Ухвала суду № 32889881, 09.08.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7299/13-к

Номер провадження 1-кс/404/666/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Загреба І.В., при секретарі Хинку Я.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в м. Кіровограді клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ» Аксіома», єдрпоу № 33972230, внесене у кримінальному провадженні №42013120030000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 364-1 ч.2, 190 ч.4 КК України,

Встановив:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42013120030000044, яке погоджено в. о. прокурора прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою Кіровського району м. Кіровограда 01.06.2013 року розпочато кримінальне провадження №42013120030000044 за заявою представника ПрАТ «Креатив», зі змісту якої вбачається, що службові особи ПрАТ «Креатив» зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам підприємства уклали договір поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з СФГ «Оріль», на виконання умов договору 01.03.13 здійснили передоплату за поставку насіння соняшника на суму 2 272 500 грн., достовірно знаючи про відсутність насіння соняшника на СФГ «Оріль», чим спричинили ПрАТ «Креатив» тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 2 272 500 грн., за ознаками вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, прокуратурою Кіровського району м. Кіровограда 01.06.2013 року розпочато кримінальне провадження №42013120030000045 за заявою представника ПрАТ «Креатив», зі змісту якої вбачається, що службові особи СФГ «Оріль» при укладенні договору поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з ПрАТ «Креатив», 01.03.13 отримали передоплату за поставку насіння соняшника на суму 2 272 500 грн., в подальшому умови договору не виконали, насіння соняшнику не поставили, чим спричинили ПрАТ «Креатив» матеріальні збитки на загальну суму 2 272 500 грн., за ознаками вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.06.2013 року матеріали досудових розслідувань № 42013120030000044 та №42013120030000045 прийнято до провадження старшим слідчим прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1 В цей же день керівником органу досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора Кіровського району м.Кіровограда радника юстиції ОСОБА_3 та заступника прокурора району ОСОБА_2

01.06.2013 року вказані кримінальні провадження прокурором Кіровського району м. Кіровограда об’єднані в одне провадження до № 42013120030000044 у зв’язку з встановленням достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється досудове розслідування вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що при укладені вищезазначеного договору поставки насіння соняшнику представники СФГ «Оріль», в особі невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім’я ОСОБА_3, надали до ПрАТ «Креатив» пакет належним чином посвідчених печаткою господарства копій документів на підтвердження виконання взятих на себе за договором зобов’язань, підтвердження фактичної наявності насіння соняшнику у господарства та реальної можливості поставити насіння соняшнику.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців селянське (фермерське) господарство «Оріль» розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Чернявщина, вул. Леніна 95 (ЄДРПОУ № 30155223) , його засновником та керівником є ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі поданих СФГ «Оріль» документів укладено договір поставки насіння соняшнику в кількості 900 тон, на суму 4545000 грн. № С12-1652 від 22.02.13 з ПрАТ «Креатив».

На виконання умов договору ПрАТ «Креатив» платіжним дорученням № 681 від 01 березня 2013 року на розрахунковий рахунок СФГ «Оріль» № 26003401361488, відкритий в АТ «ОТП Банк» в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код банку (МФО): 300528, перераховано кошти у сумі 2 272 500,00 грн. (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень) в якості передоплати по договору поставки.

Крім того, отримавши на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 12.07.13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ «ОТП Банк» встановлено, що грошові кошти отримані СФГ «Оріль» як передоплата за договором №С12-1652 від 22.02.13 перераховано на розрахунковий рахунок № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574), відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305.

З метою дослідження обставин проведення розрахунків СФГ «Оріль» на підставі отриманих за договором № С12-1652 від 22.02.13 коштів від ПрАТ «Креатив», підстав переведення грошових коштів, подальшого руху отриманих злочинним шляхом коштів, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунком ТОВ «ТК «ОПТІМУС», осіб які здійснили зняття грошових коштів, отримання доказів вчинення злочину, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, необхідно отримати доступ до даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищезазначеному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов’язаних з відкриттям рахунку та його використанням суб’єктом господарювання.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) в ПАТ «КБ «АКСІОМА» (ЄДРПОУ № 33972230), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, приходжу до наступного.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в ПАТ «КБ «АКСІОМА» (ЄДРПОУ № 33972230), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305 а саме:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26004124000301 відкритому в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2013 по 05.08.2013 року (включно);

- юридичну справу клієнта банку ТОВ «ТК «ОПТІМУС», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А (ЄДРПОУ № 38433574);

- заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ «КБ «АКСІОМА» та ТОВ «ТК «ОПТІМУС»;

- договір розрахунково – касового обслуговування рахунку укладений між ПАТ «КБ «АКСІОМА» та ТОВ «ТК «ОПТІМУС»;

- корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

- заяви на отримання чекових книжок укладені між ПАТ «КБ «АКСІОМА» та ТОВ «ТК «ОПТІМУС»;

- заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк” та “Інтернет-Клієнт-Банк”;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «ТК «ОПТІМУС»;

- банківської картки у ПАТ «КБ «АКСІОМА», в якому відкритий розрахунковий рахунок № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС», із зразками підписів і відбитком печатки уповноважених службових осіб ТОВ «ТК «ОПТІМУС»;

- інформацію з технічних засобів фото-відео фіксації установи банку, в якій відображені дії щодо знаття з розрахункового рахунку № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС» грошових коштів, які надійшли з розрахункового рахунку СФГ «Оріль» (ЄДРПОУ № 30155223) № 26003401361488, відкритому в АТ «ОТП Банк» код банку (МФО): 300528.

2. Зобов’язати службових осіб ПАТ «КБ «АКСІОМА» (ЄДРПОУ № 33972230), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО) № 307305, надати вказані вище документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09.09.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5