Ухвала суду № 32891935, 08.08.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7416/13-к

Номер провадження 1-кс/404/684/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року Кіровський районний суд м. Кіровоград

в складі: слідчого судді – Павелко І.Л.,

при секретарі – Сагайдак О.Є.,

за участю прокурора – Черевко Є.М.

слідчого – Виходець Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020001704, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду, в рамках кримінального провадження № 12013120020001704 від 18.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні відділення № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що в період з березня 2013 року, по теперішній час, службові особи ТОВ "Кіровоградбудпроектмонтаж", ТОВ "Врожай-2012", ПП "Феоніт", в особі директора та засновника ОСОБА_3, на умовах договору-поставки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "АНДІ", поставивши недоброякісний посівний матеріал та гербіцид, чим спричинили ТОВ "АНДІ", значної матеріальної шкоди. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що між ТОВ «АНДІ», в особі директора ОСОБА_4, та ФГ «Врожай-2012», 14.03.2013 року, був укладений договір купівлі-продажу № 14/03, згідно якого ФГ «Врожай-2012», зобов’язується передати ТОВ «АНДІ» посівний матеріал кукурудзи «Кітчен» ФАО 275, ФАО 320, «Піонер», «Сілует», НК «Неома», гербіцид «Євролайтнінг», а ТОВ «АНДІ» зобов’язується здійснити оплату за вищевказаний товар.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «АНДІ» ОСОБА_4, показав, що придбаний ним у ФГ «Врожай-2012», посівний матеріал кукурудзи, поганої якості, яка погано зійшла на полях, крім цього гербіцид, який вони також придбали, являється підробним, тобто має зворотну дію, та при обробленні гербіцидом рослин соняшника було знищено не бур’ян, а сам соняшник, тому є підстави вважати, що товар який був поставлений ТОВ «АНДІ», являється не якісним та підробним, а фірма ФГ «Врожай-2012» фіктивною.

Розслідуванням встановлено, що ФГ «Врожай-2012», (ЄДРПОУ 38164790) має наступний відкритий розрахунковий рахунок в відділенні № 36, ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29, - р/р 26008001308466. З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ «АНДІ», з ФГ «Врожай-2012», встановлення контрагентів, які поставили посівний матеріал кукурудзи та гербіцид на ФГ «Врожай-2012», встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов’язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР – адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов’язаних з відкриттям рахунків та їх використанням переліченими суб’єктами господарювання. Зазначені документи зберігаються (перебувають у власності) в відділенні № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29, тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунка переліченого клієнта банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні ПАТ “АКТАБАНК”, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов’язково використанні для встановлення істинни у данному кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення необхідних слідчих дій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного старшого слідчого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

1. Надати старшому слідчому відділу Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, що перебувають у службових осіб та у приміщенні відділення № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, (МФО 307394) (юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29), а саме:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку відділення № 36, ПАТ “АКТАБАНК”, № 26008001308466 відкритим в відділенні № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з дати відкриття даного рахунку по 31.07.2013 року (включно);

- юридичну справу клієнта банку ФГ «Врожай-2012»;

- фінансову звітність ФГ «Врожай-2012», за 2013 рік, яка була надана до відділення № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між відділенням № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29, та ФГ «Врожай-2012»;

- договір розрахунково – касового обслуговування рахунку укладений між відділенням № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29, та ФГ «Врожай-2012»;

- корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;

- заяви на отримання чекових книжок укладені між відділенням № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 29/29, та ФГ «Врожай-2012»;

- заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк” та “Інтернет-Клієнт-Банк”;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ФГ «Врожай-2012»;

2. Зобов’язати службових осіб відділення № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, надати вказані вище документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 7 вересня 2013 року.

Роз’яснити керівнику відділення № 36 ПАТ “АКТАБАНК”, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_5