013 Справа №641/8010/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі Єськовій О.В.

за участю слідчого – Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002521 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002521 від 02.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 – а, а саме до грошових коштів в сумі 34200 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_3 та надійшли з рахунку № 26003000119043 на ім’я ТОВ «Незалежна консультаційна група», та можливість їх вилучення шляхом перерахування на рахунок ХМУ ГУМВС України в Харківській області № 373160040044597, банк ГУДКСУ у Харківській області, код ОКПУ: 35244307, МФО 851011, для подальшого зберігання як речового доказу, а також до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 02.08.2013 року, що належать ОСОБА_3 (код ЕДРПОУ НОМЕР_2) з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), договорів, укладених у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням зазначеного рахунку, документіви, наданих при цьому ОСОБА_3 чи іншими особами, які користувалися і мали доступ до даного рахунку, та карток зі зразками підписів вказаних осіб, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.08.2013 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 02.08.2013 року приблизно о 11 год. 50 хв. невстановлена особа шляхом переказу грошей, викрала грошові кошти з банківського рахунку № 26003000119043, належного ТОВ «Незалежна консультаційна група» в розмірі 34200 гривень, завдавши тим самим ТОВ «Незалежна консультаційна група» матеріальної шкоди на вказану суму.

02.08.2013 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 03.08.2013 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013220540002521 від 03.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, тобто крадіжка.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є директором ТОВ «Незалежна консультаційна група», видом діяльності якого є готельно – ресторанний бізнес, та у підприємства є готель «Калина», розташований за адресою: м. Харків, вул. Нестерова, 2. У ТОВ «Незалежна консультаційна група» є банківський рахунок № 26003000119043 в ПАТ «Фідокомбанк», розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 26. Електронний пароль до банківського рахунку підприємства знали головний бухгалтер ОСОБА_4, старший менеджер – заступник директора ОСОБА_6, а також ОСОБА_7 та колишній головний бухгалтер ОСОБА_8, після звільнення якої пароль на банківський рахунок не змінювався. 02.08.2013 року приблизно о 13 год. 15 хв. ОСОБА_5 подзвонила головний бухгалтер ОСОБА_4 та повідомила, що в системі «Клієнт - банк» є перераховані грошові кошти з банківського рахунку підприємства, який вона не робила. Після цього ОСОБА_4 заблокувала електронний ключ до банківського рахунку. ОСОБА_5 звернувся до банку з листом з проханням повернути грошові кошти в зв’язку з тим, що підприємство такий платіж не здійснювало. З банку надійшла відповідь з вказівкою ІР – адреси, з якої було виконано платіж. В даний час гроші знаходяться на рахунку ПАТ «Полтава - банк» на банківському рахунку № НОМЕР_1 оформленому на ім’я ОСОБА_3.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 підтвердила покази ОСОБА_5

Згідно договору № 06/28.0.0/160 від 07.09.2012 року про розрахункове обслуговування банківського рахунку суб’єкта господарювання за допомогою системи дистанційного обслуговування, ТОВ «Незалежна консультаційна група» має банківський рахунок в ПАТ «Ерсте - Банк» № 26003000119043.

Згідно довідки № 28.9.0-06-180 від 06.08.2013 року ПАТ «Ерсте - Банк» з 05.06.2013 року перейменовано на ПАТ «Фідокомбанк» (скорочена назва ПАТ «ФКБ Банк»), та ПАТ «Фідокомбанк» є повним правонаступником усіх прав та обов’язків ПАТ «Ерсте - Банк».

Згідно виписки від 02.08.2013 року з ПАТ «ФКБ Банк» по рахунку № 26003000119043, з зазначеного рахунку, належного ТОВ «Незалежна консультаційна група», 02.08.2013 року на рахунок № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_3 код ЕДРПОУ НОМЕР_2 за документом № 1290 було здійснено перерахування грошей – сплата за консультаційні послуги з питань інформаційної безпеки в розмірі 34200 гривень.

Згідно відповіді з додатками з Харківського відділення № 9 ПАТ «ФКБ Банк» № 28.9.0-06/175 від 02.08.2013 року, грошові кошти в сумі 34200 гривень з банківського рахунку ТОВ «НКГ» № 26003000119043, 02.08.2013 року були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Полтава - Банк» (МФО 331489) на ім’я ОСОБА_3 код ЕДРПОУ НОМЕР_2 за платіжним дорученням № 1290 в якості сплати за консультаційні послуги з питань інформаційної безпеки.

06.08.2013 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання представника ТОВ «Незалежна консультаційна група» - ОСОБА_5 з проханням вилучити належні ТОВ «Незалежна консультаційна група» гроші в сумі 34200 гривень з рахунку № НОМЕР_1, які незаконно були перераховані.

Згідно відповіді на запит з сектору ФЗБО № 108/1137 від 07.08.2013 року, банківські реквізити депозитного рахунку ХМУ ГУМВС України в Харківській області: банківський рахунок 373160040044597, банк ГУДКСУ у Харківській області, код ОКПУ: 35244307, МФО 851011.

Слідчий вважає, що наявні в ПАТ «Полтава - Банк» відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку ОСОБА_3 можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а грошові кошти в сумі 34200 гривень перераховані з банківського рахунку ТОВ «Незалежна консультаційна група» на рахунок № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_3 код ЕДРПОУ НОМЕР_2, є предметом кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, і можуть сприяти встановленню місцеперебування викраденого майна, відшкодуванню завданої шкоди, встановленню особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та припинення злочинної діяльності, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники «ПАТ «Полтава - Банк» у судове засідання не з’явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав..

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що грошові кошти в сумі 34200 грн. та документи, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Полтава - Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, оскільки для розкриття кримінального правопорушення органом досудового розслідування не вжито інших, передбачених законом заходів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва