YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ухвала суду № 32891082, 25.07.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення

25.07.2013

Номер справи

161/12880/13-к

Номер документу

32891082

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХНІКА"

Справа № 161/12880/13-к

Провадження № 1-кс/161/3009/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 25 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Солихи М.М.,

прокурора Ліпка О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луцьк клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинські області ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинські області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про арешт майна ОСОБА_3.

В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №32013020000000094 від 10.06.2013 року, щодо службових осіб ТОВ «Агротехніка», за ознаками ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Агротехніка» шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з придбання зернових культур у ФОП ОСОБА_4 та ПП "Євромаш", яких в дійсності не відбувалось, завищили суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на рахунок платника у банку за січень 2013 року в розмірі 938 516 грн., а також завищили податковий кредит за січень 2013 року на суму 1 004 392,0 грн.

Вказані порушення виявлені в ході перевірки Луцькою ОДПІ Волинської області ДПС ТОВ «Агротехніка», з питань повноти достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок платника у банку за січень 2013 року про що складено акт №2527/15.3/21750952 від 24.04.2013 згідно висновків якого перевіркою встановлено порушення п.198.6 ст. 198, п.201.6 ст. 201 та абз. «а» п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-ІV в наслідок чого ТОВ «Агротехніка» завищено заявлену до бюджетного відшкодування суму податку на додану вартість на рахунок платника у банку в розмірі 938 516,0 грн., а також встановлено завищення податкового кредиту за січень 2013 року на суму 1 004 392,0 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет податку на додану вартість на вказану суму.

22.07.2013 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 17.07.2013 проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Агротехніка» за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова 11. В ході обшуку в кабінеті №814 ТОВ «Агротехніка» з металевого сейфу (інвентарний №16) вилучено оригінали документів, що свідчать про протиправну фінансово-господарську діяльність товариства по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4, а також грошові купюри номіналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривень в сумі 113 118 грн., які упаковані в поліетиленовий пакет червоного кольору та опечатані печаткою «Міністерство доходів і зборів України головне управління мін доходів у Волинській області слідче управління фінансових розслідувань».

В зауваженні до протоколу обшуку керівник ТОВ «Агротехніка» ОСОБА_3 зазначив, що вказані грошові кошти є його власністю. При цьому жодного доказу щодо законності походження коштів ОСОБА_3 не надані.

Вилучені кошти в офісному приміщенні ТОВ «Агротехніка», можуть бути набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме доходом від проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Агротехніка» з ФОП ОСОБА_4 та ПП «Євромаш».

Санкцією ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв’язку з чим належить арештувати грошові кошти, вилучені в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Агротехніка» за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова 11.

Крім цього, сума збитків, завданих державному бюджету кримінальним правопорушенням за ст. 212 ч.1 КК України, внаслідок незаконних дій службових осіб ТОВ «Агротехніка» становить 1 004 392 гривень

Обґрунтована належність вилучених грошей ОСОБА_3 підтверджується викладеним в доповненні до протоколу обшуку від 22.07.13 зауваженням. Зазначені вище вилучені в ході обшуку предмети та речі є тимчасово вилученим майном у вигляді, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті ОСОБА_3 в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме доходом від проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Агротехніка» з ФОП ОСОБА_4 та ПП «Євромаш». З метою тимчасового позбавлення ОСОБА_3 можливості відчужувати певне його майно, у тому числі і майно, яке було вилучене під час обшуку, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, виникає необхідність у накладенні арешту на майно у вигляді вилучених грошей, які перебувають у власності та володінні ОСОБА_3 щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті останнім в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення речових доказів. Просить накласти арешт на тимчасово вилучене 22.07.2013 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Агротехніка» за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова 11 майно у вигляді грошей, власником яких та володільцем є ОСОБА_3, а саме на:

- 18 грошових купюр номіналом 500 гривень в сумі 9000 гривень з наступними серіями та номерами: БР4112693, ВФ2249626, ГН2186789, ВА9609554, АА6806442, БР5330898, АА0482291, ВА4594396, ВИ6123641, ВА3999322, ВХ2974294, ГТ0121515, ЗБ2718105, ВВ2242997, АА0152871, ВА0899961, БР4620763, ВИ0101800;

- 108 грошових купюр номіналом 200 гривень в сумі 21600 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЮ9394257, ВЄ1247252, ЕЧ9068723, ЕБ4408136, ЄБ5746203, ВГ1245358, ЕА3854034, ЕЗ8802937, ВХ9553144, ВЧ9269865, ЄБ5233147, ВИ4029500, ЕЗ2823440, ЕЖ2421602, АЄ3197533, ЕЩ5140823, ВИ7645078, ЕЦ5717354, ЄШ0294863, ВЧ9940848, АБ3734537, АЕ1249734, ЄЩ4790110, ВГ3272851, ВЗ9743397, ЕА3528637, ЄВ7401536, АА8582253, ВЄ1075180, ЕГ1743149, АБ0108358, ЕЗ8363936, АВ4327210, ЕЦ4373587, ЕХ2895097, ЄГ2357435, ЄЖ4254920, ЕЄ8370619, КБ3823061, ЕЧ0452888, ЕЦ9099236, ВЦ4487122, ЄА1143262, АД3208943, ЕЕ7084144, ЄЖ3528386, ЄШ2775102, ЕИ3553275, ЄЮ8557184, АА7963493, ЕЩ4109568, ЕХ8404041, ВД2925146, ЕЦ6688630, ЄШ4227515, ЄЩ6547892, ЕЧ7376338, ЄЧ2047604, ВЕ2037448, ЕЖ9912835, ВХ3810964, АЕ6605041, ЕИ2742622, ЕЮ0314013, АБ8380430, ЕА5481302, ЕХ6099832, ВА1025375, ЕШ7876387, ЕИ1773364, ЕЮ7634651, ВВ7332527, ЄБ0582613, АБ4855515, ЕЗ0474466, ВФ7296426, КБ5781638, ВА8185795, ВЖ3389247, ЕЮ7244618, КБ3823213, ВЗ6064910, ЕЧ1787044, ЕФ4158153, ЄФ3745762, АВ9002193, ЄХ7127182, ЄЩ6194149, ЄЗ3650157, ВБ5676102, ЕГ3379451, ЄШ3140378, ЕГ2051736, ВГ3888210, ЄА7955904, ЄЧ4652176, КБ5565947, ЄБ8688218, ЄГ5634971, ВЖ2663932, ВВ9790519, ЗВ9859983, ВЗ7001603, ЄШ3448457, ЕЯ8934795, КА7926244, ЕШ4639242, ЕА6428231;

- 797 грошових купюр номіналом 100 гривень в сумі 79700 гривень з наступними серіями та номерами: АВ6856441, ЕЗ2991184, КГ8985454, ГГ5080450, ГА1674308, ЕЯ2277913, ВЙ9626622, КВ7490464, АИ1737446, ГХ2361045, ЕФ3233290, АИ5679256, ГИ4073251, МЗ6523489, ЗИ7271325, ЕЖ3473285, ЗД2263911, ВЙ2336721, ГИ1932297, ВК2084985, ГЄ9357155, ГЦ5002702, ГЦ0259475, ЕЮ3655256, ВФ4504407, ЕА6295452, ГД0533233, ГК4822704,ЗХ3051314, ЕФ2746904, ВЮ2059688, ГВ1045531, ГД9626985, ВЩ4900326, ВЮ5850254, КЗ8815263, БП4400698, ВЛ8004159, ГЖ0455932, ВХ5822081, ВЩ6299506, ГВ1689912, ЕЗ9959921, ЗХ3750462, ЕИ8393798, КЗ8575551, ВГ3609254, АД6844070, ЗИ1519973, ВЩ0046859, ВД1801643, ЕЯ1962883, КГ1751276, ВБ0767931, АБ0322993, КБ1071262, ГЕ4034265, КГ3248334, КГ5395786, ЕФ4419120, ГЖ8338917, ВЖ8465479, ВВ1677346, ВЩ4571921, ББ6333718, МЗ7503737, ВЮ8179233, ЕЖ8363641, ЕХ1869930, БМ5917587, ЗХ3779047, КЗ4211674, ВШ 0248469, МП 7777863, ВЩ0879549, ГГ0424987, ЕЯ7360330, ЕШ0628595, ГЦ8247630, ГИ3280739, ГК2447570, КД3312696, БА3805681, ГЙ3772492, АЕ9773679, АА2470176, КБ9429250, БП8142222, ЗД3290782, ЕЕ8110846, ВЩ9658873, ЕЄ8730034, ГИ7492142, БК3840816, ЕЄ4697833, АГ0047988, ВЕ2921780, КМ5918741, БЛ7181130, КЄ7313821, ЕХ7834574, КГ6910154, ГЙ3538931, ЗИ 9535386, АГ5708170, ЕЮ8894150, ВЄ0954050, КК0805244, ВА7766264, АБ8491616, ВЕ4341677, ВФ8434300, КЗ4138632, ГД5624279, КК6356855, ЗФ3924911, ЕЕ5597524, АА7717128, ГЕ3018404, МЛ4630029, ГД1579007, АГ1134577, ЕЕ5660894, АЗ7821801, ГЄ1007545, ЕЮ6417361, ВЗ3447033, ЕЖ4285058, БЛ5443615, АВ9135617, ГД7741898, БТ9492570, ГБ6101260, ГБ4852112, ВГ5390719, БЛ 9755887, ВЖ6974599, ЕЕ3284915, ГВ1666166, ГЦ2193716, ЕЮ2136803, ЕД1804422, ЕЖ7646304, ГБ2172277, ВФ6580276, ГВ5086061, ГБ1160797, БР2307422, БУ1166204, ВХ8556627, ГЗ0985504, ЕА3877139, КВ7284906, КГ7199898, ЕА5869090, ЕБ1367144, ГХ4629525, ГЦ1373713, ЕЖ3350261, ББ6342807, ГЕ0891301, ГЦ2791733, БП0835433, АЖ5892045, ГА8666815, ГЗ6581719, КМ9873408, КГ7729853, ЕГ7272208, ГЕ3588209, ЕФ4555298, ВЮ0609989, ВЦ9471929, ЕЕ9769196, ЕЗ4195630, ЕД0093507, ЕЗ8914244, ВА7008759, ЕШ7611240, ЕА7781110, КД3725955, КУ5595886, КА1463685, ЕЕ2176680, МН1694930, ЕА1877479, ЕШ9749163, КМ4072417, КТ3983029, ГА9249760, БУ8881209, ЕЄ8132224, ВЗ6804246, ЕЮ7390374, ГЦ0135083, КЗ8619171, ЕА0847963, ГХ7235185, ВЕ5511446, БМ1290523, ЕЄ7884821, ЕЮ2161473, АЖ6224611, ЕГ6878063, ГБ8600902, БС5000858, ВЦ0291991, ЕИ7198454, БС4032107, ГВ8462558, ЕЖ6213143, ЕФ5135193, ЕХ8228843, АЗ5199997, БН3103449, ББ0230249, АД8408269, ЕЖ0272430, ЗИ5032451, ВК6742911, ГВ4067138, ЕФ9673766, ЕЗ1693420, ЕВ6462496, ЕЄ0981315, КА4667126, ЕЖ6968534, ЕА4444637, АЄ6023312, КМ6457227, ЕЩ6352664, КЙ7995989, ГА2540038, АН9206956, АЦ5404820, АЕ6021101, ГХ 1088579, ЕХ 5016928, КЗ 4618069,КС 1363034,КМ 2373763,ЕЗ 3955630,КВ 4484295,КТ8775564,ЕЮ 5737235,ВФ 0302322,МН 8734916,ВВ 2374264,ВН 2625323,ВК 4494989,АИ 0427372,ЕХ 9177978,ЕЮ 7141557,ЕГ 8603799,ЕЧ 7238334,ВЄ 3595208,ЕЧ 6004176,ГХ 6403293,ЕА 7332215,ВЦ 9626974,БМ 0842434,ЕЧ 1837098,КС 3523452,ГА 3597684,БК 8349707,КД 8464235,ЕХ 8229528,ВЖ 1257656,ЗИ 3219720,ВЄ 4778797,ББ 8196403,ЕФ 5584395,ЕВ 2502527,ГФ 7376124,ГЦ 3836994,ЕХ 1448930,ВА 7555063,ЕА 0107748,БА 0048040,ЕЕ 3489885,ЕИ 5623975,ГФ 7450736,ВШ 142573,0ЕБ 1844320,МГ 4998385,ЗЦ 0234188,КА 9771887,ГБ 7103892,ЕЩ 9524149,ЕХ 2064162,ЕЧ 0276652,ЕВ 0557476,АД 8609478,ВЄ 2575361,КЗ 9370284,ВД 5296272,ГФ 8120446,ЕШ 4291202,ЗЕ 1963943,ВБ 4747868,ВШ 1913380,ГК 8234398,ЗЕ 6792517,ГФ 4738322,ВД 1210012,ЕЦ 9016170,ЕЖ 0735508,ВВ 7992812,ГИ 4513704,КЗ 0964131,ЕЄ 3929353,ЕЧ 9304419,ГЕ 2773263,ЕД 1345444,БА 1184374,ГЦ 1668828,КБ 2444696,АВ 7316903,ВФ 4859663,БК 3469437,БА 2067725,АА 5333466,ЗЕ 2631513,КЕ 6990866,ЕЮ 7141253,ЕШ 7807773,ЕА 3205076,ГИ 6299861,ЕХ 0944354,ГФ 6388767,ЕХ 9031624,ГД 6410231,ЕБ 8707102,ЕЦ 9838807,КМ 2679896,ВВ 3352102,ВЗ 0327552,АЄ 1151719,БА 8535567,КЕ 2707891,ГК 3725909,КС 9815783 ,ЕА 9383933,ГФ 7557318,ЕХ 3910160,ЕБ 0389873,КГ 1967557,КД 2633334,КД 4238584,ВЛ 3004069,ЕХ 7346420,ЕЗ 6504631,ГЖ 8787159,КУ 0165084,ГЄ 3553742,ГИ 7496537,ВЄ 9293144, ВЧ 8813876,КЄ 1050210,АЗ 9766152,ГВ 4679674,ЗД 2164224,ЕД 0870517,ЕШ 5840162,ЗФ 9390088,ВЩ 5502679,ЕЯ 3065392,БР 7128790,ВВ 9929067,ГЖ 2654192,ГЗ 1938036,БЛ 9394924, ГВ 5658277,ЕБ 4749463,КУ 5406468,ВЮ 7806217,ГИ 9237172,ЕД 1240872,КА 1220363,КВ 3460680,ГХ 6385999,ЕВ 8712421,АА 3637737,ЕЧ 8892657,ВХ 1139513,КЄ 0953414, АБ 7801751,ЕЕ 9381848,ВЮ 819518,2ГЕ 8528709,ГА 7877299,ЕЧ 5036183,ГБ 9491450,КД 5109491,БТ 5209882,ГЕ 0404958,ВМ 8841389,ЕШ 9189292,ВЮ 5040220,ЕЄ 2412200,ЗИ 5729817,ВШ 7170113,ВБ 2789644,ГВ 5149044,ЕИ 1692232,ГБ 1553470,ГВ 6058150, ВЙ 2067321,ВЗ 6110414,ЕІ 9042467,ВЧ 2795139,БН 0008231,ГГ 6227157,ГБ 4669227,ВБ 5342126,ГБ 8345019, КА 5828881,БА 5921360,ТЄ 9637332,ВД 0130728,ЕЮ 2680884,ЕГ 2354234,КД 7540373,ЗИ 9813683,ГД 8002867,ГХ 3708226,ЕА 3877637,ББ 2208830,ЕВ 2262207,ЕЗ 7682672, ВА 5488777,ГД 7550134,КБ 5330756,ВЕ 8399915, КБ 8433120,КА 8871377,ВЮ 6560140,БК 1700014,ЕШ 9456627,ЗИ 2563264,ВЖ 7811643,ЕВ 8926875,ГЕ 4561092,ВВ 8860109,ЕА 5846207,ВЧ 2728713,ВХ 4520673, КЄ6233322, ЕШ5799446, ЕА2376976, ЕХ0402770, ГБ5943186, ЕШ1992165, ЕЯ0984824, КВ2206151, ГК3491238, ВЮ3407183, КФ4462175, КМ1046263, ЕА9353774, ЗД4538210,ЗХ4541562, КА4046237, ВЧ7966431, КД7971800, АЖ8009435, ВК9941620, МЗ1295012, ВИ8425366, ГА9416797, ВМ8543764, КГ2553313, АЕ4662979, ЗА5715815, БТ2301545, ГВ3630712, КК6828454, ГЖ5216148, ЕФ3317728, ЕЄ1410654, ЕБ9115485, ЕЯ7963608, ЕХ5203695, ВЄ3947863, ВЗ8491169, ВХ3240626, КВ4034843, ГЖ1832783, ВА6378788, ВЩ6329975, ВБ5387139, АГ4620280, ГЖ9404227, ГЄ1942365, КВ6792097, ЕХ0733881, ВЕ3127821, ГЄ9870338, ГЕ9185775, АИ7296178, МБ7012285, ГВ5072924, ЕЗ5071732, ЕЄ1392611, ГЖ2451503, ЕЮ2070535, ЕХ8367048, КА5955240, ГА8248320, ГБ2223180, ЕЗ37516758, ЗФ6069783, КГ2958728, ЕЮ8629030,ЕД1602126, ЕЩ1291611, ЕЧ5577142, ЕА1726957, ГЄ4233350, ГЕ4936992, ВБ9469760, АВ7244215, ГВ9166436, КК91026646, ЕЮ, 1165897, КЛ3406970,АЕ8873747, КД6640215, ГЄ3232685, ЕЦ0214754, ЕХ5986591, ГИ8780078, ВЗ1643479, ГФ1363874, ВГ24388094, ЕА4534855, ЗЕ2902235, ВЙ2391382, ЕЯ3910850, ЕЩ0352225, ВМ4998368, ЕЮ3471931, АЗ5268391, ЕЄ5407145, ЕБ1872576, ЕВ1620237, ГЕ0006846, АБ5618192, КА1303129, ГВ4542701, ГГ9423271, БП9151831, ЕИ5507924, ЕЮ0438442, ГА0504817, ЕВ1595031, ГЦ3436908, АИ3176350, ГХ2395904, АД6517358, КК8326285, ГД0492349, ГВ1027143, КЗ6091144, ЕБ6272573, ЕЦ9437180, КВ7189725, ЕЕ7528986, ЕЧ0530130, ВВ5772818, ГЙ9157437, ЕЄ3021374, АД3390700, КВ1098989, МД7447727,БЙ7997281, ЗЗ5016504, АБ5397650, ВК5237208, ГИ0262135, ВА7297700, ЕЗ7253972, ЗЕ1267561, ВЧ4222506, БС5192265, ВЗ3819258, КЕ6774100, ВМ4361939, ГЖ7952710, ВВ0158032, ЕЗ0597562, ВК2815296, КД7056375, ГИ7369753, ЕД1390925, ЕЮ6643351, КГ7981709, ЕЩ0776303, ЕХ4587522, ГИ4052833, ЕШ3353278, ЕХ0477237, ГА1772698, АД1842441, ВЮ6423430, ГД5200782, ЕЕ7563422, АЕ6703895, КД6340443, АА5927584, АА8846398, ЗЗ9007386, ЕФ6484138, ЕЄ0043812, КМ0477829, ЕЯ8163704, ЕШ8273219, ВЛ1985433, ГФ3227549, ЕИ0356408, ЕЕ4736611, БР1868045, ГБ3749908, ВХ5874922, ЕЧ7398352, ББ3819831, ВК8405244, АД3785357, БЛ6956750, КК7631870, АА4613572, ЕФ9008199, ЕВ2865791, ГЗ5390565, ГЗ6471680, ЕА9356516, ЕЮ7910142, КВ9038093, ВЩ5366690, ЕФ4163051, МП0815246, ГА0342035, ГЄ0202398, МЗ0017404, ВЦ9496176, ЗФ9209888, ЕЦ9640138, ЕХ4172053, МД8712330, ЕИ0663025, ГФ7050740, ВЄ0570480, ЕЕ2008713, АБ1722185, ББ1581702, ЕЮ7413350, АБ2124586, ГГ2655282, ВЄ1964166, ЕА9852182, ГЦ0631668, КР2608681, ГЖ0672579, ВЧ6905007, ВЙ7711781, ЕЮ6471124, ЄА2690574, ВЕ1792411, ВА3706856, ВЩ6644801, КА8630070, ВИ6021032, ВЕ8065510, БА5437656, ЗХ7514031, ВЩ4253150, ЕЮ1001871, ЗЕ4386164, ГЖ7867669, КГ0361061, АЕ4302819, КА2940068, ГИ4571067, ЕЗ8566714, ЗЕ7787905, БС1487220, МГ4680349, ГД8585006, ЗИ1890451,ЗЦ7648500, ЕЄ1744956, ЕХ9282277, ЕЦ4777741, ГФ4978921, ГЄ6239149, АЕ5683292, БЛ0115115, АЗ4164177БУ5079502, БА1707442, ЕЗ4941292, БМ6362659, ЕВ9808972, БУ9612999, КИ9837144, АВ4085650, ВЗ2636929, ГХ1358286, ВА7498602, ГЄ7134671, КБ0515843, ВД7292592, БА3036807, ЕЯ7844034, ЗФ6824813, КВ2073778, ВА5467885, КВ5248253, ВА6138145, ЗИ5299639, ВЄ4242048, ГФ5350029, ЗЗ4173681, ГФ6994044, ВЄ4480258, КФ4712405, ВФ5296833, ГФ9853238, АЄ5239512,ГЦ0274504, ЕШ8617580, ЗД7763438, ВЕ3137326, ЕЦ3270301, КБ7347195, КБ8319493, АИ4182970, ГФ9174252, БН7669889, ГИ18879986, ЕХ4759040, ГД9902828, ЕЯ2442454, ГА1313544, БН4174307, ЗХ4028570, ЕА6304188, ЕЩ5608948, ГЙ1100981, ЕЩ3370435, ЕЮ1663479+, ВЖ8282786, ЕЗ7167138, ЕФ8700990, ЗЦ6644380, ЕВ7741321, ЕЗ8925506, ББ3418753, БТ6027932, КГ8320666, КВ1134423, ВБ3089694, ГБ1058842, БА0050092, ЕД7547539, ГИ7696737, КБ2193418, ЕЮ6650465, ГК0591791, КА6622637, ГЗ6067353, ГЦ1173373, ЗФ8870244, ВЮ2074163, КВ7642207, ВМ4344157, ВИ9523175, ВЕ2790102, ГИ2253738, КГ9042956, МА5243178, ГИ8034699, АА7865032, АЖ0273585, ЕЗ1458991, АЄ9728597, ЕД2396804, ЕФ8511163, ЗИ9014746, ЕБ3803007, АИ9841979, КГ8961462, ВГ2666820, МЛ7555451, ГК1065648, КГ0468668, ВИ0530675.

- 38 грошових купюр номіналом 50 гривень в сумі 1900 гривень з наступними серіями та номерами: КТ5085559, КТ8148311, ЕЮ4619422, КД6417801, ЗГ4480907, КГ8364280, КЛ4659432, ГЗ1495810, КУ2370954, ЕЧ5814118, ВД1262360, ГЗ3837165, КГ3820538, ГН1173146, КИ7237428, КЗ6032948, ИН6424422, ВБ7881896, ДС8266137, КЕ2828225, ЕЦ3017149, КА4595028, ЕЮ8196255, КЛ7670721, ЗА3675418, ВЦ0720712, КУ7056260, КЖ6737590, КК4847151, ЗД3735110, КУ0496953, ВЮ7458217, ВЖ8533958, ГБ3114111, КД6466376, КЄ6767252, КУ8713038, КЕ2887556;

- 23 грошові купюри номіналом 20 гривень в сумі 460 гривень з наступними серіями та номерами: КЯ8428747, ЗД2994971, МЄ7529333, КЕ1584754, КХ0558810, МР6591823, КШ8745006, КФ0598717, МГ7536748, ЗЗ6032442, КЯ2957773, МБ7246493, КФ9849724, МБ6877109, МБ3186929, КЗ5069418, МЙ9583582, КЯ9902490, КЕ6398514, ЗГ1879719, КД1986498, МА0246462, КФ7078256;

- 37 грошових купюр номіналом 10 гривень в сумі 370 гривень з наступними серіями та номерами: МБ4806679, МБ4806680, МБ4806681, НГ9447634, НГ5131600, ЗЗ3209126, НБ4847844, НИ8040784, КС7847737, НГ1147358, КП8375746, МБ4806707, МБ4806708, МБ4806710, МБ4806709, МБ4806711, МБ4806712, МБ4806713, МБ4806714, МБ4806715, МБ4806717, МБ4806716, МБ4806719, МБ4806718, МБ4806671, МБ4806720, МБ4806673, МБ4806672, МБ4806675, МБ4806674, НД0582763, МБ4806678, МБ4806676, МБ4806677, КД6204848, КВ4321435, ЄГ2979199;

- 15 грошових купюр номіналом 5 гривень в сумі 75 гривень з наступними серіями та номерами: ЄБ3413394, НЕ1772634, НЕ7417583, НЕ2705301, ЕА2472172, МА2893127, ЗА6995628, НД7290836, МИ1376137, КВ0494214, КБ5193251, ЄЗ0240331, МА7378333, ЗЧ9366783, МГ3317669;

- 1 грошова купюра номіналом 2 гривні в сумі 2 гриві з наступною серією та номером: МЄ8465540;

- 11 грошових купюр номіналом 1 гривня в сумі 11 гривень з наступними серіями та номерами: НЕ9545008, ЕБ6347783, ГЦ7819349, НЄ8635762, МЗ5585408, КБ2741616, МЕ3029565, КЄ9521157, НБ2217357, НД1049829, МЕ2383675.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вважає, що клопотання підлягає до задоволення з підстав у ньому викладених, повністю підтримав клопотання та доводи слідчого. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

При розгляді клопотання встановлено, що 22.07.2013 року працівниками податкової міліції на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду було проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Агротехніка» за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова 11. В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено: