Постанова № 32895812, 26.06.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/2701/2012

Провадження № 1/344/77/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про закриття кримінальної справи

26 червня 2013 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю: секретаря Кантурак Н.П.,

прокурора Ільницького М.С.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, громадянина України, одруженого, має одну неповнолітню дитину, з вищою освітою, непрацюючого, згідно ст. 89 КК України вважається несудимим,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.307 КК України,

ОСОБА_4,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 вчинив службове підроблення, тобто складання та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, відповідно до наказу № 134 " Про введення в дію " Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога" від 27.03.2006 року введено в дію Порядок кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", що затверджений головою правління банку та рішенням правління Банку від 28.02.2006 № б/н. Згідно вказаного порядку кредитування фізичним особам надаються споживчі кредити, максимальним розміром до 15 тис. грн. на строк до 3 років.

ОСОБА_4, працюючи начальником 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит", будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, і наділеним правом укладати кредитні угоди з фізичними особами за програмою "Швидка фінансова допомога", з метою незаконної наживи - привласнення коштів Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ, вступив в злочинну змову із особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, разом з якою, за попередньою змовою між собою, створили та очолили стійку організовану злочинну групу, з чітким розподілом ролей, в яку завербували свого знайомого ОСОБА_3

Учасники злочинної групи були між собою знайомі протягом тривалого періоду часу, спілкувались між собою, підтримували дружні товариські стосунки, постійно зустрічались, що сприяло стійкості створеного злочинного формування. Переслідуючи корисливі цілі, вони вступили між собою в злочинний зговір на заволодіння чужим майном - грошовими коштами Банку «Фінанси та кредит» ТзОВ, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

ОСОБА_4 та особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, виступаючи як організатори та лідери створеного ними злочинного угрупування, здійснювали загальне керівництво діями групи, розробляли плани вчинення злочинів, які погоджувались всіма її учасниками, та розподіляли ролі. ОСОБА_5, виступав як співвиконавець та пособник вчинених злочинів, у відповідності до відведеної йому ролі підшукував фізичних осіб, на яких оформлялись фіктивні кредитні договори, а ОСОБА_6 кримінальна справа відносно якої закрита, у зв'язку із закінченням строків давності, не будучи обізнана з планами членів організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 складала неправдиві документи, вносячи в офіційні документи неправдиві відомості, що сприяло досягненню злочинного умислу організованої групи, направленого на привласнення чужого майна.

Всі члени організованої злочинної групи, були об'єднані єдиним злочинним умислом, переслідуючи мету наживи - привласнення коштів Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

Згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, погодженого та ухваленого всіма членами організованої злочинної групи, ОСОБА_4 та за його вказівкою ОСОБА_6 отримували від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_3 копії паспортів громадян України, жителів м. Івано-Франківська та області, копії їх ідентифікаційних кодів та підготовлені фіктивні довідки про заробітну плату за місцем роботи, та згідно відведеної їм ролі, на підставі отриманих фіктивних документів, оформляли фіктивні кредитні договори на вказаних осіб про надання їм кредитів, які в подальшому на підставі оформлених платіжних карток, знімали відповідні суми кредитів, розприділяли між всіма членами організованої злочинної групи та в подальшому легалізували здобуті кошти злочинним шляхом для забезпечення власних потреб.

Розробивши та погодивши між собою злочинний план, спрямований на розтрату та привласнення Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення документів, в складі організованої злочинної групи, реалізували його наступним чином.

З метою досягнення свого злочинного наміру, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит "ТзОВ, діючи по заздалегідь розробленому плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_7 отримати споживчий кредит у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління "Фінанси та кредит" ТзОВ, на що останній погодився. При цьому особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила ОСОБА_7, що вона посприяє в отриманні кредиту, однак для цього їй необхідно його паспорт громадянина України та паспорт ще однієї особи, яка б виступила поручителем. ОСОБА_8 передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження свій паспорт та паспорт ОСОБА_9 Після цього ОСОБА_7 передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження паспорт ОСОБА_153, оскільки зі слів останнього ОСОБА_9 не міг бути поручителем, так як був неповнолітнім.

Отримавши паспорт ОСОБА_7, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідку про доходи останнього, внісши в неї завідомо неправдиві дані, вказавши, що він працює в ТзОВ "Алексіс". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопію паспорта ОСОБА_7 і разом з фіктивною довідкою про доходи передала ОСОБА_4

07.07.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідка про доходи ОСОБА_7 є фіктивною, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6, яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення кредитної справи. Крім цього ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 світлокопію паспорта, ідентифікаційного коду та довідку про доходи ОСОБА_11, який нібито повинен бути поручителем ОСОБА_8

ОСОБА_6 не знаючи, що передана їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_7 є фіктивною, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_7 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10 000 грн., тобто за вказівкою ОСОБА_4 склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та за вказівкою ОСОБА_4 який діяв в інтересах учасників організованої групи, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_7, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_7, кредитний договір № 589/06-К16 від 07.07.2006, договір поруки № 589/06-16П від 07.07.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/001 905 від 07.07.2006. При цьому, ОСОБА_6 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_7, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_7, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_7 в розмірі 10 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_2 з 10 000 грн., про що розписався в розписці від 07.07.2006 від імені ОСОБА_7, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_2 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 10 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану - щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до розподілу ролей, запропонувала своїй родичці ОСОБА_14 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

25.07.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від ОСОБА_14 на отримання споживчого кредиту в сумі 10 000 грн., направив її до провідного кредитного інспектора ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення всіх необхідних документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви провідним кредитним інспектором ОСОБА_6 прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_14, її поручителя ОСОБА_15, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (позичальника кредиту та поручителя), довідки про доходи

Довідки про доходи від ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ОСОБА_6 були прийняті в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті.

В порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога" ОСОБА_4, як начальник, та ОСОБА_6, як кредитний інспектор 16 відділення Філії не здійснили перевірку відомостей як позичальника так і поручителя однак склали фіктивний лист перевірки підписавши його.

На підставі отриманих вищенаведених документів провідний кредитний інспектор ОСОБА_6 провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість рішення кредиту в сумі 10 000 грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4

ОСОБА_6 підготовила кредитний договір № 742/06-К16 від 25.07.2006, договір поруки № 742/06-16П від 25.07.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 085 від 20.10.2006 та передані для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_6 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_14, якій повідомив, що кредит їй буде надано через деякий час, а коли остання повторно звернулась до нього повідомив, що їй відмовлено в наданні кредту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_4 з 10 000 грн., про що розписався в розписці від 07.07.2006 від імені ОСОБА_14, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_4 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 10 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, запропонував своєму знайомому ОСОБА_16 отримати споживчий кредит у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління "Фінанси та кредит" ТзОВ, нащо останній погодився. При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_16, що він посприяє в отриманні кредиту, однак для цього йому необхідно його паспорт громадянина України. Отримавши паспорт ОСОБА_16, ОСОБА_3, разом із світлокопіями свого паспорта передав його, особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_16 та ОСОБА_3, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_16 працює в ПП "ОСОБА_154", а ОСОБА_3 - ПП "ОСОБА_155". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопії паспорта ОСОБА_16 і разом з фіктивними довідками про доходи та світлокопіями паспорта ОСОБА_3 передав ОСОБА_4

07.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_16 та ОСОБА_3 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, нещодавно була прийнята на займану посаду і під контролем провідного кредитного інспектора ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, які наказував їй робити ОСОБА_4, як керівник, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, довідки про доходи ОСОБА_16 та ОСОБА_3 є фіктивними, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_17 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_16 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_17 підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_16, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_16, кредитний договір № 871/06-16К від 07.08.2006, договір поруки № 871/06-16П від 07.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 137 від 07.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_17 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_17 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_16, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_16 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_6 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 07.08.2006 від імені ОСОБА_16, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_6 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_18 та ОСОБА_19, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробила їх світлокопії, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПП "ОСОБА_154" та передав ОСОБА_4

10.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_18 та ОСОБА_19 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6, яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_18 та ОСОБА_19 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_18 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та за вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_18, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_18, кредитний договір № 905/06-К16 від 10.08.2006, договір поруки № 905/06-П16 від 10.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 188 від 10.08.2006. При цьому, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_18, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами та передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_18, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_18 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_7 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_18, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_7 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_7 паспорт ОСОБА_9 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробила його світлокопію, підробила довідки про доходи ОСОБА_9 та ОСОБА_20, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_9 працює в ПП "ОСОБА_155", а ОСОБА_20 - ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

18.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_9 та ОСОБА_20 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, та світлокопії паспорта ОСОБА_20 кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, нещодавно була прийнята на займану посаду і під контролем ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, які наказував їй робити ОСОБА_4, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, довідки про доходи ОСОБА_9 та ОСОБА_20 є фіктивними, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_17 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_9 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10,0 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_9, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_9, кредитний договір № 994/06-К16 від 18.08.2006, договір поруки № 994/06-16П від 18.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 132 від 18.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_17 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_17 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_9, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_9 в розмірі 10 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_8 з 10 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.08.2006 від імені ОСОБА_9, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_8 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 10 000 грн.

22.08.2006 у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_7 паспорти ОСОБА_9 та ОСОБА_21, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи ОСОБА_21 та ОСОБА_9, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_9 і ОСОБА_21 працють в ПП "ОСОБА_155 та передав ОСОБА_4

Того ж дня ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_21 та ОСОБА_9 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_21 та ОСОБА_9 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_21 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_21, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_21, кредитний договір № 1018/06-К16 від 22.08.2006, договір поруки № 1018/06-16П від 22.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 159 від 22.08.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_21, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_21, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_18 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_10 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 22.08.2006 від імені ОСОБА_21, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_7 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Реалізуючи свій злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, попросив у свого знайомого ОСОБА_22 паспорт громадянина України для того, щоб останній нібито виступив поручителем при оформленні ним кредиту в одному із банків, на що останній погодився. Отримавши паспорт ОСОБА_22, ОСОБА_3 разом із світлокопіями паспорта своєї дружини ОСОБА_23 передав їх особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_22 та ОСОБА_23, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Ароне". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопії паспорта ОСОБА_22 і разом світлокопіями паспорта ОСОБА_23 та фіктивними довідками про доходи передала ОСОБА_4

28.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_22 та ОСОБА_23 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження довідки про доходи ОСОБА_22 та ОСОБА_23 є фіктивними, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_22 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_22, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_22, кредитний договір № 1040/06-К16 від 28.08.2006, договір поруки № 1040/06-16П від 28.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 133 від 28.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_17 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_17 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_22, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_22 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_12 з 15 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.08.2006 від імені ОСОБА_22, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_12 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, який в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

07.09.2006 року у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит", ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_24, запропонував ОСОБА_25 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

07.09.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_25 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_25 і його поручителя ОСОБА_26, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працють в ТзОВ "Горизонт" та направив до кредитного інспектора ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви кредитним інспектором ОСОБА_17 були прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_25, його поручителя ОСОБА_26, їх довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та довідки про доходи.

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контрлем ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_25 в сумі 15 000 грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1166/06-К16 від 07.09.2006, договір поруки № 1166/06-16П від 07.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 426 від 07.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_25, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_14 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 07.09.2006 від імені ОСОБА_25, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_14, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Свідомо продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси і кредит" в особливо великих розмірах та службового підроблення в складі організованої злочинної групи, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_27, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопії, підробив довідки про доходи ОСОБА_27, та ОСОБА_28 внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_27 працє в ТзОВ "Тетраком ЛТД", а ОСОБА_28 - КП "Шетреба" та передав ОСОБА_4

08.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_27 та ОСОБА_28 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_27 та ОСОБА_28 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_27 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_27, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_27, кредитний договір № 1170/06-К16 від 08.09.2006, договір поруки № 1170/06-16П від 08.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 455 від 08.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_27, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення. для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_27, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_27 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_16 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_27, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_16 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_29 та ОСОБА_30, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_29 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_30 - КП "Шетреба" та передав ОСОБА_4

11.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_29 та ОСОБА_30 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_29 та ОСОБА_30 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_29 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_29, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_29, кредитний договір № 1183/06-К16 від 11.09.2006, договір поруки № 1183/06-16П від 11.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 448 від 11.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_29, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_29, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_29 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_18 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.09.2006 від імені ОСОБА_29, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_18 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, вперто не бажаючи припиняти свої злочинні дії, маючи намір досягнення спільної злочинної мети, направленої на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_31 та ОСОБА_32, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_31 працює в ПФ "Синтез", а ОСОБА_32 - "ТзОВ "Мілора" та передав ОСОБА_4

14.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_31 та ОСОБА_32 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_31 та ОСОБА_32 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_31 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_31, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_31, кредитний договір № 1230/06-К16 від 14.09.2006, договір поруки № 1230/06-16П від 14.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 619 від 14.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_31, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_31, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_31 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_20 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_31, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_20 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_24, запропонував ОСОБА_33 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

15.09.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_33 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_33 і його поручителя ОСОБА_34, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_33 працює в КФ "Український оксамит", а ОСОБА_34 - ПТУ №3 та направив до кредитного інспектора ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви кредитним інспектором ОСОБА_17 були прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_33, його поручителя ОСОБА_34, їх довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та довідки про доходи.

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_33 та ОСОБА_34 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_33 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1244/06-К16 від 15.09.2006, договір поруки № 1244/06-16П від 15.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 655 від 15.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_33, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_22 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 15.09.2006 від імені ОСОБА_33, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_22, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_32 та ОСОБА_35, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_32 працює в ТзОВ "Мілора", а ОСОБА_35 - ПП "Арюнес" та передав ОСОБА_4

15.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_31 та ОСОБА_32 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_32 та ОСОБА_35 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_32 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_32, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_32, кредитний договір № 1248/06-К16 від 15.09.2006, договір поруки № 1248/06-16П від 15.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 518 від 14.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_32, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала йому для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_32, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_32 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_24 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 15.09.2006 від імені ОСОБА_32, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_24 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Свідомо та вперто продовжуючи свої спільні злочинні дії в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_36, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопію, підробив довідки про доходи, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_36 працює в ПП "Солді", а ОСОБА_37 - ПФ "Синтез" та разом із світлокопіяю паспорта ОСОБА_37, які йому надав ОСОБА_3, передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_36 та ОСОБА_37 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження довідки про доходи ОСОБА_9 та ОСОБА_20 є фіктивними, будучи об"єднані єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_17 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_36 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_36, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_36, кредитний договір № 1264/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1264/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002570 від 18.09.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_17 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_17 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_36, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_36 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_26 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 19.08.2006 від імені ОСОБА_36, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_26 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Свідомо не припиняючи своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси і кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів у виконання раніше спільно розробленого та погодженого злочинного плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_38 та ОСОБА_39, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_38 працює в ТзОВ "Кий", а ОСОБА_39 - ТзОВ "УкрГаранСервіс", та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_38 та ОСОБА_39 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_38 та ОСОБА_39 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_38 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала о неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_38, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_38, кредитний договір № 1277/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1277/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 620 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_38, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_38, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_38 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_28 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_38, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_28 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та свідомо не припиняючи своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_40 та ОСОБА_38, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПП "Кий" та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_40 та ОСОБА_38 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_40 та ОСОБА_38 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_40 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_40, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_40, кредитний договір № 1276/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1276/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 612 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_40, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_40, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_40 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_30 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_40, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_30 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_41 та ОСОБА_40, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_41 працює в ТзОВ "Мілора", а ОСОБА_40 - ПП "Кий", та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_41 та ОСОБА_40 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_41 та ОСОБА_40 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_41 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала завідомо документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_41, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_41, кредитний договір № 1263/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1263/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 527 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_41, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_41, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_41 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_32 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_41, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_30 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Явно не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, у свого знайомого ОСОБА_42 отримав світлокопії його паспорта та світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_43

19.09.2008 року ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_43 та ОСОБА_42, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працюють в ПП "Гомін Карпат", та заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_43 на своє ім"я, як начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 13,0 тис. грн.

Підроблені довідки про доходи та заяву про надання кредиту разом з світлокопіями паспортів ОСОБА_4 передав кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_43 та ОСОБА_42 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_43 в сумі 13 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1288/06-К16 від 19.09.2006, договір поруки № 1288/06-16П від 19.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 516 від 19.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи від свого імені та від імені ОСОБА_43, підробивши її підпис та завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_34 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.09.2006 від імені ОСОБА_43, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_34, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_44 та ОСОБА_45, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_44 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_45 - ТзОВ "555", та передав ОСОБА_4

20.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_44 та ОСОБА_45 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_44 та ОСОБА_45 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_44 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_44, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_44, кредитний договір № 1292/06-К16 від 20.09.2006, договір поруки № 1292/06-16П від 20.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 648 від 20.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_44, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_44, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_44 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_36 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.09.2006 від імені ОСОБА_44, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_36 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_41, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопію, підробив довідки про доходи, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_41 працює в ТзОВ "Мілора ЛТД", а ОСОБА_37 - ПФ "Синтез" та разом із світлокопіями паспорта ОСОБА_37, які йому надав ОСОБА_3, передав ОСОБА_4

20.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_41 та ОСОБА_37 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_41 та ОСОБА_37 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_37 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_37, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_37, кредитний договір № 1293/06-К16 від 20.09.2006, договір поруки № 1293/06-16П від 20.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 797 від 20.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_37, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_37, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_37 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_38 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.09.2006 від імені ОСОБА_37, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_38 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

В продовження своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_46 та ОСОБА_47, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_46 працює в ТзОВ "УкрГарантСервіс", а ОСОБА_47 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

25.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_46 та ОСОБА_47 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_46 та ОСОБА_47 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_46 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_46, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_46, кредитний договір № 1330/06-К16 від 25.09.2006, договір поруки № 1330/06-16П від 25.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 787 від 25.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, за дорученням та його вказівкою підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_46, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_46, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_46 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_40 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.09.2006 від імені ОСОБА_46, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_40 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність і не бажаючи її припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_48 та ОСОБА_49, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_48 працює в ПП "Солді", а ОСОБА_49 - Прикарпатській інвестиційній компанії, та передав ОСОБА_4

28.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_48 та ОСОБА_49 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_48 та ОСОБА_49 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_50 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_48, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_48, кредитний договір № 1139/06-К16 від 28.09.2006, договір поруки № 1539/06-16П від 28.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 775 від 28.09.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_48, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_48, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_48 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_42 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.09.2006 від імені ОСОБА_48, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_42 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_24, запропонував ОСОБА_51 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

28.09.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_51 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_51, внісши в неї завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_51 працює в ТзОВ "555", та разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_46 і фіктивною довідкою про його доходи, які йому раніше надала особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, направила до кредитного інспектора ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_51 та ОСОБА_46 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_51 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1142/06-К від 28.09.2006, договір поруки № 1142/06-16П від 28.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 806 від 28.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_51, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_44 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.09.2006 від імені ОСОБА_51, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_44, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_49, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопії, підробив довідки про доходи останнього і гр. ОСОБА_12, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_49 працює в Прикарпатській продпромінвестиційній компанії, а ОСОБА_12 - ПП "Солді", та передав ОСОБА_4

02.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_49 та ОСОБА_12 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_12, які останній подавав у відділення банку раніше, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_49 та ОСОБА_12 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_49 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_49, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_49, кредитний договір № 1366/06-К16 від 02.10.2006, договір поруки № 1366/06-16П від 02.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 827 від 02.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_49, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_49, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_49 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_46 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.10.2006 від імені ОСОБА_49, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_46 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_52 та ОСОБА_53, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_52 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_53 - ПК "Арюнес", та передав ОСОБА_4

03.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_52 та ОСОБА_53 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_52 та ОСОБА_53 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_52 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_52, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_52, кредитний договір № 1384/06-К16 від 03.10.2006, договір поруки № 1384/06-16П від 03.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 848 від 03.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_52, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_52, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_52 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_48 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.10.2006 від імені ОСОБА_52, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_48 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, через свого знайомого ОСОБА_11, отримав паспорти громадян України ОСОБА_54 та ОСОБА_55, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПКФ "Український оксамит", та передав ОСОБА_4

04.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_54 та ОСОБА_55 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_54 та ОСОБА_55 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_54 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектор ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_54, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_54, кредитний договір № 1390/06-К16 від 04.10.2006, договір поруки № 1390/06-16П від 04.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 754 від 04.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею довідки лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_54, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_54, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_54 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_50 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 04.10.2006 від імені ОСОБА_54, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_50 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, через свого знайомого ОСОБА_11, отримав паспорти громадян України ОСОБА_54 та ОСОБА_55, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПКФ "Український оксамит", та передав ОСОБА_4

04.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_54 та ОСОБА_55 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_54 та ОСОБА_55 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_55 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_55, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_55, кредитний договір № 1391/06-К16 від 04.10.2006, договір поруки № 1391/06-16П від 04.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 167 від 04.10.2006. При цьому, ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_55, висновок кредитного інспектора, та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_55, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_55 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_52 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 04.10.2006 від імені ОСОБА_55, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_52 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

В продовження своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння в особливо великих розмірах коштами Банку "Фінанси та кредит", особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_56 та ОСОБА_57, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_56 працює в ФК "Прикарпаття", а ОСОБА_57 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

05.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_56 та ОСОБА_57 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_56 та ОСОБА_57 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_56 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_56, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_56, кредитний договір № 1405/06-К16 від 05.10.2006, договір поруки № 1405/06-16П від 05.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 137 від 05.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_56, висновок кредитного інспектора, та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_56, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_56 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_54 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 05.10.2006 від імені ОСОБА_56, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_54 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_58 та ОСОБА_59 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс", та передав ОСОБА_4

06.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_58 та ОСОБА_59 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_58 та ОСОБА_59 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_58 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них завідомо дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_58, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_58, кредитний договір № 1412/06-К16 від 06.10.2006, договір поруки № 1412/06-16П від 06.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 6318 від 06.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_58, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_58, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_58 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_56 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.10.2006 від імені ОСОБА_58, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_56 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_57 та ОСОБА_60 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_57 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_60 - ДЮСШ "Прикарпаття" та передав ОСОБА_4

06.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_57 та ОСОБА_60 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_57 та ОСОБА_60 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_57 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_57, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_57, кредитний договір № 1413/06-К16 від 06.10.2006, договір поруки № 1413/06-16П від 06.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 654 від 06.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_57, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_57, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_57 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_58 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.10.2006 від імені ОСОБА_57, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_58 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність і не бажаючи її припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_61, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_61 та ОСОБА_62, який раніше передав світлокопії свого паспорта особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження для оформлення кредиту, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_61 працює в ТзОВ "Західна продовольча компанія", а ОСОБА_62- ПП "Прикарпатпродпромінвест" та передав ОСОБА_4

09.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_61 та ОСОБА_62 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_61 та ОСОБА_62 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_61 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_61, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_61, кредитний договір № 1431/06-К16 від 09.10.2006, договір поруки № 1431/06-16П від 09.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 654 від 09.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_61, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_61, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_61 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_59 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 09.10.2006 від імені ОСОБА_61, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_59 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_61, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_61 та ОСОБА_62, який раніше передав світлокопії свого паспорта особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження для оформлення кредиту, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_61 працює в ТзОВ "Західна продовольча компанія", а ОСОБА_62- ПП "Прикарпатпродпромінвест" та передав ОСОБА_4

09.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_61 та ОСОБА_62 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_61 та ОСОБА_62 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_62 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_62, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_62, кредитний договір № 1432/06-К16 від 09.10.2006, договір поруки № 1432/06-16П від 09.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 061 від 09.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_62, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_62, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_62 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_61 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 09.10.2006 від імені ОСОБА_62, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_61 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії в складі організованої злочинної групи і не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадян України ОСОБА_63 та ОСОБА_64 для нібито оформлення кредиту ОСОБА_63, зробив їх світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, підробив довідки про доходи ОСОБА_63 та ОСОБА_64, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_63 працює в ПКФ "Український оксамит", а ОСОБА_64 - ТзОВ "КерамБудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_63 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надала їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_63 та ОСОБА_64 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_63 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1445/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1445/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 175 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_63 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_63 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_63, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_63 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадян України ОСОБА_63 та ОСОБА_64 для нібито оформлення кредиту ОСОБА_63, зробив їх світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробив довідки про доходи ОСОБА_63 та ОСОБА_64, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_63 працює в ПКФ "Український оксамит", а ОСОБА_64 - ТзОВ "КерамБудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження,, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від Васенди на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_63 та ОСОБА_64 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_64 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1443/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1443/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 048 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_64 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_65 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_64, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_65 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, знаючи про те, що у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 маються світлокопії паспортів ОСОБА_15 та ОСОБА_65, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо не правдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

10.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_15 та ОСОБА_65 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передала отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_15 та ОСОБА_65 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_15 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_15, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_15, кредитний договір № 1450/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1450/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 205 від 10.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_15, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_15., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_15 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_67 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_15, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_67 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, знаючи про те, що у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 маються світлокопії паспортів ОСОБА_65 та ОСОБА_66, які звертались у відділення банку з метою отримання кредиту, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо не правдиві дані, вказавши, що ОСОБА_65 працює в ТзОВ "Алексіс", а ОСОБА_66 - ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження,, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_65 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_65 та ОСОБА_66 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_65 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1446/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1446/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 177 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_65 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_69 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_65, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_69 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від своїх знайомих світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_67 та ОСОБА_68, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_67 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_68- ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

11.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_67 та ОСОБА_68 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_67 та ОСОБА_68 фіктивні, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_67 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_67, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_67, кредитний договір № 1467/06-К16 від 11.10.2006, договір поруки № 1467/06-16П від 11.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 055 від 11.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_67, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_67, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_67 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_71 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.10.2006 від імені ОСОБА_67, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_71 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від своїх знайомих світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_67 та ОСОБА_68, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_67 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_68- ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

11.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_68 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17, прийняла довідки про доходи від ОСОБА_68 та ОСОБА_67 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_68 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1468/06-К16 від 11.10.2006, договір поруки № 1468/06-16П від 11.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 054 від 11.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_68 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_71 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.10.2006 від імені ОСОБА_68, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_71 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Свідомо продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_69 світлокопію паспорта громадянина України ніби то посприяти в отриманні кредиту, знаючи, що у відділенні банку маються світлокопії паспорта ОСОБА_70, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_71 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_69 - ТзОВ "УкрГаранСервіс" та передав ОСОБА_4

12.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_70 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_70 та ОСОБА_69 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_70 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1476/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1476/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 137 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_70 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_73 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_68, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_73 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_69 світлокопію паспорта громадянина України ніби то посприяти в отриманні кредиту, знаючи, що у відділенні банку маються світлокопії паспорта ОСОБА_70, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_71 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_69 - ТзОВ "УкрГаранСервіс" та передав ОСОБА_4

12.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_69 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_70 та ОСОБА_69 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога",оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_69 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1478/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1478/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 123 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_69 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_75 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_69, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_75 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність і не бажаючи її припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, у свого знайомого ОСОБА_72 отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_73 та ОСОБА_74

12.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_73 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_73 та ОСОБА_74, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_73 працює в ПП ПрикарпатБудРемонт", а ОСОБА_74 - ВАТ "Івано-ФранківськАВТО" і направив до кредитного інспектора ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_73 та ОСОБА_74 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога",оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_73 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1485/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1485/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 035 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_73, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_77 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_73, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_77, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн.., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадянки України ОСОБА_63, для нібито оформлення кредиту ОСОБА_63, зробив його світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження маючи світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_75 підробив довідки про доходи ОСОБА_76 та ОСОБА_75, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що вони працюють в ТзОВ "Мілора ЛТД", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_76 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_63 та ОСОБА_75 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р.2.5,р.2.7,р.3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_76 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір №1491/06-К16 від 13.10.2006, договір поруки № 1491/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 044 від 13.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_76 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_79 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_76, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_79 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_77 світлокопії його паспорта громадянина України та паспорта України ОСОБА_78, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_79 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_77 - ТзОВ "КераміеБудСервіс" та передав ОСОБА_4

13.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_79 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи ОСОБА_79 та ОСОБА_77 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_79 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1496/06-К16 від 13.10.2006, договір поруки № 1496/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № № 003-Z/003 166 від 13.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаниМ єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_79 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_81 з 15 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_79, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_81 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на привласнення грошових кошті Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_80 та ОСОБА_81 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_80 працює в ПП "ОСОБА_154", а ОСОБА_81 - ПФ "Будкомбінат" та передав ОСОБА_4

13.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_80 та ОСОБА_81 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_80 та ОСОБА_81 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_80 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_80, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_80, кредитний договір № 1501/06-16К від 13.10.2006, договір поруки № 1501/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 161 від 13.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_80, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_80, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_80 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_83 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_80, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_83 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_83, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_80, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_83 та ОСОБА_80, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_83 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_80 - ПП "ОСОБА_154", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

16.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_83 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_83 та ОСОБА_80 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_83 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1512/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1512/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003160 від 16.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_83 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_63 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_83, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_85 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних діянь, однак вперто не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_83 та ОСОБА_84, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_83 та ОСОБА_84, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_83 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_84 - ВАТ "Івано-Франківськцемент", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

16.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_83 та ОСОБА_84 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_83 та ОСОБА_84 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_84 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_84, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_84, кредитний договір № 1511/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1511/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 158 від 16.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_84, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_84, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_84 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_87 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_84, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_87 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на привласнення грошових кошті Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_85 та ОСОБА_86 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_85 працює в ТзОВ "555", а ОСОБА_86 - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

13.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_85 та ОСОБА_86 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_85 та ОСОБА_86 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_85 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_85, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_85, кредитний договір № 1522/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1522/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 015 від 16.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_85, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_85, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_85 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_89 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_85, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_89 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, однак не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від невстановлених слідством осіб світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_87 та ОСОБА_88, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_87 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_88 ПФ - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

17.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_87 та ОСОБА_88 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_87 та ОСОБА_88 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_87 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, з відома і згоди всіх учасників організованої групи склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_87, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_87, кредитний договір № 1533/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1533/06-16П від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 027 від 17.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_87, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_87, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_87 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_91 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_87, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_91 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від невстановлених слідством осіб світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_87 та ОСОБА_88, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_87 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_88 ПФ - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

17.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_88 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_87 та ОСОБА_88 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_88 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1534/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1534/06-П16 від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 807 від 17.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_88 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_93 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_88, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_93 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Відчуваючи вседозволеність та безкарність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, запропонував ОСОБА_89 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

17.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_89 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідку про доходи ОСОБА_89, внісши в неї завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_89 працює в ТзОВ "555", та разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_90 і фіктивною довідкою про його доходи, які йому раніше надав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, направив до кредитного інспектора ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_89 та ОСОБА_90 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_89 в сумі 13 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1531/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1531/06-П16 від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 782 від 17.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_89, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_95 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_89, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_95, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, у свого знайомого ОСОБА_72 отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_91 та ОСОБА_92

18.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_91 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_91 та ОСОБА_92, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_91 працює в ПВКП "ПАКІ", а ОСОБА_92 - ПП "Прикарпатбудремонт" і направив до кредитного інспектора ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_91 та ОСОБА_92 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_91 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1547/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1547/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 194 від 18.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_93, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_97 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_91, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_97, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн.., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

З метою досягнення злочинного наміру та заволодіння грошовими коштами Банку Фінанси кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від свого знайомого ОСОБА_94 світлокопії його паспорта громадянина України, пообіцявши посприяти в отримані кредиту, та від ОСОБА_4 світлокопії паспорта ОСОБА_95, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_94 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", ОСОБА_95 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

18.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що довідки про доходи ОСОБА_94 та ОСОБА_95 є фіктивними, підробив заяву від ОСОБА_96 на отримання споживчого кредиту в сумі 10,0 тис. грн., і надав кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_96 та ОСОБА_95 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_94 10 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1556/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1556/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003211 від 18.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_94 і завірив печаткою відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_99 з 10,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_96, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_99 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 10 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 10 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, невстановленим слідством способом, у відповідності до відведеної ролі, отримала світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_97, та від ОСОБА_4 світлокопії паспорта ОСОБА_95, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_97 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", ОСОБА_95 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

18.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_97 та ОСОБА_95 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_97 та ОСОБА_95 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_95 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_95, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_95, кредитний договір № 1546/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1546/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 208 від 18.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_95, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_95, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_95 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_101 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_95, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_101 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_98 та ОСОБА_99, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_98 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_99 - ПП "Солді", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_98 та ОСОБА_99 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_98 та ОСОБА_99 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_98 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_98, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_98, кредитний договір № 1565/06-16К від 19.10.2006, договір поруки № 1565/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 979 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_98, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_98, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_98 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_103 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_98, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_103 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_98 та ОСОБА_99, особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_98 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_99 - ПП "Солді", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_98 та ОСОБА_99 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_98 та ОСОБА_99 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_99 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, з відома і згоди всіх учасників організованої групи склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_99, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_99, кредитний договір № 1569/06-К16 від 19.10.2006, договір поруки № 1569/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 168 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_99, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_99, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_99 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_105 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_99, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_105 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 12 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 отримав від свого знайомого ОСОБА_100 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_101 та передав його особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, останння підробила довідки про доходи ОСОБА_101 та ОСОБА_102, світлокопії паспорта якої у нього вже були, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_101 та ОСОБА_102 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_101 та ОСОБА_102 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_101 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_101, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_101, кредитний договір № 1575/06-К16 від 19.10.2006, договір поруки № 1575/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 003 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_101, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_101, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_101 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_108 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_101, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_108 і в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Не бажаючи припиняти свої злочинні дії в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмір, з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, отримала світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_103 та світлокопіями паспорта ОСОБА_104, які йому передав ОСОБА_105, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_104 працює в ТзОВ "Прикарпат-Продпром-інвест", ОСОБА_103 - ТзОВ "Тетраком-ЛТД" та передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_104 та ОСОБА_103 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_104 та ОСОБА_103 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_104 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_104, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_104, кредитний договір № 1564/06-16К від 19.10.2006, договір поруки № 1564/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 185 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_104, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_104, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_104 в розмірі 10 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_110 з 10,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_104, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_110 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 10 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 10 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у відповідність до заздалегідь розробленому та погодженому усіма учасниками організованої групи плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_106 та вже маючи світлокопії паспорта ОСОБА_107, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_106 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_99 - ТзОВ "Тетраком ЛТД", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_106 та ОСОБА_107 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_106 та ОСОБА_107 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_106 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_106, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_106, кредитний договір № 1596/06-16К від 20.10.2006, договір поруки № 1596/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 566 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_106, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_106, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_106 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_112 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_106, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_113 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, однак вперто не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, невстановленим слідством способом отримала світлокопію паспорта громадянки України ОСОБА_108, підробив довідку про її доходи та довідку про доходи ОСОБА_109, світлокопіх паспорта якої вже були в банку, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_108 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_109 - ПВКП "ПАКІ", та передав ОСОБА_4

20.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, та заяву від ОСОБА_109 на отримання споживчого кредиту в сумі 9 тис. грн., надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_109 та ОСОБА_108 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_109 в сумі 9 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1597/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1597/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 598 від 20.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_109, який повідомив, що кредитні кошти їй будуть надані пізніше.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_115 з 9,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_109, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною картку НОМЕР_115 та зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 9 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 9 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_110 та вже маючи світлокопії паспорта ОСОБА_111, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_110 працює в ТзОВ "ГалВудіндустрія", а ОСОБА_111 - ПВК "Прикарпатська промислово-інвестиційна компанія", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_110 та ОСОБА_111 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_110 та ОСОБА_111 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_111 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_111, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_111, кредитний договір № 1593/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1593/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 606 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_111, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_111, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_111 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_117 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_111, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_117 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у відповідність до заздалегідь розробленому та погодженому усіма учасниками організованої групи плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_112 та ОСОБА_113, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_112 працює в ТзОВ " Укр-Гарант-Сервіс", а ОСОБА_113 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_114 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_112, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_112, кредитний договір № 1591/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1591/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 014 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_112, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_112, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_112 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_119 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_112, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_119 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_115, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_116, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_115 та ОСОБА_116, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_115 працює в ДЮСШ "Прикрпаття", а ОСОБА_116 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_115 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_115 та ОСОБА_116 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_115 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1620/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1620/06-П16 від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003088 від 23.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_115 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_166 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_115, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_121 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_115, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_116, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_115 та ОСОБА_116, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_115 працює в ДЮСШ "Прикрпаття", а ОСОБА_116 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_115 та ОСОБА_116 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_115 та ОСОБА_116 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_116 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_116, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_116, кредитний договір № 1624/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1621/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 114 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_116, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_116, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_116 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_123 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_116, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_123 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Продовжуючи свої злочині дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_117, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_118, які отримав від невстановлених слідством осіб, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_117 та ОСОБА_118, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_117 працює в ТзОВ "КерамБудСервіс", а ОСОБА_118 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_117 та ОСОБА_118 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_117 та ОСОБА_118 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_117 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобтоу склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_117, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_117, кредитний договір № 1619/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1619/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 115 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_117, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_117, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_117 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_125 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_117, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_125 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Не припиняючи свої злочині дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_82, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_82 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_110 та ОСОБА_117, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_110 та ОСОБА_117, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_117 працює в ТзОВ "КерамБудСервіс", а ОСОБА_110 - ТзОВ "ПрикарпатПродПромІнвест", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

23.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_110 та ОСОБА_117 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_110 та ОСОБА_117 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_110 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_110, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_110, кредитний договір № 1618/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1618/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 079 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_110, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_110, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_110 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_127 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_110, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_127 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 12 000 грн.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_119 та ОСОБА_120, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_119 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_120 - ТзОВ "КерамБудСервіс", та передав ОСОБА_4

23.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_119 та ОСОБА_120 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_119 та ОСОБА_120 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_119 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_119, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_119, кредитний договір № 1616/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1616/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 103 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_119, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_119, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_119 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_129 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_119, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_129 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_119 та ОСОБА_120, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_119 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_120 - ТзОВ "КерамБудСервіс", та передав ОСОБА_4

23.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_120 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_119 та ОСОБА_120 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_120 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1617/06-16К від 23.10.2006, договір поруки № 1617/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 119 від 23.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_120 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_131 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_120, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_131 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Реалізуючи свій злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_3, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, попросив у свого знайомого ОСОБА_22 паспорт громадянина України для того, щоб останній нібито виступив поручителем при оформленні ним кредиту в одному із банків, нащо останній погодився. Отримавши паспорт ОСОБА_22, ОСОБА_3 разом із світлокопіями паспорта своєї дружини ОСОБА_23 передав їх особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_22 та ОСОБА_23, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_22 працюють в ПП "Ароне", а ОСОБА_23 - ТзОВ "Алексіс". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження зробила світлокопії паспорта ОСОБА_22 і разом світлокопіями паспорта ОСОБА_23 та фіктивними довідками про доходи передав ОСОБА_4

24.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_23 та ОСОБА_22 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_23 та ОСОБА_22 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_23 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4,склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_23, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_23, кредитний договір № 1645/06-К16 від 24.10.2006, договір поруки № 1645/06-16П від 24.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 102 від 243.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_23, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_23, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_23 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_134 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 24.10.2006 від імені ОСОБА_23, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_134 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від свого знайомого ОСОБА_121, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_122 та ОСОБА_123, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_122 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_123 - ПП "Анастасія", та передав ОСОБА_4

25.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_122 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_122 та ОСОБА_123 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_122 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1649/06-К16 від 25.10.2006, договір поруки № 1649/06-16П від 25.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 117 від 25.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_122 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_168 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.10.2006 від імені ОСОБА_122, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_136 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від своїх знайомих ОСОБА_124 та ОСОБА_125 отримав світлокопії їх паспортів громадян України, пообіцявши допомогти в оформленні кредиту, після чого умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_124 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_125 - ПП "Будконтак", та передав ОСОБА_4

26.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_124 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., достовірно знаючи що довідки про доходи ОСОБА_124 та ОСОБА_125 ї фіктивними, зловживаючи свої службовим становищем, разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої групи, і наказав оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_124 та ОСОБА_125 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_124 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1682/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1682/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 032 від 26.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи від свого імені, завірив печаткою відділення банку та надав підписати ОСОБА_124, не маючи на меті видати кредит останньому.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_138 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 26.10.2006 від імені ОСОБА_124, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_138 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_126 та маючи світлокопії паспорта ОСОБА_127, які останній йому надав для оформлення кредиту, без відома останнього, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_126 та ОСОБА_127, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_127 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_126 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

26.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_127 та ОСОБА_126 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_127 та ОСОБА_126 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_127 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_127, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_127, кредитний договір № 1683/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1683/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 038 від 26.10.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_127, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_127, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_127 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_140 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 26.10.2006 від імені ОСОБА_127, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_140 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_128 та ОСОБА_129, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_128 працює в ТзОВ "Алексіс", а ОСОБА_129 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

26.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_128 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_128 та ОСОБА_129 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_128 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1686/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1686/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 002 від 26.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_128 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_167 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.10.2006 від імені ОСОБА_128, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_142 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_130 та ОСОБА_131, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_130 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_131 - ТзОВ "555", та передав ОСОБА_4

30.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_131 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_130 та ОСОБА_131 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_131 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1706/06-К16 від 30.10.2006, договір поруки № 1706/06-16П від 30.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 163 від 30.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_131 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_144 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 30.10.2006 від імені ОСОБА_131, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_144 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_132 та ОСОБА_133, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_132 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_133 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

30.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_132 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_132 та ОСОБА_133 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_132 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1710/06-К16 від 30.10.2006, договір поруки № 1710/06-16П від 30.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 155 від 30.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_132 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_146 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 30.10.2006 від імені ОСОБА_132, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_146 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_129 та ОСОБА_134, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_129 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_134 - ДЮСШ "Прикарпаття", та передав ОСОБА_4

01.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_129 та ОСОБА_134 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_129 та ОСОБА_134 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_129 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_129, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_129, кредитний договір № 1725/06-К16 від 01.11.2006, договір поруки № 1725/06-16П від 01.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 146 від 01.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_129, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_129, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_129 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_148 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 01.11.2006 від імені ОСОБА_129, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_148 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_135, запропонував ОСОБА_136 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

01.11.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_136 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_136 та ОСОБА_137, яка виступала його поручителем, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працюють в приватному туристичному агентстві "Гомін Карпат", та разом з світлокопіями паспортів направив до кредитного інспектора ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_136 та ОСОБА_137 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_136 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1784/06-К16 від 01.11.2006, договір поруки № 1784/06-16П від 01.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 314 від 01.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_136, якому не мав наміру видати кредит.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_150 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 01.11.2006 від імені ОСОБА_136, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_150, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_138, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_139 та ОСОБА_140, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_139 працює в ПП "ОСОБА_155", а ОСОБА_141 - КП "Шетриба".

Після цього, 02.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від гр. ОСОБА_139 на отримання споживчого кредиту в сумі 6,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення всіх необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_139, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_139, кредитний договір № 1758/06-К16 від 02.11.2006, договір поруки № 1758/06-16П від 02.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 069 від 02.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_139, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_139, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_139 в розмірі 6 тис. грн.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_152 з 6,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.11.2006 від імені ОСОБА_139 ОСОБА_136, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_152, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 6 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 6 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, на виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_138, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_142 та ОСОБА_143, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_142 працює в ТзОВ "555", а ОСОБА_143 - ТзОВ "КерамБудСервіс".

Після цього, 02.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від гр. ОСОБА_142 на отримання споживчого кредиту в сумі 7,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої групи, і наказав оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_142 та ОСОБА_143 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_142 в сумі 7 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1785/06-К16 від 02.11.2006, договір поруки № 1785/06-16П від 02.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 313 від 02.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_142 і завірив печаткою відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_154 з 7,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.11.2006 від імені ОСОБА_142, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_154, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 7 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 7 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_144, отримав світлокопії його паспорта та паспорта громадянина України ОСОБА_145, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_144 працює в ТзОВ "Західна продовольча клмпанія", а ОСОБА_145 - ТзОВ "Ворохта".

Після цього, 03.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від гр. ОСОБА_145 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення всіх необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_145, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_145, кредитний договір № 1786/06-К16 від 03.11.2006, договір поруки № 1786/06-16П від 03.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 262 від 03.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_145, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_145, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_145 в розмірі 13 тис. грн.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_156 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.11.2006 від імені ОСОБА_145, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_156, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_146 та ОСОБА_147, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_146 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_147 - КП "Шетреба", та передав ОСОБА_4

03.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_146 та ОСОБА_147 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_146 та ОСОБА_147 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_146 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_146, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_146, кредитний договір № 1807/06-К16 від 03.11.2006, договір поруки № 1807/06-16П від 03.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 261 від 03.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_146, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення, для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_146, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_146 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_158 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.11.2006 від імені ОСОБА_146, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_158 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, на виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_148 та ОСОБА_149, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_150 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_149 - ТзОВ "Керамбудсервіс", та передала ОСОБА_4

06.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_148 та ОСОБА_149 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_148 та ОСОБА_149 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_148 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_148, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_148, кредитний договір № 1809/06-К16 від 06.11.2006, договір поруки № 1809/06-П16 від 06.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 227 від 06.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_148, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_148, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_148 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_160 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.11.2006 від імені ОСОБА_148, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_160 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від ОСОБА_151 отримав світлокопії її паспорта та світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_152 і умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_152 працює в ТзОВ "Керамбудсервіс", а ОСОБА_151 - ВАТ "Івано-Франківськцемент", та передав ОСОБА_4

08.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_152 та ОСОБА_151 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_6 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_152 та ОСОБА_151 фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_152 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала завідомо документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_152, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_152, кредитний договір № 182906-К16 від 08.11.2006, договір поруки № 1829/06-16П від 08.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 336 від 08.11.2006. При цьому, ОСОБА_6 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_152, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_6 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_152, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_152 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_162 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 08.11.2006 від імені ОСОБА_152, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_162 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_138, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_139 та ОСОБА_140, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_139 працює в ПП "ОСОБА_155", а ОСОБА_140 - КП "Шетреба".

Після цього, 08.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від ОСОБА_140 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,50 тис. грн.. та разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_17, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_17 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_140 та ОСОБА_139 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_17, під контролем ОСОБА_6, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту в сумі 13,50 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1846/06-К16 від 08.11.2006, договір поруки № 1846/06-16П від 08.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 235 від 08.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_17 документи від свого імені та від імені ОСОБА_140 і завірив їх печаткою відділення банку. На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_13, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за НОМЕР_164 з 13,50 тис. грн., про що розписався в розписці від 08.11.2006 від імені ОСОБА_140, підробивши підпис останнього. Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_164, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13,50 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 50 грн.

За таких обставин в період з липня по листопад 2006 року учасники організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4, ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, одержали внаслідок привласнення, розтрати, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення грошові кошти Банку "фінанси та кредит" в сумі 1 млн. 150 тис. 642 грн., що на момент вчинення злочину становило 6 575 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, набули та володіли ними, а потім використали на власні потреби, тобто легалізували їх, у великих розмірах, що в 6 тисяч разів перевищували неоподаткований мінімум доходів громадян.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 вину у скоєнні інкримінованого йому злочину, передбаченого за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - визнав частково. Під час судового розгляду справи підсудний ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в частині обвинувачення за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Прокурор та інші учасники процесу не заперечили проти закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_3 в частині обвинувачення за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Суд вислухавши думку учасників судового розгляду вважає, що дану кримінальну справу слід закрити з наступних підстав.

Згідно статті 11-1 КПК України 1960 року, суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набранням вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Вчинений ОСОБА_3 злочин, передбачений ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості. Оскільки ОСОБА_3 вказані злочини вчинив в період часу з липня по листопад 2006 року, то з дня вчинення даного злочину минуло більше п'яти років. Підсудний ОСОБА_3 не заперечив щодо звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Таким чином, під час судового розгляду справи встановлені законні підстави, передбачені ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України 1960 року, для закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 в частині його обвинувачення за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст. 11-1, 282 КПК України 1960 року,-

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_3, а дану кримінальну справу в частині його обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - закрити на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 7 діб з дня її винесення.

Суддя Л.Ю. Кишакевич