Вирок № 32887716 від 27.06.2013 , Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/2701/2012

Провадження № 1/344/77/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю: секретарів Кантурак Н.П., Бури У.М.,

прокурора Ільницького М.С.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, громадянина України, неодруженого, з вищою освітою, непрацюючого, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця та жителя АДРЕСА_2, громадянина України, одруженого, має одну неповнолітню дитину, з вищою освітою, непрацюючого, згідно ст. 89 КК України вважається несудимим,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 вчинив привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою; набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, організованою групою.

ОСОБА_5 вчинив привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою; набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, організованою групою; незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин в місцях масового перебування громадян.

Злочини вчинено за наступних обставин.

Так, відповідно до наказу № 134 " Про введення в дію " Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога" від 27.03.2006 року введено в дію Порядок кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", що затверджений головою правління банку та рішенням правління Банку від 28.02.2006 № б/н. Згідно вказаного порядку кредитування фізичним особам надаються споживчі кредити, максимальним розміром до 15 тис. грн. на строк до 3 років.

ОСОБА_4, працюючи начальником 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит", будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, і наділеним правом укладати кредитні угоди з фізичними особами за програмою "Швидка фінансова допомога", з метою незаконної наживи - привласнення коштів Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ, вступив в злочинну змову із особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, разом з якою, за попередньою змовою між собою, створили та очолили стійку організовану злочинну групу, з чітким розподілом ролей, в яку завербували свого знайомого ОСОБА_5

Учасники злочинної групи були між собою знайомі протягом тривалого періоду часу, спілкувались між собою, підтримували дружні товариські стосунки, постійно зустрічались, що сприяло стійкості створеного злочинного формування. Переслідуючи корисливі цілі, вони вступили між собою в злочинний зговір на заволодіння чужим майном - грошовими коштами Банку «Фінанси та кредит» ТзОВ, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

ОСОБА_4 та особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, виступаючи як організатори та лідери створеного ними злочинного угрупування, здійснювали загальне керівництво діями групи, розробляли плани вчинення злочинів, які погоджувались всіма її учасниками, та розподіляли ролі. ОСОБА_7, виступав як співвиконавець та пособник вчинених злочинів, у відповідності до відведеної йому ролі підшукував фізичних осіб, на яких оформлялись фіктивні кредитні договори, а ОСОБА_8, кримінальна справа відносно якої закрита у зв'язку із закінченням строків давності, не будучи обізнана з планами членів організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 складала неправдиві документи, вносячи в офіційні документи неправдиві відомості, що сприяло досягненню злочинного умислу організованої групи, направленого на привласнення чужого майна.

Всі члени організованої злочинної групи, були об'єднані єдиним злочинним умислом, переслідуючи мету наживи - привласнення коштів Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

Згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, погодженого та ухваленого всіма членами організованої злочинної групи, ОСОБА_4 та за його вказівкою ОСОБА_8 отримували від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 копії паспортів громадян України, жителів м. Івано-Франківська та області, копії їх ідентифікаційних кодів та підготовлені фіктивні довідки про заробітну плату за місцем роботи, та згідно відведеної їм ролі, на підставі отриманих фіктивних документів, оформляли фіктивні кредитні договори на вказаних осіб про надання їм кредитів, які в подальшому на підставі оформлених платіжних карток, знімали відповідні суми кредитів, розприділяли між всіма членами організованої злочинної групи та в подальшому легалізували здобуті кошти злочинним шляхом для забезпечення власних потреб.

Розробивши та погодивши між собою злочинний план, спрямований на розтрату та привласнення Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення документів, в складі організованої злочинної групи, реалізували його наступним чином.

З метою досягнення свого злочинного наміру, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит "ТзОВ, діючи по заздалегідь розробленому плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_9 отримати споживчий кредит у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління "Фінанси та кредит" ТзОВ, на що останній погодився. При цьому особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила ОСОБА_9, що вона посприяє в отриманні кредиту, однак для цього їй необхідно його паспорт громадянина України та паспорт ще однієї особи, яка б виступила поручителем. ОСОБА_10 передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження свій паспорт та паспорт ОСОБА_11 Після цього ОСОБА_9 передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження паспорт ОСОБА_12, оскільки зі слів останнього ОСОБА_11 не міг бути поручителем, так як був неповнолітнім.

Отримавши паспорт ОСОБА_9, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідку про доходи останнього, внісши в неї завідомо неправдиві дані, вказавши, що він працює в ТзОВ "Алексіс". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопію паспорта ОСОБА_9 і разом з фіктивною довідкою про доходи передала ОСОБА_4

07.07.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідка про доходи ОСОБА_9 є фіктивною, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8, яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення кредитної справи. Крім цього ОСОБА_4 надав ОСОБА_8 світлокопію паспорта, ідентифікаційного коду та довідку про доходи ОСОБА_13, який нібито повинен бути поручителем ОСОБА_10

ОСОБА_8 не знаючи, що передана їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_9 є фіктивною, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_9 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10 000 грн., тобто за вказівкою ОСОБА_4 склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та за вказівкою ОСОБА_4 який діяв в інтересах учасників організованої групи, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_9, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_9, кредитний договір № 589/06-К16 від 07.07.2006, договір поруки № 589/06-16П від 07.07.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/001 905 від 07.07.2006. При цьому, ОСОБА_8 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_9, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_9, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_9 в розмірі 10 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_1 з 10 000 грн., про що розписався в розписці від 07.07.2006 від імені ОСОБА_9, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_1 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 10 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану - щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до розподілу ролей, запропонувала своїй родичці ОСОБА_16 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

25.07.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від ОСОБА_16 на отримання споживчого кредиту в сумі 10 000 грн., направив її до провідного кредитного інспектора ОСОБА_8 яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення всіх необхідних документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви провідним кредитним інспектором ОСОБА_8 прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_16, її поручителя ОСОБА_17, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (позичальника кредиту та поручителя), довідки про доходи

Довідки про доходи від ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ОСОБА_8 були прийняті в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті.

В порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога" ОСОБА_4, як начальник, та ОСОБА_8, як кредитний інспектор 16 відділення Філії не здійснили перевірку відомостей як позичальника так і поручителя однак склали фіктивний лист перевірки підписавши його.

На підставі отриманих вищенаведених документів провідний кредитний інспектор ОСОБА_8 провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість рішення кредиту в сумі 10 000 грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4

ОСОБА_8 підготовила кредитний договір № 742/06-К16 від 25.07.2006, договір поруки № 742/06-16П від 25.07.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 085 від 20.10.2006 та передані для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_8 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_16, якій повідомив, що кредит їй буде надано через деякий час, а коли остання повторно звернулась до нього повідомив, що їй відмовлено в наданні кредту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_81 з 10 000 грн., про що розписався в розписці від 07.07.2006 від імені ОСОБА_16, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_2 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, запропонував своєму знайомому ОСОБА_18 отримати споживчий кредит у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління "Фінанси та кредит" ТзОВ, нащо останній погодився. При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_18, що він посприяє в отриманні кредиту, однак для цього йому необхідно його паспорт громадянина України. Отримавши паспорт ОСОБА_18, ОСОБА_5, разом із світлокопіями свого паспорта передав його, особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_18 та ОСОБА_5, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_18 працює в ПП "Сабас", а ОСОБА_5 - ПП "Ромул". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопії паспорта ОСОБА_18 і разом з фіктивними довідками про доходи та світлокопіями паспорта ОСОБА_5 передав ОСОБА_4

07.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_18 та ОСОБА_5 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, нещодавно була прийнята на займану посаду і під контролем провідного кредитного інспектора ОСОБА_8 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, які наказував їй робити ОСОБА_4, як керівник, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, довідки про доходи ОСОБА_18 та ОСОБА_5 є фіктивними, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_19 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_18 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_19 підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_18, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_18, кредитний договір № 871/06-16К від 07.08.2006, договір поруки № 871/06-16П від 07.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 137 від 07.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_19 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_19 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_18, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_18 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_3 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 07.08.2006 від імені ОСОБА_18, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_3 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 15 000 грн.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_20 та ОСОБА_21, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробила їх світлокопії, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПП "Сабас" та передав ОСОБА_4

10.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8, яка не була обізнана з планами членів організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_20 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та за вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_20, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_20, кредитний договір № 905/06-К16 від 10.08.2006, договір поруки № 905/06-П16 від 10.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 188 від 10.08.2006. При цьому, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_20, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами та передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_20, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_20 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_4 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_20, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_4 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_9 паспорт ОСОБА_11 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробила його світлокопію, підробила довідки про доходи ОСОБА_11 та ОСОБА_22, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_11 працює в ПП "Ромул", а ОСОБА_22 - ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

18.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_11 та ОСОБА_22 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, та світлокопії паспорта ОСОБА_22 кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, нещодавно була прийнята на займану посаду і під контролем ОСОБА_8 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, які наказував їй робити ОСОБА_4, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, довідки про доходи ОСОБА_11 та ОСОБА_22 є фіктивними, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_19 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_11 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10,0 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8 яка не була обізнана з планами членів організованої групи і виконувала тільки завдання, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_11, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_11, кредитний договір № 994/06-К16 від 18.08.2006, договір поруки № 994/06-16П від 18.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 132 від 18.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_19 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_19 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_11, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_11 в розмірі 10 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_5 з 10 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.08.2006 від імені ОСОБА_11, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_5 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

22.08.2006 у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_9 паспорти ОСОБА_11 та ОСОБА_23, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи ОСОБА_23 та ОСОБА_11, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_11 і ОСОБА_23 працють в ПП "Ромул та передав ОСОБА_4

Того ж дня ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_23 та ОСОБА_11 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_23 та ОСОБА_11 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_23 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_23, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_23, кредитний договір № 1018/06-К16 від 22.08.2006, договір поруки № 1018/06-16П від 22.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 159 від 22.08.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_23, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_23, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_20 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_6 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 22.08.2006 від імені ОСОБА_23, підробивши підпис останнього.

Реалізуючи свій злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, попросив у свого знайомого ОСОБА_24 паспорт громадянина України для того, щоб останній нібито виступив поручителем при оформленні ним кредиту в одному із банків, на що останній погодився. Отримавши паспорт ОСОБА_24, ОСОБА_5 разом із світлокопіями паспорта своєї дружини ОСОБА_25 передав їх особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_24 та ОСОБА_25, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Ароне". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зробила світлокопії паспорта ОСОБА_24 і разом світлокопіями паспорта ОСОБА_25 та фіктивними довідками про доходи передала ОСОБА_4

28.08.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_24 та ОСОБА_25 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження довідки про доходи ОСОБА_24 та ОСОБА_25 є фіктивними, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_24 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_24, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_24, кредитний договір № 1040/06-К16 від 28.08.2006, договір поруки № 1040/06-16П від 28.08.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 133 від 28.08.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_19 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_19 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_24, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_24 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_7 з 15 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.08.2006 від імені ОСОБА_24, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_7 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, який в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

07.09.2006 року у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит", ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_26, запропонував ОСОБА_27 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

07.09.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_27 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_27 і його поручителя ОСОБА_28, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працють в ТзОВ "Горизонт" та направив до кредитного інспектора ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви кредитним інспектором ОСОБА_19 були прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_27, його поручителя ОСОБА_28, їх довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та довідки про доходи.

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_27 та ОСОБА_28 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контрлем ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_27 в сумі 15 000 грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1166/06-К16 від 07.09.2006, договір поруки № 1166/06-16П від 07.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 426 від 07.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_27, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_8 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 07.09.2006 від імені ОСОБА_27, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_8, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси і кредит" в особливо великих розмірах та службового підроблення в складі організованої злочинної групи, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_29, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопії, підробив довідки про доходи ОСОБА_29, та ОСОБА_30 внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_29 працє в ТзОВ "Тетраком ЛТД", а ОСОБА_30 - КП "Шетреба" та передав ОСОБА_4

08.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_29 та ОСОБА_30 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_29 та ОСОБА_30 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_29 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4В, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_29, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_29, кредитний договір № 1170/06-К16 від 08.09.2006, договір поруки № 1170/06-16П від 08.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 455 від 08.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_29, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення. для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_29, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_29 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_9 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_29, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_9 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_31 та ОСОБА_32, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_31 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_32 - КП "Шетреба" та передав ОСОБА_4

11.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_31 та ОСОБА_32 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_31 та ОСОБА_32 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_31 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_31, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_31, кредитний договір № 1183/06-К16 від 11.09.2006, договір поруки № 1183/06-16П від 11.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 448 від 11.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_31, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_31, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_31 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_10 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.09.2006 від імені ОСОБА_31, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_10 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, вперто не бажаючи припиняти свої злочинні дії, маючи намір досягнення спільної злочинної мети, направленої на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_33 та ОСОБА_34, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_33 працює в ПФ "Синтез", а ОСОБА_34 - "ТзОВ "Мілора" та передав ОСОБА_4

14.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_33 та ОСОБА_34 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_33 та ОСОБА_34 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_33 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_33, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_33, кредитний договір № 1230/06-К16 від 14.09.2006, договір поруки № 1230/06-16П від 14.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 619 від 14.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_33, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_33, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_33 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_11 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.08.2006 від імені ОСОБА_33, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_11 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_26, запропонував ОСОБА_35 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

15.09.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_35 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_35 і його поручителя ОСОБА_36, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_35 працює в КФ "Український оксамит", а ОСОБА_36 - ПТУ №3 та направив до кредитного інспектора ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

До заяви кредитним інспектором ОСОБА_19 були прийняті ксерокопії паспортів на отримання кредиту від заявника ОСОБА_35, його поручителя ОСОБА_36, їх довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та довідки про доходи.

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_35 та ОСОБА_36 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_35 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1244/06-К16 від 15.09.2006, договір поруки № 1244/06-16П від 15.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 655 від 15.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_35, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_12 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 15.09.2006 від імені ОСОБА_35, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_12, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_34 та ОСОБА_37, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_34 працює в ТзОВ "Мілора", а ОСОБА_37 - ПП "Арюнес" та передав ОСОБА_4

15.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_33 та ОСОБА_34 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_34 та ОСОБА_37 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_34 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_34, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_34, кредитний договір № 1248/06-К16 від 15.09.2006, договір поруки № 1248/06-16П від 15.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 518 від 14.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_34, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала йому для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_34, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_34 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_13 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 15.09.2006 від імені ОСОБА_34, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_13 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо та вперто продовжуючи свої спільні злочинні дії в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_38, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопію, підробив довідки про доходи, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_38 працює в ПП "Солді", а ОСОБА_39 - ПФ "Синтез" та разом із світлокопіяю паспорта ОСОБА_39, які йому надав ОСОБА_5, передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_38 та ОСОБА_39 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у злочинній змові з учасниками організованої групи, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_4, достовірно знаючи, що передані особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження довідки про доходи ОСОБА_11 та ОСОБА_22 є фіктивними, будучи об"єднані єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, наказав ОСОБА_19 скласти заяву на отримання споживчого кредиту від імені ОСОБА_38 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис. грн., тобто завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів ОСОБА_4, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, наказав ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, підготувати наступні документи: заяву-анкету від імені ОСОБА_38, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_38, кредитний договір № 1264/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1264/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002570 від 18.09.2006. Виконавши вказівку, ОСОБА_19 передала підготовлені документи начальнику відділення ОСОБА_4

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що підготовлені ОСОБА_19 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_38, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_38 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_14 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 19.08.2006 від імені ОСОБА_38, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_14 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо не припиняючи своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси і кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів у виконання раніше спільно розробленого та погодженого злочинного плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_40 та ОСОБА_41, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_40 працює в ТзОВ "Кий", а ОСОБА_41 - ТзОВ "УкрГаранСервіс", та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_40 та ОСОБА_41 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_40 та ОСОБА_41 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_40 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала о неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_40, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_40, кредитний договір № 1277/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1277/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 620 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_40, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_40, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_40 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_15 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_40, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_15 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та свідомо не припиняючи своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_42 та ОСОБА_40, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПП "Кий" та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_42 та ОСОБА_40 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_42 та ОСОБА_40 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_42 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_42, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_42, кредитний договір № 1276/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1276/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 612 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_42, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_42, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_42 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_16 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_42, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_16 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти, що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_43 та ОСОБА_42, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_43 працює в ТзОВ "Мілора", а ОСОБА_42 - ПП "Кий", та передав ОСОБА_4

18.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_43 та ОСОБА_42 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_43 та ОСОБА_42 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_43 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала завідомо документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_43, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_43, кредитний договір № 1263/06-К16 від 18.09.2006, договір поруки № 1263/06-16П від 18.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 527 від 18.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_43, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_43, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_43 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № 4476 0716 8010 5945 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.09.2006 від імені ОСОБА_43, підробивши підпис останньої.

Явно не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, у свого знайомого ОСОБА_44 отримав світлокопії його паспорта та світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_45

19.09.2008 року ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_45 та ОСОБА_44, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працюють в ПП "Гомін Карпат", та заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_45 на своє ім"я, як начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 13,0 тис. грн.

Підроблені довідки про доходи та заяву про надання кредиту разом з світлокопіями паспортів ОСОБА_4 передав кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_45 та ОСОБА_44 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_45 в сумі 13 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1288/06-К16 від 19.09.2006, договір поруки № 1288/06-16П від 19.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 516 від 19.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи від свого імені та від імені ОСОБА_45, підробивши її підпис та завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_17 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.09.2006 від імені ОСОБА_45, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_17, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадянин України ОСОБА_46 та ОСОБА_47, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_46 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_47 - ТзОВ "555", та передав ОСОБА_4

20.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_46 та ОСОБА_47 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_46 та ОСОБА_47 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_46 на ім'я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_46, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_46, кредитний договір № 1292/06-К16 від 20.09.2006, договір поруки № 1292/06-16П від 20.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 648 від 20.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_46, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_46, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_46 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_18 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.09.2006 від імені ОСОБА_46, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_18 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_43, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопію, підробив довідки про доходи, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_43 працює в ТзОВ "Мілора ЛТД", а ОСОБА_39 - ПФ "Синтез" та разом із світлокопіями паспорта ОСОБА_39, які йому надав ОСОБА_5, передав ОСОБА_4

20.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_43 та ОСОБА_39 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_43 та ОСОБА_39 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_39 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_39, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_39, кредитний договір № 1293/06-К16 від 20.09.2006, договір поруки № 1293/06-16П від 20.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 797 від 20.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_39, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_39, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_39 в розмірі 15 000 грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_19 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.09.2006 від імені ОСОБА_39, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_19 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

В продовження своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_48 та ОСОБА_49, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_48 працює в ТзОВ "УкрГарантСервіс", а ОСОБА_49 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

25.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_48 та ОСОБА_49 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_48 та ОСОБА_49 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_48 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_48, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_48, кредитний договір № 1330/06-К16 від 25.09.2006, договір поруки № 1330/06-16П від 25.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 787 від 25.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, за дорученням та його вказівкою підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_48, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_48, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_48 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_20 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.09.2006 від імені ОСОБА_48, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_20 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність і не бажаючи її припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_50 та ОСОБА_51, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_50 працює в ПП "Солді", а ОСОБА_51 - Прикарпатській інвестиційній компанії, та передав ОСОБА_4

28.09.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_50 та ОСОБА_51 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_50 та ОСОБА_51 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_52 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_50, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_50, кредитний договір № 1139/06-К16 від 28.09.2006, договір поруки № 1539/06-16П від 28.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 775 від 28.09.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за його дорученням та вказівкою підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_50, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_50, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_50 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_21 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.09.2006 від імені ОСОБА_50, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_21 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_26, запропонував ОСОБА_53 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

28.09.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_53 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_53, внісши в неї завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_53 працює в ТзОВ "555", та разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_48 і фіктивною довідкою про його доходи, які йому раніше надала особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, направила до кредитного інспектора ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_53 та ОСОБА_48 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_53 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1142/06-К від 28.09.2006, договір поруки № 1142/06-16П від 28.09.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 806 від 28.09.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_53, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_22 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 28.09.2006 від імені ОСОБА_53, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_22, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортом громадянина України ОСОБА_51, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив його світлокопії, підробив довідки про доходи останнього і гр. ОСОБА_14, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_51 працює в Прикарпатській продпромінвестиційній компанії, а ОСОБА_14 - ПП "Солді", та передав ОСОБА_4

02.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_51 та ОСОБА_14 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_14, які останній подавав у відділення банку раніше, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_51 та ОСОБА_14 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_51 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_51, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_51, кредитний договір № 1366/06-К16 від 02.10.2006, договір поруки № 1366/06-16П від 02.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 827 від 02.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_51, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_51, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_51 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_23 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.10.2006 від імені ОСОБА_51, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_23 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, заволодівши паспортами громадян України ОСОБА_54 та ОСОБА_55, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_54 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_55 - ПК "Арюнес", та передав ОСОБА_4

03.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_54 та ОСОБА_55 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_54 та ОСОБА_55 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_54 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_54, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_54, кредитний договір № 1384/06-К16 від 03.10.2006, договір поруки № 1384/06-16П від 03.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 848 від 03.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_54, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_54, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_54 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № 4476 0716 8011 7486 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.10.2006 від імені ОСОБА_54, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № 4476 0716 8011 7486 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, через свого знайомого ОСОБА_13, отримав паспорти громадян України ОСОБА_56 та ОСОБА_57, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПКФ "Український оксамит", та передав ОСОБА_4

04.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_56 та ОСОБА_57 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_56 та ОСОБА_57 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_56 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектор ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_56, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_56, кредитний договір № 1390/06-К16 від 04.10.2006, договір поруки № 1390/06-16П від 04.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 754 від 04.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею довідки лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_56, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_56, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_56 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_24 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 04.10.2006 від імені ОСОБА_56, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_24 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, через свого знайомого ОСОБА_13, отримав паспорти громадян України ОСОБА_56 та ОСОБА_57, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, зробив їх світлокопії, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ПКФ "Український оксамит", та передав ОСОБА_4

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_56 та ОСОБА_57 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_57 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_57, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_57, кредитний договір № 1391/06-К16 від 04.10.2006, договір поруки № 1391/06-16П від 04.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 167 від 04.10.2006. При цьому, ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_57, висновок кредитного інспектора, та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_57, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_57 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_25 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 04.10.2006 від імені ОСОБА_57, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_25 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

В продовження своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння в особливо великих розмірах коштами Банку "Фінанси та кредит", особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_58 та ОСОБА_59, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_58 працює в ФК "Прикарпаття", а ОСОБА_59 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

05.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_58 та ОСОБА_59 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_58 та ОСОБА_59 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_58 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_58, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_58, кредитний договір № 1405/06-К16 від 05.10.2006, договір поруки № 1405/06-16П від 05.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 137 від 05.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_58, висновок кредитного інспектора, та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_58, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_58 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_26 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 05.10.2006 від імені ОСОБА_58, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_26 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_60 та ОСОБА_61 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс", та передав ОСОБА_4

06.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_60 та ОСОБА_61 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_60 та ОСОБА_61 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_60 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала неправдиві документи, внісши в них завідомо дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_60, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_60, кредитний договір № 1412/06-К16 від 06.10.2006, договір поруки № 1412/06-16П від 06.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 6318 від 06.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_60, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_60, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_60 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_27 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.10.2006 від імені ОСОБА_60, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_27 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_59 та ОСОБА_62 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_59 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_62 - ДЮСШ "Прикарпаття" та передав ОСОБА_4

06.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_59 та ОСОБА_62 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_59 та ОСОБА_62 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_59 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_59, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_59, кредитний договір № 1413/06-К16 від 06.10.2006, договір поруки № 1413/06-16П від 06.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 654 від 06.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_59, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_59, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_59 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_28 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.10.2006 від імені ОСОБА_59, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_28 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свою злочинну діяльність і не бажаючи її припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_63, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_63 та ОСОБА_64, який раніше передав світлокопії свого паспорта особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження для оформлення кредиту, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_63 працює в ТзОВ "Західна продовольча компанія", а ОСОБА_64- ПП "Прикарпатпродпромінвест" та передав ОСОБА_4

09.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_63 та ОСОБА_64 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_63 та ОСОБА_64 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_63 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_63, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_63, кредитний договір № 1431/06-К16 від 09.10.2006, договір поруки № 1431/06-16П від 09.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 654 від 09.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_63., висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_63, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_63 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_29 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 09.10.2006 від імені ОСОБА_63, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_29 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_63, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_63 та ОСОБА_64, який раніше передав світлокопії свого паспорта особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження для оформлення кредиту, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_63 працює в ТзОВ "Західна продовольча компанія", а ОСОБА_64- ПП "Прикарпатпродпромінвест" та передав ОСОБА_4

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_63 та ОСОБА_64 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_64 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_64, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_64, кредитний договір № 1432/06-К16 від 09.10.2006, договір поруки № 1432/06-16П від 09.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 061 від 09.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_64, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_64, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_64 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_30 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 09.10.2006 від імені ОСОБА_64, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_30 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії в складі організованої злочинної групи і не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадян України ОСОБА_65 та ОСОБА_66 для нібито оформлення кредиту ОСОБА_65, зробив їх світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, підробив довідки про доходи ОСОБА_65 та ОСОБА_66, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_65 працює в ПКФ "Український оксамит", а ОСОБА_66 - ТзОВ "КерамБудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_65 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надала їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_65 та ОСОБА_66 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_65 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1445/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1445/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 175 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_65 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_31 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_65, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_31 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадян України ОСОБА_65 та ОСОБА_66 для нібито оформлення кредиту ОСОБА_65, зробив їх світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробив довідки про доходи ОСОБА_65 та ОСОБА_66, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_65 працює в ПКФ "Український оксамит", а ОСОБА_66 - ТзОВ "КерамБудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження,, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_15 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_66 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1443/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1443/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 048 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_66 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_32 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_66, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_32 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, знаючи про те, що у ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маються світлокопії паспортів ОСОБА_17 та ОСОБА_67, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо не правдиві дані, вказавши, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

10.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_17 та ОСОБА_67 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передала отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_17 та ОСОБА_67 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_17 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто умисно склала завідомо неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_17, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_17, кредитний договір № 1450/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1450/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 205 від 10.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_17, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_17., завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_17 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_33 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_17, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_33 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, знаючи про те, що у ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маються світлокопії паспортів ОСОБА_67 та ОСОБА_68, які звертались у відділення банку з метою отримання кредиту, з відома та згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо не правдиві дані, вказавши, що ОСОБА_67 працює в ТзОВ "Алексіс", а ОСОБА_68 - ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження,, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_67 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_67 та ОСОБА_68 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_67 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1446/06-К16 від 10.10.2006, договір поруки № 1446/06-16П від 10.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 177 від 10.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_67 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_34 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 10.10.2006 від імені ОСОБА_67, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_34 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від своїх знайомих світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_69 та ОСОБА_70, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_69 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_70- ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

11.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_69 та ОСОБА_70 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_69 та ОСОБА_70 фіктивні, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_69 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_69, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_69, кредитний договір № 1467/06-К16 від 11.10.2006, договір поруки № 1467/06-16П від 11.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 055 від 11.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_69, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_69, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_69 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_35 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.10.2006 від імені ОСОБА_69, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_35 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від своїх знайомих світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_69 та ОСОБА_70, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_69 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_70- ТзОВ "ГалВудІндустрія" та передав ОСОБА_4

11.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_70 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19, прийняла довідки про доходи від ОСОБА_70 та ОСОБА_69 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_70 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1468/06-К16 від 11.10.2006, договір поруки № 1468/06-16П від 11.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 054 від 11.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_70 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_35 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 11.10.2006 від імені ОСОБА_70, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_35 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Свідомо продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_71 світлокопію паспорта громадянина України ніби то посприяти в отриманні кредиту, знаючи, що у відділенні банку маються світлокопії паспорта ОСОБА_72, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_73 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_71 - ТзОВ "УкрГаранСервіс" та передав ОСОБА_4

12.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_72 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_72 та ОСОБА_71 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_72 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1476/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1476/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 137 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_72 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_36 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_70, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_36 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_71 світлокопію паспорта громадянина України ніби то посприяти в отриманні кредиту, знаючи, що у відділенні банку маються світлокопії паспорта ОСОБА_72, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_73 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_71 - ТзОВ "УкрГаранСервіс" та передав ОСОБА_4

12.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_71 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_72 та ОСОБА_71 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога",оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_71 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1478/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1478/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 123 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_71 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_37 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_71, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_37 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

12.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_75 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_75 та ОСОБА_76, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_75 працює в ПП ПрикарпатБудРемонт", а ОСОБА_76 - ВАТ "Івано-ФранківськАВТО" і направив до кредитного інспектора ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_75 та ОСОБА_76 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога",оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_75 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1485/06-К16 від 12.10.2006, договір поруки № 1485/06-16П від 12.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 035 від 12.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_75, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_38 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 12.10.2006 від імені ОСОБА_75, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_38, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн.., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, отримав паспорти громадянки України ОСОБА_65, для нібито оформлення кредиту ОСОБА_65, зробив його світлокопії та передав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження маючи світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_77 підробив довідки про доходи ОСОБА_78 та ОСОБА_77, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що вони працюють в ТзОВ "Мілора ЛТД", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

10.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила заяву від ОСОБА_78 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_65 та ОСОБА_77 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р.2.5,р.2.7,р.3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_78 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір №1491/06-К16 від 13.10.2006, договір поруки № 1491/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 044 від 13.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_78 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_39 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_78, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_39 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від ОСОБА_79 світлокопії його паспорта громадянина України та паспорта України ОСОБА_80, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_81 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_79 - ТзОВ "КераміеБудСервіс" та передав ОСОБА_4

13.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_81 на отримання споживчого кредиту в сумі 15 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи ОСОБА_81 та ОСОБА_79 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_81 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1496/06-К16 від 13.10.2006, договір поруки № 1496/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № № 003-Z/003 166 від 13.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаниМ єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_81 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_40 з 15 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_81, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_40 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на привласнення грошових кошті Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_82 та ОСОБА_83 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_82 працює в ПП "Сабан", а ОСОБА_83 - ПФ "Будкомбінат" та передав ОСОБА_4

13.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_82 та ОСОБА_83 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_82 та ОСОБА_83 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_82 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14 000 грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_82, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_82, кредитний договір № 1501/06-16К від 13.10.2006, договір поруки № 1501/06-16П від 13.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 161 від 13.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_82, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_82, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_82 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_41 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 13.10.2006 від імені ОСОБА_82, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_41 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 14 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_85, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_82, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_85 та ОСОБА_82, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_85 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_82 - ПП "Сабас", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

16.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_85 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_85 та ОСОБА_82 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1512/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1512/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003160 від 16.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_85 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_31 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_85, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_42 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних діянь, однак вперто не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_85 та ОСОБА_86, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_85 та ОСОБА_86, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_85 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_86 - ВАТ "Івано-Франківськцемент", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

16.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_85 та ОСОБА_86 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_85 та ОСОБА_86 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_86 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_86, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_86, кредитний договір № 1511/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1511/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 158 від 16.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_86, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_86, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_86 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_43 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_86, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_43 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на привласнення грошових кошті Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_87 та ОСОБА_88 умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_87 працює в ТзОВ "555", а ОСОБА_88 - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

13.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_87 та ОСОБА_88 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_87 та ОСОБА_88 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_87 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_87, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_87, кредитний договір № 1522/06-К16 від 16.10.2006, договір поруки № 1522/06-16П від 16.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 015 від 16.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_87, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_87, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_87 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_44 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 16.10.2006 від імені ОСОБА_87, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_44 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, однак не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від невстановлених слідством осіб світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_89 та ОСОБА_90, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_89 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_90 - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

17.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_89 та ОСОБА_90 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_89 та ОСОБА_90 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_89 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, з відома і згоди всіх учасників організованої групи склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_89, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_89, кредитний договір № 1533/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1533/06-16П від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 027 від 17.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_89, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_89, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_89 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_45 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_89, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_45 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від невстановлених слідством осіб світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_89 та ОСОБА_90, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_89 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_90 - ПФ "Будконтакт" та передав ОСОБА_4

17.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_90 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_89 та ОСОБА_90 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_90 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1534/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1534/06-П16 від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 807 від 17.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_90 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_46 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_90, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_46 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Відчуваючи вседозволеність та безкарність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, запропонував ОСОБА_91 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

17.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_91 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідку про доходи ОСОБА_91, внісши в неї завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_91 працює в ТзОВ "555", та разом з світлокопіями паспорта ОСОБА_92 і фіктивною довідкою про його доходи, які йому раніше надав особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, направив до кредитного інспектора ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_91 та ОСОБА_92 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_91 в сумі 13 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1531/06-К16 від 17.10.2006, договір поруки № 1531/06-П16 від 17.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 782 від 17.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_91, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час, а коли останній повторно звернулась до нього повідомив, що йому відмовлено в наданні кредиту.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_47 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 17.10.2006 від імені ОСОБА_91, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_47, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, у свого знайомого ОСОБА_74 отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_93 та ОСОБА_94

18.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_93 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_93 та ОСОБА_94, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито ОСОБА_93 працює в ПВКП "ПАКІ", а ОСОБА_94 - ПП "Прикарпатбудремонт" і направив до кредитного інспектора ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_93 та ОСОБА_94 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_93 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1547/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1547/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 194 від 18.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_95, якому повідомив, що кредит йому буде надано через деякий час.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_48 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_93, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_48, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн.., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

З метою досягнення злочинного наміру та заволодіння грошовими коштами Банку Фінанси кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, отримав від свого знайомого ОСОБА_96 світлокопії його паспорта громадянина України, пообіцявши посприяти в отримані кредиту, та від ОСОБА_4 світлокопії паспорта ОСОБА_97, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_96 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", ОСОБА_97 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

18.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що довідки про доходи ОСОБА_96 та ОСОБА_97 є фіктивними, підробив заяву від ОСОБА_98 на отримання споживчого кредиту в сумі 10,0 тис. грн., і надав кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_98 та ОСОБА_97 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_96 10 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1556/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1556/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003211 від 18.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_96 і завірив печаткою відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_49 з 10,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_98, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_49 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 10 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, невстановленим слідством способом, у відповідності до відведеної ролі, отримала світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_99, та від ОСОБА_4 світлокопії паспорта ОСОБА_97, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_99 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", ОСОБА_97 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

18.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_99 та ОСОБА_97 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_99 та ОСОБА_97 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_97 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_97, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_97, кредитний договір № 1546/06-К16 від 18.10.2006, договір поруки № 1546/06-16П від 18.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 208 від 18.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_97, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_97, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_97 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_50 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 18.10.2006 від імені ОСОБА_97, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_50 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_100 та ОСОБА_101, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_100 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_101 - ПП "Солді", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_100 та ОСОБА_101 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_100 та ОСОБА_101 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_100 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_100, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_100, кредитний договір № 1565/06-16К від 19.10.2006, договір поруки № 1565/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 979 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, особисто підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_100, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_100, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_100 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_51 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_100, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_51 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_100 та ОСОБА_101, особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_100 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_101 - ПП "Солді", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_100 та ОСОБА_101 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_101 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, з відома і згоди всіх учасників організованої групи склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_101, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_101, кредитний договір № 1569/06-К16 від 19.10.2006, договір поруки № 1569/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 168 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_101, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_101, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_101 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_52 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_101, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_52 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 12 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 отримав від свого знайомого ОСОБА_102 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_103 та передав його особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, останння підробила довідки про доходи ОСОБА_103 та ОСОБА_104, світлокопії паспорта якої у нього вже були, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що вони працюють в ТзОВ "Алексіс" та передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_103 та ОСОБА_104 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_103 та ОСОБА_104 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_103 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_103, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_103, кредитний договір № 1575/06-К16 від 19.10.2006, договір поруки № 1575/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 003 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_103, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_103, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_103 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_53 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_103, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою НОМЕР_53 і в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не бажаючи припиняти свої злочинні дії в складі організованої злочинної групи, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмір, з використанням підроблених документів, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, невстановленим слідством способом, отримала світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_105 та світлокопіями паспорта ОСОБА_106, які йому передав ОСОБА_107, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, про те, що ОСОБА_106 працює в ТзОВ "Прикарпат-Продпром-інвест", ОСОБА_105 - ТзОВ "Тетраком-ЛТД" та передав ОСОБА_4

19.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_106 та ОСОБА_105 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_106 та ОСОБА_105 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_106 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 10,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_106, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_106, кредитний договір № 1564/06-16К від 19.10.2006, договір поруки № 1564/06-16П від 19.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 185 від 19.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_106, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_106, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_106 в розмірі 10 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_54 з 10,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 19.10.2006 від імені ОСОБА_106, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_54 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 10 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у відповідність до заздалегідь розробленому та погодженому усіма учасниками організованої групи плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_108 та вже маючи світлокопії паспорта ОСОБА_109, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_108 працює в КП "Шетреба", а ОСОБА_101 - ТзОВ "Тетраком ЛТД", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_108 та ОСОБА_109 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_108 та ОСОБА_109 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_108 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_108, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_108, кредитний договір № 1596/06-16К від 20.10.2006, договір поруки № 1596/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 566 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_108, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_108, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_108 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_55 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_108, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_55 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, однак вперто не бажаючи їх припиняти, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної йому ролі, невстановленим слідством способом отримала світлокопію паспорта громадянки України ОСОБА_110, підробив довідку про її доходи та довідку про доходи ОСОБА_111, світлокопіх паспорта якої вже були в банку, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_110 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_111 - ПВКП "ПАКІ", та передав ОСОБА_4

20.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, та заяву від ОСОБА_111 на отримання споживчого кредиту в сумі 9 тис. грн., надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_111 та ОСОБА_110 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_111 в сумі 9 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1597/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1597/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 598 від 20.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені, завірив їх печатками відділення банку та дав підписати ОСОБА_111, який повідомив, що кредитні кошти їй будуть надані пізніше.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_56 з 9,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_111, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною картку № НОМЕР_56 та зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 9 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 9 000 грн.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_112 та вже маючи світлокопії паспорта ОСОБА_113, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_112 працює в ТзОВ "ГалВудіндустрія", а ОСОБА_113 - ПВК "Прикарпатська промислово-інвестиційна компанія", та разом з світлокопіями паспортів передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_113 є фіктивними, не будучи об'єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_113 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_113, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_113, кредитний договір № 1593/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1593/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 606 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_113, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_113, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_113 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_57 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_113, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку НОМЕР_57 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у відповідність до заздалегідь розробленому та погодженому усіма учасниками організованої групи плану, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_114 та ОСОБА_115, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_114 працює в ТзОВ " Укр-Гарант-Сервіс", а ОСОБА_115 - ТзОВ "КерамБудСервіс" та передав ОСОБА_4

20.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_114 та ОСОБА_115 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_114 та ОСОБА_115 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_116 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_114, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_114, кредитний договір № 1591/06-К16 від 20.10.2006, договір поруки № 1591/06-16П від 20.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 014 від 20.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_114, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_114, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_114 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_58 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 20.10.2006 від імені ОСОБА_114, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_58 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_117, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_118, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_117 та ОСОБА_118, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_117 працює в ДЮСШ "Прикрпаття", а ОСОБА_118 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_117 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_117 та ОСОБА_118 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_117 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1620/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1620/06-П16 від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003088 від 23.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_117 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_59 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_117, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку НОМЕР_59 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_117, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_118, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_117 та ОСОБА_118, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_117 працює в ДЮСШ "Прикрпаття", а ОСОБА_118 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_117 та ОСОБА_118 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_117 та ОСОБА_118 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_118 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_118, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_118, кредитний договір № 1624/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1621/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 114 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_118, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_118, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_118 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_60 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_118, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_60 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свої злочині дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопії паспорта громадянина України ОСОБА_119, та вже маючи світлокопію паспорта ОСОБА_120, які отримав від невстановлених слідством осіб, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_119 та ОСОБА_120, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_119 працює в ТзОВ "КерамБудСервіс", а ОСОБА_120 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

22.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_119 та ОСОБА_120 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_119 та ОСОБА_120 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_119 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 14,0 тис.грн., тобтоу склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_119, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_119, кредитний договір № 1619/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1619/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 115 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_119, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_119, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_119 в розмірі 14 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_61 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_119, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_61 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняв грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свої злочині дії, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи спільного злочинного плану, щодо привласнення грошових коштів Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, познайомив особу, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, із своїм товаришем ОСОБА_84, якому останній пообіцяв посприяти в отриманні кредиту в банку. Отримавши від ОСОБА_84 світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_112 та ОСОБА_119, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження підробила довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_119, внісши в них завідомо неправдиві дані проте, що ОСОБА_119 працює в ТзОВ "КерамБудСервіс", а ОСОБА_112 - ТзОВ "ПрикарпатПродПромІнвест", та разом з світлокопіями паспортів останніх передав ОСОБА_4

23.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_119 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_112 та ОСОБА_119 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_112 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 12,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_112, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_112, кредитний договір № 1618/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1618/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 079 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_112, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_112, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_112 в розмірі 12 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_62 з 12,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_112, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_62 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 12 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_121 та ОСОБА_122, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_121 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_122 - ТзОВ "КерамБудСервіс", та передав ОСОБА_4

23.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_121 та ОСОБА_122 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_121 та ОСОБА_122 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_121 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_121, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_121, кредитний договір № 1616/06-К16 від 23.10.2006, договір поруки № 1616/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 103 від 23.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_121, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_121, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_121 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_63 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_121, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_63 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_121 та ОСОБА_122, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_121 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_122 - ТзОВ "КерамБудСервіс", та передав ОСОБА_4

23.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від ОСОБА_122 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_121 та ОСОБА_122 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_122 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1617/06-16К від 23.10.2006, договір поруки № 1617/06-16П від 23.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 119 від 23.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_122 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_64 з 15 000 грн., про що розписався в розписці від 23.10.2006 від імені ОСОБА_122, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку №НОМЕР_64 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний план, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_5, у відповідності до відведеної йому ролі, будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, попросив у свого знайомого ОСОБА_24 паспорт громадянина України для того, щоб останній нібито виступив поручителем при оформленні ним кредиту в одному із банків, нащо останній погодився. Отримавши паспорт ОСОБА_24, ОСОБА_5 разом із світлокопіями паспорта своєї дружини ОСОБА_25 передав їх особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи ОСОБА_24 та ОСОБА_25, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_24 працюють в ПП "Ароне", а ОСОБА_25 - ТзОВ "Алексіс". Після цього особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження зробила світлокопії паспорта ОСОБА_24 і разом світлокопіями паспорта ОСОБА_25 та фіктивними довідками про доходи передав ОСОБА_4

24.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_25 та ОСОБА_24 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_25 та ОСОБА_24 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_25 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4,склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_25, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_25, кредитний договір № 1645/06-К16 від 24.10.2006, договір поруки № 1645/06-16П від 24.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/002 102 від 243.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_25, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_25, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_25 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_65 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 24.10.2006 від імені ОСОБА_25, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_65 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від свого знайомого ОСОБА_123, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_124 та ОСОБА_125, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_124 працює в КП "Асторія", а ОСОБА_125 - ПП "Анастасія", та передав ОСОБА_4

25.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_124 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_124 та ОСОБА_125 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_124 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1649/06-К16 від 25.10.2006, договір поруки № 1649/06-16П від 25.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 117 від 25.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_124 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_66 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.10.2006 від імені ОСОБА_124, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку №НОМЕР_66 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від своїх знайомих ОСОБА_126 та ОСОБА_127 отримав світлокопії їх паспортів громадян України, пообіцявши допомогти в оформленні кредиту, після чого умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_126 працює в ТзОВ "Услада", а ОСОБА_127 - ПП "Будконтак", та передав ОСОБА_4

26.10.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_126 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., достовірно знаючи що довідки про доходи ОСОБА_126 та ОСОБА_127 ї фіктивними, зловживаючи свої службовим становищем, разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої групи, і наказав оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_126 та ОСОБА_127 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_126 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1682/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1682/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 032 від 26.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи від свого імені, завірив печаткою відділення банку та надав підписати ОСОБА_126, не маючи на меті видати кредит останньому.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_67 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 26.10.2006 від імені ОСОБА_126, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку № НОМЕР_67 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, однак вперто продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_128 та маючи світлокопії паспорта ОСОБА_129, які останній йому надав для оформлення кредиту, без відома останнього, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи ОСОБА_128 та ОСОБА_129, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_129 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_128 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

26.10.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_129 та ОСОБА_128 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_129 та ОСОБА_128 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_129 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_129, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_129, кредитний договір № 1683/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1683/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 038 від 26.10.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_129, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення ОСОБА_4 для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_129, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_129 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_68 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 26.10.2006 від імені ОСОБА_129, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_68 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_130 та ОСОБА_131, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_130 працює в ТзОВ "Алексіс", а ОСОБА_131 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

26.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_130 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_130 та ОСОБА_131 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_130 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1686/06-К16 від 26.10.2006, договір поруки № 1686/06-16П від 26.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 002 від 26.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_130 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_69 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 25.10.2006 від імені ОСОБА_130, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку №НОМЕР_69 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_132 та ОСОБА_133, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_132 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_133 - ТзОВ "555", та передав ОСОБА_4

30.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_133 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_132 та ОСОБА_133 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_133 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1706/06-К16 від 30.10.2006, договір поруки № 1706/06-16П від 30.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 163 від 30.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_133 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_70 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 30.10.2006 від імені ОСОБА_133, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку №НОМЕР_70 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_134 та ОСОБА_135, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_134 працює в ДЮСШ "Прикарпаття", а ОСОБА_135 - ТзОВ "ГалВудІндустрія", та передав ОСОБА_4

30.10.2008 року ОСОБА_4, отримавши вищевказані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив заяву від гр. ОСОБА_134 на отримання споживчого кредиту в сумі 14,0 тис. грн., та надав їх кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_134 та ОСОБА_135 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_134 в сумі 14 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1710/06-К16 від 30.10.2006, договір поруки № 1710/06-16П від 30.10.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 155 від 30.10.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об"єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав, надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_134 і завірив їх печатками відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_71 з 14,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 30.10.2006 від імені ОСОБА_134, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав платіжну картку №НОМЕР_71 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка зняла в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 14 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_131 та ОСОБА_136, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_131 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_136 - ДЮСШ "Прикарпаття", та передав ОСОБА_4

01.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_131 та ОСОБА_136 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_131 та ОСОБА_136 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_131 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 склала завідомо неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_131, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_131, кредитний договір № 1725/06-К16 від 01.11.2006, договір поруки № 1725/06-16П від 01.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 146 від 01.11.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4 підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_131, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об'єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_131, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_131 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_72 з 15 000 тис. грн., про що розписався в розписці від 01.11.2006 від імені ОСОБА_131, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_72 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Вперто продовжуючи свої злочинні дії, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_137, запропонував ОСОБА_138 отримати споживчий кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління Банку "Фінанси та кредит" ТзОВ.

01.11.2006 року ОСОБА_4, отримавши заяву від гр. ОСОБА_138 на отримання споживчого кредиту в сумі 15,0 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підробив довідки про доходи ОСОБА_138 та ОСОБА_139, яка виступала його поручителем, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що нібито вони працюють в приватному туристичному агентстві "Гомін Карпат", та разом з світлокопіями паспортів направив до кредитного інспектора ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_138 та ОСОБА_139 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_138 в сумі 15 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1784/06-К16 від 01.11.2006, договір поруки № 1784/06-16П від 01.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 314 від 01.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_73 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 01.11.2006 від імені ОСОБА_138, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_73, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_140, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_141 та ОСОБА_142, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_141 працює в ПП "Ромул", а ОСОБА_143 - КП "Шетриба".

Після цього, 02.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від гр. ОСОБА_141 на отримання споживчого кредиту в сумі 6,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення всіх необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_141, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_141, кредитний договір № 1758/06-К16 від 02.11.2006, договір поруки № 1758/06-16П від 02.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 069 від 02.11.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_141, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_141, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_141 в розмірі 6 тис. грн.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_74 з 6,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.11.2006 від імені ОСОБА_141 ОСОБА_138, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_74, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 6 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 6 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, на виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_140, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_144 та ОСОБА_145, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_144 працює в ТзОВ "555", а ОСОБА_145 - ТзОВ "КерамБудСервіс".

Після цього, 02.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від гр. ОСОБА_144 на отримання споживчого кредиту в сумі 7,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої групи, і наказав оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_144 та ОСОБА_145 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту ОСОБА_144 в сумі 7 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1785/06-К16 від 02.11.2006, договір поруки № 1785/06-16П від 02.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 313 від 02.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи, від свого імені та від імені ОСОБА_144 і завірив печаткою відділення банку.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_75 з 7,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 02.11.2006 від імені ОСОБА_144, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_75, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 7 000 грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 7 000 грн.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_146, отримав світлокопії його паспорта та паспорта громадянина України ОСОБА_147, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_146 працює в ТзОВ "Західна продовольча клмпанія", а ОСОБА_147 - ТзОВ "Ворохта".

Після цього, 03.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від гр. ОСОБА_147 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,0 тис. грн.. та разом з іншими документами направив провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення всіх необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_147, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_147, кредитний договір № 1786/06-К16 від 03.11.2006, договір поруки № 1786/06-16П від 03.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 262 від 03.11.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_147, висновок кредитного інспектора та разом з іншими фіктивними документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_147, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_147 в розмірі 13 тис. грн.

На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_76 з 13,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.11.2006 від імені ОСОБА_147, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_76, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

У виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_148 та ОСОБА_149, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_148 працює в ТзОВ "ГалВудІндустрія", а ОСОБА_149 - КП "Шетреба", та передав ОСОБА_4

03.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_148 та ОСОБА_149 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_148 та ОСОБА_149 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_148 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_148, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_148, кредитний договір № 1807/06-К16 від 03.11.2006, договір поруки № 1807/06-16П від 03.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 261 від 03.11.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_148, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення, для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_148, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_148 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_77 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 03.11.2006 від імені ОСОБА_148, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_77 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, на виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від невстановлених слідством осіб, отримала світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_150 та ОСОБА_151, умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробила довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_152 працює в ВАТ "Івано-Франківськцемент", а ОСОБА_151 - ТзОВ "Керамбудсервіс", та передала ОСОБА_4

06.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_150 та ОСОБА_151 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_150 та ОСОБА_151 є фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_150 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15,0 тис.грн., тобто склала неправдивий документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_150, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_150, кредитний договір № 1809/06-К16 від 06.11.2006, договір поруки № 1809/06-П16 від 06.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 227 від 06.11.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_150, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_150, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_150 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_78 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 06.11.2006 від імені ОСОБА_150, підробивши підпис останнього.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_78 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах, особа, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної ролі, від ОСОБА_153 отримав світлокопії її паспорта та світлокопії паспорта громадянки України ОСОБА_154 і умисно, діючи з відома і згоди всіх учасників організованої групи, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані, вказавши, що ОСОБА_154 працює в ТзОВ "Керамбудсервіс", а ОСОБА_153 - ВАТ "Івано-Франківськцемент", та передав ОСОБА_4

08.11.2006 року ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що довідки про доходи ОСОБА_154 та ОСОБА_153 є фіктивними, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", передав отримані документи від особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, провідному кредитному інспектору ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, для оформлення кредитної справи.

ОСОБА_8 не знаючи, що передані їй ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_154 та ОСОБА_153 фіктивними, не будучи об"єднаною єдиним злочинним умислом з усіма учасниками організованої групи, склала заяву на отримання споживчого кредиту від ОСОБА_154 на ім"я начальника 16 відділення Філії "Прикарпатське РУ "Банк" "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 з проханням надати готівковий споживчий кредит в сумі 15 000 грн., тобто склала завідомо документ, внісши в нього неправдиві дані.

В подальшому, на підставі вищенаведених документів провідний кредитний інспектором ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, склала неправдиві документи, внісши в них завідомо неправдиві дані, а саме: заяву-анкету від імені ОСОБА_154, акт оцінки фінансового стану позичальника та поручителя, лист перевірки відповідності представленої інформації позичальником та поручителем, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_154, кредитний договір № 182906-К16 від 08.11.2006, договір поруки № 1829/06-16П від 08.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 336 від 08.11.2006. При цьому, ОСОБА_8 яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, діючи за дорученням та вказівкою ОСОБА_4, підписала складені нею фіктивні лист перевірки, акт оцінки фінансового стану, заяву-анкету ОСОБА_154, висновок кредитного інспектора та разом з іншими документами передала начальнику відділення для їх затвердження і підписання.

ОСОБА_4 достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи є фіктивними, будучи об"єднаним з усіма учасниками організованої групи єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем підписав їх від свого імені та від імені ОСОБА_154, завірив печаткою відділення банку та виніс рішення про надання кредиту ОСОБА_154 в розмірі 15 тис. грн.

На підставі вищевказаних фіктивних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_79 з 15,0 тис. грн., про що розписався в розписці від 08.11.2006 від імені ОСОБА_154, підробивши підпис останньої.

Після цього ОСОБА_4 передав отриману платіжну картку № НОМЕР_79 особі, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, яка в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська зняла грошові кошти в сумі 15 тис. грн., що були на її рахунку та розділила їх між всіма учасниками організованої групи.

На виконання раніше розробленого та погодженого спільного злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами Банку "Фінанси та кредит" в особливо великих розмірах з використанням підроблених документів, ОСОБА_4 як один із організаторів та лідерів організованої злочинної групи, з відома і згоди всіх учасників організованої групи, через свого знайомого ОСОБА_140, отримав світлокопії паспортів громадян України ОСОБА_141 та ОСОБА_142, умисно, підробив довідки про доходи останніх, внісши в них завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_141 працює в ПП "Ромул", а ОСОБА_142 - КП "Шетреба".

Після цього, 08.11.2006 року ОСОБА_4, підробив заяву від ОСОБА_142 на отримання споживчого кредиту в сумі 13,50 тис. грн.. та разом з іншими документами направив кредитному інспектору ОСОБА_19, яка не була у змові з учасниками організованої злочинної групи, та наказав останній оформити всі необхідні документів згідно Положення "Про порядок кредитування Банком фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога".

Виконуючи вказівку начальника відділення, ОСОБА_19 прийняла довідки про доходи від ОСОБА_142 та ОСОБА_141 в порушення п.2.3.4 , П.2.3.2, п. 2.3.3 "Порядку кредитування Банком "Фінанси та кредит" ТзОВ фізичних осіб за програмою "Швидка фінансова допомога", оскільки в них відсутня ціль видачі довідки та наявність заборгованості по зарплаті та в порушення р. 2.5, р.2.7, р. 3 того ж Положення склала лист перевірки підписавши його.

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_19, під контролем ОСОБА_8, яка не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи та не була обізнана з їхніми злочинним намірами і неналежно відносилась до виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, на підставі отриманих документів провела оцінку фінансового стану позичальника та поручителя і винесла рішення про можливість видачі кредиту в сумі 13,50 тис. грн., яке погодив і підписав начальник відділення ОСОБА_4 та підготувала кредитний договір № 1846/06-К16 від 08.11.2006, договір поруки № 1846/06-16П від 08.11.2006, договір про відкриття карткового рахунку, надання і використання платіжної картки № 003-Z/003 235 від 08.11.2006 та передала для підписання ОСОБА_4

ОСОБА_4 будучи об'єднаний єдиним умислом з усіма учасниками організованої групи, підписав надані ОСОБА_19 документи від свого імені та від імені ОСОБА_142 і завірив їх печаткою відділення банку. На підставі вищевказаних документів ОСОБА_4 отримав від провідного економіста сектору операційної роботи 16 відділення ОСОБА_15, яка не була у змові з учасниками організованої групи, активовану платіжну картку за № НОМЕР_80 з 13,50 тис. грн., про що розписався в розписці від 08.11.2006 від імені ОСОБА_142, підробивши підпис останнього. Після цього ОСОБА_4 скористався платіжною карткою № НОМЕР_80, зняв в одному із банкоматів банку "Фінанси та кредит" м. Івано-Франківська грошові кошти в сумі 13,50 тис. грн., що були на її рахунку та розділив їх між всіма учасниками організованої групи.

Таким чином учасниками організованої злочинної групи було привласнено грошові кошти в Банку "Фінанси та кредит" на суму 13 50 грн.

За таких обставин в період з липня по листопад 2006 року учасники організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та особи, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження, одержали внаслідок привласнення, розтрати, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення грошові кошти Банку "фінанси та кредит" в сумі 1 млн. 150 тис. 642 грн., що на момент вчинення злочину становило 6 575 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, набули та володіли ними, а потім використали на власні потреби, тобто легалізували їх, у великих розмірах, що в 6 тисяч разів перевищували неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, 09.07.2008 року приблизно о 16.30 год. ОСОБА_5 перебуваючи на Площі Ринок м. Івано-Франківська, що є сквером для масового відпочинку громадян, де розташовані торгові центри, заклади громадського харчування і є місцем масового перебування людей, незаконно збув за 150 гривень ОСОБА_156 фольговий згорток з речовиною, яка згідно висновку експертизи, містить психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетаміном, кількість якого становить 0,02 грама.

У подальшому, 09.07.2008 року приблизно о 16.30 год. працівниками міліції, біля магазину «Техас», що на Площі Ринок, 5 в м. Івано-Франківську, що є сквером для масового відпочинку громадян, де розташовані торгові центри, заклади громадського харчування і є місцем масового перебування людей, був затриманий ОСОБА_5, в якого при проведенні поверхневого огляду було виявлено та вилучено із правої кишені штанів вісім купюр номіналом по 50 гривень та два фольгові згортки із порошкоподібної речовини, загальною масою 0,796 грама, яка згідно висновку експертизи, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетаміном, кількість якої становить 0,225 грама.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину в скоєному визнав частково. Так, підсудний суду показав, що працюючи начальником 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в період з липня по листопад 2006 року своїми діями сприяв створенню організованої злочинної групи у складі його, ОСОБА_157 та ОСОБА_5, яка привласнила гроші банку "Фінанси та кредит". Визнає вину у тому, що зловживав своїм службовим становищем, внаслідок чого і стало можливим привласнення коштів банку іншими особами, проте особисто жодних коштів - не привласнював. Крім того, в липні 2008 року був присутній під час вилучення працівниками міліції у ОСОБА_5 двох фольгових згортків з психотропною речовиною - амфетаміном. У вчиненому розкаявся, просив суд суворо його не карати.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину в скоєному визнав частково та суду показав, що усвідомлює, що був учасником організованої злочинної групи у складі його, ОСОБА_4 та ОСОБА_157, яка привласнила гроші банку "Фінанси та кредит", проте особисто жодних коштів - не привласнював. Зокрема у 2006 році ОСОБА_157 запропонував йому нібито оформити кредит у банку на машину. На таку пропозицію ОСОБА_157 погодився, для цього знайшов двох осіб - родичів які виступили поручителями по кредиту. У подальшому від ОСОБА_157 дізнався про те, що вказаний кредит отримав ОСОБА_157 Крім того, вину по пред'явленому обвинуваченню незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин - не визнає. Психотропні речовини та гроші, які були вилучені працівниками міліції в липні 2008 року року під час його огляду йому не належать, вважає, що ці психотропні речовини та гроші йому підкинули. Просив суд суворо його не карати.

У судовому засіданні ОСОБА_8, кримінальна справа відносно якої за ч. 2 ст. 367 КК України закрита судом у зв'язку із закінченням строків давності, свою вину у скоєнні інкримінованого їй злочину визнала повністю та суду показала, що не перебувала у злочинній змові з учасниками організованої групи, не була обізнана з їхніми злочинним намірами, однак не в повній мірі знала свої посадові обов'язки і тому за вказівкою керуючого начальника 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" ОСОБА_4 складала неправдиві документи, вносячи в офіційні документи неправдиві відомості, що, як вже зрозуміла, сприяло привласнення коштів банку учасниками організованої групи.

Вина підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується показаннями свідків.

З показань свідка ОСОБА_9 (т.15 а.с.1-3), оголошених в судовому засіданні, слідує, що кредитного договору в 16 відділенні Прикарпатському регіональному управлінні банку "Фінанси та кредит" - не укладав та коштів не отримував. Підписи в кредитній справі заведеній на його ім'я виконані не ним, а іншою особою. Мав намір отримати кредит, тому передавав свій паспорт та індефікаційний код, а також паспорти ОСОБА_11 та ОСОБА_23 ОСОБА_157, який обіцяв посприяти в цьому. Проте ОСОБА_157 через деякий час повернув йому документи та повідомив, що не може допомогти у отриманні кредиту.

З показань свідка ОСОБА_16 (а.с. 20-22 т.15), оголошених в судовому засіданні, слідує, що мала намір отримати кредит в 16 відділенні Прикарпатському регіональному управлінні банку "Фінанси та кредит" в 2006 році, а тому заповнила відповідні документи та підписала договір, однак пізніше працівники банку повідомили, що їй відмовлено в отриманні кредиту, а тому грошей - не отримала.

З показань свідка ОСОБА_18 (а.с. 39-40 т.15), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління банку "Фінанси та кредит" кредитного договору - не укладав, будь-яких документів - не підписував та грошових коштів - не отримував.

З показань свідків: ОСОБА_20 (т.15 а.с.56-58), ОСОБА_29 (т.15 а.с.151-154), ОСОБА_34 (т.16 а.с.1-3), ОСОБА_43 (т.16 а.с.83-85), ОСОБА_46 (т.16 а.с.123-125), ОСОБА_39 (т.16 а.с.142-144), ОСОБА_50 (т.16 а.с.181-183), ОСОБА_54 (т.17 а.с.1-3), ОСОБА_57 (т.17 а.с.42-46), ОСОБА_60 (т.17 а.с.94-98), ОСОБА_59 (т.17 а.с.103-105), ОСОБА_63 (т.17 а.с.122-125), ОСОБА_82 (т.17 а.с.141-143), ОСОБА_86 (т.18 а.с.179-181), ОСОБА_87 (т.18 а.с.198-200), ОСОБА_89 (т.18 а.с.217-218), ОСОБА_90 (т.19 а.с.1-3), ОСОБА_91 (т.19 а.с.20-22), ОСОБА_97 (т.19 а.с.77-79), ОСОБА_100 (т.19 а.с.96-98), ОСОБА_101 (т.19 а.с.117-118), ОСОБА_113 (т.19 а.с.209-211), ОСОБА_114 (т.19 а.с.227-229), ОСОБА_117 (т.20 а.с.1-3), ОСОБА_118 (т.20 а.с.20-22), ОСОБА_119 (т.20 а.с.39-41), ОСОБА_121 (т.20 а.с.77-78), ОСОБА_122 (т.20 а.с.94-96), ОСОБА_158 (т.20 а.с.113-115), ОСОБА_124 (т.20 а.с.132-134), ОСОБА_130 (т.20 а.с.191-193), ОСОБА_133 (т.20 а.с.210-212), ОСОБА_134 (т.21 а.с.1-3), ОСОБА_131 ( т.21 а.с.21-23), ОСОБА_147 (т.21 а.с.100-104), ОСОБА_148 (т.21 а.с.127-129), ОСОБА_150 (т.21 а.с.146-148), ОСОБА_142 (т.21 а.с.188-190) оголошених у судовому засіданні, слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18

Свідки: ОСОБА_23, ОСОБА_40, ОСОБА_38, ОСОБА_33, ОСОБА_31, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_159, ОСОБА_70, ОСОБА_73, ОСОБА_81, ОСОБА_108, ОСОБА_160, ОСОБА_141, ОСОБА_144 дали суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_18

З показань свідка ОСОБА_11 (т.15 а.с.75-77), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, з показань свідка ОСОБА_11 слідує, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_9, який попросив виступити його поручителем в банку, але в якому саме банку йому не відомо.

З показань свідка ОСОБА_24 (т.15 а.с.113-115), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, з показань свідка ОСОБА_24 слідує, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_5, який попросив виступити його поручителем в банку, але в якому саме банку йому не відомо.

Свідок ОСОБА_48 дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, свідок ОСОБА_48 суду показав, що свої документи 23.09.2006 року пред'являв у нотаріуса під час придбання автомобіля у ОСОБА_157

З показань свідків ОСОБА_27 (т.15 а.с.132-134) оголошених в судовому засіданні, слідує, що в приміщенні 16 відділенні Прикарпатського регіонального управління банку "Фінанси та кредит" підписував документи на отримання кредиту, але будь-яких грошових коштів - не отримував.

З показань свідків: ОСОБА_35 (т.15 а.с.212-214), ОСОБА_53 (т.16 а.с.200-202), ОСОБА_138 (т.21 а.с.40-42), оголошених у судовому засіданні, слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_27

З показань свідка ОСОБА_56 (т.17 а.с. 19-22), оголошених в судовому засіданні, слідує, що мав намір оформити кредит в 2006 році, а тому коли ОСОБА_13 запропонував йому допомогу в цьому питанні, то передав йому свій паспорт та індефікаційний код. Через деякий час ОСОБА_13 повернув документи і сказав, що у нього нічого не вийшло. У приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" ніколи не був, жодних документів не підписував і грошових коштів не отримував.

З показань свідка ОСОБА_161 (т.17 а.с. 65-67), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" кредитний договір - не укладала та грошових коштів - не отримувала. Виступала поручителем у свого чоловіка ОСОБА_55 при оформленні ним кредиту у 8 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит", куди подавала свої документи.

Свідок ОСОБА_64 дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, свідок ОСОБА_64 суду показав, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_157, який обіцяв допомогти йому оформити кредит, однак ОСОБА_157 - не допоміг і копії документів - не повернув.

З показань свідка ОСОБА_65 (т.17 а.с.170-172), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, з показань свідка ОСОБА_65 слідує, що свій паспорт та паспорт своєї матері надавав ОСОБА_5, який обіцяв допомогти йому оформити кредит, але через деякий час ОСОБА_65 повернув документи і сказав, що у нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_66 (т.17 а.с.188-190), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, з показань свідка ОСОБА_66 слідує, що свій паспорт надавала ОСОБА_5, який обіцяв допомогти оформити кредит для ОСОБА_65

Свідок ОСОБА_17 суду показала, що кредитний договір в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" не укладала, а була тільки поручителем при укладанні договору ОСОБА_16, при цьому подавала в банк копії своїх документів. Підписи в кредитному договорі не її і грошових коштів вона не отримувала.

З показань свідка ОСОБА_67 (т.17 а.с.230-232), оголошених в судовому засіданні, слідує, що мала на меті отримати кредит в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит", для цього підписала ряд документів, яких саме не пригадує, однак в отриманні кредиту їй відмовили і грошових коштів вона не отримувала.

Свідок ОСОБА_69 дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, свідок ОСОБА_69 суду показав, що свій паспорт надавав ОСОБА_71, який попросив бути його поручителем в банку, однак в банк не їздив і будь-яких документів не підписував.

З показань свідка ОСОБА_71 (т.18 а.с. 67-69), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Свій паспорт та паспорт ОСОБА_69 передавав ОСОБА_157, який обіцяв допомогти отримати кредит в банку. Через деякий час ОСОБА_157 повернув документи та повідомив, що в нього не вийшло йому допомогти.

Свідок ОСОБА_75 дав суду показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_27

З показань свідка ОСОБА_78 (т.18 а.с.103-105), оголошених в судовому засіданні, слідує, що в приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" - не була, кредитного договору - не підписувала та грошових коштів - не отримувала. Зі слів сина їй відомо, що він передавав її паспорт ОСОБА_5, який обіцяв допомогти отримати кредит в банку, однак у подальшому повернув документи та повідомив, що в нього допомогти не вийшло.

З показань свідка ОСОБА_85 (т.18 а.с.160-162), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, з показань свідка ОСОБА_85 слідує, що свій паспорт та паспорти ОСОБА_117, ОСОБА_112, ОСОБА_108, ОСОБА_100, ОСОБА_119 та ОСОБА_101 в 2006 році передавав ОСОБА_84, який мав на меті отримати кредит в банку. Чи отримав кредит ОСОБА_162 і в якому банку йому не відомо.

Свідок ОСОБА_93 суду показала, що кредитний договір в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" - підписував, але не той, який мається в кредитній справі заведеній на його ім'я. Після підписання кредитного договору грошових коштів - не отримував.

З показань свідка ОСОБА_96 (т.19 а.с.58-60), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Копію свого паспорта передавав ОСОБА_157, який обіцяв допомогти отримати кредит в банку. Через деякий час ОСОБА_157 повідомив, що у нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_103 (т.19 а.с.133-135), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, з показань свідка ОСОБА_103 слідує, що свій паспорт та індефікаційний код надавав ОСОБА_163, який попросив виступити його поручителем в банку, але в банк він не їздив.

З показань свідка ОСОБА_106 (т.19 а.с.152-154), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Копію свого паспорта передавав ОСОБА_107, у якого позичав гроші, і останній пообіцяв допомогти отримати кредит, щоб повернути борг. Через деякий час ОСОБА_107 повідомив, що у нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_111 (т.19 а.с.190-192), оголошених в судовому засіданні, слідує, що в 2006 році була присутня в 16 відділенні Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит", підписала кредитний договір на суму 9000 гривень, однак за грошовими коштами не ходила, тому вважала, що кредит анульовано. Кредитного договору, який міститься в кредитній справі заведеній на її ім'я не підписувала і грошей по ньому не отримувала.

З показань свідка ОСОБА_126 (т.20 а.с.151-153), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_16

З показань свідка ОСОБА_129 (т.20 а.с.170-172), оголошених в судовому засіданні, слідує, що у приміщенні 16 відділення Прикарпатського регіонально управляння банку "Фінанси та кредит" присутній - не був, кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував. Копію свого паспорта передавав ОСОБА_157, який обіцяв допомогти отримати кредит в банку. Через деякий час ОСОБА_157 повідомив, що в нього не вийшло йому допомогти.

З показань свідка ОСОБА_154 (т.21 а.с.165-168), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_18 Крім того, з показань свідка ОСОБА_154 слідує, що свій паспорт надавав ОСОБА_164, який попросив виступити його поручителем в банку, але в банк він не їздив.

Свідок ОСОБА_19 суду показала, що працювала кредитним інспектором 16 відділення Прикарпатського регіонального управління Банк "Фінанси та кредит". Тоді начальником відділення № 16 був ОСОБА_4 Порядок видачі кредитів позичальникам дотримувався не завжди, часто, за вказівками ОСОБА_4 набирала заявки та кредитні договори в електронному вигляді, при цьому не бачила клієнта, однак ОСОБА_4 приносив пакет документів, а саме копії паспортів, ідентифікаційних кодів та довідки про доходи. В свою чергу ОСОБА_8 заносила цих осіб в базу даних, а ОСОБА_15 заповнювала пластикову картку. Також бачила, що ОСОБА_15 неодноразово передавала карку ОСОБА_4, оскільки клієнтів на яких були заповнені пластикові картки у відділенні банку не було. Приблизно в кінці листопада на початку грудня 2006 року у відділенні № 16 була запланована перевірка працівниками центрального апарату банку в м. Івано-Франківську. В зв'язку з цим ОСОБА_4 повідомив їй, ОСОБА_8 та ОСОБА_15, що всі кредитні справи слід привести у відповідний порядок. Тоді вони в трьох набирали відповідні документи, роздруковували їх та заповнювали ними кредитні справи. Всі роздруковані документи без підписів клієнтів поверталися ОСОБА_4 По вищевказаних сумнівних кредитах, тобто тих, за вказівкою ОСОБА_4 поставила свої підписи перед проведенням перевірки працівниками центрального апарату банку в листопаді-грудні 2006 року. Неодноразово бачила, що платіжні картки у ОСОБА_15 особисто забирав ОСОБА_4

Свідок ОСОБА_165 суду показала, що працює провідним економістом 16 відділення Прикарпатського регіонального управління банку "Фінанси та кредит". Літом 2006 року в 16 відділення надійшла Програма "Швидка фінансова допомоги", яка була розроблена центральним банком "Фінанси та кредит" м. Києва. Вказана програма, надійшла шляхом електронної пошти разом з положення про видачу кредитів населенню. Згідно положення вона, як провідний економіст, повинна була виконувати готівкові та безготівкові касові операції, операції по пластикових карках, тобто присвоювати паспортні дані на пластикову картку, оприбутковувати та знімати з балансу дані пластикової картки, зараховувала вартість картки і 2% за зняття готівки з пластикової картки, видавати пластикової картки клієнту. Ці функціональні обов'язки виконувала після того, як надходив пакет документів з кредитного відділу. Після виконання всіх покладених на неї обов'язків, видавала пластикову картку клієнту особисто в руки. Однак ця процедура не завжди дотримувалась. Інколи начальник відділення ОСОБА_4 приносив ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів та довідки про доходи фізичних осіб і давав вказівку готувати пластикові картки з зарахуванням на них відповідної суми. Виконувала вказівку ОСОБА_4, а коли не було клієнта, віддавала пластикову картку з усім пакетом документів ОСОБА_4 В порушення положення про видачу такого кредиту без участі клієнта їй стало, що інколи гроші по пластикових картках в касі 16 відділення отримував сам ОСОБА_4, однак чи він їх передавав в подальшому клієнтам чи забирав собі їй не відомо. Також часто бачила в приміщенні відділення №16 ОСОБА_157 та ОСОБА_5, які заходили в кабінет до ОСОБА_4

З показань свідка ОСОБА_84 (т.15 а.с.20-22), оголошених в судовому засіданні, слідує, що його знайомий ОСОБА_5 повідомив йому, що у нього є людина, яка може допомогти в отриманні кредиту. Через деякий час в м. Івано-Франківську ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_157, який повідомив, що є працівником банку тому може допомогти в оформленні кредитів на вигідних умовах. Також ОСОБА_157 сказав, що оскільки він є жителем іншої області, то необхідно відшукати своїх родичів чи знайомих, які мешкають на території Івано-Франківської області, так як на них простіше буде оформити кредит в банку. ОСОБА_157 сказав, що для оформлення одного кредиту йому необхідно надати копії трьох паспортів, тобто особи на яку буде оформлено кредит та двох поручителів. Тоді звернувся за допомогою до ОСОБА_85, який погодився дати свій паспорт, а також паспорти своїх родичів. Коли ОСОБА_85 надав паспорти, він зняв з них копії, а також копії індефікаційних кодів, та передав ОСОБА_157 Проходив час, однак кредит в банку не отримував. ОСОБА_157 пояснював, що кредит неможливо оформити на даний час оскільки, щось у нього не виходить. Через деякий час ОСОБА_157 повідомив про те, що є можливість отримати більшу суму в банку, однак для цього необхідно ще копії трьох паспортів. Він знову звернувся до ОСОБА_85, і останній дав ще три паспорта своїх родичів, копії яких, він передав ОСОБА_157 Не зважаючи на це він так і не отримав кредит в банку. ОСОБА_157 постійно пояснював, що у нього щось не виходить, а потім перестав з ним спілкуватись. Таким чином кредиту в банку - не отримав.

Свідок ОСОБА_166 суду показав, що працював головним спеціалістом служби безпеки в Прикарпатському регіональному управлінні банку "Фінанси та кредит". Літом 2006 року в регіональне управління банку надійшла Програма "Швидка фінансова допомоги", яка була розроблена центральним банком "Фінанси та кредит" м. Києва. Вказана програма надійшла разом із положення про видачу кредитів населенню. За вказаною програмою та згідно положення до неї видавались такі кредити і в 16 відділенні вказаного банку, що було по вул. Вовчинецькій в м. Івано-Франківську, начальником якого на той час був ОСОБА_4 Із введенням в дію вказаної програми у 16 відділенні з самого початку були одні із самих високих показників по видачі кредитів. З цієї причини було зроблено ряд виїздів працівниками служби безпеки банку до 16 відділення з метою перевірки якості видачі кредитів та ведення відповідної документації. Під час проведення таких виїзних перевірок будь-яких значних порушень при видачі кредитів за програмою "Швидка фінансова допомога" зі сторони працівників 16 віддлення виявлено не було. Коли пройшов певний період часу і в банк повинні були поступати кошти за погашення кредитів виданих за програмою "Швидка фінансова допомога", то стало зрозуміло, що надходження коштів не відповідає кількості виданих кредитів. Тоді було вирішено провести детальну перевірку видачі працівниками відділень банку кредитів за вищевказаною програмою. Під час такої перевірки в листопаді 2006 року в 16 відділенні було виявлено ряд порушень, тобто встановлено, що кредити оформлялись на підставних осіб. Тоді за вказівкою керівництва банку почав детально займатись цим питанням по 16 відділені. Зі слів начальника 16 відділення ОСОБА_4, йому стало відомо, що велику кількість кредитів на підставних осіб оформив ОСОБА_157 В ході розмови з людьми, на яких були оформлені фіктивні кредити, дізнався про те, що дійсно ОСОБА_157 отримував в них світлокопії паспортів та ідентнфікаційних кодів, обіцяючи допомогти в отриманні кредиту, а через деякий час повідомляв, що це йому не вдалось. При зустрічі з ОСОБА_157, останній підтвердив, що подавав в 16 відділення документи на підставних осіб, оскільки йому потрібні були кошти для придбання земельних ділянок, які мав у подальшому реалізувати і отримати відповідний дохід. Крім цього ОСОБА_157 повідомив, що як тільки отримає кошти за реалізацію земельних ділянок, то відразу погасить всі кредити, які оформляв в 16 відділенні на підставних осіб. Під час перевірки мав розмову з ОСОБА_5, який також розповів, що оформляв кредити в 16 відділенні на підставних осіб, оскільки на той момент йому потрібні були кошти, однак для чого не пояснив. ОСОБА_5 також обіцяв погасити ці кредити, коли в нього появляться кошти.

З показань свідка ОСОБА_167 (а.с. 20-22 т.15), оголошених в судовому засіданні, слідує, що в 2006 році познайомився з ОСОБА_137, який на той час працював в НСК "Євролайф". Під час однієї із розмов ОСОБА_137 попросив його оформити на своє ім'я кредит в розмірі 30000 грн., оскільки йому необхідно було проплати кошти за людей, яких він агітував до співпраці в НСК "Євролайф". При цьому ОСОБА_137 обіцяв, що кредит буде погашати особисто. Через певний час ОСОБА_137 знову звернувся з проханням оформити ще один кредит на когось із знайомих, оскільки йому знову були потрібні кошти. Тоді попросив свого знайомого ОСОБА_138 оформити на своє кредит в банку, пояснивши, що кредит буде погашати ОСОБА_137 Після цього познайомив ОСОБА_138 з ОСОБА_137, і вони разом пішли в банк оформляти кредит, але при оформленні кредиту він присутнім не був. Через деякий час до нього почали приходити повідомлення з банку про несплату кредиту. Звернувся до ОСОБА_137 та його батьків, а також до керівництва банку "Фінанси і кредит", де він та ОСОБА_138, на прохання ОСОБА_137, оформляли на своє ім'я кредити. В присутності працівників банку ОСОБА_137 написав розписку, що зобов'язується сплатити кредити за нього та ОСОБА_138 Ні він, ні ОСОБА_138 грошових коштів у банку не отримували особисто.

З показань свідка ОСОБА_156 (т.27 а.с.82-83), оголошених у судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року брав участь у проведенні оперативної закупки та у присутності понятих, працівники міліції вручили йому три грошові купюри номіналом 50 гривень, для проведення даної оперативної закупки у ОСОБА_5 Того ж дня, 09.07.2008 року приблизно о 16.30 год. біля «Ратуші» придбав за зазначені надані йому працівниками міліції гроші в сумі 150 гривень у ОСОБА_5 один фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном. Після цього, в присутності понятих видав працівникам міліції придбаний у ОСОБА_5 фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном.

З показань свідка ОСОБА_168 (т.27 а.с.86-87), оголошених в судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року була присутньою в якості понятої разом з ОСОБА_169 під час проведення поверхневого огляду ОСОБА_5, в якого працівники міліції виявили та вилучили з правої зовнішньої кишені гроші, а саме 8 купюр номіналом по 50 гривень та два фольгові згортки з психотропною речовиною - амфетаміном.

З показань свідка ОСОБА_169 (т.27 а.с.88-89), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_168

З показань свідка ОСОБА_170 (т.27 а.с.90-91), оголошених в судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року був присутній в якості понятого разом з іншим понятим ОСОБА_171 під час огляду ОСОБА_156, якому працівники міліції у їх присутності, для проведення оперативної закупки, видали гроші в сумі 150 гривень, а саме три купюри по 50 гривень, при цьому, попередньо знявши з них фотокопії, записавши номер та серії даних купюри в акт огляду покупця. Через деякий час у їх присутності у ОСОБА_156 було вилучено фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном, який з його слів він придбав у ОСОБА_5

З показань свідка ОСОБА_171 (т.27 а.с.92-93), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_170

З показань свідка ОСОБА_172 (т.27 а.с.94-95), оголошених в судовому засіданні, слідує, що 09.07.2008 року він був присутнім під час вилучення працівниками міліції у ОСОБА_5 8 купюр номіналом по 50 гривень та двох фольгових згортків з психотропною речовиною - амфетаміном.

Вина підсудних у вчиненні злочинів підтверджується також наступними дослідженими у судовому засіданні письмовими матеріалами справи.

Так, з повідомлення про злочин від 12.01.2008 року (т.1 а.с.3) слідує, що Керуючий філією «Прикарпатське РУ» ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит» звернувся в органи внутрішніх справ з повідомленням про те, що при оформленні позик за програмою "Швидка фінансова допомога" зі сторони керівника відділення, банку нанесена матеріальна шкода.

Згідно акту КРУ в Івано-Франківській області № 13-21/4 від 12.06.2008 року (т.7 а.с.22-162) та додатку до нього (т.7 а.с.163-165, т.8 а.с.1-164) за період з 01.06.06 по 01.01.07 загальна сума збитків завданих Банку "Фінанси та кредит" по 83 виданих фізичним особам кредитах, за програмою "Швидка фінансова допомога" складає - 1 150, 642 грн.

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.9), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_34

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.36), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_173

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.54), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_70

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.63), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_58

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.90), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_42

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.108), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_5

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.117), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_126

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.162), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_64

Відповідно до протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.171), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитну справу на ім'я ОСОБА_147

З протоколу виїмки від 18.02.2008 року (т.5 а.с.189), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_60

Відповідно до протоколу виїмки від 23.04.2008 року (т.9 а.с.15-16), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитні справи, зокрема на ім'я: ОСОБА_20, ОСОБА_91, ОСОБА_43, ОСОБА_129, ОСОБА_24, ОСОБА_150, ОСОБА_46, ОСОБА_57, ОСОБА_85, ОСОБА_106, ОСОБА_142, ОСОБА_148, ОСОБА_113, ОСОБА_75, ОСОБА_48, ОСОБА_144, ОСОБА_66, ОСОБА_130, ОСОБА_85, ОСОБА_50, ОСОБА_67, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_51, ОСОБА_87, ОСОБА_131, ОСОБА_112, ОСОБА_56, ОСОБА_69, ОСОБА_29, ОСОБА_138, ОСОБА_53, ОСОБА_17, ОСОБА_124, ОСОБА_31, ОСОБА_65, ОСОБА_38, ОСОБА_96, ОСОБА_82, ОСОБА_100, ОСОБА_111, ОСОБА_118, ОСОБА_45, ОСОБА_154, ОСОБА_35, ОСОБА_81, ОСОБА_78, ОСОБА_97, ОСОБА_71, ОСОБА_33, ОСОБА_101, ОСОБА_86, ОСОБА_23, ОСОБА_114, ОСОБА_72, ОСОБА_119, ОСОБА_40, ОСОБА_59, ОСОБА_147

З протоколу виїмки від 02.07.2008 року (т.9 а.с.58-59), слідує, що працівниками міліції з 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено документи кредитної справи на ім'я ОСОБА_108

Відповідно до протоколу виїмки від 02.07.2008 року (т.9 а.с.60-61), з приміщення 16 відділення Прикарпатського регіонального управління ВАТ "Фінанси та кредит" в м.Івано-Франківську вилучено кредитні справи на ім'я ОСОБА_134, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_133, ОСОБА_25, ОСОБА_141, ОСОБА_121, ОСОБА_18, ОСОБА_122, ОСОБА_27, ОСОБА_93

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.101-108) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_42 за кредитним договором № 1276/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.109-117) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_63 за кредитним договором № 1431/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.118-124) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_38 за кредитним договором № 1264/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.125-130) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_129 за кредитним договором № 1683/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.131-137) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_124 за кредитним договором № 1649/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.138-144) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_148 за кредитним договором № 1807/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.145-151) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_40 за кредитним договором № 1277/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.152-159) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_58 за кредитним договором № 1405/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.9 а.с.160-166) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_11 за кредитним договором № 994/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.9 а.с.167-175) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_70 за кредитним договором № 1468/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.9 а.с.176-183) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_97 за кредитним договором № 1546/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.9 а.с.184-191) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_96 за кредитним договором № 1556/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.1-7) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_59 за кредитним договором № 1413/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.8-14) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_126 за кредитним договором № 1682/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.15-21) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_87 за кредитним договором № 1522/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.22-28) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_111 за кредитним договором № 1597/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.29-35) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_67 за кредитним договором № 1446/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.36-42) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_106 за кредитним договором № 1564/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.43-49) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_122 за кредитним договором № 1617/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.50-56) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_23 за кредитним договором № 1018/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.57-65) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_142 за кредитним договором № 1846/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.66-72) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_93 за кредитним договором № 1547/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.73-79) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_39 за кредитним договором № 1293/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.80-86) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_141 за кредитним договором № 1758/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.10 а.с.87-93) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_65 за кредитним договором № 1491/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.94-100) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_35 за кредитним договором № 1244/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.101-107) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_17 за кредитним договором № 1450/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.108-113) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_85 за кредитним договором № 1512/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.114-119) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_20 за кредитним договором № 905/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.120-125) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_112 за кредитним договором № 1618/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.126-132) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_81 за кредитним договором № 1496/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.133-139) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_24 за кредитним договором № 1040/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.140-148) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_138 за кредитним договором № 1784/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.149-156) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_131 за кредитним договором № 1725/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.157-163) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_118 за кредитним договором № 1621/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.164-169) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_103 за кредитним договором № 1575/06.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.170-176) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_133 за кредитним договором № 1709/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.177-183) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_147 за кредитним договором № 1786/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.184-190) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_45 за кредитним договором № 1288/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.191-196) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_9 за кредитним договором № 589/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.197-203) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_117 за кредитним договором № 1620/06-К16.

Протоколом огляду від 19.07.2008 року (т.10 а.с.204-209) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_64 за кредитним договором № 1432/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.210-218) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_34 за кредитним договором № 1248/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.219-225) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_43 за кредитним договором № 1263/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.226-232) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_75 за кредитним договором № 1485/06-К16.

Протоколом огляду від 07.07.2008 року (т.10 а.с.233-241) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_60 за кредитним договором № 1412/06-К16.

Протоколом огляду від 14.07.2008 року (т.10 а.с.242-248) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_18 за кредитним договором № 871/06-16К.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.1-8) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_154 за кредитним договором № 1829/06.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.9-15) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_91 за кредитним договором № 1531/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.16-22) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_89 за кредитним договором № 1533/06.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.23-29) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_72 за кредитним договором № 1476/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.30-34) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_54 за кредитним договором № 1384/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.35-42) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_53 за кредитним договором № 1142/06-К.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.43-48) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_121 за кредитним договором № 1616/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.49-55) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_90 за кредитним договором № 1534/06-К16.

Протоколом огляду від 16.07.2008 року (т.11 а.с.56-62) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_50 за кредитним договором № 1139/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.63-69) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_130 за кредитним договором № 1686/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.70-77) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_114 за кредитним договором № 1591/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.78-83) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_113 за кредитним договором № 1593/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.84-90) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_27 за кредитним договором № 1166/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.91-97) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_119 за кредитним договором № 1619/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.98-103) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_101 за кредитним договором № 1569/06-16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.104-109) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_31 за кредитним договором № 1183/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.110-116) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_48 за кредитним договором № 1330/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.117-122) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_150 за кредитним договором № 1809/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.123-129) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_144 за кредитним договором № 1785/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.130-136) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_56 за кредитним договором № 1390/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.137-144) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_134 за кредитним договором № 1710/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.145-151) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_71 за кредитним договором № 1478/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.152-158) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_29 за кредитним договором № 1170/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.159-165) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_86 за кредитним договором № 1511/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.166-172) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_66 за кредитним договором № 1443/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.173-178) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_25 за кредитним договором № 1443/06-К16.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.179-185) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_82 за кредитним договором № 1501/06-16К.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.186-192) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_51 за кредитним договором № 1366/06-К16К.

Протоколом огляду від 17.07.2008 року (т.11 а.с.193-199) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_46 за кредитним договором № 1292/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.200-206) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_65 за кредитним договором № 1445/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.207-213) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_16 за кредитним договором № 742/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.214-221) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_100 за кредитним договором № 1565/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.222-229) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_108 за кредитним договором № 1596/06-16К.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.230-236) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_33 за кредитним договором № 1230/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.237-243) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_33 за кредитним договором № 1230/06-К16.

Протоколом огляду від 18.07.2008 року (т.11 а.с.244-249) оглянуто та описано речові докази по справі - кредитна справа ОСОБА_69 за кредитним договором № 1467/06-К16.

Висновками судово-почеркознавчих експертиз № 09/03-446, 09/03-447, 09/03-448, 09/03-431, 09/03-445, 09/03-434, 09/03-454, 09/03-438, 09/03-451, 09/03-437, 09/03-452, 09/03-453, 09/03-450 (т.14 а.с. 20-22, 29-31, 38-40, 47-49, 56-58, 65-68, 111-113, 172-174, 181-183, 190-192, 199-201, 208-210, 217-219) встановлено, що відомості, які містяться у довідках про доходи фізичних осіб у кредитних справах: ОСОБА_58, ОСОБА_124, ОСОБА_31, ОСОБА_39, ОСОБА_174, ОСОБА_9, ОСОБА_90, ОСОБА_64, ОСОБА_106, ОСОБА_89, виконані особою, матеріали кримінальної справи відносно якої виділені в окреме провадження.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-333 (т.15 а.с.13-15) підписи в кредитному договорі від 07.07.2006 року виконані не ОСОБА_9, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-358 (т.15 а.с.49-51) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 871/06-16К від 07.08.2006 виконані не ОСОБА_18, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-386 (т.15 а.с.68-70) слідує, що підписи в кредитному договорі № 905/06-К16 від 10.08.2006 виконані не ОСОБА_20, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-327 (т.15 а.с.87-89) підписи в кредитному договорі № 994/06-К16 від 18.08.2006 виконані не ОСОБА_11, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-338 (т.15 а.с.106-108) підписи в кредитному договорі № 1018/06-К16 від 22.08.2006 виконані не ОСОБА_23, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-302 (т.15 а.с.125-127) підписи в кредитному договорі № 1040/06-К16 від 28.08.2006 виконані не ОСОБА_24, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-394 (т.15 а.с.144-146) підписи в кредитному договорі № 1166/06-К16 від 07.09.2006 виконані не ОСОБА_27, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-312 (т.15 а.с.187-189) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1183/06-К16 від 11.09.2006 виконані не ОСОБА_31, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-304 (т.15 а.с.206-207) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1230/06-К16 від 14.09.2006 виконані не ОСОБА_33, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-380 (т.16 а.с.13-15) підписи в кредитному договорі № 1248/06-К16 від 15.09.2006 виконані не ОСОБА_34, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-362 (т.16 а.с.32-33) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1264/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_38, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-303 (т.16 а.с.52-54) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1277/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_40, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-313 (т.16 а.с.76-78) підписи в кредитному договорі № 1276/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_42, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-321 (т.16 а.с.95-97) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1263/06-К16 від 18.09.2006 виконані не ОСОБА_43, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-361 (т.16 а.с.116-118) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1288/06-К16 від 19.09.2006 виконані не ОСОБА_45 , а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-324 (т.16 а.с.135-137) підписи в кредитному договорі № 1292/06-К16 від 20.09.2006 виконані не ОСОБА_46, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-317 (т.16 а.с.154-156) підписи в кредитному договорі № 1293/06-К16 від 20.09.2006 виконані не ОСОБА_39, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-397 (т.16 а.с.174-176) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1330/06-К16 від 25.09.2006 виконані не ОСОБА_48, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-314 (т.16 а.с.193-195) підписи в кредитному договорі № 1139/06-К16 від 28.09.2006 виконані не ОСОБА_50, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-301 (т.16 а.с.233-235) підписи в кредитному договорі від 02.10.2006 виконані не ОСОБА_175, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-316 (т.17 а.с.13-14) підпис у заяві про отримання споживчого кредиту від 03.10.2006 виконані не ОСОБА_54, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-353 (т.17 а.с.35-37) підписи в кредитному договорі № 1390/06-К16 від 04.10.2006 виконані не ОСОБА_56, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-352 (т.17 а.с.58-60) підписи в кредитному договорі № 1391/06-К16 від 04.10.2006 виконані не ОСОБА_57, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-307 (т.17 а.с.77-79) підписи в кредитному договорі № 1405/06-К16 від 05.10.2006 виконані не ОСОБА_58, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-395 (т.17 а.с.96-98) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1412/06-К16 від 06.10.2006 виконані не ОСОБА_60, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-356 (т.17 а.с.115-117) підписи в кредитному договорі № 1413/06-К16 від 06.10.2006 виконані не ОСОБА_59, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-309 (т.17 а.с.140-142) підписи в кредитному договорі № 1431/06-К16 від 09.10.2006 виконані не ОСОБА_63, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-354 (т.17 а.с.163-165) підписи в кредитному договорі № 1432/06-К16 від 09.10.2006 виконані не ОСОБА_64, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-334 (т.17 а.с.181-183), підписи в кредитному договорі № 1445/06-К16 від 10.10.2006 виконані не ОСОБА_65, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-387 (т.18 а.с.17-19) підписи в кредитному договорі № 1467/06-К16 від 11.10.2006 виконані не ОСОБА_69, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-386 (т.18 а.с. 60-62) підписи в кредитному договорі № 1476/06-К16 від 12.10.2006 виконані не ОСОБА_72, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-335 (т.18 а.с. 115-117) встановлено, що підписи в кредитному договорі №1491/06-К16 від 13.10.2006 виконані не ОСОБА_78, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-336 (т.18 а.с. 134-136) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1496/06-К16 від 13.10.2006 виконані не ОСОБА_81, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-357 (т.18 а.с. 153-155) підписи в кредитному договорі від 13.10.2006 виконані не ОСОБА_82, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-364 (т.18 а.с. 172-174) встановлено, що підписи в кредитному договорі від 16.10.2006 виконані не ОСОБА_85, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-363 (т.18 а.с. 191-193) підписи в кредитному договорі 16.10.2006 виконані не ОСОБА_86, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-310 (т.19 а.с. 13-15) підписи в кредитному договорі № 1534/06-К16 від 17.10.2006 виконані не ОСОБА_90, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-326 (т.19 а.с. 70-72) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1556/06-К16 від 18.10.2006 виконані не ОСОБА_96, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-323 (т.19 а.с. 89-91) підписи в кредитному договорі № 1546/06-К16 від 18.10.2006 виконані не ОСОБА_97, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-368 (т.19 а.с. 110-112) підписи в кредитному договорі № 1565/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_100, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-370 (т.19 а.с. 126-128) підписи в кредитному договорі № 1569/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_101, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-315 (т.19 а.с. 145-147) підписи в кредитному № 1575/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_103, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-299 (т.19 а.с. 164-166) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1564/06-16К від 19.10.2006 виконані не ОСОБА_106, а іншою особою.

З висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-367 (т.19 а.с. 202-204) слідує, що підписи в кредитному договорі № 1597/06-16К від 20.10.2006 виконані не ОСОБА_111, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-359 (т.19 а.с. 221-222) підписи в кредитному договорі № 1593/06-К16 від 20.10.2006 виконані не ОСОБА_113, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-325 (т.19 а.с. 242-244) підписи в кредитному договорі № 1591/06-К16 від 20.10.2006 виконані не ОСОБА_114, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-365 (т.20 а.с. 13-15) підписи в кредитному договорі № 1620/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_117, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-339 (т.20 а.с. 32-34) підписи в кредитному договорі від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_118, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-369 (т.20 а.с. 51-53) підписи в кредитному договорі № 1619/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_119, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-366 (т.20 а.с. 70-72) підписи в кредитному договорі № 1618/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_112, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-308 (т.20 а.с. 88-89) підписи в кредитному договорі № 1616/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_121, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-330 (т.20 а.с. 106-108) підписи в кредитному договорі № 1617/06-К16 від 23.10.2006 виконані не ОСОБА_122, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-305 (т.20 а.с. 125-127) підписи в кредитному договорі № 1645/06-К16 від 24.10.2006 виконані не ОСОБА_158, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-322 (т.20 а.с. 144-146) підписи в кредитному договорі № 1649/06-К16 від 25.10.2006 виконані не ОСОБА_124, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-322 (т.20 а.с. 163-165) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1682/06-К16 від 26.10.2006 виконані не ОСОБА_126, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-329 (т.20 а.с. 184-186) підписи в кредитному договорі № 1683/06-К16 від 26.10.2006 виконані не ОСОБА_129, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-298 (т.20 а.с. 203-205) підписи в кредитному договорі № 1686/06-К16 від 26.10.2006 виконані не ОСОБА_130, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-340 (т.21 а.с. 33-35) підписи в кредитному договорі № 1725/06-К16 від 01.11.2006 виконані не ОСОБА_131, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-373 (т.21 а.с. 72-74) підписи в кредитному договорі № 1758/06-К16 від 02.11.2006 виконані не ОСОБА_141, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-374 (т.21 а.с. 93-95) підписи в кредитному договорі № 1785/06-К16 виконані не ОСОБА_144, а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-355 (т.21 а.с. 120-122) підписи в кредитному договорі № 1786/06-К16 від 03.11.2006 виконані не ОСОБА_147, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-328 (т.21 а.с. 139-141) підписи в кредитному договорі № 1807/06-К16 від 03.11.2006 виконані не ОСОБА_148, а іншою особою.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-351 (т.21 а.с. 158-160) встановлено, що підписи в кредитному договорі № 1809/06-К16 від 06.11.2006 виконані не ОСОБА_150, а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 09/03-337 (т.21 а.с. 181-183) підписи в кредитному договорі № 182906-К16 від 08.11.2006 виконані не ОСОБА_154, а іншою особою.

Протоколом огляду місця події (т.27 а.с.11) встановлено і описано місце виявлення та вилучення у ОСОБА_5 отриманих від збуту психотропних речовин грошей, а також психотропних речовин, які містилися у двох фольгових згортках - територія біля магазину «Техас», що на Площі Ринок, 5 в м. Івано-Франківську. Крім того, з зазначеного протоколу слідує, що під час проведення даного огляду у ОСОБА_5 вилучені гроші, серед яких були грошові купюри, які попередньо вручалася працівниками міліції покупцю ОСОБА_156 для проведення ним оперативної закупки.

З постанови про проведення оперативної закупівлі від 09.07.2008 року (т.27 а.с.7) слідує, що особі під вигаданим прізвищем ОСОБА_156 було доручено провести оперативну закупівлю психотропних речовин у ОСОБА_5

З акту огляду покупця ОСОБА_156 від 09.07.2008 року (т.27 а.с.8-9), слідує, що йому працівниками міліції з метою проведення оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_5 вручені грошові купюри на загальну суму 150 гривень, які у подальшому були вилучені працівниками міліції під час проведення поверхневого огляду ОСОБА_5 біля магазину «Техас», що на Площі Ринок, 5 в м. Івано-Франківську.

Згідно протоколу оперативної закупівлі від 09.07.2008 року (т.27 а.с.10) ОСОБА_156 добровільно видав працівникам міліції фольговий згорток з психотропною речовиною - амфетаміном, який він придбав за гроші в сумі 150 гривень у ОСОБА_5

Протоколом огляду від 29.07.2008 року (т.27 а.с.75), оглянуто та описано речові докази по справі - грошові купюри, які були вилучені у ОСОБА_5 і, які були предметом оперативної закупівлі.

Протоколом огляду від 29.07.2008 року (т.27 а.с.78), оглянуто та описано речові докази по справі - фольговий згорток з психотропною речовиною, яку ОСОБА_5 збув під час оперативної закупівлі ОСОБА_156

Протоколом огляду від 29.07.2008 року (т.27 а.с.80), оглянуто та описано речові докази по справі - два фольгових згортка з психотропними речовинами, які належать ОСОБА_5 і, які були вилучені працівниками міліції.

Відповідно до висновку експертизи від 29.07.2008 року № 0657 (т.27 а.с.61-63) речовина в двох згортках, вилучена у ОСОБА_5, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, загальна кількість якої становить 0,225 грама.

Згідно висновку експертизи від 29.07.2008 року № 0648 (т.27 а.с.70-72) речовина, вилучена у ОСОБА_156, і яку він придбав під час оперативної закупівлі у ОСОБА_5, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, кількість якої становить 0,02 грама.

Досудовим слідством ОСОБА_5 було пред'явлено обвинувачення за ч.2 ст. 307 КК України у незаконному придбанні психотропних речовин, хоча з самого змісту обвинувачення слідує, що ОСОБА_5 не було інкриміновано таких конкретних злочинних дій, як придбання психотропних речовин, а тільки зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин в місцях масового перебування громадян. За таких обставин суд вважає, що з обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307 КК України слід виключити - придбання психотропних речовин, як зайво кваліфіковане.

Крім того, досудовим слідством ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було пред'явлено обвинувачення за ч.5 ст.191 КК України за декількома кваліфікуючими ознаками привласнення та розтрати майна, серед яких крім - вчиненої організованою групою, ще і за ознакою - вчинені за попередньою змовою групою осіб. За таких обставин, оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили привласнення та розтрату майна у складі організованої групи і їм інкримінована дана кваліфікуюча ознака привласнення та розтрати майна, то їх дії зайво кваліфіковані додатково ще і за ознакою - за попередньою змовою групою осіб. Тому суд вважає, що наведену кваліфікуючу ознаку привласнення та розтрати майна - за попередньою змовою групою осіб, слід виключити з обвинувачення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, як зайво кваліфіковану.

Суд, дослідивши всі зібрані по справі докази та оцінивши їх в своїй сукупності приходить до висновку, що вина підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованих їм злочинів знайшла своє підтвердження в судовому засіданні та кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою; а також за ч. 3 ст.209 КК України, як набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою; за ч. 3 ст.209 КК України, як набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, у великих розмірах, вчинене організованою групою; за ч.2 ст.307 КК України в редакції 2001 року, як незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин в місцях масового перебування громадян.

Призначаючи покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особи підсудних, обставини, що обтяжують і пом'якшують їх покарання, характер та ступінь участі кожного зі співучасників у вчиненні злочину.

Так, обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 - не встановлено. Призначаючи покарання підсудному суд враховує те, що він раніше несудимий, злочин вчинив вперше, хворіє, позитивно характеризується, не працює, добровільне часткове відшкодування завданих збитків, його часткове визнання вини та каяття у вчиненому. Вказані обставини та дані про особу підсудного, суд визнає такими, що пом'якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. За таких обставин справи, суд вважає за можливе застосувати ст. 69 КК України та призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої передбаченої законом межі, встановленої в санкціях ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. За наведених обставин, суд також вважає, що ОСОБА_4 слід призначити додаткові покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 - не встановлено. Призначаючи покарання підсудному суд враховує те, що він вважається несудимим, перебуває на обліку в Івано-Франківському ОНД з приводу опійної наркоманії. При призначенні покарання підсудному суд також враховує те, що він хворіє, позитивно характеризується, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину та матір пенсійного віку, його часткове визнання вини та каяття у вчиненому. Вказані обставини та дані про особу підсудного, суд визнає такими, що пом'якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. За таких обставин справи, суд вважає за можливе застосувати ст. 69 КК України та призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі, нижче від найнижчої передбаченої законом межі, встановленої в санкціїх ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України та призначити йому основне покарання в межах санкції ч.2 ст.307 КК України в редакції 2001 року. За наведених обставин, суд також вважає, що ОСОБА_5 слід призначити додаткові покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Цивільний позов Банку "Фінанси та кредит" про відшкодування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завданої злочином матеріальної шкоди підлягає до часткового задоволення з наступних підстав. Судом встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інший член організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого виділені в окреме провадження, привласнили кошти Банку "Фінанси та кредит" на загальну суму 1150642 грн., яка випливає з пред'явленого обвинувачення та яка знайшла своє об'єктивне підтвердження дослідженими у судовому засіданні доказами. 17.10.2008 року під час судового розгляду справи представник цивільного позивача Банку "Фінанси та кредит" подав суду позовну заяву (т.27 а.с.141), у якій просив суд стягнути з підсудних 1782360 грн. 01 коп. і в підтвердження даної суми подав розрахунок заборгованності по вказанах кредитах (т.27 а.с.145-146) з врахуванням тіла кредиту, комісії та пені. Згідно даних розрахунків позивача Банку "Фінанси та кредит" невідшкодована сума тіла інкримінованих підсудним кредитів становила 439950, 86 грн - тобто це і є та сума, яка з врахуванням часткового погашення тіла кредиту випливає з пред'явленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачення, і яка підлягає до стягнення. Проте, в процесі розгляду справи позивач Банк "Фінанси та кредит" змінив свої позовні вимоги (т.29, а.с.1-3), (т.33 а.с 113-117) з відповідними розрахунками, в яких просив суд стягнути з підсудних вже 4977902 грн. 27 коп., причому необгрунтувавши зміну основної суми тіла кредиту, яка би не повинна була збільшуватися, дані обставини не зміг пояснити в судовому засіданні і представник позивача.

Таким чином цивільний позов Банку "Фінанси та кредит" про відшкодування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завданої злочином матеріальної шкоди підлягає до часткового задоволення на суму коштів банку, яку привласнили ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яка випливає з пред'явленого обвинувачення і яка заявлена позивачем як невідшкодована сума тіла інкримінованих підсудним кредитів - 439950 гривень 86 копійок і з врахуванням добровільно відшкодованих ОСОБА_4 2500 гривень слід стягнути на користь Банку "Фінанси та кредит": з ОСОБА_4 - 217475 гривень 43 копійки, з ОСОБА_5 - 219975 гривень 43 копійки матеріальної шкоди.

Цивільний позов в частині відшкодування решта позовних вимог Банку "Фінанси та кредит" про стягнення в солідарному порядку з підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 комісії, пені за користування кредитом банку - не підлягають до задоволення у даній кримінальній справі, оскільки є позовними вимогами про відшкодування матеріальної шкоди, що не випливають з пред'явленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України 1960 року, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.191 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 2 (два) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.3 ст.209 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна;

На підставі ст. 70 КК України, остаточно, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання - 3 (три) роки позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - взяття під варту.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_4 обчислювати з 27.07.2011 року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, ч.2 ст.307 КК України в редакції 2001 року, та призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.191 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.3 ст.209 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 307 КК України в редакції 2001 року - 5 (п'ять) років 3 (три) місяці позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст. 70 КК України, остаточно, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання - 5 (п'ять) років 3 (три) місяці позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - взяття під варту.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_5 обчислювати з 09.07.2008 року.

Цивільний позов ВАТ "Фінанси та кредит" - задовольнити частково. Стягнути на користь ВАТ "Фінанси та кредит":

- з засудженого ОСОБА_4 - 217475 гривень 43 копійки матеріальної шкоди;

- з засудженого ОСОБА_5 - гривень 43 копійки матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Івано-Франківській області, код 25574765, МФО 836014, р/р 35224007000209, банк одержувача УДК Івано-Франківської області (т.27 а.с.60,69) - 690 гривень 36 копійок судових витрат по справі за проведення експертиз.

Речові докази по справі: 83 кредитні справи (т.26 а.с.207) залишити при справі; психотропні речовини (т.27 а.с.81) - знищити; гроші в сумі 150 гривень (т.27 а.с.76) - повернути за належністю Івано-Франківському МВ УМВС в Івано-Франківській області; гроші в сумі 650 гривень (т.27 а.с.76) - конфіскувати та передати в дохід держави.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими, які перебувають під вартою, - в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.

Суддя Л.Ю. Кишакевич

Часті запитання

Який тип судового документу № 32887716 ?

Документ № 32887716 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 32887716 ?

Дата ухвалення - 27.06.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 32887716 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 32887716 ?

В Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 32887716, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 32887716, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області було прийнято 27.06.2013. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 32887716 відноситься до справи № 0907/2701/2012

Це рішення відноситься до справи № 0907/2701/2012. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 32884446

Наступний документ : 32890476

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 32887716, 27.06.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області